Điều 17. Ngưỡng tính điểm từng nhóm chỉ tiêu định tính
Các ngưỡng 1, ngưỡng 2, ngưỡng 3 và ngưỡng 4 của từng nhóm chỉ tiêu định tính có giá trị càng lớn thì mức độ tuân thủ pháp luật của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài càng giảm. Các ngưỡng này được xác định cụ thể như sau:
| STT | Tiêu chí | Ngưỡng | |||
| Ngưỡng 1 | Ngưỡng 2 | Ngưỡng 3 | Ngưỡng 4 | ||
| 1 | VỐN (C) | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 |
| 2 | CHẤT LUỢNG TÀI SẢN (A) | 0,50 | 1,00 | 1,75 | 2,75 |
| 3 | QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH (M) | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,50 |
| 4 | KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (E) | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 8,00 |
| 5 | KHẢ NĂNG THANH KHOẢN (L) | 1,50 | 3,00 | 6,00 | 9,00 |
| 6 | MỨC ĐỘ NHẠY CẢM VỚI RỦI RO THỊ TRƯỜNG (S) | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |