Điều 24. Hồ sơ thu hồi giấy phép
1. Trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở tự nguyện xin giải thể, hồ sơ gồm:
a) Văn bản chấp thuận của Uỷ ban nhân dân cấp huyện về việc tự nguyện giải thể của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở;
b) Các văn bản khác nếu Ngân hàng Nhà nước yêu cầu.
2. Trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở chia tách, hợp nhất, sáp nhập
a) Trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở chia tách, hợp nhất, hồ sơ gồm:
- Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở chia tách, hợp nhất đề nghị được chia tách, hợp nhất; đề nghị chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố thu hồi giấy phép đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được chia tách, hợp nhất đồng thời cấp giấy phép và chuẩn y các vấn đề liên quan theo quy định. Nội dung tờ trình phải nêu rõ thực trạng về tổ chức, hoạt động, những vấn đề tồn tại, vướng mắc, cam kết chịu trách nhiệm tiếp nhận và xử lý toàn bộ các vấn đề liên quan sau khi chia tách, hợp nhất, triển khai và thực hiện phương án được chấp thuận.
- Nghị quyết Đại hội thành viên chia tách, hợp nhất;
- Phương án chia tách, hợp nhất;
- Văn bản đề nghị của Uỷ ban nhân dân cấp xã được Uỷ ban nhân dân cấp huyện chấp thuận;
- Những văn bản khác theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.
b) Trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở sáp nhập, hồ sơ gồm:
- Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở sáp nhập đề nghị cho Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở khác sáp nhập vào đơn vị mình; đề nghị chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thu hồi giấy phép đối với Quỹ tín dụng nhân dân được sáp nhập và chuẩn y các vấn đề liên quan theo quy định. Nội dung tờ trình phải nêu rõ thực trạng về tổ chức, hoạt động những những vấn đề tồn tại, vướng mắc, cam kết chịu trách nhiệm trong việc xử lý những vấn đề liên quan đến việc chấm dứt hoạt động, bàn giao cam kết chịu trách nhiệm trong việc tiếp nhận và xử lý toàn bộ các vấn đề liên quan sau khi sáp nhập, triển khai và thực hiện phương án được chấp thuận;
- Nghị quyết Đại hội thành viên sáp nhập;
- Phương án sáp nhập;
- Văn bản đề nghị của Uỷ ban nhân dân cấp xã được Uỷ ban nhân dân cấp huyện chấp thuận;
- Những văn bản khác theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.
3. Trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở bị phá sản, hồ sơ gồm:
a) Tờ trình Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố của Chánh Thanh tra chi nhánh Ngân hàng Nhà nước về việc thu hồi giấy phép của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở kèm theo biên bản thanh tra xác định các vi phạm của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. Nội dung tờ trình phải nêu rõ thực trạng và các biện pháp Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở đã thực hiện nhưng vẫn không khắc phục được tình trạng mất khả năng thanh toán nợ đến hạn;
b) Quyết định của toà án về việc tuyên bố phá sản Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở;
c) Những văn bản khác theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.
4. Các trường hợp khác ngoài trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 của Điều này, hồ sơ gồm:
a) Tờ trình Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố của Chánh Thanh tra chi nhánh Ngân hàng Nhà nước về việc thu hồi giấy phép của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. Nội dung tờ trình phải nêu rõ nguyên nhân phải thu hồi giấy phép của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở và các biện pháp xử lý sau khi thu hồi giấy phép;
b) Biên bản thanh tra xác định các vi phạm của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở;
c) Thông báo giải thể Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố;
d) Những văn bản khác theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.