Điều 4. Hồ sơ mở tài khoản tiền gửi.
Hồ sơ mở tài khoản lần đầu đối với khách hàng:
1- Các tổ chức Tài chính, tín dụng, khách hàng khi mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại Ngân hàng phát triển phải nộp hồ sơ xin mở tài khoản gồm các giấy tờ chính sau:
a) Giấy đề nghị mở tài khoản;
b) Quyết định thành lập, Quyết định về phê duyệt điều lệ, tổ chức hoạt động của các đối tượng quy định tại Điều 2 do người có thẩm quyền ban hành;
c) Giấy đăng ký kinh doanh;
d) Giấy đăng ký hoạt động xuất nhập khẩu (nếu có);
đ) Quyết định bổ nhiệm Chủ tài khoản, Kế toán trưởng và những người được uỷ quyền (nếu có);
e) Chứng minh nhân dân của các cá nhân nêu tại tiết đ trên đây;
f) Giấy uỷ quyền (nếu có).
2- Ngoài các giấy tờ chính quy định trên đây, đối với các đối tượng khách hàng có hoạt động đặc thù, NHPT có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp thêm các giấy tờ cần thiết khác để bổ sung cho hồ sơ mở tài khoản. Các yêu cầu này được thông báo công khai và có hướng dẫn cụ thể phù hợp với từng đối tượng khách hàng.
Các giấy tờ trong bộ hồ sơ mở tài khoản có thể là bản gốc hoặc bản sao có xác nhận của cơ quan cấp bản chính hoặc có công chứng, chứng thực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Các yếu tố kê khai trong bộ hồ sơ mở tài khoản phải chính xác, đúng sự thật. Khách hàng phải chịu trách nhiệm về các yếu tố đã đăng ký trong hồ sơ mở tài khoản và phải thông báo ngay với Ngân hàng nơi mở tài khoản nếu thay đổi các yếu tố trong hồ sơ mở tài khoản.