Điều 6. Báo cáo giao dịch đáng ngờ — Văn bản hợp nhất 40/VBHN-NHNN

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 3 Điều 2. Đối tượng áp dụng Điều 3. Các biện pháp đánh giá tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao Điều 3a. Đánh giá rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố 7 Điều 3b. Trách nhiệm cập nhật thông tin khách hàng 8 Điều 4. Danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị 9 Điều 5. Báo cáo giao dịch có giá trị lớn Điều 6. Báo cáo giao dịch đáng ngờ Điều 7. Giao dịch chuyển tiền điện tử 10 Điều 8. Báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố Điều 9 Điều 10. Hình thức báo cáo bằng tệp dữ liệu điện tử Điều 10a. Phân công, kiểm toán và đào tạo, bồi dưỡng về phòng, chống rửa tiền 20 Điều 10b. Phòng, chống tài trợ khủng bố 21 Điều 10c. Cập nhật thông tin khách hàng có tham gia thỏa thuận pháp 22 Điều 11. Hiệu lực thi hành Điều 12. Trách nhiệm thi hành 23,24,25 Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện Điều 3. Điều khoản hiệu lực thi hành

Không có điều nào khớp từ khoá.