Điều 10b. Phòng, chống tài trợ khủng bố 21
1. Đối tượng báo cáo phải thường xuyên cập nhật kịp thời danh sách chiếu của các Nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và danh sách đen. Công an chủ trì lập theo quy định của pháp luật được đăng tải trên Cổng thông điện tử của Bộ Công an và thực hiện rà soát khách hàng, các bên liên quan về dịch theo các danh sách này.
2. Đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp quy định tại Điều 14 và Điều 16 đến Điều 18 Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền (đã được sửa đổi, bổ sung) để nhận biết khách hàng và áp dụng các biện pháp phòng ngừa liên quan đến tài trợ khủng bố, rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố.
3. Khi nghi ngờ khách hàng hoặc giao dịch của khách hàng liên quan đến tài trợ khủng bố, rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố, đối tượng báo cáo phải thực hiện hoãn giao dịch theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền hoặc ngừng lưu thông, phong tỏa tài khoản, niêm phong, tạm giữ tiền, tài sản thông định của pháp luật về phòng, chống khủng bố; báo cáo giao dịch đáng ngờ trong tài trợ khủng bố, rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố cho Cục Phòng, chống rửa tiền áo việc trì hoãn giao dịch hoặc tạm ngưng lưu thông, phong tỏa tài khoản, niêm hồng, tạm giữ tiền, tài sản cho Bộ Công an, Cục Phòng, chống rửa tiền theo quy định tại Điều 10 Thông tư này.
4. Nội dung, thời hạn gửi báo cáo được thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 8 Thông tư này.