Điều 10a. Phân công, kiểm toán và đào tạo, bồi dưỡng về phòng, chống rửa tiền — Thông tư 35/2013/TT-NHNN

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Điều 2. Đối tượng áp dụng Điều 3. Các biện pháp đánh giá tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao Điều 3b Điều 3a Điều 4. Danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị Điều 5. Báo cáo giao dịch có giá trị lớn Điều 6. Báo cáo giao dịch đáng ngờ Điều 7. Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử Điều 8. Báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố Điều 9. Mức giá trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng phải khai báo hải quan Điều 10. Hình thức báo cáo bằng tệp dữ liệu điện tử Điều 10c Điều 10b Điều 10a Điều 11. Hiệu lực thi hành Điều 12. Trách nhiệm thi hành

Không có điều nào khớp từ khoá.