vanban.org

Điều 15. Lưu giữ hồ sơ — Thông tư 22/2009/TT-NHNN

Đang đối chiếu hiệu lực… So khớp phiên bản với cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật
Hết hiệu lực toàn bộ · từ 14/02/2014 Bản hợp nhất mới nhất · phiên bản 2/2 · từ 14/02/2014 Thay thế: 35/2013/TT-NHNN · 31/12/2013
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ban hành 17/11/2009 Hiệu lực 01/01/2010 Hết hiệu lực toàn bộ
Dòng đời phiên bản 2 đời thông tư · 6 phiên bản · 16 năm
Thông tư số 35/2013/TT-NHNN Hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền · 35/2013/TT-NHNN
28/07/202309/2023/TT-NHNNSửa đổi 14/11/201920/2019/TT-NHNNSửa đổi, bổ sung 26/12/201431/2014/TT-NHNNSửa đổi, bổ sung 14/02/2014Bản gốcThay thế
Thông tư số 22/2009/TT-NHNN Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền · 22/2009/TT-NHNN
14/02/201435/2013/TT-NHNNThay thế Đang xem 01/01/2010Bản gốcBan hành mới
Toàn văn
Bạn đang xem một phần của Thông tư 22/2009/TT-NHNN › Mục 2 › Điều 15
Đọc toàn văn

Điều 15. Lưu giữ hồ sơ

Tổ chức báo cáo có trách nhiệm lưu giữ thông tin, tài liệu nhận biết khách hàng và thông tin, tài liệu liên quan đến các giao dịch phải báo cáo theo quy định tại Nghị định số 74 và Thông tư này ít nhất là 5 năm kể từ ngày đóng tài khoản hoặc từ ngày kết thúc giao dịch.