Điều 16. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định./. — Quyết định 1117/2004/QĐ-NHNN

Tổ chức tín dụng (CN TCTD)                                                    Biểu: k1a                                                                                    

...............................................

Số hiệu: .................................                                        

Hồ sơ khách hàng

(Đối với khách hàng doanh nghiệp)

1-  Tên khách hàng:                                                      Mã khách hàng:

Tên đối ngoại:

Tên viết tắt:

2-  Địa chỉ trụ sở chính:                                                            Mã trụ sở chính:

     Số điện thoại:                                                                    Số Fax:

     Địa chỉ trang Web:                                                              E-mail:

3-  Mã số thuế:

4-  Quyết định thành lập số:                              Ngày cấp:         Cơ quan cấp:

5-  Cơ quan quản lý trực tiếp:

6-  Loại hình kinh tế của khách hàng:

7-  Ngành kinh tế:

8-  Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:                                        Ngày cấp:

9-  Ngành nghề kinh doanh:

10- Tên, chức danh của thành viên HĐQT, sáng lập viên:

11-Tổng giám đốc (Giám đốc):

12-Tổng số lao động hiện có:

13-Vốn điều lệ: ...................... triệu VND  hoặc ..................... USD

                                                                ..... ngày ........ tháng ....... năm.....

            Lập biểu                      Kiểm soát                   Tổng Giám đốc (Giám đốc)

 Ghi chú:

- Đối tượng áp dụng: Các TCTD, Sở giao dịch, chi nhánh TCTD, các đơn vị có hoạt động tín dụng thuộc TCTD.

- Thời gian gửi báo cáo: Chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ khi khách hàng có quan hệ tín dụng lần đầu hoặc khi có các thông tin thay đổi.  

Tổ chức tín dụng (CN TCTD)                                                                              biểu: k1b                                                                                        

...............................................

Số hiệu: ................................                                        

Hồ sơ khách hàng

(Đối với khách hàng tư nhân)

1-  Tên khách hàng:                                                      Mã khách hàng:

Ngày, tháng, năm sinh:                                                             Quốc tịch:

2-  Số chứng minh thư:                                         Ngày cấp:                        Nơi cấp:

3-  Địa chỉ:

4-  Số điện thoại:                                                                                Số Fax:

5-  Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:                            Ngày cấp:          

6-  Ngành nghề kinh doanh:

7- Họ tên vợ hoặc chồng:

                                                                ..... ngày ........ tháng ....... năm.....

            Lập biểu                      Kiểm soát                   Tổng Giám đốc (Giám đốc)

 Ghi chú:

Đối tượng áp dụng: Các TCTD, Sở giao dịch, chi nhánh TCTD, các đơn vị có hoạt động tín dụng thuộc TCTD

Thời gian gửi báo cáo: Chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ khi khách hàng có quan hệ tín dụng lần đầu hoặc khi có các thông tin thay đổi.

TỔ CHỨC TÍN DỤNG (CN TCTD)

...............................................

Số hiệu:..................................