Điều 43. Vi phạm quy định về rà soát khách hàng và giao dịch, quan hệ ngân hàng đại lý — Nghị định 96/2014/NĐ-CP

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Điều 2. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính Điều 3. Hình thức xử phạt, mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả Điều 4. Vi phạm quy định về giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp Điều 5. Vi phạm quy định về những thay đổi phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản Điều 6. Vi phạm quy định về quản trị, điều hành Điều 7. Vi phạm quy định về ban hành quy định nội bộ Điều 8. Vi phạm quy định về kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ, kiểm toán độc lập Điều 9. Vi phạm quy định về cổ phần, cổ phiếu Điều 10. Vi phạm quy định về góp vốn, mua cổ phần Điều 11. Vi phạm quy định về chào bán, chuyển nhượng cổ phần Điều 12. Vi phạm quy định về nhận tiền gửi Điều 13. Vi phạm quy định về phát hành giấy tờ có giá Điều 14. Vi phạm quy định về lãi suất huy động vốn, phí cung ứng dịch vụ Điều 15. Vi phạm quy định về cấp tín dụng Điều 16. Vi phạm quy định về nhận ủy thác và ủy thác Điều 17. Vi phạm quy định về mua trái phiếu doanh nghiệp Điều 18. Vi phạm quy định trong hoạt động liên ngân hàng Điều 19. Vi phạm quy định về điều kiện hoạt động thông tin tín dụng Điều 20. Vi phạm quy định về thu thập, xử lý thông tin tín dụng Điều 21. Vi phạm quy định về an toàn, lưu giữ thông tin tín dụng Điều 22. Vi phạm quy định về khai thác, sử dụng sản phẩm, dịch vụ và trao đổi, cung cấp thông tin tín dụng Điều 23. Vi phạm quy định về bảo vệ lợi ích hợp pháp của khách hàng vay Điều 24. Vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối Điều 25. Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vàng Điều 26. Vi phạm quy định về thanh toán liên ngân hàng Điều 27. Vi phạm quy định về hoạt động thanh toán Điều 28. Vi phạm quy định về hoạt động thẻ ngân hàng Điều 29. Vi phạm quy định về công cụ chuyển nhượng Điều 30. Vi phạm quy định về quản lý tiền tệ và kho quỹ Điều 31. Vi phạm quy định về bảo vệ tiền Việt Nam Điều 32. Vi phạm quy định về mua, đầu tư vào tài sản cố định Điều 33. Vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản Điều 34. Vi phạm quy định về duy trì dự trữ bắt buộc Điều 35. Vi phạm quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn Điều 36. Vi phạm quy định về phân loại tài sản có và dự phòng rủi ro Điều 37. Vi phạm quy định về trích lập và sử dụng các quỹ Điều 38. Vi phạm quy định về bảo hiểm tiền gửi Điều 39. Vi phạm quy định về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng Điều 40. Vi phạm quy định về quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới công nghệ mới Điều 41. Vi phạm quy định về phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro Điều 42. Vi phạm quy định về việc xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị Điều 43. Vi phạm quy định về rà soát khách hàng và giao dịch, quan hệ ngân hàng đại lý Điều 44. Vi phạm quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố Điều 45. Vi phạm quy định về trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản; niêm phong hoặc tạm giữ tài sản Điều 46. Vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền Điều 47. Vi phạm quy định về chế độ báo cáo, quản lý và cung cấp thông tin Điều 48. Vi phạm quy định về cản trở việc thanh tra, không thực hiện yêu cầu của người có thẩm quyền Điều 49. Vi phạm quy định về nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng Điều 50. Trình tự, thủ tục, mẫu biên bản và quyết định xử phạt vi phạm hành chính Điều 51. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính Điều 52. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính Điều 53. Hiệu lực thi hành Điều 54. Điều khoản chuyển tiếp Điều 55. Trách nhiệm thi hành

Không có điều nào khớp từ khoá.