Điều 31. Thu thập, xử lý thông tin — Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Điều 2. Đối tượng áp dụng Điều 3. Áp dụng Luật phòng, chống rửa tiền, các luật có liên quan và điều ước quốc tế Điều 4. Giải thích từ ngữ Điều 5. Nguyên tắc về phòng, chống rửa tiền Điều 6. Chính sách của Nhà nước về phòng, chống rửa tiền Điều 7. Các hành vi bị cấm Điều 8. Nhận biết khách hàng Điều 9. Thông tin nhận biết khách hàng Điều 10. Cập nhật thông tin nhận biết khách hàng Điều 11. Biện pháp xác minh thông tin nhận biết khách hàng Điều 12. Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro Điều 13. Khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị Điều 14. Quan hệ ngân hàng đại lý Điều 15. Các giao dịch liên quan tới công nghệ mới Điều 16. Giám sát đặc biệt một số giao dịch Điều 17. Hoạt động kinh doanh qua giới thiệu Điều 18. Bảo đảm tính minh bạch của pháp nhân và thỏa thuận ủy quyền Điều 19. Bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận Điều 20. Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền Điều 21. Báo cáo giao dịch có giá trị lớn Điều 22. Báo cáo giao dịch đáng ngờ Điều 23. Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử Điều 24. Khai báo, cung cấp thông tin về việc vận chuyển tiền mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới Điều 25. Hình thức báo cáo Điều 26. Thời hạn báo cáo Điều 27. Thời hạn lưu giữ hồ sơ, báo cáo Điều 28. Trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin Điều 29. Bảo đảm bí mật thông tin, tài liệu báo cáo Điều 30. Báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố Điều 31. Thu thập, xử lý thông tin Điều 32. Chuyển giao, trao đổi thông tin Điều 33. Trì hoãn giao dịch Điều 34. Phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản Điều 35. Xử lý vi phạm Điều 36. Trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền Điều 37. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Điều 38. Trách nhiệm của Bộ Công an Điều 39. Trách nhiệm của Bộ Tài chính Điều 40. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng Điều 41. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp Điều 42. Trách nhiệm của các cơ quan khác của Chính phủ Điều 43. Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân Điều 44. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp Điều 45. Bảo mật thông tin Điều 46. Nguyên tắc chung về hợp tác quốc tế Điều 47. Nội dung hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền Điều 48. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền Điều 49. Hiệu lực thi hành Điều 50. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Không có điều nào khớp từ khoá.