Bản án 93/2023/HSST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Hồi 17giờ 45phút ngày 21/12/2022, Tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận Đống Đa tuần tra kiểm soát tại khu vực phố Hào Nam, quận Đống Đa, Hà Nội phát hiện Vương Văn Q (sinh năm 1974; Trú tại số 110 - TT In Ngân Hàng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội) có biểu hiện nghi vấn, đối tượng không xuất trình được giấy tờ tùy thân nên được yêu cầu về trụ sở làm việc. Tại Cơ quan công an, Vương Văn Q giao nộp 01 tờ tích kê và khai nhận vừa đánh bạc dưới hình thức mua số lô 28 x 5 điểm tương đương số tiền 115.000 đồng từ đối tượng nữ giới nhân viên cửa hàng xổ số ở địa chỉ số 93 phố Hào Nam, phường O, quận Đống Đa, Hà Nội.

Tiến hành rà soát, kiểm tra, hồi 18 giờ 10 phút cùng ngày 21/12/2022, Tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận Đống Đa phát hiện bắt quả tang tại số 93 phố Hào Nam, phường O, quận Đống Đa, Hà Nội, đối tượng Vũ Vân N và Trịnh Bích NG đang có hành vi tổng hợp, chuyển số lô đề qua tin nhắn zalo cho chủ. Cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ tang vật có liên quan. Quá trình lập biên bản, Phạm HN (sinh năm 1991; Trú tại thôn Đồng Trạch, xã TĐ, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) đi đến cầm theo 01 tờ tích kê số lô, đề để lấy tiền thắng cược số lô mà Nam đã mua từ cửa hàng xổ số của N và NG. Tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng về trụ sở để điều tra làm rõ.

Cơ quan Công an đã lập biên bản tạm giữ những đồ vật, tài liệu sau:

- Tạm giữ của Vũ Vân N:

+ Số tiền: 19.500.000 đồng;

+ 01 (một) chiếc điện thoại Iphone13 Promax, màu xanh đã qua sử dụng, kèm sim;

+ 63 (Sáu mươi ba) tờ tích kê ghi số lô, số đề trong ngày 21/12/2022.

- Tạm giữ của Trịnh Bích NG:

+ 01 (một) chiếc điện thoại Iphone14 Promax, màu tím đã qua sử dụng, kèm sim;

+ 02 bảng tổng hợp số lô đề ngày 21/12/2022.

- Tạm giữ của Vương Văn Q: 01 (một) tờ tích kê ghi số đề vào ngày 21/12/2022.

- Tạm giữ của Phạm HN: 01 (một) tờ tích kê ghi số đề vào ngày 21/12/2022.

Quá trình điều tra, xác định: N mở cửa hàng bán xổ số Vietlot tại địa chỉ nhà số 93 phố Hào Nam, phường O, quận Đống Đa, Hà Nội từ khoảng tháng 05/2022. N thuê Trịnh Bích NG làm công việc bán xổ số Vietlot cho N với mức lương 6.000.000 đồng/1 tháng. Thời gian làm việc từ 10 giờ đến 19 giờ hàng ngày. Đến khoảng tháng 11/2022, khi N đang ở cửa hàng xổ số thì có một người đàn ông khoảng 40 tuổi giới thiệu tên là “Tuấn” (N không biết họ tên đầy đủ và địa chỉ của Tuấn ở đâu) vào gặp N và đặt vấn đề bảo N bán thêm số lô, đề rồi chuyển cho Tuấn để hưởng phần trăm chênh lệch. N đồng ý. Sau đó, N và Tuấn lấy số điện thoại của nhau và kết bạn qua Zalo. Tuấn sử dụng 2 số điện thoại đăng ký Zalo để nhận số lô, đề là số: 0982036964, N lưu trong danh bạ là “Xanh Xanh” và số: 0566553151, N lưu trong danh bạ là “LT3”. Còn N sử dụng số điện thoại 0913861986 đăng ký tài khoản Zalo tên: “Nhật N Anh” và sử dụng Zalo này để bán, chuyển số lô, đề cho Tuấn. N và Tuấn thỏa thuận việc thanh toán thắng thua diễn ra vài ngày 1 lần và Tuấn sẽ chủ động cho người đến cửa hàng của N để giao, nhận tiền. N không biết tên, địa chỉ của những người này.

Quá trình hoạt động của cửa hàng xổ số, NG cũng tham gia bán số lô, đề cùng N. Về cách thức N và NG bán số lô, đề trực tiếp trao tay qua tích kê và bán qua tin nhắn Zalo. Đối với người chơi trực tiếp đến cửa hàng chỉ cần đọc các số lô, đề muốn mua cùng mức tiền chơi tương ứng, N và NG sẽ ghi ra tích kê, khách mua số đề sẽ ghi là “LT2”, mua số Lô sẽ ghi “LT1”, đề ba càng ghi “LT3”. Sau khi khách trả tiền, sẽ giao cho khách tờ tích kê còn tờ in qua giấy than giữ lại để tổng hợp chuyển đi cho chủ và làm căn cứ tính toán tiền thắng thua hàng ngày. Đối với khách mua qua tin nhắn Zalo chỉ cần nhắn tin vào Zalo của N các số lô, đề cùng mức tiền chơi. Nếu đồng ý bán nhận, N sẽ nhắn biểu tượng trái tim vào tin nhắn để xác nhận, còn tiền thì khách sẽ đưa cho N sau. Toàn bộ số lô, đề N và NG bán được trong ngày sẽ được tổng hợp lại thành bảng đề để N nhắn tin qua Zalo chuyển đi cho Tuấn để hưởng phần trăm chênh lệch. Việc trả thưởng, thanh toán tiền thắng thua với khách diễn ra trực tiếp tại cửa hàng xổ số ngay sau khi có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng lúc 18 giờ 30 phút hàng ngày hoặc vào ngày hôm sau.

Tỷ lệ số lô, đề N và NG bán nhận của khách là: Lô x 22,5; Đề x 83%; Xiên x 83%. Chuyển đi cho chủ theo tỷ lệ: Lô x 21,68; Đề x 71%; Xiên x 59%. Có nghĩa là bán 100 điểm lô thu của khách 2.250.000 đồng, chuyển đi 2.168.000 đồng; bán 100.000 đồng tiền đề thu 83.000 đồng, chuyển đi 71.000 đồng; bán 100.000 đồng lô xiên thu 83.000 đồng, chuyển đi 59.000 đồng.

Khách mua số lô, đề của N và NG ngày nhiều khoảng 30 người, ngày ít khoảng 20 người, trung bình khoảng 25 người. Số tiền bán số lô, đề trung bình khoảng 15.000.000 đồng/ngày. Thu lời bất chính 01 tháng bán số lô, đề khoảng 25.000.000 đồng. Ngày 21/12/2022, N và NG đã bán số lô, số đề cho khoảng 30 khách, những người này đều là khách vãng lai, N không biết nhân thân lai lịch của họ. Trong số này có 02 người khách nhắn tin mua số lô, đề qua Zalo với N trong ngày 21/12/2022 có tên tài khoản là “Vumanhtien” “Ngo Ngoc”. N không biết tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại của hai người này mà chỉ kết bạn qua ứng dụng Zalo. Ngoài ra, trong chiều ngày 21/12/2022, Vũ Vân N còn bán số lô, đề trực tiếp cho một người nam giới khoảng 40 tuổi (N không biết tên, địa chỉ của người này) với tổng tiền là 9.438.000 đồng. Các số lô, đề bán nhận của người khách này, N không ghi vào tích kê mà nhập thẳng vào tin nhắn chuyển đi cho Tuấn. NG đã trực tiếp bán số lô đề cho khoảng 05 người khách qua 08 tờ tích kê (số thứ tự từ 56 đến 63) với tổng tiền là 3.099.000 đồng.

Cơ quan điều tra đã ra Quyết định trưng cầu giám định gửi Phòng kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội yêu cầu giám định chữ viết trên các tờ tích kê, bảng số lô đề thu giữ của Vũ Vân N, Trịnh Bích NG.

Tại bản Kết luận giám định số 1072/KL-KTHS ngày 28/02/2023 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội kết luận: Chữ viết, chữ số trên các mẫu cần giám định (Ký hiệu từ A1 đến A57) với chữ viết, chữ số đứng tên Vũ Vân N trên các mẫu so sánh (Ký hiệu M1, M2) là chữ do cùng một người viết ra.

Tại bản Kết luận giám định số 1141/KL-KTHS ngày 02/3/2023 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội kết luận: Chữ viết, chữ số trên các mẫu cần giám định (Ký hiệu từ A1 đến A10) là chữ do người có mẫu chữ viết, chữ số đứng tên Trịnh Bích NG trên các tài liệu (Ký hiệu M3, M4) viết ra.

Tổng số tiền Vũ Vân N và Trịnh Bích NG đã bán số lô, đề trong ngày 21/12/2022 là 31.907.500 đồng. Các số lô, đề, N chưa kịp chuyển đi thì bị bắt giữ. Đối với các tích kê bán số lô, đề các ngày trước khi bị bắt, N và NG đã tiêu hủy, Cơ quan điều tra không thu giữ được nên không có căn cứ xử lý.

Vương Văn Q khai nhận: Khoảng 17 giờ 45 phút ngày 21/12/2022, Q đến cửa hàng xổ số Vietlot tại số 93 phố Hào Nam mua số lô 28 x 5 điểm. Q đã trả cho N số tiền 115.000 đồng rồi cầm tờ tích kê ra về thì bị lực lượng Công an kiểm tra phát hiện tờ tích kê nên đã mời Q về trụ sở để làm rõ, đây là lần đầu tiên Q mua số lô của N.

Phạm HN khai nhận: Khoảng 17 giờ ngày 21/12/2022, Nam đến cửa hàng xổ số Vietlot tại số 93 phố Hào Nam mua của N số lô 38 x 10 điểm và các số đề 04, 59 mỗi số 50.000 đồng. Số lô Nam mua của N với giá 1 điểm = 22.500 đồng. Số đề tuy chỉ đánh 50.000 đồng/1 số, nhưng N đã ghi khuyến mại thêm cho Nam thành 60.000 đồng/1 số. Nam đã trả cho N số tiền là 325.000 đồng và cầm tờ tích kê ra về. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 21/12/2022, Nam thấy trúng thưởng số lô 38 tương đương số tiền 1.600.000 đồng nên đã cầm tờ tích kê đi đến cửa hàng xổ số của N để lấy tiền thắng thì gặp lực lượng Công an đang lập biên bản tại cửa hàng. Nam đã tự giác giao nộp tờ tích kê cho Cơ quan Công an và về trụ sở để làm việc. Đây là lần đầu tiên Nam mua số lô, đề của N.

Hành vi đánh bạc trái phép của Vương Văn Q và Phạm HN chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Vương Văn Q, Phạm HN về hành vi mua số lô, số đề quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với đối tượng tên Tuấn sử dụng số điện thoại: 0566553151, 0982036964 và người sử dụng tài khoản Zalo tên “Vumanhtien”, “Ngo Ngoc”, do chưa xác định và làm rõ được, nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách phần tài liệu liên quan đến các đối tượng này để tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý sau.

Đối với 01 (một) chiếc điện thoại Iphone13 Promax, màu xanh đã qua sử dụng, kèm sim và 01 (một) chiếc điện thoại Iphone14 Promax, màu tím đã qua sử dụng, kèm sim, Cơ quan điều tra chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa và số tiền 19.500.000 đồng chuyển đến tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa để giải quyết theo thẩm quyền.

Tại phiên tòa:

- Các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội đã truy tố.

- Tại Bản cáo trạng số 67/CT-VKSĐĐ, ngày 22/3/2023, Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa đã truy tố Vũ Vân N, Trịnh Bích NG về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng:

- Điểm c khoản 1 Điều 322; điểm b,s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015: Xử phạt bị cáo Vũ Vân N mức án từ 14 tháng tù đến 16 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 28 đến 32 tháng.

- Điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015: Xử phạt bị cáo Trịnh Bích NG mức án từ 12 tháng tù đến 14 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 đến 28 tháng.

Miễn áp dụng hình phạt tiền đối với các bị cáo và xử lý vật chứng đã thu giữ: Tịch thu sung công 01 chiếc điện thoại Iphone13 Promax, màu xanh đã qua sử dụng, kèm sim, thu giữ của bị cáo N; Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 19.500.000 đồng; Trả lại cho bị cáo NG 01 chiếc điện thoại Iphone14 Promax, màu tím đã qua sử dụng, kèm sim. Xác định bị cáo N hưởng lợi bất chính số tiền 25.000.000 đồng, bị cáo N đã tự nguyện nộp một phần số tiền thu lợi bất chính là 5.000.000 đồng nên buộc bị cáo N truy nộp số tiền 20.000.000 đồng còn lại sung quỹ Nhà nước.

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy như sau:

Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, vật chứng được thu giữ cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ đủ cơ sở kết luận:

Khoảng 18giờ 10phút ngày 21/12/2022, Tổ công tác của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận Đống Đa bắt quả tang tại số nhà 93, phố Hào Nam, phường O, quận Đống Đa, Hà Nội, Vũ Vân N và Trịnh Bích NG có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô, đề cho khách và chuyển tin nhắn qua Zalo. Tổng số tiền Vũ Vân N và Trịnh Bích NG bán số lô, đề cho khách ngày 21/12/2022 là 31.907.500 đồng (ba mươi mốt triệu chín trăm linh bảy nghìn năm trăm đồng).

Hành vi bán số lô, số đề của Vũ Vân N và Trịnh Bích NG đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự. Tổng số tiền Vũ Vân N và Trịnh Bích NG tổ chức đánh bạc là 31.907.500 đồng nên các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa đã truy tố đối với các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Trong vụ án này việc thực hiện tội phạm có đồng phạm, nhưng là đồng phạm giản đơn. Bị cáo Vũ Vân N giữ vai trò chính, trực tiếp bán số lô đề, thuê Trịnh Bích NG bán số lô, đề cùng N. Trịnh Bích NG là người thực hành tích cực, vì vậy vai trò của N trong vụ án này cao hơn NG.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo N thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; nhân thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; bị cáo tự nguyện nộp một phần số tiền thu lợi bất chính; đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b,s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo NG thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; nhân thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Vũ Vân N và Trịnh Bích NG phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

1- Về mức hình phạt:

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm b,s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015:

Xử phạt bị cáo Vũ Vân N 15 (mƣời lăm) tháng tù nhƣng cho hƣởng án treo, thời gian thử thách 30 (ba mươi) tháng kể từ ngày tuyên án.

Xử phạt bị cáo Trịnh Bích NG 12 (mƣời hai) tháng tù nhƣng cho hƣởng án treo, thời gian thử thách 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Vũ Vân N về UBND phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Giao bị cáo Trịnh Bích NG về UBND xã X, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp bị cáo Vũ Vân N, Trịnh Bích NG thay đổi nơi cư trú thì việc giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo Vũ Vân N, Trịnh Bích NG cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự từ 02 lần trở lên thì Tòa án sẽ quyết định buộc các bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2- Về hình phạt bổ sung: Không phạt tiền đối với các bị cáo.

3- Về số tiền thu lợi bất chính:

Bị cáo Vũ Vân N phải truy nộp sung quỹ Nhà nước 25.000.000 đồng thu lợi bất chính. Bị cáo Vũ Vân N đã tự nguyện nộp trước số tiền 5.000.000 đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa theo biên lai số 054197 ngày 05/5/2023. Buộc bị cáo Vũ Vân N phải nộp tiếp số tiền thu lợi bất chính còn lại là 20.000.000 đồng.

4- Về vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015:

Tịch thu sung công 01 chiếc điện thoại Iphone13 Promax màu xanh, kèm sim (tình trạng máy đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng và nội dung bên trong) và số tiền 19.500.000 đồng.

Trả lại cho bị cáo Trịnh Bích NG 01 chiếc điện thoại Iphone14 Promax màu tím, kèm sim (tình trạng máy đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng và nội dung bên trong).

Chi tiết vật chứng theo Biên bản giao nhận vật chứng số 135 ngày 30/3/2023 của Cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa và Chi cục thi hành án dân sự quận Đống Đa và Giấy nộp tiền ngày 27/3/2023 tại Kho bạc Nhà nước quận Đống Đa.

5- Về án phí:

Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án: Bị cáo Vũ Vân N, Trịnh Bích NG mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

6- Về quyền kháng cáo:

Áp dụng Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án.