Bản án 89/2023/HS-PT — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vũ Thế H1 là cháu ruột của Vũ Văn Q và quan hệ xã hội với Nguyễn Văn C, Hà Văn Q1. Tháng 02/2022, H1 sử dụng tài khoản mạng T “Hoạch Vũ” đăng ký bằng số điện thoại 0936980890 liên lạc, trao đổi với chủ tài khoản Telegram “Ú Òa” đăng ký bằng số điện thoại +84862064375 (không rõ tên, tuổi địa chỉ). Sau khi thống nhất, H1 lấy của chủ tài khoản“Ú Òa” 01 tài khoản cá độ bóng đá trên mạng internet tại trang Web: HYPERLINK "https://bong88.com" https://bong88.comđộ A là “DZ130108” có hạn mức 50.000 điểm cá cược/ngày và thoả thuận: 01 điểm = 25.000đ. Hoạch đổi tên đăng nhập thành tài khoản: Abcd6889, mật khẩu: Hhhh6789, mã bảo mật: 123123. Tài khoản này tạo ra được nhiều tài khoản cấp độ Member. Chủ tài khoản“Ú Òa” hướng dẫn cho H1 sử dụng trang web: https://Myb8b.comquản lý việc tổ chức cá độ bóng đá thông qua tài khoản Agent; khi các tài khoản Member phát sinh kèo cá độ thì tài khoản Agent sẽ phát sinh điểm C1 (tiền hoa hồng). Chủ tài khoản “Ú Òa” thống nhất cho H1 được hưởng toàn bộ tiền Com = điểm Com x 4 x 25.000đ; chốt điểm thắng, thua và điểm Com vào thứ 2 hàng tuần; thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua TK số 19036284724017, ngân hàng TMCP K, tên chủ tài khoản “LE KHAC THANH”. Từ tài khoản Agent: “DZ130108”, H1 tạo ra 07 tài khoản cấp độ Member gồm: Tài khoản “DZ130108000” có hạn mức 500 điểm cá cược/ ngày; Tài khoản “DZ130108001” có hạn mức 200 điểm cá cược/ngày; Tài khoản “DZ130108222” có hạn mức 1000 điểm cá cược/ngày; Tài khoản “DZ130108333” có hạn mức 500 điểm cá cược/ngày; Tài khoản “DZ130108444” có hạn mức 200 điểm cá cược/ngày; Tài khoản “DZ130108666” có hạn mức 300 điểm cá cược/ngày; Tài khoản “DZ130108888” có hạn mức 5000 điểm cá cược/ngày để giao cho một số người chơi từ ngày 03/3/2022 đến ngày 05/5/2022. Ngày 06/5/2022, H1 được chủ tài khoản“Ú Òa” giao cho tài khoản cấp độ Agent mới“8QX3020G” có hạn mức 100.000 điểm cá cược/ngày tại trang web: https://bong88.comHoạch cài đặt tên đăng nhập thành: Abcd6889, mật khẩu: Hhhh6789, mã bảo mật: 123123 và sử dụng tài khoản này tạo ra 08 tài khoản cấp độ Member gồm: Tk“8QX3020G000” có hạn mức 1000 điểm cá cược/ngày; Tk“8QX3020G001” có hạn mức 200 điểm cá cược/ngày; Tk“8QX3020G003” có hạn mức 500 điểm cá cược/ngày; Tk“8QX3020G004” có hạn mức 200 điểm cá cược/ngày; Tk“8QX3020G005” có hạn mức 300 điểm cá cược/ngày; Tk“8QX3020G006” có hạn mức 500 điểm cá cược/ngày; TK“8QX3020G007” có hạn mức 500 điểm cá cược/ngày; TK“8QX3020GGGG” có hạn mức 5000 điểm cá cược/ngày, giao cho một số người chơi từ ngày 06/5/2022 đến 08/8/2022.

Hình thức chơi như sau: Người chơi dùng thiết bị điện tử như máy vi tính, điện thoại di động…truy cập vào mạng internet trang web https://bong88.comcó nhiều đường link khác nhau để người chơi nhập tài khoản và mật khẩu. Trong mỗi tài khoản ở mỗi cấp độ có một hạn mức tín dụng (điểm) nhất định; nhà cái (công ty C3 ở nước ngoài) đưa ra các tỷ lệ cá cược (kèo) để người chơi lựa chọn kèo và hình thức chơi để đặt điểm cá cược. Nếu người chơi đặt cược thắng thì điểm thắng sẽ được cộng trực tiếp vào tài khoản, nếu thua sẽ bị trừ số điểm tương ứng, mỗi lần cá cược các tài khoản đều nhận được điểm thưởng gọi là C1. Hoạch sử dụng trang web https://Myb8b.comquản lý việc cho người khác cá cược bóng đá thông qua 15 tài khoản. Thông tin thắng thua về các lần cá cược đều được lưu giữ trên lịch sử của tài khoản; cụ thể như sau:

Các tài khoản Member “DZ130108333”, “8QX3020G003”, H1 giao cho Nguyễn Văn C. Hoạch và C thống nhất 01 điểm cá cược bằng 100.000đ; thứ 2 hàng tuần, C và H1 gặp nhau để thanh toán tiền thắng, thua và giao, nhận tiền mặt; C và H1 phải thanh toán cho “tài khoản cấp trên” hoặc “tài khoản cấp trên” phải thanh toán cho H1 25% trong số tiền H1 đã thanh toán với C. Từ ngày 10-3-2022 đến 04-5-2022, thông qua tài khoản “DZ130108333” Chiến tham gia cá cược trên mạng internet tổng 430 lần với tổng số 1.495.781.000đ. Trong đó: 105 lần với tổng số 849.278.000đ (mỗi lần cá cược từ 5.000.000đ trở lên, không có lần nào trên 50.000.000đ); 325 lần với tổng số 646.503.000đ (mỗi lần cá cược dưới 5.000.000đ). Tính đến ngày 04/5/2022, C bị thua 1202,91 điểm bằng 120.291.000đ. Từ ngày 09/5/2022 đến 08/8/2022, thông qua tài khoản “8QX3020G003” Chiến tham gia cá cược tổng 424 lần với tổng số 2.204.402.000đ. Trong đó: 190 lần với tổng số 1.640.798.000đ (mỗi lần cá cược từ 5.000.000đ trở lên, có 01 lần 64.745.000đ); 234 lần với tổng số 563.604.000đ (mỗi lần cá cược dưới 5.000.000đ). Tính đến ngày 08/8/2022, C bị thua 690,77 điểm bằng 69.077.000đ.

Như vậy, từ ngày 10/3/2022 đến ngày 08/8/2022, C sử dụng 02 tài khoản “DZ130108333”, “8QX3020G003” cá cược bóng đá trên mạng tổng 854 lần với tổng số tiền 3.700.183.000đ. Trong đó: 295 lần với tổng số 2.490.076.000đ (mỗi lần cá cược từ 5.000.000đ trở lên, có 01 lần 64.745.000đ); 559 lần với tổng số 1.210.107.000đ (mỗi lần cá cược dưới 5.000.000đ). Tổng số tiền thua của 02 tài khoản này là 189.368.000đ; C đã thanh toán hết; không được hưởng lợi. Trong số tiền 189.368.000đ: Hoạch được hưởng 75% = 142.026.000đ; “tài khoản cấp trên” được hưởng 25% = 47.342.000đ, H1 chưa thanh toán.

Các tài khoản Member:

“DZ130108000”; “DZ130108001”; “DZ130108222”; “8QX3020G000”; “8QX3020G001”, H1 giao cho Q. Q sử dụng để cá cược và giao cho khách chơi. H1 và Q thống nhất: đối với tài khoản Q trực tiếp chơi thì từ ngày 08/3/2022 đến 06/4/2022 tính 01 điểm cá cược bằng 25.000đ; từ ngày 07/4/2022 đến ngày 05/5/2022 tính 01 điểm cá cược bằng 50.000đ; đối với tài khoản Q giao cho người khác thì 01 điểm cá cược bằng 80.000đ, Q tính với người chơi 01 điểm bằng 100.000đ. Thứ 2 hàng tuần, Q và H1 gặp nhau thanh toán tiền thắng, thua bằng hình thức giao, nhận tiền mặt. Sau khi thanh toán với Q, H1 phải thanh toán cho “tài khoản cấp trên” hoặc “tài khoản cấp trên” phải thanh toán cho H1 31,25% số tiền H1 đã thanh toán với Q, số tiền này bằng 25% số tiền Q thanh toán với người chơi. Sau khi nhận các tài khoản Member của H1, từ ngày 08/3/2022 đến 06/4/2022, Q sử dụng tài khoản “DZ130108222” tham gia cá cược trên mạng internet tổng 311 lần, với tổng số 764.040.000đ; trong đó: 27 lần cá cược với tổng số 175.835.000đ (mỗi lần từ 5.000.000đ trở lên, không lần nào trên 50.000.000đ); 284 lần cá cược với tổng số 588.205.000đ (mỗi lần dưới 5.000.000đ). Tính đến ngày 06/4/2022, Q sử dụng tài khoản này cá cược thua 41.120.000đ. Từ ngày 07-4-2022 đến ngày 05/5/2022, Q sử dụng tài khoản “DZ130108222” tham gia cá cược tổng 669 lần với tổng số 3.038.080.000đ; trong đó: 219 lần với tổng số 1.858.180.000đ (mỗi lần cá cược từ 5.000.000đ trở lên, không lần nào trên 50.000.000đ); 450 lần với tổng số 1.179.900.000đ (mỗi lần cá cược dưới 5.000.000đ). Tính đến ngày 05/5/2022, Q sử dụng tài khoản này cá cược thua 75.980.000đ. Như vậy, từ ngày 08/3/2022 đến ngày 05/5/2022, Q sử dụng tài khoản cấp độ Member: “DZ130108222” tham gia cá cược tổng 980 lần với tổng số 3.802.120.000đ. Trong đó: 246 lần với tổng số 2.034.015.000đ (mỗi lần cá cược từ 5.000.000đ trở lên, không lần nào trên 50.000.000đ); 734 lần với tổng số 1.768.105.000đ (mỗi lần cá cược dưới 5.000.000đ). Tính đến ngày 05/5/2022, Q cá cược thua 117.100.000đ, số tiền này Q đã thanh toán trả cho H1. Trong đó: Hoạch được hưởng 50% số tiền Q thua từ ngày 07/4/2022 đến 05/5/2022 (50% x 75.980.000đ = 37.990.000đ); “tài khoản cấp trên” được hưởng số tiền là 117.100.000đ - 37.990.000đ = 79.110.000đ, số tiền này H1 chưa thanh toán cho “tài khoản cấp trên”.

Các tài khoản Member: “DZ130108000”; “8QX3020G000”, sau khi nhận của H1, Q giao lại cho Hà Văn Q1 để Q1 chơi. Q và Q1 thống nhất: 01 điểm bằng 100.000đ; thứ 2 hàng tuần gặp nhau thanh toán tiền thắng, thua bằng hình thức giao, nhận tiền mặt. Từ ngày 07/3/2022 đến 03/5/2022, Q1 sử dụng tài khoản “DZ130108000” tham gia cá cược tổng 102 lần với tổng số 1.009.260.000đ; trong đó: 62 lần với tổng số 966.000.000đ (mỗi lần cá cược từ 5.000.000đ trở lên, không lần nào trên 50.000.000đ); 40 lần với tổng số 43.260.000đ (mỗi lần cá cược dưới 5.000.000đ). Tính đến ngày 03/5/2022, Q1 sử dụng tài khoản này cá cược thua 921,4 điểm bằng 92.140.000đ. Từ ngày 09/5/2022 đến ngày 08/8/2022, Q1 sử dụng tài khoản “8QX3020G000” tham gia cá cược tổng 99 lần với tổng số 1.217.948.000đ; trong đó: 68 lần với tổng số 1.177.248.000đ (mỗi lần cá cược từ 5.000.000đ trở lên, có 01 lần là 101.300.000đ); 31 lần với tổng số 40.700.000đ (mỗi lần cá cược dưới 5.000.000đ. Tính đến ngày 08/8/2022, Q1 sử dụng tài khoản này cá cược thắng 547,08 điểm bằng 54.708.000đ. Như vậy, từ ngày 07/3/2022 đến ngày 08/8/2022, Q1 sử dụng 02 tài khoản cấp độ Member:“DZ130108000” và “8QX3020G000” tham gia cá cược tổng 201 lần, với tổng số 2.227.208.000đ; trong đó: 130 lần với tổng số 2.143.248.000đ (mỗi lần cá cược từ 5.000.000đ trở lên, có 01 lần là 101.300.000đ); 71 lần với tổng số 83.960.000đ (mỗi lần cá cược dưới 5.000.000đ. Tính đến ngày 08-8-2022, Q1 sử dụng 02 tài khoản này cá cược thua tổng 37.432.000đ, đã thanh toán hết cho Q nên không được thu lợi. Trong số tiền Q1 thua, Q được hưởng 20% = 7.486.400đ; còn lại 80% = 29.945.600đ Q đã thanh toán cho H1. Trong số 80% thì H1 được hưởng 55% = 20.587.600đ, còn lại 25% = 9.358.000đ “tài khoản cấp trên” được hưởng, số tiền này H1 chưa thanh toán cho “tài khoản cấp trên”.

Các tài khoản Member: “DZ130108001” và “8QX3020G001”, Q khai sau khi nhận của H1 đã giao lại cho ông Lê Khắc C2, sinh năm 1958 ở thôn T, xã T, huyện C, tỉnh Hải Dương; Q và ông C2 thống nhất 01 điểm cá cược bằng 100.000đ; thứ 2 hàng tuần thanh toán thắng, thua bằng hình thức giao, nhận tiền mặt. Từ ngày 07-3-2022 đến ngày 05-5-2022, tài khoản “DZ130108001” phát sinh tổng 837 lần cá cược với tổng số 3.269.164.000đ; trong đó: 207 lần với tổng số 2.187.443.000đ (mỗi lần cá cược từ 5.000.000đ trở lên, không lần nào trên 50.000.000đ); 630 lần với tổng 1.081.721đ (mỗi lần cá cược dưới 5.000.000đ). Tính đến ngày 05-5-2022, tài khoản này thua 1236,19 điểm =123.619.000đ. Từ ngày 09-5-2022 đến ngày 08-8-2022, tài khoản “8QX3020G001” phát sinh tổng 449 lần với tổng số 602.718.000đ; trong đó: 14 lần với tổng số 93.516.000đ (mỗi lần cá cược từ 5.000.000đ trở lên, không lần nào trên 50.000.000đ); 435 lần với tổng số 509.202.000đ (mỗi lần cá cược dưới 5.000.000đ. Tính đến ngày 08-8-2022, tài khoản này thua 95,19 điểm = 9.519.000đ. Như vậy, từ ngày 07-3-2022 đến ngày 08-8-2022, tài 02 tài khoản Member“DZ130108001” và “8QX3020G001” phát sinh tổng 1.286 lần cá cược với tổng số 3.871.882.000đ; trong đó: 221 lần với tổng số 2.280.959.000đ (mỗi lần cá cược từ 5.000.000đ trở lên, không lần nào trên 50.000.000đ); 1.065 lần với tổng số 1.590.923.000đ (mỗi lần cá cược dưới 5.000.000đ). Tính đến ngày 08-8-2022, 02 tài khoản này người chơi đã thanh toán xong, thua tổng 1331,38 điểm = 133.138.000đ phải trả cho Q. Q được hưởng 20% = 26.627.600đ; còn lại 80% = 106.510.400đ Q đã thanh toán cho H1. Trong số tiền H1 nhận, H1 được hưởng 55% =73.225.900đ, còn lại 25% = 33.284.500đ “tài khoản cấp trên” được hưởng nhưng H1 chưa thanh toán cho “tài khoản cấp trên”.

Các tài khoản Member:

“DZ130108444”; “DZ130108666”; “8QX3020G004”; “8QX3020G005”; “8QX3020G007”, H1 khai đã giao cho anh Nguyễn Quang T1, sinh năm 1982, ở thôn T, xã T, huyện C, tỉnh Hải Dương; H1 và anh T1 thống nhất: 01 điểm cá cược bằng 100.000đ; thứ 2 hàng tuần, H1 gặp anh T1 để thanh toán tiền thắng, thua bằng hình thức giao, nhận tiền mặt, H1 phải thanh toán cho “tài khoản cấp trên” hoặc “tài khoản cấp trên” phải thanh toán cho H1 25% số tiền H1 đã thanh toán với anh T1. Từ ngày 07-3-2022 đến ngày 05-5-2022, tài khoản “DZ130108444” phát sinh tổng 626 lần cá cược với tổng số 1.129.457.000đ; trong đó: 29 lần với tổng số 259.715.000đ (mỗi lần từ 5.000.000đ trở lên, có 01 lần là 50.000.000đ); 597 lần cá cượcvới tổng số 869.742.000đ (mỗi lần dưới 5.000.000đ). Tính đến ngày 05-5-2022, tài khoản này thua 193.08 điểm =19.308.000đ. Từ ngày 08-3-2022 đến ngày 04-5-2022, tài khoản “DZ130108666” phát sinh tổng 154 lần với tổng số 1.493.720.000đ; trong đó: 109 lần cá cược với tổng số 1.372.760.000đ (mỗi lần từ 5.000.000đ trở lên, không lần nào trên 50.000.000đ); 45 lần cs cược với tổng số 120.960.000đ (mỗi lần dưới 5.000.000đ). Tính đến ngày 04-5-2022, tài khoản này thắng 156.26 điểm = 15.626.000đ. Từ ngày 09-5-2022 đến ngày 08-8-2022, tài khoản “8QX3020G004” phát sinh tổng 703 lần cá cược với tổng số 263.310.000đ (mỗi lần từ 5.000.000đ trở lên, không lần nào trên 50.000.000đ); 667 lần cá cược với tổng số 1.071.465.000đ (mỗi lần dưới 5.000.000đ). Tính đến ngày 08-8-2022, tài khoản này thua 566.54 điểm = 56.654.000đ. Từ ngày 10-5-2022 đến ngày 07-8-2022, tài khoản “8QX3020G005” phát sinh tổng 60 lần cá cược với tổng số 510.259.000đ; trong đó: 43 lần cá cược với tổng số 469.359.000đ (mỗi lần từ 5.000.000đ trở lên, không lần nào trên 50.000.000đ); 17 lần cá cược với tổng 40.900.000đ (mỗi lần dưới 5.000.000đ). Tính đến ngày 07-8-2022, tài khoản này thua 1.137,17 điểm = 113.717.000đ. Ngày 08-8-2022, tài khoản“8QX3020G007” phát sinh tổng 01 lần cá cược với số tiền 5.370.000đ. Tính đến ngày 08-8-2022, tài khoản này thắng 23,7 điểm = 2.370.000đ. Như vậy, từ ngày 07-3-2022 đến ngày 08-8-2022, 05 tài khoản“DZ130108444”;“DZ130108666”;“8QX3020G004”;“8QX3020G005” và tài khoản “8QX3020G007” phát sinh tổng cộng 1.544 lần cá cược với tổng số 4,473.581.000đ; trong đó: 218 lần cá cược với tổng số 2.370.514.000đ (mỗi lần từ 5.000.000đ trở lên, có 01 lần 50.000.000đ); 1.326 lần cá cược với tổng số 2.103.067.000đ (mỗi lần dưới 5.000.000đ). Tính đến ngày 08-8-2022, 05 tài khoản này anh T1 thua tổng 1716,83 điểm = 171.683.000đ và đã thanh toán cho H1 bằng tiền mặt. Số tiền này, H1 được hưởng 75% =128.762.250.000đ, còn lại 25% = 42.920.750đ “tài khoản cấp trên” được hưởng nhưng H1 chưa thanh toán.

Các tài khoản Member:

“DZ130108888”; “8QX3020G006”; “8QX3020GGG”, H1 khai giao cho người đàn ông tên N, không rõ địa chỉ. Hoạch và N thống nhất: 01 điểm cá cược bằng 25.000đ; thứ 2 hàng tuần, Hoạch gặp N tại khu vực Ghẽ, xã T, huyện C để thanh toán tiền thắng, thua bằng hình thức giao, nhận tiền mặt. Từ ngày 03-3-2022 đến ngày 04-5-2022, tài khoản “DZ130108888” phát sinh tổng 92 lần cá cược với tổng số 335.291.250đ; trong đó: 18 lần cá cược với tổng số 186.499.750đ (mỗi lần từ 5.000.000 đ trở lên, không lần nào trên 50.000.000đ); 74 lần cá cược với tổng số 148.791.500đ (mỗi lần dưới 5.000.000đ). Tính đến ngày 04-5-2022, tài khoản này thua 374,38 điểm = 37.438.000đ. Từ ngày 28-5-2022 đến ngày 11-6-2022, tài khoản “8QX3020G006” phát sinh tổng 7 lần cá cược với tổng số 14.237.500đ; trong đó không có lần nào từ 5.000.000đ trở lên. Tính đến ngày 11-6-2022, tài khoản này thắng 219,5 điểm=21.950.000đ. Từ ngày 09-5-2022 đến ngày 05-8-2022, tài khoản “8QX3020GGGG” phát sinh tổng 20 lần cá cược với tổng số 69.039.250đ; trong đó: 06 lần cá cược với tổng số 40.450.000đ (mỗi lần từ 5.000.000đ trở lên, không có lần nào từ 50.000.000đ trở lên); 14 lần cá cược với tổng số 28.589.250đ (mỗi lần dưới 5.000.000đ, không có lần nào trên 50.000.000đ). Tính đến ngày 05-8-2022, tài khoản này thắng 418,77 điểm = 41.877.000đ. Như vậy, từ ngày 03-3-2022 đến 05-8-2022, 03 tài khoản “DZ130108888”; “8QX3020G006”; “8QX3020GGG” phát sinh tổng 119 lần cá cược với tổng số 418.568.000đ; trong đó: 24 lần cá cược với tổng số 226.949.750đ (mỗi lần từ 5.000.000đ trở lên, không có lần nào trên 50.000.000đ); 95 lần cá cược với tổng số 191.618.250đ (mỗi lần dưới 5.000.000đ). Tính đến ngày 05-8-2022, 03 tài khoản này thắng tổng 263,89 điểm = 26.389.000đ, H1 khai đã trả 26.389.000đ tiền mặt cho N.

Điểm Com phát sinh của 07 tài khoản Member được tài khoản Agent: “DZ130108” tạo ra từ ngày 03-3-2022 đến ngày 05-5-2022 là: 326,5 điểm, trong đó: Tài khoản“DZ130108000” có tổng điểm Com phát sinh từ ngày 07-3-2022 đến ngày 03-5-2022 là 19,52 điểm; Tài khoản“DZ130108001” có tổng điểm Com phát sinh từ ngày 07-3-2022 đến ngày 05-5-2022 là 55,15 điểm; Tài khoản“DZ130108222” có tổng điểm Com phát sinh từ ngày 08-3-2022 đến ngày 05-5-2022 là 153,84 điểm; Tài khoản“DZ130108333” có tổng điểm Com phát sinh từ ngày 10-3-2022 đến ngày 04-5-2022 là 24 điểm; Tài khoản“DZ130108444” có tổng điểm Com phát sinh từ ngày 07-3-2022 đến ngày 05-5-2022 là 17,12 điểm; Tài khoản“DZ130108666” có tổng điểm Com phát sinh từ ngày 08-3-2022 đến ngày 04-5-2022 là 25,19 điểm; Tài khoản “DZ130108888” có tổng điểm Com phát sinh từ ngày 03-3-2022 đến ngày 08-5-2022 là 31,68 điểm.

Điểm C1 phát sinh từ 08 tài khoản Member được tài khoản Agent: “8QX3020G” tạo ra từ ngày 09-5-2022 đến ngày 08-8-2022 là: 95 điểm, trong đó: Tài khoản“8QX3020G000”có tổng điểm Com phát sinh từ ngày 09-5-2022 đến ngày 08-8-2022 là 14,56 điểm; Tài khoản“8QX3020G001” có tổng điểm Com phát sinh từ ngày 09-5-2022 đến ngày 08-8-2022 là 8,92 điểm; Tài khoản“8QX3020G003” có tổng điểm Com phát sinh từ ngày 09-5-2022 đến ngày 08-8-2022 là 34,24 điểm; Tài khoản “8QX3020G004” có tổng điểm Com phát sinh từ ngày 09-5-2022 đến ngày 08-8-2022 là 21,9 điểm; Tài khoản“8QX3020G005” có tổng điểm Com phát sinh từ ngày 10-5-2022 đến ngày 07-8-2022 là 9,88 điểm; Tài khoản“8QX3020G006” có tổng điểm Com phát sinh từ ngày 28-5-2022 đến ngày 11-6-2022 là 0,78 điểm; Tài khoản “8QX3020G007” có tổng điểm Com phát sinh trong ngày 08-8-2022 là 0,08 điểm; Tài khoản“8QX3020GGGG” có tổng điểm Com phát sinh từ ngày 09-5-2022 đến ngày 05-8-2022 là 3,92 điểm.

Tổng số điểm C1 phát sinh từ 15 tài khoản Member là: 421,5 điểm; quy thành tiền hoa hồng là: 421,5 x 4 x 25.000đ = 42.150.000đ. Toàn bộ điểm Com Hoạch trực tiếp theo dõi, quản lý bằng 02 tài khoản Agent: “DZ130108” và “8QX3020G”.

Như vậy:

1. Từ ngày 03-3-2022 đến ngày 08-9-2022, H1 đã sử dụng 02 tài khoản cấp độ Agent là “DZ130108” và “8QX3020G” tạo ra 15 tài khoản Member giao cho Vũ Văn Q, Nguyễn Văn C và những người khác cá cược bóng đá trên trang Web: https://bong88.comHoạch quản lý. Số tiền tổ chức cá cược bóng đá của H1 bằng tổng số tiền của 15 tài khoản Member là: 18.943.542.000đ (có 1.134 lần từ 5.000.000đ trở lên với tổng số 11.545.761.750đ; 3.850 lần dưới 5.000.000đ với tổng số 6.947.780.250đ). Trong đó:

- 14/15 tài khoản Member có ít nhất 01 lần đánh bạc từ 5.000.000đ trở lên;

- 3/15 tài khoản, mỗi tài khoản đều có 01 lần đánh bạc từ 50.000.000đ trở lên.

Tổng số tiền thu lợi từ 02 tài khoản Agent “DZ130108” và “8QX3020G” là: 444.741.750đ; số tiền này H1 đã chi tiêu cá nhân hết.

2. Số tiền của “tài khoản cấp trên” Hoạch được hưởng từ 02 tài khoản Agent “DZ130108” và “8QX3020G” sau khi đã trừ 42.150.000đ tiền hoa hồng là: 143.476.250đ. Số tiền này H1 chưa thanh toán.

3. Từ ngày 07-3-2022 đến ngày 08-8-2022, Q đã sử dụng 04 tài khoản Member:

“DZ130108000”;

“DZ130108001”;

“8QX3020G000”; “8QX3020G001” lấy từ Hoạch để cá cược và tổ chức cho người khác cá cược. Số tiền Q tổ chức bằng tổng số tiền đặt cược của 04 tài khoản trên là 6.099.090.000đ (351 lần đánh bạc từ 5.000.000đ trở lên với tổng số 4.424.207.000đ; 1.136 lần dưới 5.000.000đ với tổng số 1.674.883.000đ). Trong đó 4/4 tài khoản có ít nhất 14 lần từ 5.000.000đ trở lên. Tổng số tiền Q thu lợi từ việc Tổ chức cá cược là 34.114.000đ; số tiền này Q đã chi tiêu hết.

Vật chứng thu giữ được: 01 điện thoại di động IPHONE 12 Pro Max, màu xanh dương, lắp 01 sim điện thoại số 0936980890 của Hoạch; 01 điện thoại IPHONE 6, màu bạc, không lắp sim của C; 01 điện thoại OPPO F9, màu xanh ngọc, lắp 02 sim số: 0937023556; 0335063556 của Q1; 01 điện thoại IPHONE 6S Plus, màu bạc, lắp sim số: 0969159816 của Q;

Không thu giữ được điện thoại di động lắp sim số 0904947016 của Q nhắn tin giao dịch với Q1.

Cơ quan điều tra đã tiến hành sử dụng thiết bị điện tử để Hoạch đăng nhập các tài khoản cấp độ Agent: “DZ130108”, “8QX3020G”, sau đó tải về và lưu trữ toàn bộ dữ liệu về lịch sử các kèo cá cược bóng đá từ ngày 01-3-2022 đến ngày 09-8-2022 của 07 tài khoản Member gồm: “DZ130108000”, “DZ130108001”, “DZ130108222”,

“DZ130108333”,

“DZ130108444”,

“DZ130108666”, “DZ130108888” được tạo ra từ tài khoản Agent “DZ130108” và 08 tài khoản Member gồm:

“8QX3020G000”, “8QX3020G001”,

“8QX3020G003”, “8QX3020G004”, “8QX3020G005”, “8QX3020G006”, “8QX3020G007”, “8QX3020GGGG” được tạo ra từ tài khoản Agent “8QX3020G” vào USB nhãn hiệu MIXIE 32GB.

Bản án Hình sự sơ thẩm số 35/2023/HS-ST ngày 19/4/2023 của Toà án nhân dân huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 322; điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 và khoản 2 (ủng hộ covd, ủng hộ người nghèo, tố giác tội phạm tại xã) Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 55, Điều 17; Điều 58; Điều 38; điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự,

Tuyên bố: Bị cáo Vũ Văn Q phạm tội Tổ chức đánh bạc và tội Đánh bạc.

Xử phạt bị cáo Vũ Văn Q 05 (năm) năm 03 (ba) tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc và 03 (ba) năm 04 (bốn) tháng tù về tội Đánh bạc; tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Q phải chấp hành chung cho cả 2 tội là 08 (tám) năm 07 (bảy) tháng tù; thời hạn tính từ ngày bắt tạm giam 18/8/2022.

Ngoài ra bản án còn quyết định về hình phạt đối với các bị cáo khác, về biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo của bị cáo và các bị cáo khác theo quy định của pháp luật.

Ngày 24/4/2023 bị cáo Vũ Văn Q kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo không có ý kiến gì về tội danh, vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo, đề nghị giảm nhẹ hình phạt đối với cả hai tội.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương sau khi phân tích, đánh giá hành vi của bị cáo đã có quan điểm: Bị cáo có một tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự tại điểm g khoản 1 Điều 52 nhưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Tại cấp phúc thẩm bị cáo tự nguyện nộp tiền thu lời bất chính 34.144.114 đồng; bị cáo tích cực hợp tác với Cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm t khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo có hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự nên cần áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự; chấp nhận kháng cáo của bị cáo; xử phạt bị cáo 04 năm 08 tháng đến 04 năm 10 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc và 02 năm 09 tháng đến 02 năm 11 tháng tù về tội Đánh bạc. Tổng hợp hình phạt của 02 tội buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung từ 07 năm 05 tháng đến 07 năm 09 tháng tù.

Bị cáo Q không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Từ tháng 3/2022 đến ngày 08-8-2022, Vũ Văn Q đã sử dụng 05 tài khoản cấp độ Member: “DZ130108000”; “DZ130108001”; “DZ130108222”; “8QX3020G000”; “8QX3020G001” lấy từ Vũ Thế H1 để trực tiếp cá cược và tổ chức cho người khác cá cược. Cụ thể: Q sử dụng 04 tài khoản Member: “DZ130108000”; “DZ130108001”; “8QX3020G000”; “8QX3020G001” để tổ chức cho Hà Văn Q1 và người khác cá cược bóng đá qua mạng internet, tổng cộng 351 lần, mỗi lần từ 5.000.000đ trở lên, với tổng số tiền dùng đánh bạc là 4.424.207.000đ. Trong đó: 4/4 tài khoản Member có ít nhất 14 lần cá cược từ 5.000.000đ trở lên; 01/4 tài khoản có 01 lần cá cược từ 50.000.000đ trở lên. Tổng toàn bộ số tiền Q thu lợi từ việc tổ chức cá cược bằng 04 tài khoản Member này là: 34.114.000đ. Đồng thời, Q trực tiếp sử dụng tài khoản Member “DZ130108222” để trực tiếp cá cược bóng đá qua mạng internet tổng cộng 246 lần, mỗi lần từ 5.000.000đ trở lên, không có lần nào trên 50.000.000đ, với tổng số tiền Q đặt cược là 2.034.015.000đ. Tính đến ngày 05-5-2022, Q sử dụng tài khoản này đặt cược thua 117.100.000đ, không được thu lợi. Như vậy, Q thua tổng cộng 82.986.000đ từ việc tổ chức cá cược và trực tiếp cá cược bóng đá.

Từ ngày 10-3-2022 đến ngày 08-8-2022, Nguyễn Văn C sử dụng 02 tài khoản cấp độ Member: “DZ130108333”, “8QX3020G003” lấy từ Hoạch và sử dụng mạng internet cá cược bóng đá tổng 295 lần với tổng số 2.490.076.000đ, mỗi lần từ 5.000.000đ trở lên; trong đó có 01 lần 64.745.000đ. Tính đến ngày 08-8-2022, C thua tổng 189.368.000đ, không được thu lợi.

Từ ngày 07-3-2022 đến ngày 08-8-2022, Hà Văn Q1 sử dụng 02 tài khoản cấp độ Member: “DZ130108000”, “8QX3020G000” lấy từ Q để cá cược bóng đá qua mạng internet, tổng 130 lần với tổng số 2.143.248.000đ, mỗi lần từ 5.000.000đ trở lên; trong đó có 01 lần là 101.300.000đ. Tính đến ngày 08-8-2022, Q1 thua tổng 37.432.000đ, không được thu lợi.

Hành vi nhận nick quản lý cá cược bóng đá trên mạng Internet và dùng nick này chia thành những nick con của bị cáo H1, sau đó chuyển lại những nick nhỏ cho bị cáo Q và C cá cược; khi bị cáo Q, C, Q1 đặt cược thì nick quản lý của bị cáo H1 nhận được. Do là nick quản lý, không trực tiếp cá cược được nên không ai có thể sửa được số điểm. Căn cứ hướng dẫn tại Nghị quyết số 01 ngày 22-10-2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì hành vi của bị cáo H1 là Tổ chức đánh bạc. Đối với bị cáo Q biết rõ Hoạch tổ chức cá độ bóng đá nhưng vẫn giúp nhận chuyển nick Member cho bị cáo Q1 cá cược để cùng thu lợi chênh lệch, tiền hoa hồng nên hành vi của bị cáo Q được xác định là đồng phạm với vai trò giúp sức tổ chức đánh bạc của bị cáo H1. Các bị cáo Q, C, Q1 trực tiếp thực hiện hành vi đặt cược trên máy điện thoại được thua bằng tiền là Đánh Bạc. Hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc là nguyên nhân nảy sinh các tội phạm khác. Các bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi tổ chức và cá độ bóng đá mà các bị cáo tham gia được thua bằng tiền, không được Nhà nước cho phép là vi phạm pháp luật nhưng các bị cáo vẫn cố tình thực hiện. Xét về hành vi của bị cáo H1 và Q đã đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức đánh bạc; Hành vi của bị cáo Q, C, Q1 đã đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc. Do bị cáo H1 sử dụng mạng Internet để tổ chức đánh bạc và có số tiền thu lời bất chính thuộc trường hợp 50.000.000đ trở lên; bị cáo Q sử dụng mạng Internet để tổ chức đánh bạc và trực tiếp đánh bạc; bị cáo C và Q1 sử dụng mạng Internet để đánh bạc và có số tiền sử dụng đánh bạc thuộc trường hợp tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000đ trở lên.

Do vậy, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo về tội về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc theo điểm c khoản 2 Điều 322 và điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến trật tự công cộng, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân và làm ảnh hưởng xấu đến an ninh, an toàn xã hội. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện. Trong vụ án này sau khi bị cáo nhận các tài khoản nhỏ từ H1 đã trực tiếp sử dụng 1 nick tham gia đặt cược với nick quản lý của bị cáo H1 246 lần với tổng số tiền đánh bạc là 2.034.015.000đ, mỗi lần đánh bạc từ 5.000.000đ trở lên, không có lần nào trên 50.000.000đ; không thu lợi bất chính từ việc đánh bạc, các nick còn lại chuyển tiếp cho Q1 chơi để hưởng lợi nên bị cáo giữ vai trò thứ hai, đồng phạm với bị cáo H1.

Bị cáo đánh bạc nhiều lần, số tiền đặt cược mỗi lần trên 5.000.000đ nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội 2 lần trở lên quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; bị cáo có giấy xác nhận ủng hộ người nghèo và ủng hộ Covid nên cấp sơ thẩm áp dụng cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự là phù hợp.

Tại cấp phúc thẩm bị cáo tự nguyện nộp tiền thu lời bất chính 34.144.114 đồng, ngoài ra bị cáo còn cung cấp đơn xác nhận của Công an xã T về việc tố giác tội phạm. Qua xác minh tại Công an xã T và Tòa án nhân dân huyện Cẩm Giàng thì thấy sáng ngày 09/3/2022 bị cáo phát hiện hai đối tượng nghi vấn nên đã báo cáo Công an xã T. Công an xã T đã bắt giữ 02 đối tượng là Lương Thanh L và Lô Văn D1 khi các đối tượng này cất giấu trái phép ma túy trong người. Công an xã T đã lập biên bản và chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an huyện C Ngày 10/3/2022, Công an huyện C đã ra Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Lương Thanh L và Lô Văn D1. Tòa án nhân dân huyện Cẩm Giàng cũng đã xét xử 02 đối tượng trên về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Cấp sơ thẩm chưa xác minh làm rõ việc tố giác tội phạm của bị cáo và áp dụng khoản 2 Điều 51 là chưa chính xác, cấp phúc thẩm cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ: “người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm” quy định tại điểm t khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự cho bị cáo.

Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự nên cấp phúc thẩm cần áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự để quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt đối với bị cáo thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật.

Hội đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án hình sự sơ thẩm số 35/2023/HS-ST ngày 19/4/2023 của Tòa án nhân dân huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương về phần hình phạt đối với bị cáo.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vũ Văn Q. Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 35/2023/HS-ST ngày 19/4/2023 của Toà án nhân dân huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương về phần hình phạt như sau:

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 322; điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s, t khoản 1 và khoản 2 (Ủng hộ covid, ủng hộ người nghèo, tự nguyện nộp tiền thu lời bất chính) Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 55; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên bố: Bị cáo Vũ Văn Q phạm tội Tổ chức đánh bạc và tội Đánh bạc.

Xử phạt bị cáo Vũ Văn Q 04 (bốn) năm 09 (chín) tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc và 02 (hai) năm 09 (chín) tháng tù về tội Đánh bạc; tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Q phải chấp hành chung cho cả 02 tội là 07 (bẩy) năm 06 (sáu) tháng tù; thời hạn tính từ ngày bắt tạm giam 18/8/2022.

Về biện pháp tư pháp: Tịch thu của bị cáo Vũ Văn Q số tiền 34.144.114đ (Ba mươi tư triệu, một trăm bốn mươi tư nghìn, một trăm mười bốn đồng) là tiền thu lời bất chính sung vào ngân sách Nhà nước. Bị cáo đã thi hành xong khoản tiền trên.

2. Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Vũ Văn Q không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.

TM. Hội đồng xét xử phúc thẩm