Bản án 81/2022/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Về hành vi phạm tội của bị cáo:

Trần Thị Hồng V làm nghề kinh doanh vận tải. Vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 15 tháng 3 năm 2021, tại đường Quốc lộ 13 thuộc khu phố S1, thị trấn Y, huyện Z, tỉnh Bình Dương, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Bàu Bàng kiểm tra xe ô tô tải hiệu DAEWOO biển số 93C – 138.47 do Trần Thanh Q điều khiển, lưu thông trên đường Quốc lộ 13 theo hướng từ huyện B, tỉnh Bình Phước đến huyện Z, tỉnh Bình Dương. Lúc này, lực lượng Công an phát hiện trên thùng xe có chở gỗ. Trần Thanh Q không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của gỗ trên xe nên lực lượng Công an lập biên bản vụ việc đối với Trần Thanh Q. Sau đó, vụ việc được chuyển giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bàu Bàng xử lý theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, Trần Thị Hồng V, Trần Thanh Q khai nhận: Trần Thanh Q là người lái xe thuê cho Trần Thị Hồng V. V có quan hệ quen biết với Cao Trọng K và Hoàng Minh C. Ngày 14 tháng 3 năm 2021, V gọi điện thoại hỏi mua gỗ của Hoàng Minh C thì C đồng ý và hẹn V đến khu vực ấp Phước Tiến, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước để xem gỗ. Sau đó, V rủ K đến điểm hẹn. Tại đây, C thỏa T1 bán cho V và K khoảng 20m3 gỗ Căm Xe không có hồ sơ hợp pháp với giá 440.000.000 đồng. Lúc này, V bàn với K cùng nhau hùn mỗi người 220.000.000 đồng, V chịu trách nhiệm vận chuyển gỗ, còn K chịu trách nhiệm bán gỗ, tiền thu lợi được chia đều cho nhau. Sau đó, V và K đồng ý mua gỗ của C rồi đặt cọc cho C số tiền 110.000.000 đồng và hẹn đến ngày 15 tháng 3 năm 2021 sẽ đến chất gỗ lên xe và trả đủ số tiền còn lại cho C.

Khoảng 09 giờ ngày 15 tháng 3 năm 2021, V kêu Q điều khiển xe ô tô tải hiệu DAEWOO biển số 93C – 138.47 đến khu vực ấp P1, xã H1, huyện B, tỉnh Bình Phước để chở gỗ cho V. Q đồng ý. Sau đó, Q điều khiển xe ô tô tải hiệu DAEWOO biển số 93C – 138.47 đến địa điểm chất gỗ. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, gỗ được chất lên xe xong thì Q hỏi V có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của gỗ không thì V nói có rồi kêu Q gọi điện thoại cho Cao Trọng K để chỉ đường đến địa điểm giao gỗ. Sau đó, Q gọi điện thoại cho K thì K kêu Q chở gỗ đến khu vực thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Khi Q điều khiển xe ô tô tải hiệu DAEWOO biển số 93C – 138.47 chở gỗ đến đoạn đường Quốc lộ 13 thuộc khu phố S1, thị trấn Y, huyện Z, tỉnh Bình Dương thì bị lực lượng Công an kiểm tra phát hiện Q chở gỗ không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp nên thu giữ tang vật để điều tra làm rõ. Sau đó, V sợ bị lực lượng Công an tịch thu gỗ nên V nhờ Nguyễn Văn T1, là người đại diện theo pháp luật của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thùy Nhi đến Cơ quan điều tra để xuất trình hồ sơ và các tài liệu liên quan đến khối lượng gỗ đang bị tạm giữ. Tuy nhiên, hồ sơ Nguyễn Văn T1 cung cấp là hồ sơ hợp pháp đối với khối lượng gỗ khác không phải là hồ sơ hợp pháp đối với khối lượng gỗ đang bị tạm giữ.

Quá trình điều tra Cao Trọng K khai: K và V có mối quan hệ quen biết nhau. V có nhờ K đi xem gỗ và môi giới cho V bán gỗ. K không hùn tiền với V để mua gỗ của Hoàng Minh C. Hoàng Minh C khai: C và V có mối quan hệ quen biết nhau do V có vay tiền của C. C không bán gỗ cho V. Nguyễn Văn T1 khai: T1 và V có mối quan hệ quen biết nhau. T1 giúp V cung cấp hồ sơ pháp lý đối với khối lượng gỗ bị tạm giữ cho Cơ quan điều tra nhưng không có trục lợi gì.

Ngày 20 tháng 4 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bàu Bàng phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương tiến hành xác định khối lượng gỗ trên xe ô tô tải hiệu DAEWOO biển số 93C – 138.47 gồm 63 hộp gỗ xẻ Căm Xe khối lượng 24,160m3. Ngày 04 tháng 5 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bàu Bàng ban hành Quyết định trưng cầu giám định số 36 trưng cầu Viện sinh học nhiệt đới – Viện hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam giám định loài thực vật và khối lượng gỗ đã thu giữ của Trần Thị Hồng V.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội đã thực hiện đúng như Cáo trạng truy tố.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án trong quá trình điều tra, truy tố không có ý kiến gì về hành vi phạm tội của bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố hành vi của bị cáo V đủ yếu tố cấu C tội “Vi phạm quy định về khai thác và bảo vệ rừng và lâm sản”.

Về các vấn đề khác của vụ án:

Theo Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính số 18 ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bàu Bàng đã tạm giữ 01 xe ô tô tải biển số 93C – 138.47, màu trắng, nhãn hiệu DAEWOO; gỗ chưa xác định chủng loại, khối lượng và 01 giấy chứng nhận kiểm định số 2679795.

Theo Kết luận giám định tư pháp số 217/KLGĐTPTVV ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Viện sinh học nhiệt đới – Viện hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam, kết luận: 63 hộp gỗ, có khối lượng 24,160m3 là Gỗ Căm Xe - Xylia dolabriformis Benth thuộc họ đậu: Fabaceae; bộ đậu: Fabales; gỗ Căm xe là gỗ thông thường, không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm trong Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 và Nghị định số: 64/2019/ NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ. Gỗ căm xe thuộc nhóm II trong Quyết Định 2198-CNR về ban hành bảng phân loại gỗ tạm thời được sử dụng thống nhất trong cả nước năm 1977 và thông tư liên tịch số: 01/TTLT ngày 22/12/1995. Khối lượng gỗ Căm xe: 24,160 m3; Qui ra gỗ tròn bằng cách nhân với hệ số 1.6 (Nghị Định số: 35/2019/ NĐ-CP) thì khối lượng là 38,656 m3. Gỗ Căm Xe - Xylia dolabriformis Benth còn có tên khác là Da đá - Xylia xylocarpa, tên đồng danh khác là Xylia kerrii Craib.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Kiểm sát viên, bị cáo V không có ý kiến gì về các vấn đề trên.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa; quá trình điều tra, truy tố không có ý kiến gì về các vấn đề trên.

Về trích dẫn cáo trạng của Viện kiểm sát:

Bản Cáo trạng số 14/CT-VKSBB ngày 11 tháng 02 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương truy tố bị cáo Trần Thị Hồng V về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” theo quy định tại điểm k khoản 1 Điều 232 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Trần Thị Hồng V từ 06 (sáu) đến 08 (tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 12 (mười hai) tháng đến 16 (mười sáu) tháng.

Về xử lý vật chứng:

Đối với khối lượng gỗ Căm Xe là vật chứng của vụ án thuộc loại Nhà nước cấm tàng trữ, cấm lưu hành trái phép nên đề nghị tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

Đối với 01 xe ô tô tải hiệu DAEWOO biển số 93C – 138.47 do Trần Thị Hồng V đứng tên chủ sở hữu. Ngày 07 tháng 7 năm 2020, Trần Thị Hồng V thế chấp xe ô tô tải hiệu DAEWOO biển số 93C – 138.47 cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ Việt Nam để bảo đảm cho khoản vay 1.267.000.000 đồng. Xe ô tô tải hiệu DAEWOO biển số 93C – 138.47 là công cụ, phương tiện của Trần Thị Hồng V dùng vào việc phạm tội thì phía Ngân hàng không có lỗi nên đề nghị Hội đồng xét xử tuyên giao lại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ Việt Nam để Ngân hàng thu hồi nợ vay.

Đối với 01 chứng nhận kiểm định số 2679795 của 01 xe ô tô tải hiệu DAEWOO biển số 93C – 138.47 có giá trị đến ngày 07 tháng 7 năm 2022. Do đó, đây là vật chứng của vụ án không có giá trị nên đề nghị Hội đồng xét xử tịch thu tiêu hủy.

Tại phiên tòa, bị cáo V không tranh luận gì về quyết định truy tố của Viện kiểm sát và luận tội của Kiểm sát viên.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa nên không ghi nhận được ý kiến.

Bị cáo nói lời sau cùng: xin Hội đồng xét xử xem xét xử bị cáo mức án nhẹ để bị cáo sớm trở về với gia đình và xã hội.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1.1] Đối với các hành vi, quyết định tố tụng khác trong vụ án đã được Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án đều không có ý kiến hoặc khiếu nại gì nên các hành vi, quyết định tố tụng này là hợp pháp.

[4 Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử quyết định áp dụng các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo V như sau:

Đối với Nguyễn Văn T1 có hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp giúp bị cáo V nhưng không nhằm mục đích trốn thuế, không đủ yếu tố cấu thành tội “Trốn thuế” quy định tai Điều 200 Bộ luật Hình sự nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương không truy tố là có cơ sở.

Đối với Cao Trọng K, Hoàng Minh C, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo V khai: bị cáo V hùn tiền chung với anh Cao Trọng K để mua gỗ xẻ Căm Xe của anh Hoàng Minh C với giá 440.000.000 đồng. Lời khai của bị cáo và lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án anh C; anh K mâu thuẫn nhau. Do đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương đã tiến hành đối chất giữa bị cáo V và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án anh C. Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án anh K đã được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bàu Bàng triệu tập hợp lệ để tham gia đối chất nhưng vắng mặt nên không tiến hành đối chất được. Xét thấy, lời trình bày của bị cáo V trong giai đoạn điều tra cũng như tại phiên tòa không có chứng cứ chứng minh cho toàn bộ lời khai của bị cáo là đúng. Mặt khác, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh C và anh K cũng không thừa nhận có sự góp vốn hay mua bán với bị cáo V đối với số gỗ xẻ Căm Xe trên. Hiện nay Cao Trọng K đã bỏ đi khỏi địa phương. Do đó, cơ quan điều tra Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra làm rõ, khi xác định được sẽ xử lý sau.

[8.2 Đối với 01 xe ô tô tải hiệu DAEWOO biển số 93C – 138.47 do Trần Thị Hồng V đứng tên chủ sở hữu. Ngày 07 tháng 7 năm 2020, Trần Thị Hồng V thế chấp xe ô tô tải biển số 93C – 138.47; số khung RPPKF18DPKD000034, loại xe HU8AA, nhãn hiệu DAEWOO, loại xe ô tô tải, số máy DL06K846576C09, màu sơn trắng cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ Việt Nam để bảo đảm cho khoản vay 1.267.000.000 đồng. Xe ô tô tải hiệu DAEWOO biển số 93C – 138.47 là công cụ, phương tiện của Trần Thị Hồng V dùng vào việc phạm tội theo quy định của pháp luật sẽ tịch thu sung công quỹ nhà nước. Tuy nhiên, bị cáo V sử dụng xe ô tô trên để dùng vào việc phạm tội, phía Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ Việt Nam không biết nên không có lỗi. Đến ngày xét xử, bị cáo còn nợ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ Việt Nam 1.418.271.847 đồng. Theo báo cáo kết quả thẩm định giá ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định quốc tế Đông Dương, xe ô tô tải hiệu DAEWOO biển số 93C – 138.47, giá trị thị trường 1.207.919.098 đồng. Do đó, người đại diện hợp pháp của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ Việt Nam đề nghị giao xe ô tô tải hiệu DAEWOO biển số 93C – 138.47 cho Ngân hàng để xử lý nợ là có căn cứ nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào Điều 106, Điều 135, khoản 2 Điều 136, Điều 260, Điều 331 và Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Căn cứ vào Điều 46, Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Căn cứ điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm k khoản 1 Điều 232 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Trần Thị Hồng V.

Căn cứ vào Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Căn cứ vào Điều 1, Điều 2, Điều 4, Điều 5 và Điều 6 của Nghị quyết 02/2018/NQ–HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự về án treo;

1. Tuyên bố bị cáo Trần Thị Hồng V phạm tội “Vi phạm quy định về khai thác rừng và bảo vệ lâm sản”.

Xử phạt bị cáo Trần Thị Hồng V 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 12 (mười hai) tháng tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Trần Thị Hồng V cho Ủy ban nhân dân xã A, huyện B, tỉnh Bình Phước giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật Thi hành án Hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Về xử lý vật chứng:

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 63 (sáu mươi ba) hộp gỗ xẻ căm xe khối lượng 24,160 m3.

Tịch thu và tiêu hủy 01 (một) giấy chứng nhận kiểm định số 2679795.

Tuyên trả 01 xe ô tô tải hiệu DAEWOO biển số 93C – 138.47; số máy 06K846576C09, số khung 18DPKD000034; số loại HU8AA cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ Việt Nam.

(Theo biên bản về việc giao nhận vật chứng tài sản ngày 02 tháng 8 năm 2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương).

3. Về án phí: bị cáo Trần Thị Hồng V phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo: bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.