Bản án 75/2022/HS-PT — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Vào lúc 03 giờ 15 phút ngày 11/8/2020, Ngô Hoàng C1 và Hà Văn K đang mở thùng xe tải hiệu Mitsubishi biển số 51D-548.YY để chuyển các th ng hàng đựng thuốc lá điếu nhập lậu, kh ng có ch ng từ, hóa đơn xuất x nguồn gốc vào nhà số A đường CH, Phường E, quận I, Thành phố Hồ Chí Minh thì bị C ng an quận Tân Bình phát hiện bắt quả tang, thu giữ: 5.500 bao thuốc lá điện tử nhãn hiệu Hiệu Heets; 6.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Esse; 5.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Africa; 5.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Raison; 01 xe t biển số 51D -548.YY. Ngô Hoàng C1 và Hà Văn K khai nhận được người t n T2 thuê vận chuyển số thuốc lá tr n từ địa bàn tỉnh Bà Rịa – V ng Tàu g n khu vực nhà máy bột ngọt Vedan đến nhà số A đường CH, Phường E, quận I để giao cho Đào Duy T và Nguyễn Ngọc P và khi K, C1 đang thực hiện việc giao hàng thì bị phát hiện bắt giữ. Khi tiến hành khám xét khẩn cấp đối với nhà số A đường CH, Phường E, quận I, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình phát hiện trong nhà có ch a thuốc lá điếu nhập lậu, Cigar nhập lậu và thuốc lá sợi nhập lậu, cụ thể:

- Thuốc lá điếu các loại tổng cộng 39.145 bao, gồm: 23.350 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu 555; 10.480 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Esse các loại; 1.840 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu RaiSon các loại; 1.990 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Africa các loại; 700 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Marlboro; 390 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Oris Pluse; 395 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Senator.

- Thuốc lá Ciga điếu các loại tổng cộng 34.470 điếu, gồm: 12.500 điếu Cigar hiệu Chapman; 7.900 điếu Cigar mini nhãn hiệu Villiger Mini; 2.900 điếu Cigar không nhãn hiệu; 10.900 điếu Cigar nhãn hiệu Tycoon; 150 điếu Cigar hiệu Habanos QuiuTero; 100 điếu Cigar hiệu Habana Cuba Magnum; 20 điếu Cigar hiệu Egg.

- 385 hộp thuốc lá sợi; 09 kg nắp hộp đựng thuốc lá sợi, 09 kg vỏ hộp đựng thuốc lá sợi, 53 kg tem nhãn các loại, 01 máy đóng hộp thuốc lá sợi, 01 máy dán nhãn hiệu thuốc lá sợi và 01 ổ c ng CPU.

- Các điện thoại di động của Nguyễn Ngọc P, Đào Duy T, Đinh Văn C, Trương Thị Oanh L, Hà Văn K, Ngô Hoàng C1.

Quá trình điều tra:

- Nguyễn Ngọc P khai nhận: Bản thân có đăng ký cửa hàng kinh doanh mua bán các mặt hàng thuốc lá do Việt Nam sản xuất tại địa chỉ số A6 đường TQT, Quận I6, Thành phố Hồ Chí Minh. Do dịch bệnh Covid -19 làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh, nên từ khoảng đ u tháng 6/2020 đ mua thuốc lá điếu nhập lậu các loại và thuốc điếu Cigar, thuốc lá sợi về để bán lại kiếm lời nhằm ổn định cuộc sống. Toàn bộ hàng hóa thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá điện tử mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình bắt quả tang trên xe tải biển số 51D -548.YY c ng như toàn bộ số thuốc lá điếu các loại bị tạm giữ trong quá trình khám xét tại nhà số A đường CH, Phường E, quận I, Thành phố Hồ Chí Minh là của P. P đặt mua số thuốc lá các loại tr n của một người đàn ông (không rõ lai lịch) chào bán tại chợ thuốc Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Hai b n trao đổi bằng điện thoại, thỏa thuận người bán sẽ giao thuốc lá cho P tại địa chỉ số A đường CH, Phường E, quận I, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nhận hàng và kiểm tra hàng thì khoảng hai ngày sau sẽ có người đến nhà lấy tiền.

Đối với số thuốc điếu Cigar thành phẩm nh n hiệu Habanos, Habana Cuba, Tycoon, Villiger Mini, Egg bị thư giữ, P mua lại của một số tiếp vi n hàng kh ng xách tay về hoặc mua hàng tr i nổi trên thị trường sau đó bán thẳng ra thị trường cho khách hàng để kiếm lời. Đối với số thuốc Cigar kh ng nh n hiệu và thuốc lá sợi dạng ký P c ng mua từ các tiếp viên hàng không xách tay từ nước ngoài về hoặc mua trôi nổi trên thị trường được chào bán tại chợ thuốc Quận 3 để đem về rối mua th m v hộp, nh n mác với ý định sẽ đóng hộp thuốc lá sợi, dán nh n vào các điếu thuốc để bán ra thị trường kiếm lời, nhưng chưa thực hiện được thì bị phát hiện. Để phụ giúp việc kinh doanh P đ thu Đào Duy T h trợ, cụ thể: P giao cho T trong coi, quản lý việc mua bán thuốc lá nhập lậu, thuê nhà số A đường CH, Phường E, quận I làm địa điểm để ch a hàng, nhận hàng khi có người đến giao, thu người để đóng hàng, đi giao hàng và nhận tiền bán hàng mang về giao cho P hoặc giao cho T để T giao lại cho P. Tiền lương của T là 15.000.000 đồng/tháng, bao ăn ở. Từ khi bắt đ u kinh doanh thuốc lá là hàng cấm đến khi bị phát hiện bắt giữ, P thu lợi được khoảng 50.000.000 đồng.

- Đào Duy T khai nhận: T được P thu để phụ giúp việc kinh doanh thuốc lá nhập lậu là hàng cấm từ khoàng đ u tháng 6/2020. P giao cho T nhiệm vụ trông coi, quản lý việc mua bán thuốc lá nhập lậu, thuê nhà số A đường CH làm địa điểm để ch a hàng, nhận hàng khi có người đến giao, thu người để đóng hàng, đi giao hàng và nhận tiền bán hàng mang về giao cho P hoặc giao cho T để T giao lại cho P. Với nhiệm vụ này T được P cho ăn, ở miễn phí và trả tiền lương 15.000.000 đồng/tháng. Quá trình làm việc, T đ nhận được 2 tháng lương, tổng cộng 30.000.000 đồng. Thực hiện c ng việc được giao, T đ thu một số người cụ thể: 1. Đinh Văn C có nhiệm vụ đóng hàng thuốc lá điếu nhập lậu, Cigar nhập lậu và thuốc lá sợi nhập lậu theo đơn hàng khách đặt, giao hàng cho khách và nhận tiền hàng khách trả đem về cho T. Tiền lương 01 tháng là 10.000.000 đồng, bao ăn ở. 2. Trương Văn D có nhiệm vụ đóng hàng thuốc lá điếu nhập lậu, Cigar nhập lậu và thuốc lá sợi nhập lậu theo đơn hàng khách đặt, giao hàng cho khách và nhận tiền hàng khách trả đem về cho T, tiền lương là 7.000.000 đồng/tháng, bao ăn ở. 3. Trương Thị Oanh L có nhiệm vụ đi chào hàng và bán hàng cho khách hàng, dán tem nh n, đóng hộp Cigar cho P, tiền lương là 6.000.000 đồng/tháng, bao ăn ở. 4. Trương Thị B có nhiệm vụ đóng gói hàng hóa, tiền lương là 6.000.000 đồng/tháng, bao ăn ở. 5. VTP được Đào Duy T thuê làm giúp việc nhà, nấu cơm; kh ng tham gia vào hoạt động kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu.

- Đinh Văn C khai nhận: Năm 2019 C được P nhờ đ ng t n giấy ph p đăng ký kinh doanh cửa hàng tại Quận 3, sau đó do có việc gia đình n n C nghỉ làm. Đến khoảng tháng 6/2020, C được T nhận lại vào làm giúp cho P, nhiệm vụ là đóng hàng thuốc lá điếu nhập lậu, Cigar nhập lậu và thuốc lá sợi nhập lậu theo đơn hàng khách đặt, giao hàng cho khách và nhận tiền hàng khách trả đem về cho T. Tiền lương 01 tháng là 10.000.000 đồng, bao ăn ở. Quá trình làm việc C đ nhận được 2 tháng lương, tổng cộng 20.000.000 đồng.

- Trương Văn D khai nhận: Bản thân ở qu kh ng có việc làm, biết chị ruột là Trương Thị B đang làm thu cho T nên D đ nhờ chị ruột xin T cho vào làm để kiếm tiền phụ giúp cha m . Sau khi được T nhận vào làm thì T giao cho D nhiệm vụ đóng hàng thuốc lá điếu nhập lậu, Cigar nhập lậu và thuốc lá sợi nhập lậu theo đơn hàng khách đặt, giao hàng cho khách và nhận tiền hàng khách trả đem về cho T, tiền lương là 7.000.000 đồng/tháng, bao ăn ở. Quá trình làm việc D đ nhận được 1 tháng lương, tổng cộng 7.000.000 đồng.

- Trương Thị Oanh L khai nhận: Được T thu làm nhiệm vụ đi chào hàng và bán hàng cho khách hàng, dán tem nh n, đóng hộp Cigar, tiền lương là 6.000.000 đồng/tháng, bao ăn ở. Quá trình làm việc, L đ nhận được 01 tháng lương, tổng cộng 6.000.000 đồng.

- Trương Thị B khai nhận: Được T thu làm nhiệm vụ đóng gói hàng hóa, tiền lương là 6.000.000 đồng/tháng, bao ăn ở. Quá trình làm việc, Bộ đ nhận được 01 tháng lương, tổng cộng 6.000.000 đồng. Quá trình điều tra, Đào Văn T, Đinh Văn C, Trương Thị B, Trương Thị Oanh L, Trương Văn D khai nhận đều biết thuốc lá điếu nhập lậu là hàng cấm, kh ng được ph p kinh doanh, nhưng ngh mình chỉ là người làm thu ăn lương, làm theo chỉ đạo của P, T ngoài ra kh ng được hưởng lợi gì từ việc kinh doanh mua bán của P n n kh ng nhận th c hết được hậu quả do mình gây ra.

- Hà Văn K khai nhận: K được người đàn ng t n T2 (kh ng xác định lai lịch, quen biết khi làm tại Cảng Cát Lái), thuê vận chuyển thuốc lá từ địa bàn tỉnh Bà Rịa - V ng Tàu đến giao cho người mua tại địa chỉ số A đường CH, Phường E, quận I với tiền c ng 2.500.000 đồng. Do kh ng biết lái xe n n K rủ Ngô Hoàng C1 c ng tham gia và thỏa thuận sau khi trừ tiền thu xe và các chi phí khác, còn lại chia đ i. C1 đồng ý nên K đ li n hệ thu xe t biển số 51D - 548.YY của người đàn ng t n H3 ở Bình Thạnh, số điện thoại 0918.518YYY, giá thu 900.000 đồng/ngày để làm P tiện vận chuyển. Sau khi thu xe, K và C1 đ chạy xe đến địa điểm cách kho công ty Vedan khoảng 03 km thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, V ng Tàu rồi gọi điện thoại cho T2, T2 cho người ra lấy xe chạy vào lấy hàng (cả K và C1 đều không biết được địa chỉ chính xác của kho) rồi chạy ra giao xe và hàng là thuốc lá điếu nhập lậu cho K và C1 để vận chuyển giao cho khách theo yêu c u của T2. Lúc khoảng 03 giờ 15 phút ngày 11/8/2020, K và C1 đang dừng xe để chuyển số thuốc lá điếu nhập lậu vào nhà số A đường CH, Phường E, quận I, Thành phố Hồ Chí Minh giao cho T và P như y u c u của T2 thì bị C ng an kiểm tra phát hiện, bắt giữ. Quá trình nhận vận chuyển thuốc lá cho T2, K và C1 kh ng được T2 cho biết số lượng, kh ng được giao giấy tờ, ch ng từ gì, K và Chính c ng kh ng kiểm tra số lượng thực tế vận chuyển n n kh ng biết số lượng là bao nhi u, cho đến khi C ng an lập bi n bản bắt giữ mới biết số lượng thuốc lá các loại do mình vận chuyển tr n xe là 16.500 bao thuốc lá các loại và 5.500 bao thuốc lá điện tử.

- Ng Hoàng Chính khai nhận: Bản thân vào Thành phố Hồ Chí Minh làm thu và thu nhà ở chung với Hà Văn K. K rủ Chính đi lái xe chở hàng thu n n Chính đồng ý. Ngày 11/8/2020, sau khi thuê xe, C1 và K lái xe đến địa điểm cách kho công ty Vedan khoảng 03 km thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, V ng Tàu rồi K gọi điện thoại cho T2, T2 cho người ra lấy xe chạy vào lấy hàng (C1 và K đều không biết được địa chỉ chính xác của kho) rồi chạy ra giao xe và hàng là thuốc lá điếu nhập lậu cho K và C1 để vận chuyển giao cho khách theo yêu c u của T2. Lúc khoảng 03 giờ 15 phút ngày 11/8/2020, Chính và K đang dừng xe để chuyển số thuốc lá điếu nhập lậu vào nhà số A đường CH, Phường E, quận I, Thành phố Hồ Chí Minh thì bị C ng an kiểm tra phát hiện, bắt giữ.

Tiến hành cho C1 và K chỉ điểm địa điểm nhận thuốc lá điếu nhập lậu và thuốc lá điện tử tại khu vực thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa V ng Tàu cách kho Vedan 03 km, kết quả: Chính và K kh ng xác định được địa điểm lấy hàng thuốc lá điếu nhập lậu ngày 11/8/2020.

Quá trình điều tra, K và Chính khai ngoài l n bị bắt quả tang vận chuyển số lượng thuốc lá như đ n u vào ngày 11/8/2020, thì trước đó đ 04 l n nhận vận chuyển thuốc lá cho đối tượng t n T2 và đem giao tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng do đ lâu và giao vào ban đ m n n Chính, K kh ng nhớ r thời gian và địa điểm giao hàng, số lượng thuốc đ giao. Do ngoài lời khai của K, Chính thì kh ng có tài liệu ch ng c nào khác n n kh ng xác định được số l n và số lượng thuốc lá vận chuyển để xử lý trách nhiệm hình sự đối với các hành vi này. Xác minh tại Hiệp hội thuốc lá Việt Nam được biết: Hiện nay tại Việt Nam có 02 c ng ty được phép sản xuất Cigar là công ty thuốc lá với nhãn hiệu: Hanos, Vinabos, Lotus (không trùng với nhãn hiệu Cigar thu giữ ngày 11/8/2020 của P). Tất cả thuốc lá điếu, Cigar được sản xuất, nhập khẩu và tiêu thụ tại Việt Nam đều có dãn tem thuế do Bộ tài chính phát hành. Kết quả điều tra xác định số lượng hàng vi phạm và trách nhiệm hình sự của từng bị cáo như sau:

- Nguyễn Ngọc P, Đào Văn T, Đinh Văn C, Trương Thị Bộ, Trương Thị Oanh L, Trương Văn D chịu trách nhiệm hình sự đối với số lượng thuốc lá điếu là 60.897,5 bao, gồm: 39.145 bao thuốc lá các loại thu giữ tại địa chỉ số A đường CH, Phường E, quận I; 16.500 bao thuốc lá các loại do K và Chính vận chuyển đến cho P bị bắt quả tang; 5.252,5 bao được quy đổi từ 105.050 kg xì gà và thuốc lá sợi (105.050 kg được quy đổi từ 34.470 điếu Cigar nhập lậu và 385 hộp thuốc lá sợi nhập lậu).

- Ngô Hoàng C1 và Hà Văn K chịu trách nhiệm hình sự với số lượng thuốc lá vận chuyển là 16.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu (6.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Esse, 5.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Africa, 5.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Raison). Ri ng đối với 5.500 bao thuốc lá điện tử nh n hiệu Hiệu Heets trị giá 395.000.000 đồng do Hà Văn K, Ngô Hoàng C1 vận chuyển giao cho Nguyễn Ngọc P vào ngày 11/8/2020, kh ng phải là hàng hoá thuộc danh mục hàng cấm. Ngày 23/11/2020 Cơ quan Cảnh sát điều tra C ng an quận Tân Bình đ chuyển hồ sơ , vật ch ng là 5.500 bao thuốc lá điện tử đề nghị y ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định xử phạt vi phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Ngọc P về hành vi “Kinh doanh hàng hoá nhập lậu”; xử phạt vi phạm hành chánh đối với Hà Văn K và Ngô Hoàng C1 về hành vi “Cố ý vận chuyển hàng hoá nhập lậu” quy định tại Điều 17 Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính Phủ được sửa đổi bổ sung theo Điều 1 Nghị Định 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, bu n bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người ti u d ng. Ngày Ngày 11/12/2020 y ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 4580/QĐ- PVPHC, 4581/QĐ- PVPHC, 4582/QĐ- PVPHC đối với Nguyễn Ngọc P, Hà Văn K, Ng Hoàng Chính m i người 45.000.000 đồng và tịch thu ti u hủy 5.500 bao thuốc lá đốt nóng nh n hiệu Heets (BL 785-786, 783-784, 781-782). Quá trình điều tra c ng đ làm r tài khoản ngân hàng 0531002532651 tên Đào Duy T thuộc Ngân hàng Vietcombank, mà theo khai nhận của P và T dùng để nhận thanh toán tiền hàng của khách hàng tại các tỉnh phía Bắc. Kết quả: Kh ng đủ cơ sở xác định được các giao dịch thể hiện li n quan đến hoạt động kinh doanh hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu, Cigar nhập lậu và thuốc lá sợi nhập lậu.

Ngoài ra trong quá trình điều tra, P và T khai có mua thuốc lá điếu Cigar và thuốc lá sợi tr i nổi về để đóng hộp, dán nh n loại Cigar nh n hiệu Siglo, Behike để bán lại kiếm lời. Tuy nhi n tại thời điểm bắt quả tang và khám xét khẩn cấp tại địa chỉ số A đường CH, Phường E, quận I vào ngày 11/8/2020 C ng an quận Tân Bình chỉ thu giữ được Cigar nhập lậu nhãn hiệu: Tycoon, Chapman, Villiger mini, Habanos, Humann Magnum, Egg Drewstate, kh ng có loại Cigar mang nh n hiệu Siglo, Behike như P khai là mua Cigar và nguy n liệu trôi nổi sau đó dán nh n giả nhãn hiệu Siglo, Behike, đóng hộp để bán ra thị trường kiếm lời, n n kh ng có căn c để xử lý hình sự về hành vi sản xuất, bu n bán hàng giả.

Đối với VTP được bị cáo T thuê vào làm giúp việc nhà như nấu cơm, dọn d p nhà được khoảng 02 tu n, chưa nhận tiền lương, ý th c của P không biết nơi đang giúp việc nhà là nơi bu n bán hàng cấm, khi làm xong việc, thỉnh thoảng P giúp mọi người đóng hàng nhưng kh ng được hưởng lợi từ việc phụ giúp đóng hàng. Lời khai của P phù hợp với lời khai của bị cáo P và T, phù hợp với các nhân vi n khác, n n kh ng có cơ sở xử lý hình sự. Đối với ĐTH4 và HAT4 không tham gia vào hoạt động buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu, Cigar nhập lậu. H4 và T4 cùng sống chung một nhà, có biết việc Nguyễn Ngọc P cùng các nhân viên hoạt động kinh doanh thuốc lá nhưng kh ng biết là thuốc lá nhập lậu, là hàng cấm kinh doanh. H4 và T4 chưa có tiền án, tiền sự. Do đó, hành vi của VTP, ĐTH4 và HAT4 kh ng đủ yếu tố cấu thành tội “Bu n bán hàng cấm” quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi năm 2017 với vai trò đồng phạm và tội “Kh ng tố giác tội phạm” theo Điều 390 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017.

Đối với ng LVT3 là chủ sở hữu xe t biển số biển số 51D - 548.YY và là người cho K, Chính thu xe để K, Chính vận chuyển thuốc lá và bị bắt quả tang ngày 11/8/2020, quá trình điều tra xác định ng T3 kh ng li n quan đến hành vi phạm tội của Hà Văn K và Ng Hoàng chính n n kh ng có cơ sở để xử lý trách nhiệm hình sự đối với ng LVT3.

Đối với đối tượng t n T2 mà K và C1 khai là đ thu K và chính vận chuyển thuốc lá, quá trình điều tra kh ng xác định được nhân thân, lai lịch n n kh ng có cở sở để khởi tố, điều tra xử lý.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 130/2021/HS-ST ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh đ quyết định:

Căn c điểm b khoản 3 Điều 190; điểm o khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (đối với bị cáo P);

Căn c điểm b khoản 3 Điều 190; điểm o khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (đối với bị cáo T); Căn c điểm b khoản 3 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (đối với bị cáo C); Căn c điểm b khoản 3 Điều 191; điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (đối với bị cáo K); Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Ngọc P, Đào Duy T, Đinh Văn C phạm tội “Bu n bán hàng cấm”; bị cáo Hà Văn K phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”. Xử phạt: 1. Nguyễn Ngọc P 09 (chín) năm t về tội “Bu n bán hàng cấm”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án (được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ 11/8/2020 đến ngày 09/02/2021). 2. Đào Duy T 08 (tám) năm 06 (sáu) tháng t về tội “Bu n bán hàng cấm”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án (được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ 11/8/2020 đến ngày 09/02/2021). 3. Đinh Văn C 08 (tám) năm t về tội “Bu n bán hàng cấm”. Thời hạn tù tính từ ngày 26/8/2020. 4. Hà Văn K 05 (năm) năm t về tội “Vận chuyển hàng cấm”. Thời hạn tù tính từ ngày 11/8/2020. Ngoài ra, bản án còn tuyên:

- Xử phạt Trương Thị B 06 (sáu) năm t về tội “Bu n bán hàng cấm”, Trương Thị Oanh L 06 (sáu) năm t về tội “Bu n bán hàng cấm”, Ngô Hoàng C1 05 (năm) năm t về tội “ Vận chuyển hàng cấm”, Trương Văn D 03 (ba) năm t về tội “Bu n bán hàng cấm” nhưng cho bị cáo hưởng án treo;

- Buộc các bị cáo trong vụ án nộp lại số tiền thu lợi bất chính để sung vào ngân sách Nhà nước, cụ thể: buộc bị cáo P nộp lại số tiền 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng, buộc bị cáo T nộp lại số tiền 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng, buộc bị cáo C nộp lại số tiền 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng, buộc bị cáo K nộp lại số tiền 2.500.000 (hai triệu năm trăm nghìn) đồng; buộc bị cáo B nộp lại số tiền 6.000.000 (sáu triệu) đồng; buộc bị cáo L nộp lại số tiền 6.000.000 (sáu triệu) đồng; buộc bị cáo Trương Văn D nộp lại số tiền 7.000.000 (bảy triệu) đồng;

- Tyên xử lý vật ch ng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định. Sau khi xử sơ thẩm, các bị cáo Nguyễn Ngọc P, Đào Duy T, Đinh Văn C và Hà Văn K có đơn kháng cáo, cụ thể: Ngày 17/11/2021, bị cáo T và P có đơn kháng cáo xin giảm nh hình phạt. Ngày 23/11/2021, bị cáo C có đơn kháng cáo xin giảm nh hình phạt. Ngày 27/11/2021, bị cáo K có đơn kháng cáo xin giảm nh hình phạt Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Nguyễn Ngọc P, Đinh Văn C, Hà Văn K khai nhận hành vi phạm tội như nội dung Bản án hình sự sơ thẩm thể hiện và giữ nguyên yêu c u kháng cáo. Bị cáo Đào Duy T có Đơn xin x t xử vắng mặt. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận định việc xét xử vắng mặt bị cáo Đào Duy T là phù hợp do bị cáo có Đơn xin x t xử vắng mặt vì đang sinh sống tại địa phương có diễn biến dịch covid-19 ph c tạp, bản thân là đối tượng có nguy cơ lây cao n n kh ng đảm bảo s c khỏe để tham gia phiên tòa phúc thẩm. Sau khi phân tích tính chất của vụ án, m c độ hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án cùng các tài liệu được cung cấp tại giai đoạn phúc thẩm, Kiểm sát viên trình bày luận tội:

- Đối với Nguyễn Ngọc P: Bị cáo P đ nộp số tiền thu lợi bất chính mà Bản án hình sự sơ thẩm đ tuy n, bị cáo có cha m có công cách mạng và đang chăm sóc m có chẩn đoán “K phổi” n n đề nghị chấp nhận kháng cáo của bị cáo, xử phạt bị cáo 08 năm t .

- Đối với Đào Duy T và Đinh Văn C: Các bị cáo T, C đ nộp số tiền thu lợi bất chính mà Bản án sơ thẩm đ tuy n n n đề nghị chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giảm cho m i bị cáo từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng t , áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo T từ 06 năm t đến 06 năm 06 tháng t , xử phạt bị cáo C từ 05 năm 06 tháng t đến 06 năm t .

- Đối với Hà Văn K: Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo m c hình phạt ở đ u khung của khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 đ thể hiện tính khoan hồng của pháp luật, tại phiên tòa, bị cáo không cung cấp tài liệu nào mới để xem x t n n đề nghị không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên m c hình phạt đ tuy n.

Người bào chữa cho bị cáo Đinh Văn C đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nh trách nhiệm hình sự của bị cáo C như: Bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, chưa có tiền án tiền sự; sau khi xử sơ thẩm, bị cáo có tác động gia đình nộp lại số tiền thu lợi bất chính; trong vụ án, bị cáo có vai trò giúp s c và chỉ mới hưởng lương 02 tháng; bị cáo là người dân tộc Tày, không nhận th c đ y đủ về mặt pháp lý đối với hành vi của bản thân… Do đó, luật sư thống nhất với m c hình phạt mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Tr n cơ sở nội dung vụ án, căn c vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đ được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Bị cáo Đào Duy T có đơn xin vắng mặt với lý do bị cáo đang sinh sống tại địa phương có diễn biến dịch covid-19 ph c tạp, bản thân là đối tượng có nguy cơ lây cao n n kh ng đảm bảo s c khỏe để tham gia phiên tòa phúc thẩm. Hội đồng xét xử xét thấy yêu c u xét xử vắng mặt của bị cáo là phù hợp nên chấp nhận.

Đây là các tình tiết mới, phát sinh sau khi xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với các bị cáo.

Việc các bị cáo Nguyễn Ngọc P, Đào Duy T, Đinh Văn C đ tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính mà bản án sơ thẩm tuyên thể hiện các bị cáo ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Trong suốt quá trình điều tra, xét xử, các bị cáo khai báo thành khẩn. Đây là những tình tiết giảm nh trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Do đó, Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với các bị cáo P, T, C để giảm cho các bị cáo m c án dưới khung hình phạt c ng đủ tác dụng giáo dục đối với các bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hà Văn K không cung cấp tài liệu nào mới để xem xét; m c hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm đ tuy n đối với bị cáo là có cơ sở và phù hợp. Vì vậy, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của Hà Văn K, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm.

Bên cạnh đó, Hội đồng xét xử ghi nhận việc các bị cáo P, T, C đ nộp số tiền thu lợi bất chính theo nội dung Bản án hình sự sơ thẩm đ tuy n như đ n u trên.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn c vào điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Ngọc P, Đào Duy T, Đinh Văn C.

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hà Văn K.

Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 130/2021/HS-ST ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn c điểm b khoản 3 Điều 190; điểm o khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 và Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (đối với bị cáo P); Căn c điểm b khoản 3 Điều 190; điểm o khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 và Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (đối với bị cáo T); Căn c điểm b khoản 3 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 và Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (đối với bị cáo C); Căn c điểm b khoản 3 Điều 191; điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (đối với bị cáo K); Căn c vào Điều 135, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 22, Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của y ban thường vụ Quốc hội. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Ngọc P, Đào Duy T, Đinh Văn C phạm tội “Bu n bán hàng cấm”; bị cáo Hà Văn K phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”. Xử phạt: 1. Nguyễn Ngọc P 06 (sáu) năm 06 (sáu) tháng t về tội “Bu n bán hàng cấm”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án (được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ 11/8/2020 đến ngày 09/02/2021). 2. Đào Duy T 06 (sáu) năm tù về tội “Bu n bán hàng cấm”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án (được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ 11/8/2020 đến ngày 09/02/2021). 3. Đinh Văn C 06 (sáu) năm t về tội “Bu n bán hàng cấm”. Thời hạn tù tính từ ngày 26/8/2020. 4. Hà Văn K 05 (năm) năm t về tội “Vận chuyển hàng cấm”. Thời hạn tù tính từ ngày 11/8/2020. Ghi nhận:

- Bị cáo Nguyễn Ngọc P đ nộp số tiền thu lợi bất chính 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng (theo Biên lai tạm ng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2021/0001731 ngày 22/11/2021 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh) như Bản án hình sự sơ thẩm đ tuy n.

- Bị cáo Đào Duy T đ nộp số tiền thu lợi bất chính 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng (theo Biên lai tạm ng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2021/0001732 ngày 02/3/2022 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh) như Bản án hình sự sơ thẩm đ tuy n.

- Bị cáo Đinh Văn C đ nộp số tiền thu lợi bất chính 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng (theo Biên lai tạm ng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2021/0001730 ngày 22/11/2021 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh) như Bản án hình sự sơ thẩm đ tuy n. Bị cáo P, T, C không nộp án phí hình sự phúc thẩm. Bị cáo K phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự phúc thẩm. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị đ có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.