Bản án 72/2022/HS-ST — Hình sự

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN B, T PHỐ HÀ NỘI

- T phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Minh Huệ

Các hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Thu Huyền

Bà Nguyễn Thị Thắng

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Thùy Vân -Thư ký Tòa án của Tòa án nhân dân quận B, T phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận B, T phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà Dương Thị Cẩm Vân - Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 5 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận B, T phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 63/2022/TLST-HS ngày 7 tháng 4 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử ngày 27 tháng 4 năm 2022 đối với các bị cáo:

1/ Nguyễn Thị H; Sinh năm 1973; ĐKHKTT và nơi ở: Số 240 phố B, pT B, quận HBT, Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc : Kinh ; Giới tính : Nữ ; Tôn giáo : Không ; Quốc tịch : Việt Nam ; Con ông: Nguyễn Văn H (chết); Con bà: Phùng Thị Ngọc O (chết); Chồng: Vương Văn Đ; có 02 con; Tiền án tiền sự: Không; Tạm giữ: 03/10/2021; Hủy giam ngày: 09/11/2021; Bị cáo tại ngoại (có mặt tại phiên tòa)

2/ Phạm T; Sinh năm 1968; ĐKHKTT và nơi ở: Số 23 ngõ 20 L, phương C, quận B, Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 10/10; Dân tộc : Kinh ; Giới tính : Nữ ; Tôn giáo : Không ; Quốc tịch : Việt Nam ; Con ông: Phạm Văn H (chết); Con bà: Nguyễn Thị H (chết); Chồng: Vương Văn T (đã ly hôn); có 01 con; Tiền án tiền sự: Không; Tạm giữ: 03/10/2021; Hủy giam ngày: 09/11/2021; Bị cáo tại ngoại (có mặt tại phiên tòa)

3/ Nguyễn Thị L; Sinh năm 1976; ĐKHKTT và nơi ở: Số 10 nghách 426/20 đường L, pT L, quận Đ, Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc : Kinh ; Giới tính : Nữ ; Tôn giáo : Không ; Quốc tịch : Việt Nam ; Con ông: Nguyễn Tứ K; Con bà: Trần Kim S; Chồng: Nguyễn Đức C; có 01 con; Tiền án tiền sự: Không; Tạm giữ: 03/10/2021; Hủy giam ngày: 09/11/2021; Bị cáo tại ngoại (có mặt tại phiên tòa)

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Anh Nguyễn Chí T, sinh năm 1981; ĐKHK: TT23 HB, pT HB, quận K, Hà Nội; Hiện ở tại: Số 34/68 Đ, pT Đ, quận B, Hà Nội (vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 12 giờ 20 phút, ngày 02/10/2021, tổ công tác của Đội CSĐT TP về TTXH - Công an quận B tiến hành tuần tra kiểm soát quanh trên địa bàn quận B, Hà Nội. Khi đi đến đường Phú Minh thuộc pT M, B, Hà Nội, tổ công tác phát hiện Nguyễn Chí T đi bộ trên vỉa hè có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra, phát hiện trong điện thoại của T có tin nhắn mua bán số lô, số đề, tổ công tác đã mời Nguyễn Chí T về trụ sở làm việc.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Chí T khai nhận có chuyển số lô cho Nguyễn Thị H (sinh năm: 1973, nhà ở: Phòng 0710 Toà T18 Khu đô thị T, V, Hà Nội).

Căn cứ lời khai của Nguyễn Chí T và các tài liệu thu thập được, Cơ quan điều tra đã xác định Nguyễn Thị H, Phạm T, Nguyễn Thị L có hành vi tổ chức đánh bạc.

Vật chứng thu giữ:

Thu giữ của Nguyễn Chí T: 01 điện thoại di động kiểu dáng iphone 5s màu vàng – trắng, bên trong lắp số thuê bao 0906256216.

Thu giữ của Nguyễn Thị H: 01 điện thoại di động kiểu dáng Samsung A51 màu xanh đã qua sử dụng, bên trong lắp sim có số thuê bao: 03834975**.

Thu giữ của Phạm T: 01 điện thoại di động kiểu dáng Samsung Galaxy A10 màu đỏ bên trong lắp số thuê bao 03998036** đã qua sử dụng;01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone 8 plus màu hồng đã qua sử dụng;01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone X màu trắng đã qua sử dụng.

Thu giữ của Nguyễn Thị L:

+ 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone 6 plus màu vàng đã qua sử dụng, không lắp sim, số Imei: 353289078639574.

Quá trình điều tra xác định nội dung như sau:

Khoảng từ đầu tháng 9/2021, Nguyễn Thị H bàn bạc cùng với Phạm Thị nhận số lô, số đề của khách về thầu để ăn chia lợi nhuận. H sẽ nhận số lô, số đề của khách về và chuyển lại cho T, trong đó H và T sẽ giữ lại một phần để thầu ăn chia lợi nhuận theo tỷ lệ H 60%, T 40%, nếu số nào không thầu thì H hoặc T sẽ chuyển đi. H nhận số lô của khách tính giá là 21.700 đồng/01 điểm, đề và đề 3 càng thu 72% tiền đánh, số lô xiên thu 60% tiền đánh. H chuyển về cho T thì cả 2 sẽ tính giá là 21.680 đồng/01 điểm, đề và đề 3 càng 71,5% tiền đánh, số lô xiên 57% tiền đánh. Quy ước lấy kết quả Xổ số miền Bắc mở thưởng hằng ngày làm kết quả đối chiếu: 2 số cuối giải đặc biệt là số đề, 3 số cuối giải đặc biệt là số đề 3 càng, 2 số cuối tất cả các giải thưởng là số lô. Nếu trúng thưởng thì đề được nhân 70 lần tiền đánh, 3 càng được nhân 350 lần tiền đánh, mỗi điểm lô được 80.000 đồng, lô xiên 2, 3, 4 được nhân lần lượt là 10, 40, 100 lần tiền đánh.

Ngày 01/10/2021, H sử dụng điện thoại di động kiểu dáng Samsung A51, màu xanh, bên trong lắp sim có số thuê bao 03834975** để nhận số lô, số đề qua tin nhắn của Nguyễn Thị L (L sử dụng điện thoại di động kiểu dáng Iphone 6s plus màu vàng và số thuê bao 09450592**), cụ thể như sau:

Tin nhắn thứ nhất gồm: Đề 46, 64, 26, 62 mỗi số 60.000 đồng, 00, 28 mỗi số 10.000 đồng. Tổng cộng tiền đề là 260.000 đồng.

Tin nhắn thứ 2 gồm: Đề: 12, 21, 51, 84 mỗi số 50.000 đồng; 03, 30, 13, 31 mỗi số 20.000 đồng, 85, 86, 82 mỗi số 55.000 đồng, 51 là 45.000 đồng, 27, 72, 14, 41, 19, 91 mỗi số 10.000 đồng; Lô: 51 là 40 điểm, 63, 46, 64, 21 mỗi số 5 điểm. Tổng cộng tiền đề là 550.000 đồng, lô là 60 điểm.

Tin nhắn thứ 3 gồm: Đề 3 càng 971, 917, 648, 684, 598, 589, 015, 051 mỗi số 100.000 đồng, 733, 923 mỗi số 500.000 đồng. Đề 38, 83, 69, 96 mỗi số 100.000 đồng, 48, 84, 16, 61, 11, 66, 91, 45 mỗi số 50.000 đồng, 38, 83 mỗi số 200.000 đồng, 46, 64, 89, 98 mỗi số 25.000 đồng, 79 là 130.000 đồng, 15, 51, 35, 53, 87, 78 mỗi số 50.000 đồng, 17, 71 mỗi số 150.000 đồng, 55, 77 mỗi số 50.000 đồng, 11 là 350.000 đồng, 23, 32, 68, 86 mỗi số 500.000 đồng, 33 là mỗi số 1.700.000 đồng; Lô 17, 71, 87, 78 mỗi số 5 điểm, 33 là 350 điểm; xiên 2 (07, 70) là 460.000 đồng, xiên 2 (25, 52) là 460.000 đồng, xiên quay 4 (07, 70, 25, 52) gồm 11 cặp (1 cặp xiên 4, 4 cặp xiên 3, 6 cặp xiên 2) mỗi cặp 90.000 đồng. Tổng cộng tiền đề là 6.180.000 đồng, tiền đề 3 càng là 1.800.000 đồng, lô là 370 điểm, tiền lô xiên là 1.910.000 đồng.

Tin nhắn thứ 4 gồm: Đề 28, 82, 55 mỗi số 100.000 đồng, Lô 14 là 110 điểm. Tổng cộng tiền đề là 300.000 đồng, lô là 110 điểm.

Tổng cộng bảng số lô, số đề L chuyển cho H là: tiền đề 7.290.000 đồng, tiền đề 3 càng là 1.800.000 đồng, 540 điểm lô, lô xiên là 1.910.000 đồng. H tính L tổng cộng là 19.408.800 đồng.

Kết quả, bảng số lô số đề của L trúng thưởng số lô: 46 được 5 điểm, 78 được 5 điểm, 87 được 5x2=10 điểm, 33 được 350 điểm, 14 được 110x2=220 điểm; tổng cộng được 590 điểm, số tiền là 47.200.000 đồng.

L khai nhận số lô của khách tính giá là 21.800 đồng/01 điểm, đề và đề 3 càng thu 73% tiền đánh, số lô xiên thu 62% tiền đánh và chuyển toàn bộ cho H với giá lô là 21.700 đồng/01 điểm, đề và đề 3 càng 72% tiền đánh, số lô xiên 60% tiền đánh để hưởng tiền chênh lệch. Điện thoại của L đã xoá hết tin nhắn và vứt bỏ sim thuê bao 0945059281. Ngày 01/10/2021, tổng cộng bảng số lô, số đề L thu của khách là 19.591.500 đồng, chuyển cho H thì H thu là 19.408.800 đồng. Tổng số tiền L tổ chức đánh bạc ngày 01/10/2021 là: 66.791.500 đồng.

Bảng số lô, số đề của L, H đã cắt ra Đề 3 càng 971, 917, 648, 684, 598, 589, 015, 051 mỗi số 100.000 đồng, 733, 923 mỗi số 500.000 đồng, tổng tiền đề 3 càng là 1.800.000 đồng và nhắn tin chuyển cho Hiếu (chưa xác định được nhân thân lai lịch) sử dụng số điện thoại 0338432366, Hiếu tính H 72% nên H không được hưởng lợi gì từ các số đề 3 càng. Tổng số tiền Hiếu và H đánh bạc ngày 01/10/2021 là: 1.296.000 đồng. Còn lại thì H nhắn tin cho Phạm Thị T để cả 2 ôm thầu ăn chia lợi nhuận như đã thoả thuận.

Ngoài bảng số lô, số đề của L, H còn nhận số lô, số đề của các khách khác (nhưng do đã xoá tin nhắn nên H không nhớ được của ai) để chuyển lại cho T. Ngày 01/10/2021, H đã chuyển số lô, số đề cho T qua tin nhắn điện thoại (T sử dụng điện thoại di động kiểu dáng Samsung Galaxy A10, màu đỏ, bên trong lắp số thuê bao 0399803601), cụ thể như sau:

Tin nhắn thứ nhất gồm: Xiên quay 3 (25, 58, 63), (99, 66, 58) xiên quay 3 tổng 4 cặp (1 cặp xiên 3, 3 cặp xiên 2) mỗi cặp 300.000 đồng. Tổng tiền lô xiên là 2.400.000 đồng. H thu của khách là 1.440.000 đồng, tính với T là 1.368.000 đồng. Kết quả không trúng thưởng.

Tin nhắn thứ 2 gồm: Đề 36, 82 mỗi số 100.000 đồng, 36, 63, 28, 82 mỗi số 20.000 đồng. Tổng cộng tiền đề là 280.000 đồng. H thu của khách là 201.600 đồng, tính với T là 200.200 đồng. Kết quả không trúng thưởng.

Tin nhắn thứ 3 gồm: Đề 46, 64, 26, 62 mỗi số 60.000 đồng, 00, 28 mỗi số 10.000 đồng, đây là số lô, số đề L nhắn cho H tin nhắn thứ nhất. Tổng cộng tiền đề là 260.000 đồng. H thu của khách là 187.200 đồng, tính với T là 185.900 đồng. Kết quả không trúng thưởng.

Tin nhắn thứ 4 gồm: Đề 79, 97, 42 mỗi số 20.000 đồng, 17, 71, 24, 59, 95 mỗi số 10.000 đồng, 01, 10 mỗi số 15.000 đồng, 57, 75, 58, 85 mỗi số 22.000 đồng; Lô 57, 85 mỗi số 3 điểm; Đề 59, 95, 17, 71, 05, 50, 01, 10 mỗi số 5.000 đồng, 59, 56, 65 mỗi số 11.000 đồng, 00, 05, 50 mỗi số 6.000 đồng, các số đầu 0 mỗi số 6.000 đồng, các số đuôi 5 mỗi số 6.000 đồng; Lô 51, 59 52, mỗi số 3 điểm; Đề 04, 40, 02, 61, 10, 47, 74, 24, 42, 23, 32 mỗi số 23.000 đồng, 03 là 12.000 đồng; Xiên 3 (02.10.61) là 20.000 đồng; Lô 17, 71 mỗi số 10 điểm, 58 là 3 điểm; Đề 55, 52, 25, 58, 85, 68, 86, 62, 26 mỗi số 11.000 đồng; Xiên 3 (55, 52, 58) là 20.000 đồng; Đề 52 là 40.000 đồng, 31 là 55.000 đồng, 13 là 10.000 đồng. Tổng cộng tiền đề là 908.000 đồng, lô là 38 điểm, tiền lô xiên là 40.000 đồng. H thu của khách là 1.502.360 đồng, tính với T là 1.495.860 đồng. Kết quả trúng thưởng số lô 85 được 3 điểm, được số tiền 240.000 đồng.

Tin nhắn thứ 5 gồm: Đề: 12, 21, 51, 84 mỗi số 50.000 đồng, 03, 30, 13, 31 mỗi số 20.000 đồng, 85, 86, 82 mỗi số 55.000 đồng, 51 là 45.000 đồng, 27, 72, 14, 41, 19, 91 mỗi số 10.000 đồng; Lô: 51 là 40 điểm, 63, 46, 64, 21 mỗi số 5 điểm; đây là số lô, số đề L nhắn cho H tin nhắn thứ 2. Tổng cộng tiền đề là 550.000 đồng, lô là 60 điểm. H thu của khách là 1.698.000 đồng, tính với T là 1.694.050 đồng. Kết quả trúng thưởng số lô 46 được 5 điểm, được số tiền 400.000 đồng.

Tin nhắn thứ 6 gồm: Lô 17 là 15 điểm, 58 là 5 điểm, 34, 43, 05, 64, 15, 51 mỗi số 2 điểm; Xiên 3 (31, 38, 83), (11, 58, 89) mỗi cặp 30.000 đồng; Xiên quay 3 (25, 52, 82), (10, 60, 06), (40, 04, 00) mỗi cặp 30.000 đồng; Đề 24, 42, 25, 52, 26, 62, 27, 72, 22, 82, 20, 02, 29, 92, 28, 82, 22 mỗi số 15.000 đồng, các số đầu 2 mỗi số 10.000 đồng, các số đuôi 2 mỗi số 15.000, 56 là 25.000 đồng, 22 là 10.000 đồng. Tổng cộng tiền đề là 540.000 đồng, lô là 32 điểm, tiền lô xiên là 4200.000 đồng. H thu của khách là 1.335.200 đồng, tính với T là 1.319.260 đồng. Kết quả trúng thưởng số đề 20 được 25.000 đồng, được số tiền 1.750.000 đồng.

Tin nhắn thứ 7 gồm: Đề 38, 83, 69, 96 mỗi số 100.000 đồng, 48, 84, 16, 61, 11, 66, 91, 45 mỗi số 50.000 đồng, 38, 83 mỗi số 200.000 đồng, 46, 64, 89, 98 mỗi số 25.000 đồng, 79 là 130.000 đồng, 15, 51, 35, 53, 87, 78 mỗi số 50.000 đồng, 17, 71 mỗi số 150.000 đồng, 55, 77 mỗi số 50.000 đồng, 11 là 350.000 đồng, 23, 32, 68, 86 mỗi số 500.000 đồng, 33 là mỗi số 1.700.000 đồng; Lô 17, 71, 87, 78 mỗi số 5 điểm, 33 là 350 điểm; xiên 2 (07, 70) là 460.000 đồng, xiên 2 (25, 52) là 460.000 đồng, xiên quay 4 (07, 70, 25, 52) gồm 11 cặp (1 cặp xiên 4, 4 cặp xiên 3, 6 cặp xiên 2) mỗi cặp 90.000 đồng; đây là số lô, số đề L nhắn cho H tin nhắn thứ 3 sau khi đã bỏ các số đề 3 càng. Tổng cộng tiền đề là 6.180.000 đồng, lô là 370 điểm, tiền lô xiên là 1.910.000 đồng. H thu của khách là 13.624.000 đồng, tính với T là 13.529.000 đồng. Kết quả trúng thưởng số lô 78 được 5 điểm, 87 được 5x2=10 điểm, 33 được 350 điểm, được số tiền 29.200.000 đồng.

Tin nhắn thứ 8 gồm: Đề 33 là 1.200.000 đồng, đối với số đề này H nhắn T chuyển đi không thầu. H thu của khách là 864.000 đồng, tính với T là 858.000 đồng. Kết quả không trúng thưởng.

Tin nhắn thứ 9 gồm: Đề 28, 82, 55 mỗi số 100.000 đồng, Lô 14 là 110 điểm; đây là số lô, số đề L nhắn cho H tin nhắn thứ 4. Tổng cộng tiền đề là 300.000 đồng, lô là 110 điểm. H thu của khách là 2.603.000 đồng, tính với T là 2.599.300 đồng. Kết quả trúng thưởng số lô 14 được 110x2=220 điểm, được số tiền 17.600.000 đồng.

Tin nhắn thứ 10 gồm: Lô 65, 56 mỗi số 20 điểm, 02, 17, 71, 67, 70, 52, 49, 94, 01, 10 mỗi số 30 điểm; Xiên quay 4 (17, 71, 49, 94) mỗi cặp 100.000 đồng, Xiên quay 4 (17,17, 01, 10) mỗi cặp 100.000 đồng, Xiên quay 4 (70, 67, 17, 71) mỗi cặp 100.000 đồng, Xiên quay 4 (33, 44, 15, 51) mỗi cặp 100.000 đồng, Xiên quay 4 (87, 02, 51, 71) mỗi cặp 100.000 đồng, Đề 65, 56 mỗi số 100.000 đồng, 25, 52, 87, 78 mỗi số 30.000 đồng. Tổng cộng tiền đề là 320.000 đồng, lô là 340 điểm, tiền lô xiên là 5.500.000 đồng. H thu của khách là 10.908.400 đồng, tính với T là 10.735.000 đồng. Kết quả trúng thưởng số lô 56 được 20 điểm, số lô 49 được 30 điểm, số lô 01 được 30 điểm, được tổng số tiền 6.400.000 đồng.

Ngày 01/10/2021, H thu của khách tổng là 34.363.760 đồng, tính với T tổng là 33.984.570 đồng, Tổng số tiền khách trúng thưởng là: 55.590.000 đồng.

Như vậy, ngày 01/10/2021, tổng số tiền H tổ chức đánh bạc là 34.363.760 + 1.296.000 + 55.590.000 = 91.249.760 đồng, tổng số tiền T tổ chức đánh bạc là 33.984.570 + 55.590.000 = 89.574.570 đồng.

Ngày 01/10/2021, Nguyễn Thị H, Phạm Thị T, Nguyễn Thị L chưa thanh toán tiền với nhau thì bị phát hiện như trên.

Đối với đối tượng Hiếu sử dụng số điện thoại: 03384323** nhận số đề 3 càng của H: Cơ quan điều tra đã ra Lệnh thu giữ thư tín, điện tín đối với số thuê bao điện thoại 0338432366. Chủ thuê bao là Trần Mỹ L (Sinh ngày 10/9/1979; Số CMND: 3624898** cấp ngày 29/01/2013 tại Công an thành phố Cần Thơ). Xác minh tại địa phương: Trần Mỹ L vắng mặt tại địa phương, đi đâu, làn gì địa phương không năm được nên không làm việc được với Trần Mỹ L nên không xác định được nhân thân, lai lịch của Hiếu.

Tại bản cáo trạng số 69/CT-VKSBTL ngày 31/3/2022 Viện kiểm sát nhân dân quận B truy tố: Bị cáo Nguyễn Thị H, Phạm Thị T, Nguyễn Thị L phạm tội Tổ chức đánh bạc tại Điểm c Khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng truy tố.

Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận B trong phần luận tội giữ nguyên quan điểm truy tố như cáo trạng số 69/CT-VKSBTL ngày 31/3/2022 và đề nghị : Áp dụng Điểm c Khoản 1 Điều 322; Điểm s Khoản 1 và Khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự; Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị H từ 24 tháng đến 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời hạn thử thách 48 tháng đến 60 tháng, Phạm Thị T từ 22 tháng đến 26 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách từ 44 tháng đến 52 tháng; Nguyễn Thị L từ 20 tháng đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời hạn thử thách từ 40 tháng đến 48 tháng; Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; Tịch thu sung công quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 5s màu vàng - trắng bên trong lắp số thuê bao 09062562**, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A51 màu trắng bên trong lắp sim có số thuê bao 03834975**, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A10 màu đỏ bên trong lắp số thuê bao 0399803**, 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6 plus màu vàng đều đã qua sử dụng các bị cáo sử dụng làm phương tiện phạm tội; Trả lại cho bị cáo T: 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone X mầu trắng, 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 8 plus màu hồng không liên quan đến vụ án. Không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với các bị cáo.

Lời nói sau cùng của các bị cáo Nguyễn Thị H, Phạm Thị T, Nguyễn Thị L cùng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo được mức án thấp hơn so với Viện kiểm sát đề nghị.