Bản án 62/2023/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Hồi 09 giờ 05’ ngày 23/12/2020, Đội 2-PC02 Công an thành phố Hà Nội tuần tra kiểm soát tại khu vực quán Cà phê Hà, số 111 phố Lâm Hạ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội phát hiện Bùi Xuân H (SN: 1987, HKTT: Thanh Hà, Đ Xuân, Hà Nội) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong điện thoại di động của H đang sử dụng có nhiều nội dung liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và đánh bạc số lô, số đề. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, đưa H về trụ sở để làm rõ.

Tạm giữ của Nguyễn Thành C: 01 xe máy nhãn hiệu Honda Spacy BKS: 29F7-5085, 01 điện thoại di động Iphone 6 số thuê bao 0985099xxx, 01 điện thoại di động Iphone 7 số thuê bao 0947446xxx, 01 điện thoại di động Nokia số thuê bao 0849239xxx.

Ngày 19/12/2019, Lê Văn N (sinh năm: 1982, HKTT: Phòng Y Chung cư CT2A, phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội) đến Công an quận Long Biên đầu thú về hành vi đánh bạc qua mạng Internet do Nguyễn Thành C cấp tài khoản và tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động Iphone 6 Plus số thuê bao 0866569xxx.

Quá trình điều tra xác định:

Nguyễn Thành T là bạn học cùng trường Đại học Công đoàn với Triệu Phan H, cả hai đều quen biết và chơi tennis cùng Bùi Xuân H.

Khoảng tháng 4/2018, qua quan hệ xã hội H quen biết với Nguyễn Bá Đ (SN: 1970, trú tại: số 2 ngách 2, ngõ 304 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội). Do Hải hay đi uống nước cùng T và Đồng nên cả ba thường nói cH1ện đánh bạc lô đề. Hải biết T, Đồng có tài khoản đánh bạc lô đề nên nói với T, Đồng nếu làm ăn thì cho Hải chung 10% trong tổng số tiền thắng thua trong tài khoản lô đề. T, Đồng đồng ý và nói khi nào có tài khoản cá độ sẽ rủ mọi người chung cổ phần, nếu ai làm sẽ chốt thanh toán thắng thua vào thứ 2 hoặc thứ 3 hàng tuần tại quán cà phê số 32 phố Hào Nam, quận Đống Đa, Hà Nội. Đến tháng 10/2019, Khương Trung K (khoảng 37 tuổi, nhà ở khu vực quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) xin chung thầu 7% tiền thắng thua trong tài khoản lô đề (lúc này cả nhóm dự kiến Hải 10%; Kiên 7%; T 8%; Đồng 75%). Đến khoảng tháng 1/2020 Triệu Phan H1 cũng đi uống nước cùng mọi người, H1 xin tham gia chung thầu vào tài khoản lô, đề cổ phần 2%, lúc này Đ còn lại 73%, những người còn lại không đổi. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra H, H1, T và Đ khai nội dung thỏa thuận nêu trên do tất cả mọi người khi đi uống nước nói cH1ện bàn bạc với nhau còn thực tế Hải và H1 chưa bỏ tiền tham gia đánh bạc trên trang lô đề nêu trên, cả hai không biết cụ thể về trang lô đề, chưa phải thanh toán thắng thua gì với Đ, T, K.

Đến cuối tháng 09/2020, Bùi Xuân H đặt vấn đề với Nguyễn Thành T muốn đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng. Lúc này, T có quen và với 01 người đàn ông trên ứng dụng Telegram, qua nói chuyện T biết người này có tài khoản các độ bóng đá nên đã lấy tài khoản cá độ bóng đá trên mạng từ người đàn ông với giá trị 10.000 đô ảo, thỏa thuận quy đổi 1 đô ảo = 18.000 Đ, hạn mức tài khoản là 180.000.000 Đ. Sau đó, T cấp tài khoản trên cho H cụ thể như sau tài khoản cá độ bóng đá có tên: tva1s105 trị giá tài khoản là 10.000 đô ảo trên trang Wed:Viva88.net để H tham gia đánh bạc, thỏa thuận quy đổi 1 đô ảo = 20.000 Đ, hạn mức tài khoản là 200.000.000 Đ; tiền hoa hồng với tỷ lệ (com x 4) tương đương 80.000 Đ/1 com (nếu Hải giao tài khoản cho con bạc khác thì được hưởng hoa hồng). Sau khi nhận tài khoản, H trực tiếp truy cập, chia cắt thành 01 tài khoản nhỏ có tên: tva1s105222, mật khẩu:Hai198787@; trị giá 6.000 đô ảo tương đương trị giá tài khoản là 120.000.000 Đ và một tài khoản TVA1S0105444 có 4.000 đô ảo còn lại của tài khoản tổng trị giá 80.000.000 Đ, H chưa đổi mật khẩu tài khoản này, chưa truy cập để cá độ. Sau đó, H không cấp tài khoản cho người khác mà trực tiếp truy cập vào tài khoản tva1s105222 để tham gia cá cược các trận bóng đá và bị thua hết tiền ở tài khoản này. Sau khi H chơi hết tiền thì tài khoản trên bị khóa lại. Đến ngày 21/12/2020, T tiếp tục lấy tài khoản các độ từ người đàn ông trên ứng dụng Telegram rồi nhắn tin từ tài khoản Facebook “Đạt Tôm” vào tài khoản Facebook “Bùi Hải” của H cấp cho H một tài khoản Tva1s109 để H tiếp tục chơi cá độ bóng đá. H đã truy cập vào tài khoản và đổi tên tài khoản thành Tva1s109222, mật khẩu: Hai198787@ để cá độ bóng đá. Tài khoản này H cũng trực tiếp tham gia cá cược bóng đá, không cấp cho người khác.

Cơ quan điều tra đã tiến hành truy cập, in sao kê các kèo cá độ bóng đá, trận bóng đá và xác định tổng số H tham gia cá độ với Nguyễn Thành T 19 trận bóng trên 5.000.000 Đ, trong đó có 11 trận trên 20.000.000 Đ. Tổng số tiền tham gia đánh bạc H phải chịu trách nhiệm hình sự là 473.540.000 Đ, cụ thể như sau:

Tài khoản TVA1S109222

Số đô

Đô

Số

Tiền cược

Đô

Số tiền

thắng Số tiền thua Tổng số tiền Số tt

Trận đấu

Ngày

đặt

kèo

thực tế

thắng thắng cược thua

thực tế

đánh bạc

cược

thực tê FC Tokyo- Vissel Kobe 1 GIẢI J-LEAGUE 1 NHẬT

2 19/12/2020 2000 40.000.000 1000 20.000.000 -890 -17800000 60.000.000

BẢN Persepolis - gặp Ulsan

H1nhdai Horang-i 2

1 19/12/2020 1000 20.000.000 1000 20.000.000 -1000 -20000000 20.000.000 GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CLB

CHÂU Á Crystal Palace- Liverpool 3

3 19/12/2020 2000 40.000.000 965 19.300.000 -1000 -20000000 59.300.000 NGOẠI HẠNG ANH VfL Osnabruck- SC Paderborn 4

2 19/12/2020 1000 20.000.000 500 10.000.000 -445

-8900000

30.000.000

GIẢI HẠNG 2 ĐỨC

Southampton – gặp 5

Manchester City

1 19/12/2020 1000 20.000.000

0

0

-410

-8200000

20.000.000 NGOẠI HẠNG ANH Everton - gặp Arsenal 6

2 19/12/2020 2000 40.000.000 1000 20.000.000 -1000 -20000000 60.000.000 NGOẠI HẠNG ANH Barcelona–gặp đội Valencia 7 FC Vô địch LALIGA TÂY

1 19/12/2020 600 12.000.000

0

0

-600 -12000000 12.000.000

BAN NHA Metz No.of Corners–gặp RC 8

Lens No.of Corners

1 20/12/2020 600 12.000.000 600 12.000.000

24.000.000 * GIẢI LIGUE 1 PHÁP Bayern Munchen No.of Corners–gặp Bayer 04 9

2 20/12/2020 1000 20.000.000 950 19000000 -385

39.000.000 Leverkusen No.of Corners GIẢI VÔ ĐỊCH QG ĐỨC Levante UD No.of Corner-

gặp Real Sociedad 10

1 20/12/2020 500 10000000

0

0

-500 -10000000 10.000.000 GIẢI LALIGA TÂY BAN

NHA CD Tondela No.of Corner-gặp 11 Moreirense No.of Corner

1 20/12/2020 500 10000000

0

0

10.000.000 * GIẢI LIGUE 1 PHÁP Newcastle United gặp Fulham 12

2 20/12/2020 1500 30000000 465

9300000

39.300.000 NGOẠI HẠNG ANH Olympique de Marseille No.of Corner-gặp Reims No.of 13

1 20/12/2020 300 6000000

300

6000000

12.000.000 Corner * GIẢI LIGUE 1 PHÁP Parma - gặp Juventus 14

2 20/12/2020 600 12000000 597 11940000

23.940.000 SERIE A Ý OGC Nice-gặp Olympique 15 Lyonnais

1 20/12/2020 400 8000000

0

0

-364

-7280000 8.000.000 * GIẢI LIGUE 1 PHÁP Sevilla No.of Corner-gặp Real Valladolid No.of Corner 16

1 20/12/2020 300 6000000

0

0

-300

-6000000 6.000.000 GIẢI LALIGA TÂY BAN NHA

433.540000 Tổng số tiền

-2.640.000

Tài khoản TVA1S105222

Atletico de Madrid–gặp đội Real Sociedad 17

1 22/12/2020 500 10000000 500 10000000

20.000.000 giải đấu bóng đá LALIGA TÂY BAN NHA Parma - gặp Crotone 18

1 22/12/2020 500 10000000

0

0

-385

-7700000 10.000.000 GIẢI SERIE A Ý Juventus – gặp Fiorentina 19

1 22/12/2020 500 10000000

0

0

-500 -10000000 10.000.000 GIẢI SERIE A Ý Tổng 3 trận

-7.700.000 40.000.000

Ngoài ra, H còn tham gia đánh bạc với Triệu Phan H1. H thỏa thuận với H1 là H sẽ đánh bạc với H1 dựa trên tài khoản cá độ của H đánh bạc với T, cụ thể quy ước 3.000 Đ/1 đô ảo, tức căn cứ vào số tiền đánh bạc giữa T và H, sẽ tính tiền đánh bạc thắng thua giữa H và H1 (H1 ăn theo nhà cái quy ước với H 3.000 Đ/1 đô ảo). H thống nhất với T và H1 thanh toán tiền thắng thua cá độ vào thứ 3 hàng tuần bằng tiền mặt hoặc chuyển tiền qua tài khoản Ngân hàng số: 19027033451888 của H mở tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank). T không biết việc H cá độ với H1 qua tài khoản của T cấp cho H. H đã trực tiếp sử dụng tài khoản trên để tham gia đánh bạc, cá cược bóng đá nhiều kèo, nhiều trận đấu tại nhiều các giải bóng đá khác nhau trên thế giới.

Tổng số Bùi Xuân H và Triệu Phan H1 đã cá độ bóng đá với nhau 19 trận bóng, trong đó có 5 trận trên 5.000.000 Đ và dưới 20.000.000 Đ, có 14 trận dưới 5.000.000 Đ. Tổng số tiền đánh bạc H và H1 pH chịu trách nhiệm hình sự là 38.640.000 Đ.

Tại tài khoản tva1s105222, mật khẩu: Hai198787@ Hải truy cập và tham gia cá độ 3 trận bóng, Hải thua tổng số tiền: 8.855.000 Đ, H chưa thanh toán thì đã bị Cơ quan công an bắt giữ (trong đó thua T 7.700.000 Đ, thua H1 1.155.000 Đ.

Tài khoản Tva1s109222 Hải tham gia cá độ 16 trận bóng, tổng số tiền Hải thua T là 2.640.000 Đ (Hai triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng), thua H1 396.000 Đ (ba trăm chín sáu nghìn đồng). Số tiền thắng thua này Hải đã chốt thanh toán thắng thua với T, H1 theo tuần từ ngày 16/12/2020 đến 22/12/2020.

Từ khi nhận tài khoản cá độ của T và quy ước thỏa thuận cá độ với H1, Hải trực tiếp truy cập, quản lý tài khoản, tham gia cá độ nhiều kèo cá độ, nhiều trận bóng thuộc nhiều giải bóng đá trên thế giới, Hải không nhớ cụ thể các trận bóng, số kèo, số tiền cá độ từng trận nhưng đã thanh toán với nhau như sau:

+ Tuần từ ngày 02/12/2020 đến 08/12/2020 H thắng số tiền 99.325.000 Đ trong đó thắng T được T chuyển vào số tài khoản 19027033451888 của Hải số tiền 86.380.000 Đ; thắng H1 và được H1 trả tiền mặt 12.945.000 Đ.

+ Tuần từ 09/12/2020 đến ngày 15/12/2020 Hải thắng 91.770.000 Đ, T chuyển khoản vào tài khoản cho Hải số tiền 79.800.000 Đ; H1 trả tiền mặt 11.970.000 Đ.

+ Tuần từ 16/12/2020 đến 22/12/2020 Hải tham gia cá độ thua tổng số tiền 195.850.000 Đ, trong đó Hải cH1ển vào số tài khoản 19035033432010 của T tại ngân hàng Techcombank số tiền 170.300.000 Đ và chuyển trả vào số tài khoản 12110000317473 của H1 tại ngân hàng BIDV số tiền 25.550.000 đ (hai năm triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng).

Tính từ ngày 02/12 đến 22/12/2020, Hải thua số tiền 4.755.000 Đ (trong đó thua T 4.120.000 Đ; thua H1 635.000 Đ), H1 thắng được số tiền 635.000 Đ.

Tại Cáo trạng số: 03/CT-VKS-LB ngày 22/12/2022 của Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên đã truy tố Nguyễn Thành T về tội Tổ chức đánh bạc quy định tại điểm c khoản 2 điều 322 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa thấy rằng: hành vi của bị cáo Nguyễn Thành T đã đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức đánh bạc theo điểm c khoản 2 điều 322 Bộ luật hình sự 2015.

Về hình phạt đề nghị:

- Áp dụng điểm c khoản 2 điều 322 ; điểm s, điểm u khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điềm g khoản 1 điểu 52, Khoản 1 điều 54, Điều 38 BLHS 2015, đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thành T từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS và Điều 106 BLTTHS năm 2015

Đề nghị cho tịch thu sung công số tiền 4.120.000 Đ là tiền bị cáo thu lời bất chính.

Nói lời sau cùng, các bị cáo nhận thức hành vi phạm tội của mình là sai, vi phạm pháp luật. Mong HĐXX cho bị cáo được giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội Đ xét xử nhận định như sau:

- Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Long Biên, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo không có ý kiến gì và không có khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.

Xét lời khai nhận của bị cáo Nguyễn Thành T tại phiên toà phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú, biên bản tạm giữ đồ vật tài liệu; lời khai người làm chứng cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ và nội dung bản Cáo trạng của Viện Kiểm Sát đã truy tố. Hội Đ xét xử có đủ cơ sở kết luận: Vào các ngày 19,20,21/12,/2020, tại quận Long Biên, Hà Nội, Nguyễn Thành T đã có hành vi cấp tài khoản TVAIS109222 và tài khoản TVAIS105222 cho Bùi Xuân H để H đăng nhập vào trang mạng internet viva88.net đánh bạc trái phép sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức cá độ bóng đá tại 19 trận bóng đá thuộc các giải đấu bóng đá thuộc các giải đấu bóng thế giới. Tổng số T và H tham gia cá độ bóng đá 19 trận bóng đá trên 5.000.000 Đ, trong đó có 11 trận trên 20.000.000 Đ. Tổng số tiền tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá T pH chịu trách nhiệm hình sự là 473.540.000 Đ. T thu lợi từ việc cấp tài khoản cho H là 4.120.000 Đ.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Thành T đã cấu thành tội Tổ chức đánh bạc. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 322 của Bộ luật hình sự năm 2015

Do đó, Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên đã đưa ra các chứng cứ buộc tội và truy tố bị cáo Nguyễn Thành T theo điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật hình sự là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật.

Đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát là có căn cứ và phù hợp với nhận định của Hội Đ xét xử.

- Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo:

[5 ] Về tình tiết giảm nhẹ: Đối với bị cáo T được áp dụng các tình tiết người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo có xác nhận của Công an về việc lập công chuộc tội, gia đình bị cáo có người có công với cách mạng, bị cáo ra đầu thú là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s, điểm u, khoản 1 và khoản 2 điều 51 BLHS năm 2015.

- Về hình phạt bổ sung:

Đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát về tội danh, điều luật áp dụng và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS là có căn cứ và phù hợp với nhận định của Hội Đ xét xử.

- Về xử lý vật chứng:

Buộc bị cáo phải truy nộp sung công quỹ số tiền thu lời bất chính là 4.120.000 Đ. Bị cáo đã tự nguyện nộp số tiền này nay cho sung công quỹ.

Đối với Nguyễn Bá Đ, quá trình điều tra thể hiện Đ chỉ bàn bạc với T, H và H1 về việc tham gia đánh bạc, Đ cũng không biết việc T và H cá độ bóng đá. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên không đặt vấn đề xử lý đối với Đ.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thành T phạm tội “Tổ chức đánh bạc”

Căn cứ điểm c khoản 2 điều 322; điểm s, điểm u khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 điều 52, Khoản 1 điều 54, Điều 38 BLHS 2015

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thành T 45 tháng tù, hạn tù được tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 04/10/2022 đến ngày 07/10/2022.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng đối với các bị cáo.

2.Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự 2015 và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

Sung công quỹ số tiền 4.120.000 Đ là tiền thu lời bất chính

(Hiện có tại Chi cục thi hành án quận Long Biên theo giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 27/12/2022)

3. Về án phí : Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 và điểm a khoản 1 Điều 23, Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án:

Bị cáo phải nộp 200.000đ tiền án phí hình sự sơ thẩm

4. Quyền kháng cáo: Án xử công khai sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.