Bản án 59/2023/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Khoảng 17 giờ 58 phút ngày 16/11/2022 tại tổ 11 phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cao Bằng bắt quả tang Trần Thị L (sinh năm 1955; cư trú tại: Tổ 11, phường H, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) và Vương Thị C (sinh năm 1948; cư trú tại: Tổ 02, phường T, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề. Tang vật thu giữ: 101 cáp lô, đề; 01 tờ giấy than và 2.730.000đ (hai triệu bảy trăm ba mươi nghìn đồng) tất cả được thu trong túi để trên đùi bà L; Số tiền: 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) của bà C để trên bàn chỗ bà L và bà C đang ngồi.

Quá trình điều tra xác định: Trần Thị L ghi xổ số kiến thiết Nhà nước cho khách tại nhà riêng thuộc Tổ 11, phường H, thành phố Cao Bằng đã nhiều năm nhưng không thường xuyên. Đến khoảng đầu tháng 09 năm 2022, L bắt đầu ghi số lô, số đề cho khách dưới hình thức khách đến ghi trực tiếp tại nhà riêng của L. Cụ thể, đối với khách mua số lô, L lấy mỗi điểm lô là 23.000đ (hai mươi ba nghìn đồng), tỷ lệ được thua là 1/80, tương ứng nếu khách trúng một điểm lô thì được 80.000đ (tám mươi nghìn đồng); khách trúng lô là khách đánh trúng hai số cuối của 27 (hai mươi bảy) giải xổ số Miền Bắc ngày hôm đó. Với khách chơi đề, tỷ lệ được thua là 1/70, tương ứng nếu đánh trúng 1.000đ (một nghìn đồng) tiền đề thì được trả 70.000đ (bảy mươi nghìn đồng), khách trúng đề là khách đánh đúng hai số cuối của giải đặc biệt xổ số Miền Bắc của ngày hôm đó; khách chơi đề sẽ được L cắt lại 20% số tiền khách chơi.

Khi có khách đến mua số lô, số đề L sẽ ghi các con số ra 01 tờ giấy nhỏ do L tự tạo (gọi là cáp lô đề) và sử dụng giấy than để in thành 03 bản, trong đó 01 bản L đưa cho người chơi, 01 bản L giữ để làm căn cứ trả thưởng cho khách và 01 bản L đưa cho chủ đề; trường hợp khách tự ghi các số lô, số đề vào tờ cáp lô đề do người chơi tự chuẩn bị trước thì L sẽ nhận tờ cáp lô đề của khách rồi sao chép lại thêm 01 bản lưu làm căn cứ trả thưởng và đưa cho chủ đề 01 bản.

Sau khi ghi số lô, số đề cho khách thì L sẽ chuyển số lô, số đề đó cho một người phụ nữ tên là H (khoảng 65 tuổi, dáng đậm, cao khoảng 1,5m, da hơi ngăm đen, giọng nói giống giọng xuôi, L không rõ địa chỉ ở đâu, mà chỉ biết là H thuê trọ ở khu vực phường T, thành phố Cao Bằng). L gặp H mấy lần ở Bến xe cũ phường Sông Bằng khi đi mua rau, H đặt vấn đề với L về việc ghi số lô, số đề cho khách và chuyển các cáp lô đề cho H để hưởng tiền phần trăm chênh lệch nên L đồng ý. Từ đó vào khoảng 18 giờ hàng ngày sẽ có 01 người đàn ông (L không biết tên, tuổi, địa chỉ ở đâu) do H cử đến để lấy cáp và thanh toán tiền thắng thua tại nhà L. L và H có thỏa thuận khi L ghi lô đề (thư ký đề) sẽ được thanh toán 5% tổng số tiền khách chơi đề, với mỗi điểm lô L sẽ được hưởng thêm 500đ (năm trăm đồng) trên 1 điểm lô ghi được.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cao Bằng đã tiến hành kiểm tra nội dung 101 cáp ghi số lô, số đề đã thu giữ, xác định được như sau:

- Ngày 16/11/2022, L nhận ghi số lô, số đề trái phép cho 13 người chơi. Tổng số tiền L bán được là 4.551.000đ (bốn triệu năm trăm năm mốt nghìn đồng). Tạị thời điểm đó, L chưa chuyển bảng lô đề cho chủ đề và cũng chưa có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc của ngày 16/11/2022.

- Ngày 15/11/2022, L nhận ghi số lô, số đề trái phép cho 23 người chơi L bán được 221 điểm lô x 23.000đ = 5.083.000đ (năm triệu không trăm tám ba nghìn đồng) hưởng lợi 110.500đ (một trăm mười nghìn năm trăm đồng); bán được 4.086.000đ (bốn triệu không trăm tám mươi sáu nghìn) tiền đề hưởng lợi số tiền 204.300đ (hai trăm linh tư nghìn ba trăm đồng). Đối chiếu với kết quả sổ số kiến thiết Miền Bắc, ngày 15/11/2022 khách trúng 7.940.000đ (bảy triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng). Như vậy tổng số tiền L đã đánh bạc là 17.109.000đ (mười bảy triệu một trăm linh chín nghìn đồng). Được hưởng lợi số tiền 314.800đ (ba trăm mười bốn nghìn tám trăm đồng).

- Ngày 14/11/2022, L nhận ghi số lô, số đề trái phép cho 24 người chơi. L bán được 173 điểm lô x 23.000đ = 3.979.000đ (ba triệu chín trăm bảy mươi chín nghìn đồng) hưởng lợi 86.500đ (tám mươi sáu nghìn năm trăm đồng); bán được 5.858.000đ (năm triệu tám trăm năm mươi tám nghìn đồng) tiền đề, hưởng lợi số tiền 292.900đ (hai trăm chín mươi hai nghìn chín trăm đồng). Đối chiếu với kết quả sổ số kiến thiết Miền Bắc, ngày 14/11/2022 khách trúng 12.410.000đ (mười hai triệu bốn trăm mười nghìn đồng). Như vậy tổng số tiền L đã đánh bạc là 22.247.000đ (hai mươi hai triệu hai trăm bốn mươi bảy nghìn đồng). Được hưởng lợi số tiền 379.400đ (ba trăm bảy mươi chín nghìn bốn trăm đồng).

- Ngày 13/11/2022, L nhận ghi số lô, số đề trái phép cho 26 người chơi. L bán được 188 điểm lô x 23.000đ = 4.324.000đ (bốn triệu ba trăm hai mươi tư nghìn đồng) hưởng lợi 94.000đ (chín mươi tư nghìn đồng); bán được 4.939.000đ (bốn triệu chín trăm ba mươi chín nghìn đồng) tiền đề, hưởng lợi số tiền 246.900đ (hai trăm bốn mươi sáu nghìn chín trăm đồng). Đối chiếu với kết quả sổ số kiến thiết Miền Bắc, ngày 13/11/2022 khách trúng 5.300.000đ (năm triệu ba trăm nghìn đồng). Như vậy tổng số tiền L đã đánh bạc là 14.563.000đ (mười bốn triệu năm trăm sáu mươi ba nghìn đồng). Được hưởng lợi số tiền 340.900đ (ba trăm bốn mươi nghìn chín trăm đồng).

Tại bản cáo trạng số: 45/CT - VKSHA, ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đã truy tố bị cáo: Trần Thị L về tội "Tổ chức đánh Bạc" theo qui định tại các điểm a, c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại phiên toà:

Bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng đã truy tố.

Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị hội đồng xét xử căn cứ các điểm a, c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự: Tuyên bố bị cáo Trần Thị L phạm tội Tổ chức đánh bạc. Đề nghị áp dụng các điểm a, c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 35 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Trần Thị L, xử phạt bị cáo L từ 70.000.000đ - 80.000.000đ;

Về xử lý vật chứng: Đề nghị HĐXX áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự, Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự, xử:

Tịch thu tiêu hủy: 01 tờ giấy than đã qua sử dụng vì đây là các công cụ phạm tội, không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

Tịch thu sung ngân sách số tiền 2.930.000đ, vì đây là tiền do phạm tội mà có nên cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

Buộc bị cáo L nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính do phạm tội mà có là: 1.035.100đ.

Về án phí: Đề nghị HĐXX xử buộc bị cáo phải chịu nộp 200.000đ tiền án phí hình sự sơ thẩm đề sung Ngân sách Nhà nước.

Tại phần tranh luận bị cáo không có ý kiến gì tranh luận với bản luận tội của kiểm sát viên về tội danh và hình phạt.

Khi được nói lời sau cùng bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xét thấy như sau:

- Ngày 16/11/2022 tổ chức cho 13 người đánh bạc với tổng số tiền là 4.300.000đ (bốn triệu ba trăm nghìn đồng);

- Ngày 15/11/2022 tổ chức cho 23 người chơi với tổng số tiền là 17.109.000đ (mười bảy triệu một trăm linh chín nghìn đồng), hưởng lợi số tiền 314.800đ (ba trăm mười bốn nghìn tám trăm đồng);

- Ngày 14/11/2022 tổ chức cho 24 người chơi với tổng số tiền là 22.247.000đ (hai mươi hai triệu hai trăm bốn mươi bảy nghìn đồng), hưởng lợi số tiền 379.400đ (ba trăm bảy mươi chín nghìn bốn trăm đồng);

- Ngày 13/11/2022 tổ chức cho 26 người chơi với tổng số tiền là 14.563.000đ (mười bốn triệu năm trăm sáu mươi ba nghìn đồng), hưởng lợi số tiền 340.900đ (ba trăm bốn mươi nghìn chín trăm đồng).

Hành vi của bị cáo L đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” được quy định tại các điểm a, c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự năm 2015.

"Điều 322. Tội tổ chức đánh bạc

1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc tổ chức 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên;

...

c) Tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên;

…”.

Như vậy, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng truy tố bị cáo Trần Thị L về tội "Tổ chức đánh Bạc" theo qui định tại khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự năm 2015 là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

Hành vi lợi dụng kết quả quay thưởng xổ số kiến thiết miền bắc để nhận cược số lô, số đề trái pháp luật của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an xã hội, gây thất thoát nguồn thu Ngân sách nhà nước. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự và nhận thức được hành vi không phải là đại lý của Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc nhưng tự ý lợi dụng kết quả quay thưởng Xổ số kiến thiết Miền Bắc để nhận cược số lô, số đề trái pháp luật là phạm tội Tổ chức đánh bạc nhưng bị cáo vẫn thực hiện với lỗi cố ý, với động cơ nhằm hưởng lợi cá nhân và dẫn đến gây thất thoát nguồn thu Ngân sách nhà nước. Do đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội quy định tại khoản 1 Điều 322 của Bộ luật hình sự.

Đối với 01 tờ giấy than cũ đã qua sử dụng, đây là các công cụ phạm tội, không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với số tiền 2.930.000đ thu giữ của bị cáo L, đây là tiền do phạm tội mà có nên cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

Đối với số tiền 1.035.100đ thu lợi bất chính, đây là tiền do phạm tội mà có nên cần buộc bị cáo nộp lại để sung Ngân sách nhà nước.

Đối với Vương Thị C là người đến ghi số lô, số đề trái phép với Trần Thị L. Qua xác minh xác định C chưa có tiền án, tiền sự và số lần đánh bạc cao nhất chưa đến 5.000.000đ. Do đó Công an thành phố Cao Bằng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội bằng hình thức phạt tiền đối với Vương Thị C là có căn cứ, đúng quy định.

Đối với người đàn ông tên K mà C khai là đã nhờ bà C ghi số đề hộ thì C không rõ về tên tuổi, địa chỉ của người đàn ông ở đâu, do đó cơ quan điều tra không có căn cứ để điều tra xác minh.

Đối với người phụ nữ tên H (xác định là chủ đề) và người đàn ông đến lấy cáp ghi số lô đề với L. L không quen biết, không rõ tên tuổi, địa chỉ ở đâu. Tiến hành xác minh tại khu vực phường T, thành phố Cao Bằng không xác định được cụ thể H là ai. Do đó cơ quan điều tra không có căn cứ để điều tra xác minh.

Đối với những khách trực tiếp tới ghi số lô đề, thì chỉ thể hiện các số lô, đề kèm theo số tiền của những người khách đi qua đường. Trần Thị L đều không biết tên tuổi, điạ chỉ ở đâu do đó cơ quan điều tra không có căn cứ để điều tra, làm rõ.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ các điểm a, c khoản 1 Điều 322; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 35 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Trần Thị L,

Tuyên bố: Bị cáo Trần Thị L phạm tội “Tổ chức đánh bạc”;

Xử phạt: Bị cáo Trần Thị L hình phạt tiền là 80.000.000đ (tám mươi triệu đồng)

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự, Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự, xử:

Tịch thu tiêu hủy: 01 tờ giấy than cũ đã qua sử dụng;

Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước số tiền 2.930.000đ (Hai triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng);

Toàn bộ số vật chứng trên hiện đang lưu tại kho Chi cục thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng, biên bản giao nhận vật chứng số 76, ngày 28/3/2023.

Buộc bị cáo nộp lại số tiền được hưởng lợi phần trăm 1.035.100đ (Một triệu không trăm ba mươi lăm nghìn một trăm đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

Về án phí: Áp dụng Điều 135 Của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.

Xử buộc bị cáo Trần Thị L phải chịu nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm để sung Ngân sách Nhà nước.

Bị cáo có quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án, ngày 26/4/2023.