- Tranh chấp gì? án hình sự — "Vụ Nguyễn Thị Anh - phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc (điều 322 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)"
- Tòa quyết gì? Căn c điểm c khoản 1 i u 322; điểm s khoản 1 khoản 2 i u 51; i u 17; i u 58; i u 35 B lu t Hình sự xử:
| TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Bản án số:57/2021/HS-ST Ngày 16-4-2021 |
NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Bà Tr n Th Thu Hà
Các Hội thẩm nhân dân:
ng Hu Hg;
Bà V Th Minh Ngu t
- Thư ký phiên toà: ng Lương Khánh Sơn - Thẩm tra viên Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòngtham gia phiên tòa: Bà Lê Th Trang - Kiểm sát viên
Ngà 16 tháng 4 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 31/2021/TLST-HS ngày 05 tháng 02 năm 2021 theo các Qu ết đ nh đưa vụ án ra xét xử số: 15/2021/Q XXST-HS ngà 19 tháng 02 năm 2021 và Qu ết đ nh ho n phiên tòa số 156/2021/HSST-Q ngà 25 tháng 3 năm 2021 đối v i các cáo:
1. Nguyễn A, sinh ngà 13 tháng 01 năm 1980 tại Hải Phòng; đ a ch : Số 20 Bình Ki u 1 phư ng H 2, qu n H thành phố Hải Phòng; ngh nghi p: Lao đ ng tự do; trình đ văn h a: 09/12; dân t c: Kinh; gi i t nh: N ; tôn giáo: Không; quốc t ch: Vi t Nam; con ông Ngu n Văn Bình và à Ngu n Th Mâ ; c ch ng Phạm Văn Lâm và c 01 con; ti n án ti n sự: Không; cáo tạm gi từ ngà 12/8/2020 đến ngà 21/8/2020 áp dụng i n pháp cấm đi khỏi nơi cư trú C m t
2. Trần H (tên gọi khác Trần Thị Thu H), sinh ngà 06 tháng 11 năm 1973 tại Hải Phòng; đ a ch : Số 9/209 Phương Lưu 2 phư ng H 1, qu n H thành phố Hải Phòng; ngh nghi p: Lao đ ng tự do; trình đ văn h a: 07/12; dân t c: Kinh; gi i t nh: N ; tôn giáo: Không; quốc t ch: Vi t Nam; con ông Tr n Văn Nh và à Phạm Th Minh; c ch ng Tr nh Văn Thành và c 03 con; ti n án ti n sự: Không; cáo tạm gi từ ngà 13/8/2020 đến ngà 21/8/2020 áp dụng i n pháp cấm đi khỏi nơi cư trú C m t
3. Trần N sinh ngà 25 tháng 7 năm 1992 tại Hải Phòng; đ a ch : Số 39 Hạ oạn 2 phư ng ông Hải 2 qu n H thành phố Hải Phòng; ngh nghi p: Lao đ ng tự do; trình đ văn h a: 09/12; dân t c: Kinh; gi i t nh: N ; tôn giáo: Không; quốc t ch: Vi t Nam; con ông Tr n Ng c H và à Ngu n Th
c; c ch ng àm Văn Thành và c 02 con; ti n án ti n sự: Không; cáo tạm gi từ ngày 13/8/2020 đến ngà 21/8/2020 áp dụng i n pháp cấm đi khỏi nơi cư trú C m t
4. Lê A sinh ngà 26 tháng 5 năm 1989 tại Hải Phòng; KHKTT: Số 13/42/317 à N ng phư ng Vạn M qu n Ngô Qu n thành phố Hải Phòng; ch ở hi n tại: Số 100/60/161 Phương Lưu phư ng Vạn M qu n Ngô Qu n thành phố Hải Phòng; ngh nghi p: Nhân viên Ngân hàng; trình đ văn h a: 12/12; dân t c: Kinh; gi i t nh: N ; tôn giáo: Không; quốc t ch: Vi t Nam; con ông Lê Văn Nhân đ chết và à Hg Th Ng m; c ch ng B i ia Mạnh và c 02 con; ti n án ti n sự: Không; cáo áp dụng i n pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngà 21/8/2020. C m t
5. Trần H sinh ngà 05 tháng 7 năm 1986 tại Hà Nam; KHKTT: Thôn N i Ngoại; x Tiên Hải thành phố Ph Lý t nh Hà Nam; ch ở hi n tại: T dân phố Phú Xá 3 phư ng ông Hải 1 qu n H thành phố Hải Phòng; ngh nghi p: Lao đ ng tự do; trình đ văn h a: 12/12; dân t c: Kinh; gi i t nh: Nam; tôn giáo: Không; quốc t ch: Vi t Nam; con ông Tr n Quốc Hu và à Ngu n Th Hà; c v Phạm Th Thao và c 02 con; ti n án ti n sự: Không; cáo tạm gi từ ngà 21/8/2020 đến ngà 27/8/2020 áp dụng i n pháp cấm đi khỏi nơi cư trú C m t
6. Hg D sinh ngà 09 tháng 12 năm 1991; đ a ch : Số 166 Phương Lưu phư ng ông Hải 1 qu n H thành phố Hải Phòng; ngh nghi p: Lao đ ng tự do; trình đ văn h a: 12/12; dân t c: Kinh; gi i t nh: Nam; tôn giáo: Không; quốc t ch: Vi t Nam; con ông Hg Văn Ng c và à Ngô Th Lá đ chết ; c v Ngu n Ng c ến và c 02 con; ti n án ti n sự: Không; cáo tạm gi từ ngà 12/8/2020 đến ngà 21/8/2020 áp dụng i n pháp cấm đi khỏi nơi cư trú C m t
- Người bào chữa cho bị cáo Hg D: ng Tr n Minh Ngh a - Tr giúp viên pháp lý c a Trung tâm Tr giúp pháp lý Nhà nư c thành phố Hải Phòng C m t.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài li u c trong h sơ vụ án và di n iến tại phiên tòa n i dung vụ án đư c t m t t như sau: Khoảng 18 gi 00 phút ngà 12/8/2020 hai t công tác thu c Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hải Phòng PC02 phát hi n m t số đối tư ng đang thực hi n hành vi án số lô đ tại 02 đ a điểm trên đ a àn qu n Hải n Hải Phòng theo đ đ tiến hành l p iên ản t ngư i c hành vi phạm t i quả tang đối v i Hoàng Tiến D Tr n Th Hằng v hành vi đánh ạc dư i hình th c lô đ Tại đ a ch số 166 Phương Lưu phư ng ông Hải 1 t công tác đ thu gi c a D 01 ảng đ tương ng số ti n 5 930 000 đ ng 09 t ch kê đ 01 đi n thoại di đ ng Iphone 6s và 8 064 000 đ ng ti n án đ . Tại đ a ch 209 Phương Lưu ông Hải 1 Hải n, Hải Phòng t công tác đ thu gi c a Hằng 01 ảng đ tương ng số ti n 4 655 000 đ ng 09 t ch kê đ 01 đi n thoại di đ ng nh n hi u Samsung và 11 820 000 đ ng Vào các ngày 12, 13 và 21/8/2020, Ngu n A, Tr n N và Tr n H l n lư t đến Cơ quan Công an đ u thú và khai nh n hành vi án t ng h p chu ển ảng cho ch đ hưởng ph n trăm hoa h ng
Quá trình đi u tra đ xác đ nh đư c: Khoảng cuối năm 2018 Ngu n
t đ u t ch c thu gom ảng số ao đ c a nh ng ngư i án đ trên đ a àn phư ng ông Hải 1 và ông Hải 2 qu n Hải n thành phố Hải Phòng Sau đ chu ển các ảng đ cho ngư i đàn ông tên Mạnh chưa xác đ nh đư c nhân thân lai l ch để hưởng ph n trăm hoa h ng theo t l : số đ 7%; số ao 4%; xiên 2 3 4 hưởng 22%; a càng 41% ể thực hi n hành vi phạm t i Ngu n A trực tiếp đi g p nh ng ngư i án đ trao đ i v cách th c giao d ch và t l ph n trăm hoa h ng đư c hưởng Theo đ nh ng ngư i án đ thuê cho Ngu n sẽ chu ển ảng đ qua mạng Zalo và đư c hưởng hoa h ng theo t l số đ 6%; số ao 4%; xiên 2 3 4 hưởng 21%; a càng 40% Ach hưởng 1% hoa h ng đối v i các số đ xiên và a càng trừ số ao đư c gi ngu ên Trong số nh ng ngư i án đ chu ển ảng cho Ngu n có Hg Dvà Tr n H Vi c chu ển ảng đư c thực hi n khoảng 18 gi hàng ngà Sau khi c kết quả mở thưởng x số Ngu n thực hi n vi c tính toán đối chiếu kết quả trả thưởng cho khách và tỷ l hoa h ng các ên đư c hưởng Vi c trả thưởng cho ngư i chơi sẽ đư c thực hi n vào ngà hôm sau tại các điểm án đ Sau m i khi trả thưởng cho khách D Hoàn và nh ng ngư i án đ thuê cho Ngu n đ u tự x a ỏ toàn d li u liên quan c trong đi n thoại di đ ng c a mình Ngà 12/8/2020 sau khi vụ án phát hi n Ngu n đ đến Cơ quan công an đ u thú và giao n p số ti n 73 200 000 đ ng trong đ c 40 077 000 đ ng là ti n ngư i án đ chu ển; 01 đi n thoại Iphone 6 màu vàng và 01 đi n thoại Samsung alax màu tr ng đ qua sử dụng
Căn c l i khai c a Ngu n và kết quả giám đ nh tr ch xuất d li u đi n tử c trong đi n thoại c a Avà các đối tư ng liên quan đ xác đ nh đư c: trong ngày 11/8/2020 ảng đ đư c chu ển đến cho Ngu n tương ng v i số ti n 71 350 000 đ ng trong đ c ảng đ c a D đ đư c At ng h p lại Ngày 12/8/2020, Anh n đư c ảng đ c a 10 ngư i án đ thuê tương ng v i số ti n 40 077 000 đ ng trong đ c ảng đ c a Hoàn tương ng v i số ti n 6 100 000 đ ng Sau khi nh n đư c các ảng đ , At ng h p lại thành nhi u ảng đ ghi tên trên ảng là Thi Thơm Mạnh r i d ng đi n thoại chụp lại gửi qua Zalo cho ch đ tên là Mạnh, tương ng v i số ti n 23 525 000 đ ng còn lại 16 552 000 đ ng chưa k p t ng h p thì iết tin D
t nên đã đến cơ quan Công an đ u thú Ngu n khai vi c đánh dấu tên trên ảng đ là do c qu ư c v i Mạnh trư c đ . Như v trong hai ngày 11 và 12/8/2020, Ngu n đ nh n và t ng h p thành các ảng đ tương ng số ti n là 111 427 000 đ ng = 71 350 000đ + 40 077 000đ Số ti n Ađư c hưởng l i trong ngà 11/8/2020 là 713 500 đ ng; 12/8/2020 nếu không phát hi n sẽ đư c hưởng l i là 267 170 đ ng
Tại Cơ quan đi u tra Tr n H khai: án đ thuê cho Ngu n từ khoảng tháng 6 năm 2020 để hưởng ph m trăm hoa h ng Hàng ngà Hoàn án đ tại khu vực cửa nhà Hoàn ở Phú Xá 3 phư ng ông Hải 1 qu n Hải n Hải Phòng Ngày 12/8/2020, Hoàn án đư c t ng số ti n là 6 100 000 đ ng đ chụp lại ảng đ và chu ển qua Zalo cho Ngu n . Nếu không phát hi n Hoàn sẽ đư c hưởng l i số ti n là 635 300 đ ng.
Hg Dkhai: D t đ u án đ thuê cho Ngu n từ khoảng đ u năm 2020 để hưởng t l ph n trăm hoa h ng hàng ngà D án đ tại khu vực cửa nhà D ở số 166 Phương Lưu phư ng ông Hải 1 qu n Hải n Hải Phòng Ngà 11/8/2020 D c chu ển ảng đ cho Ngu n nhưng không nh số lư ng ti n cụ thể đ chu ển cho Avà số ti n mà D đ đư c hưởng l i Ngà 12/8/2020 D bán đư c 8.400 000 đ ng, D đ t ng h p vào m t ảng ao đ , nhưng chưa k p chu ển cho Athì
t quả tang Nếu chu ển thành công, D đư c hưởng 939 100 đ ng ti n hoa h ng Ngoài ra, vào khoảng 16h30’ và 18 gi c ng ngà , D còn nh n đư c từ Hằng 02 ảng số ao đ , tương ng v i 7.500.000 và 1.060.000 đ ng; nh n đư c từ Hoàng Minh Tú sinh năm 1994 nơi cư trú: số 2/166 Phương Lưu ông Hải 1 Hải n 01 ảng đ tương ng 1 700 000 đ ng Cả 02 ảng đ nà D chưa k p chu ển cho Anh. D khai do quen iết v i Hằng và Tú nên ch nh n chu ển giúp không hưởng ph n trăm hoa h ng.
Tr n Th Hằng khai: Từ khoảng đ u năm 2020 Hằng thư ng án đ tại khu vực v a hè trư c cửa nhà ở số 209 Phương Lưu phư ng ông Hải 1 qu n Hải n Hải Phòng và chu ển ảng cho các ch đ khác nhau qua mạng Zalo trong đ c ch đ v i tên đăng nh p “Hue e” và “Bao Nam” để hưởng ph n trăm hoa h ng cụ thể: đ 5%; ao 4%; xiên 15% a càng 40% Ngà 12/8/2020 Hằng đ án đư c 3 655 000 đ ng tự đánh thêm số đ tương ng 1 000 000 đ ng r i chia ra thành 04 ảng đ trong đ 01 ảng đ tương ng v i số ti n 1 060 000 đ ng sau đ gửi qua Zalo cho D nh chu ển cho ch đ nếu không phát hi n Hằng sẽ đư c hưởng l i 156 500 đ ng Còn 01 bảng ao đ tương ng v i số ti n 685.000 đ ng Hằng chu ển cho ch đ c tên Zalo “Hue De” nếu không phát hi n Hằng sẽ đư c hưởng l i 45 250 đ ng; Bảng đ tương ng 310 000 đ ng Hằng chu ển zalo “Bao Nam” nếu không phát hi n Hằng đư c hưởng l i 17 500 đ ng Còn lại 02 t ch kê tương ng v i số ti n 2 600 000 đ ng Hằng chu ển cho Tr n Th Tu ết N. Ngoài ra, trưa ngà 12/8/2020 Hằng còn nh n đư c đi n thoại c a Lê Th Kim Aliên h mua nhi u số đ v i t ng số ti n 82 500 000 đ ng và đ ngh chu ển ti n qua tài khoản ngân hàng Hằng đ ng ý và nh n tin cho Kim Asố tài khoản ngân hàng 1013390070 c a ngân hàng Vietcom ank ch tài khoản là Ngu n Th Thu Hà con gái c a Hằng Sau khi nh n đư c ti n Hằng tách thành 02 ảng đ , chu ển 01 ảng đ cho D tương ng 7 500 000 đ ng nếu không phát hi n Hằng sẽ đư c hưởng l i là 450 000 đ ng và chu ển cho N 01 ảng số đ tương ng 75 000 000 đ ng Hằng tiếp tục sử dụng tài khoản c a con gái chu ển 75 000 000 đ ng cho N qua số tài khoản ngân hàng 19030467890023 c a ngân hàng Techcom ank ch tài khoản là Tr n Th Tu ết N đ ng th i đ đư c N chu ển lại số ti n mà Hằng đư c hưởng l i là 3 750 000 đ ng.
Tr n Th Tu ết N khai: N t đ u án đ thuê cho ch đ tên Ngân chưa xác đ nh đư c căn cư c lai l ch từ khoảng đ u năm 2020 để hưởng t l ph n trăm hoa h ng cụ thể: đ : 6%; ao: 5 5 %; xiên 18% Hàng ngày, N án đ tại khu vực cửa nhà ở số 39 Hạ oạn 2 phư ng ông Hải 2 qu n Hải n Hải Phòng sau đ t ng h p thành ảng đ gửi cho ch đ tên Ngân Khoảng 14 gi 30 ngà 12/8/2020, khi đang án đ như thư ng l thì thấ Hằng đến nhà N nói có khách mua 25 số đ m i số 3 000 000 đ ng v i t ng số ti n là 75 000 000 đ ng. N đ ng ý nh n và cung cấp số tài khoản ngân hàng để Hằng chu ển ti n đ ng th i N c t lại ti n hoa h ng và chu ển qua tài khoản cho Hằng 3 750 000 đ ng. Sau đ N đ ra ngân hàng rút 75 000 000 đ ng cất gi tại nhà khi đến cơ quan Công an đ u thú, N đ giao n p số ti n nà Cùng ngày 12/8/2020, N còn nh n 02 t ch kê đ tương ng số ti n 2 600 000 đ ng do Hằng chu ển đến. Toàn số ao đ c a Hằng chu ển đến, N đ t ng h p lại và chu ển cho ch đ tên Ngân, nếu không phát hi n N đư c hưởng l i số ti n là 777 000 đ ng
Lê Th Kim A khai: o c nhu c u mua số đ và đ từng c m t số l n mua đ c a Hằng tại khu vực đ u ngõ 209 Phương Lưu ông Hải 1 Hải n Hải Phòng. Khoảng 12 gi ngà 12/8/2020 Kim Ag i đi n cho Hằng đ t vấn đ mua nhi u số đ khác nhau g m: ch n lẻ 25 số m i số 3 200 000 đ ng; ch n lẻ đuôi 1 g m 05 số m i số 200 000 đ ng; ch n lẻ đuôi 9 g m 05 số m i số 100 000 đ ng ch n lẻ đ u 4 g m 05 số m i số 200 000 đ ng T ng số ti n Ad ng mua các số đ là 82 500 000 đ ng Kim Athỏa thu n chu ển ti n cho Hằng qua tài khoản ngân hàng sau đ trực tiếp soạn tin nh n các số đ c n mua cho Hằng đ ng th i chu ển 82 500 000 đ ng qua số tài khoản ngân hàng mà Hằng cung cấp và hẹn đến chi u cùng ngày sẽ qua ch Hằng án đ để lấ t ch kê đ Khoảng hơn 18 gi c ng Kim Ađến ch Hằng án đ để lấ t ch kê thì iết Hằng
t
Tại ản Cáo trạng số 38/CT -VKS- P2 ngày 04 tháng 02 năm 2021 Vi n kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tru tố các cáo Ngu n Tr n Th Hằng và Tr n Th Tu ết N v t i “T ch c đánh ạc” đư c qu đ nh tại điểm c khoản 1 i u 322 B lu t Hình sự; cáo Lê A v t i “ ánh ạc” theo điểm khoản 2 i u 321 B lu t Hình sự; các cáo Hg D, Tr n H v t i “ ánh ạc” theo khoản 1 i u 321 B lu t Hình sự
Tại phiên tòa các cáo Ngu n , Tr n H, Tr n N, Lê A, Hg D, Tr n H đ u khai nh n như n i dung ản Cáo trạng đ nêu
Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng v n giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo như nội dung bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:
Căn c điểm c khoản 1 i u 322; điểm s khoản 1 khoản 2 i u 51; i u 17; i u 58; i u 35 B lu t Hình sự xử:
1. Phạt ti n cáo Nguy n A: Từ 80 đến 100 tri u đ ng v t i “T ch c đánh ạc”.
2. Phạt ti n cáo Trần H: Từ 50 đến 60 tri u đ ng v t i “T ch c đánh ạc”.
3. Phạt ti n cáo Trần N: Từ 50 đến 60 tri u đ ng v t i “T ch c đánh ạc”.
- Căn c điểm khoản 2 i u 321; điểm s khoản 1 khoản 2 i u 51; i u 65 B lu t Hình sự xử:
4. B cáo Lê A: 36 tháng t nhưng cho hưởng án treo v t i “ ánh ạc” n đ nh th i gian thử thách 60 tháng; giao cáo c ch nh qu n đ a phương giám sát giáo dục trong th i gian thử thách
- Căn c khoản 1 i u 321; điểm i s khoản 1 khoản 2 i u 51; i u 17; i u 58; i u 35 B lu t Hình sự xử:
5. Phạt ti n Hg D: Từ 20 đến 30 tri u đ ng v t i “ ánh ạc”
6. Phạt ti n Trần H: Từ 20 đến 30 tri u đ ng v t i “ ánh ạc”
- V thu l i ất ch nh xử lý v t ch ng và qu n kháng cáo án ph theo qu đ nh pháp lu t
- Luật sư bào chữa cho bị cáo Hg D: Không c ý kiến trAlu n v t i danh tình tiết đ nh khung hình phạt; ch đ ngh H i đ ng xét xử xem xét: Vụ án c đ ng phạm vai trò c a cáo D ch án đ thuê cho cáo Anhưng chưa đư c hưởng l i ối v i số ti n 8 400 000 cáo D d ng để đánh ạc ch cao hơn m c khởi điểm 05 tri u trở lên qu đ nh tại khoản 1 i u 321 B lu t Hình sự v t i “ ánh ạc” Ngoài ra cáo c H cảnh rất đáng thương tai nạn giao thông cụt 1 chân là ngư i khu ết t t n ng phải án nư c chè để kiếm sống do d ch nh Covic 19 d n đến H cảnh càng kh khăn hơn do đ
cáo m i vi phạm pháp lu t Vì v đ ngh H i đ ng xét xử cho cáo đư c hưởng các tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai áo ăn năn hối cải là ngư i khu ết t t n ng đang hưởng tr cấp hàng tháng ố tham gia kháng chiến tại iên gi i Hà iang đâ là các tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự qu đ nh tại điểm i s p khoản 1 khoản 2 i u 51 B lu t Hình sự để áp dụng i u 35 B lu t Hình sự phạt ti n đối v i cáo m c thấp hơn Vi n kiểm sát đ ngh và đ ngh mi n án ph cho cáo theo qu đ nh pháp lu t
Các cáo n i l i sau c ng các cáo Ngu n , Tr n H, Tr n N, Tr n H xin đư c áp dụng hình phạt ch nh là phạt ti n v i m c thấp nhất; cáo Hg D xin m c hình phạt ch nh là phạt ti n m c thấp nhất và mi n án ph cho cáo; cáo Lê A xin đư c cải tạo ngoài ra x h i
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở n i dung vụ án căn c vào các tài li u trong h sơ vụ án đ đư c trAtụng tại phiên tòa H i đ ng xét xử nh n đ nh như sau:
- Về tố tụng:
V hành vi qu ết đ nh tố tụng c a Cơ quan đi u tra Công an thành phố Hải Phòng i u tra viên; Vi n kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng Kiểm sát viên trong quá trình đi u tra tru tố đ thực hi n đúng v thẩm qu n trình tự th tục qu đ nh c a B lu t Tố tụng hình sự Quá trình đi u tra và tại phiên tòa các cáo không c ý kiến ha khiếu nại v hành vi qu ết đ nh c a Cơ quan tiến hành tố tụng ngư i tiến hành tố tụng o đ các hành vi qu ết đ nh tố tụng c a Cơ quan tiến hành tố tụng ngư i tiến hành tố tụng đ thực hi n đ u h p pháp
- Về tội danh: Xét l i khai c a các cáo tại phiên toà ph h p v i l i khai c a các cáo tại Cơ quan đi u tra ngư i làm ch ng, v t ch ng thu gi và các tài li u khác c trong h sơ vụ án nên đ cơ sở kết lu n: Trong hai ngày 11 và 12/8/2020, Ngu n đ thực hi n hành vi t ch c đánh ạc dư i hình th c lô đ ; t ng số ti n đánh ạc ngà 11/8/2020 là 71 350 000 đ ng; t ng số ti n đánh ạc ngày 12/8/2020 là 40 077 000 đ ng Toàn các ảng đ trong 02 ngày trên Ngu n đ u chu ển cho ch đ c tên Mạnh để ph n trăm hoa h ng Ngà 11/8/2020, Ngu n đư c hưởng l i 713 500 đ ng Ngà 12/8/2020 nếu không phát hi n Ngu n đư c hưởng l i 267 170 đ ng
Tr n H và Hg Dlà nh ng ngư i án đ thuê cho Ngu n . Ngày 12/8/2020 Hoàn án và chu ển ảng đ cho Ngu n tương ng v i số ti n 6 100 000 đ ng; D án và chu ển ảng đ cho Ngu n tương ng v i số ti n 8 400 000 đ ng Trư c đ ngày 11/8/2020 D c chu ển 01 ảng đ cho Ngu n , nhưng do ảng đ c a D chu ển đ đư c At ng h p chung v i các ảng đ khác trong ngà để chu ển cho ch đ tên Mạnh không rõ căn cư c lai l ch nên không xác đ nh đư c số lư ng ti n án đ cụ thể trong ngà c a D Hành vi c a Hoàn và D là hành vi c a ngư i t ch c đánh ạc nhưng do số lư ng ti n đánh ạc trong các ảng đ đ u dư i 20 000 000 đ ng và không xác đ nh đư c số lư ng ngư i cụ thể đ mua đ c a Hoàn và D trong ngày 12/8/2020 nên hành vi c a Hoàn và D đ ng phạm t i đánh ạc
Tr n Th Hằng đ thực hi n hành vi t ch c đánh ạc dư i hình th c lô đ Trong ngà 12/8/2020 Hằng chu ển ảng đ cho N và các ch đ khác tương ng v i số ti n 87 155 000 đ ng trong đ c 02 ảng đ cho Hằng chu ển cho D tương ng v i 8 560 000 đ ng = 7 500 000đ + 1 060 000đ ến khi vụ án phát hi n Hằng đ đư c hưởng l i 3 750 000 đ ng
Tr n Th Tu ết N đ thực hi n hành vi t ch c đánh ạc dư i hình th c lô đ Trong ngà 12/8/2020 N đ nh n 01 ảng đ c a Hằng tương ng v i số ti n 77 600 000 đ ng sau đ chu ển ảng cho ch đ tên Ngân không rõ căn cư c lai l ch để hưởng ph n trăm hoa h ng nếu không phát hi n N đư c hưởng l i 777.000 đ ng.
Lê Th Kim Athực hi n hành vi trực tiếp đánh ạc dư i hình th c mua số đ Ngà 12/8/2020 Kim Ađ mua c a Hằng nhi u số đ tương ng v i số ti n là 82 500 000 đ ng
o đ v i hành vi nêu trên các cáo Ngu n , Tr n H, Tr n N xét xử v t i “T ch c đánh ạc” theo i u 322 B lu t Hình sự; các cáo Lê A, Tr n H và Hg D xét xử v t i “ ánh ạc” theo i u 321 B lu t Hình sự
T nh chất vụ án là nghiêm tr ng hành vi phạm t i c a các cáo không nh ng đ xâm phạm đến tr t tự an ninh công c ng mà còn là ngu ên nhân phát sinh các loại t i phạm khác â là m t t nạn x h i đ gâ tâm lý c xúc trong qu n chúng nhân dân nên c n xét xử nghiêm
- Về tình ti t định khung hình phạt:
Các cáo Ngu n , Tr n H, Tr n N đ c hành vi t ch c đánh ạc v i hình th c lô đ sau đ chu ển ảng đ để hưởng ph n trăm hoa h ng v i mục đ ch nhằm thu l i ất ch nh Cụ thể cáo Ngu n chu ển ảng đ cho đối tư ng tên Mạnh v i t ng số ti n đánh ạc 111 427 000 đ ng nhằm hưởng l i v i số ti n 713 500 đ ng; cáo Tr n H chu ển ảng đ cho cáo N và cáo D và các đối tư ng khác v i t ng số ti n đánh ạc 87 155 000 đ ng nhằm hưởng l i số ti n 3 750 000 đ ng; cáo Tr n N nh n ảng đ c a cáo H sau đ chu ển ảng đ cho đối tư ng Ngân số ti n 77 600 000 đ ng nhưng chưa đư c hưởng l i thì phát hi n o đ hành vi c a các cáo Ngu n , Tr n H, Tr n N xét xử v t i “T ch c đánh ạc” theo điểm c khoản 1 i u 322 B lu t Hình sự
ối v i các cáo Tr n H, Hg D án thuê cho cáo Ngu n c dấu hi u đ ng phạm v t i “T ch c đánh ạc” Tu nhiên do số ti n đánh ạc đ u dư i 20 000 000 đ ng cụ thể: B cáo Hg D án và chu ển ảng đ cho cáo Ngu n số ti n 8 400 000 đ ng; cáo Tr n H án và chu ển ảng đ cho cáo Ngu n là 6 100 000 đ ng ngoài ra không xác đ nh đư c số lư ng ngư i đ mua đ o đ hành vi c a các cáo Tr n H, Hg D xét xử v t i “ ánh ạc” theo khoản 1 i u 321 B lu t Hình sự như Vi n kiểm sát tru tố kết lu n là c căn c đúng qu đ nh pháp lu t
ối v i cáo Lê A c hành vi trực tiếp đánh ạc dư i hình th c mua số đ v i t ng số ti n 82 500 000 đ ng o đ
cáo xét xử v t i “ ánh ạc” theo điểm khoản 2 i u 321 B lu t Hình sự
- Về vai trò và hình phạt: Vụ án c đ ng phạm v t i “T ch c đánh ạc” do đ c n phân h a vai trò c a các cáo đối v i số ti n các cáo sử dụng vào vi c đánh ạc để áp dụng hình phạt tương x ng
Đối v i nhóm bị cáo Nguy n A, Tr n H, Tr n N về tội Tổ ch c đánh bạc : Các cáo không c ti n án ti n sự không phải ch u tình tiết tăng n ng trách nhi m hình sự; sau khi phạm t i cáo thành khẩn khai áo ăn năn hối cải; cáo Ngu n và Tr n H đ n p lại toàn số ti n thu l i ất ch nh; cáo Ngu n Tr n N ra đ u thú đâ là các tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự qu đ nh tại điểm s khoản 1 khoản 2 i u 51 B lu t Hình sự Xét t nh chất m c đ hành vi phạm t i c a cáo; các tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự qu đ nh tại khoản 1 i u 51 B lu t Hình sự; c nơi cư trú rõ ràng; nhân thân tốt đ u c đơn xin áp dụng hình phạt ch nh là phạt ti n o đ c n áp dụng i u 35 B lu t Hình sự phạt ti n đối v i các cáo c ng đảm ảo t nh răn đe và phòng ngừa chung Xét vai trò và số ti n đánh ạc c a cáo Ngu n cao nhất nên m c phạt ti n cao nhất; cáo Tr n H và Tr n N cơ ản ngang nhau nên m c phạt ti n ngang nhau.
Đối v i nhóm bị cáo Tr n H, Hg D: Các cáo không phải ch u tình tiết tăng n ng trách nhi m hình sự; sau khi phạm t i cáo thành khẩn khai áo ăn năn hối cải; phạm t i l n đ u thu c trư ng h p t nghiêm tr ng; cáo Tr n H ra đ u thú; cáo D là ngư i khu ết t t n ng; ngoài ra cáo D còn c ố đẻ tham gia kháng chiến đâ là các tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự qu đ nh tại điểm i s khoản 1 khoản 2 i u 51 B lu t Hình sự do đ chấp nh n quan điểm tr giúp viên pháp lý áp dụng điểm p khoản 1 i u 51 B lu t đối v i cáo D Xét t nh chất m c đ vai trò c a các cáo số ti n đánh ạc thấp nhất trong vụ án c nhi u tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự c nơi cư trú rõ ràng và đ u đ ngh H i đ ng xét xử áp dụng hình phạt ch nh là phạt ti n do đ chấp nh n quan điểm c a kiểm sát viên và tr giúp viên pháp lý áp dụng i u 35 B lu t Hình sự khoan h ng cho các cáo c ng đảm ảo t nh răn đe và phòng ngừa chung.
Đối v i bị cáo Lê A: B cáo không phải ch u tình tiết tăng n ng trách nhi m hình sự; sau khi phạm t i cáo thành khẩn khai áo ăn năn hối cải gia đình c công cách mạng c ác là li t s đâ là các tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự qu đ nh tại điểm s khoản 1 khoản 2 i u 51 B lu t Hình sự Xét t nh chất m c đ hành vi phạm t i c a cáo là t phát c nơi cư trú rõ ràng c công ăn vi c làm n đ nh; hi n đang nuôi con nhỏ o đ c n áp dụng i u 65 B lu t Hình sự khoan h ng cho cáo c ng đảm ảo t nh răn đe và phòng ngừa chung
- Về hình phạt bổ sung: Ngoài hình phạt ch nh không áp dụng hình phạt
sung là phạt ti n đối v i cáo Lê A do H cảnh kh khăn
Trong vụ án nà còn c các đối tư ng sử dụng Zalo "Hue De", “Bao Nam", theo l i khai c a Tr n H là nh ng ngư i nh n các ảng đ c a Hằng và các đối tư ng c tên Mạnh Ngân là nh ng ngư i nh n ảng đ c a Ngu n và Tr n Th Tu ết N vào ngày 12/8/2020 H i đ ng xét xử xét thấ c n kiến ngh Cơ quan đi u tra tiếp tục đi u tra xác minh làm rõ tránh ỏ l t ngư i phạm t i
- Về thu lợi b t ch nh: Các cáo Ngu n , Tr n H đ tự ngu n n p lại toàn số ti n thu l i ất ch nh cụ thể: B cáo Ngu n n p số ti n 713.500 đ ng; cáo Tr n H số ti n 3 750 000 đ ng
- Về xử l vật ch ng:
Cơ quan Cảnh sát đi u tra Công an thành phố Hải Phòng thu gi : Số ti n 174.184.000 đ ng trong đ c số ti n 141 061 000 đ ng là ti n d ng để đánh ạc liên quan đến hành vi phạm t i c a các cáo nên c n t ch thu sung Ngân sách Nhà Nư c ối v i số ti n 33 123 000 đ ng thu gi c a cáo Ngu n không liên quan đến hành vi phạm t i c a cáo nên c n trả lại cho cáo nhưng tạm gi để đảm ảo thi hành án đối v i cáo
Cơ quan Cảnh sát đi u tra Công an thành phố Hải Phòng còn thu gi : 01 đi n thoại di đ ng nh n hi u Samsung alax 7 màu tr ng h ng IMei 1: 35886008441921 IMei 2: 3588610084401929 c a Tr n H; 01 đi n thoại di đ ng nh n hi u Iphone 6S màu vàng IMei: 355417070602906 c a Hg D; 01 đi n thoại di đ ng nh n hi u Iphone 7 Plus màu vàng đ qua sử dụng IMei: 355373083377806 c a Tr n N; 01 đi n thoại di đ ng nh n hi u Iphone màu vàng đ qua sử dụng số IMei: 352092077302538 c a Ngu n ; 01 đi n thoại di đ ng nh n hi u Samsung rand Prime màu tr ng đ qua sử dụng IMei 1: 359658067190928; Imei 2: 359659067190926 c a Ngu n ; 01 đi n thoại di đ ng nh n hi u Samsung alax 20 màu đen đ qua sử dụng số Imei 1: 357648106409985; Imei 2: 357649106409983 c a Lê A; 01 đi n thoại di đ ng nh n hi u Samsung alax 1 màu tr ng đ qua sử dụng IMei 1: 354467073409081; Imei 2: 354468073409089 c a Tr n H liên quan đến hành vi phạm t i c a các cáo nên c n t ch thu sung Ngân sách Nhà nư c
Cơ quan Cảnh sát đi u tra còn thu gi : 01 đi n thoại di đ ng nh n hi u OppO màu đen vi n tr ng đ qua sử dụng không xác đ nh đư c số Imei không khởi đ ng đư c c a Tr n H không liên quan đến hành vi phạm t i nên c n trả lại cho cáo nhưng tạm gi để đảm ảo thi hành án
Về án ph : Các cáo phải n p ti n án ph hình sự sơ thẩm Riêng cáo Hg D là ngư i khu ết t t nên chấp nh n quan điểm tr giúp viên pháp lý mi n án ph hình sự sơ thẩm theo qu đ nh pháp lu t
Vì các lẽ trên
QUYẾT ĐỊNH:
Căn c điểm c khoản 1 i u 322; điểm s khoản 1 khoản 2 i u 51; i u 17; i u 58; i u 35 B lu t Hình sự xử:
1. Phạt ti n cáo Nguy n A: 80.000.000 (tám mươi triệu đ ng v t i “T ch c đánh ạc”.
2. Phạt ti n cáo Trần H: 50.000.000 (năm mươi triệu đ ng v t i “T ch c đánh ạc”.
3. Phạt ti n cáo Trần N: 50.000.000 (năm mươi triệu đ ng v t i “T ch c đánh ạc”.
- Căn c điểm khoản 2 i u 321; điểm s khoản 1 khoản 2 i u 51; i u 65 B lu t Hình sự xử:
4 B cáo Lê A: 36 (ba mươi sáu ) tháng t nhưng cho hưởng án treo v t i “ ánh ạc” Th i gian thử thách là 60 (sáu mươi tháng t nh từ ngà tu ên án sơ thẩm
iao cáo Lê A cho
an nhân dân phư ng Vạn M qu n Ngô Qu n thành phố Hải Phòng giám sát giáo dục trong th i gian thử thách Trong trư ng h p Lê A tha đ i nơi cư trú thì thực hi n theo qu đ nh c a pháp lu t v thi hành án hình sự Trong th i gian thử thách ngư i đư c hưởng án treo cố ý vi phạm ngh a vụ công dân 02 l n trở lên thì Tòa án c thể qu ết đ nh u c ngư i đư c hưởng án treo phải chấp hành hình phạt t c a Bản án đ cho hưởng án treo
- Căn c khoản 1 i u 321; điểm i s khoản 1 khoản 2 i u 51 áp dụng thêm điểm p khoản 1 i u 51 B lu t Hình sự đối v i cáo Hg D ; i u 17; i u 58; i u 35 B lu t Hình sự xử:
5. Phạt ti n Hg D: 20.000.000 (hai mươi triệu đ ng v t i “ ánh ạc”
6. Phạt ti n Trần H: 20.000.000 (hai mươi triệu) đ ng v t i “ ánh ạc”
- Kiến ngh Cơ quan Cảnh sát đi u tra tiếp tục đi u tra làm rõ hành vi c a 1 số đối tư ng c liên quan sử dụng Zalo "Hue De", “Bao Nam" liên quan đến hành vi đánh ạc để tránh ỏ l t ngư i phạm t i
- Về thu lợi b t ch nh: T ch thu sung Ngân sách Nhà nư c số ti n 713.500 (bẩy trăm mười ba nghìn năm trăm đ ng c a cáo Ngu n ; số ti n 3 750 000 (ba triệu bẩy trăm năm mươi nghìn) đ ng c a cáo Tr n H (Theo các biên lai thu tiền số 000 514 và 000 517 ngày 1 4 2021 của Nguy n A và biên lai thu tiền số 000 515 ngày 1 4 2021 của Tr n H)
- Về xử l vật ch ng: Căn c i u 47 B lu t Hình sự; i u 106 B lu t Tố tụng Hình sự
Tịch thu sung Ngân sách Nhà nư c: Số ti n 141 061 000 (một trăm bốn mươi một triệu không trăm sáu mươi một nghìn đ ng liên quan đến hành vi phạm t i c a các cáo trong số ti n 174 184 000 một trăm bẩy mươi tư triệu một trăm tám mươi tư nghìn đ ng tại Cục thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng Trả lại nhưng c n tạm gi để đảm ảo thi hành án đối v i số ti n 33 123 000 ba mươi ba triệu một trăm hai mươi ba nghìn đ ng c a cáo Ngu n .
Tịch thu sung Ngân sách Nhà nư c: 01 m t đi n thoại di đ ng nh n hi u Samsung alax 7 màu tr ng h ng IMei 1: 35886008441921 IMei 2: 3588610084401929 c a Tr n H; 01 đi n thoại di đ ng nh n hi u Iphone 6S màu vàng IMei: 355417070602906 c a Hg D; 01 m t đi n thoại di đ ng nh n hi u Iphone 7 Plus màu vàng đ qua sử dụng IMei: 355373083377806 c a Tr n N; 01 đi n thoại di đ ng nh n hi u Iphone màu vàng đ qua sử dụng số IMei: 352092077302538 c a Ngu n ; 01 m t đi n thoại di đ ng nh n hi u Samsung rand Prime màu tr ng đ qua sử dụng IMei 1: 359658067190928; Imei 2: 359659067190926 c a Ngu n ; 01 m t đi n thoại di đ ng nh n hi u Samsung alax 20 màu đen đ qua sử dụng số Imei 1: 357648106409985; Imei 2: 357649106409983 c a Lê A; 01 đi n thoại di đ ng nh n hi u Samsung alax 1 màu tr ng đ qua sử dụng IMei 1: 354467073409081; Imei 2: 354468073409089 c a Tr n H;
- Trả lại nhưng c n tạm gi để đảm ảo thi hành án cho cáo Tr n H: 01 m t đi n thoại di đ ng nh n hi u OppO màu đen vi n tr ng đ qua sử dụng không xác đ nh đư c số Imei không khởi đ ng đư c
Theo biên bản bàn giao, nhận vật ch ng ngày 04/02/2021 và Biên lai thu tiền số 0004330 ngày 04 02 2021 của của Cục thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng )
- Về án ph : Căn c vào i u 23 Ngh qu ết số 326/2016/UBTVQH14 ngà 30 tháng 12 năm 2016 c a
an thư ng vụ Quốc h i qu đ nh v m c thu mi n giảm thu n p quản lý và sử dụng án ph và l ph Tòa án các cáo Ngu n , Tr n H, Tr n N, Lê A, Tr n H m i cáo phải n p 200 000 Hai trăm nghìn đ ng ti n án ph hình sự sơ thẩm
+ Căn c điểm đ khoản 1 i u 12 Ngh qu ết số 326/2016/UBTVQH14 ngà 30 tháng 12 năm 2016 c a
an thư ng vụ Quốc h i qu đ nh v m c thu mi n giảm thu n p quản lý và sử dụng án ph và l ph Tòa án: Mi n án ph hình sự sơ thẩm cho cáo Hg D là ngư i khu ết t t
- Về quyền kháng cáo: Các cáo đư c qu n kháng cáo trong hạn 15 mười lăm ngà kể từ ngà tu ên án
Trường hợp Bản án này được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu c u thi hành án, tự nguyện thi hành án ho c cư ng ch thi hành án theo quy định tại các điều ,7,7a,9 của Luật thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014 CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN
THẨM PHÁN
CHỦ TỌA PHIÊN TÒA Đỗ Huy Hg
Vũ Thị Minh Nguyệt
Trần Thị Thu Hà
| Nơi nhận: - TANDCC; - VKSNDCC; - Vụ 1 T N TC; - VKSN TP Hải Phòng; - PV06 Công anTP Hải Phòng; - Cục TH S TP Hải Phòng; - Sở Tư pháp TPHP; - B cáo; - Ngư i tham gia tố tụng; - Phòng KTNV và THA - Lưu: HS HCTP | TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA Trần Thị Thu Hà |