Bản án 525/2021/HS-PT — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 18h55’ ngày 28/12/2019, tại quán nước ở địa chỉ Nơ 14B, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hoàng Mai phát hiện kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Xuân T (SN: 1995, HKTT: Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) vừa đi từ quán nước ra có biểu hiện nghi vấn. Tại chỗ, Nguyễn Xuân T khai nhận vừa mua số lô, đề của Đặng Tiến A. Tiến hành kiểm tra đối với Đặng Tiến A phát hiện trong điện thoại di động của Đặng Tiến A có chứa các tin nhắn mua bán số lô, đề. Cơ quan CSSĐT thu giữ của Tiến A:

+ 01 chiếc điện thoại di động Iphone 5S màu vàng, bên trong lắp số thuê bao: 0354163362;

+ 01 chiếc điện thoại di động Iphone 7 Plus màu vàng, bên trong lắp số thuê bao: 0963375883;

+ Số tiền 18.740.000 đồng.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, đưa các đối tượng về trụ sở tiếp tục làm việc.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Xuân T khai nhận: Khoảng 17h45 ngày 28/12/2019, T đi đến quán nước tại trước Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. Tại đây, T mua số đề của Đặng Tiến A 02 số 66, 44 với số tiền 100.000 đồng. T trả cho Tiến A 100.000 đồng nhưng không ghi tích kê. Sau đó, T ngồi uống nước ở đây chờ xem kết quả. Sau khi thấy kết quả không trúng nên T đi về thì bị cơ quan công an kiểm tra phát hiện.

Quá trình điều tra Đặng Tiến A khai nhận: Vào đầu tháng 12/2019, Đặng Tiến A bắt đầu bán lô đề tại vỉa hè Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội rồi chuyển bằng tin nhắn điện thoại cho Dương Ngô H, để hưởng tiền hoa hồng. Tiến A và H thỏa thuận, hàng ngày Tiến A bán lô đề cho khách rồi dùng số điện thoại 0354163362 chuyển cho H có số điện thoại 0981652877, sau giờ kết quả, H sẽ tổng kết tiền với Tiến A, thanh toán tiền trực tiếp với nhau. H khai, sau khi nhận bảng lô đề của Tiến A, H đã chuyển bằng điện thoại cho đối tượng tên Cường có SĐT 0941919946 (hiện chưa xác định được nhân thân lai lịch của Cường) để hưởng tiền hoa hồng, H khai chỉ hưởng 100đ/1 điểm lô còn lại là chuyển ngang, không được tiền hoa hồng. Cách thức như sau:

- Đối với tiền đề, khách mua 10.000đ thì Tiến A sẽ cộng cho khách thêm 1000đ hoặc thu của khách là 80% chuyển cho H là 72% tổng số tiền đề trong bảng lô đề. Khách trúng được gấp 70 lần số tiền bỏ ra ban đầu.

- 1 điểm lô là 22.000đ, chuyển cho H là 21.800đ. Khách trúng được 80.000đ.

- Lô xiên, xiên quay: Tiến A thu của khách là 80%, chuyển cho H là 60% tổng số tiền lô xiên trong bảng lô đề. Khách trúng lô xiên 2, 3, 4 được gấp 10, 40 và 100 lần số tiền bỏ ra ban đầu.

- Ba càng: Tiến A thu 100%, chuyển cho H 80%.

Kiểm tra 02 điện thoại của Tiến A, kết quả:

- Điện thoại Iphone 7 plus lắp thuê bao 0963375883: Tại mục tin nhắn zalo:

+ Đào Sỹ Th, Sinh năm 1990 trú tại: Thôn Cổ Chất, Dũng Tiến, Thường Tín, Hà Nội. Zalo của Thuần có số điện thoại: 0972748xxx tên Edwarthuan. Thuần mua số lô đề của Tiến A qua tin nhắn zalo vào ngày 28/12/2019 là 15.200.000đ. So sánh kết quả trúng 150 điểm lô là 12.000.000đ. Tổng số tiền Thuần đánh bạc là: 27.200.000đ.

- Giang Dg (hiện chưa xác định được): mua số lô đề với Tiến A qua tin nhắn zalo, hiện chưa rõ nhân thân lai lịch của đối tượng Giang. Ngày 28/12/2019, Giang Dg mua lô đề của Tiến A với số tền là 223.000.000đ. Kiểm tra trong danh bạ của Tiến A lưu tên Giang Dg có SĐT 0903678xxx. Nhưng khi kiểm tra zalo của Giang Dg không hiện số điện thoại, đồng thời kiểm tra số điện thoại 0903678xxx thì không phải của Giang Dg.

- Điện thoại Iphone 5S màu vàng lắp thuê bao 0354163362: tại mục tin nhắn văn bản.

+ Phạm Văn D, Sinh năm 1977, HKTT: Nam Hải, Nam trực, Nam Đinh, chỗ ở: Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. D dùng SĐT: 0972327xxx mua số lô đề của Tiến A qua tin nhắn điện thoại vào ngày 28/12/2019 với số tiền là: 8.150.000đ. So sánh kết quả xổ số trúng 130 điểm lô là 10.400.000đ, tiền đề 840.000đ. Tổng số tiền D đánh bạc là: 19.390.000đ (Mười chính triệu ba trăm chín mươi nghìn đồng).

+ Ngày 28/12/2019, Tiến A chuyển bảng lô đề cho H có số thuê bao: 0981 652 877 với tổng số tiền là 259.194.300đ (hai trăm năm mươi chín triệu một trăm chín mươi tư nghìn ba trăm đồng).

Cơ quan CSĐT đã cùng Đặng Tiến A thống kê, giải trình số tiền bán số lô, đề qua tin nhắn thu giữ trên điện thoại, Tiến A bán được và chuyển cho H vào ngày 28/12/2019, xác định như sau:

Tiền đề là: 5.774.000đ (Năm triệu bảy trăm bảy mươi bốn nghìn đồng), chuyển cho H là 4.157.300đ (Bốn triệu một trăm năm mươi bảy nghìn ba trăm đồng).

+ Tiền lô: 11.490 điểm lô x 22.000đ = 252.780.000đ (Hai trăm năm mươi hai nghìn bảy trăm tám mươi nghìn đồng). Chuyển cho H là 11.490 x 21.800đ = 250.482.000đ (Hai trăm năm mươi nghìn bốn trăm tám mươi hai nghìn đồng).

+ Tiền ba càng: 44.000đ, chuyển cho H là 35.200đ (Ba mươi năm nghìn hai trăm đồng).

+ Tiền lô xiên là: 7.533.000đ (Bảy triệu năm trăm ba mươi ba nghìn đồng), chuyển cho H là 4.519.800đ (Bốn triệu năm trăm mười chín nghìn tám trăm đồng)

Như vậy tổng số tiền Tiến A bán được trong ngày 28/12/2019 là: 266.131.000đ (Hai trăm sáu mươi sáu triệu một trăm mười một nghìn đồng).

Nhưng thực tế Số tiền Tiến A sẽ chuyển cho H là: 259.194.300 đ ((hai trăm năm mươi chín triệu một trăm chín mươi tư nghìn ba trăm đồng).

Cụ thể:

- Tiền đề: 4.157.300đ (Bốn triệu một trăm năm mươi bảy nghìn ba trăm đồng).

- Tiền lô: 250.482.000đ (Hai trăm năm mươi triệu bốn trăm tám mươi hai nghìn đồng).

- Tiền ba càng: 35.200đ (Ba mươi năm nghìn hai trăm đồng)

- Tiền lô xiên: 4.519.800đ (Bốn triệu năm trăm mười chín nghìn tám trăm đồng).

Xác định số tiền Tiến A hưởng lợi là: 6.936.700 đ (sáu triệu chín trăm ba mươi sáu nghìn bảy trăm đồng)

Số tiền H hưởng lợi là: 1.149.000đ (11.490 điểm lô x100 đồng)

So sánh kết quả sổ số ngày 28/12/2019, khách trúng tổng số tiền: 461.060.000đ (Bốn trăm sáu mươi mốt triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng) như sau:

- Tiền đề: 28.000đ x 70 = 1.960.000đ (Một triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng).

- Tiền lô: 5.720 điểm x 80.000đ = 457.600.000đ (Bốn trăm năm mươi bảy triệu sáu trăm nghìn đồng).

- Tiền xiên quay 3: 150.000đ x 10 = 1.500.000đ (Một triệu năm trăm nghìn đồng).

Như vây, H phải bù cho Tiến A số tiền: 461.060.000đ - 259.194.300đ = 201.865.700đ (Hai trăm linh một triệu tám trăm sáu mươi năm nghìn bảy trăm đồng). Trong điện thoại, H nhắn tin đã làm tròn là sẽ bù cho Tiến A số tiền : 201.870.000đ (Hai trăm linh một triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng).

Xác định tổng số tiền Tổ chức đánh bạc ngày 28/12/2019 là: 727.191.000đ (Bảy trăm hai bẩy triệu một trăm chin mốt nghìn đồng).

Cơ quan công an đã tiến hành mời Dương Ngô H đến trụ sở để làm việc.

Cơ quan công an thu giữ của Dương Ngô H:

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus màu vàng, chứa sim số: 0938671245 đã qua sử dụng.

+ 01 chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy J7 Prime màu vàng lắp sim số 0981652877 đã qua sử dụng.

Tiến hành kiểm tra điện thoại thu giữ của H phát hiện thu giữ cuộc gọi từ số 0354163xxx của Tiến A. Không phát hiện thu giữ tin nhắn chuyển số lô, đề của Tiến A trong máy của H. Dương Ngô H trình bày sau khi liên lạc bằng điện thoại cho Tiến A không được nên H đã xóa toàn bộ tin nhắn liên quan đến việc bán số lô đề Tiến A chuyển cho H. Kiểm tra phần ghi chú tại điện thoại Iphone 6 Plus của H thu giữ nội dung H ghi lại thể hiện việc số tiền mua bán số lô đề phải thanh toán với Đặng Tiến A và 04 người khác gồm: Cường, Chị Thủy, Năm, tuấn).

Tại cơ quan CSĐT, Dương Ngô H khai nhận hành vi mua bán số lô, đề phù hợp với lời khai của Đặng Tiến A. H thỏa thuận với Tiến A bán số lô đề tại vỉa hè Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội rồi chuyển bằng tin nhắn điện thoại cho H. Sau khi nhận bảng lô đề của Tiến A , H chuyển bằng điện thoại cho đối tượng tên Cường có số điện thoại 0941.919.xxx để hưởng tiền hoa hồng 100 đồng/01 điểm lô. Sau khi nhận bảng của Tiến A, H tổng kết và thống kê số tiền phải thanh toán với Tiến A sau đó ghi lại số tiền và xóa hết các tin nhắn liên quan. Ngày 28/12/2019, do khách trúng thưởng nên H phải thanh toán lại cho Tiến A số tiền 201.870.000 đồng (H làm tròn số thực tế là 201.865.700đ) nhưng chưa kịp thanh toán thì bị cơ quan công an kiểm tra phát hiện. Ngoài nhận bảng lô đề từ Tiến A, H còn bán số lô đề cho một số người quen là Thủy, Tuấn, Nam. Hiện chưa xác định được.

Cơ quan điều tra mời Đào sỹ Th, Phạm Văn D lên làm việc:

- Thu giữ của Th: 01 điện thoại Iphone 6S, imei: 355728076022828 bên trong lắp sim số 0972748232. Kiểm tra điện thoại của Th: tại mục zalo có tin nhắn mua số lô đề của Tiến A.

- Thu giữ của D: 01 điện thoại oppo màu đen, imei 1: 869383035672773, Imei 2: 869383035672765 bên trong lắp sim số 0972327xxx; kiểm tra điện thoại của D: tại mục tin nhắn có nhắn tin mua lô đề của Tiến A.

Đào Sỹ Th Khai nhận: Ngày 28/12/2019, Thuần sử dụng điện thoại có sô thuê bao 0972748xxx có zalo “Edwar Th” nhắn tin với Tiến A mua số lô và lô xiên với tổng số tiền là 15.200.000đ (Thuần chưa thanh toán tiền cho Tiến A), Tiến A nhắn tin xác nhận ok, cụ thể : Th mua lô 13, 31 mỗi con 150 điểm với số tiền 6.600.000đ; lô 68,86 mỗi con 100 điểm với số tiền 4.400.000đ; lô 65, 56 mỗi con 50 điểm với số tiền 2.2.000.000đ; lô xiên 3, 13, 68, 31 là 500.000đ; lô xiên 2 gồm 13, 31; 13,68; 13, 86 mỗi con 500.000đ. So sánh kết quả Th đã trúng 150 điểm lô được 12 triệu đồng.

Xác định tổng số tiền Thuần đánh bạc là 27.200.000đ. (Hai mươi bảy triệu hai trăm nghìn đồng).

Phạm Văn D khai nhận: Ngày 28/12/2019, D sử dụng điện thoại có số thuê bao 0972327193 nhắn tin cho Tiến A mua số lô, số đề với tổng số tiền 8.150.000 đồng, so sánh kết quả D trúng 130 điểm lô được 10.400.000đ, trúng đề 840.000đ.

Xác định tổng số tiền đánh bạc của D là 19.390.000đ (mười chín triệu ba trăm chín mươi nghìn đồng).

Cáo trạng số 219/ CT/ VKS -HS ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai – Thành phố Hà Nội đã truy tố Đặng Tiến A, Dương Ngô H về tội “ Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm b,c khoản 1điều 322 Bộ luật hình sự; Đào Sỹ Th, Phạm Văn D về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 272/2020/HSST ngày 14/9/2020 của Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội quyết định:

Áp dụng điểm b, c khoản 1 điều 322; điểm s khoản 1 điều 51, điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Dương Ngô H 24 ( Hai tư ) tháng tù về tội “tổ chức đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo Đặng Tiến A 24 (Hai tư ) tháng tù về tội “tổ chức đánh bạc”.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn giải quyết về hình phạt đối với các bị cáo khác, vật chứng, án phí, quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 23/9/2020 bị cáo Đặng Tiến A và bị cáo Dương Ngô H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Các bị cáo khai nhận thành khẩn hành vi phạm tội như nội dung bản án sơ thẩm đã nêu, nhân thân các bị cáo phạm tội lần đầu có hoàn cảnh gia đình khó khăn, hiện đang nuôi con nhỏ đề nghị Hội đồng xét xử cho các bị cáo được cải tạo ngoài xã hội để có cơ hội chuộc lại lỗi lầm.

Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên toà phát biểu ý kiến, quan điểm của Viện kiểm sát đối với kháng cáo của các bị cáo như sau: Toà án cấp sơ thẩm tuyên xử các bị cáo về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm b,c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự là phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Khi quyết định hình phạt Toà án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng về tính chất mức độ của hành vi phạm tội và áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, những lý do kháng cáo mà các bị cáo đưa ra tại phiên toà phúc thẩm đều đã được Toà án cấp sơ thẩm xem xét. Do đó đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm bác kháng cáo của các bị cáo: Giữ nguyên bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

Trong gày 28/12/2019, Đặng Tiến A và Dương Ngô H tổ chức đánh bạc dưới hình thức nhắn tin đánh lô đề cho Đào Sỹ Th, Giang Dg và Phạm Văn D với tổng số tiền 727.191.000 đồng, riêng đối tượng Giang Dg số điện thoại 0972748323 một lần đánh bạc là 223.000.000 đồng. Nếu việc thanh toán thắng thua trong ngày được hoàn tất thì Đặng Tiến A sẽ được hưởng lợi là 6.936.700 đồng và Dương Ngô H sẽ được hưởng lợi là 1.149.000 đồng. Bằng hành vi trên Đặng Tiến A và Dương Ngô H đã bị Toà án cấp sơ thẩm đã xét xử về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự là đúng pháp luật.

Xét kháng cáo xin được hưởng án treo của các bị cáo Hội đồng xét xử nhận thấy: Tại phiên toà phúc thẩm các bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, nhân thân đều chưa có tiền án tiền sự, mặc dù số tiền đánh bạc và tổ chức đánh bạc là rất lớn nhưng thực tế các bị cáo cũng chưa thanh toán và chưa được hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc, các bị cáo đều có hoàn cảnh khó khăn là các tình tiết giảm nhẹ tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Các bị cáo đều không có tình tiết tăng nặng.

Căn cứ vào tính chất mức độ của hành vi, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ như phân tích trên. Hội đồng xét xử thấy không cần thiết áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với các bị cáo mà vẫn đảm bảo ý nghĩa giáo dục và phòng ngừa chung.

Hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan điều tra quận Hoàng mai tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội tinh vi của đối tượng Giang Dg để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đặng Tiến A và Dương Ngô H. Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 272/2020/HSST ngày 14/9/2020 của Toà án nhân dân quận Hoàng Mai.

Tuyên bố bị cáo Đặng Tiến A và bị cáo Dương Ngô H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự 2015:

Xử phạt: Đặng Tiến A 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Xử phạt: Dương Ngô H 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao các bị cáo Đặng Tiến A cho Uỷ ban nhân dân xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội; Dương Ngô H cho Uỷ ban nhân dân phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành bản án. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Toà án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án, các bị cáo không phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết kháng cáo kháng nghị.

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.