Bản án 51/2023/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Thực hiê ̣n kế hoa ̣ch đấu tranh triê ̣t xóa điểm đánh ba ̣c bằng hình thứ c cá đô ̣ bóng đá thông qua ma ̣ng internet thắng thua bằng tiền ta ̣i đi ̣a chi: số 21 đường̉ Hồng Linh, phường Phưỡ

́ c Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (sau đây viết tắt là 21 Hồng Lĩnh). Vào khoảng 20 giờ 30 ngày 26/6/2021, Tổ công tác Đô ̣i Cảnh sát hinh sự̀

Công an thành phố Nha Trang tuần tra phát hiê ̣n 04 (bốn) đối tượng gồm: Dương Hữu Trí, Nguyễn Hoàng Tú, Nguyễn Minh Thuận, Nguyễn Đức Hùng đến đi ̣a chi trên, cỏ

́ nghi vấn tham gia đánh ba ̣c bằng hinh thừ

́ c ghi tỉ lê ̣ cá cược bóng đá. Tổ công tác đa tiến hã

̀nh mờ i 04 (bốn) đối tượng về tru ̣ sở để làm rõ sự viê ̣c, qua đấu tranh các đối tượng khai nhâ ̣n hành vi đánh ba ̣c bằng hình thức cá đô ̣ bóng đá thắng thua bằng tiền ta ̣i đi ̣a chi 21 Hổ

̀ng Linh, phường Phưỡ

́ c Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đến khoảng 21 giờ 40 cùng ngày, Tổ công tác tiến hành kiểm tra ta ̣i địa điểm trên phát hiê ̣n có 02 (hai) đối tượng đang tổ chứ c cá cược bóng đá thắng, thua bằng tiền cho các con ba ̣c, gồm:

1. Nguyễn Anh Tài

Sinh năm: 1997

Trú: 06 Phong Châu, xã Vinh Thã

́i, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Lê Công Thành

Sinh năm: 2001

Trú: 131/57 đườ ng 2/4, phường Va ̣n Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Thu giữ: 02 (hai) màn hinh ti vi, 02 (hai) bô ̣̀

máy vi tính (màn hình+CPU), 01 (một) máy in Xprinter, 02 (hai) cuô ̣n giấy in, 02 (hai) đầu thu truyền hinh cà

́p, 01 (một) modem phát wifi, nhiều mảnh giấy ghi nô ̣i dung ti lê ̣̉ cá cược các trâ ̣n bóng đá ngày 26/6 đa bi ̣̃ xé rách thành nhiều mảnh và số tiền 7.156.000 đồng (bảy triệu một trăm năm mươi sáu nghìn đồng).

Qua đấu tranh Tài và Thành khai nhâ ̣n được đối tượng Bùi Đinh Ta, sinh năm: 1985, trú tại: Tổ 21, thôn Đồng Ro ̣, xã Vinh Thã

́i, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thuê để ghi ti sổ ́ cá cược bóng đá qua mạng máy tính cho khách ta ̣i đi ̣a chỉ: số 21đường Hồng Linh, phường Phưỡ

́ c Hòa, thành phố Nha Trang.

Tiến hành truy xét, Tổ công tác đa đưa Bũ

̀i Đinh Ta về làm viê ̣c. Ta ̣i Cơ quan Công an Ta khai nhâ ̣n: Tháng 10 năm 2020, Ta được em ruô ̣t là Bùi Long Hải sinh năm 1992, trú cùng đi ̣a chi thuê phu ̣̉

giúp cho Hải sử du ̣ng tài khoản DTE209CCLH ta ̣i trang web http://Myb8b.com để ghi ti sổ ́ cá đô ̣ bóng đá thắng thua bằng tiền qua ma ̣ng internet ta ̣i đi ̣a chi số 21 đường Hổ

̀ng Linh. Hải trã

̉ lương 10.000.000đ/tháng (mười triệu đồng một tháng) cho Ta. Đến đầu tháng 6/2021 khi có giải EURO thi ̀ Hải thuê 01 (một) ngườ i tên Ú t (không rõ lai li ̣ch), giúp Hải tổ chứ c ghi cá độ bóng đá vào ca sáng (từ 7 giờ đến 17 giờ hàng ngày) trả lương cho Ú t 9.000.000 đồng/tháng (chín triệu đồng một tháng). Hải cấp cho Ta các tài khoản cá độ đá banh trên mạng internet, gồm: DTE209CCLH000 vớ i ha ̣n mứ c cá cược là 400 điểm, DTE209CCLH001 vớ i ha ̣n mứ c cá cược là 500 điểm, DTE209CCLH002 vớ i ha ̣n mứ c cá cược là 2000 điểm, DTE209CCLH003 vớ i ha ̣n mứ c cá cược là 400 điểm, DTE209CCLH004 vớ i ha ̣n mứ c cá cược là 600 điểm, DTE209CCLH00A vớ i ha ̣n mứ c cá cược là 40 điểm, DTE209CCLH00B vớ i ha ̣n mứ c cá cược là 20 điểm. Hải và Ta thống nhất mứ c quy đổi là 01 điểm = 35.000 đồng (một điểm bằng ba mươi lăm nghìn đồng). Sau khi nhâ ̣n các tài khoản Ta se tăng mữ

́ c quy đổi lên thành 01 điểm = 50.000 đồng (một điểm bằng năm mươi nghìn đồng) để tổ chứ c đánh ba ̣c. Số tiền chênh lệch 15.000 đồng/01 điểm (mười lăm nghìn đồng một điểm) là tiền lời của Ta. Sau đó, Ta thuê Lê Công Thành và Nguyễn Anh Tài để phu ̣ giúp Ta tổ chứ c cá đô ̣ bóng đá ta ̣i đi ̣a chi: số 21 đường Hổ

̀ng Linh vào các buổi tối hàng ngày.

̃ Ta giao tài khoản DTE209CCLH003 cho Thành để Thành ghi kèo cá cược cho khách, còn Tài đang trong thờ i gian phu ̣ giúp, ho ̣c viê ̣c và có nhiê ̣m vu ̣ ghi ti sổ ́ bóng đá ta ̣i quán. Ta trả lương cho Thành 9.000.000 đồng/tháng (chín triệu đồng một tháng), Tài 4.000.000 đồng/tháng (bốn triệu đồng một tháng). Các tài khoản cá cược khác do Ta trực tiếp nắ m giữ để nhâ ̣n kèo cá cược bóng đá từ người đánh bạc. Hải và Ta thống nhất se tĩ nh tiền thắ

́ng thua và tất toán vào thứ Hai hàng tuần, số tiền hoa hồng se đượ̃

c hê ̣ thống tự động tinh toá

́n vớ i tỷ lê ̣ là 0,25% (không phẩy hai mươi lăm phần trăm) x [tiền cược thực]. Cả hai thống nhất, số tiền hoa hồng này là của Hải.

Đối vớ i các lần cược ti sổ ́ của các trâ ̣n đấu bóng đá, Ta, Thành và Tài không nhâ ̣p vào các tài khoản cá cược mà se tỗ ̉ng hợp rồi chuyển cho Hải để Hải tinh tiền

́ thắng thua sau khi có kết quả.

Ngày 26/6/2021 Bùi Đinh Ta, Nguyễn Anh Tài, Lê Công Thành đa nhâ ̣̃

n cá cược của các con ba ̣c như sau:

1. Dương Hữu Tri ́

Sinh năm: 1975

Trú: 167 Đồng Nai, phường Phướ c Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đă ̣t cược ti sổ ́ trâ ̣n bóng đá giữa đô ̣i Đan Ma ̣ch gă ̣p đô ̣i Wales (Giải vô địch Châu Âu 2020), 50.000 đồng ti sổ ́ 2-1, ti sổ ́ 2-0.

Tổng tiền đa đă ̣̃ t cược ti sổ ́ là 100.000 đồng.

2. Nguyễn Hoàng Tú

Sinh năm: 1966

Trú: 40 Nhi ̣ Hà, phường Phướ c Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đă ̣t cược kèo Wales (được chấp 0,25 bàn thắng) 500.000 đồng trong trâ ̣n bóng đá giữa đô ̣i Đan Ma ̣ch gă ̣p đô ̣i Wales (Giải vô đi ̣ch Châu Âu 2020). Đă ̣t cược kèo Italia (chấp 1 bàn thắng) 500.000 đồng trong trâ ̣n bóng đá giữa đô ̣i Italia găp đô ̣i Á o (Giải vô đi ̣ch Châu Âu 2020). Tổng số tiền đa đă ̣̃ t cược là 1.000.000 đồng = 20 điểm.

3. Nguyễn Minh Thuâ ̣n

Sinh năm: 1982

Trú: 38 Hát Giang, phường Phướ c Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đă ̣t cược ti sổ ́ trâ ̣n bóng đá giữa đô ̣i Đan Ma ̣ch gă ̣p đô ̣i Wales (Giải vô địch Châu Âu 2020): 50.000 đồng ti sổ ́ 1-0, 50.000 đồng ti sổ ́ 1-1, 50.000 đồng ti sổ ́ 2-1, 50.000 đồng ti sổ ́ 3-1.

Đă ̣t cược ti sổ ́ trâ ̣n bóng đá giữa đô ̣i Italia găp đô ̣i Á o (Giải vô đi ̣ch Châu Âu 2020): 100.000 đồng ti sổ ́ 1-0, 50.000 đồng ti sổ ́ 2-0, 50.000 đồng ti sổ ́ 3-1.

Tổng số tiền đa đă ̣̃ t cược ti sổ ́ là 400.000 đồng.

4. Nguyễn Đứ c Hùng

Sinh năm: 1969

Trú: 110A/28 Lê Hồng Phong, phường Phướ c Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đă ̣t cược ti sổ ́ trâ ̣n bóng đá giữa đô ̣i Italia găp đô ̣i Á o (Giải vô đi ̣ch Châu Âu 2020): 20.000 đồng ti sổ ́ 2-1, 30.000 đồng ti sổ ́ 1-2.

Tổng số tiền đa đă ̣̃ t cược ti sổ ́ là 50.000 đồng.

04 đối tượng: Dương Hữu Tri, Nguyễn Hoá

̀ng Tú, Nguyễn Minh Thuâ ̣n, Nguyễn Đứ c Hùng đến gă ̣p trực tiếp Ta, Thành, Tài để đă ̣t cược cá đô ̣ bóng đá vớ i tổng số tiền là 1.550.000 đồng (một triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng) sau đó đi về.

5. Hoàng Quý Dương

sinh năm: 1963

Trú: 25 Hồng Bàng, phường Phướ c Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Dương go ̣i điê ̣n thoa ̣i cho Ta đă ̣t cược 1.000.000 đồng (tương đương 20 điểm) đô ̣i Đan Ma ̣ch (chấp Wales 0,5 bàn thắng) trong trâ ̣n bóng đá giữa đô ̣i Đan Mạch gă ̣p đô ̣i Wales (Giải vô đi ̣ch Châu Âu 2020); Đă ̣t cược đô ̣i Italia 1.000.000 đồng (tương đương 20 điểm) trong trâ ̣n bóng đá giữa đô ̣i Italia găp đô ̣i Á o (Giải vô đi ̣ch Châu Âu 2020) và đă ̣t cược thêm 400.000 đồng ti sổ ́ bóng đá trong 02 trâ ̣n nói trên. Tổng số tiền đa đă ̣̃ t cược là 2.400.000 đồng. Ta đa nhâ ̣̃

p vào tài khoản cá cược DTE209CCLH002 40 điểm tương ứ ng vớ i số tiền cá cược 2.000.000 đồng, số tiền 400.000 đồng còn la ̣i Ta để riêng để tinh thắ

́ng thua sau khi có kết quả trận đấu, không nhâ ̣p vào tài khoản cá cược.

6. Nguyễn Ngo ̣c Cườ ng (Tèo),

sinh năm: 1979

Trú: thôn Vinh Xuân, xã

Vĩ nh Thã

́i, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Cườ ng go ̣i điê ̣n thoa ̣i cho Ta để đă ̣t cược 15.000.000 đồng (tương đương 300 điểm) đô ̣i Đan Ma ̣ch (chấp Wales 0,5 bàn thắng); Đă ̣t cược Tài (02 bàn thắng) 15.000.000 đồng (tương đương 300 điểm) trong trâ ̣n bóng đá giữa đô ̣i Đan Ma ̣ch gă ̣p đô ̣i Wales (Giải vô đi ̣ch Châu Âu 2020) diễn ra lúc 22 giờ ngày 26/6/2021 và đă ̣t cược thêm 2.000.000 đồng ti sổ ́ bóng đá trong trâ ̣n bóng đá nói trên. Tổng số tiền đã đă ̣t cược là 32.000.000 đồng. Ta đa nhâ ̣̃

p vào tài khoản cá cược DTE209CCLH002 600 điểm tương đương vớ i số tiền cá cược 30.000.000 đồng, số tiền 2.000.000 đồng còn la ̣i Ta để riêng để tính thắng thua sau khi có kết quả trâ ̣n đấu, không nhâ ̣p vào tài khoản cá cược.

7. Bùi Ngo ̣c Thanh

Sinh năm: 1959

Trú: 43 Phong Châu, phường Phướ c Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Nhiều lần liên la ̣c vớ i Bùi Long Hải để đánh ba ̣c bằng hinh thừ

́ c cá đô ̣ bóng đá thắng thua bằng tiền cho chinh minh và Phan Văn Ý , sinh năm: 1975, trú: 01 Ngô

́

̀ Thờ i Nhiê ̣m, phường Tân Lâ ̣p, thành phố Nha Trang. Giữa Hải, Ý và Thanh thỏa thuâ ̣n, Hải đồng ý cho Ý và Thanh đánh ba ̣c bằng hinh thứ c tin chấp (nghĩa là se ̃

̀

́ nhắn tin hoă ̣c go ̣i điê ̣n để thực hiê ̣n viê ̣c đánh ba ̣c sau khi có kết quả sẽ thanh toán sau). Ngày 26/6/2021, Bùi Ngo ̣c Thanh đi bô ̣ đến nhà số 21 Hồng Linh gă ̣̃

p Bùi Đinh Ta để đă ̣t cược trong trâ ̣n đấu bóng đá giữa đô ̣i Italia gă ̣p đô ̣i Á o: số tiền 1.000.000 đồng cử a Tài (2 bàn thắng), đă ̣t cược số tiền 1.000.000 đồng đô ̣i Italia (chấp đô ̣i Á o 0,75 bàn thắng), đă ̣t cược 70.000 đồng ti sổ ́ 2-1, đă ̣t cược 70.000 đồng ti sổ ́ 3-1; trong trâ ̣n Wales gă ̣p Đan Ma ̣ch: số tiền 500.000 đồng cử a Tài (2 bàn thắng), đă ̣t cược 500.000 đồng đô ̣i Đan Ma ̣ch (chấp Wales 0,5 bàn thắng), đă ̣t cược 70.000 đồng ti sổ ́ 2-1, đă ̣t cược 50.000 đồng ti sổ ́ 3-1, đă ̣t cược 30.000 đồng ti sổ ́ 1-2. Tổng số tiền mà Bùi Ngo ̣c Thanh đánh ba ̣c là 3.290.000 đồng trong đó có 290.000 đồng là đă ̣t cược ti sổ ́.

Tối 26/6/2021 Phan Văn Ý liên la ̣c vớ i Thanh nhờ thanh ghi hô ̣ ti sổ ́ các trâ ̣n bóng đá như sau: ti sổ ́ trâ ̣n Đan Ma ̣ch – Wales 1-0 đă ̣t cược 10.000.000 đồng; ti sổ ́ trâ ̣n Ý – Á o 3-0 đă ̣t cược 10.000.000 đồng, 4-0 đă ̣t cược 20.000.000 đồng. Tổng cô ̣ng số tiền đă ̣t cược là 40.000.000 đồng. Hải đa nhâ ̣̃

n kèo thỏa thuâ ̣n sẽ thanh toán sau.

Ngoài ra quá trinh điều tra mờ

̉ rô ̣ng xác đi ̣nh:

8. Trương Tấn My ̃

Sinh năm: 1983

Trú: 03 đườ ng Phong Châu, phường Phướ c Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Khoảng tháng 5/2021 My đượ̃

c Hải cấp 01 tài khoản DTE209CCLH006, ha ̣n mứ c: 100 điểm (tương đương 5.000.000 đồng) để chơi cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền qua ma ̣ng, Mỹ đă ̣t cược nhiều trâ ̣n đấu trong 02 ngày kể từ khi được cấp tài khoản thi thua hết 100 điểm nên đà

nghĩ

̉ không chơi nữa.

9. Nguyễn Tấn Dũng

Sinh năm: 1965

Trú: 34A Trần Nhâ ̣t Duâ ̣t, phường Phướ c Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Nhiều lần đến quán tham gia cá cược bóng đá, lần gần nhất là 23/6/2021. Tổng số tiền đa đă ̣̃ t cược và thắng được từ đánh ba ̣c là 4.910.000 đồng. Không có lần đánh ba ̣c nào trên 5.000.000 đồng.

Căn cứ kết quả điều tra xác đi ̣nh tổng số tiền Bùi Long Hải, Bùi Đinh Ta, Nguyễn Anh Tài, Lê Công Thành tổ chứ c đánh ba ̣c trong ngày 26/6/2021 là:

- Số tiền tổ chứ c đánh ba ̣c bằng hinh thứ c cá cược ti sổ ́ bóng đá trong ngày

̀

26/6/2021 Ta, Tài, Thành nhâ ̣n và chuyển cho Hải là 3.240.000 đồng (ba triê ̣u hai trăm bốn mươi nghìn đồng).

- Số tiền tổ chứ c đánh ba ̣c bằng hinh thứ c cá cược bóng đá thắng thua bằng

̀

tiền qua ma ̣ng internet trong ngày 26/6/2021 mà Ta, Tài, Thành phải chi ̣u trách nhiê ̣m hinh sự̀

là 36.000.000 đồng (ba mươi sáu triê ̣u đồng) = 720 điểm x 50.000 đồng/điểm.

- Số tiền tổ chứ c đánh ba ̣c bằng hinh thứ c cá cược ti sổ ́ bóng đá trong ngày

̀

26/6/2021 mà Hải phải chi ̣u trách nhiê ̣m hình sự là: 40.000.000 đồng + 3.240.000 = 43.240.000 đồng (bốn mươi ba triê ̣u hai trăm bốn mươi nghìn đồng).

- Số tiền tổ chứ c đánh ba ̣c bằng hinh thứ c cá cược bóng đá thắng thua bằng

̀

tiền qua ma ̣ng internet trong ngày 26/6/2021 mà Hải phải chi ̣u trách nhiê ̣m hình sự là: 720 điểm x 35.000 đồng/điểm + 43.240.000 đồng = 68.440.000 đồng (sáu mươi tám triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng).

Ngoài ra từ ngày 01/6/2021 đến ngày 26/6/2021 Bùi Long Hải, Bùi Đinh Ta cùng Nguyễn Anh Tài, Lê Công Thành sử du ̣ng các tài khoản DTE209CCLH000, DTE209CCLH001, DTE209CCLH002,DTE209CCLH003, DTE209CCLH004, DTE209CCLH00A, DTE209CCLH00B để tổ chứ c đánh ba ̣c, vớ i số tiền cu ̣ thể như sau:

- DTE209CCLH000: Tổng số 209 lượt đánh ba ̣c vớ i 1.090 điểm x 50.000 đồng/điểm = 54.500.000 đồng. Số điểm đánh bạc thắng được của người chơi là 506.92 điểm. Số tiền thu lợi bất chính là: 506.92 điểm x 15.000 đồng = 7.603.800 đồng (bảy triệu sáu trăm linh ba nghìn tám trăm đồng).

- DTE209CCLH001: Tổng số 284 lượt đánh ba ̣c vớ i 1.577 điểm x 50.000 đồng/điểm = 78.850.000 đồng. Số điểm đánh bạc thắng được của người chơi là 642.41 điểm. Số tiền thu lợi bất chính là: 642.41 điểm x 15.000 đồng = 9.636.150 đồng (chín triệu sáu trăm ba mươi sáu nghìn một trăm năm mươi đồng).

- DTE209CCLH002: Tổng số 658 lượt đánh ba ̣c vớ i 17.374 điểm x 50.000 đồng/điểm = 868.700.000 đồng. Số điểm đánh bạc thắng được của người chơi là 7950.03 điểm. Số tiền thu lợi bất chính là: 7950.03 điểm x 15.000 đồng = 119.250.450 đồng (một trăm mười chín triệu hai trăm năm mươi nghìn bốn trăm năm mươi đồng).

- DTE209CCLH003: Tổng số 373 lượt đánh ba ̣c vớ i 4.019 điểm x 50.000 đồng/điểm = 208.950.000 đồng. Số điểm đánh bạc thắng được của người chơi là 1387.74 điểm. Số tiền thu lợi bất chính là: 1387.74 điểm x 15.000 đồng = 20.816.100 đồng (hai mươi triệu tám trăm mười sáu nghìn một trăm đồng).

- DTE209CCLH004: Tổng số 201 lượt đánh ba ̣c vớ i 3.127 điểm x 50.000 đồng/điểm = 156.350.000 đồng. Số điểm đánh bạc thắng được của người chơi là 1092.97 điểm. Số tiền thu lợi bất chính là: 1092.97 điểm x 15.000 đồng = 16.394.550 đồng (mười sáu triệu ba trăm chín mươi bốn nghìn năm trăm năm mươi đồng).

- DTE209CCLH00A: Tổng số 168 lượt đánh ba ̣c vớ i 1.114 điểm x 50.000 đồng/điểm = 55.700.000 đồng. Số điểm đánh bạc thắng được của người chơi là 447.97 điểm. Số tiền thu lợi bất chính là: 447.97 điểm x 15.000 đồng = 6.719.550 đồng (sáu triệu bảy trăm mười chín nghìn năm trăm năm mươi đồng).

- DTE209CCLH00B: Tổng số 29 lượt đánh ba ̣c vớ i 364 điểm x 50.000 đồng/điểm = 18.200.000 đồng. Số điểm đánh bạc thắng được của người chơi là 165.3 điểm. Số tiền thu lợi bất chính là: 165.3 điểm x 15.000 đồng = 2.479.500 đồng (hai triệu bốn trăm bảy mươi chín nghìn năm trăm đồng).

Đối vớ i hành vi đá nh ba ̣c của Phan Văn Ý và Bùi Ngo ̣c Thanh:

Bùi Ngo ̣c Thanh do từ ng làm viê ̣c vớ i Phan Văn Ý nên có quen biết Phan Văn Ý từ trướ c. Bản thân Bùi Ngo ̣c Thanh đã nhiều lần liên la ̣c vớ i Bùi Long Hải và trực tiếp đến đi ̣a chi 21 Hổ

̀ng Linh để đã

́nh ba ̣c bằng hinh thừ

́ c cá đô ̣ bóng đá thắng thua bằng tiền vớ i Bùi Long Hải và đồng bo ̣n nên Thanh có được sự tin tưở ng của Bùi Long Hải. Vi vâ ̣y khoảng đầu tháng 6 năm 2021 khi Ý nhờ Thanh giúp minh

̀

̀ đánh ba ̣c bằng hinh thừ

́ c cá đô ̣ bóng đá thắng thua bằng tiền thi Thanh đà

đỗ ̀ng ý, Thanh là ngườ i trung gian đứ ng ra liên la ̣c vớ i Bùi Long Hải qua điê ̣n thoa ̣i để đặt cược giúp cho Ý và cũng như là trung gian thanh toán tiền đánh ba ̣c giữa Ý và Hải. Giữa Hải, Ý và Thanh thỏa thuâ ̣n, Hải đồng ý cho Ý và Thanh đánh ba ̣c bằng hinh

̀ thứ c tin chấ

́p (nghia lã ̀ se nhẵ

́n tin hoă ̣c go ̣i điê ̣n để thực hiê ̣n viê ̣c đánh ba ̣c sau khi có kết quả se thanh toã

́n sau). Kết quả điều tra xác đi ̣nh, từ ngày 15/6/2021 đến ngày 26/6/2021 Ý , Thanh đa đã ́nh ba ̣c tổng cô ̣ng 14 lần (tất cả các lần đánh ba ̣c đều vớ i số tiền trên 5.000.000 đồng); cụ thể các lần đánh bạc như sau:

- Lần 1: trận đấu bóng đá giữa đội Bồ Đào Nha gặp đội Hunggry ta ̣i giải EURO 2020 diễn ra lúc 23 giờ ngày 15/6/2021: Phan Văn Ý đă ̣t cược ti sổ ́ 3-1: 5.000.000 đồng, ti sổ ́ 4-1: 10.000.000 đồng.

- Lần 2: Lần đánh ba ̣c trong trâ ̣n đấu bóng đá giữa đô ̣i Bi gă ̣̉ p đô ̣i Đan Ma ̣ch ta ̣i giải EURO 2020 diễn ra lúc 23 giờ ngày 17/6/2021: Phan Văn Ý đă ̣t cược ti sổ ́ 2-1: 5.000.000 đồng, ti sổ ́ 3-1: 15.000.000 đồng, kết thúc trâ ̣n đấu, Phan Văn Ý thắng được số tiền 46.750.000 đồng. Tổng số tiền đánh ba ̣c của Ý trong trâ ̣n đấu này là 66.750.000 đồng.

- Lần 3: trận đấu bóng đá giữa đội Đức gặp đội Bồ Đào Nha ta ̣i giải EURO 2020 diễn ra lúc 23 giờ ngày 19/6/2021: Phan Văn Ý đă ̣t cược ti sổ ́ 2-1: 5.000.000 đồng, ti sổ ́ 1-2: 5.000.000 đồng, tỉ số: 3-1: 10.000.000 đồng.

- Lần 4: trận đấu bóng đá giữa đội Tây Ban Nha gặp đội Ba Lan ta ̣i giải EURO 2020 diễn ra lúc 02 giờ ngày 20/6/2021: Phan Văn Ý đă ̣t cược ti sổ ́ 4-0: 5.000.000 đồng, ti sổ ́ 4-1: 15.000.000 đồng.

- Lần 5: trâ ̣n đấu bóng đá giữa đô ̣i Thu ̣y Sy gă ̣̃ p Thổ Nhy Kỹ

̀ ta ̣i giải EURO 2020 diễn ra lúc 23h ngày 20/6/2021: Phan Văn Ý đă ̣t cược ti sổ ́ 3-1: 7.000.000 đồng, ti sổ ́ 4-1: 8.000.000 đồng, đă ̣t cược Tài ½ bàn thắng: 6.000.000 đồng kết thúc trâ ̣n đấu Ý thắng được số tiền 92.400.000 đồng. Tổng số tiền đánh ba ̣c của Ý là 113.400.000 đồng.

- Lần 6: trận đấu bóng đá giữa đội Italia gặp đội xứ Wales ta ̣i giải EURO 2020 diễn ra lúc 23 giờ ngày 20/6/2021: Phan Văn Ý đă ̣t cược ti sổ ́ 2-2: 6.000.000 đồng, ti sổ ́ 3-2: 6.000.000 đồng.

- Lần 7: trận đấu bóng đá giữa đội Hà Lan gặp đội Bắc Macedonia ta ̣i giải EURO 2020 diễn ra lúc 23 giờ ngày 21/6/2021: Phan Văn Ý đă ̣t cược ti sổ ́ 4-1: 10.000.000 đồng, ti sổ ́ 3-3: 10.000.000 đồng.

- Lần 8: trận đấu bóng đá giữa đội Ukraina gặp đội Áo ta ̣i giải EURO 2020 diễn ra lúc 23 giờ ngày 21/6/2021: Phan Văn Ý đă ̣t cược ti sổ ́ 0-0: 6.000.000 đồng, ti sổ ́ 1-1: 6.000.000 đồng.

- Lần 9: trận đấu bóng đá giữa đội Anh gặp đội Cộng hòa Séc ta ̣i giải EURO 2020 diễn ra lúc 02 giờ ngày 23/6/2021: Phan Văn Ý đă ̣t cược ti sổ ́ 0-0: 6.000.000 đồng, ti sổ ́ 1-1: 6.000.000 đồng.

- Lần 10: trận đấu bóng đá giữa đội Croatia gặp đội Scotland ta ̣i giải EURO 2020 diễn ra lúc 02 giờ ngày 23/6/2021: Phan Văn Ý đă ̣t cược ti sổ ́ 3-2: 10.000.000 đồng, ti sổ ́ 4-2: 15.000.000 đồng.

- Lần 11: trận đấu bóng đá giữa đội Tây Ban Nha gặp đội Slovakia ta ̣i giải EURO 2020 diễn ra lúc 23 giờ ngày 23/6/2021: Phan Văn Ý đă ̣t cược ti sổ ́ 4-0: 6.000.000 đồng, ti sổ ́ 4-1: 10.000.000 đồng.

- Lần 12: trận đấu bóng đá giữa đội Thụy Điển gặp đội Ba Lan ta ̣i giải EURO 2020 diễn ra lúc 23 giờ ngày 23/6/2021: Phan Văn Ý đă ̣t cược ti sổ ́ 2-1: 6.000.000 đồng, ti sổ ́ 3-1: 6.000.000 đồng.

- Lần 13: trận đấu bóng đá giữa đội Đan Mạch gặp đội Xứ Wales ta ̣i giải EURO 2020 diễn ra lúc 23 giờ ngày 26/6/2021: Phan Văn Ý đă ̣t cược ti sổ ́ 1-1: 10.000.000 đồng.

- Lần 14: trận đấu bóng đá giữa đội Italia gặp đội Áo ta ̣i giải EURO 2020 diễn ra lúc 02 giờ ngày 27/6/2021: Phan Văn Ý đă ̣t cược ti sổ ́ 3-0: 10.000.000 đồng, ti sổ ́ 4-0: 20.000.000 đồng.

Tổng số tiền Ý đă ̣t cược là 299.000.000 đồng (hai trăm chin mươi chin triê ̣u

́

́ đồng), số tiền Ý thắng cược là 139.150.000 đồng (một trăm ba mươi chin triê ̣u một

́ trăm năm mươi nghìn đồng). Tổng số tiền Phan Văn Ý đánh bạc là 438.150.000 đồng (bốn trăm ba mươi tám triệu một trăm năm mươi nghìn đồng).

Quá trinh điều tra còn xác đi ̣nh số tiền đánh ba ̣c mà Phan Văn Ý đa chuyển trã

̉

̀ cho Bùi Long Hải (thông qua Bùi Ngo ̣c Thanh) là 200.000.000 đồng (hai trăm triê ̣u đồng); cu ̣ thể như sau:

- Vào ngày 08/6/2021 Phan Văn Ý đa thự̃

c hiê ̣n 02 lần chuyển tiền từ số tài khoản của mình (0061001055289 – ta ̣i ngân hàng Vietcombank) đến số tài khoản của Bùi Ngọc Thanh (0061001072623 – ta ̣i ngân hàng Vietcombank) tổng số tiền 02 lần chuyển là: 80.000.000 đồng + 20.000.000 đồng = 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng).

- Vào ngày 22/6/2021 2021 Phan Văn Ý đa thự̃

c hiê ̣n 01 lần chuyển tiền từ số tài khoản của minh (0061001055289 – ta ̣̀

i ngân hàng Vietcombank) đến số tài khoản của Bùi Ngo ̣c Thanh (0061001072623 – ta ̣i ngân hàng Vietcombank) vớ i số tiền là 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng); sau khi nhâ ̣n được số tiền trên thi ̀ Bùi Ngo ̣c Thanh đa chuyển đến sỗ

́ tài khoản 0061001077046 (ta ̣i ngân hàng Vietcombank) đứ ng tên Nguyễn Thi ̣ Tròn là vợ của Bùi Long Hải do Bùi Long Hải cung cấp trướ c đó.

Riêng đối vớ i Bùi Ngo ̣c Thanh, vào ngày 26/6/2021 đa đi bô ̣̃

đến nhà số 21 Hồng Linh gă ̣̃

p Bùi Đinh Ta để đă ̣̀

t cược trong trâ ̣n đấu bóng đá giữa đô ̣i Italia gă ̣p đô ̣i Á o: số tiền 1.000.000 đồng cử a Tài (2 bàn thắng), đă ̣t cược số tiền 1.000.000 đồng đô ̣i Italia (chấp đô ̣i Á o 0,75 bàn thắng), đă ̣t cược 70.000 đồng ti sổ ́ 2-1, đă ̣t cược 70.000 đồng ti sổ ́ 3-1; trong trâ ̣n Wales gă ̣p Đan Ma ̣ch: số tiền 500.000 đồng cử a Tài (2 bàn thắng), đă ̣t cược 500.000 đồng đô ̣i Đan Ma ̣ch (chấp Wales 0,5 bàn thắng), đă ̣t cược 70.000 đồng ti sổ ́ 2-1, đă ̣t cược 50.000 đồng ti sổ ́ 3-1, đă ̣t cược 30.000 đồng ti sổ ́ 1-2. Tổng số tiền mà Bùi Ngo ̣c Thanh đánh ba ̣c là 3.290.000 đồng trong đó có 290.000 đồng là đă ̣t cược ti sổ ́, số tiền Bùi Ngo ̣c Thanh tự đă ̣t cược trong ngày 26/6/2021 chưa có lần nào đến mứ c truy cứ u trách nhiê ̣m hinh sự̀

.

Số tiền mà Ý và Thanh phải chi ̣u trách nhiê ̣m hinh sự đồng pha ̣m về tô ̣i đánh

̀ ba ̣c là: 299.000.000 đồng + 139.150.000 đồng = 438.150.000 đồng (bốn trăm ba mươi tám triệu một trăm năm mươi nghìn đồng).

Tại bản cáo trạng số 320/CT-VKSNT ngày 26 tháng 10 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã truy tố các bị cáo Bùi Đinh Ta, Nguyễn Anh Tài và Lê Công Thành về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm a, b, c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự; truy tố bị cáo Nguyễn Ngọc Cường về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự và truy tố các bị cáo Phan Văn Ý và Bùi Ngọc Thanh về tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Đối với Nguyễn Đức Hùng, Hoàng Quý Dương, Dương Hữu Trí, Nguyễn Minh Thuận, Nguyễn Hoàng Tú, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Mỹ, Bùi Ngọc Thanh. Các đối tượng trên chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc. Vì vậy không đủ cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Hoàng Quý Dương, Dương Hữu Trí, Nguyễn Minh Thuận, Nguyễn Hoàng Tú, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Mỹ, Bùi Ngọc Thanh về tội “Đánh bạc”. Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Nha Trang đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng trên về hành vi “Đánh bạc” với hình thức phạt tiền mức phạt 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm nghìn đồng) một người.

Đối với đối tượng tên Phúc mà Phan Văn Ý khai nhận cùng góp tiền đánh bạc (chưa rõ nhân thân, lai lịch), Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Nha Trang đang tiếp tục điều tra làm rõ, khi đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

Đối với Bùi Long Hải, đã bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang đã ban hành Quyết định truy nã, Quyết định tách vụ án hình sự, Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can, Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can để tiếp tục điều tra đối với Bùi Long Hải về hành vi Tổ chức đánh bạc

Tại phiên tòa sơ thẩm, Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa giữ nguyên nội dung cáo trạng nêu trên và đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a, b, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự đối với các bị cáo Bùi Đinh Ta, Nguyễn Anh Tài và Lê Công Thành; đề nghị xử phạt bị cáo Bùi Đinh Ta từ 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng đến 06 (sáu) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; đề nghị xử phạt các bị cáo Nguyễn Anh Tài và Lê Công Thành, mỗi bị cáo từ 05 (năm) năm đến 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 của Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Phan Văn Ý và Bùi Ngọc Thanh; đề nghị xử phạt các bị cáo Phan Văn Ý và Bùi Ngọc Thanh, mỗi bị cáo từ 01 (một) năm đến 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”; đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Cường; đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Cường từ 06 (sáu) tháng đến 09 (chín) tháng tù.

Về trách nhiệm dân sự: Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa, nên đề nghị Hội đồng xét xử tách ra để giải quyết bằng một vụ kiện dân sự khác khi có đơn yêu cầu.

Về vật chứng vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, tuyên tịch thu và tiêu hủy 03 tập giấy trắng dùng để ghi tỷ lệ cá cược, nhiều mảnh giấy đã bị xé rách có nội dung ghi tỷ lệ cá cược bóng đá; tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 14.166.000 đồng (mười bốn triệu một trăm sáu mươi sáu nghìn đồng); 02 cuộn giấy in; 01 (một) modum phát wifi; 02 tivi, 02 màn hình máy vi tính; 02 CPU, 01 máy in hiệu Xprinter, 02 đầu thu truyền hình cáp, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 điện thoại di động Vivo, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 điện thoại di động Iphone, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 điện thoại di động Iphone, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 điện thoại di động Iphone, số Imei: 357323099662400, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 điện thoại di động Nokia, số Imei 1: 353182111940663, Imei 2: 353182111940671 đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 điện thoại di động Iphone, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; trả lại cho chị Nguyễn Thị Tròn 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12, số Imei: 353059118379717, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong (Theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nha Trang và giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước giữa Công an thành phố Nha Trang và Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa).

Đối với số tiền thu lợi bất chính mà các bị cáo Phan Văn Ý và Bùi Ngọc Thanh đã nộp mỗi bị cáo 70.000.000 đồng (bảy mươi triệu đồng), đề nghị Hội đồng xét xử tuyên tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước đối với mỗi bị cáo với số tiền là 69.575.000 đồng (sáu mươi chín triệu năm trăm bảy mươi lăm nghìn đồng) và trả lại cho mỗi bị cáo số tiền là 425.000 đồng (bốn trăm hai mươi lăm nghìn đồng).

Bào chữa cho bị cáo Bùi Đinh Ta, luật sư Trần Thị Như Thủy đồng ý với cáo trạng mà Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang đã truy tố đối với bị cáo Bùi Đinh Ta; đề nghị Hội đồng xét xử xem xét: Bị cáo Bùi Đinh Ta không phải là bị cáo đầu vụ; việc lắp đặt trang thiết bị; cung cấp trang mạng do người khác thực hiện và cung cấp cho bị cáo; bản thân bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, cả hai con nhỏ của bị cáo đều bị bệnh chậm phát triển trí tuệ, tâm thần; bị cáo là lao động chính trong gia đình. Do hoàn cảnh quá khó khăn nên bị cáo đã nhất thời phạm tội; quá trình phạm tội của bị cáo diễn ra trong thời gian ngắn; đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng thêm cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm b khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự đối với tình tiết bị cáo đã tự nguyện nộp 1.000.000 đồng (một triệu đồng). Xét thấy mức hình phạt mà vị đại diện viện kiểm sát đề nghị đối với bị cáo là quá nghiêm khắc nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Tại Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 397/2022/QĐXXST-HS ngày 20/12/2022 xác định người bào chữa cho các bị cáo Phan Văn Ý và Bùi Ngọc Thanh là luật sư Đặng Thị Kim Ngân; tuy nhiên, ngày 12/01/2023, Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang nhận được đơn của các bị cáo Phan Văn Ý và Bùi Ngọc Thanh đề ngày 20/12/2022 và văn bản đề ngày 20/12/2022 của Văn phòng luật sư Kim Ngân thông báo về việc luật sư Đặng Thị Kim Ngân không tham gia tố tụng để bào chữa cho các bị cáo Phan Văn Ý và Bùi Ngọc Thanh; do đó, không có sự tham gia tố tụng của người bào chữa cho các bị cáo Phan Văn Ý và Bùi Ngọc Thanh.

Tại phiên tòa, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là ông Dương Hữu Trí, ông Nguyễn Hoàng Tú, ông Nguyễn Minh Thuận, ông Nguyễn Đức Hùng, ông Hoàng Quý Dương, ông Trương Tấn Mỹ, ông Nguyễn Tấn Dũng, chị Nguyễn Thị Tròn và bà Đinh Lê Như Quỳnh đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt; xét thấy sự vắng mặt của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án trên không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án; căn cứ Điều 292 của Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án theo thủ tục chung.

3.1. Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo Bùi Đinh Ta, Nguyễn Anh Tài và Lê Công Thành, Phan Văn Ý, Bùi Ngọc Thanh và Nguyễn Ngọc Cường khai nhận toàn bộ diễn biến hành vi mà các bị cáo đã thực hiện như nội dung cáo trạng nêu trên. Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với nhau và phù hợp với biên bản sự việc, các biên bản nhận dạng, biên bản trích xuất, thu giữ dữ liệu hình ảnh, vật chứng vụ án bị thu giữ; phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có trong hồ sơ vụ án; cũng như phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, đã thể hiện: Từ ngày 01/6/2021 đến sáng ngày 26/6/2021, Bùi Đinh Ta, Nguyễn Anh Tài, Lê Công Thành đã bàn bạc, thống nhất với nhau sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền thông qua các tài khoản: DTE209CCLH000, DTE209CCLH001, DTE209CCLH002, DTE209CCLH003, DTE209CCLH004, DTE209CCLH00A, DTE209CCLH00B tại trang mạng http://Myb8b.com, vớ i tổng tiền: 28.655 điểm x 50.000 đồng = 1.433.250.000 đồng (một tỷ bốn trăm ba mươi ba nghìn hai trăm năm mươi nghìn đồng). Tối ngày 26/6/2021 Bùi Đinh Ta, Nguyễn Anh Tài, Lê Công Thành tổ chứ c đánh ba ̣c: Tổ chứ c đánh ba ̣c bằng hinh thừ

́ c cá cược ti sổ ́ bóng đá trong ngày 26/6/2021 với số tiền là 3.240.000 đồng (ba triê ̣u hai trăm bốn mươi nghìn đồng); Tổ chứ c đánh ba ̣c bằng hinh thừ

́ c cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền qua ma ̣ng internet trong ngày 26/6/2021 với số tiền là 36.000.000 đồng (ba mươi sáu triê ̣u đồng) = 720 điểm x 50.000 đồng/điểm. Tổng số tiền Bùi Đinh Ta, Nguyền Anh Tài, Lê Công Thành tổ chức đánh bạc bằng hinh thừ

́ c cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền qua ma ̣ng internet là: 29.385 điểm x 50.000 đồng = 1.477.250.000 đồng (một tỷ bốn trăm bảy mươi bảy triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng). Số điểm đánh bạc thắng được của người chơi là 12193.34 điểm. Số tiền thu lợi bất chính là: 12193.34 điểm x 15.000 đồng = 182.900.100 đồng (một trăm tám mươi hai triệu chín trăm nghìn một trăm đồng). Tổng số tiền Bùi Đinh Ta, Nguyền Anh Tài, Lê Công Thành tổ chức đánh bạc bằng hinh thừ

́ c cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền qua ma ̣ng internet và đánh bạc bằng hình thức cá cược tỷ số bóng đá là: 3.240.000 đồng + 1.477.250.000 đồng = 1.480.490.000 đồng (một tỷ bốn trăm tám mươi triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng). Ngày 26/6/2021 tại nhà có địa chỉ số 21 đường Hồng Linh, phường Phưỡ

́ c Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Nguyễn Ngọc Cường đă ̣t cược 15.000.000 đồng (tương đương 300 điểm) đô ̣i Đan Ma ̣ch (chấp Wales 0,5 bàn thắng); Đă ̣t cược Tài (02 bàn thắng) 15.000.000 đồng (tương đương 300 điểm) trong trâ ̣n bóng đá giữa đô ̣i Đan Ma ̣ch gă ̣p đô ̣i Wales (Giải vô đi ̣ch Châu Âu 2020) diễn ra lúc 22 giờ ngày 26/6/2021 và đă ̣t cược thêm 2.000.000 đồng ti sổ ́ bóng đá trong trâ ̣n bóng đá nói trên. Tổng số tiền Nguyễn Ngọc Cường đánh bạc là 32.000.000 đồng (ba mươi hai triệu đồng). Từ ngày 15/6/2021 đến ngày 26/6/2021 Phan Văn Ý và Bùi Ngọc Thanh đa đã ́nh ba ̣c tổng cô ̣ng 14 lần. Tất cả các lần đánh bạc đều trên 5.000.000 đồng. Có hai lần đánh bạc trên 50.000.000 đồng là: Lần đánh ba ̣c trong trâ ̣n đấu bóng đá giữa đô ̣i Bi gă ̣̉ p đô ̣i Đan Ma ̣ch ta ̣i giải EURO 2020 diễn ra lúc 23 giờ ngày 17/6/2021: Phan Văn Ý đă ̣t cược ti sổ ́ 2-1: 5.000.000 đồng, ti sổ ́ 3-1: 15.000.000 đồng, kết thúc trâ ̣n đấu, Phan Văn Ý thắng được số tiền 46.750.000 đồng. Tổng số tiền đánh ba ̣c của Ý trong trâ ̣n đấu này là 66.750.000 đồng. Và lần đánh bạc trâ ̣n đấu bóng đá giữa đô ̣i Thu ̣y Sy gă ̣̃ p Thổ Nhy Kỹ ̀ ta ̣i giải EURO 2020 diễn ra lúc 23h ngày 20/6/2021: Phan Văn Ý đă ̣t cược ti sổ ́ 3-1: 7.000.000 đồng, ti sổ ́ 4-1: 8.000.000 đồng, đă ̣t cược Tài ½ bàn thắng: 6.000.000 đồng kết thúc trâ ̣n đấu Ý thắng được số tiền 92.400.000 đồng. Tổng số tiền đánh ba ̣c của Ý là 113.400.000 đồng (một trăm mười ba triệu bốn trăm nghìn đồng). Tổng số tiền Phan Văn Ý, Bùi Ngọc Thanh đă ̣t cược là 299.000.000 đồng (hai trăm chin mươi chin triê ̣u đồng), số tiền thắng cược là 139.150.000 đồng (một trăm ba

́

́ mươi chin triê ̣u một trăm năm mươi nghìn đồng). Tổng số tiền Phan Văn Ý và Bùi

́ Ngọc Thanh đánh bạc là: 438.150.000 đồng (bốn trăm ba mươi tám triệu một trăm năm mươi nghìn đồng); do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã truy tố các bị cáo Bùi Đinh Ta, Nguyễn Anh Tài và Lê Công Thành về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm a, b, c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự; truy tố bị cáo Nguyễn Ngọc Cường về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự và truy tố các bị cáo Phan Văn Ý và Bùi Ngọc Thanh về tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

Hành vi phạm tội của các bị cáo Bùi Đinh Ta, Nguyễn Anh Tài và Lê Công Thành là rất nghiêm trọng; hành vi phạm tội của các bị cáo Phan Văn Ý và Bùi Ngọc Thanh là nghiêm trọng; hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Ngọc Cường là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự quản lý của Nhà nước, xâm phạm đến nếp sống văn minh của xã hội, gây mất trật tự trị an ở địa phương; do đó, cần phải áp dụng một mức hình phạt nghiêm khắc đối với các bị cáo để đảm bảo tính giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

Xét tính chất, mức độ, vai trò và nhân thân của từng bị cáo trong vụ án thì thấy rằng:

Bị cáo Bùi Đinh Ta giữ vai trò chính trong vụ án, là người đứng ra tổ chức, mua sắm trang thiết bị và thuê các đồng phạm khác trực tiếp quản lý, điều hành việc tổ chức đánh bạc.

Các bị cáo Nguyễn Anh Tài và Lê Công Thành được Bùi Đình Ta thuê để quản lý, điều hành việc tổ chức đánh bạc; giữ vai trò là các đồng phạm, giúp sức tích cực cho bị cáo Bùi Đinh Ta trong việc tổ chức đánh bạc.

Các bị cáo Bùi Đinh Ta, Nguyễn Anh Tài và Lê Công Thành đã sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền và cá cược tỷ số bóng đá; hành vi phạm tội của các bị cáo này có tính chất chuyên nghiệp; Tổng số tiền Bùi Đinh Ta, Nguyền Anh Tài và Lê Công Thành tổ chức đánh bạc bằng hình thứ c cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền qua ma ̣ng internet và đánh bạc bằng hình thức cá cược tỷ số bóng đá là 1.480.490.000 đồng (Một tỷ bốn trăm tám mươi triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng); số tiền mà Bùi Đinh Ta thu lợi bất chính là 182.900.100 đồng (một trăm tám mươi hai triệu chín trăm nghìn một trăm đồng).

Các bị cáo Phan Văn Ý và Bùi Ngọc Thanh tham gia đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền và cá cược tỷ số bóng đá; tổng số tiền Phan Văn Ý và Bùi Ngọc Thanh đă ̣t cược là 299.000.000 đồng (hai trăm chin mươi chin

́

́ triệu đồng), số tiền thắng cược, thu lợi bất chính là 139.150.000 đồng (một trăm ba mươi chin triê ̣u một trăm năm mươi ngà n đồng) (mỗi bị cáo thu lợi bất chính với số

́ tiền là 69.575.000 đồng (sáu mươi chín triệu năm trăm bảy mươi lăm nghìn đồng); tổng số tiền Phan Văn Ý và Bùi Ngọc Thanh đánh bạc là: 438.150.000 đồng (bốn trăm ba mươi tám triệu một trăm năm mươi nghìn đồng); hành vi phạm tội của các bị cáo Phan Văn Ý và Bùi Ngọc Thanh thuộc trường hợp “Phạm tội 02 lần trở lên” là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Cường tham gia đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền và cá cược tỷ số bóng đá; tổng số tiền Nguyễn Ngọc Cường đánh bạc là 32.000.000 đồng (ba mươi hai triệu đồng); bản thân bị cáo còn có nhân thân xấu.

Do đó, cần thiết phải xác định một mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của từng bị cáo mới có đủ tác dụng giáo dục đối với các bị cáo và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo đã thành khẩn khai báo nên cho các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; các bị cáo Phan Văn Ý và Bùi Ngọc Thanh đã chủ động nộp số tiền thu lợi bất chính để khắc phục một phần hậu quả do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra với số tiền đã nộp của mỗi bị cáo là 70.000.000 đồng (bảy mươi triệu đồng) thể hiện thái độ ăn năn hối cải đối với hành vi phạm tội của mình; gia đình bị cáo Phan Văn Ý là gia đình có công với cách mạng, ông bà nội, ngoại và mợ của bị cáo đều được trao tặng huân chương kháng chiến chống Mỹ; cậu ruột của bị cáo là liệt sỹ, cha của bị cáo là hội viên gia đình cơ sở cách mạng thành phố Nha Trang; bản thân bị cáo Phan Văn Ý được tặng thưởng nhiều giấy khen vì thành tích trong công tác; bị cáo Bùi Ngọc Thanh được tặng thưởng nhiều giấy khen, bằng khen vì thành tích trong công tác được tặng thưởng nhiều giấy khen vì thành tích trong công tác, nên cho các bị cáo Phan Văn Ý và Bùi Ngọc Thanh được hưởng thêm các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; tình tiết “ăn năn hối cải” quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; hoàn cảnh của bị cáo Bùi Đinh Ta có hai con nhỏ đang bị bệnh chậm phát triển trí tuệ, tâm thần, nên cho bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo một phần hình phạt để các bị cáo thấy được sự nhân đạo, khoan hồng của pháp luật mà an tâm cải tạo, sớm trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Các bị cáo Phan Văn Ý và Bùi Ngọc Thanh có ba tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự nên căn cứ Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt các bị cáo Phan Văn Ý và Bùi Ngọc Thanh dưới mức thấp nhất của khung hình phạt cũng đủ tác dụng giáo dục đối với các bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

3.2. Kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ nhân thân lai lịch của đối tượng tên Phúc mà Phan Văn Ý khai nhận cùng góp tiền đánh bạc để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật, tránh bỏ lọt tội phạm.

+ 03 tập giấy trắng dùng để ghi tỷ lệ cá cược, nhiều mảnh giấy đã bị xé rách có nội dung ghi tỷ lệ cá cược bóng đá; xét thấy số vật chứng này các bị cáo dùng vào việc phạm tội, vật mang dấu vết của tội phạm và không có giá trị sử dụng, nên tịch thu và tiêu hủy.

+ Số tiền 14.166.000 đồng; 02 cuộn giấy in; 01 (một) modum phát wifi; 02 tivi, 02 màn hình máy vi tính; 02 CPU, 01 máy in hiệu Xprinter, 02 đầu thu truyền hình cáp, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 điện thoại di động Vivo, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 điện thoại di động Iphone, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 điện thoại di động Iphone, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 điện thoại di động Iphone, số Imei: 357323099662400, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 điện thoại di động Nokia, số Imei 1: 353182111940663, Imei 2: 353182111940671 đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 điện thoại di động Iphone, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; xét thấy số vật chứng này liên quan đến hành vi phạm tội, nên tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước.

+ 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12, số Imei: 353059118379717, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong là tài sản riêng của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là chị Nguyễn Thị Tròn, không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại cho chị Nguyễn Thị Tròn.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a, b, c khoản 2 Điều 322; điểm a khoản 1 Điều 46; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Bùi Đinh Ta,

Xử phạt Bùi Đinh Ta 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam 20/8/2021.

* Về biện pháp tư pháp: Buộc bị cáo Bùi Đinh Ta phải nộp ngân sách nhà nước khoản tiền thu lợi bất chính là 182.900.100 đồng (một trăm tám mươi hai triệu chín trăm nghìn một trăm đồng).

- Căn cứ điểm a, b, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Anh Tài,

Xử phạt Nguyễn Anh Tài 05 (năm) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam 20/8/2021.

- Căn cứ điểm a, b, c khoản 2 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Lê Công Thành,

Xử phạt Lê Công Thành (Đen) 05 (năm) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam 20/8/2021.

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm a khoản 1 Điều 46; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Phan Văn Ý,

Xử phạt Phan Văn Ý 01 (một) năm tù về tội “Đánh bạc”; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.

* Về biện pháp tư pháp:

+ Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 69.575.000 đồng (sáu mươi chín triệu năm trăm bảy mươi lăm nghìn đồng) mà bị cáo Phan Văn Ý đã nộp theo giấy nộp tiền mặt số 19517721 ngày 05/01/2023 vào tài khoản tạm giữ của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang tại Kho bạc nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

+ Trả lại cho bị cáo Phan Văn Ý số tiền 425.000 đồng (bốn trăm hai mươi lăm nghìn đồng) theo giấy nộp tiền mặt số 19517721 ngày 05/01/2023 vào tài khoản tạm giữ của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang tại Kho bạc nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; điểm a khoản 1 Điều 46; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Bùi Ngọc Thanh,

Xử phạt Bùi Ngọc Thanh 01 (một) năm tù về tội “Đánh bạc”; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.

* Về biện pháp tư pháp:

+ Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 69.575.000 đồng (sáu mươi chín triệu năm trăm bảy mươi lăm nghìn đồng) mà bị cáo Bùi Ngọc Thanh đã nộp theo giấy nộp tiền mặt số 19517675 ngày 05/01/2023 vào tài khoản tạm giữ của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang tại Kho bạc nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

+ Trả lại cho bị cáo Bùi Ngọc Thanh số tiền 425.000 đồng (bốn trăm hai mươi lăm nghìn đồng) theo giấy nộp tiền mặt số 19517675 ngày 05/01/2023 vào tài khoản tạm giữ của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang tại Kho bạc nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Cường,

Xử phạt Nguyễn Ngọc Cường (Nguyễn Văn Tèo; Tèo) 09 (chín) tháng tù về tội “Đánh bạc”; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.

* Về trách nhiệm dân sự: Tách ra để giải quyết bằng một vụ kiện dân sự khác khi những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là ông Dương Hữu Trí, ông Nguyễn Hoàng Tú, ông Nguyễn Minh Thuận, ông Nguyễn Đức Hùng, ông Hoàng Quý Dương, ông Trương Tấn Mỹ, ông Nguyễn Tấn Dũng, chị Nguyễn Thị Tròn và bà Đinh Lê Như Quỳnh có đơn yêu cầu

* Về vật chứng vụ án: Căn cứ Điều 89; điểm a, b, c khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

+ Tịch thu và tiêu hủy 03 tập giấy trắng dùng để ghi tỷ lệ cá cược, nhiều mảnh giấy đã bị xé rách có nội dung ghi tỷ lệ cá cược bóng đá.

+ Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 14.166.000 đồng (mười bốn triệu một trăm sáu mươi sáu nghìn đồng); 02 cuộn giấy in; 01 (một) modum phát wifi; 02 tivi, 02 màn hình máy vi tính; 02 CPU, 01 máy in hiệu Xprinter, 02 đầu thu truyền hình cáp, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 điện thoại di động Vivo, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 điện thoại di động Iphone, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 điện thoại di động Iphone, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 điện thoại di động Iphone, số Imei: 357323099662400, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 điện thoại di động Nokia, số Imei 1: 353182111940663, Imei 2: 353182111940671 đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 điện thoại di động Iphone, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong.

+ Trả lại cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là chị Nguyễn Thị Tròn 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12, số Imei: 353059118379717, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong.

(Số vật chứng trên theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nha Trang lập ngày 28/02/2023 và giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước số 0726566 ngày 08/02/2023 giữa Công an thành phố Nha Trang và Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa).

* Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; buộc các bị cáo Bùi Đinh Ta, Nguyễn Anh Tài, Lê Công Thành, Phan Văn Ý, Bùi Ngọc Thanh và Nguyễn Ngọc Cường, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

* Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có mặt tại phiên tòa, có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa, có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày niêm yết bản án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử phúc thẩm.