Bản án 48/2026/HS-PT — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 23/02/2024, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về nhóm đối tượng hoạt động đánh bạc với hình thức ghi số đề, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ C2 phối hợp cùng Công an tỉnh T, Công an huyện C và Công an xã V tiến hành kiểm tra, xác định Phạm Trung H4 đã cấu kết với Nguyễn Minh T3 và Nguyễn Văn Á lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh, thành trên cả nước để tổ chức đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề cho nhiều người thắng thua bằng tiền. H4 bắt đầu tổ chức ghi số lô, đề cho các con bạc từ năm 2021, đến khoảng tháng 12/2023 thì H4 rủ Á, T3 cùng tham gia. Theo thỏa thuận, H4 nhận 50%, Á nhận 30% và T3 nhận 20% trên tổng số tiền thắng thua với các con bạc, địa điểm tổ chức là tại xã V, huyện C, tỉnh Tiền Giang (nay là xã V, tỉnh Đồng Tháp). Từ 12 giờ đến 18 giờ hàng ngày, H4 nhận các bảng lô đề (phơi đề) qua tin nhắn SMS từ các đại lý cấp dưới và con bạc, H4 sao chép, tổng hợp lại các phơi đề đã nhận được để chuyển cho T3 và Á bằng hình thức nhắn tin SMS trước khi các đài xổ số có kết quả khoảng 10 phút để T3 và Á cùng theo dõi, tính thắng thua, ăn chia.

Để thực hiện việc tổ chức đánh bạc, H4, T3, Á và các con bạc cùng thỏa thuận, thống nhất theo các quy luật đánh bạc như sau:

* Đối với các đài Miền Nam và Miền Trung.

- “Đầu đuôi”: Là mua số có hai hoặc ba chữ số của giải tám (hoặc giải bảy đối với 03 chữ số) và hai hoặc ba chữ số cuối của giải đặc biệt. Đối chiếu với kết quả xổ số, nếu người đánh đề có số trùng của giải tám (hoặc giải bảy đối với 03 chữ số) thì trúng “số đầu”, nếu trùng hai hoặc ba chữ số cuối của giải đặc biệt thì trúng “số đuôi”. Người chơi đề phải trả số tiền 70% số tiền đánh bạc (ví dụ khách chuyển 10.000 đồng thì H4 nhận 7.000 đồng), tỷ lệ trúng của 02 chữ số là 1x70, tỷ lệ trúng của 03 chữ số là 1x600. Nếu có nhiều số trúng thì nhân kết quả lên theo số lượng số trúng.

- “Bao lô 02 số”: Là mua 02 số cuối của các giải từ giải tám đến giải đặc biệt. Đối chiếu với kết quả xổ số, nếu số mà người chơi đề mua trùng với 02 số của các giải đã mua thì trúng đề. Người chơi đề phải trả số tiền = số tiền mua mỗi con số x 12,6 (tỷ lệ 70%), tỷ lệ trúng là 1x70. Nếu có nhiều số trúng thì nhân kết quả lên theo số lượng số trúng.

- “Bao lô 03 số” (Xỉu chủ): Là mua số có 03 chữ số của các giải từ giải bảy đến giải đặc biệt. Đối chiếu với kết quả xổ số, nếu số mà người chơi đề mua trùng với số của các giải đã mua thì trúng đề. Người chơi đề phải trả số tiền mua số đề = số tiền mua mỗi con số x 11,9 (tỷ lệ 70%), tỷ lệ trúng là 1x600. Nếu có nhiều số trúng thì nhân kết quả lên theo số lượng số trúng.

- “Số đá”: Chỉ được đá 2 con số, nếu đá 2 cặp số thì H4 nhận với tỷ lệ 12,6; nếu trúng thì bị cáo H4 trả với tỷ lệ 1 ăn 600; nếu tin nhắn đá 3 con số thì tính 3 cặp số (ví dụ “BD 12, 23, 45 da 10” có nghĩa là đá 3 cặp số 12, 23; 12, 45; 23, 45 với số tiền mỗi cặp số là 10.000 đ), cách tính tiền từng cặp số tương tự như trên.

* Đối với các đài Miền Bắc:

- “Đầu đuôi”: tương tự như của các đài miền T và miền N.

- “Bao lô 02 số”: Là mua 02 số cuối của các giải từ giải bảy đến giải đặc biệt. Đối chiếu với kết quả xổ số, nếu số mà người chơi đề mua trùng với 02 số của các giải đã mua thì trúng đề. Người chơi đề phải trả số tiền = số tiền mua mỗi con số x 18,9 (tỷ lệ 70%), tỷ lệ trúng là 1x70. Nếu có nhiều số trúng thì nhân kết quả lên theo số lượng số trúng.

- “Bao lô 03 số” (Xỉu chủ): Là mua số có 03 chữ số của các giải từ giải sáu đến giải đặc biệt. Đối chiếu với kết quả xổ số, nếu số mà người chơi đề mua trùng với số của các giải đã mua thì trúng đề. Người chơi đề phải trả số tiền mua số đề = số tiền mua mỗi con số x 16,1 (tỷ lệ 70%), tỷ lệ trúng là 1x600. Nếu có nhiều số trúng thì nhân kết quả lên theo số lượng số trúng.

- “Số đá”: tương tự như của các đài miền T và miền N.

Khi có kết quả xổ số của 03 miền N, T9, B2 thì H4 sẽ tính tiền thắng thua vào khoảng 20 giờ cùng ngày hoặc vào sáng ngày hôm sau, sau đó H4 nhắn tin cho T3 và Á biết kết quả ăn thua trong ngày. Ngày hôm sau, H4 thanh toán tiền ăn thua số đề với các đại lý và các con bạc. Vào sáng thứ hai hàng tuần, H4, T3 và Á gặp nhau ở quán cà phê ở xã V để thanh toán tiền tổ chức đánh bạc.

* Đối với hành vi của Phạm Trung H4, Nguyễn Minh T3, Nguyễn Văn Á: Vào ngày 23/02/2024, Phạm Trung H4 tổ chức ghi nhận số lô, đề của nhiều người như: Nguyễn Thị T, Cao Thị Kim H, Lê Thanh T10, Trần Thị H1, Nguyễn Thị Kim C1, Nguyễn Thị Mỹ K1, Nguyễn Văn G… ở các đài xổ số của ba miền gồm: miền N, miền T và miền B. Sau đó, H4 tổng kết được 08 tin nhắn ghi số lô, đề. H4 sử dụng điện thoại Samsung Galaxy M32 màu đen gắn sim điện thoại số 0376198016 để chuyển tin nhắn cho Nguyễn Minh T3 và Nguyễn Văn Á, trong đó H4 đã chuyển đủ 08 tin nhắn này cho T3 và chuyển 07 tin nhắn cho Á (gồm 05 tin đài miền N và 02 tin đài miền T, đối với tin nhắn đài miền B, H4 chưa kịp chuyển cho Á thì bị cơ quan công an bắt). Thời điểm cơ quan công an kiểm tra bắt giữ H4, đã có kết quả xổ số của đài miền N và đài miền T, đối với đài miền B chưa có kết quả xổ số. Căn cứ vào các phơi đề được trích xuất từ điện thoại di động của Phạm Trung H4, xác định vào ngày 23/02/2024, H4 nhận 08 tin nhắn ghi số lô, đề từ các tay em, con bạc cụ thể như sau:

- Đối với đài miền N có 05 tin nhắn với tổng số tiền xác là 69.468.000 đồng (sáu mươi chín triệu bốn trăm sáu mươi tám nghìn đồng), so với kết quả xổ số ngày 23/02/2024 của 03 đài miền N, tổng số tiền các con bạc thắng được là 61.250.000 đồng (sáu mươi mốt triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng).

- Đối với đài miền T có 02 tin nhắn với tổng số tiền xác là 20.078.800 đồng (hai mươi triệu không trăm bảy mươi tám nghìn tám trăm đồng), so với kết quả xổ số ngày 23/02/2024 của 02 đài miền T, tổng số tiền các con bạc thắng được là 12.600.000 đồng (mười hai triệu sáu trăm nghìn đồng).

- Đối với đài miền B có 01 tin nhắn với tổng số tiền xác là 7.068.600 đồng (bảy triệu không trăm sáu mươi tám nghìn sáu trăm đồng). Do tại thời điểm bị Cơ quan Công an bắt, kết quả xổ số miền B chưa mở nên không tính kết quả thắng thua.

Như vậy vào ngày 23/02/2024, Phạm Trung H4 đã tổ chức ghi số lô, đề của nhiều con bạc ở ba miền N, miền T, miền B, trong đó đã có kết quả xổ số của đài miền N và đài miền T, đối với đài miền B chưa có kết quả xổ số, tổng số tiền dùng đánh bạc trong lần đánh bạc này là 130.718.000 đồng + 32.678.800 đồng + 7.068.600 = 170.465.400 đồng. Do bị bắt, chưa chung chi nên chưa tính tiền thu lợi bất chính.

Kết quả điều tra mở rộng xác định vào ngày 22/02/2024 tin nhắn H4 nhắn cho T3 và Á tính tiền lời, lỗ ghi đề trong ngày, cụ thể:

+ Đối với đài miền N có tổng tiền xác là: 54.768.000 đồng, tiền con bạc thắng được: 600.000 đồng x 70 = 42.000.000 đồng, tiền lãi: 12.768.000 đồng (là tiền H4, T3, Á thắng được);

+ Đối với đài miền T có tổng tiền xác là: 25.394.600 đồng, tiền con bạc thắng được: 405.000 đồng x 70 = 28.350.000 đồng, tiền lỗ: 2.955.000 đồng (là tiền H4, T3, Á thua);

+ Đối với đài miền B có tổng tiền xác là: 23.343.600 đồng, tiền con bạc thắng được: (307.000 đồng x 70) + (10.000 x 600) = 27.490.000 đồng, tiền lỗ: 4.146.000 đồng (là tiền H4, T3, Á thua);

Tổng ngày lãi: 5.666.000 đồng (tiền H4, T3, Á lãi) + 13.482.000 đồng (số tiền trước đó) = 19.148.000 đồng (là tiền H4, T3, Á lãi được từ việc đánh bạc tính đến ngày 22/02/2024).

Như vậy, vào ngày 22/02/2024 tổng số tiền tổ chức đánh bạc của H4, Á và T3 là 201.346.200 đồng (hai trăm lẻ một triệu ba trăm bốn mươi sáu nghìn hai trăm đồng), số tiền thu lợi bất chính là 5.666.000 đồng (năm triệu sáu trăm sáu mươi sáu nghìn đồng). Trong đó, H4 là 2.833.000 đồng, Á là 1.699.800 đồng, T3 là 1.133.200 đồng.

* Vào ngày 16/02/2024 tin nhắn H4 nhắn cho T3 chuyển phơi ghi đề trong ngày, đối với tin nhắn này mặc dù H4 không gửi cho Á nhưng theo thỏa thuận thì vẫn tính tiền (dựa vào tinh nhắn của T3) và đã chung chi cụ thể:

- Đối với đài miền T có 03 tin nhắn với tổng số tiền xác là 21.842.800 đồng (hai mươi mốt triệu tám trăm bốn mươi hai nghìn tám trăm đồng), so với kết quả xổ số ngày 16/02/2024 của 02 đài miền T, tổng số tiền các con bạc thắng được là 19.950.000 đồng (mười chín triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng). Tổng số tiền thắng được là 1.892.000 đồng (một triệu tám trăm chín mươi hai nghìn đồng).

- Đối với đài miền B có 05 tin nhắn với tổng số tiền xác là 29.017.800 đồng (hai mươi chín triệu không trăm mười bảy nghìn tám trăm đồng), so với kết quả xổ số ngày 16/02/2024 của đài miền B, tổng số tiền các con bạc thắng được là 16.277.800 đồng (mười sáu triệu hai trăm bảy mươi bảy nghìn tám trăm đồng). Tổng số tiền thắng được là 12.740.000 đồng (mười hai triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng).

Như vậy, vào ngày 16/02/2024 tổng số tiền tổ chức đánh bạc của H4, Á và T3 là 87.088.400 đồng (tám mươi bảy triệu không trăm tám mươi tám nghìn bốn trăm đồng), số tiền thu lợi bất chính là 14.632.800 đồng (mười bốn triệu sáu trăm ba mươi hai nghìn tám trăm đồng). Trong đó, H4 là 7.316.400 đồng, Á là 4.389.840 đồng, T3 là 2.926.560 đồng.

* Đối với hành vi của Nguyễn Thị T:

Nguyễn Thị T sử dụng số điện thoại 0348444178 nhận tin nhắn chơi số lô, số đề từ các con bạc tại xã V, sau đó chuyển đến số điện thoại 0376198016 của Phạm Trung H4 để hưởng tiền hoa hồng. Triều thỏa thuận với các con bạc: đối với đài miền N và đài miền T, T bán cho con bạc 13.000 đồng/điểm lô, chuyển lên cho H4 là 12.600 đồng/ điểm lô, Triều được hưởng 400 đồng/điểm lô; đối với đài miền B, T bán cho con bạc 20.000 đồng/điểm lô, chuyển lên cho H4 là 18.900 đồng/điểm lô, hưởng 100 đồng/điểm lô; đối với số đầu đuôi, T bán cho các con bạc với giá bằng 80% số tiền chơi, chuyển lại cho H4 70% số tiền chơi, T được giữ 10% còn lại.

Căn cứ nội dung tin nhắn chơi lô đề trích xuất từ điện thoại di động của H4, xác định vào ngày 23/02/2024 có tổng cộng 08 tin nhắn có nội dung chơi lô đề, cụ thể:

- Đối với đài miền N có 05 tin nhắn với tổng số tiền xác là 40.303.200 (bốn mươi triệu ba trăm lẻ ba nghìn hai trăm đồng), so với kết quả xổ số ngày 23/02/2024 của 03 đài miền N, tổng số tiền các con bạc thắng được là 22.950.000 đồng (hai mươi hai triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng).

- Đối với đài miền T có 03 tin nhắn với tổng số tiền xác là 14.317.000 đồng (mười bốn triệu ba trăm mười bảy nghìn đồng), so với kết quả xổ số ngày 23/02/2024 của 02 đài miền T, tổng số tiền các con bạc thắng được là 8.750.000 đồng (tám triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

Ngoài ra, căn cứ nội dung tin nhắn chơi lô đề trích xuất từ điện thoại của Nguyễn Thị T, xác định vào ngày 23/02/2024, T có nhận tin nhắn đánh bạc với Nguyễn Thị M (tức Dì S, em gái T), sinh năm: 1975, nơi thường trú: ấp T, xã Đ, huyện C, tỉnh Tiền Giang với 03 tin nhắn phơi đề đài miền B với tổng số tiền xác là 3.189.000 đồng (ba triệu một trăm tám mươi chín nghìn đồng). Do tại thời điểm bị Cơ quan Công an bắt, kết quả xổ số miền B chưa mở nên không tính kết quả thắng thua. Đối với lần đánh bạc này, K1 không có chuyển cho H4 nhưng do chưa đủ định lượng nên không quy kết trách nhiệm hình sự đối với M và T về hành vi “Đánh bạc”.

Như vậy vào ngày 23/02/2024, Nguyễn Thị T đã tổ chức ghi số lô, đề của nhiều con bạc ở ba miền N, miền T, miền B, trong đó đã có kết quả xổ số của đài miền N và đài miền T, đối với đài miền B chưa có kết quả xổ số sau đó chuyển cho Nguyễn Trung H5, tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 54.620.200 đồng + 31.700.000 đồng = 86.320.200 đồng. Do bị bắt, chưa chung chi nên chưa tính tiền thu lợi bất chính.

Kết quả điều tra mở rộng xác định vào ngày 22/02/2024 tin nhắn giữa T và H5 tính tiền lời, lỗ ghi đề, cụ thể:

+ Đối với đài miền N có tổng tiền xác là: 44.098.600 đồng, tiền con bạc thắng được: 375.000 đồng x 70 = 26.250.000 đồng, tiền lỗ: 17.848.000 đồng (là tiền Triều nợ của H5);

+ Đối với đài miền T có tổng tiền xác là: 22.289.400 đồng, tiền con bạc thắng được: 385.000 đồng x 70 = 26.950.000 đồng, tiền lãi: 4.660.000 đồng (là tiền H5 nợ T);

+ Đối với đài miền B có tổng tiền xác là: 14.049.700 đồng, tiền con bạc thắng được: (51.000 đồng x 70) + (12.000 x 600) = 10.770.000 đồng, tiền lỗ: 3.279.000 đồng (là tiền Triều nợ của H5);

Tổng ngày lỗ: 16.467.000 đồng (tiền đánh bạc Triều nợ của H5 ngày 22/02/2024) + 20.799.000 đồng (tiền Triều còn nợ H5 trước đó) = 37.266.000 đồng (tiền T còn nợ của H5).

Như vậy vào ngày 22/02/2024, Nguyễn Thị T đã tổ chức ghi số lô, đề của nhiều con bạc ở ba miền N, miền T, miền B (đã có kết quả xổ số) sau đó chuyển cho Nguyễn Trung H5, tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 144.407.700 đồng.

* Ngày 16/02/2024: đài miền B có 01 tin nhắn với tổng số tiền xác là 1.116.500 đồng (một triệu một trăm mười sáu nghìn năm trăm đồng), so với kết quả xổ số ngày 16/02/2024 của đài miền B, tổng số tiền con bạc trúng là 1.400.000 đồng (một triệu bốn trăm nghìn đồng); H5 lỗ 283.500 đồng.

* Ngày 17/12/2023: đài miền B có 01 tin nhắn với tổng số tiền xác là 1.946.700 đồng (một triệu chín trăm bốn mươi sáu nghìn bảy trăm đồng), so với kết quả xổ số ngày 17/12/2023 của đài miền B, tổng số tiền con bạc trúng là 1.830.000 đồng (một triệu tám trăm ba mươi nghìn đồng). H5 lời 116.700 đồng.

* Ngày 23/4/2023:

- Đối với đài miền B có 02 tin nhắn với tổng số tiền xác là 11.976.600 đồng (mười một triệu chín trăm bảy mươi sáu nghìn sáu trăm đồng), so với kết quả xổ số ngày 23/4/2023 của đài miền B, tổng số tiền con bạc trúng là 16.700.000 đồng. H5 lỗ 4.723.400 đồng.

- Đối với đài miền T có 01 tin nhắn với tổng số tiền xác là 7.938.000 đồng, so với kết quả xổ số ngày 23/4/2023 của đài miền T, tổng số tiền con bạc trúng là 5.600.000 đồng. H5 lãi 2.338.000 đồng.

- Đối với đài miền N có 02 tin nhắn với tổng số tiền xác là 10.374.000 đồng, so với kết quả xổ số ngày 23/4/2023 của 3 đài miền N, tổng số tiền con bạc trúng là 10.850.000 đồng. H5 lỗ 476.000 đồng.

Như vậy đối với các tin nhắn ngày 23/4/2023, tổng số tiền H5 và T tổ chức đánh bạc là 63.438.600 đồng, số tiền H5 thua là 2.861.400 đồng.

Quá trình điều tra xác định, số tiền Nguyễn Thị T thu lợi bất chính từ việc hưởng hoa hồng ghi số lô đề của các con bạc đến ngày bị bắt 23/02/2024 là 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng).

* Đối với hành vi của Cao Thị Kim H.

Cao Thị Kim H sử dụng số điện thoại 0334172617 gắn vào máy điện thoại Nokia màu đen của mình để chuyển và nhận tin nhắn lô đề với các con bạc, sau đó chuyển đến số điện thoại 0376198016 của Phạm Trung H4 để hưởng tiền hoa hồng. H thỏa thuận với các con bạc: đối với đài miền N và đài miền T, H bán cho con bạc 13.000 đồng/điểm lô, chuyển lên cho H4 là 12.600 đồng/ điểm lô, H được hưởng 400 đồng/điểm lô; đối với đài miền B, H bán cho con bạc 20.000 đồng/điểm lô, chuyển lên cho H4 là 18.900 đồng/điểm lô, hưởng 100 đồng/điểm lô; đối với số đầu đuôi, H bán cho các con bạc với giá bằng 80% số tiền chơi, chuyển lại cho H4 70% số tiền chơi, H được giữ 10% còn lại.

Vào ngày 23/02/2024, H nhận tin nhắn mua số đề của nhiều con bạc (Sau khi bị cơ quan công an bắt quả tang, H đã xóa những tin nhắn của những người chơi thông qua H, do không nhớ họ tên, địa chỉ của khách chơi nên không có cơ sở xác minh, làm việc được) tại đài miền N và đài miền T, sau đó chuyển những tin nhắn này lên cho H4 để hưởng tiền hoa hồng, tại đài miền N, H gửi tin nhắn mua lô đề của H4 như sau:

- Đối với đài miền N có 05 tin nhắn với tổng số tiền xác Hồng tính của các con bạc là 3.275.000 đồng (ba triệu hai trăm bảy mươi lăm nghìn đồng), chuyển cho H4 số tiền là 3.126.900 đồng (ba triệu một trăm hai mươi sáu nghìn chín trăm đồng), hưởng hoa hồng là 148.100 đồng (một trăm bốn mươi tám nghìn một trăm đồng). So với kết quả xổ số ngày 23/02/2024 của 03 đài miền N, tổng số tiền các con bạc thắng được là 2.800.000 đồng (hai triệu tám trăm nghìn đồng).

- Đối với đài miền T có 02 tin nhắn với số tiền xác Hồng tính của con bạc là 1.430.000 đồng (một bốn trăm ba mươi nghìn đồng), chuyển cho H4 số tiền là 1.379.000 đồng (một triệu ba trăm bảy mươi chín nghìn đồng), hưởng hoa hồng 51.000 đồng (năm mươi mốt nghìn đồng). So với kết quả xổ số ngày 23/02/2024 của đài miền T, tổng số tiền các con bạc thắng được là 1.050.000 đồng (một triệu không trăm năm mươi nghìn đồng).

Như vậy vào ngày 23/02/2024, Cao Thị Kim H đã tổ chức ghi số lô, đề của nhiều con bạc ở các đài miền N, miền T (đã có kết quả xổ số) sau đó chuyển cho Nguyễn Trung H5, tổng số tiền tổ chức đánh bạc trong lần này là 5.926.900 đồng + 2.429.000 đồng = 8.355.900 đồng, số tiền hoa hồng hưởng được là 199.100 đồng (một trăm chín mươi chín nghìn một trăm đồng). Do bị bắt, chưa chung chi nên chưa tính tiền thu lợi bất chính.

Kết quả điều tra mở rộng xác định vào ngày 22/02/2024 tin nhắn giữa H và H5 tính tiền lời, lỗ ghi đề, cụ thể:

+ Đối với đài miền N có tổng tiền xác là: 3.027.500 đồng, tiền con bạc thắng được: 16.000 đồng x 70 = 1.120.000 đồng, tiền lỗ: 1.907.000 đồng;

+ Đối với đài miền T có tổng tiền xác là: 1.665.300 đồng, tiền lỗ: 1.665.000đ

+ Đối với đài miền B có tổng tiền xác là: 3.723.300 đồng, tiền con bạc thắng được: (13.000 đồng x 70) + (1.000 đồng x 600) = 1.510.000 đồng, tiền lỗ: 2.213.000 đồng;

Tổng ngày lỗ: 5.786.000 đồng (tiền đánh bạc Hiếu thắng được ngày 22/02/2024) – 4.310.000 đồng (tiền H5 còn nợ H) = 1.476.000 đồng (tiền này H đánh bạc lỗ nợ lại H5).

Như vậy vào ngày 22/02/2024, H đã tổ chức ghi số lô, đề của nhiều con bạc ở ba miền N, miền T, miền B (đã có kết quả xổ số) sau đó chuyển cho H5, tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 11.046.100 đồng.

Quá trình điều tra xác định, số tiền Cao Thị Kim H thu lợi bất chính từ việc hưởng hoa hồng ghi số lô đề của các con bạc đến ngày bị bắt 23/02/2024 là 6.000.000 đồng (sáu triệu đồng).

* Đối với hành vi của Trần Thị H1:

Trần Thị H1 sử dụng điện thoại 0834008688 nhận tin nhắn chơi số lô, số đề của T6 và B1 (chưa rõ nhân thân), sau đó chuyển đến số điện thoại 0376198016 của H5 để hưởng tiền hoa hồng. H1 thỏa thuận với các con bạc: đối với số bao lô và số đá, đối với đài miền N và đài miền T, H1 bán cho con bạc 13.000 đồng/điểm lô, chuyển lên cho H5 là 12.600 đồng/ điểm lô, H1 được hưởng 400 đồng/điểm lô; đối với đài miền B, H1 bán cho con bạc 20.000 đồng/điểm lô, chuyển lên cho H5 là 18.900 đồng/điểm lô, hưởng 100 đồng/điểm lô. Bị cáo Trần Thị H1 tổ chức đánh bạc bằng hình thức mua, bán số lô đề với Phạm Trung H4 từ khoảng tháng 10/2023 đến ngày bị bắt.

Ngày 23/02/2024, tại các đài miền N, miền T, H1 nhận tin nhắn của B1 và T6, sau đó gửi tin nhắn cho H4 như sau:

- Đối với đài miền N có 05 tin nhắn với tổng số tiền xác Hoàng tính của các con bạc là 10.725.000 đồng (mười triệu bảy trăm hai mươi lăm nghìn đồng), chuyển cho H4 số tiền là 10.395.000 đồng (mười triệu ba trăm chín mươi lăm nghìn đồng), hưởng hoa hồng là 330.000 đồng (ba trăm ba mươi nghìn đồng). So với kết quả xổ số ngày 23/02/2024 của 03 đài miền N, tổng số tiền các con bạc thắng được là 18.550.000 đồng (mười tám triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng).

- Đối với đài miền T có 01 tin nhắn với số tiền xác H1 tính của con bạc là 1.300.000 đồng (một triệu ba trăm nghìn đồng), chuyển cho H4 số tiền là 1.260.000 đồng (một triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng), hưởng hoa hồng 40.000 đồng (bốn mươi nghìn đồng). So với kết quả xổ số ngày 23/02/2024 của đài miền T, không trúng.

Như vậy vào ngày 23/02/2024, Trần Thị H1 đã tổ chức ghi số lô, đề của nhiều con bạc ở các đài miền N, miền T (đã có kết quả xổ số) sau đó chuyển cho Nguyễn Trung H5, tổng số tiền tổ chức đánh bạc trong lần đánh bạc này là 28.945.000 đồng + 1.260.000 đồng = 30.205.000 đồng, số tiền hoa hồng hưởng được là 370.000 đồng (ba trăm bảy mươi nghìn đồng). Do bị bắt, chưa chung chi nên chưa tính tiền thu lợi bất chính.

Kết quả điều tra mở rộng xác định vào ngày 22/02/2024 tin nhắn giữa H1 và H5 tính tiền lời, lỗ ghi đề, cụ thể:

+ Đối với đài miền N có tổng tiền xác là: 9.954.000 đồng, tiền con bạc thắng được: 65.000 đồng x 70 = 4.550.000 đồng, tiền lỗ: 5.404.000 đồng (là tiền H1 phải trả cho H5);

+ Đối với đài miền T có tổng tiền xác là: 980.700 đồng, tiền con bạc thắng được: 20.000 đồng x 70 = 1.400.000 đồng, tiền lãi: 419.000 đồng (là tiền H5 phải trả cho H1);

+ Đối với đài miền B có tổng tiền xác là: 4.460.400 đồng, tiền con bạc thắng được: 16.000 đồng x 70 + 1.000 x 600 = 1.720.000 đồng, tiền lỗ: 2.740.000 đồng (là tiền H1 phải trả cho H5);

Tổng ngày lỗ: 7.725.000 đồng (tiền đánh bạc H1 phải trả cho H5 ngày 22/2/2024) – 2.140.000 đồng (tiền H5 còn nợ H1) = 5.585.000 đồng (tiền này là tiền đánh bạc Hoàng nợ lại H5).

Như vậy vào ngày 22/02/2024, Trần Thị H1 đã tổ chức ghi số lô, đề của nhiều con bạc ở ba miền N, miền T, miền B (đã có kết quả xổ số) sau đó chuyển cho Nguyễn Trung H5, tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 23.065.100 đồng.

Quá trình điều tra xác định, số tiền Trần Thị H1 thu lợi bất chính từ việc hưởng hoa hồng ghi số lô đề của các con bạc đến ngày bị bắt 23/02/2024 là 4.500.000 đồng (bốn triệu năm trăm nghìn đồng).

* Đối với hành vi của Lê Thanh T10, Võ Bão Q1 và Nguyễn Hữu Q:

T10 sử dụng số điện thoại 0974967355 để nhận tin nhắn SMS chơi số lô số đề từ các con bạc và chuyển lên cho Phạm Trung H4 để hưởng tiền hoa hồng, T10 thỏa thuận với các con bạc: đối với đài miền N và đài miền T, T10 bán cho con bạc 13.000 đồng/điểm lô, chuyển lên cho H4 là 12.600 đồng/điểm lô, T10 được hưởng 400 đồng/điểm lô; đối với đài miền B, T10 bán cho con bạc 20.000 đồng/điểm lô, chuyển lên cho H4 là 18.900 đồng/điểm lô, hưởng 100 đồng/điểm lô; đối với số đầu đuôi, T10 bán cho các con bạc với giá bằng 80% số tiền chơi, chuyển lại cho H4 70% số tiền chơi, T10 được giữ 10% còn lại. Lê Thanh T10 nhận tin nhắn ghi số lô, đề của các con bạc: Võ Bão Q1; Nguyễn Vũ Trường G1, sinh năm: 1991, nơi thường trú: ấp V, xã V, C, Tiền Giang, sau đó, T10 phân tách các phơi đề này ra rồi soạn tin nhắn SMS để chuyển một phần số lô, số đề mà T10 đã nhận cho Phạm Trung H4 để hưởng tiền hoa hồng. Phần số lô, số đề còn lại thì T10 soạn tin nhắn SMS gửi cho Nguyễn Hữu Q để đánh trực tiếp với Q. Ngoài ra, T10 còn trực tiếp chơi số lô, số đề với H4 và Q.

Căn cứ nội dung tin nhắn chơi số lô đề trích xuất từ điện thoại của T10, xác định ngày 23/02/2024, T10 nhận tin nhắn của các con bạc như sau:

- Tin nhắn của Nguyễn Vũ Trường G1:

+ Đối với đài miền N có 01 tin nhắn với tổng số tiền xác là 2.340.000 đồng (hai triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng), so với kết quả xổ số ngày 23/02/2024 của 03 đài miền N, kết quả không trúng;

+ Đối với đài miền T có 01 tin nhắn với tổng số tiền xác là 1.560.000 đồng (một triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng), so với kết quả xổ số ngày 23/02/2024 của 02 đài miền T, kết quả không trúng;

+ Ngoài ra, G1 còn gửi cho T10 02 tin nhắn chơi số lô, số đề đài miền B, nhưng T10 không nhận tin nhắn này, nên giao dịch giữa hai bên chưa được thực hiện.

Như vậy vào ngày 23/02/2024, Lê Thanh T10 đã tổ chức ghi số lô, đề của G1 ở hai miền N, miền T, trong đó đã có kết quả xổ số của đài miền N và đài miền T sau đó chuyển cho Nguyễn Trung H5, tổng số tiền dùng đánh bạc trong lần đánh bạc này là 2.340.000 đồng + 1.560.000 đồng = 3.900.000 đồng (ba triệu chín trăm nghìn đồng). Do bị bắt, chưa chung chi nên chưa tính tiền thu lợi bất chính. Đối với lần đánh bạc này, do chưa đủ định lượng nên không xử lý trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Vũ Trường G1.

- Tin nhắn của Võ Bão Q1:

+ Đối với đài miền N có 01 tin nhắn với tổng số tiền xác là 5.460.000 đồng (năm triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng), so với kết quả xổ số ngày 23/02/2024 của 03 đài miền N, kết quả không trúng;

Như vậy vào ngày 23/02/2024, Lê Thanh T10 đã tổ chức ghi số lô, đề của Q1 ở 03 đài miền N (đã có kết quả xổ số) sau đó chuyển cho Nguyễn Trung H5, tổng số tiền dùng đánh bạc trong lần đánh bạc này là 5.460.000 đồng (năm triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng). Do bị bắt, chưa chung chi nên chưa tính tiền thu lợi bất chính.

Sau khi nhận tin nhắn của G1 và Q1, T10 phân tách tin nhắn để chuyển cho Phạm Trung H4 và Nguyễn Hữu Q, đồng thời đánh bạc trực tiếp với H4, cụ thể như sau:

- Tin nhắn giữa T10 với H4:

+ T10 trực tiếp đánh bạc với H4 bằng 01 tin nhắn của đài miền N với tổng số tiền xác là 6.930.000 đồng (sáu triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng). So với kết quả xổ số 03 đài miền N, tổng số tiền T10 thắng cược là 10.500.000 đồng (mười triệu năm trăm nghìn đồng). Như vậy, tổng số tiền dùng đánh bạc trong lần đánh bạc này là 17.430.000 đồng (mười bảy triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng).

+ T10 chuyển cho H4 02 tin nhắn của đài miền N với tổng số tiền xác Tâm tính của con bạc là 5.460.000 đồng, chuyển cho H4 số tiền 5.292.000 đồng, so với kết quả xổ số không trúng, T10 hưởng hoa hồng là 168.000 đồng (một trăm sáu mươi tám nghìn đồng).

- Do H4 không nhận các số lô, số đề đối với hình thức đá xiên, để giữ mối từ các con bạc, T10 tách các tin nhắn để chuyển cho Q nhưng không hưởng hoa hồng, giữa T10 và Q thỏa thuận: đối với số lô đài miền T, miền N là 13.000 đồng/01 điểm, miền B là 20.000 đồng/01 điểm; số đề đầu đuôi giá 80%, số đá đài miền T, miền N là 13.000 đồng/01 điểm, miền B là 20.000 đồng/01 điểm. Vào ngày 23/02/2024, các Tin nhắn giữa T10 với Q cụ thể như sau:

+ Đối với đài miền N có 01 tin nhắn với tổng số tiền xác là 2.340.000 đồng (hai triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng). So với kết quả xổ số ngày 23/02/2024 của 03 đài miền N, kết quả không trúng;

+ Đối với đài miền T có 01 tin nhắn với tổng số tiền xác là 1.560.000 đồng (một triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng). So với kết quả xổ số ngày 23/02/2024 của 03 đài miền N, kết quả không trúng.

Ngoài ra, căn cứ nội dung các tin nhắn mua số lô, số đề của T10 gửi cho Q trong 21 tờ tài liệu thu giữ từ điện thoại của T10, đã được Q và T10 xác nhận, xác định trong khoảng thời gian từ ngày 10/02/2024 đến ngày 23/02/2024, giữa T10 và Q cùng đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề thắng thua bằng tiền như sau:

- Ngày 10/02/2024, đánh bạc đài miền N tổng số tiền xác 2.680.000 đồng, so với kết quả xổ số không trúng, Q thắng 2.680.000 đồng;

- Ngày 14/02/2024, đánh bạc đài miền N tổng số tiền xác 2.145.000 đồng, so với kết quả xổ số con bạc trúng 7.000.000 đồng, Q thua 4.855.000 đồng; đài miền T tổng số tiền xác 1.300.000 đồng, so với kết quả xổ số không trúng, Q thắng 1.300.000 đồng; đài miền B tổng số tiền xác 1.000.000 đồng, so với kết quả xổ số không trúng, Q thắng 1.000.000 đồng;

- Ngày 15/02/2024, đài miền N tổng số tiền xác 6.630.000 đồng, so với kết quả xổ số con bạc trúng 7.000.000 đồng, Q thua 370.000 đồng; đài miền T: 2.600.000 đồng, so với kết quả xổ số con bạc trúng 3.500.000 đồng, Q thua 900.000 đồng;

- Ngày 16/02/2024, đài miền N tổng số tiền xác 5.460.000 đồng, so với kết quả xổ số không trúng, Q thắng 5.460.000 đồng; đài miền B: 800.000 đồng, so với kết quả xổ số không trúng, Q thắng 800.000 đồng;

- Ngày 17/02/2024, đài miền N tổng số tiền xác 7.800.000 đồng, so với kết quả xổ số con bạc trúng 17.500.000 đồng, Q thua 9.700.000 đồng; đài miền T tiền xác là 1.950.000 đồng, so với kết quả xổ số không trúng, Q thắng 1.950.000 đồng; đài miền B: 2.000.000 đồng, so với kết quả xổ số con bạc trúng 3.500.000 đồng, Q thua 1.500.000 đồng;

- Ngày 18/02/2024, đài miền N tiền xác 3.900.000 đồng, so với kết quả xổ số con bạc trúng 3.500.000 đồng, Q thắng 400.000 đồng, đài miền T tiền xác 1.300.000 đồng, so với kết quả xổ số con bạc trúng 3.500.000 đồng, Q thua 2.200.000 đồng; đài miền Bắc tiền xác 3.700.000 đồng, so với kết quả xổ số không trúng, Q thắng 3.700.000 đồng;

- Ngày 19/02/2024, đài miền N tiền xác 2.600.000 đồng, so với kết quả xổ số không trúng, Q thắng 2.600.000 đồng, đài miền T tiền xác 1.300.000 đồng, so với kết quả xổ số con bạc trúng 3.500.000 đồng, Q thua 2.200.000 đồng, đài miền Bắc tiền xác 4.000.000 đồng, so với kết quả xổ số con bạc trúng 3.500.000 đồng, Q thắng 500.000 đồng;

- Ngày 20/02/2024, đài miền N tiền xác 5.850.000 đồng, so với kết quả xổ số con bạc trúng 7.000.000 đồng, Q thua 1.150.000 đồng; đài miền trung: tiền xác 3.900.000 đồng, so với kết quả xổ số con bạc trúng 3.500.000 đồng, Q thắng 400.000 đồng; đài miền Bắc tiền xác 1.600.000 đồng, so với kết quả xổ số con bạc trúng 1.750.000 đồng, Q thua 150.000 đồng;

- Ngày 21/02/2024, đài miền N tiền xác 2.340.000 đồng, so với kết quả xổ số không trúng, Q thắng 2.340.000 đồng; đài miền Trung tiền xác 1.300.000 đồng, so với kết quả xổ số con bạc trúng 3.500.000 đồng, Q thua 2.200.000 đồng; đài miền Bắc tiền xác 4.000.000 đồng, so với kết quả xổ số con bạc trúng 7.000.000 đồng, Q thua 3.000.000 đồng;

- Ngày 22/02/2024, đài miền N tiền xác 2.680.000 đồng, so với kết quả xổ số con bạc trúng 3.500.000 đồng, Q thua 980.000 đồng; đài miền B: 2.400.000 đồng, so với kết quả xổ số con bạc trúng 1.400.000 đồng, Q thắng 1.000.000 đồng;

- Ngày 23/02/2024, đài miền N: 2.340.000 đồng, so với kết quả xổ số không trúng, Q thắng 2.340.000 đồng; đài miền T: 1.560.000 đồng, so với kết quả xổ số không trúng, Q thắng 1.560.000 đồng.

Như vậy, số tiền đánh bạc đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự theo từng đài của Lê Thanh T10 và Nguyễn Hữu Q từ ngày 10/02/2024 đến ngày 23/02/2024 là 117.465.000 đồng (một trăm mười bảy triệu bốn trăm sáu mươi lăm nghìn đồng).

Quá trình điều tra xác định, số tiền Lê Thanh T10 thu lợi bất chính từ việc hưởng hoa hồng ghi số lô đề của các con bạc đến ngày bị bắt 23/02/2024 là 16.000.000 đồng (mười sáu triệu đồng).

* Đối với hành vi của Nguyễn Thị Kim C1

Nguyễn Thị Kim C1 đánh bạc bằng hình thức mua, bán lô số đề với Phạm Trung H4 từ khoảng đầu tháng 02/2024 cho đến ngày 23/02/2024, C1 sử dụng số điện thoại 0362348414 để mua số lô, số đề của H4. Chi và H4 thỏa thuận cách đánh bạc như sau: đối với số bao lô và số đá đài miền N và đài miền T, H4 nhận của C1 là 12.600 đồng/ điểm lô; đối với đài miền B, H4 nhận của C1 là 18.900 đồng/điểm lô; đối với số đầu đuôi, H4 nhận 70% của số tiền đánh bạc.

Vào ngày 23/02/2024, C1 gởi tin nhắn mua số lô, số đề với H4 ở đài miền N, miền T cụ thể như sau:

- Đối với đài miền N có 03 tin nhắn với tổng số tiền xác là 7.224.000 đồng (bảy triệu hai trăm hai mươi bốn nghìn đồng). So với kết quả xổ số ngày 23/02/2024 của 03 đài miền N, tổng số tiền C1 thắng được là 7.000.000 đồng (bảy triệu đồng).

- Đối với đài miền T có 01 tin nhắn với tổng số tiền xác là 1.512.000 đồng (một triệu năm trăm mười hai nghìn đồng). So với kết quả xổ số ngày 23/02/2024 của 02 đài miền T không trúng.

Như vậy vào ngày 23/02/2024, Nguyễn Thị Kim C1 đã tham gia đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề ở các đài miền N, miền T (đã có kết quả xổ số) với Nguyễn Trung H5, tổng số tiền dùng đánh bạc trong lần đánh bạc này là 14.224.000 đồng + 1.512.000 đồng = 15.736.000 đồng. Do bị bắt, chưa chung chi nên chưa tính tiền thu lợi bất chính.

Ngoài ra, đối với đài miền B, C1 có gửi 01 tin nhắn nhưng H5 không xác nhận nên không thực hiện được giao dịch, nên tin nhắn đánh bạc này không tính vào giao dịch đánh bạc.

* Kết quả điều tra mở rộng xác định vào ngày 21/02/2023 tin nhắn giữa H5 với C1 thể hiện các phơi đề cụ thể:

+ Đối với đài miền N có 04 tin nhắn với tổng số tiền xác là 1.836.800 đồng, so với kết quả sổ xố đài miền N ngày 21/02/2023 số tiền C1 thắng là: 630.000 đồng, tiền thua là: 1.206.800 đồng (tiền C1 phải trả cho H5);

+ Đối với đài miền T có 01 tin nhắn với tổng tiền xác là 387.800 đồng, so với kết quả xổ số đài miền Trung ngày 21/02/2023 không trúng, tiền thua là: 387.800 đồng (tiền C1 phải trả cho H5);

+ Đối với đài miền B có 03 tin nhắn với tổng tiền xác là 2.520.000 đồng, so với kết quả sổ xố đài miền Bắc ngày 21/02/2023 số tiền C1 trúng là 2.850.000 đồng, tiền thắng là: 330.000 đồng (tiền H5 phải trả cho C1);

Như vậy, đối với các tin nhắn phơi đề ở 03 miền của Nguyễn Thị Kim C1 vào ngày 21/02/2023 không đủ định lượng để quy kết trách nhiệm hình sự đối với C1 về hành vi “Đánh bạc”. Tuy nhiên, số tiền H5 thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc với C1 là 1.264.600 đồng (một triệu hai trăm sáu mươi bốn nghìn sáu trăm đồng).

* Đối với hành vi của Nguyễn Thị Mỹ K1:

Bắt đầu từ khoảng tháng 02/2023, Nguyễn Thị Mỹ K1 sử dụng điện thoại Nokia màu đen gắn số sim điện thoại 0939198036 và số 0819030408 nhắn tin SMS đến số điện thoại 0376198016 của Phạm Trung H4 để mua số lô, số đề. Kiều và H4 thỏa thuận cách đánh bạc như sau: đối với số bao lô và số đá đài miền N và đài miền T, H4 nhận của K1 là 12.600 đồng/ điểm lô; đối với đài miền B, H4 nhận của K1 là 18.900 đồng/điểm lô; đối với số đầu đuôi, H4 nhận 70% của số tiền đánh bạc.

Vào ngày 23/02/2024, K1 gởi tin nhắn mua số lô, số đề với H4 ở đài miền N, miền T cụ thể như sau:

- Đối với đài miền N có 01 tin nhắn với tổng số tiền xác là 6.076.000 đồng (sáu triệu không trăm bảy mươi sáu nghìn đồng). So với kết quả xổ số ngày 23/02/2024 của 03 đài miền N, tổng số tiền K1 thắng được là 7.000.000 đồng (bảy triệu đồng).

- Đối với đài miền T có 01 tin nhắn với tổng số tiền xác là 3.570.000 đồng (ba triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng). So với kết quả xổ số ngày 23/02/2024 của 02 đài miền T, tổng số tiền K1 thắng được là 4.900.000 đồng (bốn triệu chín trăm nghìn đồng).

Như vậy vào ngày 23/02/2024, Nguyễn Thị Mỹ K1 đã tham gia đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề ở các đài miền N, miền T (đã có kết quả xổ số) với Nguyễn Trung H5, tổng số tiền dùng đánh bạc trong lần đánh bạc này là 13.076.000 đồng + 8.470.000 đồng = 21.546.000 đồng. Do bị bắt, chưa chung chi nên chưa tính tiền thu lợi bất chính.

Kết quả điều tra mở rộng xác định vào ngày 22/02/2024 tin nhắn giữa K1 và H5 tính tiền lời, lỗ ghi đề, cụ thể:

- Đối với đài miền N, tiền xác đánh bạc tổng là 7.364.000 đồng, thắng được số tiền 65.000 đồng x 70 = 4.550.000 đồng, tiền lỗ là: 2.813.000 đồng;

- Đối với đài miền T, tiền xác đánh bạc tổng là 5.250.000 đồng, thắng được số tiền 70.000 đồng x 70 + 10.000 đồng x 600 = 10.900.000 đồng, tiền lãi là: 5.650.000 đồng;

- Đối với đài miền B, tiền xác đánh bạc tổng là 2.464.700 đồng, thắng được số tiền 5.000 đồng x 70 = 350.000 đồng, tiền lỗ là: 2.114.000 đồng;

- Tổng ngày 22/02/2024 K1 lãi là 721.000 đồng.

Vào ngày 21/02/2023 tin nhắn giữa K1 và H5 tính tiền lời, lỗ ghi đề, cụ thể như sau:

+ Đối với đài miền T có 02 tin nhắn với tổng tiền xác là 10.955.000 đồng, so với kết quả xổ số đài miền T9 ngày 21/02/2023, tổng số tiền con bạc trúng 10.500.000 đồng, tiền thua là: 455.000 đồng (tiền Chị K2 trả cho H5);

+ Đối với đài miền B có 01 tin nhắn với tổng số tiền xác là 3.878.700 đồng, so với kết quả sổ xố đài miền B ngày 21/02/2023 tổng số tiền con bạc trúng là 6.400.000 đồng, tiền thắng là: 2.521.300 đồng (tiền H5 phải trả cho Chị K1);

Như vậy, vào ngày 21/02/2023, tổng số tiền đánh bạc giữa H5 và K1 là 31.733.700 đồng, H5 thua 2.006.300 đồng (hai triệu không trăm lẻ sáu nghìn ba trăm đồng).

Vào ngày 20/02/2023 tin nhắn giữa K1 và H5 tính tiền lời, lỗ ghi đề, cụ thể như sau:

- Đối với đài miền N có tiền xác là 9.478.000 đồng, ăn 02 số được: 115.000 đồng x 70 = 8.050.000 đồng, tiền thua là: 1.427.000 đồng; (tiền Kiều nợ H5);

- Đối với đài miền T9 có tiền xác là 5.069.400 đồng, thắng 02 số là: 75.000 đồng x 70 + 2.000 đồng x 600 = 6.450.000 đồng, tiền lãi là: 1.380.000 đồng; (tiền H5 nợ K1);

- Đối với đài miền Bắc tiền xác là 6.146.000 đồng, ăn 02 số là: 15.000 đồng x 70 = 1.050.000 đồng, tiền lỗ là: 5.095.000 đồng (tiền Kiều nợ H5);

- Tổng kết ngày Hiếu thắng được số tiền: 5.143.000 đồng. Cộng số với tiền đánh bạc trước đó nợ 400.000 đồng và 11.755.000 đồng, tổng là: 17.298.000 đồng.

Như vậy, vào ngày 20/02/2023, H5 thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc với K1 là 5.143.000 đồng (năm triệu một trăm bốn mươi ba nghìn đồng).

* Đối với hành vi của Nguyễn Văn G

Nguyễn Văn G đánh bạc bằng hình thức mua, bán lô số đề với Phạm Trung H4 từ ngày 15/02/2024 cho đến ngày 23/02/2024, G sử dụng điện thoại di động màu đen có gắn số sim điện thoại 0763974599 nhắn tin SMS đến số điện thoại của H4 0376198016 để mua số lô, số đề của H4. Giàu và H4 thỏa thuận cách đánh bạc như sau: đối với số bao lô và số đá đài miền N và đài miền T, H4 nhận của bị cáo G là 12.600 đồng/điểm lô; đối với đài miền B, H4 nhận của G là 18.900 đồng/điểm lô; đối với số đầu đuôi, H4 nhận 70% của số tiền đánh bạc.

Vào ngày 23/02/2024, G gởi tin nhắn mua số lô, số đề với H4 ở các đài miền N, miền T, miền B cụ thể như sau:

- Đối với đài miền N có 02 tin nhắn với tổng số tiền xác là 3.672.200 đồng (ba triệu sáu trăm bảy mươi hai nghìn hai trăm đồng). So với kết quả xổ số ngày 23/02/2024 của 03 đài miền N, tổng số tiền G thắng được là 2.531.200 đồng (hai triệu năm trăm ba mươi mốt nghìn hai trăm đồng).

- Đối với đài miền T có 02 tin nhắn với tổng số tiền xác là 1.918.000 đồng (một triệu chín trăm mười tám nghìn đồng). So với kết quả xổ số ngày 23/02/2024 của 02 đài miền T, tổng số tiền G thắng được là 1.750.000 đồng (một triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

Như vậy vào ngày 23/02/2024, Nguyễn Văn G đã tham gia đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề ở các đài miền N, miền T (đã có kết quả xổ số) với Nguyễn Trung H5, tổng số tiền dùng đánh bạc trong lần đánh bạc này là 6.203.400 đồng (miền N) + 3.668.000 đồng (miền T) = 9.817.400 đồng. Do bị bắt, chưa chung chi nên chưa tính tiền thu lợi bất chính.

Ngoài ra, đối với đài miền B, Giàu có gửi 02 tin nhắn nhưng H5 không xác nhận nên không thực hiện được giao dịch, nên tin nhắn đánh bạc này không tính vào giao dịch đánh bạc.

Kết quả điều tra mở rộng xác định vào ngày 22/02/2024 tin nhắn giữa G và H5 tính tiền lời, lỗ ghi đề, cụ thể:

- Đối với đài Miền Nam, tổng số tiền xác là 1.512.000 đồng, kết quả ăn 2 số được 60.000 đồng x 70 = 4.200.000 điìbf, tổng tiền lãi là 2.688.000 đồng;

- Đối với đài Miền T9, tổng số tiền xác là 1.806.000 đồng, kết quả không trúng, thua 1.805.000 đồng (do H5 tính tròn số);

- Đối với đài Miền B2, tổng số tiền xác là 2.646.000 đồng, kết quả trúng 2 số được số tiền 70.000 đồng x 70 = 4.900.000 đồng, thắng được 2.254.000 đồng.

- Tổng tiền lãi là 3.136.000 đồng, thêm tiền lỗ chơi số đề từ những ngày trước đó mà G nợ H5 là 14.734.000 đồng, kết quả G còn nợ H5 11.598.000 đồng (tính đến ngày 22/02/2024).

* Kết quả trưng cầu giám định dữ liệu điện tử điện thoại di động S1 M32 thu giữ dữ liệu ứng dụng Telegram: Phạm Trung H4 tạo tài khoản Telegram tên “Sao Bien”, đăng ký bằng số di động: 0376198016 để tổ chức ghi số lô, đề nhằm che giấu cơ quan chức năng, vào khoảng tháng 10/2023, H4 quen biết với người tên T11 (chưa rõ nhân thân) và tổ chức ghi số lô, đề với tỷ lệ H4 nhận 40%, T11 nhận 60% trên tổng số tiền thắng (thua) với các con bạc, T11 tạo nhóm T12 tên “N1" để H4 nhắn tin các tin nhắn ghi số lô, đề vào nhóm để theo dõi. Căn cứ vào dữ liệu T12 đã trích xuất, xác định từ ngày 09/10/2023 đến ngày 12/10/2023, H4 đã nhận nhiều tin nhắn của nhiều con bạc, số tiền đánh bạc đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự, kết quả tổng kết thắng thua các ngày như sau:

- Ngày 09/10/2023:

+ Tiền nợ cũ: 0 đồng;

+ Đối với đài miền N có tiền xác là: 31.422.300 đồng, con bạc ăn 02 số được: 345.000 đồng x 70 = 24.150.000 đồng, tiền lãi là: 7.272.000 đồng;

+ Đối với đài miền T có tiền xác: 5.866.000 đồng, con bạc thắng 02 số là: 12.000 đồng x 70 = 840.000 đồng, tiền lãi là: 5.026.000 đồng;

+ Đối với đài miền B có tiền xác là: 14.724.500 đồng, con bạc ăn 02 số là: 105.000 đồng x 70 + 3.000 đồng (ăn số đá) x 600 = 9.150.000 đồng, tiền lãi là: 5.374.000 đồng,

+ Tổng kết ngày (09/10/2023) thắng được số tiền: 17.672.000 đồng.

- Ngày 10/10/2023:

+ Tiền nợ cũ: 17.672.800 đồng;

+ Đối với đài miền N có tiền xác là: 76.447.000 đồng, con bạc ăn 02 số được: 798.000 đồng x 70 = 55.860.000 đồng, tiền lãi là: 20.587.000 đồng;

+ Đối với đài miền T có tiền xác: 9.639.000 đồng, con bạc thắng 02 số là: 165.000 đồng x 70 = 11.550.000 đồng, tiền thua là: 1.911.000 đồng;

+ Đối với đài miền B có tiền xác là: 36.939.000 đồng, con bạc ăn 02 số là: 590.000 đồng x 70 + 4.000 đồng (ăn số đá) x 600 = 43.700.000 đồng, tiền lỗ là: 6.841.000 đồng;

+ Tổng kết ngày thắng được số tiền: 11.835.000 đồng. Cộng với tiền lãi ngày 09/10/2023 là: 29.507.800 đồng.

- Ngày 11/10/2023:

+ Tiền nợ cũ: 29.507.800 đồng;

+ Đối với đài miền N có tiền xác là 34.759.200 đồng, con bạc ăn 02 số được: 252.000 đồng x 70 + 1.000 đồng (ăn số đá) x 600= 18.240.000 đồng, tiền lãi là: 16.591.000 đồng;

+ Đối với đài miền T có tiền xác: 16.175.600 đồng, con bạc thắng 02 số là: 160.000 đồng x 70 = 11.200.000 đồng, tiền lãi là: 4.975.000 đồng;

+ Đối với đài miền B có tiền xác là: 27.048.000 đồng, con bạc ăn 02 số là: 135.000 đồng x 70 + 2.000 đồng (ăn số đá) x 600 = 10.650.000 đồng, tiền lãi là: 16.358.000 đồng;

+ Tổng kết ngày thắng được số tiền: 37.852.000 đồng. Cộng với tiền lãi ngày 10/10/2023 là: 67.360.600 đồng.

- Ngày 12/10/2023:

+ Tiền nợ cũ là 67.360.000 đồng;

+ Đối với đài miền N có tiền xác là 27.396.600 đồng, số tiền con bạc thắng 260.000 đồng x 70 + 11.000 đồng x 600 = 24.800.000 đồng, tiền lãi là: 2.396.000 đồng,

+ Đối với đài miền T có tiền xác là 13.389.600 đồng, con bạc thắng 02 số là: 121.000 đồng x 70 = 8.470.000 đồng, tiền lãi là: 4.919.000 đồng;

+ Đối với đài miền B có tiền xác là: 26.938.100 đồng, con bạc ăn 02 số là: 360.000 đồng x 70 + 2.000 đồng (ăn số đá) x 600 = 26.400.000 đồng, tiền lãi là: 498.000 đồng

+ Tổng kết ngày thắng được số tiền: 7.814.000 đồng. Cộng với tiền lãi ngày 11/10/2023 là: 75.174.900 đồng.

Như vậy, tổng số tiền thu lợi bất chính từ việc đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề thắng thua bằng tiền của Phạm Trung H4 và người tên T11 từ ngày 09/10/2023 đến ngày 12/10/2023 là 75.174.900 đồng (bảy mươi lăm triệu một trăm bảy mươi bốn nghìn chín trăm đồng), H4 chiếm 40% là 30.059.160 đồng (ba mươi triệu không trăm năm mươi chín nghìn một trăm sáu mươi đồng)

Sau đó Phạm Trung H4 không tổ chức hùn ghi số đề với T11 nữa mà rủ người tên K3 (chưa rõ nhân thân) tham gia tổ chức ghi số lô, đề với tỷ lệ H4 nhận 40%, K3 nhận 60% trên tổng số tiền thắng (thua) với các con bạc. H4 và K3 tổ chức ghi số lô đề. Qua kết quả giám định dữ liệu điện tử, thu giữ các tin nhắn liên quan đến việc đánh bạc vào các ngày 30/10/2023, 25/12/2023, 26/12/2023, cụ thể như sau:

- Ngày 30/10/2023: “Ok f -68.330 Củ -50c. = - 118.330.k” Tiền nợ cũ của H4 nợ K3 là 50.000.000 đồng, số tiền H4 nợ K3 do các con bạc chưa chung chi tiền cho H4 mới là 68.330.000 đồng, tổng số tiền H4 nợ K3 là 118.330.000 đồng.

- Ngày 25/12/2023: “97069x60%=58.240” Tính đến ngày 25/12/2023, số tiền đánh bạc H4 và K3 thắng được là 97.069.000 đồng, K3 chiếm 60% nên được số tiền là 58.240.000 đồng. Số tiền lãi của H4 là 38.829.000 đồng.

- Ngày 26/12/2023: “Tc 58240-20-8= 30240n” Tiền H4 nợ là 58.240.000 đồng, H4 đã trả 20.000.000 đồng và 8.000.000 đồng, còn lại 30.240.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền thu lợi bất chính của Phạm Trung H4 khi tổ chức đánh bạc với T11 và K3 theo lời khai của H4 và dữ liệu điện tử thu giữ được vào các ngày 12/10/2023 và ngày 25/12/2023 là 30.059.160 đồng + 38.829.000 đồng = 68.888.160 đồng (sáu mươi tám triệu tám trăm tám mươi tám nghìn một trăm sáu mươi đồng).

* Kết quả trưng cầu giám định dữ liệu điện tử điện thoại di động S1 M33 5G thu giữ dữ liệu tin nhắn:

- Ngày 02/02/2023: Tin nhắn tính tiền giữa H4 và số điện thoại “0939759311”

+ Đối với đài miền N có tiền xác là 3.010.000 đồng, tiền Hiếu thắng được là: 3.009.000 đồng;

+ Đối với đài miền B có tiền xác là: 5.670.000 đồng, tiền Hiếu thắng được là: 5.669.000 đồng;

+ Tổng kết ngày thắng được số tiền: 8.679.000 đồng, cộng với tiền còn nợ là 8.530.000 đồng, tổng cộng số tiền của H4 là 17.209.000 đồng.

Như vậy, số tiền thu lợi bất chính của H4 từ việc tổ chức đánh bạc với người có số điện thoại “0939759311” vào ngày 02/02/2023 là 8.679.000 đồng (tám triệu sáu trăm bảy mươi chín nghìn đồng).

- Ngày 18/02/2023: Tin nhắn tính tiền giữa H4 và số điện thoại “0358741084”

+ Đối với đài miền N có tiền xác là 4.112.500 đồng, con bạc thắng 02 số 10.000 đồng x 70 = 700.000 đồng, tiền Hiếu thắng được là: 3.412.000 đồng;

+ Đối với đài miền miền T9 có tiền xác là: 1.260.000 đồng, tiền Hiếu thắng được là: 1.260.000 đồng;

+ Tổng kết ngày thắng được số tiền: 4.672.000 đồng.

Như vậy, số tiền thu lợi bất chính của H4 từ việc tổ chức đánh bạc với người có số điện thoại “0358741084” vào ngày 18/02/2023 là 4.672.000 đồng (bốn triệu sáu trăm bảy mươi hai nghìn đồng).

- Ngày 20/02/2023: Tin nhắn giữa bị cáo H4 với người lưu trong danh bạ A. T13 <+84378230672>:

+ Đối với đài miền N có tiền xác là 11.526.200 đồng, ăn 02 số được: 85.000 đồng x 70 = 5.950.000 đồng, tiền thua là: 5.567.000 đồng; (tiền “A.T13” phải đưa cho H4);

+ Đối với đài miền T có tiền xác là 952.000 đồng, tiền thua là: 951.000 đồng (tiền “A.T13” phải đưa cho H4);

+ Đối với đài miền B tiền xác là 6.174.000 đồng, ăn 02 số là: 40.000 đồng x 70 = 2.800.000 đồng, tiền lỗ là: 3.374.000 đồng (tiền “A.T13” phải đưa cho H4);

+ Tổng kết ngày Hiếu thắng được số tiền: 9.902.000 đồng. Cộng số với tiền đánh bạc trước đó nợ 38.050.000 đồng, tổng là: 47.952.000 đồng.

Như vậy, vào ngày 20/02/2023, H4 thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc với A. T13 <+84378230672> là 9.902.000 đồng (chín triệu chín trăm lẻ hai nghìn đồng).

- Ngày 21/02/2023:

* Tin nhắn giữa H4 với người lưu trong danh bạ A. T13 <+84378230672>:

+ Đối với đài miền N có 08 tin nhắn với tổng số tiền xác là 10.855.600 đồng, so với kết quả sổ xố đài miền N ngày 21/02/2023 số tiền con bạc thắng là: 210.000 đồng, tiền thua là: 10.645.600 đồng (tiền “A.T13” phải đưa cho H4);

+ Đối với đài miền T có 03 tin nhắn với tổng tiền xác là 5.138.000 đồng, so với kết quả xổ số đài miền T9 ngày 21/02/2023 số tiền con bạc thắng là 2.800.000 đồng, tiền thua là: 2.338.000 đồng (tiền “A.T13” phải đưa cho H4);

+ Đối với đài miền B tiền xác là 5.901.000 đồng, so với kết quả sổ xố đài miền Bắc ngày 21/02/2023 số tiền con bạc thắng là 19.000.000 đồng, tiền thắng là: 13.099.000 đồng (tiền H4 phải trả cho “A.Trí”);

Như vậy, vào ngày 21/02/2023, số tiền H4 thua, phải trả cho A. T13 <+84378230672> là 116.000 đồng (một trăm mười sáu nghìn đồng).

* Tin nhắn giữa H4 với người lưu trong danh bạ E.Rể <+84975337513>

+ Đối với đài miền N có 02 tin nhắn với tổng số tiền xác là 2.562.000 đồng, so với kết quả sổ xố đài miền N ngày 21/02/2023 số tiền con bạc thắng là: 2.800.000 đồng, tiền thắng là: 238.000 đồng (tiền H4 phải trả cho “E. Rể”);

+ Đối với đài miền T có 01 tin nhắn với tổng tiền xác là 700.000 đồng, so với kết quả xổ số đài miền Trung ngày 21/02/2023 không trúng, tiền thua là: 700.000 đồng (tiền “E. Rể” phải đưa cho H4);

+ Đối với đài miền B có 01 tin nhắn tiền xác là 7.560.000 đồng, so với kết quả sổ xố đài miền Bắc ngày 21/02/2023 không trúng, tiền thua là: 7.560.000 đồng (tiền “E. Rể” phải trả cho H4);

Như vậy, vào ngày 21/02/2023, số tiền H4 thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc với người lưu trong danh bạ E.Rể <+84975337513> là 8.022.000 đồng (tám triệu không trăm hai mươi hai nghìn đồng).

* Tin nhắn giữa H4 với người có số điện thoại 0358741084: Bl 11d2000nd0n, tiền xác là: 1.400.000 đồng. So với kết quả xổ số đài Bạc Liêu ngày 21/02/2023 kết quả không trúng. Vậy số tiền thu lợi bất chính của H4 từ việc tổ chức đánh bạc là 1.400.000 đồng (một triệu bốn trăm nghìn đồng).

* Tin nhắn giữa H4 với người lưu trong danh bạ là Gao Gao <+84942793172>

+ Đối với đài miền N có 03 tin nhắn với tổng số tiền xác là 6.888.000 đồng, so với kết quả sổ xố đài miền N ngày 21/02/2023 không trúng, tiền thua là: 6.888.000 đồng (tiền “Gao Gao” phải trả cho H4);

+ Đối với đài miền T có 01 tin nhắn với tổng tiền xác là 3.780.000 đồng, so với kết quả xổ số đài miền Trung ngày 21/02/2023 không trúng, tiền thua là: 3.780.000 đồng (tiền “Gao Gao” phải trả cho H4);

+ Đối với đài miền B có 03 tin nhắn với tổng số tiền xác là 3.288.000 đồng, so với kết quả sổ xố đài miền B ngày 21/02/2023 tổng số tiền con bạc trúng là 3.780.000 đồng, tiền thắng là: 492.000 đồng (tiền H4 phải trả cho “Gao Gao”);

Như vậy, vào ngày 21/02/2023, số tiền H4 thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc với người lưu trong danh bạ Gao Gao <+84942793172> là 10.176.000 đồng (mười triệu một trăm bảy mươi sáu nghìn đồng).

* Tin nhắn giữa H4 với số điện thoại +84914704591

+ Đối với đài miền N có 01 tin nhắn với tổng số tiền xác là 1.512.000 đồng, so với kết quả sổ xố đài miền N ngày 21/02/2023 không trúng, tiền thua là: 1.512.000 đồng (tiền +84914704591 phải trả cho H4);

+ Đối với đài miền T có 01 tin nhắn với tổng tiền xác là 1.008.000 đồng, so với kết quả xổ số đài miền Trung ngày 21/02/2023 không trúng, tiền thua là: 1.008.000 đồng (tiền +84914704591 phải trả cho H4);

+ Đối với đài miền B có 01 tin nhắn với tổng số tiền xác là 1.417.500 đồng, so với kết quả sổ xố đài miền B ngày 21/02/2023 tổng số tiền con bạc trúng là 2.700.000 đồng, tiền thắng là: 1.282.500 đồng (tiền H4 phải trả cho +84914704591);

Như vậy, vào ngày 21/02/2023, số tiền H4 thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc với người có số điện thoại 84914704591 là 1.237.500 đồng (một triệu hai trăm ba mươi bảy nghìn năm trăm đồng).

* Tin nhắn giữa H4 với người lưu trong danh bạ Antony <+84947353532>

- Đối với đài miền N, có tổng số tiền xác là 48.911.800 đồng, con bạc ăn 02 số 1.458.000 x 70 = 102.060.000 đồng, tổng tiền lỗ là 53.148.000 đồng;

- Đối với đài miền T, có tổng số tiền xác là 17.267.600 đồng, con bạc ăn 02 số 404.000 x 70 = 28.280.000 đồng, tổng tiền lỗ là 11.012.000 đồng;

- Đối với đài miền B có tổng số tiền xác là 10.572.800 đồng, con bạc ăn 02 số 100.000 đồng x 70 + 10.000 đồng x 600 = 13.000.000 đồng, tổng liền lỗ là 2.427.000 đồng.

Tổng số tiền H4 thua Antony trong ngày 21/02/2023 là 66.587.000 đồng, trừ đi số tiền Hiếu thắng Antony ở các lần đánh bạc trước là 41.106.000 đồng, tổng số tiền H4 còn thiếu Antony là 25.481.000 đồng.

* Tin nhắn giữa H4 với người lưu trong danh bạ Ông 9 <+84383759469>: Tin nhắn tính tiền đánh bạc vào ngày 21/02/2023 giữa ông 9 và H4, cụ thể: Đài miền N thua 3.200.000 đồng, miền B thắng 6.600.000 đồng, tổng lại thắng 3.400.000 đồng, tiền nợ cũ hôm trước là 4.160.000 đồng, còn nợ lại 760.000 đồng.

Như vậy, số tiền đánh bạc, thu lợi bất chính của từng bị cáo cụ thể như sau:

- Phạm Trung H4: tiền tổ chức đánh bạc 1.646.931.300 đồng, thu lợi bất chính là 90.043.660 đồng.

- Nguyễn Thị T: tiền tổ chức đánh bạc 300.459.700 đồng (ngày 16, 22, 23/02/2024, 23/4/2023, 17/12/2023) thu lợi bất chính là 25.000.000 đồng.

- Nguyễn Văn Á: tiền tổ chức đánh bạc là 458.900.000 đồng (ngày 16, 22, 23/02/2024), thu lợi bất chính là 6.089.640 đồng.

- Nguyễn Minh T3: tiền tổ chức đánh bạc là 458.900.000 đồng (ngày 16, 22, 23/02/2024), thu lợi bất chính là 4.059.760 đồng.

- Cao Thị Kim H: tiền tổ chức đánh bạc 19.402.000 đồng, thu lợi bất chính là 6.000.000 đồng.

- Trần Thị H1: tiền tổ chức đánh bạc 53.270.100 đồng (ngày 22, 23/02/2024), thu lợi bất chính là 4.500.000 đồng.

- Lê Thanh T10: tiền đánh bạc là 134.895.000 đồng, tiền tổ chức đánh bạc là 9.360.000 đồng (ngày 23/02/2024), thu lợi bất chính là 16.000.000 đồng;

- Nguyễn Thị Kim C1: tiền đánh bạc là 14.224.000 đồng (đài miền N, ngày 23/02/2024), số tiền thu lợi bất chính từ việc đánh bạc 3.480.000 đồng (ngày 21/02/2023).

- Nguyễn Thị Mỹ K1: tiền đánh bạc là 31.733.700 đồng (ngày 21/02/2023) + 33.665.400 đồng (ngày 20/02/2023) + 21.546.000 đồng (ngày 23/02/2024) + 28.064.000 (đài miền N, miền T ngày 22/02/2024) = 115.009.100 đồng, không thu lợi bất chính.

- Nguyễn Hữu Q tiền đánh bạc là 117.465.000 đồng (từ ngày 10/02/2024 đến ngày 23/02/2024).

- Nguyễn Văn G tiền đánh bạc là 6.203.400 đồng (đài miền N ngày 23/02/2024) + 13.258.000 đồng (đài miền N, Bắc ngày 22/02/2024) = 19.461.400 đồng (mười chín triệu bốn trăm sáu mươi mốt nghìn bốn trăm đồng). Không thu lợi bất chính.

- Võ Bão Quốc tiền đánh bạc là 5.460.000 đồng (đài miền N ngày 23/02/2024).

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 38/2025/HSST ngày 19 tháng 9 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 3 – Đồng Tháp đã quyết định:

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị T, Nguyễn Văn Á, Nguyễn Minh T3, Trần Thị H1, Cao Thị Kim H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”. Các bị cáo Nguyễn Thị Mỹ K1, Nguyễn Hữu Q phạm tội “Đánh bạc”.

1. Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 322; Điều 17; Điều 38; Điều 50; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự.

+ Xử phạt Nguyễn Thị T 01 năm 06 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi chấp hành án. Trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/02/2024 đến ngày 04/3/2024.

Phạt bổ sung: 30.000.000 đồng.

2. Áp dụng điểm a, c khoản 1, khoản 3 Điều 322; Điều 17; Điều 38; Điều 50; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt Nguyễn Văn Á 01 năm 06 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi chấp hành án.

Phạt bổ sung: 30.000.000 đồng.

3. Áp dụng: điểm a, c khoản 1, khoản 3 Điều 322; Điều 17; Điều 38; Điều 50; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

+ Xử phạt Nguyễn Minh T3 01 năm 06 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi chấp hành án.

Phạt bổ sung: 30.000.000 đồng.

4. Áp dụng điểm a, c khoản 1, khoản 3 Điều 322; Điều 17; Điều 38; Điều 50; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

+ Xử phạt Trần Thị H1 01 năm 03 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi chấp hành án.

Phạt bổ sung: 20.000.000 đồng.

+ Xử phạt Cao Thị Kim H 01 năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi chấp hành án.

Phạt bổ sung: 20.000.000 đồng.

5. Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 38, Điều 50; điểm i, s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

+ Xử phạt Nguyễn Thị Mỹ K1 06 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi chấp hành án.

6. Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 38, Điều 50; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

+ Xử phạt Nguyễn Hữu Q 06 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi chấp hành án.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về tội danh và hình phạt của các bị cáo khác, phần án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Trong các ngày 23, 24, 25, 26 tháng 9 năm 2025 bị cáo Nguyễn Văn Á, Nguyễn Hữu Q kháng cáo với nội dung: Xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo được hưởng án treo. Các bị cáo Nguyễn Thị Mỹ K1, Nguyễn Minh T3 kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Nguyễn Thị T kháng cáo xin hưởng án treo hoặc chịu hình phạt tiền. Bị cáo Trần Thị H1, Cao Thị Kim H kháng cáo được chịu hình phạt tiền hoặc hình phạt cải tạo không giam giữ.

* Tại phiên tòa phúc thẩm: Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cấp sơ thẩm đã xét xử. Đồng thời, giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Đối với Nguyễn Thị Mỹ K1 bổ sung xin được hưởng án treo. Riêng 02 bị cáo Nguyễn Minh T3 và Nguyễn Văn Á xin rút yêu cầu kháng cáo, chấp nhận mức hình phạt như án sơ thẩm đã tuyên.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp trong phần tranh luận phát biểu quan điểm giải quyết vụ án đã phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân cùng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo, mức án Tòa án cấp sơ thẩm tuyên đối với bị cáo là phù hợp. Trong giai đoạn xét xử phúc thẩm các bị cáo không có cung cấp tình tiết giảm nhẹ mới để xem xét. Đối với việc rút kháng cáo của 02 bị cáo được xác định là tự nguyện. Do vậy, đại diện Viện kiểm sát đề nghị căn cứ điểm a, đ khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự, đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với 02 bị cáo T3 và Á, không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo còn lại, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Ngoài ra cần thiết phải xem xét rút kinh nghiệm trong việc xử lý số tiền thu lợi bất chính chưa đúng quy định của cấp sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a, b, đ Điều 355; Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự.

1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Á và Nguyễn Minh T3.

2. Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Thị T, Nguyễn Hữu Q, Trần Thị H1, Cao Thị Kim H; Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Mỹ K1.

Sửa một phần bản án hình sự sơ thẩm số 38/2025/HSST ngày 19 tháng 9 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 3 - Đồng Tháp về phần hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thị Mỹ K1.

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị T, Nguyễn Văn Á, Nguyễn Minh T3, Trần Thị H1, Cao Thị Kim H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”. Các bị cáo Nguyễn Thị Mỹ K1, Nguyễn Hữu Q phạm tội “Đánh bạc”.

1. Áp dụng điểm a, c khoản 1, khoản 3 Điều 322; Điều 17; Điều 38; Điều 50; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; ( điểm g khoản 1 Điều 52 đối với bị cáo Nguyễn Thị T, Trần Thị H1, Cao Thị Kim H) của Bộ luật Hình sự.

+ Xử phạt Nguyễn Thị T 01 năm 06 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi chấp hành án. Trừ thời gian bị bắt tạm giữ từ ngày 24/02/2024 đến ngày 04/3/2024.

Phạt bổ sung: 30.000.000 đồng.

+ Xử phạt Nguyễn Văn Á 01 năm 06 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi chấp hành án.

Phạt bổ sung: 30.000.000 đồng.

+ Xử phạt Trần Thị H1 01 năm 03 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi chấp hành án.

Phạt bổ sung: 20.000.000 đồng.

+ Xử phạt Cao Thị Kim H 01 năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi chấp hành án.

Phạt bổ sung: 20.000.000 đồng.

2. Áp dụng điểm a, c khoản 1, khoản 3 Điều 322; Điều 17; Điều 38; Điều 50; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

+ Xử phạt Nguyễn Minh T3 01 năm 06 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi chấp hành án.

Phạt bổ sung: 30.000.000 đồng.

3. Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 38, Điều 50; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

+ Xử phạt Nguyễn Hữu Q 06 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi chấp hành án.

4. Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điều 50; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 65 Bộ luật Hình sự.

+ Xử phạt Nguyễn Thị Mỹ K1 06 tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 01 năm kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Nguyễn Thị Mỹ K1 cho Ủy ban nhân dân xã V, tỉnh Đồng Tháp giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp bị cáo K1 thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên, Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Về án phí: Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bị cáo T, H1, Hồng, Q mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. Bị cáo Á, T3, K1 không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.