Bản án 439/2020/HSST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án đƣợc tóm tắt nhƣ sau:

Bị cáo Trần Nguyễn Đông T nhận ghi số đề và tính thắng thua trực tiếp với ngƣời ghi đề. Bị cáo T thỏa thuận với bị cáo Hào Thị Thu T1 hàng ngày đi giao tiền trúng đề cho ngƣời thắng đề cho T và đƣợc T trả tiền công.

Bị cáo Đinh Quốc D là con của bị cáo Đinh Văn H. Trong tháng 11/2019 bị cáo D đứng ra ghi số đề cho ngƣời đến ghi đề tại địa chỉ 37/7 khu phố TA, phƣờng H, Thành phố K, tỉnh Bình Dƣơng, sau đó bị cáo H sẽ thống kê các số đề, tiền ghi trong ngày ra tờ phơi, sau đó D sử dụng điện thoại chụp phơi đề gửi tin nhắn Zalo bằng tài khoản “Hkt” cho bị cáo T qua tài khoản Zalo tên “Đông Thu”. T tính thắng thua bằng tiền với D để trả tiền cho số ngƣời đến ghi đề.

Các bị cáo T, H, D thỏa thuận tỷ lệ thắng thua với số ngƣời ghi đề là căn cứ vào kết quả xổ số cụ thể nhƣ sau:

-Đối với đài xổ số kiến thiết miền Nam: D, H thống kê gửi cho T phơi đề, theo tổng số tiền của phơi đề cứ 1.000.000 đồng thì D sẽ đƣợc hƣởng hoa hồng 50.000 đồng. Hằng ngày dựa trên kết quả xổ số lúc 16 giờ 30 phút sẽ tính cụ thể

+ Khách trúng số đá 2 con, bị cáo T chung tiền cho D theo tỉ lệ 1 ăn 750 lần, bị cáo D chung cho số ngƣời ghi đề theo tỷ lệ 1 ăn 700 lần

+ Loại số bao lô và đầu đuôi 2 con bị cáo T chung cho D theo tỉ lệ 1 ăn 75 lần, D chung cho ngƣời ghi đề theo tỷ lệ 1 ăn 70 lần

+ Loại số bao lô và đầu đuôi 3 con, T chung cho D theo tỉ lệ 1 ăn 650 lần, D chung ngƣời ghi đề theo tỷ lệ 1 ăn 600 lần

+ Loại số bao lô 4 con, T chung cho D theo tỉ lệ 1 ăn 4.500 lần, D chung cho ngƣời ghi đề theo tỷ lệ 1 ăn 4.000 lần

+ Loại số đá xiên 2 con T chung cho D theo tỉ lệ 1 ăn 550 lần, D chung cho ngƣời ghi đề theo tỷ lệ 1 ăn 500 lần.

-Đối với đài xổ số kiến thiết miền Bắc: Bị cáo D, H thống kê gửi cho phơi đề cho T, theo tổng số tiền phơi đề cứ 1.000.000 đồng D sẽ đƣợc hƣởng hoa hồng 50.000 đồng. Hằng ngày có kết quả xổ số lúc 18 giờ 30 phút.

+ Nếu trúng số đá 2 con bị cáo T chung cho D theo tỉ lệ 1 ăn 750 lần, D chung cho ngƣời ghi đề theo tỷ lệ 1 ăn 700 lần

+ Loại số bao lô và đầu đuôi 2 con T chung cho D theo tỉ lệ 1 ăn 93 lần, D chung cho con bạc theo tỷ lệ 1 ăn 85 lần

+ Loại số bao lô và đầu đuôi 3 con T chung cho D theo tỉ lệ 1 ăn 830 lần, D chung cho con bạc theo tỷ lệ 1 ăn 700 lần.

Đối với bị cáo T sau khi tính kết quả thắng thua, T điện thoại cho bị cáo T1 theo số xxxx.xxx.xxx để T1 đi giao nhận tiền thắng thua, T thỏa thuận trả cho T hàng tháng từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng, mỗi lần đi giao nhận tiền cho T và D, T1 đƣợc T cho thêm từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Địa điểm giao nhận tiền tại nhà của D hoặc ở một số địa điểm ngoài đƣờng không cố định.

Quá trình điều tra xác định:

+ Ngày 29/11/2019, bị cáo D và H bán số đề cho số ngƣời đến ghi đề không rõ nhân thân ở các đài xổ số kiến thiết với số tiền cụ thể nhƣ sau:

- Đài Bình Dƣơng (đài chính): D và H bán số đề và gửi tin nhắn cho T qua các con số là 28-68 đá 6.000 đồng, 23-63 đá 2.000 đồng, 28-23 đá 1.000 đồng, 23-68 đá 1.000 đồng, 28-63 đá 1.000 đồng, 63-68 đá 1.000 đồng, 36-76 đá 500 đồng, 33-73 đá 5.000 đồng, 52-92 đá 500 đồng, 38-78 đá 500 đồng, 39-79 đá 500 đồng, 38-39 đá 500 đồng, 39-78 đá 500 đồng, 38-79 đá 500 đồng, 79-78 đá 500 đồng, 46-86 đá 500 đồng, 938 đầu 5.000 đồng – đuôi 5.000 đồng bao lô 1.000 đồng, 86-63 đá 5.000 đồng, 49-96 đá 1.000 đồng, 56-16 đá 1.000 đồng, 27-37-73 đá 5.000 đồng, 92-78 đá 5.000 đồng, 14-23 đá 5.000 đồng, 51-49 đá 1.000 đồng38-86-25 đá 1.000 đồng, 42-28-86-75-79 đá 1.000 đồng, 28-82 đá 1.000 đồng, 81-20 đá 1.000 đồng, 91-47 đá 1.000 đồng, 23-56 đá 1.000 đồng, 12-52-92 đá 1.000 đồng, 51-80-37 đá 500 đồng, 91-94-95 đá 500 đồng, 48-36-53 đá 500 đồng, 52-25 đá 500 đồng, 58-51 đá 500 đồng, 12-52-92 đá 500 đồng, 63-72 đá 500 đồng, 15-48 đá 500 đồng, 32-38-68 đá 1.000 đồng, 16-32 đá 1.000 đồng, 44-53 đá 1.000 đồng, 15-30 đá 1.000 đồng, 32-23 đá 1.000 đồng, 15-05 đá 500 đồng, 321 đuôi 20.000 đồng, 684 đuôi 50.000 đồng, 21-71-91 đá 1.000 đồng, 11-47-54 đá 1.000 đồng, 11-51 đá 2.000 đồng, 68-86 đá 1.000 đồng, 68-52 đá 1.000 đồng, 22-62-27-67 đá 1.000 đồng, 52-63 đá 10.000 đồng, 52-76 đá 5.000 đồng, 85-68-58 đá 1.000 đồng, 68-86 đá 1.000 đồng, 82-68 đá 5.000 đồng, 75-25 đá 1.000 đồng, 05-74 đá 1.000 đồng, 45-29-86 đá 1.000 đồng, 43-34 đá 2.000 đồng, 29-68-42-4937 đá 2.000 đồng, 23-63 đá 500 đồng, 68-52 đá 500 đồng, 40-80 đá 500 đồng, 39-79-61 đá 500 đồng, 452 đầu 30.000 đồng – đuôi 30.000 đồng, 368 đầu 30.000 đồng – đuôi 30.000 đồng, 863 đầu 30.000 đồng – đuôi 30.000 đồng, 447 đầu 10.000 đồng – đuôi 10.000 đồng, 799 đầu 20.000 đồng – đuôi 20.000 đồng, 578 đầu 300.000 đồng – đuôi 300.000 đồng, 382 đầu 6.000 đồng – đuôi 6.000 đồng, 247 đầu 12.000 đồng – đuôi 12.000 đồng, 310 đầu 25.000 đồng – đuôi 60.000 đồng, 368 đầu 10.000 đồng – đuôi 10.000 đồng, 386 đầu 10.000 đồng – đuôi 10.000 đồng, 958 đầu 10.000 đồng – đuôi 10.000 đồng, 228 đầu 10.000 đồng – đuôi 10.000 đồng, 242 đầu 10.000 đồng – đuôi 10.000 đồng, 563 đầu 6.000 đồng – đuôi 6.000 đồng, 523 đầu 3.000 đồng – đuôi 3.000 đồng, 369 đầu 30.000 đồng – đuôi 30.000 đồng, 263 đầu 10.000 đồng – đuôi 30.000 đồng, 363 đầu 60.000 đồng – đuôi 60.000 đồng, 252 đầu 30.000 đồng – đuôi 30.000 đồng, 985 đầu 10.000 đồng – đuôi 10.000 đồng, 368 đầu 10.000 đồng – đuôi 10.000 đồng, 958 đầu 60.000 đồng – đuôi 60.000 đồng, 646 đầu 20.000 đồng – đuôi 20.000 đồng, 368 đầu 10.000 đồng – đuôi 10.000 đồng, 386 đầu 10.000 đồng – đuôi 10.000 đồng, 452 đầu 10.000 đồng – đuôi 10.000 đồng, 543 đầu 30.000 đồng – đuôi 30.000 đồng, 368 đầu 30.000 đồng – đuôi 30.000 đồng, 11 đầu 25.000 đồng – đuôi 25.000 đồng, 68 đầu 10.000 đồng – đuôi 10.000 đồng, 52 đầu 10.000 đồng – đuôi 10.000 đồng, 39 đầu 30.000 đồng – đuôi 6.000 đồng, 79 đầu 20.000 đồng – đuôi 5.000 đồng, 15 đầu 30.000 đồng – đuôi 10.000 đồng, 55 đầu 15.000 đồng – đuôi 5.000 đồng, 23 đầu 6.000 đồng – đuôi 6.000 đồng, 63 đầu 6.000 đồng – đuôi 6.000 đồng, 22 đầu 30.000 đồng – đuôi 30.000 đồng, 62 đầu 30.000 đồng – đuôi 30.000 đồng, 27 đầu 30.000 đồng – đuôi 30.000 đồng, 67 đầu 30.000 đồng – đuôi 30.000 đồng, 09 đầu 50.000 đồng – đuôi 10.000 đồng, 49 đầu 50.000 đồng – đuôi 10.000 đồng, 89 đầu 50.000 đồng – đuôi 10.000 đồng, 63 đầu 30.000 đồng – đuôi 70.000 đồng, 85 đầu 12.000 đồng – đuôi 12.000 đồng, 68 đầu 12.000 đồng – đuôi 12.000 đồng, 58 đầu 12.000 đồng – đuôi 12.000 đồng, 68 đầu 6.000 đồng – đuôi 6.000 đồng, 86 đầu 6.000 đồng – đuôi 6.000 đồng, 68 đầu 100.000 đồng – đuôi 100.000 đồng, 78 bao lô 10.000 đồng, 61 bao lô 5.000 đồng, 26 bao lô 50.000 đồng, 46 bao lô 50.000 đồng, 10 bao lô 20.000 đồng, 29 bao lô 5.000 đồng, 69 bao lô 5.000 đồng, 22 bao lô 10.000 đồng, 62 bao lô 10.000 đồng, 27 bao lô 10.000 đồng, 67 bao lô 10.000 đồng, 49 bao lô 5.000 đồng, 94 bao lô 5.000 đồng, 37 bao lô 10.000 đồng, 69 bao lô 5.000 đồng, 46 bao lô 10.000 đồng, 68 bao lô 20.000 đồng, 47 bao lô 3.000 đồng, 99 bao lô 20.000 đồng, 59 bao lô 5.000 đồng, 07 bao lô 5.000 đồng, 246 bao lô 70.000 đồng, 310 bao lô 5.000 đồng, 368 bao lô 1.000 đồng, 386 bao lô 1.000 đồng, 958 bao lô 1.000 đồng, 169 bao lô 5.000 đồng, 263 bao lô 5.000 đồng, 363 bao lô 10.000 đồng, 252 bao lô 5.000 đồng, 985 bao lô 1.000 đồng, 368 bao lô 1.000 đồng, 958 bao lô 2.000 đồng, 646 bao lô 2.000 đồng, 368 bao lô 1.000 đồng, 386 bao lô 1.000 đồng, 452 bao lô 1.000 đồng, 452 bao lô 1.000 đồng, 368 bao lô 1.000 đồng, 863 bao lô 1.000 đồng, 447 bao lô 1.000 đồng, 0799 bao lô 5.000 đồng, 799 bao lô 10.000 đồng, 259 bao lô 3.000 đồng, 007 bao lô 2.000 đồng. (Cụ thể các con số trúng là: 16-32 đá 1.000 đồng, 44-53 đá 1.000 đồng, 22-62 đá 1.000 đồng, 29 bao lô 5.000 đồng, 22 bao lô 10.000 đồng, 62 bao lô 10.000 đồng). Tổng số tiền dùng để đánh bạc đài Bình Dƣơng là 15.382.000 đồng. Tiền thực tế thu từ ngƣời ghi đề (các con bạc) là 12.496.000 đồng. Kết quả xổ số có số trúng 16 đá 32 với số tiền dùng đánh bạc 1.000 đồng = số tiền trúng 700.000 đồng; trúng số 45 đá 53 với số tiền dùng để đánh bạc là 1.000 đồng= 700.000 đồng; trúng số 22 đá 62 (đá vòng) với số tiền 1.000 đồng = 700.000 đồng; trúng số 29 bao lô 5.000 đồng= 350.000 đồng; trúng số 22 và số 62 bao lô 10.000 đồng = 1.400.000 đồng, tổng số tiền các con bạc thắng 3.850.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng đánh bạc đài Bình Dƣơng là 19.232.000 đồng.

Đài Vĩnh Long (đài phụ): D và H chuyển các số đề, lô đề cho T qua tin nhắn các số 63-52 đá 5.000 đồng, 76-79-86 đá 1.000 đồng, 49-96 đá 1.000 đồng, 56-16 đá 1.000 đồng, 87-91-02 đá 500 đồng, 51-49 đá 1.000 đồng, 28-82 đá 1.000 đồng, 68-52 đá 500 đồng, 63-93 đá 1.000 đồng, 63 đầu 20.000 đồng – đuôi 50.000 đồng, 16 đầu 20.000 đồng – đuôi 4.000 đồng, 56 đầu 20.000 đồng – đuôi 4.000 đồng, 96 đầu 10.000 đồng – đuôi 2.000 đồng, 49 đầu 30.000 đồng – đuôi 6.000 đồng, 31 đầu 25.000 đồng – đuôi 25.000 đồng, 382 đầu 6.000 đồng – đuôi 6.000 đồng, 310 đầu 20.000 đồng – đuôi 20.000 đồng, 363 đầu 10.000 đồng – đuôi 50.000 đồng, 263 đầu 10.000 đồng – đuôi 30.000 đồng, 265 đầu 3.000 đồng – đuôi 3.000 đồng, 368 đầu 30.000 đồng – đuôi 30.000 đồng, 61 bao lô 5.000 đồng, 26 bao lô 50.000 đồng, 10 bao lô 20.000 đồng, 29 bao lô 5.000 đồng, 69 bao lô 5.000 đồng, 69 bao lô 5.000 đồng, 76 bao lô 10.000 đồng, 79 bao lô 10.000 đồng, 86 bao lô 10.000 đồng, 93 bao lô 10.000 đồng, 310 bao lô 5.000 đồng, 169 bao lô 5.000 đồng, 363 bao lô 5.000 đồng, 263 bao lô 5.000 đồng, 265 bao lô 5.000 đồng. Khi xổ số xác định số trúng 86 bao lô 10.000 đồng. Tiền dùng để đánh bạc đài Vĩnh Long là 3.649.000 đồng, tiền thực tế thu từ các con bạc sau khi trừ tiền hoa hồng 2.895.000 đồng. Kết quả xổ số có số trúng số 86 bao lô 10.000 đồng = 700.000 đồng nên tổng số tiền các con bạc thắng đƣợc là 700.000 đồng. Nhƣ vậy tổng số tiền sử dụng đánh bạc đài Vĩnh Long là 4.349.000 đồng.

Đài Hà Nội (miền Bắc): D và H nhắn tin chuyển các số đề, lô đề cho T các con số 52-32-72 đá 3.000 đồng, 77-48-03 đá 10.000 đồng, 29-59-54 đá 1.000 đồng, 28-82 đá 1.000 đồng, 29-69 đá 1.000 đồng, 68-47 đá 1.000 đồng, 29-92 đá 10.000 đồng, 94-22 đá 3.000 đồng, 34-85 đá 1.000 đồng, 86-68 đá 2.000 đồng, 01-10-15-11-21 đá 1.000 đồng, 15-51 đá 1.000 đồng, 78 -87 đá 5.000 đồng, 89-98 đá 5.000 đồng, 22-23 đá 5.000 đồng, 32-03 đá 5.000 đồng, 85-93 đá 5.000 đồng, 23-38-44 đá 2.000 đồng, 54-45-29 đá 1.000 đồng, 05-72-93 đá 1.000 đồng, 28-82-67 đá 1.000 đồng, 39-52-68 đá 500 đồng, 93-68 đá 500 đồng, 68-87 đá 500 đồng, 38-93 đá 1.000 đồng, 72-29-56 đá 1.000 đồng, 67-09 đá 1.000 đồng, 93-09 đá 1.000 đồng, 51-29 đá 1.000 đồng, 36-58 đá 1.000 đồng, 18-07 đá 1.000 đồng, 67-68-87-48 đá 1.000 đồng, 68-86 đá 500 đồng, 52-68 đá 500 đồng, 31-71-35-75 đá 2.000 đồng, 35-75-21-61 đá 2.000 đồng, 21-61-31-71 đá 2.000 đồng, 22-62-47-87 đá 2.000 đồng, 29-81-41-87 đá 5.000 đồng, 27-67-22-62 đá 3.000 đồng, 58-85 đá 1.000 đồng, 45-54 đá 1.000 đồng, 41-43 đá 10.000 đồng, 68-32-72-29-77 đá 2.000 đồng, 90-00-15 đá 1.000 đồng, 29 bao lô 5.000 đồng, 69 bao lô 5.000 đồng, 60 bao lô 10.000 đồng, 38 bao lô 10.000 đồng, 07 bao lô 5.000 đồng, 49 bao lô 5.000 đồng, 63 đầu 20.000 đồng – đuôi 20.000 đồng, 838 bao lô 1.000 đồng, 693 bao lô 1.000 đồng, 368 bao lô 1.000 đồng, 386 bao lô 1.000 đồng, 363 đầu 13.000 đồng – đuôi 13.000 đồng, 229 đầu 5.000 đồng – đuôi 5.000 đồng, 568 đầu 5.000 đồng – đuôi 5.000 đồng, 347 đầu 5.000 đồng – đuôi 5.000 đồng, 418 đầu 3.000 đồng – đuôi 3.000 đồng, 368 đầu 5.000 đồng – đuôi 5.000 đồng, 386 đầu 5.000 đồng – đuôi 5.000 đồng. Sau khi có kết quả sổ xố các con số trúng 48-03-03 đá 10.000 đồng, 78-78-87 đá 5.000 đồng, 87-48-48 đá 1.000 đồng, 31-35 đá 2.000 đồng, 22-47-87 đá 2.000 đồng, 81-87 đá 5.000 đồng, 38 bao lô 10.000 đồng, 838 bao lô 1.000 đồng.

Tiền dùng để đánh bạc đài Hà Nội (đài miền Bắc) 15.557.000 đồng. Kết quả xổ số trúng số đá vòng 48, 03 với số tiền 10.000 đồng (02 lô) = 14.000.000 đồng; trúng số 78 đá 87 với số tiền 5.000 đồng = 5.625.000 đồng; đá vòng 04 con với số tiền 1.000 đồng trúng số 87, 48 = 1.125.000 đồng; đá vòng 04 con với số tiền 2. 000 đồng, trúng số 31, 35 = 1.500.000 đồng; đá vòng 04 con với số tiền 2. 000 đồng trúng số 22, 47, 87 = 4.500.000 đồng; đá vòng 04 con với số tiền 5.000 đồng trúng 81, 87 = 3.750.000 đồng; trúng số 38 bao lô 10.000 đồng (02 lô) = 1.860.000 đồng; trúng số 838 bao lô 1000 đồng = 830.000 đồng nên tổng số tiền các con bạc thắng đƣợc là 33.190.000 đồng. Tổng số tiền sử dụng đánh bạc đài Hà Nội 48.747.000 đồng.

Kết quả xổ số ngày 29/11/2019 của 03 đài sau khi khấu trừ tiền mua đề, tiền thắng đề T trả D 8.170.000 đồng để D trả cho số ngƣời thắng đề. Sáng ngày 30/11/2019, T đƣa cho T1 số tiền trên giao cho D.

Ngày 30/11/2019 D và H bán số đề cho các con bạc ở các đài xổ số kiến thiết và chuyển các phơi đề cho T cụ thể nhƣ sau:

-Đài Thành phố Hồ Chí Minh (đài chính): D và H bán số đề sau đó chuyển các số đề, lô đề cho T qua các con số 23-63 đá 500 đồng, 28-68 đá 500 đồng, 28-63 đá 500 đồng, 68-63 đá 500 đồng, 38-78 đá 500 đồng, 39-79 đá 500 đồng, 38-39 đá 500 đồng, 39-78 đá 500 đồng, 38-79 đá 500 đồng, 79-78 đá 500 đồng, 06-46 đá 500 đồng, 86-46 đá 500 đồng, 24-25 đá 500 đồng, 10-50 đá 500 đồng, 39-69 đá 500 đồng, 40-80 đá 500 đồng, 47-87 đá 500 đồng, 11-51 đá 500 đồng, 11-91 đá 500 đồng, 51-91 đá 500 đồng, 52-92 đá 500 đồng, 12-52 đá 500 đồng, 938 bao lô 1.000 đồng đầu 5.000 đồng – đuôi 5.000 đồng, 31-71 đá 3.000 đồng, 35-47-58-63-81 đá 1.000 đồng, 51-75-84-58-52 đá 1.000 đồng, 51-35 đá 20.000 đồng, 38-78-87 đá 1.000 đồng, 50-52 đá 1.000 đồng, 76-92 đá 1.000 đồng, 01-10 đá 1.000 đồng, 29-43 đá 4.000 đồng, 27-37-43 đá 5.000 đồng, 67-58 đá 5.000 đồng, 33-92 đá 5.000 đồng, 52-92 đá 1.000 đồng, 32-16 đá 1.000 đồng, 52-79 đá 1.000 đồng, 19-59-54 đá 500 đồng, 00-85 đá 500 đồng, 30-05 đá 500 đồng, 85-38-53 đá 500 đồng, 72-63 đá 500 đồng, 30-59 đá 500 đồng, 63-48 đá 1.000 đồng, 15-30 đá 1.000 đồng, 68-32 đá 1.000 đồng, 28-68-52 đá 1.000 đồng, 35-53 đá 500 đồng, 35-58 đá 500 đồng, 56-44 đá 20.000 đồng, 82-35 đá 1.000 đồng, 63-36 đá 2.000 đồng, 759 đầu 30.000 đồng – đuôi 30.000 đồng, 27-67 đá 10.000 đồng, 16-56 đá 5.000 đồng, 15-72 đá 3.000 đồng, 24-47-71 đá 2.000 đồng, 09-49-89 đá 2.000 đồng, 75-57 đá 1.000 đồng, 23-25 đá 1.000 đồng, 31-71 đá 1.000 đồng, 13-31 đá 1.000 đồng, 52-68 đá 1.000 đồng, 68-86 đá 1.000 đồng, 73-93 đá 2.000 đồng, 59-69-19 đá 1.000 đồng, 59-95-55 đá 1.000 đồng, 49-10-07 đá 1.000 đồng, 18-43 đá 1.000 đồng, 14-09-87 đá 1.000 đồng, 12-27 đá 2.000 đồng, 31-71 đá 5.000 đồng, 13-31-71 đá 1.000 đồng, 40-80 đá 3.000 đồng, 44-68 đá 5.000 đồng, 68-86 đá 500 đồng, 80-15 đá 500 đồng, 68-32-72-37-77 đá 2.000 đồng, 748 bao lô 2.000 đồng, 044 bao lô 10.000 đồng, 479 bao lô 2.000 đồng, 873 đầu 50.000 đồng – đuôi 50.000 đồng, 693 đầu 50.000 đồng – đuôi 50.000 đồng, 973 đầu 100.000 đồng – đuôi 100.000 đồng, 487 đầu 20.000 đồng – đuôi 20.000 đồng, 409 đầu 20.000 đồng – đuôi 20.000 đồng, 614 đầu 20.000 đồng – đuôi 20.000 đồng, 331 đầu 25.000 đồng – đuôi 25.000 đồng, 371 đầu 25.000 đồng – đuôi 25.000 đồng, 331 đầu 30.000 đồng – đuôi 30.000 đồng, 371 đầu 30.000 đồng – đuôi 30.000 đồng, 313 đầu 30.000 đồng – đuôi 30.000 đồng, 852 đầu 10.000 đồng – đuôi 10.000 đồng, 748 đầu 20.000 đồng – đuôi 50.000 đồng, 479 đầu 10.000 đồng – đuôi 10.000 đồng, 03 bao lô 15.000 đồng, 56 bao lô 20.000 đồng, 35 bao lô 10.000 đồng, 10 bao lô 50.000 đồng, 78 bao lô 10.000 đồng, 30 bao lô 5.000 đồng, 70 bao lô 5.000 đồng, 26 bao lô 50.000 đồng, 49 bao lô 5.000 đồng, 64 bao lô 5.000 đồng, 40 bao lô 10.000 đồng, 80 bao lô 10.000 đồng, 79 bao lô 3.000 đồng, 68 đầu 6.000 đồng – đuôi 6.000 đồng, 86 đầu 6.000 đồng – đuôi 6.000 đồng, 79 đầu 50.000 đồng – đuôi 10.000 đồng, 39 đầu 30.000 đồng – đuôi 6.000 đồng, 80 đầu 20.000 đồng – đuôi 10.000 đồng, 15 đầu 20.000 đồng – đuôi 10.000 đồng, 00 đầu 20.000 đồng – đuôi 20.000 đồng, 11 đầu 20.000 đồng – đuôi 20.000 đồng, 22 đầu 20.000 đồng – đuôi 20.000 đồng, 33 đầu 20.000 đồng – đuôi 20.000 đồng, 44 đầu 20.000 đồng – đuôi 20.000 đồng, 55 đầu 20.000 đồng – đuôi 20.000 đồng, 66 đầu 20.000 đồng – đuôi 20.000 đồng, 77 đầu 20.000 đồng – đuôi 20.000 đồng, 88 đầu 20.000 đồng – đuôi 20.000 đồng, 99 đầu 20.000 đồng – đuôi 20.000 đồng, 09 đầu 30.000 đồng – đuôi 30.000 đồng, 49 đầu 30.000 đồng – đuôi 30.000 đồng, 89 đầu 30.000 đồng – đuôi 30.000 đồng, 31 đầu 12.000 đồng – đuôi 12.000 đồng, 68 đầu 10.000 đồng – đuôi 10.000 đồng, 86 đầu 10.000 đồng – đuôi 10.000 đồng, 79 đầu 10.000 đồng – đuôi 10.000 đồng, 30 đầu 20.000 đồng – đuôi 16.000 đồng, 70 đầu 20.000 đồng – đuôi 16.000 đồng, 40 đầu 50.000 đồng – đuôi 30.000 đồng, 80 đầu 50.000 đồng – đuôi 30.000 đồng, 303 bao lô 5.000 đồng, 235 bao lô 5.000 đồng, 368 bao lô 1.000 đồng, 386 bao lô 1.000 đồng, 109 bao lô 2.000 đồng, 709 bao lô 2.000 đồng, 149 bao lô 2.000 đồng, 509 bao lô 2.000 đồng, 789 bao lô 2.000 đồng, 749 bao lô 2.000 đồng, 549 bao lô 2.000 đồng, 331 bao lô 1.000 đồng, 831 bao lô 1.000 đồng, 371 bao lô 500 đồng, 368 bao lô 1.000 đồng, 386 bao lô 1.000 đồng, 779 bao lô 1.000 đồng, 973 bao lô 2.500 đồng, 331 bao lô 2.500 đồng, 371 bao lô 2.500 đồng, 313 bao lô 3.000 đồng, 331 bao lô 3.000 đồng, 371 bao lô 3.000 đồng, 852 bao lô 1.000 đồng, 215 đầu 12.000 đồng – đuôi 12.000 đồng, 789 đầu 12.000 đồng – đuôi 12.000 đồng, 329 đầu 6.000 đồng – đuôi 6.000 đồng, 247 đầu 12.000 đồng – đuôi 12.000 đồng, 739 đầu 10.000 đồng – đuôi 50.000 đồng, 368 đầu 10.000 đồng – đuôi 10.000 đồng, 386 đầu 10.000 đồng – đuôi 10.000 đồng, 068 đầu 6.000 đồng – đuôi 6.000 đồng, 563 đầu 6.000 đồng – đuôi 6.000 đồng, 523 đầu 6.000 đồng – đuôi 6.000 đồng, 109 đầu 30.000 đồng – đuôi 30.000 đồng, 709 đầu 30.000 đồng – đuôi 30.000 đồng, 149 đầu 30.000 đồng – đuôi 30.000 đồng, 509 đầu 30.000 đồng – đuôi 30.000 đồng, 789 đầu 30.000 đồng – đuôi 30.000 đồng, 749 đầu 30.000 đồng – đuôi 30.000 đồng, 549 đầu 30.000 đồng – đuôi 30.000 đồng, 331 đầu 10.000 đồng – đuôi 10.000 đồng, 831 đầu 10.000 đồng – đuôi 10.000 đồng, 371 đầu 5.000 đồng – đuôi 5.000 đồng, 368 đầu 10.000 đồng – đuôi 10.000 đồng, 386 đầu 10.000 đồng – đuôi 10.000 đồng, 779 đầu 10.000 đồng – đuôi 10.000 đồng, 368 đầu 30.000 đồng – đuôi 30.000 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc 16.266.000 đồng, tiền thực tế thu từ các con bạc là 13.295.000 đồng. H, D bị bắt quả tang trƣớc khi có kết quả xổ số nên tiền dùng để đánh bạc của T, H, D 16.266.000 đồng.

Đài Long An (đài phụ): D và H bán số đề cho các con bạc xong chuyển các số đề, lô đề cho T qua các con số 10 bao lô 50.000 đồng, 78 bao lô 10.000 đồng, 26 bao lô 50.000 đồng, 64 bao lô 25.000 đồng, 67 bao lô 25.000 đồng, 79 bao lô 25.000 đồng, 30 bao lô 5.000 đồng, 70 bao lô 5.000 đồng, 30 đầu 30.000 đồng – đuôi 6.000 đồng, 70 đầu 20.000 đồng – đuôi 4.000 đồng, 50 đầu 6.000 đồng – đuôi 6.000 đồng, 068 đầu 6.000 đồng – đuôi 6.000 đồng, 767 đầu 12.000 đồng – đuôi 12.000 đồng, 364 đầu 18.000 đồng – đuôi 18.000 đồng, 750 đầu 6.000 đồng – đuôi 6.000 đồng, 550 đầu 6.000 đồng – đuôi 6.000 đồng, 368 đầu 30.000 đồng – đuôi 30.000 đồng, 64-39-76 đá 2.000 đồng, 64-67-79 đá 500 đồng, 51-91 đá 500 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc 3.990.000 đồng, tiền thực tế thu từ các con bạc 3.130.000 đồng. H, D bị bắt quả tang trƣớc khi có kết quả xổ số nên tiền dùng để đánh bạc là 3.990.000 đồng.

- Đài thành phố Hồ Chí Minh (đài chính) đá xiên Đài Long An (đài phụ): D và H bán số đề cho các con bạc và chuyển các phơi cho T qua các con số 26-69 đá 2.000 đồng, 64-70 đá 2.000 đồng, 10-56 đá 1.000 đồng, 10-44 đá 5.000 đồng, 10-39 đá 5.000 đồng, 68-69 đá 1.000 đồng, 38-78 đá 2.000 đồng. Tổng số tiền dùng để đánh bạc 1.296.000 đồng, tiền thực tế thu từ các con bạc 1.080.000 đồng. H, D bị bắt quả tang trƣớc khi có kết quả xổ số nên tiền dùng để đánh bạc 1.296.000 đồng.

Khoảng 16 giờ ngày 30/11/2019, Công an phƣờng Đông Hòa, Thành phố Dĩ An lập biên bản bắt giữ ngƣời có hành vi phạm tội quả tang đối với bị cáo D và H đang bán số đề cho các con bạc tại nhà của mình gồm:

1. Trần Văn L1 mua số 68 - 44 đá 5.000 đồng, 044 bao lô 10.000 đồng của đài xổ số thành phố Hồ Chí Minh, tổng số tiền đánh bạc 350.000 đồng. Tiền thực tế tên L1 đƣa cho D là 290.000 đồng.

2. Lê Trung T2 mua số 79 bao lô 3.000 đồng, 479 đầu 10.000 đồng - đuôi 10.000 đồng và bao lô 2.000 đồng của đài xổ số thành phố Hồ Chí Minh với tổng số tiền là 86.000 đồng, tiền thực tế T2 đƣa cho D 108.000 đồng.

3. Đinh Tài N mua số 487, 409, 614 đầu 20.000 đồng - đuôi 20.000 đồng; mua số 748 đầu 200.000 đồng - đuôi 50.000 đồng; mua số 87, 09, 14 bao lô 1.000 đồng của đài xổ số thành phố Hồ Chí Minh với tổng số tiền đánh bạc 478.000 đồng, tiền thực tế N đƣa cho D 386.000 đồng.

4. Danh Kim T3 mua số 311, 371, 313 đầu 30.000 đồng - đuôi 30.000 đồng và bao lô 3.000 đồng; mua số 852 đầu 10.000 đồng - đuôi 10.000 đồng và bao lô 1.000 đồng; mua số 331 đầu 25.000 đồng - đuôi 25.000 đồng và bao lô 2.500 đồng; mua số 13, 31, 71 đá vòng 2.000 đồng; mua số 32 – 71 đá 5.000 đồng; mua số 371 đầu 25.000 đồng - đuôi 25.000 đồng của đài xổ số thành phố Hồ Chí Minh với tổng số tiền đánh bạc là 908.500 đồng, tiền thực tế T3 đƣa cho D 745.000 đồng.

Tổng số tiền sử dụng đánh bạc 1.822.500 đồng, phơi của lần ghi đề này chƣa chuyển cho bị cáo T.

Ngày 01/12/2019, bị cáo Trần Nguyễn Đông T, Hào Thị Thu T1 ra đầu thú về hành vi phạm tội.

Vật chứng thu giữ: 02 cuộn phơi đề; 04 tờ giấy thống kê các con số đề; 03 tờ giấy ghi các con số đề (lƣu giữ trong hồ sơ vụ án) tiền ghi đề 9.000.000 đồng. 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus màu xám gắn sim số xxxx.xxxxxx; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A5 màu vàng đồng gắn sim số xxxx.xxxxxx. 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 230 màu đen gắn sim số xxxx.xxxxxx. 01 điện thoại di động nhãn hiệu Symphony B01 màu đen gắn sim số xxxx.xxxxxx.

Bản kết luận giám định số 738/KLGĐ ngày 27/02/2020 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí Minh kết luận đối với Trần Nguyễn Đông T :

+ Về y học: Trƣớc, trong, sau ngày 30/11/2019 và cho đến hiện tại T bị bệnh tâm thần phân liệt thể không biệt định, giai đoạn thuyên giảm (F20.33 – ICD10).

+ Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi:

- Trƣớc ngày 30/11/2019, T hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

- Tại thời điểm ngày 30/11/2019, T hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

- Sau ngày 30/11/2019, T hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Kết quả trƣớc, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội T bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội của mình và đồng phạm.

Cáo trạng số 334/CT – VKS ngày 20 tháng 7 năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dƣơng truy tố các bị cáo Trần Nguyễn Đông T, Đinh Quốc D, Đinh Văn H, Hào Thị Thu T1 về tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa, trong phần tranh luận đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Dĩ An giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ:

+ Điểm c khoản 1 Điều 322; điểm q, s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 58 Bộ luật Hình sự xử phạt tiền bị cáo Trần Nguyễn Đông T từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng.

+ Điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 58 Bộ luật Hình sự xử phạt tiền bị cáo Đinh Quốc D từ 70.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng.

+ Điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 58 Bộ luật Hình sự xử phạt tiền bị cáo Đinh Quốc H từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng.

+ Điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, 2 Điều 51 và Điều 58 Bộ luật Hình sự xử phạt tiền bị cáo Hào Thị Thu T từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng.

Về vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử tịch thu tiêu hủy sim số xxxx.xxxxxx; xxxx.xxxxxx.xxxx.321275. xxxx.xxxxxx.

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nƣớc: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus màu xám; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A5 màu vàng đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 230 màu đen; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Symphony B01 màu đen; số tiền 21.895.000 đồng.

Ngƣời bào chữa: Thống nhất nhƣ cáo trạng truy tố và luận tội của đại diện Viện kiểm sát, ngoài các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã viện dẫn. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét thêm đối với bị cáo Trần Nguyễn Đông T do nhận thức về pháp luật còn hạn chế, bị cáo đang nuôi dƣỡng 03 ngƣời con còn nhỏ để xem xét giảm nhẹ mức phạt tiền thấp nhất cho bị cáo

Các bị cáo không bào chữa, không tranh luận với Đại diện Viện kiểm sát. Trƣớc khi Hội đồng xét xử nghị án các bị cáo nói lời sau cùng: Xin xem xét giảm nhẹ mức hình phạt thấp nhất do hoàn cảnh gia đình khó khăn, vi phạm lần đầu.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã đƣợc tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định nhƣ sau:

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo T, H, D phạm tội 02 lần trở lên đƣợc quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thể hiện thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo T, T1 đã đầu thú. Bị cáo T phạm tội do có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức của mình, bị cáo D có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo bị liệt 01 bên tay phải do tai nạn giao thông. Bị cáo T1 lần đầu phạm tội, vai trò của bị cáo trong vụ án hạn chế. Bị cáo D, H và T đã nộp tiền thu lợi. Tình tiết trên đƣợc quy định tại điểm q, i, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Về nhân thân: Bị cáo T, H, D và T1 có nhân thân tốt thể hiện việc không có tiền án, tiền sự, các bị cáo nhất thời phạm tội.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố các bị cáo Trần Nguyễn Đông T, Đinh Quốc D, Đinh Văn H, Hào Thị Thu T1 phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

1.1 Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm q, s khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Trần Nguyễn Đông T 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng).

.2 Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Đinh Quốc D 70.000.000 đồng (bảy mƣơi triệu đồng)

1.3 Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Đinh Văn H 50.000.000 đồng (năm mƣơi triệu đồng)

1.4 Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51 và Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Hào Thị Thu T1 50.000.000 đồng (năm mƣơi triệu đồng).

2. Các biện pháp tƣ pháp:

Về vật chứng: Căn cứ Điều 46, điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự. Điều 89, điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

+ Tịch thu tiêu hủy sim số: xxxx.xxx.xxx; xxxx.xxx.xxx; xxxx.xxx.xxx. xxxx.xxx.xxx.

+ Tịch thu sung vào ngân sách nhà nƣớc: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus màu xám; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A5 màu vàng đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 230 màu đen; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Symphony B01 màu đen; số tiền 12.875.000 đồng (mƣời hai triệu tám trăm bảy mƣơi lăm nghìn đồng)

Theo biên bản giao nhận vật chứng, biên lai thu tiền số 01621 ngày 21/7/2020, biên lai thu tiền số 01648 ngày 19/8/2020 tại Chi cục thi hành án Dân sự Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dƣơng.

3. Về án phí: Căn cứ Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án ngày 30/12/2016 của Ủy Ban thƣờng vụ Quốc Hội khoá 14.

Các bị cáo Trần Nguyễn Đông T, Đinh Quốc D, Đinh Văn H, Hào Thị Thu T1 mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí Hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc bản án hoặc bản án đƣợc niêm yết.