Bản án 38/2018/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 28/12/2017, các tổ công tác của Công an huyện Hòa An phát hiện, bắt quả tang 03 đối tượng là: Lê Thị B, Tô Thị L và Dương Thị S (cùng trú tại xã Đ, huyện H, Cao Bằng) đang có hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề tại nhà riêng. Sau đó, lần lượt trong các ngày 29/12/2017 và 01/01/2018 có thêm 02 đối tượng là Đàm Thị Hồng G và Nguyễn Thu T đã đến Cơ quan Công an để đầu thú về hành vi đánh bạc của mình. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của B, L, S và các đối tượng liên quan Cơ quan điều tra Công an huyện thu giữ số tiền 128.205.000 đồng (Một trăm hai mươi tám triệu hai trăm linh năm nghìn đồng), 13 (Mười ba) điện thoại di động, 01(một) máy FAX nhãn hiê ̣u PANASIC và nhiều đồ vật, tài liệu khác liên quan đến hành vi ghi số lô, số đề của các đối tượng nói trên.

Các tài liê ̣u thu thâ ̣p được trong quá trình điều tra thể hiện hình thức chơi, tỷ lệ thắng thua, quy ước nhắn tin, thanh toán của các đối tượng trong vụ án này như sau:

- Về hình thức chơi và tỷ lệ thắng thua: Người chơi lô, đề dùng điê ̣n thoa ̣i di đô ̣ng để gọi điện hoặc nhắn tin đặt cược tiền với Chủ đề thông qua các Thư ký. Hình thức đặt cược gồm: Đặt cược chơi “lô”, đặt cược chơi “đề”, đặt cược chơi “xiên” và đặt cược chơi “ba số”. Căn cứ để xác định người chơi có trúng thưởng hay không là kết quả quay thưởng Xổ số kiến thiết Miền Bắc lúc khoảng 18 giờ 15 phút hàng ngày. Đối với hình thức chơi “đề”, người chơi lựa chọn một cặp số tự nhiên từ 00 đến 99 để đặt cược, nếu cặp số này trùng 02 số cuối của giải đặc biệt thì thắng cược, tỷ lệ thắng cược là 1 ăn 70. Đối với hình thức chơi “lô”, người chơi lựa chọn cặp số tương tự như “đề”, nhưng kết quả đối chiếu với hai số cuối của tất cả các giải, từ giải đặc biệt đến giải 7; 01 (một) điểm lô giá trị tương đương từ 22.000 đồng đến 23.000 đồng tùy từng trường hợp và theo đó, tỷ lệ thắng cược có thể là 22 ăn 80 hoặc 23 ăn 80, người chơi “lô” có thể thắng cược gấp nhiều lần tương ứng với số lần xuất hiện của cặp số đã chọn. Đối với hình thức chơi “xiên” người chơi lựa chọn nhiều hơn một cặp số để đặt cược, đối chiếu với hai số cuối cùng của tất cả các giải, từ giải đặc biệt đến giải 7, nếu tất cả các cặp số đặt cược cùng lúc có trong kết quả giải thưởng thì người chơi trúng số xiên; về số lượng các cặp số và tỷ lệ thắng bạc, nếu người chơi chọn ghi 2 cặp số thì gọi là xiên 2, tỉ lệ thắng cược là 1 ăn 10; ghi 3 cặp gọi là xiên 3, tỉ lệ thắng cược là 1 ăn 40; ghi 4 cặp gọi là xiên 4, tỉ lệ thắng cược là 1 ăn 100. Đối với hình thức chơi “ba số” (hay ba càng) người chơi sẽ tự chọn một dãy số gồm 03 chữ số, nếu dãy số do người chơi chọn trùng với 03 số cuối của giải đặc biệt thì sẽ thắng, tỉ lệ thắng cược là 1 ăn 350.

- Về quy ước nhắn tin: Người chơi đề sẽ nhắn tin ghi là “De” rồi ghi các số hoặc dàn số đi trước, dấu “x” rồi đến số tiền cược là các con số tự nhiên, đằng sau có ký tự “k” hoặc “n”, hoặc không ghi gì và được hiểu là nghìn đồng. Nếu người chơi đặt cược với số tiền lớn hơn thì chỉ ghi đến 4 số (1.000 quy ước là một triệu đồng) hoặc ghi rõ “triệu”. Người chơi lô sẽ nhắn tin ghi là “Lo” rồi ghi các con số đặt cược, dấu x tiếp theo là số điểm cược, mỗi điểm được tính là 22.000 đồng hoặc 23.000 đồng. Tương tự như vậy, người chơi “ba số” hoặc “xiên” cũng nhắn tin trong đó thể hiện những cặp số được chọn và số tiền cược tương ứng.

- Về cách thức nhận cược, thanh toán: Hàng ngày các Thư ký đề là người trực tiếp nhận cược từ người chơi sau đó tổng hợp thành bảng và chuyển cho Chủ đề để được trích L tiền phần trăm hoa hồng. Khi có kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc thì chủ đề, thư ký và người chơi sẽ đối chiếu, so sánh để xác định người trúng thưởng sau đó liên la ̣c, gặp nhau trực tiếp để thanh toán tiền cược, tiền trúng thưởng bằng tiền mă ̣t (tiền VNĐ).

Hành vi pha ̣m tô ̣i của từng bị cáo như sau:

1. Bị cáo Lê Thi ̣ B

Khoảng tháng 10/2017, thông qua viê ̣c làm ăn với một số đa ̣i lý trên đi ̣a bàn các huyê ̣n H và Q, do thấy các đại lý này có nhận ghi số lô, số đề của những người chơi tại địa phương nên Lê Thi ̣ B đã đă ̣t vấn đề với một số chủ đa ̣i lý gồm: Tô Thi ̣ L, Dương Thi ̣ S, Nông Thi ̣ L, Hoàng Thi ̣ B và cháu gái của B là Lê Thi ̣ H, Nguyễn Thi ̣ Thùy N để họ chuyển những bảng lô, đề ghi được cho B thông qua số điện thoại B thường sử dụng là 01683125188 để hưởng tiền phần trăm hoa hồng cho thư ký và được những người này đồng ý. Sau khi nhận được bảng lô, đề của những người này B, L chuyển tiếp cho hai người khác là Nguyễn Thị T (Đa ̣i lý xổ số ta ̣i Hòa An) và Nguyễn Thi ̣ Thu H (trú ta ̣i: Tổ 1, phố H, thị trần N, huyện H) để được hưởng tiền phần trăm hoa hồng, cụ thể: Biển nhâ ̣n bảng đề của thư ký với tỷ lệ là 75% trên tổng số tiền chơi đề và 22.500 đồng/1 điểm lô. Sau khi nhận bảng B tiếp tục chuyển bà Tu vớ i tỷ lê ̣ 74% đối vớ i đề (B được hưởng 1%); chuyển cho H vớ i tỷ lê ̣ 72,5% đối vớ i đề, 22.000 đồng/1 điểm lô, qua đó được hưởng lợi 2,5% trên tổng số tiền đề, 500 đồng/1 điểm lô, còn các hình thức đánh khác như xiên, ba số B không được hưởng lợi (riêng ngày 23 và 28/12/2017 Biển hưở ng lợi 7,5% số tiền đánh đề trong bảng đề B đã nhận với Hoàng Thị B). Đến khoảng tháng 12/2017, do bâ ̣n công viê ̣c nên B nhờ cháu gái là Nguyễn Thu Th dùng số điê ̣n thoa ̣i 01689654866 nhâ ̣n bảng lô đề giúp từ các thư ký nói trên sau đó tổng hợp và chuyển cho B.

Kết quả điều tra chứ ng minh được: Trong 10 ngày (từ ngày 17/12/2017 đến ngày 28/12/2017), B đã nhâ ̣n bảng lô đề của các thư ký vớ i tổng số tiền là 152.165.000 đồng (cụ thể trong đó có 52.540.000 đồng tiền cược đề, 98.325.000 đồng tiền cược lô, 1.000.000 đồng tiền ba số, 300.000 đồng tiền cược xiên), tổng số tiền người chơi trúng thưở ng trong 10 ngày này là 186.800.000 đồng. Như vậy, căn cứ quy định tại tiết a, điểm 5.1 khoản 5, Điều 1 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao thì tổng số tiền người chơi lô, đề đã dùng để dùng đánh ba ̣c với Chủ đề thông qua Lê Thị B trong 10 ngày nói trên là 338.965.000 đồng. Riêng ngày 28/12/2018, Biển nhận bảng đề từ các Thư ký với tổng số tiền là 18.635.000 đồng nhưng chưa ki ̣p chuyển cho ai khác thì bị Công an huyện Hòa An phát hiện, bắt quả tang. Thông qua việc nhận, chuyển bảng đề như trên Lê Thi ̣ B đã thu lợi được số tiền là 21.640.900 đồng (Hai mươi mốt triệu sáu trăm bốn mươi nghìn chin trăm đồng).

́

2. Bị cáo Nguyễn Thu T

Vào khoảng đầu tháng 11/2017, Nguyễn Thu Th được Lê Thi ̣ B nhờ nhâ ̣n giúp các bảng ghi lô, đề vớ i các thư ký sau đó tổng hợp và chuyển cho B qua tin nhắn điê ̣n thoa ̣i di đô ̣ng. T được B giao cho 01 chiếc điê ̣n thoa ̣i di đô ̣ng Iphone 5 màu trắng, gắn sim có số thuê bao là 01689654866, trong danh ba ̣ có lưu sẵn số điện thoại của các khách thường xuyên chuyển bảng số lô, đề. Hàng ngày các thư ký sẽ nhắn tin hoă ̣c go ̣i điê ̣n trực tiếp đến chỗ T thông qua số điê ̣n thoa ̣i này để chuyển bảng (lô, đề) sau đó Thủy tổng hợp L và chuyển tiếp cho Lê Thi ̣ B qua số điê ̣n thoa ̣i của B là 01683125188. Riêng đối với trường hợp của Dương Thị S thì T gọi điện trực tiếp để S đọc bảng đề, T ghi L rồi chu ̣p ảnh chuyển qua tài khoản ứ ng du ̣ng zalo cá nhân của B (ứng dụng zalo này được B đăng ký bằng số điện thoại 0911751888).

Trong 07 ngày (Từ ngày 17/12/2017 đến ngày 28/12/2017) Nguyễn Thu T đã nhâ ̣n bảng số lô, số đề của 05 người là: Dương Thi ̣ S, Tô Thi ̣ L, Hoàng Thi ̣ B, Lê Thi ̣ H và Nguyễn Thi ̣ Thùy N chuyển đến với tổng số tiền 73.260.000 đồng, trong đó có 02 ngày số tiền trong bảng Thuỷ đã nhận là trên 20.000.000 đồng (Cụ thể ngày 21/12 số tiền nhận là 23.800.000 đồng, ngày 28/12 là 22.785.000 đồng); số tiền người chơi trúng thưởng trong 07 ngày này là 82.800.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền mà người chơi dùng để đánh bạc với Chủ đề thông qua Nguyễn Thu T là 156.060.000 đồng (Một trăm năm mươi sáu triê ̣u không trăm sáu mươi nghìn đồng). T không được hưởng lợi gì khi chuyển bảng lô, đề giúp Lê Thị B.

3. Bị cáo Nguyễn Thi ̣ Thu H

Trong tháng 11/2017, Nguyễn Thi ̣ Thu H được Lê Thi ̣ B đặt vấn đề chuyển bảng số lô, số đề để cùng hưở ng phần trăm, H biết B có nhiều đầu mối thư ký nên đã đồng ý. H sử du ̣ng điê ̣n thoa ̣i có gắn sim số thuê bao là 0975454296 (đăng ký tên Nông Quốc T, chồng của H) để nhâ ̣n bảng lô, đề vớ i B. Khi chuyển bảng cho H thì B dùng số điê ̣n thoa ̣i 01683125188 và go ̣i điê ̣n trực tiếp để H ghi la ̣i, sau đó H gử i la ̣i tin nhắn cho B để xác nhâ ̣n. H nhâ ̣n bảng đề của B với tỷ lệ là 72,5% trên tổng số tiền chơi đề và 22.000 đồng/1 điểm lô, 90% đối vớ i chơi ba số; sau khi nhận bảng H tiếp tục chuyển cho mô ̣t ngườ i phu ̣ nữ tên D ở Hà Nô ̣i với tỷ lệ là 72% trên tổng số tiền đề, 21.900 đồng/1 điểm lô, 85% đối với chơi ba số qua đó được hưởng lợi tỷ lệ 0,5% trên tổng số tiền đề, 100 đồng/1 điểm lô, 5% đố i vớ i chơi ba số.

Trong ngày 27/12/2017, H đã nhâ ̣n bảng đề từ B với tổng số tiền trong bảng là 48.000.000 đồng (trong đó có 5.700.000 đồng tiền cược đề, 41.800.000 đồng tiền cược lô, 500.000 đồng tiền cược ba số) sau đó chuyển cho người tên là D ở Hà Nội. Số tiền người chơi trúng thưởng trong bảng đề này là 48.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền người chơi đã dùng đánh ba ̣c với Chủ đề thông qua Nguyễn Thị Thu H là 96.000.000 đồng (Chin mươi sá

́u triê ̣u đồng). Thông qua việc chuyển bảng H được hưởng số tiền phần trăm hoa hồng là 243.500 đồng (Hai trăm bốn mươi ba nghin năm trăm đồng).

̀

4. Bị cáo Tô Thị L

Tô Thị L thường sử du ̣ng điê ̣n thoa ̣i di động có số sim thuê bao là 0977.926.533 để nhâ ̣n tin nhắn đặt cược lô, đề hoặc trực tiếp ghi lô, đề của những người chơi tại nhà, sau đó tổng hợp L thành bảng rồi chuyển cho Lê Thị B (chuyển thông qua số điê ̣n thoa ̣i 01683.125.188 của Lê Thị B hoặc thông qua số điê ̣n thoa ̣i 01689.654.866 của Nguyễn Thu Th) để được hưởng tiền phần trăm hoa hồng. L nhâ ̣n ghi đề của khách chơi với tỷ lệ là 80% trên tổng số tiền đề (trich la ̣i cho khách 20%) và 23.000 đồng/1 điểm lô, sau đó L tổng hợp la ̣i và

́ chuyển la ̣i bảng lô, đề cho B vớ i tỷ lệ là 75% trên tổng số tiền đề, 22.500 đồng/1 điểm lô, qua đó được hưởng lợi 5% trên tổng số tiền đề, 500 đồng/1 điểm lô, đối với xiên và các hình thức đánh bạc khác không được hưởng lợi phần trăm. (Riêng đối với Lục Thị M thì L tính 22.500 đồng/ 1 điểm lô, quá trình chuyển bảng L không được hưởng tiền phần trăm)

Từ ngày 25/8/2017 đến ngày 28/12/2017, L đã 28 lần (ngày) chuyển bảng ghi lô, đề trực tiếp cho Lê Thị B (hoặc thông qua Nguyễn Thu T) với tổng số tiền là 350.553.000 đồng (trong đó: Số tiền cược đề là 133.162.000 đồng, số tiền cược lô là 217.181.000 đồng, số tiền cược xiên là 210.000 đồng). Trong số này có 07 ngày các ngày 19 – 22, 24/12, ngày 26 và 27/12/2017 số tiền mà L chuyển cho B mỗi ngày trên 20.000.000 đồng. Tổng số tiền người chơi trúng thưởng trong 28 ngày này là 183.140.000 đồng, như vậy tổng số tiền mà người chơi dùng để đánh bạc với Chủ đề thông qua Tô Thị L là 533.693.000 đồng. Qua đó L được hưở ng tiền phần trăm hoa hồng là 13.989.900 đồng (Mười ba triệu chín trăm tám mươi chín nghìn chín trăm đồng).

Trong đó riêng ngày 28/12/2017, sau khi nhâ ̣n cược vớ i các khách đánh số tiền 10.033.600 đồng (đã trừ phần trăm cho khách), L mới chỉ kịp chuyển bảng cho Biển số tiền 1.650.000 đồng (đa đượ̃

c trừ phần trăm) thì bị bắt quả tang, số tiền hưở ng lợi trong ngày là 8.383.600 đồng.

5. Bị cáo Dương Thị S

Dương Thị S làm thư ký ghi lô, đề tại nhà rồi tổng hợp và chuyển bảng cho Lê Thị B bằng hình thức gọi điện thoại trực tiếp từ số điện thoại của S là 0989.496.450 đến số điện thoại của B là 01683.125.188. Đến khoảng tháng 12/2017, S chuyển bảng cho B thông qua Nguyễn Thu T. S nhâ ̣n ghi đề của khách chơi với tỷ lệ là 80% trên tổng số tiền đề (trich la ̣́

i cho khách 20%) và 23.000 đồng/1 điểm lô, sau đó S tổng hợp la ̣i và chuyển la ̣i bảng lô, đề cho B vớ i tỷ lệ là 75% trên tổng số tiền đề, 22.500 đồng/1 điểm lô, qua đó được hưởng lợi 5% trên tổng số tiền đề, 500 đồng/1 điểm lô

Từ ngày 25/10/2017 đến ngày 28/12/2017, Dương Thị S đã 65 lần (ngày) chuyển bảng cho Lê Thị B với tổng số tiền là 155.273.000 đồng, (Tiền cược đề là 66.746.000 đồng, tiền cược lô là 88.527.000 đồng). Tổng số tiền người chơi trúng thưởng trong 65 lần này là 110.194.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền người chơi dùng để đánh ba ̣c với Chủ đề trong 65 ngày thông qua Dương Thị S là 265.467.000. Trong đó có 16 ngày số tiền người chơi dùng đánh bạc trên 5.000.0000đ dưới 20.000.000đ. Qua đó Dương Thị S được hưởng lợi số tiền phần trăm hoa hồng là 5.261.800 đồng (Năm triệu hai trăm sáu mươi mốt nghìn tám trăm đồng).

6. Bị cáo Lê Thi ̣ H

Lê Thị H nhâ ̣n ghi số lô, số đề của những người đánh bạc tại nhà và chuyển bảng cho Lê Thi ̣ B để hưởng lợi phần trăm, H sử du ̣ng số điê ̣n thoa ̣i 01672.085.751 gử i tin nhắn đă ̣t cược lô, đề đến số điê ̣n thoa ̣i của B là 01683.125.188 (Hoặc thông qua số điê ̣n thoa ̣i 01689.654.866 của Nguyễn Thu T để T chuyển cho B). H nhâ ̣n ghi đề của khách chơi với tỷ lệ là 80% trên tổng số tiền đề (trich la ̣i cho khách 20%) và 23.000 đồng/1 điểm lô, sau đó H tổng hợp la ̣i

́ và chuyển la ̣i bảng lô, đề cho B vớ i tỷ lệ là 75% trên tổng số tiền đề, 22.500 đồng/1 điểm lô, qua đó được hưởng lợi 5% trên tổng số tiền đề, 500 đồng/1 điểm lô.

Kết quả điều tra chứng minh được: Ngày 28/12/2017, Lê Thị H gử i tin nhắn đă ̣t cược đề vớ i B qua số điê ̣n thoa ̣i 01689.654.866, số tiền 5.450.000 đồng, căn cứ kết quả quay thưở ng xổ số kiến thiết miền Bắc không trúng thưở ng, số tiền dùng đánh ba ̣c trong ngày 5.450.000 đồng (năm triê ̣u bốn trăm năm mươi nghìn đồng). Lê Thị H được hưởng lợi số tiền phần trăm hoa hồng là 272.500 đồng (Hai trăm bảy mươi hai nghìn năm trăm đồng).

7. Bị cáo Hoàng Thị B

Hoàng Thi ̣ B nhận ghi số lô, số đề của những người chơi ta ̣i nhà riêng ở xóm P, xã Đ, huyện Q, Cao Bằng sau đó chuyển bảng lô, đề đã ghi được cho Lê Thi ̣ B để hưởng tiền phần trăm hoa hồng. B sử dụng điê ̣n thoa ̣i di động gắn số sim thuê bao 01689.736.942 của mình gọi đến số điện thoại của Nguyễn Thu T để đọc bảng đề cho T ghi L sau đó chuyển la ̣i cho B. B nhâ ̣n ghi đề của khách chơi với tỷ lệ là 90% trên tổng số tiền đề (trich la ̣́

i cho khách 10%) và 23.000 đồng/1 điểm lô, sau đó B tổng hợp la ̣i và chuyển la ̣i bảng lô, đề cho B vớ i tỷ lệ là 80% trên tổng số tiền đề, 22.500 đồng/1 điểm lô, qua đó được hưởng lợi 10% trên tổng số tiền đề, 500 đồng/1 điểm lô.

Kết quả điều tra chứ ng minh được: Trong 5 ngày (ngày 23, ngày 25 đến 28/12/2017) Hoàng Thị B đã nhận và chuyển cho Lê Thị B tổng số tiền 4.923.000 đồng (đề 4.440.000 đồng, lô 483.000 đồng). Số tiền đánh bạc trong cả 05 ngày là 11.163.000 đồng (Riêng ngày 23/12/2017 số tiền khách dùng đánh bạc thông qua Hoàng Thị B là 5.000.000 đồng). Qua đó B được hưởng lợi số tiền phần trăm hoa hồng là 454.500 đồng (Bốn trăm năm mươi bốn nghìn năm trăm đồng).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa An xác định được 20 người đã cược tiền đánh lô, đề với Tô Thị L, gồ m: Lu ̣c Thi ̣ M, Đàm Thi ̣ Hồng G, Triê ̣u Viê ̣t D, Lu ̣c Văn A, Lý Văn T, Sầm Văn L, Nông Vũ T, Nông Thi ̣ Ư, Đàm Hồng S, Lu ̣c Thi ̣ H, Lý Thi ̣ D, Nông Thi ̣ L, Lu ̣c Thi ̣ L, Lý Thi ̣ T, Trương Thi ̣ T, Nông Thi ̣ P, Hoàng Thi ̣ R, Sầm Thi ̣ L, Bế Thi ̣ D (đều trú tại huyện H, Cao Bằng) và Nông Thi ̣ Đ (trú ta ̣i thành phố C). Qua lời khai của các đối tượng và tài liê ̣u, chứ ng cứ thu thâ ̣p được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyê ̣n Hòa An đa rã quyết đi ̣nh khở i tố bi ̣ can đối vớ i 03 đối tượng: Lu ̣c Thi ̣ M, Đàm Thi ̣ Hồng G, Triê ̣u Viê ̣t D về Tội đánh bạc.

8. Bi ̣ cáo Lục Thị M

Trong tháng 12/2017, Lu ̣c Thi ̣ M nhiều lần sử dụng điện thoại di động có gắn số sim thuê bao là 01684.296.729 gọi điện trực tiếp cho Tô Thị L để ghi số lô, kết quả điều tra chứ ng minh được: Trong 08 ngày (từ ngày 14/12/2017 đến ngày 27/12/2017) Lục Thị M đặt cược chơi “lô” vớ i Tô Thị L tổng số tiền là 211.500.000 đồng, kết quả đã trúng thưởng tổng cộng 120.000.000 đồng. Số tiền Lục Thị M dùng để cược “lô” trong mỗi ngày đều trên 5.000.000 đồng, trong đó có 02 ngày số tiền cược và trúng thưởng là trên 50.000.000 đồng:

- Ngày 21/12/2017 Lục Thị M cược vớ i Tô Thị L số tiền 22.500.000 đồng, kết quả trúng thưở ng 40.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Lục Thị M dùng để cược và trúng thưở ng trong ngày là 62.500.000 đồng.

- Ngày 26/12/2017, Lục Thị M cược vớ i Tô Thị L số tiền là 22.500.000 đồng, kết quả đã trúng thưởng 80.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Lục Thị M dùng để cược và trúng thưở ng trong ngày là 102.500.000 đồng.

9. Bi ̣ cáo Đàm Thị Hồng G

Trong tháng 12/2017, Đàm Thi ̣ Hồng G nhiều lần sử dụng điện thoại di động có số sim thuê bao là 0979.119.118 nhắn tin đến số điện thoại 0977.926.533 của Tô Thị L để đặt cược tiền chơi lô, đề. Từ ngày 01/12/2017 đến ngày 28/12/2017 G đã nhắn tin đặt cược 11 lần (ngày) với L tổng số tiền là 111.600.000 đồng, kết quả đã trúng thưởng tổng cộng 56.000.000 đồng. Trong tất cả 11 ngày nói trên, mỗi ngày số tiền Đàm Thị Hồng G dùng để cược và trúng thưở ng đều trên 5.000.000 đồng (thấp nhất là 8.000.000 đồng, cao nhất là 25.200.000 đồng).

10. Bi ̣ cáo Triê ̣u Viê ̣t D

Triệu Việt D là người có tiền án về Tội đánh bạc, chưa được xoá án tích. Trong tháng 12/2017 Dũng đã nhiều lần sử du ̣ng điê ̣n thoa ̣i di động có số sim thuê bao là 01238.310.289 để gử i tin nhắn đến số điê ̣n thoa ̣i 0977.926.533 của Tô Thi ̣ L để đặt cược tiền đánh lô, đề. Trong 10 ngày, từ ngày 01/12/2017 đến ngày 16/12/2017 D đã nhắn tin đặt cược vớ i L tổng số tiền là 786.000 đồng (trong đó cược đề 576.000 đồng, cược xiên là 210.000 đồng) nhưng đều không trúng thưởng.

Đây là vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc do Lê Thị B và các đồng phạm thực hiện. Các bị cáo Lê Thị B, Nguyễn Thị Thu H, Tô Thị L, Hoàng Thị B, Lê Thị H, Dương Thị S đều đóng vai trò là các Thư ký nhận cược số lô, số đề của những người chơi sau đó tổng hợp, chuyển bảng cho Chủ đề để được nhận tiền phần trăm hoa hồng. Trong đó: Bị can Lê Thị B đóng vai trò chính, là người rủ rê, lôi kéo những người khác (các bị cáo L, B, H, S - là Thư ký ghi lô, đề) chuyển bảng cho bị cáo B để hưởng tiền phần trăm hoa hồng. Sau khi nhận được bảng lô, đề từ các Thư ký này bị cáo B, L chuyển tiếp cho bị cáo H và Nguyễn Thị T (Đại lý xổ số tại Hoà An), bị cáo H cũng chuyển tiếp bảng lô, đề đã nhận được từ bị cáo B cho một người khác ở Hà Nội cũng đều với mục đích để nhận tiền phần trăm hoa hồng. Còn bị cáo T tuy không hưởng lợi nhưng đóng vai trò là đồng phạm, giúp sức tích cực cho bị cáo B trong quá trình nhận, chuyển bảng lô, đề trong thời gian từ khoảng đầu tháng 11/2017 đến khi bị cơ quan Công an huyện Hoà An phát hiện, bắt quả tang. Trên cơ sở số tiền các bị cáo đã nhận cược từ những người chơi trong từng ngày đã chứng minh được, đối chiếu với các quy định tại Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999 và khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số: 01/2010/NQ-HĐTP, ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao thì hành vi của các bị cáo Lê Thi ̣ B, Nguyễn Thu T, Tô Thi ̣ L, Nguyễn Thi ̣ Thu H đã đủ yếu tố cấu thành Tội tổ chức đánh bạc; hành vi của các bị cáo Dương Thị S, Lê Thị H, Hoàng Thị B tuy có dấu hiệu của Tội tổ chức đánh bạc nhưng do số tiền các bị can nhận cược từ những người chơi mỗi ngày đều ở mức dưới 20.000.000 đồng nên chỉ đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc với vai trò là đồng phạm. Ngoài các bị cáo trên, hành vi của bị cáo Lục Thị M, Triệu Việt D, Đàm Thị Hồng G đều đã đủ yếu tố cấu thành Tội đánh bạc theo quy định tại Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999.

Sau khi sự viê ̣c xảy ra các bị cáo Nguyễn Thu T, Đàm Thị Hồng G đã tự mình đến Cơ quan công an để đầu thú. Quá trình điều tra các bị cáo đều thể hiện thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Ngoài các vật chứng có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, qua khám xét cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Hòa An đã thu giữ nhiều giấy tờ tài liệu (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy tờ mua bán, Giấy vay nợ…) tại nhà của các bị cáo. Qua xác minh Cơ quan điều tra đã trả L một số đồ vật, tài liệu không liên quan đến hành vi phạm tội cho chủ sở hữu hợp pháp.

Quá trình điều tra, các bị cáo đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Tại bản cáo trạng số 31/CTr-VKSHA ngày 04/9/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoà An, Cao Bằng đã truy tố các bị cáo Lê Thị B, Nguyễn Thu T, Tô Thị L, Nguyễn Thị Thu H về tội “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999; truy tố bị cáo Lục Thị M về tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999; truy tố bị cáo Dương Thi ̣ S, Lê Thi ̣ H, Hoàng Thi ̣ B, Đàm Thị Hồng G, Triệu Việt D về tô ̣i Đánh ba ̣c theo quy đi ̣nh ta ̣i khoản 1 Điều 248 Bô ̣ luâ ̣t hinh sự̀

1999.

Tại phiên Tòa, Kiểm sát viên giữ nguyên cáo trạng truy tố đối với các bị cáo;

Về hình phạt Đề nghị Hội đồng xét xử:

1/ Lê Thị B :Áp dụng khoản 1 Đ 249; Điểm p khoản 1, Khoản 2 Điều 46; Điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 20 Bộ luật hình sự. Tuyên bố bị cáo Lê Thị B phạm tội Tổ chức đánh bạc. xử phạt B từ 60 - 70 triệu đồng.

Truy thu số tiền: 21.640.900 đồng là tiền thu lời bất chính.

- Hình phạt bổ sung: Không

2/ Nguyễn Thu T: Áp dụng khoản 1 Điều 249; Điểm h, p khoản 1, Khoản 2 Điều 46 (đầu thú); Điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 20 Bộ luật hình sự. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thu T phạm tội Tổ chức đánh bạc. xử phạt T từ 15 - 20 triệu đồng.

- Hình phạt bổ sung: Không

3/ Nguyễn Thị Thu H: Áp dụng khoản 1 Điều 249; Điểm p khoản 1Điều 46; Điều 20 Bộ luật hình sự. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Thu H phạm tội Tổ chức đánh bạc - xử phạt H từ 20 - 25 triệu đồng.

Truy thu số tiền: 243.500 đồng là tiền thu lời bất chính.

- Hình phạt bổ sung: Không

4/ Tô Thị L: Áp dụng khoản 1 Điều 249; Điểm p khoản 1, Khoản 2 Điều 46 (có công); Điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 20 Bộ luật hình sự. Tuyên bố bị cáo Tô Thị L phạm tội Tổ chức đánh bạc- xử phạt L từ 40 đến 50 triệu đồng.

Truy thu số tiền: 13.989.900 đồng là tiền thu lời bất chính.

- Hình phạt bổ sung: Không

5/ Dương Thị S: Áp dụng khoản 1 Điều 248; Điểm h, p khoản 1, Điều 46 ; Điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 20 Bộ luật hình sự . Tuyên bố bị cáo Dương Thị S phạm tội Đánh bạc- xử phạt S từ 25 - 30 triệu đồng.

Truy thu số tiền: 5.261.800 đồng là tiền thu lời bất chính.

- Hình phạt bổ sung: Không

6/ Lê Thị H: Áp dụng khoản 1 Đ 248; Điểm h, p khoản 1 Điều 46; Điều 20 Bộ luật hình sự . Tuyên bố bị cáo Lê Thị H phạm tội Đánh bạc- xử phạt H từ 10

- 15 triệu đồng.

Truy thu số tiền: 272.500 đồng là tiền thu lời bất chính.

- Hình phạt bổ sung: Không

7/ Hoàng Thị B: Áp dụng khoản 1 Điều 248; Điểm h, p khoản 1, Khoản 2 Điều 46 (có công); Điều 20 Bộ luật hình sự. Tuyên bố bị cáo Hoàng Thị B phạm tội Đánh bạc- xử phạt B từ 10- 15 triệu đồng.

Truy thu số tiền: 454.500 đồng là tiền thu lời bất chính.

- Hình phạt bổ sung: Không

8/ Lục Thị M: Áp dụng Điểm b khoản 2 Đ 248; Điểm p khoản 1, Khoản 2 Điều 46 (có công); Điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 20; Điều 60 Bộ luật hình sự. . Tuyên bố bị cáo Lục Thị M phạm tội Đánh bạc- xử phạt M 24 đến 30 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 4 đến 5 năm.

- Hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 3 Điều 248 Bộ luật hình sự. Phạt tiền từ 15 đến 20 triệu đồng.

9/ Đàm Thị Hồng G: Áp dụng khoản 1 Điều 248; Điểm p khoản 1, Khoản 2 Điều 46 (đầu thú); Điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 20 Bộ luật hình sự. Tuyên bố bị cáo Đàm Thị Hồng G phạm tội Đánh bạc - xử phạt G từ 20 - 25 triệu đồng.

- Hình phạt bổ sung: Không

10/ Triệu Việt D: Áp dụng khoản 1 Điều 248; Điểm p khoản 1, Điều 46, ; Điều 20 Bộ luật hình sự. Tuyên bố bị cáo Triệu Việt D phạm tội Đánh bạc- xử phạt D từ 15 - 20 triệu đồng.

- Hình phạt bổ sung: Không

* Về xử lý vật chứng: Căn cứ các Điều 47, 48 Bộ luật hình sự năm 2015;

Điều 106 BLTTHS 2015, đề nghị HĐXX tuyên

*Trả la ̣i tiền thu giữ cho Lê Thị B số tiền: 118.185.000đ

Tô Thị L: 3.570.000đ

Dương Thị S, 2.080.000đ – 1.333.500đ =746.500đ

(Ti ̣ch thu 1.333.500đ , trả la ̣i 746.500đ)

Nguyễn Thị L: 2.600.000đ

Nguyễn Thị Thùy N 1.770.000đ

Riêng số tiền thu giữ của các bị cáo cần tạm giữ để bảo đảm thi hành án.

Tịch thu phát mãi xung công quỹ nhà nước các tài sản sau:

- 01 (mô ̣t) điê ̣n thoa ̣i di đô ̣ng màu trắng vỏ ngoài ghi chữ Iphone, có số IMEI 355673073062288, gắn số sim 01683125188. Của Lê Thị B

- 01 (mô ̣t) điê ̣n thoa ̣i di đô ̣ng nhãn hiê ̣u OPPO màu ba ̣c trắng, có số IMEI: 865266034566993, gắn số sim 0989496450. Của Dương Thị S

- 01 (mô ̣t) điê ̣n thoa ̣i SAMSUNG GALAXY A3 màu đen có số IMEI: 357572062602211, gắn số sim 0977926533. Của Tô Thị L

- 01 (mô ̣t) điê ̣n thoa ̣i NOKIA 105 màu đen có số IMEI: 357289081151928, gắn số sim 0979119118. Của Đàm Thị Hồng G

- 01 (mô ̣t) điê ̣n thoa ̣i MASTEL màu đen có số IMEI: 301014164911551, gắn số sim 01684296729. Của Lục Thị M

- 01 (mô ̣t) chiếc điê ̣n thoa ̣i màu đen nhãn hiê ̣u XPhone, gắn số sim 01689736942, điê ̣n thoa ̣i cũ đa qua sữ

̉ du ̣ng. Của Hoàng Thị B

- 01 (một) điện thoại vinaphone màu đen, có số IMEI: 353081030561156, có gắn số sim 01238310289, điện thoại cũ đã qua sử dụng. của Triệu Việt D

- 01 (một) điện thoại mobistar màu đỏ đen (loại bàn phím số), có số IMEI: 352217021444108, gắn số sim 01672085751, điện thoại cũ đã qua sử dụng. của Lê Thị H

Trả L

- 01 (mô ̣t) điê ̣n thoa ̣i di đô ̣ng màu vàng (gold) vỏ ngoài ghi chữ Iphone, có số IMEI 356563082357309, gắn số sim 0911751888. Của Lê Thị B

- 01 (mô ̣t) điê ̣n thoa ̣i di đô ̣ng màu đen vỏ ngoài có ghi chữ Iphone, số IMEI 353811087364629, gắn số sim 0975361088 cho Nguyễn Hồng T

- 01 (mô ̣t) điê ̣n thoa ̣i NOKIA 225 màu cam có số IMEI 356478068492824, gắn số sim 0948771898 cho Tô Thị L

- 01 (mô ̣t) điê ̣n thoa ̣i Apple Iphone 7 plus màu đen có số IMEI: 353815081064721, có gắn số sim 0943292611, điện thoại cũ đã qua sử du ̣ng của Nguyễn Thị Thùy N

- 01 (một) điện thoại di động loại bàn phím bấm mặt trước màu đen, phím bấm màu xanh, có gắn 02 số sim 01699356864 và số 0963595523, điện thoại cũ đã qua sử dụng. của Nông Thị L

* Tịch thu tiêu hủy các sổ sách, tài liệu liên quan đến lô, đề niêm phong trong 04 phong bì và 01 hộp cát tông hiện đang tạm giữ tại cơ quan thi hành án.

̉ I TIẾ

- 01 (mô ̣t) quyển vở HA

N bia ngoà

̀i có ghi "K.POP NEW" có 56 tờ giấy, trong đó có 01 tờ ghi các con số có nô ̣i dung liên quan đến số lô, số đề.

*Về á n phí: Bi ̣ cáo phải chi ̣u án phi HSST theo quy đi ̣́

nh của pháp luâ ̣t.

Tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của bị cáo đúng như trong hồ sơ thể hiện và nhất trí với tội danh mà Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa An, Cao Bằng đã truy tố và các điều luật đại điện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Tại phiên tòa, các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có khiếu nại gì về các hành vi, quyết định của các Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp, đúng quy định của pháp luật.

- Bi ̣ cáo Lê Thị B đã nhận bảng ghi lô, đề từ các thư ký sau đó chuyển tiếp cho Nguyễn Thị Tú và Nguyễn Thị Thu H để hưởng tiền phần trăm hoa hồng. Trong 10 ngày, từ ngày 17/12/2017 đến ngày 28/12/2017 tổng số tiền người chơi lô, đề dùng để đánh bạc thông qua bị cáo B tổng số tiền 338.965.000 đồng, sau khi nhận được bảng lô, đề bị cáo chuyển cho T và H để hưởng tiền phần trăm hoa hồng, thông qua đó được nhận số tiền phần trăm hoa hồng là 21.640.900 đồng

- Bị cáo Nguyễn Thu T là người đã giúp Lê Thị B trong việc nhận bảng ghi lô, đề từ các thư ký trong tháng 12/2017. Trong 07 ngày, từ ngày 17/12/2017 đến ngày 28/12/2017 T đã nhận, tổng hợp giúp B các bảng ghi lô, đề từ 05 thư ký và số tiền trúng thưởng với tổng số tiền là 156.060.000 đồng. T không được hưởng lợi gì từ hành vi của mình.

- Bị cáo Nguyễn Thị Thu H là người đã nhận bảng ghi lô, đề do Lê Thị B chuyển đến trong ngày 27/12/2017 với số tiền 48.000.000 đồng. Sau đó H chuyển tiếp cho người khác, qua đó H đã được nhận số tiền phần trăm hoa hồng là 243.500 đồng.

- Bi ̣ cáo Tô Thi ̣ L là người nhận cược số lô, đề từ những người chơi sau đó tổng hợp thành bảng và chuyển cho Lê Thị B. Trong 28 ngày, từ 28/8/2017 đến 28/12/2017 L đã nhận cược lô, đề sau đó chuyển L cho B cùng với tiền trúng thưởng vớ i tổng số tiền là 553.693.000 đồng, thông qua đó được nhận L số tiền phần trăm hoa hồng là 13.989.900 đồng.

- Bị cáo Dương Thi ̣ S là người nhận cược số lô, đề từ những người chơi 65 lần, sau đó tổng hợp thành bảng và chuyển cho Lê Thị B cùng với số tiền trúng thưởng với tổng số tiền 265.467.000 đồng. Thông qua đó S được nhận L số tiền phần trăm hoa hồng là 5.261.800 đồng.

- Bị cáo Lê Thị H là người trực tiếp nhận cược số lô, đề từ những người chơi sau đó tổng hợp thành bảng và chuyển cho Lê Thị B. Bị cáo đã 01 lần chuyển bảng cho B với số tiền là 5.450.000 đồng, thông qua đó H được nhận L số tiền phần trăm hoa hồng là là 272.500 đồng.

- Bị cáo Hoàng Thi ̣ B là người trực tiếp nhận cược số lô, đề từ những người chơi sau đó tổng hợp thành bảng và chuyển cho Lê Thị B. B đã 05 lần chuyển bảng cho B với số tiền là 4.923.000 đồng (tổng tiền khách dùng đánh ba ̣c là 11.163.000 đồng), thông qua đó được nhận L số tiền phần trăm hoa hồng là 454.500 đồng.

- Bi ̣ cáo Lục Thị M đã có 08 lần tham gia đặt cược tiền đánh bạc (lô) với Tô Thị L là 211.500.000đ, số tiền Lục Thị M dùng để cược và trúng thưở ng trong mỗi lần thấp nhất là 9.000.000 cao nhất là 102.500.000 đồng.

- Bị cáo Đàm Thị Hồng G đã có 11 lần tham gia đặt cược tiền đánh bạc (lô, đề) với Tô Thị L là 111.600.000đ, số tiền Đàm Thị Hồng G dùng để cược và trúng thưở ng trong mỗi lần thấp nhất là 8.000.000 đồng, cao nhất là 25.200.000 đồng.

- Bị cáo Triệu Việt D đã có 10 lần tham gia đặt cược tiền đánh bạc (lô, đề) với Tô Thị L là 786.000đ, số tiền Triệu Việt D dùng để đánh bạc trong mỗi lần thấp nhất là 30.000 đồng, cao nhất là 160.000 đồng.

n số lô, số đề đa có quy định nghiêm cấm dưới mọi hình̃ thức, nhưng do hám lợi nên các đối tượng vẫn cố tình vi phạm.

Hành vi của các bị cáo xảy ra ngày 28/12/2017 Cơ quan Cảnh sát điều tra , công an huyện Hòa An khởi tố, điều tra tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại Khoản 1 Điều 322 và tội “ Đánh bạc” theo quy định tại Khoản 1, khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015; Các bị cáo Lê Thi ̣ B, Nguyễn Thu T, Tô Thi ̣ L, Nguyễn Thị Thu H cược ba ̣c vớ i số tiền lớ n, số tiền dùng đánh ba ̣c trong mô ̣t lần theo hướ ng dẫn của Nghi ̣ quyết 01/2010/NQ-HĐTP là trên 20.000.000đ. Tuy nhiên việc áp dụng pháp luật hướng có lợi cho các bị cáo Căn cứ Nghị quyết số: 41/2017/QH14, ngày 20/6/2017 của Quốc hội khóa 14 về việc thi hành bộ luật hình sự năm 2015, thì hành vi của các bị cáo thực hiện khi BLHS năm 2015 chưa có hiệu lực, thêm vào đó, quy định về hình phạt tại BLHS năm 2015 là nặng hơn so với BLHS năm 1999 do đó Viện kiểm sát đề nghị truy tố tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại Khoản 1 Điều 249 và tội “ Đánh bạc” theo quy định tại Khoản 1, khoản 2 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 là phù hợp.

Đối vớ i Lê Thi ̣ B là ngườ i có vai trò chính trong hành vi đánh ba ̣c, rủ rê, lôi kéo ngườ i quen, những ngườ i cùng làm ăn, buôn bán tham gia vào hoa ̣t đô ̣ng đánh ba ̣c để hưở ng lợi phần trăm. Sau đó, B chuyển bảng cho Nguyễn Thi ̣ Thu H và Nguyễn Thi ̣ T (tổng đa ̣i lý xổ số ta ̣i Hòa An). Tuy nhiên, cơ quan điều tra chi ̉ chứ ng minh được Biển cược ba ̣c vớ i Hiền trong ngày 27/12/2017 và vớ i bà Tú (tổng đa ̣i lý xổ số ta ̣i Hòa An) trong ngày 22/12/2017. Hành vi của Biển đa đủ̃ yếu tố cấu thành tô ̣i "Tổ chứ c đánh ba ̣c" được quy đi ̣nh ta ̣i khoản 1 điều 249 BLHS năm 1999.

Ngoài ra, Lê Thị B còn có hành vi vi phạm các quy định về quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, Công an huyện Hòa An đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền theo điểm d, khoản 3, điều 11 Nghị định 167/2013/NĐ-CP là phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối vớ i Tô Thi ̣ L, là thư ký ghi lô, đề và chuyển bảng cho B trong mô ̣t thờ i gian dài; tổ chứ c cho nhiều ngườ i cược ba ̣c để hưở ng lợi phần trăm; trong ngày 26/12/2017, L nhâ ̣n tin nhắn cược ba ̣c của 10 khách đánh số lô, số đề và số tiền dùng đánh ba ̣c trên 5.000.000đ. Hành vi của L đa đũ ̉ yếu tố cấu thành tô ̣i "Tổ chứ c đánh ba ̣c" được quy đi ̣nh ta ̣i khoản 1 điều 249 BLHS năm 1999.

Đối vớ i Nguyễn Thu T không được hưở ng lợi phần trăm nhưng có vai trò đồng pha ̣m, giúp sứ c cho bị cáo B trong viê ̣c nhâ ̣n bảng số lô, số đề của các con ba ̣c, tổng hợp la ̣i rồi gử i cho bị cáo B. Tuy nhiên, trong quá trinh điều tra đã

̀ thành khẩn khai báo và tự giác ra đầu thú, nhâ ̣n tô ̣i. Hành vi của bị cáo T đã đủ yếu tố cấu thành tô ̣i "Tổ chứ c đánh ba ̣c" được quy đi ̣nh ta ̣i khoản 1 điều 249 BLHS năm 1999.

Đối vớ i bị cáo H nhâ ̣n bảng lô, đề vớ i bị cáo B mă ̣c dù bản thân bị cáo H biết rõ việc bị cáo B nhâ ̣n lô đề vớ i các con ba ̣c rồi chuyển cho bị cáo H. Theo như lờ i khai của bị cáo, sau khi nhâ ̣n bảng lô, đề vớ i bị cáo Biển, bị cáo khai chuyển bảng cho mô ̣t ngườ i phu ̣ nữ tên D ở Hà Nô ̣i để hưởng lợi phần trăm. Dựa vào tài liê ̣u thu thâ ̣p được và lờ i khai nhâ ̣n của bi ̣ cáo thì hành vi của bị cáo Hiền đa đũ ̉ yếu tố cấu thành tô ̣i "Tổ chứ c đánh ba ̣c" được quy đi ̣nh ta ̣i khoản 1 điều 249 BLHS năm 1999.

- Căn cứ vào các tài liê ̣u, chứ ng cứ thu thâ ̣p được và lờ i khai nhâ ̣n của các bị cáo cùng những ngườ i có liên quan, xét thấy:

Đối vớ i bị cáo S, do go ̣i điê ̣n trực tiếp để đo ̣c bảng đề khi chuyển bảng cho bị cáo Biển nên cơ quan điều tra chi căn cử

́ vào sổ sách thu giữ được ta ̣i nhà bị cáo và chứ ng minh được từ ngày 25/10/2017 đến ngày 28/12/2017, có 16 ngày số tiền đánh ba ̣c trên 5.000.000đ và dướ i 20.000.000đ.

Đối vớ i bị cáo D, số tiền cược ba ̣c dướ i 5.000.000đ nhưng đa cõ ́ tiền án, tiền sự về tô ̣i đánh ba ̣c và tàng trữ trái phép chất ma túy. Căn cứ bản án số 08/2017/HSST, ngày 03/3/2017 của Tòa án nhân dân huyê ̣n Hòa An đối vớ i Triê ̣u Viê ̣t D về tô ̣i đánh ba ̣c, mứ c pha ̣t tiền 10.000.000đ.

Đối vớ i bị cáo G là con ba ̣c cược ba ̣c vớ i số tiền lớ n, kết quả điều tra chứ ng minh được, trong 11 ngày bị cáo cược ba ̣c vớ i số tiền trên 5.000.000đ và ngoài ra bị cáo có hành vi đánh bạc đã bị xử lý ở một vụ án khác. Tuy nhiên, trong quá trinh̀ điều tra, G đa thã ̀nh khẩn khai báo, tự giác ra đầu thú, nhâ ̣n tô ̣i.

Đối vớ i bị cáo H là thư ký ghi lô, đề và chuyển bảng cho bị cáo B trong mô ̣t thờ i gian dài, tuy nhiên sau khi biết bị cáo B bi ̣ bắt, bị cáo H đã xóa hết tin nhắn trong điê ̣n thoa ̣i, cơ quan điều tra chi chử

́ ng minh được 01 ngày 28/12/2017 Huê ̣ chuyển số lô, đề vớ i B tổng số tiền trên 5.000.000đ và dướ i 50.000.000đ.

Đối vớ i bị cáo B là thư ký ghi lô, đề và chuyển bảng cho bị cáo B, cơ quan điều tra chứ ng minh được số tiền dùng đánh ba ̣c trong mô ̣t ngày (ngày 23/12/2017) là 5.000.000đ.

Như vậy các hành vi của các bị cáo S, G, D, H, B đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” được quy định tại Điều 248 BLHS năm 1999.

Đối vớ i bị cáo M là con ba ̣c, cược ba ̣c vớ i số tiền lớ n, cơ quan điều tra chứ ng minh được có 02 ngày số tiền dùng đánh ba ̣c trên 50.000.000đ. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “ Đánh bạc” được quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 248 BLHS năm 1999.

Trong vụ án này, ngoài các bị cáo nêu trên có nhiều đối tượng khác gồm: Nông Thị L, Nguyễn Thị Thùy N, Nguyễn Thị T (là những người đã nhận, chuyển bảng lô đề với Lê Thị B); Lu ̣c Văn A; Lý Văn T, Sầm Văn L, Nông Vũ T, Nông Thi ̣ Ư, Đàm Hồng S, Lu ̣c Thi ̣ H, Lý Thi ̣ D, Nông Thi ̣ L, Lu ̣c Thi ̣ L, Lý Thi ̣ T, Trương Thi ̣ T, Nông Thi ̣ P, Hoàng Thi ̣ R, Nông Thi ̣ Đ, Sầm Thi ̣ L, Bế Thi ̣ D (là những người đã đặt cược đánh lô, đề với Tô Thị L). Tuy nhiên qua điều tra xác định được số tiền sử dụng để đặt cược và thưởng mỗi lần chơi của các đối tượng này đều dưới 5.000.000 đồng, các đối tượng này cũng chưa có tiền án nên Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử phạt hành chính bằng các hình thứ c cảnh cáo và pha ̣t tiền để răn đe giáo dục.

Đối với Nguyễn Hồng T (là chồng của bị cáo B): Anh T có biết về việc bị cáo B nhận bảng ghi lô, đề tuy nhiên quá trình điều tra Cơ quan điều tra không thu thập được tài liệu, căn cứ nào chứng minh anh T có tham gia việc ghi số lô, số đề trái phép nên chưa đủ căn cứ để xử lý đối với Nguyễn Hồng T trong vụ án này. Về hành vi cho vay lãi suất cao của vợ chồng T - B, Cơ quan điều tra đa xữ ̉ pha ̣t vi pha ̣m hành chính để răn đe, giáo du ̣c.

Ngoài các đối tượng trên, trong quá trình điều tra bị can Nguyễn Thị Thu H khai nhận đã chuyển bảng đề sau khi nhận từ Lê Thị B cho một người phụ nữ tên là D (không rõ tên, tuổi) ở Hà Nội để hưởng tiền phần trăm hoa hồng. Tuy nhiên do chiếc điện thoại của H thường sử dụng đã bị mất, H cũng không nhớ các thông tin về bà D nên Cơ quan điều tra không đủ căn cứ để xác minh làm rõ và xử lý trong vụ án này.

Các bị cáo đều là người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, có hiểu biết về pháp luật nhất định nhưng vẫn cố ý thực hiện với lỗi cố ý và nhằm mục đích thu lợi bản thân. Hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc của các bị cáo là trái pháp luật, đã xâm phạm vào an toàn trật tự an toàn công cộng, gây mất trật tự, trị an. Căn cứ tính chất, mức độ, hành vi của các bị cáo thực hiện, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa An đã truy tố các bị cáo Lê Thị B, Nguyễn Thu T, Tô Thị L, Nguyễn Thị Thu H về tội “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999; truy tố bị cáo Lục Thị M về tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999; truy tố bị cáo Dương Thi ̣ S, Lê Thi ̣ H, Hoàng Thi ̣ B, Đàm Thị Hồng G, Triệu Việt D về tô ̣i Đánh ba ̣c theo quy đi ̣nh ta ̣i khoản 1 Điều 248 Bô ̣ luâ ̣t hình sự 1999 là có căn cứ, đúng pháp luật.

Khoản 1 Điều 249 BLHS năm 1999 quy định:

"1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 248 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm."

Điều 248 BLHS năm 1999 quy định:

"1. Người nào đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 249 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

….

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn;

…."

Về tính chất mức độ, hành vi phạm tội của từng bị cáo này, xét thấy đây là vụ án phạm tội thuộc trường hợp có đồng phạm giản đơn, không có sự phân công từ trước mà do thông qua việc làm ăn bị cáo đã đặt vấn đề với các chủ đại lý về việc nhận ghi lô, đề của những người chơi tại địa phương. Tuy nhiên bị cáo B là ngườ i có vai trò chính trong việc đánh ba ̣c, rủ rê, lôi kéo ngườ i quen, những ngườ i cùng làm ăn, buôn bán tham gia vào việc đánh ba ̣c để hưở ng lợi phần trăm. Hội đồng xét xử căn cứ vào mức độ, hành vi phạm tội cũng như nhân thân của các bị cáo nhận thấy: Các bị cáo (trừ bị cáo D) đều có nhân thân tốt; là những công dân lao động B thường, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, vì ham lợi trước mắt và thích đánh lô, đề nên đã nhất thời phạm tội, các bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, cùng nhận thức được việc tổ chức đánh bạc, đánh bạc trái phép là vi phạm pháp luật, tỏ rõ được thái độ hối lỗi về hành vi sai trái của mình.

Để thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật HĐXX xét thấy không nhất thiết cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, cần tạo điều kiện cho các bị cáo có cơ hội làm ăn lương thiện, để các bị cáo tự kiểm điểm L hành vi của mình, nhưng cũng cần phải có một hình phạt tương ứng để nhằm mục đích răn đe bản thân các bị cáo Hội đồng xét xử xét thấy đối với các bị cáo cần xử phạt nặng về kinh tế, áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính đối với các bị cáo ( trừ bị cáo Lục Thị M). Đối với vụ án này, các bị cáo đều là những người có sức khỏe, đang độ tuổi lao động, cần có một hình phạt về kinh tế đối với hành vi phạm tội là phù hợp quy định pháp luật mà vẫn đảm bảo được tính giáo dục riêng đối với các bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung.

- Đối với bị cáo B có nhân thân tốt; thật thà khai báo, ăn năn hối cải; và bố đẻ có thành tích trong kháng chiến và đươc tặng bằng khen của Nhà Nước, Trong quá trình điều tra bị cáo đã tự nguyện, tích cực giúp đỡ cơ quan điều tra khai thác mở rộng điều tra làm rõ các tình tiết của vụ án, bị cáo đã tự nguyện nộp số tiền 21.640.900đ thu lợi bất chính ngày 22/10/2018 tại chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa An , các tình tiết giảm nhẹ này được quy định tại điểm p khoản 1 khoản 2 Điều 46; Tình tiết tăng nặng bị cáo phạm tội nhiều lần quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự. Số tiền người chơi lô đề đã dùng để đánh bạc với chủ đề thông qua bị cáo B trong 10 ngày là 338.965.000đ. Riêng ngày 28/12/2017 bị cáo nhận bảng đề từ các thư ký với tổng số tiền là 18.635.000đ nhưng chưa kịp chuyển cho ai khác thì bị phát hiện, bắt quả tang. Thông qua việc nhận, chuyển bảng đề thì bị cáo thu lợi được số tiền 21.640.900 đ. Như vậy số tiền bị cáo phạm tội khá lớn, với vai trò chính nên phải chịu mức hình phạt tiền cao hơn so với các bị cáo khác là tương xứng phù hợp với quy định của pháp luật.

- Đối với bị cáo Tô Thị L có 01 tình tiết tăng nặng “ phạm tội nhiều lần” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự. Có 01 tình tiết giảm nhẹ có nhân thân tốt; thật thà khai báo, ăn năn hối cải ; Bố đẻ có công với cách mạng, các tình tiết giảm nhẹ này được quy định tại điểm p khoản 1 khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự. Số tiền bị cáo phạm tội là 533.693.000đ, qua đó bị cáo được hưởng tiền phần trăm hoa hồng là 13.989.900đ. Do đó bị cáo phải chịu mức hình phạt tiền cao hơn các bị cáo khác là tương xứng.

- Đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu H có 01 tình tiết giảm nhẹ: Thật thà khai báo, ăn năn hối cải; có nhân thân tốt, tình tiết giảm nhẹ này được quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự. Tình tiết tăng nặng: không. Số tiền người chơi đã dùng đánh bạc với chủ đề thông qua bị cáo ngày 27/12/2017 là 96.000.000đ , qua đó bị cáo được hưởng tiền phần trăm hoa hồng là 243.500đ. Do đó bị cáo phải chịu mức hình phạt tiền trên mức khởi điểm là tương xứng,.

- Đối với bị cáo Nguyễn Thị T. Trong quá trình điều tra khi biết bị cáo B bị bắt quả tang về hành vi ghi lô đề trái phép, bị cáo tự giác đến công an Hòa An đầu thú; bản thân chưa có tiền án, tiền sự, nhân thân tốt phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng (bị cáo giúp sức với vai trò thứ yếu); Thật thà khai báo, ăn năn hối cải, các tình tiết giảm nhẹ này được quy định tại điểm h, p khoản 1 khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự . có 01 tình tiết tăng nặng “ phạm tội nhiều lần” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự

Số tiền người chơi đã dùng đánh bạc với chủ đề thông qua bị cáo là 156.060.000đ , qua đó bị cáo không được hưởng lợi gì , khi chuyển bảng lô, đề giúp bị cáo B. Tuy nhiên bị cáo là người tổng hợp bảng từ các thư ký, với vai trò giúp sức cho bị cáo B. Do đó bị cáo phải chịu mức hình phạt tiền với mức trung B của khung hình phạt tương xứng với tính chất mức độ của bị cáo gây ra.

- Đối với bị cáo Dương Thị S, có 01 tình tiết tăng nặng “ phạm tội nhiều lần” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự. Có 02 tình tiết giảm nhẹ có nhân thân tốt phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thật thà khai báo, ăn năn hối cải;, các tình tiết giảm nhẹ này được quy định tại điểm h, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự. Số tiền người chơi đã dùng đánh bạc với chủ đề thông qua bị cáo trong 65 ngày là 265.467.000đ , trong đó có 16 ngày số tiền người chơi dùng đánh bạc trên 5.000.000đ dưới 20.000.000đ, qua đó bị cáo được hưởng lợi số tiền phần trăm hoa hồng là 5.261.800đ. Do đó bị cáo phải chịu mức hình phạt tiền trên mức trung B của khung hình phạt là tương xứng.

- Đối với bị cáo Hoàng Thị B, có 01 tình tiết tăng nặng “ phạm tội nhiều lần” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự. Có 02 tình tiết giảm nhẹ có nhân thân tốt phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thật thà khai báo, ăn năn hối cải; và bố đẻ có công với cách mạng, các tình tiết giảm nhẹ này được quy định tại điểm h, p khoản 1 khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999. Số tiền người chơi đã dùng đánh bạc với chủ đề thông qua bị cáo trong 05 ngày là 11.163.000đ , (Riêng ngày 23/12/2017 số tiền khách dùng đánh bạc thông qua bị cáo 5.000.000đ), qua đó bị cáo được hưởng lợi số tiền phần trăm hoa hồng là 454.500đ. Do đó bị cáo phải chịu mức hình phạt tiền với mức trung B của khung hình phạt là tương xứng.

. - Đối với bị cáo Lê Thị H, tình tiết tăng nặng không có. Có 02 tình tiết giảm nhẹ có nhân thân tốt phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thật thà khai báo, ăn năn hối cải; các tình tiết giảm nhẹ này được quy định tại điểm h, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999. Số tiền bị cáo đã dùng đánh bạc với bị cáo B số tiền là 5.450.000đ , qua đó bị cáo được hưởng lợi số tiền phần trăm hoa hồng là 272.500đ. Do đó bị cáo phải chịu mức hình phạt tiền với mức trung B của khung hình phạt là tương xứng.

Ngoài ra các bị cáo Lê Thị B, Nguyễn Thị Thu H, Tô Thị L, Dương Thị S, Lê Thị H, Hoàng Thị B còn phải tịch thu sung công quỹ nhà nhà nước số tiền mà bị cáo thu lời bất chính theo quy định của pháp luật.

.- Đối với bị cáo Lục Thị M có 01 tình tiết tăng nặng “ phạm tội nhiều lần” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự. Có 01 tình tiết giảm nhẹ có nhân thân tốt; thật thà khai báo, ăn năn hối cải; Bản thân bị cáo được Hội người cao tuổi xã Đ, huyện H tặng giấy khen năm 2017 và bố đẻ có công với cách mạng , các tình tiết giảm nhẹ này được quy định tại điểm p khoản 1 khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên trong 8 ngày số tiền bị cáo đặt cược chơi “lô” với bị cáo L là 211.500.000đ, trong đó có 02 ngày số tiền đặt cược và trúng thưởng là trên 50.000.000đ. Do đó cần áp dụng hình phạt cao hơn so vơí các bị cáo khác cùng phạm tội này. Để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật cần áp dụng hình phạt trên mức khởi điểm của khung hình phạt là phù hợp với tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Mặt khác bị cáo có nơi cư trú rõ ràng và có nhân thân tốt nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà tạo điều kiện cho bị cáo được cải tạo dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương mà vẫn cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành người công dân tốt có ích cho xã hội nói riêng đối với bị cáo và phòng ngừa chung đối với xã hội.

Về hình phạt bổ sung: Căn cứ khoản 3 Điều 248 Bộ luật hình sự, bị cáo còn có thể bị phạt tiền. Xét bị cáo nghề nghiệp cán bộ nghỉ hưu, có thu nhập nên cần áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo.

- Đối với bị Bị cáo Đàm Thị Hồng G có 01 tình tiết tăng nặng “ phạm tội nhiều lần” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự.

Ngoài hành vi đánh bạc bị xử lý trong vụ án này, bị cáo còn bị Tòa án nhân dân huyên Hòa An xét xử về cùng hành vi đánh bạc trong một vụ án khác cụ thể tại bản án số 12/2018/HS-ST ngày 22/5/2018 củaTòa án nhân dân huyện Hòa An, Cao Bằng xử phạt tiền 12.000.000đ về tội Đánh bạc, Bản án đã có hiệu lực pháp luật trước khi xét xử vụ án này.Tuy nhiên các hành vi đánh bạc này xảy ra cùng một khoản thời gian nên không xem xét để buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự với tình tiết định khung tái phạm là có căn cứ, dúng quy định của pháp luật.; Bị cáo có 01 tình tiết giảm nhẹ tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo thật thà khai báo, ăn năn hối cải; khi biết cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố vụ án đã đến cơ quan Công An huyện Hòa An để đầu thú, các tình tiết giảm nhẹ này được quy định tại điểm p khoản 1 khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự. Số tiền bị cáo đặt cược với bị cáo L trong 11 ngày là 111.600.000đ , trong tất cả 11 ngày nói trên mỗi ngày bị cáo dùng để cược và trúng thưởng đều trên 5.000.000đ. Do đó bị cáo phải chịu mức hình phạt tiền trên mức khởi điểm của khung hình phạt và số tiền phải cao hơn so với bản án ngày 22/5/2018 là tương xứng.

- Đối với bị Bị cáo Triệu Việt D . Về nhân thân bị cáo có 01 tiền án tại bản án số 08/2017/HS-ST ngày 03/3/2017 bị Tòa án nhân dân huyện Hòa An, Cao Bằng xử phạt tiền 10.000.000đ về tội “Tổ chức đánh bạc”; Chấp hành xong bản án ngày 28/5/2018. Số tiền bị cáo đặt cược với bị cáo L trong 10 ngày (từ 01/12/2017 đến 16/12/2017) là 786.000đ. Đây là số tiền không lớn, dưới mức quy định của Bộ luật hình sự về hành vi đánh bạc nhưng do bị cáo là người có tiền án nên không được áp dụng tình tiết tăng nặng là tái phạm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự đối với bị cáo; Tình tiết giảm nhẹ là thật thà khai báo, ăn năn hối cải, được quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên bị cáo đã bị xử về loại tội này nên đối với mức hình phạt cần xử mức hình phạt tiền cao hơn bản án trước là tương xứng.

- 05 (năm) phong bì màu trắng tang vật vụ án đã niêm phong có chữ ký của thành phần tham gia;

Trong đó:

+ 01 phong bì màu trắng niêm phong số tiền 118.185.000đ là tiền của bị cáo B có nguồn gốc do bán hàng phân lân, đạm không liên quan đến việc phạm tội nên cần hoàn trả cho bị cáo Lê Thị B.

+ 04 phong bì màu trắng niêm phong các giấy tờ liên quan đến việc phạm tội của các bị cáo nên cần tịch thu tiêu hủy.

- 04 (bốn) phong bì màu trắng tiền tang vật vụ án đã niêm phong có chữ ký của thành phần tham gia (Tổng số tiền: 10.020.000,đ Mười triệu không trăm hai mươi nghìn đồng); đây là số tiền thu giữ của bị cáo Tô Thị L số tiền 3.570.000đ;; Người liên quan Tô Thị Thùy N số tiền 1.770.000đ; Người liên quan Nông Thị L số tiền 2.600.000đ không liên quan đến việc phạm tội nên cần hoàn trả cho chủ sở hữu là phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối với bị cáo Dương Thị S số tiền 2.080.000đ (trong số tiền này có 1.333.500đ là tiền do phạm tội mà có nên cần tịch thu sung quỹ Nhà Nước, số tiền còn L 746.500đ không liên quan đến việc phạm tội nên cần hoàn trả cho chủ sở hữu là phù hợp với quy định của pháp luật).

- Đối với: 01 (một) hộp cát tông đã niêm phong có chữ ký của thành phần tham gia; 01 (một) quyển vở HẢI TIẾN bìa ngoài có ghi "K.POP NEW" có 56 tờ giấy, trong đó có 01 tờ ghi các con số có nội dung liên quan đến số lô, số đề đây là hộp đựng các giấy tờ và vở để ghi lô, đề liên quan đến việc việc phạm tội của các bị cáo nên cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với các điện thoại của bị cáo dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu, phát mại để sung công quỹ Nhà Nước gồm:

+ 01 (một) điện thoại di động màu trắng vỏ ngoài có ghi chữ Iphone, số IMEI 355673073062288, gắn sim số 01683125188;là của bị cáo lê Thị B.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu bạc trắng, số IMEI 1: 865266034566993. Số thuê bao 0989496450;là của bị cáo Dương Thị S.

+ 01 (một) điện thoại SAMSUNG GALAXY A3 màu đen có số IMEI: 357572062602211, gắn sim số 0977926533; là của bị cáo Tô Thị L

+ 01 (một) điện thoại NOKIA 105 màu đen có số IMEI 3357289081151928, gắn sim số 0979119118; là của bị cáo Đàm Thị Hồng G.

+ 01 (một) điện thoại MASTEL màu đen, số IMEI 301014164911551, gắn sim số 01684296729;là của bị cáo Lục Thị M.

+ 01 (một) điện thoại di động màu đen nhãn hiệu Xphone, có gắn số thuê bao 0168973642, điện thoại cũ đã qua sử dụng; là của bị cáo Hoàng Thị B.

+ 01 (một) điện thoại vinaphone màu đen, có số IMEI 353081030561156, có gắn sim số 01238310289, điện thoại cũ đã qua sử dụng; là của bị cáo Triệu Việt D

+ 01 (một) điện thoại mobistar màu đỏ đen (loại bàn phím số), có số IMEI 352217021444108, có gắn sim số 01672085751, điện thoại cũ đã qua sử dụng;là của bị cáo Lê Thị H.

- Hoàn trả các điện thoại không liên quan đến việc phạm tội nên cần hoàn trả cho chủ sở hữu là phù hợp với quy định của pháp luật gồm:

+ 01 (một) điện thoại di động màu vàng (gold) vỏ ngoài ghi chữ Iphone, số IMEI 356563082357309, gắn sim số 0911751888; hoàn trả cho bị cáo lê Thị B.

+ 01 (một) điện thoại NOKIA 225 màu cam có số IMEI 356478068492824, gắn sim số 0948771898; hoàn trả cho bị cáo Tô Thị L.

+ 01 (một) điện thoại di động loại bàn phím bấm mặt trước màu đen, phím bấm màu xanh, số IMEI 355480028790009, IMEI 355480029305005 có gắn 02 sim số 01699356864 và số 0963595523, điện thoại cũ đã qua sử dụng; hoàn trả cho chị Nông Thị L

+ 01 (một) điện thoại Apple Iphone 7 plus màu đen, số IMEI 353815081064721 đã qua sử dụng, có gắn sim số 0943292611; hoàn trả cho chị Nguyên Thị Thùy N.

+ 01 (một) điện thoại di động màu đen vỏ ngoài có ghi chữ Iphone, số IMEI 353811087364629, gắn sim số 0975361088; hoàn trả cho anh Nguyễn Hồng T.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố :

- Các bị cáo Lê Thi ̣ B, Nguyễn Thu Thủy, Tô Thi ̣ L, Nguyễn Thi ̣ Thu H phạm tội : “ Tổ chức đánh bạc”

- Các bị cáo Lu ̣c Thi ̣ M, Dương Thi ̣ S, Lê Thi ̣ H, Hoàng Thi ̣ B, Đàm Thị Hồng G, Triệu Việt D phạm tội : “ Đánh bạc”

2. Về điều luật áp dụng:

2.1. Áp dụng khoản 1 Điều 249; Điều 20; Điều 30; Điểm p khoản 1 khoản 2 Điều 46; Điểm g khoản 1 điều 48 Bộ luật hình sự năm 1999 đối với bị cáo Lê Thị B.

2.2. Áp dụng khoản 1 Điều 249; Điều 20; Điều 30; Điểm p khoản 1 khoản 2 Điều 46; Điểm g khoản 1 điều 48 Bộ luật hình sự năm 1999 đối với bị cáo Tô Thị L ( tên gọi khác Tô Thị L),

2.3. Áp dụng khoản 1 Điều 249; Điều 20; Điều 30; Điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu H.

2.4. Áp dụng khoản 1 Điều 249; Điều 20; Điều 30; Điểm h, p khoản 1 khoản 2 Điều 46; Điểm g khoản 1 điều 48 Bộ luật hình sự năm 1999 đối với bị cáo Nguyễn Thu T.

2.5. Áp dụng Điểm b khoản 2 Điều 248; Điều 20; Điều 60; Điểm p khoản 1 khoản 2 Điều 46; Điểm g khoản 1 điều 48 Bộ luật hình sự năm 1999 đối với bị cáo Lục Thị M.

2.6. Áp dụng khoản 1 Điều 248; Điều 20; Điều 30; Điểm h, p khoản 1 Điều 46; Điểm g khoản 1 điều 48 Bộ luật hình sự năm 1999 đối với bị cáo Dương Thị S (tên gọi khác Dương Thị L).

2.7. Áp dụng khoản 1 Điều 248; Điều 20; Điều 30; Điểm h, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 đối với bị cáo Lê Thị H,

2.8. Áp dụng khoản 1 Điều 248; Điều 20; Điều 30; Điểm h, p khoản 1 khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 đối với bị cáo Hoàng Thị B.

2.9. Áp dụng khoản 1 Điều 248; Điều 20; Điều 30; Điểm p khoản 1 khoản 2 Điều 46; Điểm g khoản 1 điều 48 Bộ luật hình sự năm 1999 đối với bị cáo Đàm Thị Hồng G.

2.10. Áp dụng khoản 1 Điều 248; Điều 20; Điều 30; Điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 đối với bị cáo Triệu Việt D.

3. Về hình phạt:

3.1. Phạt bị cáo Lê Thị B số tiền 60.000.000,đ ( sáu mươi triệu đồng) sung quỹ Nhà nước. Buộc bị cáo phải nộp số tiền thu lời bất chính 21.640.900,đ (Hai mươi mốt triệu sáu trăm bốn mươi nghìn chín trăm đồng) sung quỹ Nhà nước ( Xác nhận bị cáo B đã nộp tại biên lai số AB/2012/03105 ngày 22/10/2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa An, Cao Bằng).

3.2. Phạt bị cáo Tô Thị L số tiền 40.000.000,đ (Bốn mươi triệu đồng) sung quỹ Nhà nước. Buộc bị cáo phải nộp số tiền thu lời bất chính 13.989.900,đ (Mười ba triệu chín trăm tám mươi chín nghìn chín trăm đồng) sung quỹ Nhà nước.

3.3. Phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu H số tiền 20.000.000,đ (Hai mươi triệu đồng) sung quỹ Nhà nước.

Buộc bị cáo phải nộp số tiền thu lợi bất chính 243.500đ ( Hai trăm bốn mươi ba nghìn năm trăm đồng) sung quỹ Nhà nước.

3.4. Phạt bị cáo Nguyễn Thu T số tiền 15.000.000đ (Mười năm triệu đồng) sung quỹ Nhà nước.

3.5. Phạt bị cáo Dương Thị S số tiền 25.000.000,đ (Hai mươi năm triệu đồng) sung quỹ Nhà nước.

Buộc bị cáo phải nộp số tiền thu lợi bất chính 5.261.800đ ( Năm triệu hai trăm sáu mươi mốt nghìn tám trăm đồng) sung quỹ Nhà nước.

3.6. Phạt bị cáo Lê Thị H số tiền 10.000.000,đ (Mười triệu đồng) sung quỹ Nhà nước.

Buộc bị cáo phải nộp L số tiền thu lời bất chính 272.500đ ( Hai trăm bẩy mươi hai nghìn năm trăm đồng) sung quỹ Nhà nước

3.7. Phạt bị cáo Hoàng Thị B số tiền 10.000.000,đ (Mười triệu đồng) sung quỹ Nhà nước.

Buộc bị cáo phải nộp L số tiền thu lời bất chính 454.500đ ( Bốn trăm năm mươi bốn nghìn năm trăm đồng) sung quỹ Nhà nước

3.8. Phạt bị cáo Đàm Thị Hồng G số tiền 20.000.000,đ (Hai triệu đồng) sung quỹ Nhà nước.

3.9. Phạt bị cáo Triệu Việt D số tiền 15.000.000,đ (Mười năm triệu đồng) sung quỹ Nhà nước.

3.10. Phạt bị cáo Lục Thị M 24 (Hai mươi bốn) tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 48 (Bốn mươi tám) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 31/10/2018.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Đ, huyện H, Cao Bằng giám sát, quản lý, giáo dục bị cáo trong thời gian chấp hành . Bản thân và gia đình bị cáo phải có trách nhiệm phối kết hợp với Ủy ban nhân dân xã Đ, huyện H, Cao Bằng trong việc quản lý, giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo khoản 1 Điều 69 Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở L thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 3 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999. Phạt bị cáo Lục Thị M phải nộp số tiền 15.000.000đ (Mười năm triệu đồng) sung công quỹ Nhà nước.

4. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47, Điều 48 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015;

- 05 (năm) phong bì màu trắng tang vật vụ án đã niêm phong có chữ ký của thành phần tham gia; Trong đó có 01 phong bì màu trắng niêm phong số tiền của bị cáo B và 04 phong bì màu trắng niêm phong các giấy tờ liên quan đến việc đánh bạc.

- Hoàn trả cho các bị cáo:

+ Hoàn trả cho bị cáo Lê Thị B 01 phong bì màu trắng niêm phong số tiền 118.185.000đ là tiền của bị cáo B

Đối với: 04 (bốn) phong bì màu trắng tiền tang vật vụ án đã niêm phong có chữ ký của thành phần tham gia (Tổng số tiền: 10.020.000,đ Mười triệu không trăm hai mươi nghìn đồng); Trong đó:

+ Hoàn trả cho bị cáo Tô Thị L số tiền 3.570.000đ Trong 01 phong bì màu trắng tiền tang vật vụ án đã niêm phong có chữ ký của thành phần tham gia.

+ Hoàn trả cho bị cáo Dương Thị S số tiền 746.500đ (trong tổng số tiền 2.080.000đ); trong 01 phong bì màu trắng tiền tang vật vụ án đã niêm phong có chữ ký của thành phần tham gia.

+ Hoàn trả cho người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chị Nguyễn Thị Thùy N số tiền 1.770.000đ; trong 01 phong bì màu trắng tiền tang vật vụ án đã niêm phong có chữ ký của thành phần tham gia.

+ Hoàn trả cho người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chị Nông Thị L số tiền 2.600.000đ. trong 01 phong bì màu trắng tiền tang vật vụ án đã niêm phong có chữ ký của thành phần tham gia.

Số tiền đã thu giữ của các bị cáo cần tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

- Tịch thu, tiêu hủy:

+ 04 phong bì màu trắng niêm phong đã dược niêm phong có chữ ký của thành phần tham gia.

+ 01 (một) hộp cát tông đã niêm phong có chữ ký của thành phần tham gia;

+ 01 (một) quyển vở HẢI TIẾN bìa ngoài có ghi "K.POP NEW" có 56 tờ giấy, trong đó có 01 tờ ghi các con số có nội dung liên quan đến số lô, số đề;

- Tịch thu sung công quỹ Nhà Nước số tiền 1.333.500đ của bị cáo Dương Thị S (trong tổng số tiền 2.080.000đ).

- Tịch thu, phát mại để sung công quỹ Nhà Nước gồm:

+ 01 (một) điện thoại di động màu trắng vỏ ngoài có ghi chữ Iphone, số IMEI 355673073062288, gắn sim số 01683125188;là của bị cáo Lê Thị B.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu bạc trắng, số IMEI 1: 865266034566993. Số thuê bao 0989496450;là của bị cáo Dương Thị S.

+ 01 (một) điện thoại SAMSUNG GALAXY A3 màu đen có số IMEI: 357572062602211, gắn sim số 0977926533; là của bị cáo Tô Thị L

+ 01 (một) điện thoại NOKIA 105 màu đen có số IMEI 357289081151928, gắn sim số 0979119118; là của bị cáo Đàm Thị Hồng G.

+ 01 (một) điện thoại MASTEL màu đen, số IMEI 301014164911551, gắn sim số 01684296729;là của bị cáo Lục Thị M.

+ 01 (một) điện thoại di động màu đen nhãn hiệu Xphone, có gắn số thuê bao 01689736942, điện thoại cũ đã qua sử dụng; là của bị cáo Hoàng Thị B.

+ 01 (một) điện thoại vinaphone màu đen, có số IMEI 353081030561156, có gắn sim số 01238310289, điện thoại cũ đã qua sử dụng; là của bị cáo Triệu Việt D

+ 01 (một) điện thoại mobistar màu đỏ đen (loại bàn phím số), có số IMEI 352217021444108, có gắn sim số 01672085751, điện thoại cũ đã qua sử dụng;là của bị cáo Lê Thị H.

- Hoàn trả các điện thoại cho chủ sở hữu gồm:

+ 01 (một) điện thoại di động màu vàng (gold) vỏ ngoài ghi chữ Iphone, số IMEI 356563082357309, gắn sim số 0911751888; là của bị cáo Lê Thị B.

+ Hoàn trả cho bị cáo Tô Thị L 01 (một) điện thoại NOKIA 225 màu cam có số IMEI 356478068492824, gắn sim số 0948771898;

+Hoàn trả cho chị Nông Thị L 01 (một) điện thoại di động loại bàn phím bấm mặt trước màu đen, phím bấm màu xanh, số IMEI 355480028790009, IMEI 355480029305005 có gắn 02 sim số 01699356864 và số 0963595523, điện thoại cũ đã qua sử dụng;

+ Hoàn trả cho chị Nguyễn Thị Thùy N 01 (một) điện thoại Apple Iphone 7 plus màu đen, số IMEI 353815081064721 đã qua sử dụng, có gắn sim số 0943292611;

+ Hoàn trả cho anh Nguyễn Hồng T 01 (một) điện thoại di động màu đen vỏ ngoài có ghi chữ Iphone, số IMEI 353811087364629, gắn sim số 0975361088;

Xác nhận vật chứng của vụ án hiện đang được bảo quản tại kho Chi cục thi hành án dân sự huyện Hòa An tại biên bản giao nhận vật chứng, tài sản được lập ngày 12/9/2018 giữa cơ quan Công an huyện Hòa An và chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa An.

5. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Toà án.

Buộc các bị cáo Lê Thi ̣ B, Nguyễn Thu T, Tô Thi ̣ L, Nguyễn Thi ̣ Thu H, Lu ̣c Thi ̣ M, Dương Thi ̣ S, Lê Thi ̣ H, Hoàng Thi ̣ B, Đàm Thị Hồng G, Triệu Việt D mỗi người phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí Hình sự sơ thẩm sung quỹ Nhà nước.

6. Về quyền kháng cáo:

Các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày kể từ ngày tuyên án.