Bản án 36/2022/HSST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt hnhư sau:

Hồi 18 giờ 15 phút ngày 04/7/2021, tổ công tác của đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Đông A phối hợp với Công an xã Hải B - huyện Đông A làm nhiệm vụ tại khu vực thôn Cổ Đ, xã Hải B, huyện Đông A, thành phố Hà Nội phát hiện Trần Thị L đang ngồi tổng hợp bảng cáp số lô, số đề của các con bạc nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện và thu giữ của L: 01 chiếc điện thoại Oppo, vỏ màu vàng, lắp sim số 0388448086; 02 tờ giấy A4 ghi số lô đề ngày 03/7/2021 và 04/7/2021; 01 giấy cáp ghi số lô đề ngày 03/7/2021 đã bị xé; 02 tập giấy cáp lô đề ngày 03/7/2021 và ngày 04/7/2021. Tổ công tác tiến hành lập biên bản, tạm giữ vật chứng và đưa người L quan về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra Trần Thị L khai ghi số lô, số đề cho Phạm Anh T1 (Sinh năm: 1983; HKTT: thôn 5, xã Động Lâm, huyện Hạ H, tỉnh Phú Thọ; là chồng L), Phí Quốc H (Sinh năm: 1969; HKTT: Tập thể Bộ Thủy L, phường Chương D, quận Hoàn K, thành phố Hà Nội), Đỗ Văn H1 (Sinh năm: 1980; HKTT: Thôn 2, xã Trung H, huyện Yên L, tỉnh Vĩnh Phúc), Trần Mạnh H2 (Sinh năm: 1952; HKTT: Số 12, ngõ T, phường Hàng B, quận Hoàn K) và một số các con bạc khác L lưu thông tin trong danh bạ Zalo và điện thoại.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ:

- Tạm giữ của Đỗ Văn H1: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme C12,

màu đỏ lắp sim số: 0974423936

- Tạm giữ của Trần Mạnh H2: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Mobell

M589 vỏ màu đen (không lắp sim)

- Tạm giữ của Phí Quốc H: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6

Kết quả điều tra xác định được hành vi tổ chức đánh bạc của Trần Thị L cụ thể như sau:

Khoảng đầu năm 2019, Trần Thị L mở quán bán nước ở khu vực đối diện cây xăng thuộc thôn Cổ Đ, xã Hải B, huyện Đông A. Đến khoảng tháng 4/2021, L (khai) được Nguyễn Huy T (Sinh năm: 1974; HKTT: thôn Hải B, xã Hải B, huyện Đông A) đặt vấn đề làm thư ký bán số lô, số đề cho đối tượng tên V (Sinh năm: 1990; trú tại: thôn Hải B, xã Hải B, huyện Đông A), L đồng ý. Sau đó L và V thỏa thuận: Cứ mỗi điểm lô hai số, L hưởng lợi 1.200 đồng/1 điểm (01 điểm tương ứng 23.000đồng); hưởng lợi 15% số tiền đề và 20% tiền lô xiên.

Hằng ngày, L ngồi bán số lô, số đề trực tiếp cho các con bạc tại quán nước hoặc nhận tin nhắn qua số điện thoại 0388448086 và nhắn tin qua tài khoản zalo “Lientinhpham” rồi ghi vào bảng cáp số lô, số đề các đối tượng mua và kí hiệu riêng từng người trong bảng cáp. Kết quả tiền thắng thua dựa trên kết quả sổ số Miền Bắc mở thường hằng ngày. Số tiền thắng thua được tính theo tỷ lệ: đề hai số thắng trả gấp 80 lần số tiền cược, đề ba số trả gấp 400 lần số tiền cược, lô thường hai số với mỗi điểm lô trả 80.000 đồng/1điểm cho các con bạc, lô xiên 2 gấp 10 lần tiền cược, lô xiên 3 gấp 40 lần tiền cược, lô xiên 4 gấp 100 lần tiền cược.

Sau đó, đến khoảng 18 giờ hằng ngày, L chụp ảnh bảng cáp rồi sử dụng tài khoản zalo “Lientinhpham” gửi ảnh đến tài khoản zalo lưu tên “em chuyển bảng”(có đăng kí số điện thoại là: 0981605509) của V. Đến đầu tháng 6/2021, V nhắn tin bảo L chuyển bảng cáp vào tài khoản zalo“Chị Lan A” (đăng ký bằng số điện thoại 0981605509) cho V. Sau khi có kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc, L tính tiền thắng thua với các con bạc đã mua số lô, số đề rồi sử dụng tài khoản ngân hàng Vietinbank (số tài khoản 104872164466) của L chuyển hoặc nhận tiền đến số tài khoản 107873466497 đăng ký tên Nguyễn Huy T thuộc ngân hàng Vietinbank để tính thắng thua với tài khoản zalo “Chị Lan A”.

Ngày 04/7/2021, khi L đang tổng hợp các bảng cáp số lô, số đề của các con bạc thì bị Lực lượng Công an huyện Đông A bắt giữ.

Cơ quan điều tra ra Quyết định trưng cầu giám định chữ viết và chữ số trên 02 tờ giấy và các bảng cáp có ghi số lô, số đề ngày 03/7/2021 và ngày 04/7/2021 tạm giữ của L. Tại Bản kết luận giám định số 7520 ngày 20/10/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội kết luận: Chữ viết và chữ số trên 02 tờ giấy và các bảng cáp có ghi số lô, số đề ngày 03/7/2021 và ngày 04/7/2021 của L gửi giám định là do L viết.

Trong thời gian từ 24/5/2021 đến ngày 04/7/2021, Trần Thị L đã có hành vi tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức ghi số lô, số đề với các con bạc như sau:

1. Với Phạm Anh T1 (chồng của L):

Ngày 03/7/2021, tiền đề hai số là: 790.000đồng, tiền đề ba số là: 20.000đồng, tiền lô xiên là: 50.000đồng, tiền trúng thưởng: 0đồng. Như vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc: 860.000đồng. Đối trừ tiền thắng thua xác định, L hưởng lợi: 860.000đồng.

2. Với Nguyễn Quang S (Sinh năm: 1987; HKTT: Thôn Đ, xã Kim N, huyện Đông A):

+ Ngày 04/7/2021 có tổng số tiền đề hai số là: 120.000đồng. Do chưa có kết quả mở thưởng nên không có căn cứ tính tiền trả thưởng cho con bạc và thu lời của L. Như vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc là: 120.000đồng.

+ Ngày 03/7/2021 có tổng số tiền đề hai số là: 120.000đồng, tiền trúng thưởng: 0đồng. Như vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc: 120.000đồng. Đối trừ tiền thắng thua xác định, L hưởng lợi: 120.000đồng.

3. Với Phí Quốc H (Sinh năm: 1969; HKTT: Tập thể Bộ Thủy L, phường Chương D, quận Hoàn K, thành phố Hà Nội):

Ngày 03/7/2021, tiền lô xiên ba là: 410.000đồng, tiền trúng thưởng: 0đồng. Như vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc: 410.000đồng. Đối trừ tiền thắng thua xác định, L hưởng lợi: 410.000đồng.

4. Với Đỗ Văn H1 (Sinh năm: 1980; HKTT: Thôn 2, xã Trung H, huyện Yên L, tỉnh Vĩnh Phúc):

+ Ngày 04/7/2021 có số tiền lô hai số là: 230.000đồng. Do chưa có kết quả mở thưởng nên không có căn cứ tính tiền trả thưởng cho con bạc và thu lời của L. Như vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc là: 230.000đồng.

+ Ngày 03/7/2021 có số tiền lô hai số là: 230.000đồng, tiền trúng thưởng: 0đồng. Như vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc: 230.000đồng. Đối trừ tiền thắng thua xác định, L hưởng lợi: 230.000đồng.

5. Với Hà Thế H3 (Sinh năm: 1984; HKTT: khu 01, thị trấn Thất K, huyện Tràng Đ, tỉnh Lạng Sơn):

+ Ngày 04/7/2021 có số tiền đề hai số là: 10.000đồng, tiền đề ba số là 10.000đồng, tiền lô xiên hai là: 20.000đồng. Do chưa có kết quả mở thưởng nên không có căn cứ tính tiền trả thưởng cho con bạc và thu lời của L. Như vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc là: 40.000đồng.

+ Ngày 03/7/2021 có số tiền đề hai số là: 10.000đồng, tiền lô xiên hai là: 50.000đồng, tiền trúng thưởng: 0đồng. Như vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc: 60.000đồng. Đối trừ tiền thắng thua xác định, L hưởng lợi: 60.000đồng.

6. Với Trần Văn T2 (Sinh năm: 1960; HKTT: Xóm 2, thôn Cổ Đ, xã Hải B, huyện Đông A):

Ngày 03/7/2021, tiền đề hai số là: 570.000đồng, tiền trúng thưởng: 0đồng. Như vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc: 570.000đồng. Đối trừ tiền thắng thua xác định, L hưởng lợi: 570.000đồng.

7. Với Trần Văn K (Sinh năm: 1965; HKTT: Xóm 3, thôn Cổ Đ, xã Hải B, huyện Đông A):

+ Ngày 04/7/2021 có số tiền đề hai số là: 450.000đồng, tiền đề ba số là 30.000đồng, tiền lô thường là: 690.000đồng. Do chưa có kết quả mở thưởng nên không có căn cứ tính tiền trả thưởng cho con bạc và thu lời của L. Như vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc là: 1.170.000đồng.

+ Ngày 03/7/2021 có số tiền đề hai số là: 1.450.000đồng, tiền đề ba số là: 30.000đồng, tiền lô thường là: 690.000đồng, tiền trúng thưởng: 0đồng. Như vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc: 2.170.000đồng. Đối trừ tiền thắng thua xác định, L hưởng lợi: 2.170.000đồng.

8. Với Trần Mạnh H2 (Sinh năm: 1952; HKTT: thôn Cổ Đ, xã Hải B, huyện Đông A):

+ Ngày 04/7/2021 có số tiền đề hai số là: 20.000đồng, tiền lô thường là: 46.000đồng. Do chưa có kết quả mở thưởng nên không có căn cứ tính tiền trả thưởng cho con bạc và thu lời của L. Như vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc là: 66.000đồng.

+ Ngày 03/7/2021 có số tiền đề hai số là: 90.000đồng, tiền trúng thưởng: 0đồng. Như vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc: 90.000đồng. Đối trừ tiền thắng thua xác định, L hưởng lợi: 90.000đồng.

9. Với Nguyễn Mạnh H3 (Sinh năm: 1998; HKTT: Khu 4, xã Văn Lang, huyện Hạ H, tỉnh Phú Thọ):

+ Ngày 04/7/2021 có số tiền đề hai số là: 100.000đồng, tiền đề ba số là: 50.000đồng, tiền lô thường là: 2.415.000đồng, tiền lô xiên là: 250.000đồng. Do chưa có kết quả mở thưởng nên không có căn cứ tính tiền trả thưởng cho con bạc và thu lời của L. Như vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc là: 2.815.000đồng.

+ Ngày 03/7/2021, có số tiền đề hai số là: 115.000đồng, tiền lô thường là: 230.000đồng, tiền lô xiên hai là: 130.000đồng, tiền trúng thưởng là: 1.000.000đồng. Như vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc: 1.475.000đồng. Đối trừ tiền thắng thua xác định, L bị thua: 525.000đồng.

10. Với Nguyễn Mạnh G (Sinh năm: 2000; HKTT: Thôn C, xã Ngọc T, huyện Tân Y, tỉnh Bắc Giang):

Ngày 03/7/2021, có số tiền lô xiên hai là: 200.000đồng, tiền trúng thưởng là: 0đồng. Như vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc: 200.000đồng. Đối trừ tiền thắng thua xác định, L hưởng lợi: 200.000đồng.

11. Với Lại Đức Q (Sinh năm: 1987; HKTT: Thôn Đ Tây, xã Vân N, huyện Đông A):

Ngày 03/7/2021, có số tiền lô thường là: 1.150.000đồng, tiền trúng thưởng là: 3.600.000đồng. Như vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc: 4.750.000đồng. Đối trừ tiền thắng thua xác định, L bị thua: 2.450.000đồng.

12. Với Hà Quốc L (Sn: 1990; HKTT: Khu 10, xã Tiên L, huyện Cẩm K, tỉnh Phú Thọ):

Ngày 03/7/2021, có số tiền đề hai số là: 20.000đồng, tiền trúng thưởng là: 0đồng. Như vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc: 20.000đồng. Đối trừ tiền thắng thua xác định, L hưởng lợi: 20.000đồng.

13. Với Nguyễn Thị M (Sn: 1961; HKTT: Thôn Hải B, xã Hải B, huyện Đông A)

Ngày 04/7/2021 có số tiền lô thường là: 460.000đồng. Do chưa có kết quả mở thưởng nên không có căn cứ tính tiền trả thưởng cho con bạc và thu lời của L. Như vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc là: 460.000đồng

14. Tại bảng cáp ký hiệu “AC” (L khai là của nam giới tên T3, sử dụng số điện thoại 0344938176, kết điều tra xác định là Nguyễn Văn T3(Sinh năm: 1974; HKTT: xã Song M, huyện Kim Đ, tỉnh Hưng Yên)

Ngày 03/7/2021, tiền lô thường là: 92.000đồng, tiền trúng thưởng: 0đồng. Như vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc: 92.000đồng. Đối trừ tiền thắng thua xác định, L hưởng lợi: 92.000đồng.

15. Tại bảng cáp có tài khoản zalo “Nguyễn Quốc T4”

+ Ngày 04/7/2021 có số tiền đề hai số là: 1.620.000đồng, tiền đề ba số là: 50.000đồng, tiền lô thường là: 2.760.000đồng, tiền lô xiên là: 200.000đồng. Do chưa có kết quả mở thưởng nên không có căn cứ tính tiền trả thưởng cho con bạc và thu lời của L. Như vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc là: 4.580.000đồng.

+ Ngày 03/7/2021, có số tiền đề hai số là: 1.340.000đồng, tiền đề ba số là: 50.000đồng, tiền lô thường là: 3.220.000đồng, tiền lô xiên là: 350.000đồng, tiền trúng thưởng là: 2.000.000đồng. Như vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc: 6.960.000đồng. Đối trừ tiền thắng thua xác định, L hưởng lợi: 2.960.000đồng.

16. Bảng cáp có tài khoản zalo “Đánh Lô”, số điện thoại 0968079218, kết điều tra xác định là Vũ Văn T5(Sn: 1982; HKTT: xã Hợp T, huyện Hiệp H, tỉnh Bắc Giang).

+ Ngày 04/7/2021 có số tiền đề hai số là: 2.150.000đồng, tiền lô thường là: 4.600.000đồng. Do chưa có kết quả mở thưởng nên không có căn cứ tính tiền trả thưởng cho con bạc và thu lời của L. Như vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc là: 6.750.000đồng.

+ Ngày 03/7/2021, có số tiền đề hai số là: 400.000đồng, tiền lô thường là: 4.600.000đồng, tiền trúng thưởng là: 0đồng. Như vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc: 5.000.000đồng. Đối trừ tiền thắng thua xác định, L hưởng lợi: 5.000.000đồng.

17. Bảng cáp có ký hiệu là “MC” và”K” (chưa xác định được các con bạc cụ thể).

+ Ngày 04/7/2021 có số tiền đề hai số là: 860.000đồng, tiền lô thường là: 115.000đồng. Do chưa có kết quả mở thưởng nên không có căn cứ tính tiền trả thưởng cho con bạc và thu lời của L. Như vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc là: 915.000đồng.

+ Ngày 03/7/2021, có số tiền đề hai số là: 1.205.000đồng, tiền đề ba số là: 60.000đồng, tiền trúng thưởng là: 800.000đồng. Như vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc: 2.065.000đồng. Đối trừ tiền thắng thua xác định, L hưởng lợi: 465.000đồng.

* Ngoài ra, kết quả điều tra còn xác định trong các ngày: 24/5, 25/5, 27/5, 28/5, 01/6, 02/6, 06/6, 08/6, 09/6, 10/6, 11/6, 12/6, 14/6, 15/6, 28/6, 21/6, 24/6, 29/6, 01/7 và 02/7 cùng năm 2021, Trần Thị L còn sử dụng tài khoản zalo bán số lô, số đề cho Đỗ Văn H1, cụ thể:

- Ngày 24/5/2021: Tổng số tiền thực của bảng: 355.000đồng. Số tiền con bạc trúng thưởng là: 0đồng. Như vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc: 355.000đồng. Đối trừ tiền thắng thua xác định, L hưởng lợi: 355.000đồng.

- Ngày 25/5/2021: Tổng số tiền thực của bảng: 355.000đồng. Số tiền con bạc trúng thưởng là: 0đồng. Như vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc: 355.000đồng. Đối trừ tiền thắng thua xác định, L hưởng lợi: 355.000đồng.

- Ngày 27/5/2021: Tổng số tiền thực của bảng: 435.000đồng. Số tiền con bạc trúng thưởng là: 0đồng. Như vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc: 435.000đồng. Đối trừ tiền thắng thua xác định, L hưởng lợi: 435.000đồng.

- Ngày 28/5/2021: Tổng số tiền thực của bảng: 365.000đồng. Số tiền con bạc trúng thưởng là: 0đồng. Như vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc: 365.000đồng. Đối trừ tiền thắng thua xác định, L hưởng lợi: 365.000đồng.

- Ngày 01/6/2021: Tổng số tiền thực của bảng: 270.000đồng. Số tiền con bạc trúng thưởng là: 400.000đồng. Như vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc: 670.000đồng. Đối trừ tiền thắng thua xác định, L thua: 130.000đồng.

- Ngày 02/6/2021: Tổng số tiền thực của bảng: 405.000đồng. Số tiền con bạc trúng thưởng là: 0đồng. Như vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc: 405.000đồng. Đối trừ tiền thắng thua xác định, L hưởng lợi: 405.000đồng.

- Ngày 06/6/2021: Tổng số tiền thực của bảng: 480.000đồng. Số tiền con bạc trúng thưởng là: 800.000đồng. Như vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc: 1.280.000đồng. Đối trừ tiền thắng thua xác định, L thua: 320.000đồng.

- Ngày 08/6/2021: Tổng số tiền thực của bảng: 621.000đồng. Số tiền con bạc trúng thưởng là: 240.000đồng. Như vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc: 861.000đồng. Đối trừ tiền thắng thua xác định, L hưởng lợi: 381.000đồng.

- Ngày 09/6/2021: Tổng số tiền thực của bảng: 483.000đồng. Số tiền con bạc trúng thưởng là: 240.000đồng. Như vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc: 723.000đồng. Đối trừ tiền thắng thua xác định, L hưởng lợi: 243.000đồng.

- Ngày 10/6/2021: Tổng số tiền thực của bảng: 635.000đồng. Số tiền con bạc trúng thưởng là: 240.000đồng. Như vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc: 875.000đồng. Đối trừ tiền thắng thua xác định, L hưởng lợi: 395.000đồng.

- Ngày 11/6/2021: Tổng số tiền thực của bảng: 582.000đồng. Số tiền con bạc trúng thưởng là: 0đồng. Như vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc: 582.000đồng. Đối trừ tiền thắng thua xác định, L hưởng lợi: 582.000đồng.

- Ngày 12/6/2021: Tổng số tiền thực của bảng: 500.000đồng. Số tiền con bạc trúng thưởng là: 800.000đồng. Như vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc: 1.300.000đồng. Đối trừ tiền thắng thua xác định, L thua: 300.000đồng.

- Ngày 14/6/2021: Tổng số tiền thực của bảng: 345.000đồng. Số tiền con bạc trúng thưởng là: 0đồng. Như vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc: 345.000đồng. Đối trừ tiền thắng thua xác định, L hưởng lợi: 345.000đồng.

- Ngày 15/6/2021: Tổng số tiền thực của bảng: 385.000đồng. Số tiền con bạc trúng thưởng là: 0đồng. Như vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc: 385.000đồng. Đối trừ tiền thắng thua xác định, L hưởng lợi: 385.000đồng.

- Ngày 18/6/2021: Tổng số tiền thực của bảng: 1.395.000đồng. Số tiền con bạc trúng thưởng là: 0đồng. Như vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc: 1.395.000đồng. Đối trừ tiền thắng thua xác định, L hưởng lợi: 1.395.000đồng.

- Ngày 21/6/2021: Tổng số tiền thực của bảng: 385.000đồng. Số tiền con bạc trúng thưởng là: 400.000đồng. Như vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc: 785.000đồng. Đối trừ tiền thắng thua xác định, L thua: 15.000đồng.

- Ngày 24/6/2021: Tổng số tiền thực của bảng: 375.000đồng. Số tiền con bạc trúng thưởng là: 0đồng. Như vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc: 375.000đồng. Đối trừ tiền thắng thua xác định, L hưởng lợi: 375.000đồng.

- Ngày 29/6/2021: Tổng số tiền thực của bảng: 40.000đồng. Số tiền con bạc trúng thưởng là: 0đồng. Như vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc: 40.000đồng. Đối trừ tiền thắng thua xác định, L hưởng lợi: 40.000đồng.

- Ngày 01/7/2021: Tổng số tiền thực của bảng: 230.000đồng. Số tiền con bạc trúng thưởng là: 0đồng. Như vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc: 230.000đồng. Đối trừ tiền thắng thua xác định, L hưởng lợi: 230.000đồng

- Ngày 02/7/2021: Tổng số tiền thực của bảng: 260.000đồng. Số tiền con bạc trúng thưởng là: 0đồng. Như vậy tổng số tiền tham gia đánh bạc: 260.000đồng. Đối trừ tiền thắng thua xác định, L hưởng lợi: 260.000đồng.

Như vậy:

Ap dụng Nghị quyết số 01 ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xác định, số tiền tham gia đánh bạc trong các bảng cáp như sau:

* Tổng số tiền tham gia đánh bạc trong khoảng thời gian từ ngày 24/5/2021 đến ngày 02/7/2021 là: 12.021.000đồng, trong đó: Số tiền thực tham gia đánh bạc là: 8.901.000đồng, tiền trúng thưởng của các con bạc là: 3.120.000đồng. Đối trừ thắng thua, xác định số tiền L hưởng lợi là: 5.781.000đồng. Số tiền của từng ngày trong khoảng thời gian trên không đủ 5.000.000 đồng.

* Tổng số tiền tham gia đánh bạc ngày 03/7/2021 là 25.072.000đồng, trong đó: Số tiền thực tham gia đánh bạc là: 17.672.000đồng, tiền trúng thưởng của các con bạc là: 7.400.000đồng. Đối trừ thắng thua, xác định L hưởng lợi số tiền là: 10.272.000đồng.

* Tổng số tiền tham gia đánh bạc ngày 04/7/2021 là 17.146.000đồng. Do các bảng này bị bắt khi chưa có kết quả mở thưởng xổ số nên không có căn cứ tính tiền thắng thua và tiền thu lời của L.

Tại Cơ quan điều tra, các Trần Thị L khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với tài liệu điều tra thu thập được.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng: Phạm Anh T1, Nguyễn Thị M, Nguyễn Quang S, Phí Quốc H, Đỗ Văn H1, Hà Thế H3, Trần Văn T2, Trần Văn K, Trần Mạnh H2, Nguyễn Mạnh H3, Lại Đức Q, Nguyễn Mạnh G, Hà Quốc L khai nhận hành vi mua bán số lô, số đề với Trần Thị L phù hợp với tài liệu điều tra thu thập được.

Đối với việc L khai, Nguyễn Huy T bảo L làm thư ký bán số lô, số đề cho V và thanh toán bảng cáp qua tài khoản ngân hàng của T. Tại cơ quan điều tra, anh T xác định có quen biết với L, có cho L vay tiền và thỏa thuận trả tiền bằng cách chuyển tiền qua tài khoản Ngân hàng. Anh T không tham gia đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với L và cũng không quen biết ai tên Lan A và V. Ngoài lời khai của L, tài liệu không đủ cơ sở để xác định T đồng phạm về hành vi Tổ chức đánh bạc nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Đối với các đối tượng V và Lan A, kết quả xác minh tại Công an xã Hải B: Không xác định được người có tên là V và Lan A sinh sống và làm việc trên địa bàn. Kết quả tra cứu chủ thuê bao số điện thoại 0981605509 xác định là anh Nguyễn Đình M1 (Sinh năm: 1989; HKTT: xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang). Tại cơ quan điều tra, anh M1 khai: anh M1 có mua và đăng ký chính chủ đối với số thuê bao trên. Nhưng sau đó anh M1 đã làm mất điện thoại, kèm theo sim. anh M1 không báo khóa sim, cũng như không làm lại số thuê bao trên mà đã sử dụng số điện thoại khác. Anh M1 không biết ai là V, Lanh Anh, T, L và cũng không tham gia đánh bạc lần nào. Ngoài lời khai của L, tài liệu điều tra không đủ căn cứ để xác định anh M1 có L quan đến hành vi của L nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Đối với việc L khai bán số lô, số đề cho anh Thảo qua tài khoản zalo “Nguyễn Quốc T4” vào ngày 03/7 và 04/7/2021. Tại cơ quan điều tra anh Thảo cho biết: Anh sử dụng số điện thoại 0987520899 đăng kí tài khoản zalo “Nguyễn Quốc T4”. Đến đầu tháng 6/2021 thì bị mất chiếc điện thoại trên. Sau đó anh có làm lại sim số thuê bao trên lắp vào chiếc máy Nokia 1202 để sử dụng. Từ đó cho đến nay anh Thảo không sử dụng tài khoản zalo “Nguyễn Quốc T4”. Anh Thảo không quen biết L và không tham gia mua bán số lô, số đề với L. Ngoài lời khai của L, tài liệu điều tra không đủ căn cứ để xác định anh Thảo có L quan đến hành vi của L nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Đối với anh Vũ Văn T5, Nguyễn Văn T3hiện không có mặt tại nơi cư trú, chính quyền địa phương và gia đình không biết anh T5, Trì đi đâu, làm gì. Tài liệu điều tra chưa đủ căn cứ xác định hành vi nên Cơ quan điều tra tách rút tài liệu để làm rõ đưa xử lý sau.

Đối với các con bạc có bảng cáp được ký hiệu là “MC” và “K”, do L khai không biết đặc điểm nhân thân, lai lịch nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để điều tra làm rõ.

Đối với hành vi đánh bạc của Phạm Anh T1, Nguyễn Thị M, Nguyễn Quang S, Phí Quốc H, Đỗ Văn H1, Hà Thế H3, Trần Văn T2, Trần Văn K, Trần Mạnh H2, Nguyễn Mạnh H3, Lại Đức Q, Nguyễn Mạnh G, Hà Quốc L không cấu thành tội phạm nên Công an huyện Đông A ra quyết định xử phạt hành chính đối với các đối tượng trên bằng hình thức phạt tiền.

Đối với 04 chiếc điện thoại di động tạm giữ của Trần Thị L, Trần Mạnh H2 và Phí Quốc H, kết quả điều tra xác định đều là tang vật chứng của vụ án nên chuyển Tòa án nhân dân huyện Đông A để giải quyết theo thẩm quyền.

Tại bản cáo trạng số 25/CT.VKS ngày 11/02/2022, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông A, Thành phố Hà Nội đã truy tố bị cáo Trần Thị L tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà:

+ Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa sau khi đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, phân tích về nhân thân, tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo, giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Trần Thị L theo tội danh và điều luật đã viện dẫn nêu trên.

- Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Trần Thị L từ 18 đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách từ 36 đến 48 tháng về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo.

Ap dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Về vật chứng:

- Tịch thu sung quỹ nhà nước 04 chiếc điện thoại tạm giữ của Trần Thị L, Đỗ Văn H1, Trần Mạnh H2 và Phí Quốc H.

- Tịch thu xung quỹ nhà nước số tiền 16.053.000 đồng tiền thu lợi bất chính của bị cáo. Bị cáo đã nộp 2.000.000 đồng, còn phải nộp tiếp 14.053.000 đồng.

+ Bị cáo thành khẩn khai nhận tội, ăn năn hối cải và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Đông A, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông A, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và người bị hại không có khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ ngày 24/5/2021 đến ngày 02/7/2021 Trần Thị L còn có hành vi tổ chức đánh bạc trái phép bằng hình thức bán số lô, số đề tại thôn Hải B, xã Hải B, huyện Đông A, Thành phố Hà Nội với tổng số tiền là 29.167.000 đồng, L thu lời bất chính số tiền là: 5.781.000đồng. Cụ thể: Ngày 24/5/2021 với số tiền là: 355.000 đồng; Ngày 25/5/2021 với số tiền là: 355.000 đồng; Ngày 27/5/2021 với số tiền là: 435.000 đồng; Ngày 28/5/2021 với số tiền là: 365.000 đồng; Ngày 01/6/2021 với số tiền là: 670.000 đồng; Ngày 02/6/2021 với số tiền là: 405.000 đồng; Ngày 06/6/2021 với số tiền là: 1.280.000 đồng; Ngày 08/6/2021 với số tiền là: 861.000 đồng; Ngày 09/6/2021 với số tiền là: 723.000 đồng; Ngày 10/6/2021 với số tiền là: 875.000 đồng; Ngày 11/6/2021 với số tiền là: 582.000 đồng; Ngày 12/6/2021 với số tiền là: 1.300.000 đồng; Ngày 14/6/2021: với số tiền là: 345.000 đồng; Ngày 15/6/2021 với số tiền là: 385.000 đồng; Ngày 18/6/2021 với số tiền là: 1.395.000 đồng; Ngày 21/6/2021 với số tiền là: 785.000 đồng; Ngày 24/6/2021 với số tiền là: 375.000 đồng; Ngày 29/6/2021 với số tiền là: 40.000 đồng; Ngày 01/7/2021 với số tiền là: 230.000 đồng; Ngày 02/7/2021 với số tiền là: 260.000 đồng; Ngày 04/7/2021 với số tiền là: 17.146.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Trần Thị L tổ chức đánh bạc là: 54.329.000 đồng, số tiền L thu lời bất chính là: 16.053.000 đồng.

Tội phạm và hình phạt được qui định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự. Đúng như bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông A đã truy tố đối với bị cáo.

- Về tiền án, tiền sự: Bị cáo không có tiền án, tiền sự.

- Về nhân thân: Bị cáo phạm tội lần đầu, nhân thân tốt.

- Tình tiết tăng nặng: Không.

- Tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội lần đầu, bố đẻ bị cáo được Chủ tịch nước tặng thưởng Huy chương chiến sĩ vẻ vang, bị cáo đã nộp một phần tiền thu lợi bất chính (đã nộp 2.000.000 đồng tại biên lai thu tiền số AA/2020/0034256 ngày 23/3/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông A), nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ qui định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Tuy nhiên, xét bị cáo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định, nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Đối với 04 chiếc điện thoại di động tạm giữ của Trần Thị L, Đỗ Văn H1, Trần Mạnh H2 và Phí Quốc H, kết quả điều tra xác định đều dùng để L lạc mua bán số lô, số đề đối với bị cáo L, nên tịch thu sung quỹ nhà nước.

Đối với số tiền 16.053.000 đồng tiền bị cáo thu lời bất chính cần tịch thu sung quỹ nhà nước, được trừ vào số tiền 2.000.000 đồng bị cáo đã nộp theo biên lai thu số AA/2020/0034256 ngày 23/3/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông A, bị cáo còn phải nộp tiếp 14.053.000 đồng.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Trần Thị L phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

1- Ap dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự.

+ Xử phạt: Trần Thị L 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 tháng kể từ ngày tuyên án.

+ Giao bị cáo Trần Thị L cho chính quyền địa phương nơi cư trú của bị cáo

- Ủy ban nhân dân xã Hiền L, huyện Hạ H, tỉnh Phú Thọ giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo qui định của pháp luật về thi hành án hình sự.

+ Trong thời gian thử thách nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo qui định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

+ Không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo.

2- Ap dụng Điều 47 Bộ luật hình sự. Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

+ Tịch thu sung quỹ nhà nước 04 chiếc điện thoại tạm giữ của Trần Thị L, Đỗ Văn H1, Trần Mạnh H2 và Phí Quốc H. Cụ thể: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu hồng, số Imei1 868503037768433, số Imei2 868503037768425, lắp sim số 0974423936; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme c12 màu đỏ, số Imei1 866420050889834, số Imei2 866420050889826, lắp sim số 0388448086; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Mobell M589, số Imei1 810023600035087, số Imei2 810023630035087, không lắp sim (máy không khởi động được); 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone6 màu vàng, số Imei 355412079959209, lắp sim số 0943341335.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 02/3/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông A).

+ Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 16.053.000 đồng (Mười sáu triệu, không trăm năm mươi ba nghìn đồng) tiền thu lời bất chính của bị cáo L, được trừ vào số tiền 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) bị cáo đã nộp theo biên lai thu số AA/2020/0034256 ngày 23/3/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông A, bị cáo còn phải nộp tiếp 14.053.000 đồng (Mười bốn triệu, không trăm năm mươi ba nghìn đồng).

3- Ap dụng Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự.

4- Ap dụng khoản 1 Điều 21; khoản 1 Điều 23; Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Điểm 1 mục I phần A - Danh mục án phí, lệ phí Tòa án (Ban hành kèm theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016).

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM