Bản án 32/2023/HSST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Hồi 18h00' ngày 14/9/2022, tổ công tác đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cao Bằng làm nhiệm vụ tại khu vực tổ 07, phường Hợp Giang phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Văn D có hành vi tổ chức đánh bạc trái phép bằng hình thức bán số lô, số đề. Thu giữ: 27 (hai mươi bảy) tờ giấy có ghi chữ và số; 16 (mười sáu) tờ giấy trắng, phía dưới giấy trắng có giấy than được phát hiện và thu giữ trên bàn ngay trước mặt chỗ D ngồi; 6.040.000đ (sáu triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng) phát hiện và thu giữ tại ví để trong người Nguyễn Văn D và 01 điện thoại di động nhãn hiệu masstel màu xanh phát hiện thu giữ tại túi bên phải chiếc quần D đang mặc, gắn sim số thuê bao 0782.250.533.

Hồi 19h00' cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cao Bằng tiến hành khám xét khẩn cấp người, chỗ ở của D tại nhà số 004A, tổ 07, phường H, thành phố Cao Bằng. Quá trình khám xét đã thu giữ: 10 (mười) tờ giấy ghi ngày 13/9/2022, có các số lô, số đề thu tại mặt trên tủ lạnh và 6.000.000đ (sáu triệu đồng) thu giữ tại két sắt kê tại gian chính tầng một.

Hồi 19h55' cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cao Bằng tiến hành kiểm tra nội dung trong điện thoại di động thu giữ của D. Qua kiểm tra, phát hiện trong ứng dụng tin nhắn của điện thoại có nhiều tin nhắn được gửi đến từ các số thuê bao 0354.028.734 và 0986.968.624 có nội dung mua các số lô, số đề với D.

Quá trình điều tra xác định: Nguyễn Văn D làm đại lý bán vé xổ số cho Công ty xổ số kiến thiết Cao Bằng từ ngày 01/01/2022. Quá trình bán vé, đến tháng 02/2022, có một người đàn ông lạ mặt khoảng 40 tuổi đến mời D làm thư ký đề nên D bắt đầu sử dụng điện thoại nhãn hiệu masstel màu xanh được gắn sim số thuê bao 0782.250.533 để nhận các số lô, số đề hoặc khi có khách đến mua trực tiếp, D ghi ra cáp đề tự tạo bằng giấy trắng để đưa cho khách rồi tổng hợp lại vào bảng đề và chuyển cho người đàn ông trên để hưởng tiền phần trăm chênh lệch. Khoảng 18h10' hàng ngày, người đó sẽ đến chỗ D ghi đề để nhận bảng lô, đề và thanh toán số tiền thắng, thua với D.

Hình thức chơi số lô, đề như sau: Người chơi sẽ chọn các số lô, số đề từ 00 đến 99, căn cứ vào kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng hàng ngày để tính thắng thua; Khách được coi là trúng đề khi có số đề trùng với hai số cuối của giải đặc biệt, khách trúng lô khi có số lô trùng với hai số cuối của 27 giải kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng hàng ngày. Về cách tính tiền, D nhận của khách 80% (tám mươi phần trăm) tổng số tiền chơi đề và 23.000đ/01 điểm lô (hai mươi ba nghìn đồng trên một điểm lô). Sau khi nhận số lô đề của khách, D sẽ tổng hợp lại và chuyển số lô, đề cho chủ đề 22.500đ/1 điểm lô (hai mươi hai nghìn năm trăm đồng trên một điểm lô) và 75% tổng số tiền chơi đề. D hưởng 500đ/01 điểm lô (năm trăm đồng trên một điểm lô) và 5% tổng số tiền chơi đề. Dựa trên kết quả xổ số miền Bắc, nếu người chơi không trúng giải sẽ mất số tiền đã ghi, nếu trúng giải sẽ đến gặp D để nhận tiền trúng giải. Đối với số tiền thắng thua, chủ đề sẽ đến chỗ D ghi đề để thanh toán hàng ngày khi nhận bảng lô, đề.

Khoảng 15h30' ngày 14/9/2022, D bắt đầu ghi số lô, số đề trái phép tại nhà ở số nhà 004A, tổ 07, phường Hợp Giang. Đến 18h00' cùng ngày bị lực lượng Công an thành phố Cao Bằng phát hiện và bắt quả tang, thu giữ những vật chứng như đã nêu ở trên. Trong ngày 14/9/2022, D ghi trực tiếp qua cáp đề cho 20 người chơi được tổng số tiền là 6.850.000đ (sáu triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng), bao gồm 4.205.000đ (bốn triệu hai trăm linh năm nghìn đồng) tiền đề và 115 điểm lô tương đương 2.645.000đ (hai triệu sáu trăm bốn mươi năm nghìn đồng). D bị bắt khi chưa kịp chuyển bảng đề cho chủ đề và chưa có kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc.

Tiến hành mở rộng điều tra, xác định D còn có hành vi bán số lô, số đề trong các ngày 12/9/2022 và 13/9/2022, cụ thể:

- Ngày 12/9/2022, D nhận số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại từ 02 người chơi với tổng số tiền 6.690.000đ (sáu triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng), bao gồm 5.310.000đ (năm triệu ba trăm mười nghìn đồng) tiền đề và 60 điểm lô tương đương 1.380.000đ (một triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng). Trong đó có 01 người sử dụng số thuê bao 0354.028.734 mua số lô, số đề hết tổng số tiền 5.780.000đ (năm triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng) và Nguyễn Thị Phương D (sinh ngày 20/01/1964; trú tại: tổ 07, phường H, thành phố Cao Bằng) sử dụng số thuê bao 0986.968.624 nhắn tin mua số đề với D hết 910.000đ (chín trăm mười nghìn đồng). D được hưởng lợi 295.500đ (hai trăm chín mươi năm nghìn năm trăm đồng);

- Ngày 13/9/2022, D ghi số lô, số đề trái phép với tổng số tiền 11.091.000đ (mười một triệu không trăm chín mươi mốt nghìn đồng), bao gồm 9.504.000đ (chín triệu năm trăm linh bốn nghìn đồng) tiền đề và 69 điểm lô tương đương 1.587.000đ (một triệu năm trăm tám mươi bảy nghìn đồng), trong đó có 01 người sử dụng số thuê bao 0354.028.734 mua số lô, số đề hết số tiền 6.900.000đ (sáu triệu chín trăm nghìn đồng), Nguyễn Thị Phương D mua số lô, số đề hết số tiền 580.000đ (năm trăm tám mươi nghìn đồng), 10 (mười) khách qua đường ghi qua cáp đề với tổng số tiền 3.611.000đ (ba triệu sáu trăm mười một nghìn đồng). Khách trúng thưởng 12.640.000đ (mười hai triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng). Tổng số tiền đánh bạc trong ngày 13/9/2022 là 23.731.000đ (hai mươi ba triệu bảy trăm ba mươi mốt nghìn đồng). D được hưởng lợi 509.700đ (năm trăm linh chín nghìn bảy trăm đồng).

Hành vi nêu trên của bị cáo đã bị cơ quan điều tra Công an thành phố Cao Bằng lập hồ sơ đề nghị truy tố trước pháp luật đối với Nguyễn Văn D về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Về xử lý vật chứng: Đối với số tiền 6.000.000đ (sáu triệu đồng) thu giữ tại két sắt nhà D khi khám xét khẩn cấp, quá trình điều tra xác định là tiền tiết kiệm của gia đình D, không liên quan đến hành vi phạm tội. Ngày 19/12/2022, cơ quan điều tra đã trả lại cho Nguyễn Văn D.

Tại bản Cáo trạng số: 26/CT-VKSTP ngày 18/01/2023 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn D về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Văn D đã thừa nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng đã truy tố. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và lời khai của người làm chứng. Trong số những người ghi số lô, số đề, bị cáo chỉ biết bà Nguyễn Thị Phương D do ở gần nhà bị cáo, những người còn lại bị cáo không biết họ tên, địa chỉ. Trong các ngày 12, 13, 14/9/2022, bà D không trúng thưởng ngày nào. Bị cáo khẳng định được hưởng lợi từ hành vi phạm tội số tiền là 805.200 đồng.

Về vật chứng của vụ án:

- Đối với chiếc điện thoại di động Masstel bị thu giữ bị cáo đã sử dụng để mua bán số lô, số đề với người chơi.

- Số tiền 6.040.000 đồng là tiền bị cáo bán số lô, số đề ngày 14/9/2022 chưa kịp chuyển cho chủ đề thì bị công an bắt quả tang.

- 16 tờ giấy trắng bị cáo dùng để ghi số lô, số đề cho người chơi.

- Số tiền 6.000.000 đồng bị công an thu giữ tại két sắt đã được trả lại cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng tham gia phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn D phạm tội “Tổ chức đánh bạc”,. Áp dụng điểm a, c khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 35 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn D, đề nghị phạt tiền bị cáo từ 65 đến 75 triệu đồng.

Hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị tịch thu phát mại sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Masstel; Tịch thu tiêu hủy 16 tờ giấy trắng; Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 6.040.000 đồng; Buộc bị cáo nộp lại số tiền 805.200 đồng để sung công quỹ nhà nước.

Về án phí: bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Tại phần tranh luận, bị cáo không có ý kiến tranh luận với lời luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng. Khi được nói lời sau cùng, bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức hình phạt để bị cáo có cơ hội sửa chữa lỗi lầm và hứa chấp hành tốt quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xét thấy như sau:

Từ ngày 12/9/2022 đến ngày 14/9/2022, bị cáo Nguyễn Văn D có hành vi tổ chức đánh bạc trái phép bằng hình thức bán số lô, số đề. Cụ thể: Ngày 12/9/2022, D tổ chức cho 02 người đánh bạc trái phép số tiền 6.690.000đ (sáu triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng); Ngày 13/9/2022, D tổ chức cho 12 người đánh bạc trái phép số tiền 23.731.000đ (hai mươi ba triệu bảy trăm ba mươi mốt nghìn đồng); Ngày 14/9/2022, D tổ chức cho 20 người đánh bạc trái phép số tiền 6.850.000đ (sáu triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng). D được hưởng lợi tổng số tiền 805.200đ (tám trăm linh năm nghìn hai trăm đồng).

Hành vi của bị cáo xâm phạm đến chế độ quản lý nhà nước về trật tự công cộng, an toàn xã hội. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội và vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Do đó, hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm a, c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Bị cáo có 01 tiền án và 01 tiền sự đều đã được xóa. Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án, bị cáo đã khai báo thành khẩn về hành vi phạm tội của mình. Do đó, bị cáo được hưởng 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo có hành vi tổ chức đánh bạc trong 03 ngày liên tiếp, trong đó có 02 ngày 13, 14/9/2022 tổ chức cho trên 10 người đánh bạc nên phải chịu tình tiết tăng nặng “phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Hội đồng xét xử xét thấy: số tiền bị cáo tổ chức đánh bạc và số tiền bị cáo được hưởng lợi không lớn, hành vi của bị cáo chưa đến mức phải cách ly ra khỏi đời sống xã hội, mà áp dụng hình phạt tiền cũng đủ sức răn đe, giáo dục bị cáo, làm gương cho những người có ý định phạm tội.

Về hình phạt bổ sung: Do đã áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính đối với bị cáo nên không áp dụng là hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

- Buộc bị cáo phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 805.200 đồng (tám trăm linh năm nghìn hai trăm đồng) để sung công quỹ nhà nước.

- Đối với 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Masstel bị cáo sử dụng để trao đổi mua bán số lô, số đề cần tịch thu phát mại sung công quỹ nhà nước.

- Số tiền 6.040.000 đồng là tiền bị cáo bán số lô, số đề của khách trong ngày 14/9/2022 cần tịch thu sung công quỹ nhà nước.

- 16 tờ giấy trắng bị cáo dùng để ghi số lô, số đề cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với số tiền 6.000.000đ (sáu triệu đồng) thu giữ tại két sắt nhà D khi khám xét khẩn cấp, quá trình điều tra xác định là tiền tiết kiệm của gia đình D, không liên quan đến hành vi phạm tội. Ngày 19/12/2022, cơ quan điều tra trả lại cho Nguyễn Văn D là đúng pháp luật.

Đối với hành vi của Nguyễn Thị Phương D không cấu thành tội phạm, Công an thành phố Cao Bằng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 350.000đ (ba trăm năm mươi nghìn đồng) là đúng pháp luật.

Đối với người sử dụng số thuê bao 0354.028.734 mua các số lô, số đề với bị cáo D, qua điều tra xác định số thuê bao trên được đăng ký bởi Nguyễn Đức T (sinh ngày 16/02/1966; trú tại: tổ 02, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng), quá trình điều tra ông T cho biết bản thân không được đăng ký hay cho người khác mượn chứng minh thư để đăng ký số thuê bao trên và không có quen biết với Nguyễn Văn D.

Đối với chủ đề đến nhận bảng đề với D và những người chơi ghi qua cáp đề, cơ quan điều tra hiện đang tiếp tục xác minh và sẽ giải quyết khi có đủ căn cứ.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Áp dụng: điểm a, c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 35 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với bị cáo.

Tuyên bố: bị cáo Nguyễn Văn D phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Hình phạt chính: Phạt tiền bị cáo Nguyễn Văn D 75 (bảy mươi lăm) triệu đồng để sung công quỹ nhà nước.

Hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

2. Về xử lý vật chứng và tài sản: Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, xử:

- Buộc bị cáo Nguyễn Văn D phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 805.200 đồng (tám trăm linh năm nghìn hai trăm đồng) để sung công quỹ nhà nước.

- Tịch thu phát mại sung công quỹ nhà nước: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Masstel theo Quyết định chuyển vật chứng là màu xanh, thực tế khi nhận là màu xanh tím (điện thoại bàn phím số), có số IMEI1: 355633048168818, điện thoại cũ đã qua sử dụng. Do điện thoại không khởi động được nên không kiểm tra được số IMEI.

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 6.040.000 đồng (sáu triệu không trăm bốn mươi nghìn). Cơ quan Công an thành phố Cao Bằng đã chuyển số tiền trên vào tài khoản 3949.0.1035584.00000 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng mở tại Kho bạc nhà nước tỉnh Cao Bằng theo ủy nhiệm chi số 01 ngày 09/02/2023.

- Tịch thu tiêu hủy: 16 (mười sáu) tờ giấy trắng được đánh số thứ tự từ 01 đến 16, có chữ ký và họ tên của Nguyễn Văn D, ở giữa của 16 tờ giấy trắng có 01 tờ giấy than.

Các vật chứng trên hiện nay đang lưu giữ tại kho tang vật của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng theo Biên bản giao, nhận vật chứng số 60 ngày 16/02/2023.

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.

Buộc bị cáo Nguyễn Văn D phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm để sung công quỹ Nhà nước.

4. Về quyền kháng cáo: Áp dụng khoản 1 Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Án xử công khai sơ thẩm. Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.