Bản án 30/2024/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau :

Sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, vào khoảng 09 giờ 00 ngày 19/3/2024, Công an huyện Ngọc Hồi tiến hành kiểm tra phòng trọ của Nguyễn Thị Thúy H, tại thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Khi được vận động giao nộp các đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội thì Nguyễn Thị Thúy H đã tự nguyện lấy ra và khai báo là bản thân đang tàng trữ để mua bán 03 thùng giấy các tông được dán kín bên trong có chứa các bao thuốc lá điếu nhập lậu. Công an huyện Ngọc Hồi mở ra kiểm tra cụ thể các thùng các tông phát hiện tang vật có tổng cộng 1.650 (một nghìn sáu trăm năm mươi) bao thuốc lá điếu đầu lọc mang các nhãn hiệu trên (“ESSE” “Lights”; “ESSE” “CHANGE”; “mond” “VARIANCE Blueberry Menthol”; “CAPRI” “MENTHOL SUPERSLIMS” và “ESSE” “Classic” ). Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Thị Thúy H, tạm giữ, niêm phong tang vật rồi đưa về trụ sở làm việc.

Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Thuý H khai nhận toàn bộ nội dung hành vi phạm tội như sau: Ngày 10/3/2024, trong khi lên mạng xã hội Facebook, bị cáo thấy có trang thông tin quảng cáo đăng bán thuốc lá điếu nhập lậu với giá rẻ nên đã nảy sinh ý định đặt mua về để bán lại kiếm lời. Bị cáo nhấn vào đường link quảng cáo thì hiện lên mục hội thoại với tài khoản “thuốc lá esse bấm” nhắn tin và hỏi bị cáo cần mua loại thuốc lá gì thì H hỏi giá bán của từng loại thuốc thì biết được giá của “ESSE xanh” là 150.000 đồng/01 cây; “ESSE trắng” là 120.000 đồng/01 cây; “mond” là 120.000 đồng/01 cây; “CAPRI” là 280.000 đồng/01 cây. Sau đó, bị cáo nhắn tin đặt mua số lượng 165 (một trăm sáu mươi lăm) cây thuốc lá điếu các loại gồm: 50 cây thuốc “ESSE xanh”, 50 cây thuốc “ESSE trắng”, 40 cây thuốc “mond”, 10 cây thuốc “ESSE hồng”, 15 cây thuốc “CAPRI” với tổng số tiền là 23.200.000 đồng (hai mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng) rồi bị cáo nhắn địa chỉ cho người bán. Đến khoảng 17 giờ 00 ngày 18/3/2024, tài khoản trên có gọi cho H qua ứng dụng Messenger và nói đi ra khu vực Công viên Ngọc Hồi nhận hàng và thanh toán tiền hàng. Vì khu vực trên gần phòng trọ của H đang thuê nên H đi bộ ra thì thấy có một xe ô tô, loại xe tải chở hàng đang dừng ở lề đường A Dừa cạnh Công viên. Lúc đó, có một người đàn ông hỏi là “H phải không?” thì H nói là “đúng rồi”. Sau đó, người này mang từ trên xe tải xuống 03 thùng giấy các tông đưa cho bị cáo. H mở các thùng giấy ra kiểm tra thấy có số thuốc lá điếu nhập lậu mà mình đã đặt mua, nên lấy trong người ra số tiền 23.200.000 đồng (hai mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng) trả cho người đàn ông này rồi vẫy tay gọi xe dịch vụ gần đó chở các thùng các tông chứa thuốc lá trên đem về phòng trọ tại tổ dân phố 4, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi để cất giấu dự định sẽ đi hỏi các tiệm tạp hóa xung quanh huyện Ngọc Hồi để xem nếu có tiệm nào mua thì bị cáo sẽ bán lại kiếm lời. Đến 09 giờ 00 ngày 19/3/2024, khi đang ở trong phòng trọ thì Cơ quan Công an đến kiểm tra bắt quả tang.

Kết luận giám định số: 350/Kl-KTHS, ngày 26/3/2024 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Gia Lai kết luận:

- 500 (năm trăm) bao thuốc lá điếu (nhãn hiệu “ESSE” “Lights”, loại 20 điếu/bao, 10 bao/hộp; các bao thuốc lá còn nguyên vẹn, không dán tem và không có chữ tiếng Việt) trong 01(một) thùng giấy các tông gửi giám định đều là thuốc lá điếu đầu lọc thành phẩm mang nhãn hiệu “ESSE” “Lights”; không phải là thuốc lá điếu đầu lọc được sản xuất tại Việt Nam (do nước ngoài sản xuất).

- 500 (năm trăm) bao thuốc lá điếu (nhãn hiệu “ESSE” “CHANGE”, loại 20 điếu/bao, 10 bao/hộp; các bao thuốc lá còn nguyên vẹn, không dán tem và không có chữ tiếng Việt) trong 01(một) thùng giấy các tông gửi giám định đều là thuốc lá điếu đầu lọc thành phẩm mang nhãn hiệu hiệu “ESSE” “CHANGE”; không phải là thuốc lá điếu đầu lọc được sản xuất tại Việt Nam (do nước ngoài sản xuất).

- 400 (bốn trăm) bao thuốc lá điếu (nhãn hiệu “mond” “VARIANCE Blueberry Menthol”, loại 20 điếu/bao, 10 bao/hộp; các bao thuốc lá còn nguyên vẹn, không dán tem và không có chữ tiếng Việt) trong 01(một) thùng giấy các tông gửi giám định đều là thuốc lá điếu đầu lọc thành phẩm mang nhãn hiệu hiệu “mond” “VARIANCE Blueberry Menthol”; không phải là thuốc lá điếu đầu lọc được sản xuất tại Việt Nam (do nước ngoài sản xuất).

- 150 (một trăm năm mươi) bao thuốc lá điếu (nhãn hiệu “CAPRI” “MENTHOL SUPERSLIMS”, loại 20 điếu/bao, 10 bao/hộp; các bao thuốc lá còn nguyên vẹn, không dán tem và không có chữ tiếng Việt) trong 01(một) thùng giấy các tông gửi giám định đều là thuốc lá điếu đầu lọc thành phẩm mang nhãn hiệu hiệu “CAPRI” “MENTHOL SUPERSLIMS”; không phải là thuốc lá điếu đầu lọc được sản xuất tại Việt Nam (do nước ngoài sản xuất).

- 100 (một trăm) bao thuốc lá điếu (nhãn hiệu “ESSE” “Classic”, loại 20 điếu/bao, 10 bao/hộp; các bao thuốc lá còn nguyên vẹn, không dán tem và không có chữ tiếng Việt) trong 01(một) thùng giấy các tông gửi giám định đều là thuốc lá điếu đầu lọc thành phẩm mang nhãn hiệu hiệu “ESSE” “Classic”; không phải là thuốc lá điều đầu lọc được sản xuất tại Việt Nam (do nước ngoài sản xuất).

- Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Gia Lai (PC09) không đủ cơ sở để kết luận các mẫu thuốc lá điếu đầu lọc mang các nhãn hiệu trên (“ESSE” “Lights”; “ESSE” “CHANGE”; “mond” “VARIANCE Blueberry Menthol”; “CAPRI” “MENTHOL SUPERSLIMS” và “ESSE” “Classic” ) có nguồn gốc, xuất xứ chính xác từ nước nào.

Bản cáo trạng số: 23/CT- VKS -NH ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Ngọc Hồi truy tố bị cáo Nguyễn Thị Thuý H về tội "Buôn bán hàng cấm” theo điểm b khoản 1 Điều 190 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ngọc Hồi thực hành quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng:

- Về tình tiết tăng nặng giảm nhẹ: Không áp dụng tình tiết tăng nặng đối với bị cáo. Cho bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo là lao động chính trong gia đình và có người thân thích là người có công với cách mạng theo điểm s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự;

- Về trách nhiệm hình sự: Xử phạt bị cáo từ 13 (mười ba) tháng đến 15 (mười lăm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo và thời gian thử thách từ 26 (hai mươi sáu) tháng đến 30 (ba mươi) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Nguyễn Thị Thúy H cho Ủy ban nhân dân xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum quản lý, giáo dục trong thời gian thử thách.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

- Về xử lý vật chứng đề nghị:

+ Tuyên tịch thu, tiêu hủy toàn bộ số thuốc lá điếu đã thu giữ.

+Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY A11 màu trắng.

Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Ý kiến của bị cáo Nguyễn Thị Thúy H: Bị cáo thấy nội dung bản cáo trạng và lời luận tội của Viện kiểm sát nhân dân huyện Ngọc Hồi truy tố bị cáo là đúng tội, đúng người, không có tranh luận gì thêm.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo nhận thấy hành vi phạm tội là sai trái, bị cáo rất hối hận về hành vi của mình, hiện nay bị cáo là người trực tiếp nuôi hai con còn nhỏ. Mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, để bị cáo có điều kiện chăm sóc, nuôi dạy con cái.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng: Cơ quan điều tra Công an huyện Ngọc Hồi, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Ngọc Hồi, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Khoảng 09h ngày 19/3/2024, tổ công tác Công an huyện Ngọc Hồi kiểm tra, phát hiện tại căn phòng trọ của Nguyễn Thị Thúy H thuê ở thuộc tổ dân phố 4, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum có 03 thùng giấy các tông được dán kín bên trong có tổng cộng 1.650 (một nghìn sáu trăm năm mươi) bao thuốc lá điếu đầu lọc mang các nhãn hiệu trên (“ESSE” “Lights”; “ESSE” “CHANGE”; “mond” “VARIANCE Blueberry Menthol”; “CAPRI” “MENTHOL SUPERSLIMS” và “ESSE” “Classic” ). Toàn bộ số thuốc lá nêu trên được bị cáo mua qua mạng xã hội Facebook với tổng số tiền là 23.200.000 đồng (hai mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng) với mục đích về bán lại kiếm lời. Tuy nhiên, trong lúc chưa tìm được nguồn tiêu thụ thì bị bắt.

Tại bản Kết luận giám định số 350/Kl-KTHS, ngày 26/3/2024 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Gia Lai kết luận toàn bộ 1.650 (một nghìn sáu trăm năm mươi) bao thuốc lá điếu, không phải là thuốc lá điều đầu lọc được sản xuất tại Việt Nam (do nước ngoài sản xuất) và không đủ cơ sở để kết luận các mẫu thuốc lá điếu đầu lọc có nguồn gốc, xuất xứ chính xác từ nước nào.

Bị cáo là người trưởng thành, tại thời điểm thực hiện hành vi mua hàng cấm (thuốc lá điếu nhập lậu, không biết rõ nguồn gốc, xuất xứ ) nhằm mục đích bán lại kiếm lời, bị cáo đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, thực hiện với lỗi cố ý. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, đến chính sách của nhà nước về quản lý hàng hóa cấm kinh doanh, gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của của công dân. Vì vậy, hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Buôn bán hàng cấm” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự. Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum truy tố bị cáo theo điều luật vừa nêu, là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo đã ly hôn chồng năm 2022 và khi ly hôn bị cáo là người trực tiếp nuôi dưỡng chăm sóc hai con, hiện nay các con chung còn nhỏ.

- Đối với đối tượng đã giao dịch, mua bán thuốc lá điếu nhập lậu với bị cáo trên mạng xã hội Facebook, quá trình điều tra không xác định được người đã liên lạc, giao dịch mua bán thuốc lá với bị cáo là ai, không phát hiện dữ liệu gì liên quan đến hành vi phạm tội. Do đó. Cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh truy tìm, nên HĐXX chưa có cơ sở xem xét.

- Đối với bà Đoàn Thị H là chủ nhà cho bị cáo Nguyễn Thị Thuý H thuê phòng trọ, mục đích để nghỉ ngơi, sinh hoạt. Việc bị cáo mua thuốc lá điếu nhập lậu mang về phòng để chờ tìm nơi tiêu thụ bán lại kiếm lời thì bà H hoàn toàn không biết. Do đó không có căn cứ để xem xét TNHS đối với bà Đoàn Thị H trong vụ án này.

+ Toàn bộ số bao thuốc lá điếu thu được là hàng hóa nhập lậu, cấm buôn bán nên cần tịch thu tiêu hủy.

+ Đối với 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY A11 là của bị cáo đã dùng trong việc giao dịch mua bán hàng cấm, nên cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ: Điểm b khoản 1 Điều 190, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật hình sự;

Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 1, khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự;

Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 và danh mục mức án phí, lệ phí Tòa án theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Căn cứ Điều 331, 333 Bộ luật Tố tụng hình sự

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị Thúy H phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thúy H: 14 (mười bốn) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 28 (hai mươi tám) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 09-8-2024).

Giao bị cáo Nguyễn Thị Thúy H cho Ủy ban nhân dân xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum quản lý, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp bị cáo Nguyễn Thị Thúy H thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại điều 92 của luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên, Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

2. Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu tiêu hủy: 02 (hai) thùng giấy các tông chứa mẫu vật sau khi trích giám định đã được niêm phong, dán giấy có các dấu hình tròn nội dung “CÔNG AN TỈNH GIA LAI - PHÒNG KỸ THUẬT HÌNH SỰ” và các chữ ký ghi tên Nguyễn Minh Tâm, Bùi Sĩ Thà, Nguyễn Minh Tấn (mẫu vật hoàn lại sau giám định là 93 hộp (cây) giấy).

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY A11 màu trắng, bị nứt màn hình, điện thoại đã qua sử dụng.

Các vật chứng nêu trên như được ghi tại biên bản giao nhận vật chứng ngày 22-7-2024, giữa Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Ngọc Hồi và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

3. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thị Thúy H phải chịu 200.000đ tiền án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo đối với Bản án: Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án ngày 09-8-2024, bị cáo có quyền kháng cáo bản án để xin xét xử lại theo trình tự phúc thẩm. Riêng người có quyền lợi nghĩa vụ liên bà Đoàn Thị H vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo đối với phần bản án có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết./.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM