Bản án 23/2023/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng cuối tháng 02/2023, Nguyễn Thị B đi chợ tại Phường A, Thị xã K, tỉnh Long An, trong lúc ngồi uống nước thì gặp một người đàn ông tự giới thiệu tên N (không rõ nhân thân, lai lịch) nhà ở huyện M, tỉnh Long An. Trong lúc nói chuyện N giới thiệu với B là N có bán thuốc lá điếu nhập lậu nếu B có nhu cầu mua thì N giao thuốc lá điếu nhập lậu cho B để bán kiếm lời, N cho B số điện thoại của N là 0867.878.770 và 0946.434.295 và thỏa thuận khi nào B có nhu cầu mua thuốc lá điếu nhập lậu thì gọi cho N. Sau đó, B thông qua một người bán vé số không rõ nhân thân, lai lịch giới thiệu nên biết được người đàn ông thường gọi là chú M1 (không rõ nhân thân, lai lịch) nhà ở huyện C, tỉnh Tiền Giang đang có nhu cầu mua thuốc lá điếu nhập lậu. Đến sáng ngày 10/3/2023, B sử dụng điện thoại di động hiệu OPPO Ren 5, gắn sim số 0816.486.496 gọi vào số điện thoại 0385.376.749 của chú M1 thì được chú M1 đặt mua 2.920 bao thuốc lá điếu nhập lậu gồm: 1.340 bao nhãn hiệu SCOTT, 380 bao nhãn hiệu HERO, 1.200 bao nhãn hiệu JET và hẹn Bảy chiều ngày 12/3/2023 sẽ đến nhận thuốc lá điếu nhập lậu. Sau đó, B sử dụng sim số 0948.075.948 gọi điện thoại cho N đặt mua 2.920 bao thuốc lá điếu nhập lậu như trên với giá 44.720.000 đồng và hẹn N sau khi bán được thuốc lá điếu nhập lậu sẽ trả tiền cho N sau. N đồng ý và hỏi địa chỉ, đường đi, N sẽ thuê người chở thuốc lá điếu nhập lậu bằng xe mô tô đến giao cho B. Sau khi đặt mua thuốc lá điếu nhập lậu xong, B tìm chỗ để chứa thuốc lá điếu nhập lậu thì thấy căn nhà của bà Lê Thị P1, nhà cặp lộ đan bờ Đông Kênh Đ thuộc ấp K, xã T, huyện T, tỉnh Long An, cạnh nhà B đang sinh sống do Lê Hoàng T1 là cháu ruột của P1 được P1 nhờ T1 trông giữ, quản lý không có người sinh sống nên B gặp T1 nói dối là mượn nhà để mua đồ tạp hóa về bán thì T1 đồng ý cho mượn. Đến khoảng 06 giờ ngày 12/3/2023, N gọi điện thoại cho B nói sẽ có người của N điều khiển xe mô tô vận chuyển 03 chuyến thuốc lá điếu nhập lậu đến giao cho B. Chuyến thứ nhất vào khoảng 09 giờ 20 phút cùng ngày, một người đàn ông (không rõ nhân thân, lai lịch) vận chuyển 880 bao thuốc lá điếu nhập lậu gồm 500 bao nhãn hiệu SCOTT, 380 bao nhãn hiệu HERO đến giao cho B tại căn nhà cặp lộ đan bờ Đông Kênh Đ thuộc ấp K, xã T, huyện T, tỉnh Long An; Chuyến thứ hai vào khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, do một người đàn ông (không rõ nhân thân, lai lịch) tiếp tục vận chuyển 840 bao thuốc lá nhãn hiệu SCOTT giao cho B. Chuyến thứ ba N thuê Lê Trung H vận chuyển 1.200 bao thuốc lá nhập lậu hiệu Jet để giao cho B. Khoảng 13 giờ 05 phút ngày 12/03/2023, tại đường Đ thuộc ấp K, xã T, huyện T, tỉnh Long An lực lượng Công an huyện T kiểm tra xe mô tô, nhãn hiệu HONDA, màu sơn đỏ - đen, biển số 63B9-812.84 do Lê Trung H điều khiển phát hiện 1.200 bao thuốc lá điếu nhập lậu JET trên xe mô tô. Qua làm việc H khai nhận được một người tên N thuê vận chuyển giao cho Nguyễn Thị B. Ngay sau đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện T tiến hành khám xét khẩn cấp tại căn nhà hoang của Nguyễn Thị P2 do Nguyễn Thị B mượn để sử dụng, phát hiện, thu giữ 1.720 bao thuốc lá điếu nhập lậu gồm: 1.340 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu SCOTT và 380 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu HERO.

Qua điều tra Nguyễn Thị B khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nêu trên.

Tại bản cáo trạng số: 20/CT-VKSTT, ngày 16/6/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Thạnh truy tố bị cáo Nguyễn Thị B về tội “Buôn bán hàng cấm” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên toà, Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo đồng thời phân tích tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội do hành vi vi phạm pháp luật mà bị cáo đã gây ra; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Về tội danh: Đề nghị tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị B phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

- Về hình phạt chính: Đề nghị căn cứ điểm b khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 50, Điều 35 Bộ Luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Thị B từ 120.000.000đ đến 180.000.000đ.

- Về vật chứng trong vụ án: Đề nghị căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 47 Bộ luật hình sự;

Tịch thu tiêu hủy: 2.920 bao thuốc lá điếu nhập lậu gồm: 1.340 bao nhãn hiệu SCOT, 380 bao nhãn hiệu HERO, 1.200 bao nhãn hiệu JET là vật chứng vụ án và 01 giỏ gân màu xanh, ở giữa có gân màu vàng, kích thước dài 63 cm, rộng 40 cm, cao 43 cm của người đàn ông tên N (không rõ nhân thân, lai lịch) sử dụng để đựng thuốc lá điếu nhập lậu;

Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại nhãn hiệu OPPO màu trắng bạc, ốp lưng màu đen, số IMEI 1: 867329050278196, số IMEI 2: 867329050278188, bên trong có gắn 02 thẻ sim gồm sim 1 số 0816486496, sim 2 số 0948075948, đã qua sử dụng của Nguyễn Thị B sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội; 01 xe mô tô, hiệu HONDA, loại Future, màu sơn đỏ - đen, biển số 63B9-812.84, số máy: không rõ, số khung: không rõ, xe này của người đàn ông tên N (không rõ nhân thân, lai lịch) giao cho H để vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu.

Đề nghị tiếp tục tạm giữ số tiền 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng) bị cáo đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Thạnh để đảm bảo thi hành án.

Đại diện Viện kiểm sát không đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng và luận tội của Viện kiểm sát đã nêu và không có ý kiến tranh luận.

Tại lời nói sau cùng, bị cáo xin xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và xin được chấp hành hình phạt tiền do bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động chính trong gia đình, bị cáo phải trực tiếp nuôi mẹ già và hai con học đại học. Bị cáo cam kết không tiếp tục vi phạm pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Bị cáo có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, tổng số thuốc lá điếu nhập lậu là 2.920 bao. Do đó, hành vi của Nguyễn Thị B đã phạm tội “Buôn bán hàng cấm”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự.

Như vậy, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An truy tố bị cáo Nguyễn Thị B với tội danh và điều luật trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bên cạnh đó, xét thấy bị cáo có trình độ học vấn thấp, nhận thức pháp luật còn hạn chế, bị cáo biết việc mua bán thuốc lá điếu nhập lậu là vi phạm pháp luật nhưng không biết phải chịu trách nhiệm hình sự nên phạm tội; bị cáo bị bệnh viêm gan B mãn tính, bị sỏi thận, thận ứ nước; hoàn cảnh gia đình của bị cáo khó khăn, hiện đang trực tiếp nuôi mẹ già đang bị bệnh, không còn khả năng lao động và trực tiếp nuôi hai con đang học đại học, chồng của bị cáo và bị cáo đã sống ly thân khoảng 10 năm, hoàn cảnh gia đình chồng của bị cáo cũng khó khăn. Do đó, bị cáo được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo chưa có tiền án, không có tiền sự nhưng có nhân thân xấu, cụ thể như sau: Ngày 11/12/2020, Nguyễn Thị B bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh L xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Vận chuyển hàng cấm” với số tiền 80.000.000 đồng, bị cáo chưa đóng phạt.

Như vậy, mặc dù đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng Nguyễn Thị B vẫn tiếp tục thực hiện hành vi phạm pháp luật liên quan đến hàng hóa nhà nước cấm mua bán, vận chuyển chứng tỏ ý thức chấp hành pháp luật của bị cáo chưa cao.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo cung cấp được tài liệu chứng cứ chứng minh bị cáo là lao động chính trong gia đình, bị cáo có trách nhiệm nuôi mẹ già hiện bị bệnh, không còn khả năng lao động và còn có trách nhiệm trực tiếp nuôi hai con học đại học, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ngoài ra, bị cáo tự xem xét trách nhiệm hình sự mà bản thân bị cáo có thể phải chịu theo các căn cứ pháp luật và mức hình phạt mà Bản cáo trạng đã viện dẫn, trong quá trình chuẩn bị xét xử bị cáo có đơn đề nghị cho bị cáo được áp dụng hình phạt tiền để bị cáo được hòa nhập cộng đồng, tự cải tạo và có điều kiện để chăm lo cho mẹ già, lao động để nuôi con học đại học. Bị cáo đã có đơn đề nghị Tòa án giới thiệu cho bị cáo nộp tiền tại Chi cục thi hành án để chứng minh cho điều kiện của bị cáo có khả năng chấp hành hình phạt chính là hình phạt tiền. Ngày 24/7/2023, bị cáo đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Thạnh số tiền là 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng). Bị cáo trình bày tại phiên tòa về nguồn gốc số tiền mà bị cáo có được để nộp chứng minh cho điều kiện chấp hành hình phạt chính là hình phạt tiền do các anh chị em trong gia đình của bị cáo thấy điều kiện, hoàn cảnh của bị cáo phải nuôi mẹ già, nuôi con ăn học nên đã hỗ trợ cho bị cáo vay mượn tiền để nộp. Việc bị cáo đề xuất cho nộp tiền là tự nguyện. Tại phiên tòa bị cáo vẫn yêu cầu Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt và áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền để bị cáo được tại ngoại, có điều kiện lao động, chăm lo cho mẹ già và nuôi con ăn học. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo mà áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền đối với bị cáo là phù hợp, thể hiện sự khoan hồng, nhân đạo của pháp luật, tạo điều kiện cho bị cáo tự cải tạo ngoài xã hội và có điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng mẹ và có điều kiện nuôi con tiếp tục học.

Căn cứ quy định tại Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 47 Bộ luật hình sự, xử lý vật chứng như sau:

- Đối với 2.920 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại gồm 1.340 bao hiệu SCOTT, 380 bao hiệu HERO và 1.200 bao hiệu JET là hàng hóa cấm lưu thông, mua bán, vận chuyển và 01 giỏ gân màu xanh, ở giữa có gân màu vàng, kích thước dài 63 cm, rộng 40 cm, cao 43 cm của người đàn ông tên N (không rõ nhân thân, lai lịch) sử dụng để đựng thuốc lá điếu nhập lậu cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với 01 xe mô tô, hiệu HONDA, loại Future, màu sơn đỏ - đen, biển số 63B9-812.84, số máy: không rõ, số khung: không rõ (đã bị mài, không đọc được), xe này của người đàn ông tên N (không rõ nhân thân, lai lịch) giao cho H để vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu. Qua điều tra xác minh xe mô tô có biển số 63B9-812.84 do ông Trần Trung N1, sinh năm 1982, HKTT: ấp B, xã B, huyện C, tỉnh Tiền Giang đứng tên chủ sở hữu nhưng loại xe là C100, hiệu MAJESTY, màu sơn xanh, số máy: VTT1P50FMG059485, số khung: VTTPCG022TT059485. Từ trước đến nay ông Trần Trung N1 không đến Công an xã B, huyện C, tỉnh Tiền Giang trình báo về việc mất biển số xe 63B9-812.84. Do xe không rõ nguồn gốc, sử dụng biển số giả, số khung, số máy đã bị mài không còn nhìn rõ và được sử dụng để vận chuyển, mua bán hàng cấm nên cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

- Đối với 01 điện thoại nhãn hiệu OPPO màu trắng bạc, ốp lưng màu đen, số IMEI 1: 867329050278196, số IMEI 2: 867329050278188, bên trong có gắn 02 thẻ sim gồm sim 1 số 0816486496, sim 2 số 0948075948, đã qua sử dụng của Nguyễn Thị B sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội nên tịch thu sung ngân sách.

- Đối với 01 điện thoại di động hiệu NOKIA, màu đen, đã qua sử dụng, số seri: 355763105899557, bên trong gắn thẻ sim số 0836345939 của Lê Trung H không sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện T đã ra Quyết định xử lý vật chứng chuyển cho Công an huyện T xử lý hành chính theo quy định.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị B phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

2. Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 50, Điều 35 Bộ luật hình sự;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị B số tiền 120.000.000đ (Một trăm hai mươi triệu đồng) nộp vào Ngân sách nhà nước.

Chuyển số tiền 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng) mà bị cáo đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Thạnh theo biên lai thu tiền số 0001113 ngày 24/7/2023 sang thành tiền thi hành án hình sự. Bị cáo Nguyễn Thị B phải nộp thêm số tiền 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng).

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 47 Bộ luật hình sự;

3.1. Tịch thu tiêu hủy 2.920 (Hai nghìn chín trăm hai mươi) bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại gồm 1.340 bao hiệu SCOTT, 380 bao hiệu HERO và 1.200 bao hiệu JET và 01 giỏ gân màu xanh, ở giữa có gân màu vàng, kích thước dài 63 cm, rộng 40 cm, cao 43 cm.

3.2. Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước 01 (Một) xe mô tô, nhãn hiệu HONDA, số loại Future, màu sơn đỏ - đen, biển số 63B9-812.84, số máy, số khung không rõ, đã qua sử dụng và 01 (Một) điện thoại nhãn hiệu OPPO màu trắng bạc, ốp lưng màu đen, số IMEI 1: 867329050278196, số IMEI 2: 867329050278188, bên trong có gắn 02 thẻ sim gồm sim 1 số 0816486496, sim 2 số 0948075948, đã qua sử dụng.

Hiện vật chứng do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Thạnh đang tạm giữ theo Quyết định chuyển vật chứng số 14/QĐ-VKSTT, ngày 16/6/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Thạnh và biên bản giao nhận vật chứng ngày 20/6/2023.

4. Về án phí:

Áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ Luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Buộc bị cáo Nguyễn Thị B phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

6. Về quyền kháng cáo:

Áp dụng các điều 331, 333 Bộ Luật tố tụng hình sự;

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo phần bản án hoặc quyết định có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.