Bản án 20/2022/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng đầu tháng 9/2021, do cần tiền chi tiêu nên Nguyễn Quý T là chủ cửa hàng T Vũ Biker đã nảy sinh ý định buôn bán thuốc lá điếu để kiếm lời. T sử dụng tài khoản facebook “T Nguyễn” truy cập vào các hội nhóm về thuốc lá ngoại trên mạng xã hội facebook để tìm hiểu và mua thuốc lá ngoại nhập lậu với giá thấp và bán lại với giá cao hơn để hưởng tiền chênh lệch nên đã quen với Tô Hoàng P có tài khoản facebook “Tô Hoàng P”, là công nhân của Công ty TNHH MTV dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam - Chi nhánh Nội Bài. P thường vào các trang về thuốc lá trên facebook đăng bài bán thuốc lá điếu Winston Caster không rõ nguồn gốc, xuất xứ để tìm người mua. Sau đó, P liên hệ với T để mua thuốc lá Winston Caster nhập lậu và nhờ T giao cho khách hàng để hưởng chênh lệch.

Ngày 15/9/2021, Tô Hoàng P nhận được liên hệ từ 01 người nam giới sử dụng tài khoản facebook gọi messenger vào tài khoản facebook “Tô Hoàng P” của P hỏi mua 150 cây (1500 bao) thuốc lá điếu Winston Caster 5 và thỏa thuận giá 1.075.000 đồng/cây đồng thời cho P số điện thoại 0914032723 để liên hệ và yêu cầu P giao hàng vào buổi trưa ngày 16/9/2021 tại đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sau khi thỏa thuận, P sử dụng faceboook “Tô Hoàng P” để nhắn tin messenger đến tài khoản facebook “T Nguyễn” của Nguyễn Quý T để hỏi mua thuốc lá Winston Caster 5 của T nhưng T bảo hiện chỉ có 134 cây, giá bán là 1.050.000 đồng/cây nên P tiếp tục sử dụng tài khoản facebook “Tô Hoàng P” gọi messenger đến tài khoản facebook “Nguyễn Duy” của Nguyễn Viết Duy (Sinh năm 1986; HKTT: Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội) để hỏi mua thêm 17 cây thuốc lá Winston Caster 5 với giá 1.040.000 đồng/cây (do P nhầm lẫn T có 133 cây thuốc lá) và cho T số điện thoại 0944585079 của Nguyễn Viết Duy để liên lạc. Sáng ngày 16/9/2021, T liên lạc với Duy hẹn gặp nhau tại trước cửa số 136 Nguyễn Sơn, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Bội để lấy 17 cây thuốc lá Winston Caster 5, T đưa cho Duy 17.680.000 đồng. Sau đó, T mang 17 cây thuốc lá vừa lấy của Duy về số 41 ngõ Huế, phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội đóng cùng với 134 cây thuốc lá Winston Caster 5 của T vào 3 thùng catton (không có nhãn mác) và nhờ Nguyễn Anh T là nhân viên của T đi cùng T chở 02 thùng catton trên đi giao cho khách. Sau đó, T sử dụng xe máy Honda Lead màu trắng, BKS: 29D2-152.73 chở 01 thùng catton còn T sử dụng xe máy Yamaha Jupiter màu đỏ BKS: 16K2-5454 chở 02 thùng catton đi đến số 18 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để giao cho khách.

Khoảng 10 giờ 40 phút ngày 16/9/2021, Lê Anh T là bạn xã hội của Hùng đang ở gần tòa nhà Sunshine số 18 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thì gặp Hùng. Cả hai đứng nói chuyện và Hùng nói có việc bận, phải đi giải quyết nên đã nhờ và đưa cho T 01 điện thoại di động Nokia 1280 màu đen gắn sim 0914032723 để T nhận hàng giúp Hùng.

Khoảng 10 giờ 45 phút ngày 16/9/2021, khi T và Nguyễn Anh T đi đến nơi hẹn, T đã liên lạc với Hùng theo số điện thoại 0914032723 để giao hàng thì Hùng nghe điện và bảo đi vào ngõ 2 Nguyễn Hoàng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sau đó, T và Nguyễn Anh T đi đến chỗ Lê Anh T đợi. Khi T và Nguyễn Anh T đang dỡ hàng xuống để giao cho T thì bị tổ công tác Công an phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội kiểm tra, thu giữ vật chứng.

* Vật chứng thu giữ:

- Thu giữ của Nguyễn Quý T: 01 điện thoại Iphone 12 Promax màu vàng gắn sim 0967868866; 01 xe máy Honda Lead màu trắng, BKS: 29D2-152.73; 03 thùng catton kích thước mỗi thùng khoảng (40x60) cm bên trong mỗi thùng có lần lượt 46, 47, 58 cây thuốc lá nhãn hiệu Winston Caster 5, bên trong mỗi cây thuốc lá có 10 bao thuốc lá nhãn hiệu Winston Caster 5, bên trong mỗi bao thuốc lá có 20 điếu thuốc nghi do nước ngoài sản xuất. Tổng cộng có 1.510 bao thuốc lá.

- Thu giữ của Nguyễn Anh T: 01 xe máy Yamaha Jupiter màu đỏ, BKS: 16K2-5454.

- Thu giữ của Lê Anh T: 01 điện thoại Nokia 1280 màu đen gắn sim 0914032723.

Tại Kết luận giám định số 7004/KLGĐ-PC09 ngày 29/9/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an T phố Hà Nội kết luận: Toàn bộ 1510 bao thuốc lá nhãn hiệu Winston Caster 5 (mỗi bao có 20 điếu) đều là thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất.

Đối với Nguyễn Viết Duy là người bán 17 cây thuốc lá Winston 5 (tương đương 170 bao thuốc lá) cho Tô Hoàng P, do số lượng bao thuốc lá điếu dưới 1500 bao nên hành vi chưa đủ yếu tố cấu T tội phạm. Ngày 13/12/2021, Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Viết Duy về hành vi buôn bán 170 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Winston 5 do nước ngoài sản xuất theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 8 Nghị định 98/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, với hình thức phạt tiền là 7.500.000 đồng.

Đối với nguồn gốc 134 cây thuốc lá Winston 5 do T khai mua gom trên mạng xã hội, không xác định được người bán nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để làm rõ và xử lý.

Đối với Nguyễn Anh T, quá trình điều tra xác định T không biết hàng hóa do Nguyễn Quý T nhờ vận chuyển là hàng cấm nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý.

Đối với Lê Anh T, tại Cơ quan điều tra, T khai Hùng đưa cho 01 điện thoại Nokia màu đen gắn sim 0914032723 để nhờ nhận hàng hộ, T không biết là hàng gì. Kết quả điều tra xác minh số điện thoại 0914032723, xác định chủ thuê bao là anh Phan T Lực (Sinh năm 1998; HKTT: Xã Hương Giang, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh). Anh Lực khai không đăng ký và không sử dụng số điện thoại trên. Anh Lực cũng không cho ai mượn thông tin để đăng ký số điện thoại nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để làm rõ và xử lý.

Đối với chiếc xe máy Yamaha Jupiter màu đỏ, BKS: 16K2-5454 do Nguyễn Anh T sử dụng để vận chuyển hàng cấm. Quá trình điều tra xác định xe đăng ký mang tên ông Bùi Hữu Thái (Địa chỉ: Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an T phố Hải Phòng, ông Thái chết năm 2019). Xe không nằm trong dữ liệu xe máy vật chứng. Xác minh tại 43/63/36 đường vòng Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng được bà Lê Hương Giang (Sinh năm 1977) - vợ ông Bùi Hữu Thái cung cấp ông Thái có mua, đứng tên đăng ký và sử dụng xe máy Yamaha Jupiter màu đỏ BKS: 16K2-5454, do không còn nhu cầu sử dụng nên ông Thái đã bán xe cho người không quen biết. Quá trình điều tra xác định Nguyễn Anh T mượn chiếc xe máy Yamaha Jupiter màu đỏ, BKS: 16K2-5454 của bố đẻ là ông Nguyễn Văn Lượng (sinh năm 1954; HKTT: Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội) để sử dụng. Ông Lượng khai mua xe trên của 01 người không quen biết ở chợ xe máy Ngọc Hà, Cầu Giấy, Hà Nội cách đây khoảng 8-9 năm với giá 9.000.000 đồng, có giấy đăng ký xe và giấy tờ mua bán xe nhưng đã bị mất từ năm 2018.

Đối với chiếc xe máy Honda Lead màu trắng, BKS: 29D2-152.73, quá trình điều tra xác định xe đăng ký mang tên chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền (sinh năm 1989; HKTT: Phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là vợ của Nguyễn Quý T. Chị Huyền không biết T sử dụng xe làm phương tiện phạm tội nên ngày 27/10/2021, Cơ quan điều tra đã quyết định xử lý vật chứng và trao trả chiếc xe máy trên cho chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền.

Cáo trạng số 41/CT - VKSNTL ngày 28/01/2022 của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố Nguyễn Quý T, Tô Hoàng P tội Buôn bán hàng cấm theo điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị áp dụng điểm b khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1 (đối với bị cáo P áp dụng thêm khoản 2) Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự, phạt: Nguyễn Quý T từ 18 tháng đến 21 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 36 đến 42 tháng; phạt Tô Hoàng P từ 14 tháng đến 17 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 28 đến 34 tháng.

Buộc Nguyễn Viết Duy phải nộp lại số tiền 17.680.000 đồng.

Miễn hình phạt bổ sung cho các bị cáo.

Xử lý vật chứng:

- Tịch thu tiêu hủy 03 thùng catton còn nguyên niêm phong có chữ ký của giám định viên Trần Ngọc Chính, Hoàng Xuân Trường - Cán bộ Công an phường Mỹ Đình 2, Nguyễn Quý T và Nguyễn Anh T.

- Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax màu vàng gắn sim Viettel; 01 điện thoại di động Nokia 1280 màu đen gắn sim Vinaphone.

- Trả lại ông Nguyễn Văn Lượng 01 xe máy nhãn hiệu Yamaha Jupiter màu đỏ, BKS: 16K2 - 5454, số máy - số khung: 5SD1- 43908.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các tài liệu trong hồ sơ đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

Xét tính chất, mức độ, hành vi phạm tội, vai trò và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng bị cáo thấy: Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, do hám lợi nên Tô Hoàng P đã hỏi mua thuốc lá điếu của Nguyễn Quý T mục đích bán lại để hưởng tiền chênh lệch, vì vậy xác định vai trò của hai bị cáo là ngang nhau. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội; bởi lẽ các bị cáo nhận thức được hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu bị cấm nhưng vẫn thực hiện. Hành vi đó đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường kinh doanh và làm mất trật tự xã hội. Vì vậy, việc xử lý hình sự với hai bị cáo là cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm. Bị cáo Nguyễn Quý T nhân thân có một tiền án đã được xóa án từ lâu nên phải chịu mức hình phạt cao hơn bị cáo Tô Hoàng P.

Tuy nhiên, xét cả hai bị cáo T khẩn khai báo, ăn năn hối cải; số lượng hàng phạm pháp không nhiều, khi đang phạm tội bị bắt ngay nên gây thiệt hại không lớn là các tình tiết giảm nhẹ theo điểm h, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Xét cả hai bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải cách ly khỏi xã hội mà cho các bị cáo được hưởng biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện cũng đủ cải tạo, giáo dục các bị cáo; đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng ngừa tội phạm.

Ngoài hình phạt chính, căn cứ khoản 4 Điều 190 Bộ luật hình sự đáng ra phải áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền với các bị cáo, song xét cả hai bị cáo hiện hoàn cảnh gia đình khó khăn, dịch bệnh kéo dài không có việc làm nên miễn hình phạt bổ sung cho hai bị cáo.

Đối với Nguyễn Viết Duy bán cho T 17 cây thuốc lá (170 bao), đã được T trả 17.680.000 đồng. Hành vi của Duy chưa đến mức cấu T tội phạm, Cơ quan điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm đã xử phạt hành chính là đúng pháp luật. Song số tiền 17.680.000 đồng này là tiền dùng vào việc phạm tội nên buộc Nguyễn Viết Duy phải nộp lại sung quỹ nhà nước.

- Đối với chiếc xe máy Yamaha Jupiter màu đỏ, BKS: 16K2-5454 thu của anh Nguyễn Anh T là của ông Nguyễn Văn Lượng (bố đẻ Nguyễn Anh T). Khi cho mượn xe, ông Lượng không biết anh Nguyễn Anh T dùng vào việc chở thuốc lá lậu (Nguyễn Anh T là nhân viên giao hàng cho Nguyễn Quý T) nên trả lại ông Nguyễn Văn Lượng.

- 03 thùng catton còn nguyên niêm phong có chữ ký của giám định viên Trần Ngọc Chính và Hoàng Xuân Trường (Cán bộ Công an phường Mỹ Đình 2), Nguyễn Quý T - Nguyễn Anh T bên trong có chứa thuốc lá điếu còn lại sau giám định, không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax màu vàng gắn sim Viettel thu của Nguyễn Quý T; 01 điện thoại di động Nokia 1280 màu đen gắn sim Vinaphone thu của Lê Anh T dùng vào việc phạm tội nên tịch thu sung quỹ nhà nước.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố Nguyễn Quý T, Tô Hoàng P phạm tội Buôn bán hàng cấm.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 190; điểm h, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự, phạt:

- Nguyễn Quý T 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Tô Hoàng P 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

- Giao Nguyễn Quý T cho Ủy ban nhân dân phường Phạm Đình Hổ - quận Hai Bà Trưng - T phố Hà Nội; giao Tô Hoàng P cho Ủy ban nhân dân thị trấn Phố Châu - huyện Hương Sơn - tỉnh Hà Tĩnh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Điều 92 Luật Thi hành án hình sự năm 2019.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự từ hai lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành án phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự buộc Nguyễn Viết Duy phải nộp lại 17.680.000 đồng sung quỹ nhà nước.

Tang vật vụ án: Áp dụng điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu tiêu hủy 03 thùng catton còn nguyên niêm phong có chữ ký của giám định viên Trần Ngọc Chính và Hoàng Xuân Trường (Cán bộ Công an phường Mỹ Đình 2), Nguyễn Quý T - Nguyễn Anh T (bên trong có chứa thuốc lá điếu còn lại sau giám định).

- Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax màu vàng gắn sim Viettel thu của Nguyễn Quý T; 01 điện thoại di động Nokia 1280 màu đen gắn sim Vinaphone thu của Lê Anh T.

- Trả lại ông Nguyễn Văn Lượng 01 xe máy nhãn hiệu Yamaha Jupiter màu đỏ, BKS: 16K2 -5454, số máy: 5SD1-43908; số khung: 5SD1-43908.

(Tình trạng các vật chứng trên như Biên bản giao, nhận số 102 ngày 09/02/2022 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm và Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm).

Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm. Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM