Bản án 195/2023/HS-PT — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau (đối với các bị cáo kháng cáo):

Đầu tháng 7-2018, Trần Thế B cùng Huỳnh Q V, Lưu Hoàng L tổ chức đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet. Trong đó, Trần Thế B là người quản lý, đảm nhiệm việc tính toán, thu chi tiền được, thua; Lưu Hoàng L là người giao tài khoản Super NH10 và NH11 cho Huỳnh Q V để V tổ chức đánh bạc, đồng thời L theo B với 02zem (tức 200 đồng/đ quy ước) ở 02 tài khoản này. Sau khi nhận tài khoản NH10 và NH11, Huỳnh Q V giao cho Nguyễn C ng H (tên gọi khác: Q) quản lý, tính tiền được thua hàng tuần ở hai tài khoản Super NH10 và NH11; giao cho Nguyễn Q Đ tài khoản Super NH10 và giao cho Nguyễn V C tài khoản NH11 để Đ và C tổ chức cho các đối tượng khác tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trần Thế B và Lưu Hoàng L khai nhận, 02 tài khoản (NH10 và NH11) là của Võ Tấn A, tên thường gọi: K; sinh năm 1985; địa chỉ cư trú: thành phố Đà Nẵng. B thực hiện việc tổ chức đánh bạc theo chỉ đạo của A.

I. Hành vi tổ chức đánh bạc của Trần Thế B, Nguyễn C ng H (Q) và Lưu Hoàng L:

1. Hành vi của Trần Thế B:

Khoảng đầu tháng 7-2018, Trần Thế B tổ chức đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet. Theo lời khai của B, thì B cùng với Võ Tấn A thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc; trong đó, A sử dụng máy tính để bàn đăng nhập 02 tài khoản Super NH10 và NH11, lấy số liệu thắng thua ở hai tài khoản này tính tiền; B sao chép lại để đi giao nhận tiền. B liên lạc với Nguyễn C ng H (Tên gọi khác: Q) qua điện thoại di động để giao nhận tiền thắng thua (H là người quản lý, tính tiền thắng thua cho Huỳnh Q V). Sau đó, B nhiều lần điều khiển xe t của ng Trần N B (là cha của B) đi vào thị trấn Ái N, huyện Đ, tỉnh Quảng Nam gặp Nguyễn C ng H để giao nhận tiền. Khi nhận tiền, B kh ng kiểm đếm mà đem về giao lại cho A. Sau khi chia tiền, B đem tiền qua đưa cho Lưu Hoàng L.

Tuy nhiên, kết quả điều tra kh ng đủ cơ sở xác định Võ Tấn A tham gia tổ chức đánh bạc ở 02 tài khoản NH10 và NH11, Cơ quan Cảnh sát điều tra tách hành vi tổ chức đánh bạc của Võ Tấn A ở 02 tài khoản trên để tiếp tục điều tra, xử lý sau.. Như vậy, có đủ cơ sở để xác định Trần Thế B là người cầm đầu trong vụ án; quá trình điều tra xác định, tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 38.781.765.250 đồng và số tiền thắng của 02 tài khoản trên là 1.112.309.900 đồng, nên B phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 38.781.765.250 đồng và tiền thu lợi bất chính là 1.112.309.900 đồng.

2. Hành vi của Lưu Hoàng L:

Lưu Hoàng L tham gia tổ chức đánh bạc cùng với Trần Thế B bằng hình thức theo 02 Zem (tức 200 đồng/1 đ quy ước = 5.000 đồng) ở 02 tài khoản cá độ bóng đá NH10 và NH11. Theo sự phân c ng của A và B, thì vào khoảng giữa tháng 7-2018, Huỳnh Q V dùng điện thoại di động số 0905.213.939 gọi điện thoại vào số 0905.488.588 của Lưu Hoàng L và đề nghị L cung cấp cho V hai tài khoản Supper để tổ chức cá độ bóng đá, L gửi th ng tin các tài khoản Super NH10 và NH11 cho V để tổ chức đánh bạc. Lưu Hoàng L kh ng tham gia vào việc quản lý tài khoản cá độ, tiền được thua hằng tuần.

3. Hành vi của Nguyễn C ng H (Q):

Ngày 16-7-2018, Huỳnh Q V nhận th ng tin 02 tài khoản Super NH10 và NH11 từ Lưu Hoàng L để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet và hưởng tiền hoa hồng. T hoa hồng được hưởng khi tổ chức đánh bạc ở hai tài khoản này bằng hoa hồng gốc và được tính theo thỏa thuận “Tổng hoa hồng của tài khoản Super x 1 x 5.000 đồng”.

Sau khi nhận được tài khoản, Huỳnh Q V giao cho Nguyễn Q Đ tài khoản Super NH10, với hạn mức 2.000.000 đ , quy ước 6.000 đồng/1 đ , hoa hồng Nguyễn Q Đ được hưởng gấp 2,2 lần hoa hồng gốc và được tính theo thỏa thuận “Tổng hoa hồng của tài khoản Super NH10 x 2,2 x 6.000 đồng”; giao cho Nguyễn V C tài khoản Super NH11, với hạn mức 2.000.000 đ , quy ước 6.000 đồng/1 đ và tiền hoa hồng Nguyễn V C được hưởng gấp 2,2 lần hoa hồng gốc và được tính theo thỏa thuận “Tổng hoa hồng của tài khoản Super NH11 x 2,2 x 6.000 đồng” và giao cho Nguyễn C ng H quản lý, tính tiền thắng thua hằng tuần ở hai tài khoản Super NH10 và NH11.

Nguyễn C ng H là người trực tiếp tính tiền và thanh toán tiền thắng thua hằng tuần với Trần Thế B ở 02 tài khoản trên. Nguyễn C ng H sử dụng số điện thoại 0932571952 trao đổi th ng tin với Trần Thế B qua số điện thoại 0935681906. Từ ngày 29-8-2018 đến 20-9-2018, có 18 tin nhắn và 23 cuộc gọi trao đổi giữa 02 số thuê bao trên.

Trong thời gian từ ngày 16-7-2018 đến ngày 22-9-2018, Huỳnh Q V và Nguyễn C ng H đã tổ chức đánh bạc cho nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. T thắng thua ở 02 tài khoản Super NH10 và NH11, giữa Huỳnh Q V và nhóm của B và L được xác định như sau:

- Tài khoản Super NH10: Tổng số lượng cược: 55.188 lượt; tổng số tiền cược thực: 2.757.183,03 đ x 5.000 đồng/1 đ = 13.785.901.500 đồng; tổng tiền hoa hồng Huỳnh Q V được hưởng khi nhận tài khoản NH10 để tổ chức cá độ bóng đá từ nhóm của B và L: 3.791,60 đ x 1 x 5.000 đồng = 18.950.000 đồng; tổng số tiền Huỳnh Q V thanh toán tiền thắng cho B và L: (77.274,73 đ x 5.000 đồng/1 đ ) - 18.950.000 đồng = 367.423.650 đồng.

- Tài khoản Super NH11: Tổng số lượng cược: 59.182 lượt; tổng số tiền cược thực: 4.999.172,75 đ x 5.000 đồng/1 đ = 24.995.863.750 đồng; tổng tiền hoa hồng Huỳnh Q V được hưởng khi nhận tài khoản NH11 để tổ chức cá độ bóng đá từ nhóm của B và L: 8.432,35 đ x 1 x 5.000 đồng = 42.161.750 đồng; tổng số tiền Huỳnh Q V thanh toán tiền thắng cho B và L: (157.409,60 đ x 5.000 đồng/1 đ ) - 42.161.750 đồng = 744.886.250 đồng; tổng số tiền Huỳnh Q V thanh toán tiền thắng cho nhóm B và L ở 02 tài khoản Super NH10 và NH11: (367.423.650 đồng + 744.886.250 đồng) = 1.112.309.900 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Trần Thế B, Lưu Hoàng L và Nguyễn C ng H tổ chức đánh bạc từ tài khoản NH10 và NH11 là: 13.785.901.500 đồng + 24.995.863.750 đồng = 38.781.765.250 đồng.

II. Hành vi tổ chức đánh bạc của Nguyễn Q Đ và Lê T S:

1. Đối với tài khoản NH10:

Sau khi nhận tài khoản NH10 từ Huỳnh Q V, Nguyễn Q Đ giao cho Lê T S trực tiếp quản lý, truy cập vào website: b88ag.com, đăng nhập vào tài khoản NH10, chia thành 08 tài khoản Master có ký hiệu NH1000 đến NH1008 với nhiều hạn mức và quy ước đ khác nhau để giao cho nhiều người có nhu cầu đánh bạc thắng thua bằng tiền qua mạng Internet. Khi giao các tài khoản này cho người chơi, ngoài việc thanh toán tiền thắng thua hàng tuần vào thứ 2, Nguyễn Q Đ và Lê T S còn phải chi trả tiền hoa hồng cho những người trực tiếp nhận tài khoản này theo cách tính được thỏa thuận (tổng hoa hồng thể hiện trong bảng Win Loss Detail của tài khoản) x (số lần hoa hồng được quy ước) x (đ quy ước của tài khoản đó) và thanh toán tiền thắng thua với Huỳnh Q V theo quy ước đ 6.000 đồng/1 đ . Việc thu nợ những người chơi, Đ nhờ Lê N Phi L (sinh năm 1994; địa chỉ cư trú: thành phố Đà Nẵng) và Huỳnh T A (sinh năm 1994; địa chỉ cư trú: thành phố Đà Nẵng) đi lấy giúp, nhưng kh ng nói rõ cho L và A biết tiền nợ trong cá độ bóng đá. Đối với những người chơi ở xa, kh ng chuyển tiền trực tiếp được, Đ mượn tài khoản Ngân hàng V số tài khoản 0041000296975 của Huỳnh T A để các đối tượng chuyển tiền, sau đó A rút gửi lại cho Đ. Căn cứ vào dữ liệu điện tử và lời khai nhận của các đối tượng đánh bạc, xác định Nguyễn Q Đ và Lê T S đã tổ chức đánh bạc như sau:

1.1. Tài khoản NH1000:

Hạn mức tín dụng 100.000 đ , Nguyễn Q Đ giao cho Lê Q A ở tỉnh Quảng Ngãi (chưa rõ lai lịch) với quy ước 1 đ = 8.000 đồng, hoa hồng A được hưởng = 3,6 lần hoa hồng gốc. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 12.396 lượt, tổng số tiền cược: 263.397,16 đ x 8.000 đồng/1 đ = 2.107.177.280 đồng, tổng số tiền A thua cược (11.780,43 đ x 8.000 đồng/1 đ = 94.243.440 đồng - Tổng số tiền hoa hồng Đ chi trả lại cho A (564,22 đ x 3,6 x 8.000) = 16.259.536 đồng, còn lại A đã chuyển khoản thanh toán đủ cho Đ 77.993.904 đồng. Tổng số tiền thắng Đ đã thanh toán đủ cho Huỳnh Q V (11.780,43 x 6.000 đồng/1 đ ) - (564,22 x 2,2 x 6.000) = 63.234.876 đồng. Tổng số tiền Đ thu lợi trong tài khoản này là 94.243.440 - 16.259.536 - 63.234.876 = 14.749.028 đồng. Qua bản sao kê tài khoản Ngân hàng của Huỳnh T A cho thấy từ ngày 03-7-2018 đến ngày 18-9-2018, Q A đã 09 lần chuyển, với tổng số tiền là 231.370.000 đồng. Ngoài số tiền thua trong việc cá độ bóng đá, A còn nhiều lần vay mượn tiền của Đ và gửi chuyển trả lại. Riêng hành vi đánh bạc của Lê Q A, Cơ quan Cảnh sát điều tra tách ra tiến hành xác minh điều tra xử lý sau.

1.2. Tài khoản NH1001 và NH1002:

Hạn mức tín dụng mỗi tài khoản là 50.000 đ , Nguyễn Q Đ giao cho người tên C ở Đà Nẵng (kh ng rõ lai lịch) với quy ước 1 đ = 8.000 đồng, hoa hồng C được hưởng = 3,6 lần hoa hồng gốc. Tổng số lượt cược của người chơi trong 2 tài khoản này là 11.207 lượt, tổng số tiền cược: 696.333,75 đ x 8.000 đồng/1 đ = 5.570.670.000 đồng, tổng số tiền C thua cược: 20.941,82 đ x 8.000 đồng/1 đ = 167.534.560 đồng - Tổng số tiền hoa hồng Đ chi trả lại cho C (1.467,59 đ x 3,6 x 8.000) = 42.266.592 đồng, còn lại C phải trả cho Đ 125.267.968 đồng. Tổng số tiền thắng Đ đã thanh toán đủ cho Huỳnh Q V (20.941,82 x 6.000 đồng/1 đ ) - (1.467,59 x 2,2 x 6.000) = 106.278.762 đồng. Tổng số tiền Đ thu lợi trong tài khoản này là: 167.534.560 - 42.266.592 - 106.278.762 = 18.989.206 đồng. Số tiền thua phải trả C còn nợ Đ khoảng trên 15.000.000 đồng. Riêng đối tượng C chưa xác định được lai lịch, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh điều tra xử lý sau.

1.3. Tài khoản NH1003:

Hạn mức tín dụng 50.000 đ , Nguyễn Q Đ giao cho Đoàn Văn N với quy ước 1 đ = 12.000 đồng do N lấy giúp cho một người tên Đinh Xuân T (chưa rõ lai lịch), hoa hồng tài khoản này được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 11.156 lượt, tổng số tiền cược: 464.614 đ x 12.000 đồng/1 đ = 5.575.368.000 đồng, tổng số tiền T thua cược: 26.742,53 đ x 12.000 đồng/1 đ = 320.910.360 đồng - Tổng số tiền hoa hồng Đ chi trả lại cho T (989,15 đ x 5 x 12.000) = 59.349.000 đồng, còn lại T phải thanh toán cho Đ 261.561.360 đồng. Tổng số tiền thắng Đ đã thanh toán đủ cho Huỳnh Q V (26.742,53 x 6.000 đồng/1 đ ) - (989,15 x 2,2 x 6.000) = 147.398.400 đồng. Tổng số tiền Đ thu lợi trong tài khoản này là: 320.910.360 - 59.349.000 - 147.398.400 = 114.162.960 đồng. Qua bản sao kê tài khoản Ngân hàng của Huỳnh T A cho thấy từ ngày 01-8-2018 đến ngày 19-9-2018, Đinh Xuân T đã 3 lần chuyển tiền với tổng số 150.000.000 đồng. Đây là số tiền thua cá độ bóng đá T gửi trả cho Đ, còn lại T chưa trả hết. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác minh, nhưng Đinh Xuân T kh ng có mặt tại địa phương nên tiếp tục điều tra xử lý sau.

1.4. Tài khoản NH1004:

Nguyễn Q Đ yêu cầu Lê T S tạo ra 1 tài khoản Agent NH100400 hạn mức tín dụng 50.000 đ , Đ giao tài khoản cho Hồ T T với quy ước 1 đ = 10.000 đồng, hoa hồng T được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 3.625 lượt, tổng số tiền cược: 150.062 đ x 10.000 đồng/1 đ = 1.500.620.000 đồng, tổng số tiền T thua cược: 4.731,68 đ x 10.000 đồng/1 đ = 47.316.800 đồng - Tổng số tiền hoa hồng Đ chi trả lại cho T (290,93 đ x 5 x 10.000) = 14.546.000 đồng, còn lại T đã thanh toán đủ cho Đ 32.770.800 đồng. Tổng số tiền thắng Đ đã thanh toán cho Huỳnh Q V (4.731,68 x 6.000 đồng/1 đ ) - (290,93 x 2,2 x 6.000) = 24.549.804 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Q Đ thu lợi trong tài khoản này là: 47.316.800 - 14.546.000 - 24.549.804 = 8.220.996 đồng.

1.5. Tài khoản NH1005:

Hạn mức tín dụng 200.000 đ , Nguyễn Q Đ yêu cầu Lê T S tạo ra 7 tài khoản Agent để giao cho những người sau: (1) Tài khoản NH100500 hạn mức tín dụng 5.000 đ , Nguyễn Q Đ giao cho người tên N ở Vũng Tàu (kh ng rõ lai lịch) với quy ước 1 đ = 12.000 đồng, nhưng N kh ng sử dụng nên tài khoản này đã bị hủy; (2) tài khoản NH100502, hạn mức tín dụng 3.000 đ , Đ giao cho người tên T ở Đà Nẵng (kh ng rõ lai lịch), nhưng T kh ng sử dụng nên tài khoản này đã bị hủy; (3) tài khoản NH100505 hạn mức tín dụng 5.000 đ , Đ giao cho người tên B ở Đà Nẵng (kh ng rõ lai lịch) với quy ước 1 đ = 10.000 đồng, nhưng B kh ng sử dụng nên tài khoản đã bị hủy; (4) tài khoản NH100504 hạn mức tín dụng 5.000 đ , Đ giao cho D Văn H với quy ước 1 đ = 15.000 đồng, hoa hồng Hồ T T được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 1.369 lượt, tổng số tiền cược: 39.629 đ x 15.000 đồng/1 đ = 594.435.000 đồng, tổng số tiền H thua cược: 1.024,77 đ x 15.000 đồng/1 đ = 15.371.550 đồng - Tổng số tiền hoa hồng Đ chi trả lại cho H: (94,60 đ x 5 x 15.000) = 7.095.000 đồng, còn lại H đã thanh toán cho Đ 8.276.550 đồng; tổng số tiền thắng Đ thanh toán cho Huỳnh Q V (1.024,77 x 6.000 đồng/1 đ ) - (94,60 x 2,2 x 6.000) = 4.899.900 đồng; tổng số tiền Đ thu lợi trong tài khoản này là: 15.371.550 - 7.095.000 - 4.899.900 = 3.376.650 đồng; (5) tài khoản NH100501, Đ giao cho một người kh ng nhớ tên ở Đà Nẵng với quy ước 1 đ = 8.000 đồng, tiền hoa hồng tài khoản này hưởng = 3,6 lần hoa hồng gốc. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 301 lượt, tổng số tiền cược: 111.001 đ x 8.000 đồng/1 đ = 888.008.000 đồng, tổng số tiền tài khoản này thua cược: 25.704,33 đ x 8.000 đồng/1 đ = 205.634.640 đồng - Tổng số tiền hoa hồng Đ chi trả lại cho tài khoản này (245,67 đ x 3,6 x 8.000) = 7.075.296 đồng, còn lại người chơi phải trả cho Đ 198.559.444 đồng; tổng số tiền thắng Đ đã thanh toán đủ cho Huỳnh Q V (25.704,33 x 6.000 đồng/1 đ ) - (245,67 x 2,2 x 6.000) = 150.983.136 đồng; tổng số tiền Đ thu lợi trong tài khoản này là: 205.634.640 - 7.075.296 - 150.983.135 = 47.576.209 đồng. Do đối tượng này kh ng rõ lai lịch, nên kh ng có căn cứ xác minh làm rõ; (6) tài khoản NH100503, Đ giao cho người tên Đ Pê Đê ở quận S T, thành phố Đà Nẵng (chưa rõ lai lịch) với quy ước 1 đ = 8.000 đồng, tiền hoa hồng Đ hưởng = 3,6 lần hoa hồng gốc; tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 470 lượt, tổng số tiền cược: 199.071 đ x 8.000 đồng/1 đ = 1.592.568.000 đồng, tổng số tiền Đ Pê Đê thua cược (11.366,41 đ x 8.000 đồng/1 đ = 90.931.280 đồng - Tổng số tiền hoa hồng Đ chi trả lại cho Đ Pê Đê (434,87 đ x 3,6 x 8.000)) = 12.524.256 đồng, còn lại Đ Pê Đê phải trả cho Đ số tiền: 78.407.024 đồng. Tổng số tiền thắng Đ đã thanh toán đủ cho Huỳnh Q V (11.366,41 x 6.000 đồng/1 đ ) - (434,87 x 2,2 x 6.000) = 62.458.176 đồng; tổng số tiền Đ thu lợi trong tài khoản này là: 90.931.280 - 12.524.256 - 62.458.176 = 15.948.848 đồng. Do đối tượng Đ Pê Đê chưa rõ lai lịch nên kh ng có căn cứ xác minh làm rõ và (7) tài khoản NH100507 hạn mức tín dụng 2.000 đ , Đ yêu cầu Lê T S tạo nhiều tài khoản Member để giao cho người chơi với quy ước 1 đ = 8.000 đồng, tiền hoa hồng người chơi được hưởng = 3,6 lần hoa hồng gốc. Đ và S kh ng nhớ đã giao các tài khoản cho ai, trong đó chỉ nhớ một người tên N ở Đà Nẵng (kh ng rõ lai lịch); tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản NH100507 là 2.701 lượt, tổng số tiền cược: 439.642,12 đ x 8.000 đồng/1 đ = 3.517.136.960 đồng, tổng số tiền tài khoản này thua cược (8.647,05 đ x 8.000 đồng/1 đ = 69.176.400 đồng - Tổng số tiền hoa hồng Đ chi trả lại cho tài khoản này (127,63 đ x 3,6 x 8.000)) = 3.675.744 đồng, còn lại người chơi phải trả cho Đ 65.500.656 đồng; tổng số tiền thắng Đ đã thanh toán cho Huỳnh Q V (8.647,05 x 6.000 đồng/1 đ ) - (127,63 x 2,2 x 6.000) = 50.197.584 đồng.; tổng số tiền Đ thu lợi trong tài khoản này là: 69.176.400 - 3.675.744 - 50.197.584 = 15.303.072 đồng. Do các đối tượng này kh ng rõ lai lịch nên kh ng có căn cứ xác minh làm rõ.

Sau khi trừ số lượng cược, tổng số tiền cược, tiền hoa hồng, tiền thắng thua của tài khoản NH100504 Đ giao cho D Văn H thì 3 tài khoản còn lại gồm NH100501, NH100503, NH100507 có tổng số tiền thua cược: 365.742.320 đồng - Tổng số tiền hoa hồng Đ chi trả lại cho 3 tài khoản: 23.275.296 đồng = 342.467.024 đồng, tổng số tiền thắng Đ thanh toán cho Huỳnh Q V là 263.638.896 đồng. Tổng số tiền Đ thu lợi trong 3 tài khoản này là 78.828.128 đồng.

Tổng cộng người chơi trong tài khoản NH1005 đã thua 350.743.574 đồng, tổng số tiền thắng Đ thanh toán cho Huỳnh Q V là 268.538.796 đồng, tổng số tiền Đ thu lợi trong tài khoản này là 82.204.778 đồng.

1.6. Tài khoản NH1006:

Hạn mức tín dụng 5.000 đ , Nguyễn Q Đ giao cho Huỳnh Q B ở quận C, thành phố Đà Nẵng với quy ước 1 đ = 12.000 đồng, hoa hồng B được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 1.314 lượt, tổng số tiền cược: 88.112 đ x 12.000 đồng/1 đ = 1.057.344.000 đồng, tổng số tiền B thua cược (7.521,52 đ x 12.000 đồng/1 đ = 90.258.240 đồng - Tổng số tiền hoa hồng Đ chi trả lại cho B (197,36 đ x 5 x 12.000)) = 11.841.600 đồng, còn lại B thanh toán cho Đ 78.416.640 đồng. Số tiền này B đã thanh toán cho Đ nhưng còn nợ khoảng 30.000.000 đồng. Tổng số tiền thắng Đ đã thanh toán đủ cho Huỳnh Q V (7.521,52 x 6.000 đồng/1 đ ) - (197,36 x 2,2 x 6.000) = 42.469.968 đồng. Tổng số tiền Đ thu lợi trong tài khoản này là: 90.258.240 - 11.841.600 - 42.469.968 = 35.946.672 đồng.

1.7. Tài khoản NH1008:

Hạn mức tín dụng 50.000 đ , Nguyễn Q Đ giao cho Lê T S để S tạo ra các tài khoản cấp dưới và giao cho người chơi. Từ tài khoản này, S tạo ra 03 tài khoản Agent cấp dưới gồm:

1.7.1. Tài khoản NH100800: Từ tài khoản này Lê T S tiếp tục tạo ra 15 tài khoản Member để giao cho người chơi sau:

- Tài khoản NH100800003, hạn mức tín dụng tài khoản 300 đ , S giao cho Nguyễn Văn T với quy ước 1 đ = 25.000 đồng, hoa hồng T được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 178 lượt, tổng số tiền cược: 12.669 đ x 25.000 đồng/1 đ = 316.725.000 đồng, tổng số tiền T thua cược (390,50 đ x 25.000 đồng/1 đ = 9.762.500 đồng - Tổng số tiền hoa hồng S chi trả lại cho T: (25,90 đ x 5 x 25.000) = 6.525.000 đồng. Tổng số tiền thắng S giao Đ thanh toán cho Huỳnh Q V: (390,50 x 6.000 đồng/1 đ ) - (25,90 x 2,2 x 6.000) = 2.001.120 đồng. Tổng số tiền Đ thu lợi trong tài khoản này là: 6.525.000 - 2.001.120 = 4.523.880 đồng.

- Tài khoản NH100800008, Lê T S giao cho Đỗ T T với quy ước 1 đ = 25.000 đồng, hoa hồng T được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 676 lượt, tổng số tiền cược: 11.856 đ x 25.000 đồng/1 đ = 296.400.000 đồng, tổng số tiền T thua cược: (775,73 đ x 25.000 đồng/1 đ = 19.393.250 đồng - Tổng số tiền hoa hồng S chi trả lại cho T: (24,51 đ x 5 x 25.000)) = 16.329.500 đồng. Tổng số tiền thắng S giao Đ thanh toán cho Huỳnh Q V: (775,73 x 6.000 đồng/1 đ ) - (24,51 x 2,2 x 6.000) = 4.330.848 đồng. Tổng số tiền Đ thu lợi trong tài khoản này là: 16.329.500 - 4.330.848 = 11.998.652 đồng.

- Tài khoản NH100800002, Lê T S giao cho người tên H trú tại huyện N (chưa rõ lai lịch) với quy ước 1 đ = 10.000 đồng, hoa hồng H được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc.

- Tài khoản NH100800001, Lê T S cho cho người tên M trú tại Đ (chưa rõ lai lịch) với quy ước 1 đ = 10.000 đồng, hoa hồng M được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc.

- Tài khoản NH100800004, NH100800005, NH100800007, NH10080000A, NH10080000B, Lê T S giao cho người tên P trú tại tỉnh Đắk N ng (chưa rõ lai lịch) với quy ước 1 đ = 10.000 đồng, hoa hồng P được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc.

- Tài khoản NH100800006, Lê T S giao cho người tên B trú tại T phố Hồ Chí Minh (chưa rõ lai lịch) với quy ước 1 đ = 10.000 đồng, hoa hồng B được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc.

- Tài khoản NH10080000C, NH10080000D, NH10080000E, Lê T S giao cho một người hiện kh ng nhớ rõ với quy ước 1 đ = 10.000 đồng, hoa hồng được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc.

- Tài khoản NH100800000, NH100800009, Lê T S giao cho người tên T trú tại huyện Đ (chưa rõ lai lịch) với quy ước 1 đ = 10.000 đồng, hoa hồng T được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc.

Tổng cộng 15 tài khoản trên người chơi đã đặt cược 7.714 lượt, tổng số tiền cược: 454.226 đ x 10.000 đồng/1 đ = 4.542.260.000 đồng, tổng số tiền người chơi thua cược: (6.404,84 đ x 10.000 đồng/1 đ = 64.048.400 đồng - Tổng số tiền hoa hồng S chi trả lại cho người chơi: (270,36 đ x 5 x 10.000)) = 50.530.400 đồng. Tổng số tiền thắng S giao Đ thanh toán cho Huỳnh Q V (6.404,84 x 6.000 đồng/1 đ ) - (270,36 x 2,2 x 6.000) = 34.860.288 đồng. Tổng số tiền Đ thu lợi trong tài khoản này là: 50.530.400 - 34.860.288 = 15.670.112 đồng.

- Tài khoản NH100800, người chơi đã thua 73.384.900, tổng số tiền thắng Đ thanh toán cho Huỳnh Q V là 41.192.256 đồng, tổng số tiền Đ thu lợi là 32.192.644 đồng.

1.7.2. Tài khoản NH100801: Lê T S giao cho người tên H trú tại huyện N (chưa rõ lai lịch) với quy ước 1 đ = 8.000 đồng, hoa hồng H được hưởng = 3,6 lần hoa hồng gốc. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 1.780 lượt, tổng số tiền cược: 150.975 đ x 8.000 đồng/1 đ = 1.207.800.000 đồng, tổng số tiền S thanh toán cho người chơi trong tài khoản này: Tổng số tiền hoa hồng S chi trả cho người chơi (329,61 đ x 3,6 x 8.000) - số tiền người chơi thua cược (663,42 đ x 8.000 đồng/1 đ ) = 4.185.408 đồng. Trong đó, Huỳnh Q V chi trả số tiền (329,61 x 2,2 x 6.000) - (663,42 x 6.000) = 370.332 đồng, còn Đ bù lỗ 3.815.076 đồng.

1.7.3. Tài khoản NH100802: Lê T S giao cho người tên H trú tại huyện Đ (chưa rõ lai lịch) với quy ước 1 đ = 8.000 đồng, hoa hồng H được hưởng = 3,6 lần hoa hồng gốc. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 301 lượt, tổng số tiền cược: 6.730 đ x 8.000 đồng/1 đ = 53.840.000 đồng, tổng số tiền S thanh toán cho người chơi trong tài khoản này: Tổng số tiền hoa hồng S chi trả cho người chơi (24,93 đ x 3,6 x 8.000) - Số tiền người chơi thua cược (61,27 đ x 8.000 đồng/1 đ ) = 227.827 đồng và Đ trả T cho V số tiền (61,27 x 6.000) - (24,93 x 2,2 x 6.000) = 38.544 đồng. Tổng cộng Đ thua 266.371 đồng.

Tổng cộng người chơi trong tài khoản NH1008 đã thua 68.971.665 đồng, tổng số tiền thắng Đ thanh toán cho Huỳnh Q V là 40.860.468 đồng, tổng số tiền Đ thu lợi trong tài khoản này là 28.111.197 đồng.

2. Đối với tài khoản SDF8:

Khoảng cuối tháng 8-2018, Huỳnh Q V khóa tài khoản NH10, nên Đ liên hệ lấy 01 tài khoản Supper ký hiệu SDF8 từ một người tên K ở Đà Nẵng (chưa rõ lai lịch) với hạn mức tín dụng 2.000.000 đ , quy ước 1 đ = 6.500 đồng, tiền Com = 2,3 lần com gốc. Sau đó, Nguyễn Q Đ giao tài khoản này cho Lê T S để tạo ra nhiều tài khoản cấp dưới giao cho người chơi, cụ thể:

2.1. Tài khoản SDF800: Hạn mức tín dụng 50.000 đ , Nguyễn Q Đ giao cho Lê Q A ở Quảng Ngãi (chưa rõ lai lịch) với quy ước 1 đ = 8.000 đồng, hoa hồng A được hưởng = 3,6 lần hoa hồng gốc để thay thế tài khoản NH1000. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 1.615 lượt, tổng số tiền cược: 29.868 đ x 8.000 đồng/1 đ = 238.944.000 đồng, tổng số tiền A thua cược: 3.592,96 đ x 8.000 đồng/1 đ = 28.743.680 đồng - Tổng số tiền hoa hồng Đ chi trả lại cho A (64,33 đ x 3,6 x 8.000) = 1.852.704 đồng, còn lại A đã chuyển khoản thanh toán đủ cho Đ số tiền 26.890.976 đồng. Tổng số tiền thắng Đ đã thanh toán đủ cho K (3.592,96 x 6.500đồng/1 đ ) - (64,33 x 2,3 x 6.500) = 22.392.506 đồng. Tổng số tiền Đ thu lợi trong tài khoản này là: 28.743.680 - 1.852.704 - 22.392.506 = 4.498.470 đồng.

2.2. Tài khoản SDF801: Hạn mức tín dụng mỗi tài khoản là 50.000 đ , Đ giao cho người tên C ở thành phố Đà Nẵng (chưa rõ lai lịch) với quy ước 1 đ = 9.000 đồng, hoa hồng C được hưởng = 4,5 lần hoa hồng gốc để thay thế tài khoản NH1001 và NH1002. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 1.230 lượt, tổng số tiền cược: 30.968 đ x 9.000 đồng/1 đ = 278.712.000 đồng, tổng số tiền C thắng cược: 963,18 đ x 9.000 đồng/1 đ = 8.668.620 đồng, tổng số tiền hoa hồng Đ chi trả cho C: (71,79 đ x 4,5 x 9.000) = 2.907.495 đồng, tổng cộng Đ đã trả cho C số tiền 11.576.115 đồng. Trong đó, K phải thanh toán lại cho Đ số tiền (963,18 x 6.500) + (71,79 x 2,3 x 6.500) = 7.333.930 đồng, còn Đ bù lỗ số tiền: 4.242.185 đồng.

2.3. Tài khoản SDF803: Hạn mức tín dụng 50.000 đ , Đ giao cho Đoàn Văn N với quy ước 1 đ = 12.000 đồng, tiền hoa hồng tài khoản này hưởng = 5 lần hoa hồng gốc để thay thế tài khoản NH1003 do Đinh Xuân T quản lý. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này: 2.254 lượt, tổng số tiền cược: 104.419 đ x 12.000 đồng/1 đ = 1.253.028.000 đồng, tổng số tiền T thua cược: 6.677,99 đ x 12.000 đồng/1 đ = 80.135.880 đồng - Tổng số tiền hoa hồng Đ chi trả lại cho T (86,10 đ x 5 x 12.000) = 5.166.000 đồng, còn lại T phải thanh toán cho Đ số tiền 74.969.880 đồng. Tổng số tiền thắng Đ đã thanh toán đủ cho K (6.677,99 x 6.500 đồng/1 đ ) - (86,10 x 2,3 x 6.500) = 42.119.740 đồng. Tổng số tiền Nguyễn Q Đ thu lợi trong tài khoản này là: 74.969.880 - 42.119.740 = 32.850.140 đồng.

2.4. Tài khoản SDF804: Hạn mức tín dụng 50.000 đ , Nguyễn Q Đ yêu cầu Lê T S tạo ra các tài khoản Agent để giao cho những người sau:

2.4.1. Tài khoản SDF80400: Hạn mức tín dụng 10.000 đ , Đ giao cho Huỳnh Q B để thay thế tài khoản NH100505 với quy ước 1 đ = 12.000 đồng. T hoa hồng B được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 333 lượt, tổng số tiền cược: 14.383 đ x 12.000 đồng/1 đ = 172.596.000 đồng, tổng số tiền B thua cược: 1.020,42 đ x 12.000 đồng/1 đ = 12.245.040 đồng - tổng số tiền hoa hồng Đ chi trả lại cho B: (31,91 đ x 5 x 12.000) = 1.914.600 đồng, còn lại B phải thanh toán cho Đ số tiền 10.330.440 đồng. Tổng số tiền thắng Đ đã thanh toán đủ cho K: (1.020,42 x 6.500đồng/1 đ ) - (31,91 x 2,3 x 6.500) = 6.155.675 đồng. Tổng số tiền Đ thu lợi trong tài khoản này là: 10.330.440 - 6.155.675 = 4.174.765 đồng.

2.4.2. Tài khoản SDF80401: Hạn mức tín dụng 10.000 đ , Đ giao cho Hồ T T để thay thế tài khoản NH100400 với quy ước 1 đ = 10.000 đồng. T hoa hồng T được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này: 792 lượt, tổng số tiền cược: 18.704 đ x 10.000 đồng/1 đ = 187.040.000 đồng, tổng số tiền T thua cược: 41,14 đ x 10.000 đồng/1 đ = 411.400 đồng, tổng số tiền hoa hồng Đ chi trả cho T: (39,37 đ x 5 x 10.000) = 1.968.500 đồng, tổng số tiền Đ thanh toán cho T là 1.557.100 đồng. Trong đó, K phải thanh toán lại cho Đ số tiền: (39,37 x 2,3 x 6.500) - (41,14 x 6.500) = 321.171 đồng, còn Đ bù lỗ số tiền: 1.235.928 đồng.

2.4.3. Tài khoản SDF80402: Hạn mức tín dụng 10.000 đ , Nguyễn Q Đ giao cho Lê T S để tạo ra các tài khoản Member giao cho những người chơi, cụ thể như sau:

- Tài khoản SDF80402000: Hạn mức tín dụng 1.000 đ , Nguyễn Q Đ giao cho người tên C (kh ng rõ lai lịch) với quy ước 1 đ = 10.000 đồng. T hoa hồng C được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc.

- Tài khoản SDF80402002: Hạn mức tín dụng 1.000 đ , Nguyễn Q Đ giao cho người tên T Lùn ở Đà Nẵng (chưa rõ lai lịch) với quy ước 1 đ = 10.000 đồng. T hoa hồng T được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc.

Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản SDF80402 này là 535 lượt, tổng số tiền cược: 99.775 đ x 10.000 đồng/1 đ = 997.750.000 đồng, tổng số tiền người chơi thua cược: 15.359,90 đ x 10.000 đồng/1 đ = 133.599.000 đồng - Tổng số tiền hoa hồng Đ chi trả cho người chơi: (78,19 đ x 5 x 10.000) = 3.909.500 đồng, còn lại người chơi phải thanh toán cho Đ số tiền: 129.689.500 đồng. Tổng số tiền thắng Đ đã thanh toán đủ cho K: (15.359,90 x 6.500đồng/1 đ ) - (78,19 x 2,3 x 6.500) = 98.670.409 đồng. Tổng số tiền Đ thu lợi trong tài khoản này là: 129.689.500 - 98.670.409 = 31.019.090 đồng.

2.4.4. Tài khoản SDF80404: Hạn mức tín dụng 5.000 đ , Nguyễn Q Đ giao cho D Văn H để thay thế tài khoản NH100504 với quy ước 1 đ = 15.000 đồng, tiền hoa hồng H được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản là 325 lượt, tổng số tiền cược: 7.702 đ x 15.000 đồng/1 đ = 115.530.000 đồng, tổng số tiền H thua cược: 853,86 đ x 15.000 đồng/1 đ = 12.807.900 đồng - Tổng số tiền hoa hồng Đ chi trả cho H: (17,30 đ x 5 x 15.000) = 1.297.500 đồng, còn lại H phải thanh toán cho Đ số tiền: 11.510.400 đồng. Tổng số tiền thắng Đ đã thanh toán đủ cho K: (853,86 x 6.500đồng/1 đ ) - (17,30 x 2,3 x 6.500) = 5.291.455 đồng. Tổng số tiền Đ thu lợi trong tài khoản này là: 11.510.400

- 5.291.455 = 6.218.945 đồng.

2.4.5. Tài khoản SDF80405: Hạn mức tín dụng 10.000 đ , Nguyễn Q Đ giao cho người tên Đ Pêđê ở Đà Nẵng để thay thế tài khoản NH100503 với quy ước 1 đ = 8.000 đồng, tiền hoa hồng Đ Pê Đê hưởng = 0. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 2.475 lượt, tổng số tiền cược: 412.195 đ x 8.000 đồng/1 đ = 3.297.560.000 đồng, tổng số tiền Đ Pê Đê thua cược phải thanh toán cho Đ: 17.386 đ x 8.000 đồng/1 đ = 139.088.000 đồng. Tổng số tiền thắng Đ đã thanh toán đủ cho K: 17.386 x 6.500đồng/1 đ = 113.009.000 đồng. Tổng số tiền Đ thu lợi trong tài khoản này là: 139.088.000 - 113.009.000 = 26.079.000 đồng.

Tổng cộng tài khoản SDF804 người chơi đã thua tổng số tiền: 289.061.240 đồng; tổng số tiền thắng Nguyễn Q Đ thanh toán cho K: 222.805.368 đồng; tổng số tiền Đ đã thu lợi: 66.255.872 đồng.

2.5. Tài khoản SDF806: Hạn mức tín dụng 50.000 đ , quy ước 1 đ = 7.000 đồng, Nguyễn Q Đ kh ng nhớ đã giao cho ai, hoa hồng người chơi được hưởng = 3 lần hoa hồng gốc. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản: 187 lượt, tổng số tiền cược: 12.595 đ x 7.000 đồng/1 đ = 88.165.000 đồng, tổng số tiền người chơi thua cược: 1.061,90 đ x 7.000 đồng/1 đ = 7.433.300 đồng - Tổng số tiền hoa hồng Đ chi trả cho người chơi: (15,80 đ x 3 x 7.000) = 331.800 đồng, còn lại người chơi phải thanh toán cho Đ số tiền: 7.101.500 đồng. Tổng số tiền thắng Đ đã thanh toán đủ cho K (1.061,90 x 6.500 đồng/1 đ ) - (15,80 x 2,3 x 6.500) = 6.666.140 đồng. Tổng số tiền Đ thu lợi trong tài khoản này là: 7.101.500 - 6.666.140 = 435.360 đồng.

2.6. Tài khoản SDF888: Hạn mức tín dụng 50.000 đ , Nguyễn Q Đ giao cho Lê T S tạo ra các tài khoản cấp dưới giao cho người chơi. Từ tài khoản này, S tạo ra 5 tài khoản Agent cấp dưới gồm:

2.6.1. Tài khoản SDF88800: Từ tài khoản này Lê T S tiếp tục tạo ra 5 tài khoản Member để giao cho người chơi sau:

- Tài khoản SDF88800003: Hạn mức tín dụng tài khoản 300 đ , Lê T S giao cho Nguyễn Văn T với quy ước 1 đ = 25.000 đồng, hoa hồng T được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này: 61 lượt, tổng số tiền cược: 3.960 đ x 25.000 đồng/1 đ = 99.000.000 đồng, tổng số tiền T thua cược: (524,85 đ x 25.000 đồng/1 đ = 13.121.250 đồng - Tổng số tiền hoa hồng S chi trả lại cho T: (7,85 đ x 5 x 25.000)) = 12.140.000 đồng. Tổng số tiền thắng S giao Đ thanh toán cho K: (524,85 x 6.000 đồng/1 đ ) - (7,85 x 2,2 x 6.000) = 3.045.480 đồng. Tổng số tiền Đ thu lợi trong tài khoản này là: 12.140.000 - 3.045.480 = 9.094.520 đồng.

- Tài khoản SDF88800002: Lê T S giao cho Đỗ T T với quy ước 1 đ = 25.000 đồng, hoa hồng T được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 516 lượt, tổng số tiền cược: 12.968 đ x 25.000 đồng/1 đ = 324.200.000 đồng, tổng số tiền T thua cược: (1.424,64 đ x 25.000 đồng/1 đ = 35.616.000 đồng - tổng số tiền hoa hồng S chi trả lại cho T: (27,53 đ x 5 x 25.000)) = 32.174.750 đồng. Tổng số tiền thắng S giao Đ thanh toán cho K: (1.424,64 x 6.000 đồng/1 đ ) - (27,53 x 2,2 x 6.000) = 8.184.444 đồng. Tổng số tiền Đ thu lợi trong tài khoản này là: 32.174.750 - 8.184.444 = 23.990.306 đồng.

- Tài khoản SDF88800000, SDF88800004, SDF88800005: Lê T S giao cho nhiều người khác kh ng nhớ rõ là ai và quy ước đ là bao nhiêu. Do S kh ng nhớ quy ước đ đã giao cho người chơi nên lấy quy ước 1 đ = 6.000 đồng, hoa hồng được hưởng = 2,2 lần hoa hồng gốc để tính tiền thu lợi trong 3 tài khoản, cụ thể: Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 449 lượt, tổng số tiền cược: 14.820 đ x 6.000 đồng/1 đ = 88.920.000 đồng, tổng số tiền người chơi thắng cược: (858,72 đ x 6.000 đồng/1 đ = 5.152.320 đồng + Tổng số tiền hoa hồng S chi trả cho người chơi: (32,26 đ x 2,2 x 6.000)) = 5.578.152 đồng. Số tiền này K thanh toán lại cho Nguyễn Q Đ.

Tổng cộng người chơi trong tài khoản SDF88800 đã thua 38.736.598 đồng, tổng số tiền thắng Nguyễn Q Đ thanh toán cho K là 5.651.772 đồng, tổng số tiền Đ thu lợi trong tài khoản này là 33.084.826 đồng.

2.6.2. Tài khoản SDF88801: Lê T S giao cho người tên P ở Đắk N ng với quy ước 1 đ = 15.000 đồng, hoa hồng P được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 4.774 lượt, tổng số tiền cược: 82.916 đ x 15.000 đồng/1 đ = 1.243.740.000 đồng, tổng số tiền người chơi thắng cược: (291,36 đ x 15.000 đồng/1 đ = 4.372.950 đồng + Tổng số tiền hoa hồng S chi trả cho người chơi: (221,43 đ x 5 x 15.000) = 20.980.200 đồng. Trong đó, K thanh toán số tiền: (291,36 x 6.000 đồng/1 đ ) + (221,43 x 2,2 x 6.000) = 4.671.036 đồng, Đ thanh toán số tiền 16.309.164 đồng.

2.6.3. Tài khoản SDF88802: Lê T S giao cho người tên H ở huyện N (chưa rõ lai lịch) với quy ước 1 đ = 8.000 đồng, hoa hồng H được hưởng = 3,6 lần hoa hồng gốc. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 1.891 lượt, tổng số tiền cược: 167.047 đ x 8.000 đồng/1 đ = 1.336.376.000 đồng, tổng số tiền người chơi thua cược: 736,01 đ x 8.000 đồng/1 đ = 5.888.080 đồng, tổng số tiền hoa hồng S chi trả lại cho người chơi: (363,98 đ x 3,6 x 8.000) = 10.482.624 đồng. Tổng số tiền S thanh toán lại cho người chơi là: 10.482.624 - 5.888.080 = 4.594.544 đồng. Trong đó, số tiền K phải chi trả: (363,98 x 2,2 x 6.000 đồng/1 đ )

- (736,01 x 6.000) = 388.476 đồng, số tiền Đ phải chi trả là 4.206.068 đồng.

2.6.4. Tài khoản SDF88803: Lê T S giao cho người tên B trú tại T phố Hồ Chí Minh (chưa rõ lai lịch) với quy ước 1 đ = 8.000 đồng, hoa hồng B được hưởng = 3,6 lần hoa hồng gốc. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 421 lượt, tổng số tiền cược: 14.518 đ x 8.000 đồng/1 đ = 116.144.000 đồng, tổng số tiền người chơi thua cược: (2.350,32 đ x 8.000 đồng/1 đ = 18.802.560 đồng - Tổng số tiền hoa hồng S chi trả lại cho B: (60,29 đ x 3,6 x 8.000)) = 17.066.208 đồng. Tổng số tiền thắng S giao Đ thanh toán cho K: (2.350,32 x 6.000 đồng/1 đ ) - (60,29 x 2,2 x 6.000) = 13.306.092 đồng. Tổng số tiền Đ thu lợi trong tài khoản này là: 17.066.208 - 13.306.092 = 3.760.116 đồng.

2.6.5. Tài khoản SDF88804: Lê T S giao cho người tên T trú tại Đ (chưa rõ lai lịch) với quy ước 1 đ = 20.000 đồng, hoa hồng T được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 1.467 lượt, tổng số tiền cược: 36.603 đ x 20.000 đồng/1 đ = 732.060.000 đồng, tổng số tiền T thắng cược: (653,28 đ x 20.000 đồng/1 đ = 13.065.600 đồng + tổng số tiền hoa hồng S chi trả cho T: (82 đ x 5 x 20.000)) = 21.265.600 đồng. Trong đó, số tiền K phải thanh toán là: (653,28 x 6.000 đồng/1 đ ) + (82 x 2,2 x 6.000) = 5.002.080 đồng, số tiền Đ bù lỗ: 21.265.600 - 5.002.080 = 16.263.520 đồng.

Qua điều tra xác định được Nguyễn Q Đ và Lê T S thu lợi trong hành vi tổ chức đánh bạc là 265.072.387 đồng đối với những người Đ và S giao tài khoản để đánh bạc và tổ chức đánh bạc mà Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ gồm: Lê Q A, Đinh Xuân T cùng Đoàn Văn N, Huỳnh Q B, D Văn H, Hồ T T, Nguyễn Văn T và Đỗ T T.

III. Hành vi tổ chức đánh bạc của Nguyễn V C:

Tháng 7-2018, Nguyễn V C nhận từ Huỳnh Q V và Nguyễn C ng H tài khoản cá độ bóng đá Super NH11 với hạn mức 2.000.000 đ (hai triệu đ ), hai bên thỏa thuận quy ước 6.000 đồng/1 đ và giao nhận tiền thắng thua hằng tuần vào thứ 6, bằng hình thức chuyển khoản qua hệ thống Ngân hàng. Nguyễn C ng H cung cấp cho Nguyễn V C tài khoản 040013787842 mang tên Nguyễn Thị T, mở tại Ngân hàng S - Chi nhánh huyện Đ. Nguyễn V C cung cấp cho Nguyễn C ng H tài khoản số 0291000408049 của Nguyễn V C mở tại Ngân hàng V - Chi nhánh thành phố P, tỉnh Gia Lai để hai bên thanh toán tiền thắng thua với nhau. Ngoài ra, hằng tháng Huỳnh Q V về quê vợ ở thành phố P, tỉnh Gia Lai, V và C gặp nhau tại đây và thanh toán tiền thắng thua bằng hình thức giao nhận trực tiếp bằng tiền mặt.

Sau khi nhận tài khoản Super NH11 từ Huỳnh Q V và Nguyễn C ng H, Nguyễn V C rủ Đặng K D và Trần M C cùng chung tổ chức đường dây cá độ bóng đá. Cả 3 thống nhất chia đều tiền thắng thua hàng tuần từ việc tổ chức cá độ bóng đá trên mạng Internet th ng qua tài khoản cá độ Super NH11. Nguyễn V C sử dụng điện thoại Iphone X, vỏ màu đen, có kết nối Internet vào website: b88ag.com, đăng nhập vào tài khoản Super NH11 và chia tài khoản này thành 06 tài khoản Master NH1100, NH1101, NH1102, NH1103, NH1104 và NH1105 với nhiều hạn mức tín dụng và quy ước đ khác nhau để tổ chức cho người chơi tham gia cá độ bóng đá và tổ chức cá độ bóng đá được thua bằng tiền trên mạng Internet từ tháng 7/2018 đến ngày 20/9/2018, cụ thể:

1. Tài khoản Master NH1100: Nguyễn V C trực tiếp quản lý và chia ra thành 06 tài khoản Agent: NH110000, NH110001, NH110003, NH110005, NH110006 và NH110007. Khi giao các tài khoản Agent này cho người chơi, ngoài việc thỏa thuận thanh toán tiền thắng thua hàng tuần vào thứ 2, Nguyễn V C cùng với Đặng K D và Trần M C phải chi trả tiền hoa hồng cho những người trực tiếp nhận tài khoản Agent (trừ tài khoản NH110003 kh ng tính hoa hồng với Hoàng Đăng T) theo cách tính được thỏa thuận: [(Tổng Hoa H trong Win Loss Detail của tài khoản Agent) x (Đ quy ước của tài khoản Agent đó với người chơi) x 5]. T thu lợi của Nguyễn V C, Đặng K D và Trần M C từ việc tổ chức cá độ bóng đá ở tài khoản Master NH1100 được xác định: [(Tổng tiền thắng thua tài khoản Agent) x (Đ qui ước của tài khoản Agent đó) - (Tổng tiền thắng thua tài khoản Agent) x (Đ qui ước 6.000 đồng) - (T hoa hồng tài khoản Agent đó được hưởng)], cụ thể như sau:

1.1. Tài khoản Agent NH110000: Hạn mức 800 đ , quy ước 40.000 đồng/1 đ , Nguyễn V C giao cho người tên T (kh ng rõ lai lịch) sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 307 lượt với tổng số tiền cược: (58.131,00 đ x 40.000 đồng/1 đ ) = 2.325.240.000 đồng, tổng số tiền T thua cược: (4.505,11 đ x 40.000 đồng/1 đ ) = 180.204.400 đồng, tổng tiền hoa hồng Nguyễn V C chi trả cho T: (124,45 đ x 40.000 đồng/1 đ x 5) = 24.890.000 đồng và tổng số tiền Nguyễn V C thanh toán tiền thắng cho Huỳnh Q V: (4.505,11 đ x 6.000 đồng/1 đ ) = 27.030.660 đồng. Tổng số tiền Nguyễn V C, Đặng K D và Trần M C thu lợi từ việc tổ chức cá độ bóng đá trong tài khoản này là: (180.204.400 đồng - 24.890.000 đồng - 27.030.660 đồng) = 128.283.740 đồng. Nguyễn V C quản lý tiền thắng thua và tiền hoa hồng của tài khoản NH110000 trực tiếp với T theo quy ước đ 40.000 đồng. Người tên T sử dụng tài khoản này tạo thành các tài khoản Member để trực tiếp chơi cá độ bóng đá hay tổ chức cho người khác chơi cá độ thì C kh ng rõ. Đến khi C bị bắt, cả hai vẫn chưa thanh toán tiền thắng thua với nhau. Hiện Cơ quan điều tra chưa có đủ căn cứ xác minh, xác định cụ thể nhân thân, lai lịch và địa chỉ đối tượng tên T.

1.2. Tài khoản Agent NH110001: Hạn mức 20.000 đ , quy ước 20.000 đồng/1 đ , Nguyễn V C giao cho người tên Q (kh ng rõ lai lịch). Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này: 1.621 lượt với tổng số tiền cược: (14.189,00 đ x 20.000 đồng/1 đ ) = 283.780.000 đồng, tổng số tiền Q thua cược: (1.291,19 đ x 20.000 đồng/1 đ ) = 25.823.800 đồng, tổng tiền hoa hồng Nguyễn V C chi trả cho Q: (31,52 đ x 20.000 đồng/1 đ x 5) = 3.152.000 đồng và tổng số tiền Nguyễn V C thanh toán tiền thắng cho Huỳnh Q V: (1.291,19 đ x 6.000 đồng/1 đ ) = 7.747.140 đồng. Tổng số tiền Nguyễn V C, Đặng K D và Trần M C thu lợi từ việc tổ chức cá độ bóng đá trong tài khoản này là: (25.823.800 đồng - 3.152.000 đồng - 7.747.140 đồng) = 14.924.660 đồng. Nguyễn V C quản lý tiền thắng thua và tiền hoa hồng của tài khoản NH110001 trực tiếp với Q theo quy ước đ 20.000 đồng. Q sử dụng tài khoản này tạo thành các tài khoản Member để trực tiếp chơi cá độ bóng đá hay tổ chức cho người khác chơi cá độ thì C kh ng rõ. Cả hai đã thanh toán tiền thắng thua cá độ với nhau. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa xác định được nhân thân, lai lịch và địa chỉ cụ thể của đối tượng tên Q.

1.3. Tài khoản Agent NH110003: Hạn mức 20.000 đ , quy ước mỗi đ 15.000 đồng, Nguyễn V C Giao cho người tên B (kh ng rõ lai lịch). Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 142 lượt với tổng số tiền cược: (2.974,00 đ x 15.000 đồng/1 đ ) = 44.610.000 đồng, tổng số tiền B thua: (423,06 đ x 15.000 đồng/1 đ ) = 6.345.900 đồng, tổng tiền hoa hồng Nguyễn V C chi trả cho B: (6,26 đ x 15.000 đồng/1 đ x 5) = 469.500 đồng và tổng số tiền Nguyễn V C thanh toán tiền thắng cho Huỳnh Q V: (423,06 đ x 6.000 đồng/1 đ ) = 2.538.360 đồng. Tổng số tiền Nguyễn V C, Đặng K D và Trần M C thu lợi từ việc tổ chức cá độ bóng đá trong tài khoản này là: (6.345.900 đồng - 469.500 đồng - 2.538.360 đồng) = 3.338.040 đồng. Nguyễn V C quản lý tiền thắng thua và tiền hoa hồng của tài khoản NH110003 trực tiếp với B theo quy ước đ 15.000 đồng. B sử dụng tài khoản này tạo thành các tài khoản Member để trực tiếp chơi cá độ bóng đá hay tổ chức cho người khác chơi cá độ thì C kh ng rõ. Đến khi C bị bắt, cả hai vẫn chưa thanh toán tiền thắng thua với nhau.

1.4. Tài khoản Agent NH110005: Hạn mức 2.000 đ , quy ước 20.000 đồng/1 đ , Nguyễn V C giao cho người tên H (kh ng rõ lai lịch). Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 1.055 lượt với tổng số tiền cược: (21.847,00 đ x 20.000 đồng/1 đ ) = 436.940.000 đồng, tổng số tiền H thua cược: (3.040,74 đ x 20.000 đồng/1 đ ) = 60.814.800 đồng, tổng tiền hoa hồng Nguyễn V C chi trả cho H: (48,60 đ x 20.000 đồng/1 đ x 5) = 4.860.000 đồng và tổng số tiền Nguyễn V C thanh toán tiền thắng cho Huỳnh Q V: (3.040,74 x 6.000 đồng/1 đ ) = 18.244.440 đồng. Tổng số tiền Nguyễn V C, Đặng K D và Trần M C thu lợi từ việc tổ chức cá độ bóng đá trong tài khoản này là: (60.814.800 đồng - 4.860.000 đồng - 18.244.440 đồng) = 37.710.360 đồng. Nguyễn V C quản lý tiền thắng thua và tiền hoa hồng của tài khoản NH110005 trực tiếp với H theo quy ước đ 20.000 đồng. H sử dụng tài khoản này tạo thành các tài khoản Member để trực tiếp chơi cá độ bóng đá hay tổ chức cho người khác chơi cá độ thì C kh ng rõ. Đến khi C bị bắt, cả hai vẫn chưa thanh toán tiền thắng thua với nhau.

1.5. Tài khoản Agent NH110006: Hạn mức 10.000 đ , quy ước 30.000 đồng/1 đ , Nguyễn V C giao cho Nguyễn Thái H. Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này: 2.839 lượt với tổng số tiền cược: (135.059,00 đ x 30.000 đồng/1 đ ) = 4.051.770.000 đồng, tổng số tiền Nguyễn Thái H thua cược: (544,03 đ x 30.000 đồng/1 đ ) = 16.320.900 đồng, tổng tiền hoa hồng Nguyễn V C chi trả cho H: (259,66 đ x 30.000 đồng/1 đ x 5) = 38.949.000 đồng và tổng số tiền Nguyễn V C thanh toán tiền thắng cho Huỳnh Q V: (544,03 đ x 6.000 đồng/1 đ ) = 3.264.180 đồng. Tổng số tiền Nguyễn V C, Đặng K D và Trần M C thua trong tài khoản này là: (16.320.900 đồng - 38.949.000 đồng - 3.264.180 đồng) = - 25.885.800 đồng. Nguyễn V C quản lý tiền thắng thua và tiền hoa hồng của tài khoản NH110006 trực tiếp với H theo quy ước đ 30.000 đồng. H sử dụng tài khoản này tạo thành các tài khoản Member để trực tiếp chơi cá độ bóng đá hay tổ chức cho người khác chơi cá độ thì C kh ng rõ. Cả hai đã thanh toán tiền thắng thua với nhau.

1.6. Tài khoản Agent NH110007: Hạn mức 10.000 đ , qui ước 20.000 đồng/1 đ , Nguyễn V C giao cho người tên Tín (kh ng rõ lai lịch). Tổng số lượt cược của người chơi trong tài khoản này là 376 lượt với tổng số tiền cược: (25.679,00 đ x 20.000 đồng/1 đ ) = 513.580.000 đồng, tổng số tiền Tín thua cược: (3.735,52 đ x 20.000 đồng/1 đ ) = 74.710.400 đồng, tổng tiền hoa hồng Nguyễn V C chi trả cho Tín: (43,32 đ x 20.000 đồng/1 đ x 5) = 4.332.000 đồng và tổng số tiền Nguyễn V C thanh toán tiền thắng cho Huỳnh Q V: (3.735,52 đ x 6.000 đồng/1 đ ) = 22.413.120 đồng. Tổng số tiền Nguyễn V C, Đặng K D và Trần M C thu lợi từ việc tổ chức cá độ bóng đá trong tài khoản này là: (74.710.400 đồng - 4.332.000 đồng - 22.413.120 đồng) = 47.965.280 đồng. Nguyễn V C chỉ quản lý tiền thắng thua và tiền hoa hồng của tài khoản NH110007 trực tiếp với Tín theo quy ước đ 20.000 đồng. Tín sử dụng tài khoản này tạo thành các tài khoản Member để trực tiếp chơi cá độ bóng đá hay tổ chức cho người khác chơi cá độ thì C kh ng rõ. Cả hai đã thanh toán tiền thắng thua với nhau.

Tổng số tiền Nguyễn V C cùng Đặng K D và Trần M C thu lợi từ việc tổ chức cá độ bóng đá trong tài khoản Master NH1100 do Nguyễn V C trực tiếp quản lý: (128.283.740 + 14.924.660 + 3.338.040 + 37.710.360 - 25.885.800 + 47.965.280) = 206.336.280 đồng.

2. Tài khoản Master NH1101: Hạn mức 200.000 đ , quy ước thỏa thuận 8.000 đồng/1 đ , tài khoản này Nguyễn V C giao cho Tiêu Văn D để tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc được thua bằng tiền trên mạng Internet. Hai bên thỏa thuận thanh toán tiền thắng thua vào thứ 2 hàng tuần. Nguyễn V C quản lý tiền thắng thua, chi trả tiền hoa hồng cho Tiêu Văn D theo tài khoản Master NH1101 với quy ước đ 8.000 đồng. T hoa hồng Tiêu Văn D được hưởng ở tài khoản Master NH1101 được hai bên thỏa thuận và được tính: “Tổng Hoa H trong Win Loss Detail của tài khoản NH1101” x “Đ quy ước 8.000 đồng” x “5”. Tiêu Văn D sử dụng tài khoản này để tổ chức cá độ bóng đá và trực tiếp tham gia chơi cá độ bóng đá. Trong đó:

Tổng số lượt cược trong tài khoản Master NH1101 là 23.502 lượt. Tổng tiền hoa hồng Tiêu Văn D được hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc trong tài khoản Master NH1101: (1.313,22 đ x 8.000 đồng/1 đ x 5) = 52.528.800 đồng. Tổng số tiền Tiêu Văn D thanh toán tiền thắng cho Nguyễn V C trong tài khoản Master NH1101: (40.504,94 đ x 8.000 đồng/1 đ ) = 324.039.520 đồng. Tổng số tiền Nguyễn V C thanh toán tiền thắng cho Huỳnh Q V ở tài khoản Master NH1101: (40.504,94 đ x 6.000 đồng/1 đ ) = 243.029.640 đồng. Tổng số tiền Nguyễn V C cùng Đặng K D và Trần M C thu lợi từ việc tổ chức cá độ bóng đá trong tài khoản Master NH1101: (324.039.520 đồng - 52.528.800 đồng - 243.029.640 đồng) = 28.481.080 đồng.

3. Tài khoản Master NH1102: Hạn mức 100.000 đ , qui ước 6.000 đồng/1 đ , Nguyễn V C giao cho em ruột là Nguyễn V H để H tham gia chơi cá độ bóng đá được thua bằng tiền trên mạng Internet. Do là anh em ruột với nhau, Nguyễn V C kh ng ăn thua và kh ng tính tiền hoa hồng với Nguyễn V H ở tài khoản NH1102. T thua ở tài khoản này, C nhận của H và thanh toán cho Huỳnh Q V theo quy ước đ 6.000 đồng. Tổng số lượt cược trong tài khoản NH1102 là 9.249 lượt, tổng số tiền cược: 135.141 đ x 6.000 đồng/1 đ = 810.846.000 đồng. Tổng số tiền thua cược: (3.338,96 đ x 6.000 đồng/1 đ ) = 20.033.760 đồng. Qua xác minh, Nguyễn V H kh ng có mặt tại địa phương.

4. Tài khoản Master NH1103: Hạn mức 5.000 đ , quy ước 7.000 đồng/1 đ , Nguyễn V C tạo ra 02 tài khoản Member NH110301001 và NH110301007 giao cho Hoàng Đăng T chơi cá độ bóng đá được thua bằng tiền trên mạng Internet. T sử dụng 02 điện thoại di động Iphone 5S và 6S Plus có kết nối Internet vào website bong88.com đăng nhập tài khoản NH110301001 và NH110301007 tham gia chơi cá độ. Hai bên thỏa thuận thanh toán tiền thắng thua vào thứ 2 hàng tuần và kh ng tính tiền hoa hồng với T. Nguyễn V C nhờ một tài xế lái taxi ở Gia Lai (kh ng rõ lai lịch) hàng tuần đi giao nhận tiền với Hoàng Đăng T ở Kon Tum.

IV. Hành vi tổ chức đánh bạc của Trần M C:

Sau khi nhận tài khoản Master NH1105 với hạn mức tài khoản 300.000 đ từ Nguyễn V C, Trần M C sử dụng Iphone 6 kết nối Internet truy cập vào website:b88ag.com đăng nhập, quản lý tài khoản Master NH1105 và tạo ra tài khoản thành viên Agent NH110500 rồi giao cho một người tên H (kh ng rõ nhân thân). Hai bên thỏa thuận quy ước 7.000 đồng/1 đ , tiền thắng thua được thanh toán vào thứ Hai hàng tuần, tiền hoa hồng H được hưởng gấp 05 lần hoa hồng gốc để H tham gia chơi cá độ bóng đá. Sau đó, H đặt vấn đề với Trần M C lấy T 01 tài khoản giao lại cho bạn của H chơi và tiền thắng thua H đứng ra nhận và thanh toán lại với Trần M C. C tiếp tục giao cho H tài khoản Agent NH110501 với hạn mức, quy ước đ và hoa hồng được hưởng bằng tài khoản Agent NH110500. Sau một thời gian, Trần M C khóa 02 tài khoản Agent NH110500 và NH110501 và tạo mới 02 tài khoản Agent NH110502 và NH110503 tiếp tục giao lại cho H tham gia chơi cá độ như thỏa thuận ban đầu. Khi giao các tài khoản cho H, Trần M C th ng báo cho Nguyễn V C và Đặng K D biết về hạn mức, quy ước đ và hoa hồng người chơi hưởng để làm căn cứ tính tiền thắng thua hàng tuần. Tổng số lượt cược và tiền thắng thua ở tài khoản Master NH1105 trong thời gian từ tháng 7-2018 đến tháng 9-2018 được xác định như sau:

- Tổng số lượt cược ở tài khoản Master NH1105 là 6.095 lượt.

- Tổng số tiền hoa hồng Trần M C, Đặng K D và Nguyễn V C chi lại cho người chơi ở tài khoản Master NH1105: (4.441,83 đ x 7.000 đồng/1 đ x 5) = 155.464.050 đồng;

- Tổng số tiền Trần M C, Nguyễn V C và Đặng K D chi trả cho Huỳnh Q V ở tài khoản Master NH1105: (45.374,07 đ x 6.000 đồng/1 đ ) = 272.244.420 đồng;

- Tổng số tiền người chơi thua ở tài khoản Master NH1105: (45.374,07 đ x 7.000 đồng/1 đ ) = 317.618.490 đồng.

Tổng số tiền Trần M C, Nguyễn V C và Đặng K D thua ở tài khoản Master NH1105: (317.618.490 đồng - 272.244.420 đồng - 155.464.050 đồng) - 110.089.980 đồng.

V. Hành vi tổ chức đánh bạc của Hạ N V:

Ngoài việc giúp cho Nguyễn C ng H (Q) lấy 01 tài khoản ký hiệu ND280A từ một người tên Bon (kh ng rõ lai lịch) để H tổ chức đánh bạc nhưng kh ng hưởng lợi. Khoảng tháng 6-2018, Hạ N V liên hệ lấy 01 tài khoản Master ký hiệu ND2805 với hạn mức tín dụng 500.000 đ với quy ước 1 đ = 8.000 đồng, hoa hồng V được hưởng = 3,6 lần hoa hồng gốc từ một người tên Bon ở thành phố Đà Nẵng kh ng rõ lai lịch nêu trên nhằm tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet được thua bằng tiền. Sau khi nhận tài khoản, V truy cập vào website: b88ag.com, đăng nhập vào tài khoản nêu trên chia thành 08 tài khoản Agent ký hiệu: ND280504, ND280505, ND280506, ND280508, ND280509, ND28050A, ND28050B và ND28050C với nhiều hạn mức và quy ước đ khác nhau để giao cho nhiều người có nhu cầu đánh bạc thắng thua bằng tiền qua mạng Internet. Cụ thể, V đã giao tài khoản cho những người sau:

- Tài khoản ND280504, V tạo thêm tài khoản ND280504007 giao cho Phan Văn N ở thị trấn Ái N, huyện Đ, tỉnh Quảng Nam.

- Tài khoản ND280506, V tạo thêm tài khoản ND280506000 và ND280506001 giao cho Lê Hoàn Thiện ở xã Đại Q, huyện Đ, tỉnh Quảng Nam.

- Tài khoản ND280508, V tạo thêm tài khoản ND280508003 giao cho Ng H L ở xã Đại Q, huyện Đ, tỉnh Quảng Nam.

- Tài khoản ND28050C, V tạo thêm tài khoản ND28050C001 giao cho Nguyễn Văn T xã Đại N, huyện Đ, tỉnh Quảng Nam.

- Tài khoản ND280509, V giao cho N ở huyện Đ, tỉnh Quảng Nam.

- Tài khoản ND28050A, ND280505, ND28050B, V giao cho 03 người khác kh ng nhớ rõ.

Trích sao dữ liệu điện tử thể hiện, từ ngày 01-6-2018 đến 22-9-2018 tài khoản ND2805 do Hạ N V quản lý cá cược tổng cộng 7.977 lượt, với tổng số 437.225 đ , nhưng kh ng xác định được số tiền thắng thua của từng tài khoản. Tổng số tiền V tổ chức đánh bạc từ tài khoản ND2805 là 6.441.705.500 đồng.

VI. Hành vi tổ chức đánh bạc của Nguyễn K N:

Do quen biết với Hồ T T nên đầu tháng 6-2018 đến tháng 9-2018, Nguyễn K N liên hệ yêu cầu T giao tài khoản cho N để tổ chức cá độ bóng đá. Sau đó, T lần lượt đưa cho N 04 tài khoản NH100400002, NH100400006, NH100400008 và SDF80401003 với hạn mức tín dụng mỗi tài khoản là 200 đ , quy ước thỏa thuận giữa T và N là 1 đ tương đương 50.000 đồng để N đưa cho người khác cá độ bóng đá và hưởng tiền hoa hồng 10.000 đồng/1.000.000 đồng. Sau khi lấy tài khoản về, N giao lại cho Đoàn D và Nguyễn N L để cá cược. Tổng số tiền L và D đánh bạc là 2.725.414.500 đồng và đã thua, giao cho N để trả cho T là 166.924.000 đồng. N hưởng tiền hoa hồng từ T là: 21.280.000 đồng (42.560 đ tiền đặt cược của 04 tài khoản x 50.000 đồng/1 đ = 2.128.000.000 đồng x 10.000 đồng/1.000.000 đồng = 21.280.000 đồng).

Căn cứ vào dữ liệu điện tử xác định: Tổng số lượt cược của người chơi trong 02 tài khoản NH100400 và SDF800401: 4.417 lượt, tổng số tiền T phải thanh toán cho Nguyễn Q Đ là: (4.772,82 đ x 10.000 đồng/1 đ ) - (330,3 x 5 x 10.000) = 31.213.200 đồng. Tổng số tiền T đã thu lợi là: 166.924.000 đồng - tiền hoa hồng cho N: 21.280.000 - T chi trả cho Đ: 31.213.200 = 114.430.800 đồng.

VII. Hành vi tổ chức đánh bạc của Nguyễn H A:

Khoảng giữa tháng 9-2018, Lê T S giao cho Nguyễn H A tài khoản Agent SDF88805 với hạn mức 20.000 đ , quy ước 20.000 đồng/1 đ , hoa hồng Nguyễn H A được hưởng gấp 05 lần hoa hồng gốc và được tính: (hoa hồng thể hiện trong winloss của tài khoản SDF88805 x 20.000 đồng/1 đ x 5). Sau khi nhận tài khoản từ Lê T S, Nguyễn H A sử dụng điện thoại hiệu Huawei kết nối Internet truy cập vào website:b88ag.com rồi đăng nhập tài khoản Agent SDF88805 và tạo thành 05 tài khoản thành viên Member gồm: SDF88805001, SDF88805002, SDF88805003, SDF88805005 và SDF88805006; trong đó:

- Tài khoản Member SDF88805001, SDF88805002: Hạn mức mỗi tài khoản là 200 đ , quy ước 50.000 đồng/1 đ , Nguyễn H A giao cho Vũ T G (sinh năm 1997; hộ khẩu thường trú: tỉnh Quảng Nam) chơi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet. G sử dụng điện thoại Samsung J7 Pro kết nối Internet truy cập vào website:bong88.com rồi đăng nhập tài khoản để chơi cá độ bóng đá trong thời gian từ ngày 14-9-2018 đến 17-9-2018. Tài khoản Member SDF88805001, G tham gia đặt 69 lượt cược, thắng với số tiền: 24,76 đ x 50.000 đồng/1 đ = 1.238.000 đồng. Tài khoản này A thua: 24,76 đ x 30.000 đồng/1 đ = 742.800 đồng. Tài khoản Member SDF88805002, G tham gia đặt 06 lượt cược, thắng với số tiền: 0,39 đ x 50.000 đồng/1 đ = 19.500 đồng. Tài khoản này A thua: 0,39 đ x 30.000 đồng/1 đ = 11.700 đồng. Giữa G và A chưa thanh toán tiền thắng thua với nhau. Tất cả các trận ở 02 tài khoản Member SDF88805001 và SDF88805002 có tổng số tiền cược và thắng cược dưới 5.000.000 đồng.

- Tài khoản Member SDF88805003: Nguyễn H A trực tiếp tham gia chơi cá độ bóng đá. Từ ngày 14-9-2018 đến ngày 17-9-2018, Nguyễn H A sử dụng điện thoại Huawei kết nối Internet truy cập vào website:bong88.com rồi đăng nhập tài khoản SDF88805003 đặt 110 lượt cược cá độ bóng đá ở các giải đấu trên thế giới và thua số tiền: (54,54 đ x 20.000 đồng/1 đ ) = 1.090.800 đồng. Tất cả các trận trong tài khoản Member SDF88805003 có tổng số tiền cược và thắng cược dưới 5.000.000 đồng. Nguyễn H A kh ng có thu lợi bất chính từ việc chơi cá độ bóng đá ở tài khoản SDF88805003.

- Tài khoản Member SDF88805005 hạn mức 1.000 đ , quy ước 50.000 đồng/1 đ , Nguyễn H A giao cho Nguyễn M Q (sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú: tỉnh Quảng Trị) chơi cá độ bóng đá trên mạng Internet. Từ ngày 15-9-2018 đến 16-9-2018, Q tham gia đặt 44 lượt cược và thắng: (555,5 đ x 50.000 đồng/1 đ ) = 27.775.000 đồng. Tài khoản này A thua: (555,5 đ x 30.000 đồng/1 đ ) = 16.665.000 đồng. A đã thanh toán tiền thắng cho Q số tiền 15.000.000 đồng, số tiền còn lại A chưa thanh toán. Hiện Nguyễn M Q đã bỏ đi khỏi địa phương và kh ng rõ đi đâu và làm gì nên kh ng có cơ sở làm rõ hành vi đánh bạc của Nguyễn M Q.

- Tài khoản Member SDF88805006 hạn mức tài khoản 200 đ , quy ước 50.000 đồng/đ , Nguyễn H A giao cho Đặng Q T (sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú: tỉnh Đắk Lắk) để người này chơi cá độ bóng đá. Từ ngày 15-9-2018 đến ngày 17-9-2018, người chơi tham gia đặt 22 lượt cược và thắng: (22,97 đ x 50.000 đồng/1 đ ) = 1.148.500 đồng. Tài khoản này A thua: (22,97 đ x 30.000 đồng/1 đ ) = 689.100 đồng. Đến khi nghỉ, giữa A và T chưa thanh toán tiền thắng thua với nhau. Quá trình điều tra, do địa chỉ cư trú của T kh ng cụ thể, nên kh ng đủ cơ cở xác minh xác định nhân thân, lai lịch của T, do đó chưa làm rõ được hành vi phạm tội của đối tượng sử dụng tài khoản Member SDF88805006.

Tổng tiền hoa hồng Nguyễn H A được hưởng từ Lê T S th ng qua việc tổ chức cá độ bóng đá ở tài khoản Agent SDF88805: (20,84 đ x 20.000 đồng/1 đ x 5) = 2.084.000 đồng.

VIII. Hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của Trần Q T, Phạm Văn Đ và Nguyễn Đức T:

1. Hành vi của Trần Q T:

1.1. Hành vi tổ chức đánh bạc:

Sau khi nhận tài khoản NH110101 từ Tiêu Văn D, Trần Q T sử dụng điện thoại Galaxy E7, kết nối Internet vào website b88ag.com đăng nhập tài khoản Agent NH110101 và chia tài khoản này thành 05 tài khoản đánh bạc Member gồm: NH110101000, NH110101001, NH110101002, NH110101003 và NH110101004. Các tài khoản Member NH110101000, NH110101001, NH110101002, T giao cho các đối tượng để tổ chức đánh bạc. Quá trình điều tra xác định: Tổng số tiền Trần Q T thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc ở tài khoản Agent NH110101 là 26.398.100 đồng.

1.2. Hành vi đánh bạc:

Trần Q T sử dụng tài khoản Member NH110101003 và NH110101004, hạn mức 300 đ , quy ước 50.000 đồng/1 đ , trực tiếp sử dụng chơi cá độ bóng đá trong thời gian từ 14-8-2018 đến 10-9-2018. Tổng số tiền đánh bạc là 242.295.000 đồng. Tổng cộng, có 15 trận T tham gia đặt cược với tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên ở 02 tài khoản này với tổng số tiền đánh bạc là 97.090.000 đồng. Trần Q T kh ng thu lợi từ việc đánh bạc của 02 tài khoản này.

2. Hành vi của Phạm Văn Đ:

2.1. Hành vi tổ chức đánh bạc:

- Tổ chức đánh bạc cho Trương M Duy L:

Khoảng đầu tháng 9-2018, Phạm Văn Đ giao cho Trương M Duy L tài khoản BV420C01003, hạn mức tín dụng tài khoản là 1000 đ , với quy ước 1 đ = 20.000 đồng, hoa hồng = 0 để L cá độ bóng đá qua mạng Internet. Sau khi nhận tài khoản trên, L dùng điện thoại di động Samsung J7 của mình có kết nối mạng Internet đăng nhập vào trang website: bong88.com rồi đăng nhập tài khoản trên thực hiện nhiều lượt cá độ bóng đá được thua bằng tiền, cụ thể: Từ ngày ngày 04-9 đến ngày 21-9-2018, L đã sử dụng tài khoản để đặt cược 250 lượt với tổng số tiền đánh bạc là 1.570.760.000 đồng, L thắng 440.100.000 đồng; tổng số tiền thua là 453.258.000 đồng. Kết quả L thua phải trả cho Đ 13.158.000 đồng. Trong đó, có 97 trận bóng có tổng số tiền cược và thắng cược mỗi trận từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền 1.474.100.000 đồng.

- Tổ chức đánh cho đối tượng tên T (kh ng rõ lai lịch):

Phạm Văn Đ giao cho T tài khoản BV420C01001 cho với quy ước 1 đ = 20.000 đồng kh ng tính hoa hồng để T cá độ bóng đá qua mạng Internet. Sau đó, T tham gia cá cược 546 lượt với tổng số tiền đặt cược là 257.660.000 đồng; T đã thua, T phải trả cho Đ số tiền 772,30 đ x 20.000 đồng/1 đ = 15.446.000 đồng. Đ trả cho H số tiền (772,30 x 5.000) - T hoa hồng Đ hưởng: (26,78 x 1 x 5.000) = 3.727.600 đồng, còn Đ thu lợi 11.718.400 đồng. Tổng số tiền tổ chức đánh bạc của Phạm Văn Đ là 1.388.320.000 đồng.

Căn cứ vào dữ liệu điện tử cho thấy tài khoản BV42C01 do Đ sử dụng thắng 460.550 đồng, số tiền này H lấy nhà cái trả cho Đ và kh ng hưởng lợi, còn Đ đã thu lợi 29.064.550 đồng.

2.2. Hành vi đánh bạc:

Nguyễn C ng H giao cho Phạm Văn Đ (là em rể của H) tài khoản BV420C01, mật khẩu: QQqq6666, hạn mức tín dụng: 5000 đ , giá trị quy ước 1 đ = 5000 đồng, tiền hoa hồng = hoa hồng gốc. Tài khoản này H chỉ giúp Đ thanh toán tiền thắng thua với nhà cái, kh ng hưởng lợi. Sau khi có tài khoản, Đ nhờ H tạo ra 5 tài khoản cấp dưới ký hiệu: BV420C01000, BV420C01001, BV420C01002, BV420C01003, BV420C01004, mỗi tài khoản có hạn mức 1000 đ . Sau khi có tài khoản, Đ dùng điện thoại di động SamSung của mình có kết nối mạng Internet rồi dùng tài khoản BV42C01000, BV420C01002, BV420C01004 để cá độ bóng đá được thua bằng tiền, với tổng số tiền đánh bạc là 576.698.000 đồng; trong đó, có 36 trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền đánh bạc là 252.005.500 đồng; kết quả Đ thắng và thu lợi 6.832.400 đồng. Còn 02 tài khoản BV42C01001 và BV42C01003, Đ giao cho 2 người khác thực hiện việc cá độ bóng đá, tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 1.388.320.000 đồng và đã thu lợi 22.232.150 đồng.

3. Hành vi của Nguyễn Đức T:

3.1. Hành vi tổ chức đánh bạc:

Đầu tháng 8-2018, Nguyễn Đức T giao 03 tài khoản cho cho Nguyễn T T, Nguyễn C ng H (Bin) và một đối tượng tên B (kh ng rõ lai lịch) để các đối tượng đánh bạc với tổng số tiền là 8.076.100.000 đồng và thu lợi 9.975.200 đồng.

3.2. Hành vi đánh bạc:

Nguyễn Đức T nhận tài khoản ND280A00 từ Nguyễn C ng H (Q) và tạo ra 6 tài khoản Member. Trong đó, T sử dụng 3 tài khoản ND280A00000, ND280A00001, ND280A00002 trực tiếp cá độ bóng đá qua mạng Internet được thua bằng tiền; tổng số tiền đánh bạc là 969.937.300 đồng, thắng 255.377.300 đồng, thua 256.036.600. Kết quả 3 tài khoản trên T dùng để đánh bạc đã thắng và thu lợi 3.922.550 đồng. Trong đó, có 36 trận bóng có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền đánh bạc là 807.087.600 đồng, có 02 trận bị cáo tham gia đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 50.000.000 đồng trở lên.

IX. Hành vi đánh bạc của các bị cáo khác:

1. Hành vi của Nguyễn Vinh Q:

- Tài khoản Agent NH110400: Đặng K D giao cho Nguyễn Vinh Q tài khoản Agent NH110400: Hạn mức 20.000 đ , quy ước 15.000 đồng/1 đ , để tham gia chơi cá độ bóng đá. Hai bên thỏa thuận thanh toán tiền được thua vào thứ hai hàng tuần. Ngoài ra, Q còn được hưởng tiền hoa hồng từ việc chơi cá độ bóng đá và được tính như sau: “Tổng hoa hồng của tài khoản NH110400 x “Đ quy ước 15.000 đồng” x “5”. Q sử dụng điện thoại Samsung S7 có kết nối Internet vào website:b88ag.com đăng nhập vào tài khoản NH10400 để tạ thành 03 tài khoản Member: NH110400001, NH110400002, NH110400003 với nhiều hạn mức tín dụng khác nhau rồi đăng nhập vào website bong88.com chơi cá độ bóng đá được thua bằng tiền trên mạng Internet. Tổng tiền hoa hồng Q hưởng lợi ở tài khoản Agent NH110400: (1.694,56 đ x 15.000 đồng/1 đ x 5) = 127.092.000 đồng. Tổng Q thua ở tài khoản Agent NH110400: (34.123,44 đ x 15.000 đồng/1 đ ) = 511.851.600 đồng.

Tổng cộng số tiền đánh bạc của Nguyễn Vinh Q là 19.617.968.400 đồng, có 1.007 trận Q tham gia đặt cược, với tổng tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên là 15.389.185.650 đồng, trong đó có 06 trận bị cáo tham gia đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 50.000.000 đồng trở lên.

2. Hành vi của Nguyễn T T:

Nguyễn T T quen biết với Nguyễn Đức T nên đầu tháng 8-2018, T giao cho T một tài khoản dùng để đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet ký hiệu ND280A00005, hạn mức tín dụng tài khoản là 4000 đ , quy ước 1 đ thỏa thuận giữa T và T là 20.000 đồng, hoa hồng = 0. Sau khi nhận tài khoản trên, T dùng điện thoại di động Iphone8 Plus và Ipad của mình có kết nối mạng Internet đăng nhập vào trang website: bong88.com rồi đăng nhập tài khoản trên thực hiện nhiều lượt cá độ bóng đá được thua bằng tiền. Từ ngày 13-8 đến ngày 08-9-2018, T đã sử dụng tài khoản để đặt cược 1.235 lượt; tổng số tiền đánh bạc là 7.177.845.800 đồng; trong đó, có 302 trận bóng có số tiền cá cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền 6.148.353.600 đồng, có 20 trận có tổng số tiền đánh bạc từ 50.000.000 đồng trở lên.

3. Hành vi của Đoàn Văn N:

Đoàn Văn N lấy 02 tài khoản NH1003 và SDF803 từ Nguyễn Q Đ, cụ thể: Khoảng tháng 7-2018, Đinh Xuân T (sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú: Số 17/28 N) nhờ N lấy tài khoản tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet để T tổ chức đánh bạc. Đoàn Văn N và Nguyễn Q Đ là bạn bè quen biết, nên N biết Đ có tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Khi T nhờ thì N liên lạc với Đ đề nghị giao cho N một tài khoản dùng để tổ chức cá độ bóng đá, Đ đồng ý. Sau đó, Đ nhắn tin gửi cho N 01 tài khoản Master ký hiệu NH1003, hạn mức tín dụng 50.000 đ , quy ước 01 đ = 12.000 đồng, tiền hoa hồng được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc. Sau khi nhận tài khoản từ Nguyễn Q Đ, N giao lại tài khoản NH1003 cho Đinh Xuân T với hạn mức tín dụng và quy ước đ như trên để T tổ chức cá độ bóng đá và N yêu cầu T tạo ra 01 tài khoản Agent giao lại cho N để N tham gia cá độ bóng đá.

Đinh Xuân T nhận tài khoản Master NH1003 và tạo ra nhiều tài khoản Agent khác. Sau đó, giao cho Đoàn Văn N một tài khoản Agent ký hiệu NH100303, hạn mức tín dụng 7.000 đ , quy ước 01 đ = 12.000 đồng, tiền hoa hồng N được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc. Từ tài khoản Agent này, N tạo ra 03 tài khoản Member ký hiệu NH100303001, NH100303002, NH100303003, hạn mức tín dụng mỗi tài khoản 2.000 đ . Đoàn Văn N sử dụng các tài khoản này trực tiếp đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thắng, thua bằng tiền qua mạng Internet.

Đinh Xuân T và Đoàn Văn N tổ chức đánh bạc và đánh bạc được khoảng một tháng, thì Đ tạo tài khoản Master ký hiệu SDF803 thay thế tài khoản NH1003 rồi gửi cho N để giao lại cho T. Sau khi nhận tài khoản SDF803, T đã tạo ra nhiều tài khoản Agent và giao cho N một tài khoản Agent ký hiệu SDF80303, hạn mức tín dụng 7.000 đ , quy ước 01 đ = 12.000 đồng, tiền hoa hồng được hưởng cũng = 5 lần hoa hồng gốc. Từ tài khoản Agent này, N tạo ra 02 tài khoản Member ký hiệu SDF80303001, SDF80303002, hạn mức tín dụng mỗi tài khoản 2.000 đ . Đoàn Văn N sử dụng 2 tài khoản này trực tiếp đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thắng, thua bằng tiền qua mạng Internet.

Tổng cộng 05 tài khoản, Đoàn Văn N đã tham gia cá cược tổng số tiền trực tiếp cá độ bóng đá qua mạng Internet được thua bằng tiền với tổng số tiền đánh bạc là 7.003.624.440 đồng; N thắng cược: 1.960.288.440 đồng; tổng tiền thua cược: 2.284.977.360 đồng. Kết quả 5 tài khoản trên, N đã thua phải trả cho Đ số tiền: 268.739.760 đồng. Tổng cộng, có 384 trận bị cáo tham gia đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền 4.997.792.400 đồng, trong đó có 06 trận bị cáo tham gia đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 50.000.000 đồng trở lên.

4. Hành vi của Huỳnh Văn T:

Huỳnh Văn T quen biết với Nguyễn C ng H. Khoảng tháng 8-2018, T lấy của H 01 tài khoản Master ký hiệu BV42N2 dùng để cá độ bóng đá qua mạng Internet với hạn mức tín dụng 200.000 đ , giá trị quy ước 1 đ = 7000 đồng, tiền hoa hồng T được hưởng = 3 lần tiền hoa hồng gốc. Sau khi có tài khoản, T lần lượt tạo ra 6 tài khoản Agent gồm BV42N201, BV42N202, BV42N208, BV42N250, BV42N277, BV42N299, mỗi tài khoản Agent này T tạo ra nhiều tài khoản Member khác để trực tiếp cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã in sao được 04 tài khoản Member thể hiện các lượt đặt cược, trong đó có 01 tài khoản ký hiệu BV42N201005 cho thấy T đã đặt cược 26 lượt/19 trận bóng đá, tổng số tiền đánh bạc là 138.433.470 đồng, có 06 trận có số tiền cược và thắng cược mỗi trận từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền là 57.036.000 đồng. Tổng các tài khoản T tạo ra số tiền đánh bạc là 621.168 đ x 7.000 đồng = 4.348.176.000 đồng, thu lợi 144.704.840 đồng.

5. Hành vi của Nguyễn C ng H (tên gọi khác: B):

Nguyễn C ng H quen biết với Nguyễn Đức T nên đầu tháng 8-2018, H yêu cầu T đưa một tài khoản dùng để đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet ký hiệu ND280A00004, hạn mức tín dụng tài khoản là 1.500 đ , quy ước 1 đ thỏa thuận giữa T và H là 20.000 đồng, hoa hồng = 0. Sau khi nhận tài khoản trên, H dùng điện thoại di động IphoneX của mình có kết nối mạng Internet đăng nhập vào trang website: bong88.com rồi đăng nhập tài khoản trên thực hiện nhiều lượt cá độ bóng đá được thua bằng tiền. Từ ngày 13-8 đến ngày 08-9-2018, H đã sử dụng tài khoản để đặt cược 795 lượt; tổng số tiền đánh bạc là 3.762.160.200 đồng, tiền thắng cược là 988.940.200 đồng, tiền thua cược là 1.267.843.600 đồng, kết quả H thua, phải trả cho T 278.903.600 đồng. Tổng cộng, có 194 trận bị cáo tham gia đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền đánh bạc là 2.702.888.800 đồng, trong đó có 06 trận bị cáo tham gia đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 50.000.000 đồng trở lên.

6. Hành vi của Lưu Xuân Q:

Lưu Xuân Q biết Nguyễn Thái H có tài khoản cá độ bóng đá nên nói với H cho nhận tài khoản để tham gia chơi. Nguyễn Thái H giao Lưu Xuân Q 02 tài khoản Member NH110006002 và NH110006003, với hạn mức từ 200 đ đến 500 đ và quy ước thỏa thuận 30.000 đồng/1 đ để Q tham gia chơi cá độ bóng đá được thua bằng tiền trên mạng Internet. Tổng số tiền Lưu Xuân Q tham gia đánh bạc là 1.835.025.000 đồng, Q thắng và thu lợi 1.745.400 đồng từ việc đánh bạc; trong đó có 171 trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền 1.512.736.800 đồng.

7. Hành vi của Ng H L:

Ng H L có quen biết với Hạ N V nên đầu tháng 8/2018, L liên hệ yêu cầu V đưa 01 tài khoản dùng để đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet ký hiệu ND280508003 cùng mật khẩu: Llll1234, hạn mức tín dụng 1000 đ , quy ước 1 đ thỏa thuận giữa V và L là 20.000 đồng, hoa hồng L được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc. Sau khi nhận tài khoản trên, L dùng điện thoại di động Iphone của mình có kết nối mạng Internet đăng nhập vào trang website: bong88.com rồi đăng nhập vào tài khoản trên và nhiều lượt cá độ bóng đá được thua bằng tiền. Cụ thể: từ ngày 20-8 đến ngày 22-9-2018, L đã sử dụng tài khoản để đặt cược 241 lượt với tổng số tiền đánh bạc là: 1.500.866.100 đồng; trong đó, có 127 trận bóng có tổng số tiền cược và thắng cược mỗi trận từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền 1.482.728.700 đồng.

8. Hành vi của Huỳnh Q B:

Huỳnh Q B có quen biết với Nguyễn Q Đ. Đầu tháng 8-2018, Nguyễn Q Đ đưa cho B tài khoản ký hiệu NH100600 cùng 4 tài khoản Member gồm NH100600001, NH100600002, NH100600003, NH100600004 quy ước 1 đ thỏa thuận giữa Đ và B là 12.000 đồng, hoa hồng B được hưởng = 5 lần hoa hồng gốc. Sau khi nhận tài khoản trên, B dùng điện thoại di động SamSung của mình có kết nối mạng Internet đăng nhập vào trang website: bong88.com rồi đăng nhập vào 4 tài khoản trên thực hiện nhiều lượt cá độ bóng đá được thua bằng tiền.

Đến đầu tháng 9-2018, Đ gửi cho B tài khoản SDF80400 cùng 4 tài khoản Member gồm SDF80400001, SDF80400002, SDF80400003, SDF80400004 thay thế các tài khoản NH100600. Sau khi nhận tại tài khoản, B cũng sử dụng các tài khoản này thực hiện nhiều lượt cá độ bóng đá được thua bằng tiền.

Tổng cộng tài khoản NH100600 và SDF80400, B tham gia cá cược với tổng số tiền 2.173.918.560 đồng, B thắng cược: 442.918.560 đồng; tổng số tiền thua cược: 545.421.600 đồng. Kết quả tài khoản NH100600 và SDF80400, B đã thua phải trả cho Đ số tiền 88.748.280 đồng. Trong đó, có 95 trận bóng có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền 1.176.024.120 đồng.

9. Hành vi của Nguyễn N L:

Nguyễn N L thừa nhận hành vi phạm tội như lời khai của D. Sau khi nhận tài khoản từ D, L dùng điện thoại di động Samsung note8 của D hoặc dùng điện thoại di động Samsung J4 của L có kết nối mạng Internet đăng nhập vào trang website: bong88.com rồi đăng nhập vào các tài khoản do D đưa và nhiều lượt cá độ bóng đá được thua bằng tiền.

Tổng cộng số tiền đánh bạc của L và D đối với 4 tài khoản trên là 2.725.141.500 đồng; tổng tiền thắng cược: 595.614.500 đồng, tổng số tiền thua cược: 841.043.000 đồng; L và D đã thua phải trả cho N số tiền 166.924.000 đồng. Trong đó, có 120 trận bóng có tổng số tiền cược và thắng cược mỗi trận từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền 1.085.942.500 đồng.

10. Hành vi của Lê Văn M:

Trần Q T giao cho Lê Văn M tài khoản Member NH110101001, hạn mức 300 đ , quy ước 100.000 đồng/1 đ , để tham gia cá độ bóng đá trên mạng Internet được thua bằng tiền. Sau đó, Lê Văn M tham gia đặt 1.560 lượt cược với tổng số tiền đánh bạc là 1.749.750.000 đồng, M thua 77.427.000 đồng; trong đó, có 133 trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền là 1.076.975.000 đồng.

11. Hành vi của Phạm Văn C:

Khoảng cuối tháng 7/2018, Phạm Văn C được Huỳnh Q N giao một tài khoản đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet ký hiệu BV760400005, mật khẩu đăng nhập: Tttt1111 với hạn mức tín dụng là 3000 đ , quy ước thỏa thuận giữa C và N là 1 đ tương đương 40.000 đồng. Sau khi nhận hai tài khoản trên, C dùng điện thoại Iphone5 của mình có kết nối mạng Internet đăng nhập vào trang website: bong88.com rồi đăng nhập vào tài khoản trên thực hiện nhiều lượt cá độ bóng đá được thua bằng tiền. Cụ thể: từ ngày 26/7 đến 26/8/2018, C đã sử dụng tài khoản để đặt cược 104 lượt với tổng số tiền đánh bạc là 798.150.000 đồng; trong đó, có 65 trận bóng có tổng số tiền cược và thắng cược mỗi trận từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền 752.390.000 đồng.

12. Hành vi của Nguyễn Đình H:

Nguyễn Đình H quen biết với Huỳnh Q N. Cuối tháng 7-2018, H yêu cầu N đưa cho H 02 tài khoản dùng để đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet ký hiệu BV760400007 và BV760400008, cùng mật khẩu đăng nhập: NNNN1111, hạn mức tín dụng mỗi tài khoản là 1.000 đ , quy ước 1 đ thỏa thuận giữa N và H là 15.000 đồng. Sau khi nhận hai 2 tài khoản trên, H dùng điện thoại di động Samsung J7 Pro của mình có kết nối mạng Internet đăng nhập vào trang website: bong88.com rồi đăng nhập vào 2 tài khoản trên thực hiện nhiều lượt cá độ bóng đá được thua bằng tiền. Tổng số tiền đánh bạc là 953.677.500 đồng, thắng cược 207.052.500 đồng, thua cược 295.587.750 đồng. Kết quả H thua phải trả cho N 88.433.400 đồng. Trong đó, có 65 trận bóng có tổng số tiền cược và thắng cược mỗi trận từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền 587.429.000 đồng.

13. Hành vi của Huỳnh Văn N:

Huỳnh Văn N nhận tài khoản Member NH110405000, với hạn mức tín dụng 300 đ , quy ước 50.000 đồng/1 đ của Võ N H để chơi cá độ bóng đá được thua bằng tiền trên mạng Internet. Từ ngày 06-8-2018 đến ngày 23-8-2018, Huỳnh Văn N đặt cược 184 lượt, tổng số tiền đánh bạc là 767.123.000 đồng; trong đó, có 65 trận có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền 407.451.000 đồng.

14. Hành vi của Nguyễn Văn T:

Nguyễn Văn T quen biết Lê T S. Đầu tháng 7-2018, S đưa cho T 02 tài khoản dùng để đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet ký hiệu NH100800003, mật khẩu đăng nhập: Thanh1984 và tài khoản SDF88800003 - Mật khẩu đăng nhập: Ssss999, hạn mức tín dụng mỗi tài khoản là 300 đ , quy ước 1 đ thỏa thuận giữa S và T là 25.000 đồng, hoa hồng T hưởng = 5 lần hoa hồng gốc. Sau khi nhận hai 2 tài khoản trên, T dùng laptop của mình có kết nối mạng Internet đăng nhập vào trang website: bong88.com rồi đăng nhập vào 2 tài khoản trên thực hiện nhiều lượt cá độ bóng đá được thua bằng tiền.

Tổng cộng số tiền đánh bạc của T đối với 02 tài khoản trên là tổng số tiền đánh bạc là 539.516.250 đồng; T thắng cược: 123.791.250 đồng, tổng số tiền thua cược là: 146.675.000 đồng. Kết quả 2 tài khoản T thua phải trả cho S số tiền 18.665.000 đồng. Trong đó, 40 trận bóng có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền 320.845.000 đồng.

15. Hành vi của Trần Vũ Phú T:

Đặng K D giao cho Trần Vũ Phú T tài khoản Agent NH110402 hạn mức tín dụng 1.000 đ , quy ước 20.000 đồng/1 đ để T cá độ bóng đá. T sử dụng điện thoại Iphone 6 Plus kết nối Internet vào website b88ag.com tạo tài khoản Member NH110402000 đăng nhập vào website bong88.com để tham gia chơi cá độ bóng đá được thua bằng tiền trên mạng Internet. Trong thời gian từ ngày 26-7-2018 đến ngày 05-8-2018 T đánh bạc với tổng số tiền là 456.270.000 đồng; trong đó, có 44 trận có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền 267.935.000 đồng.

16. Hành vi của Nguyễn Văn B:

Nguyễn Văn B nhận tài khoản Member NH110101000, hạn mức tín dụng 200 đ , quy ước 50.000 đồng/1 đ của Trần Q T. Sau đó, B sử dụng điện thoại di động Cool Pad có kết nối Internet vào website bong88.com chơi cá độ bóng đá được thua bằng tiền. Từ ngày 24-7-2018 đến ngày 06-9-2018, B tham gia đánh bạc với tổng số tiền là 456.657.000 đồng, trong đó có 15 trận có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền là 112.210.000 đồng.

17. Hành vi của Phan Văn N:

Phan Văn N biết Hạ N V có trang mạng dùng cá độ bóng đá, nên khoảng giữa tháng 8-2018, N liên lạc với V lấy 01 tài khoản cá độ bóng đá ký hiệu ND280504007, hạn mức tín dụng tài khoản là 1.000 đ , quy ước 1 đ thỏa thuận giữa V và N là 20.000 đồng, hoa hồng N hưởng = 0. Sau khi nhận tài khoản trên, N dùng điện thoại di động Iphone5 của mình có kết nối mạng Internet đăng nhập vào trang website: bong88.com rồi đăng nhập vào tài khoản trên thực hiện nhiều lượt cá độ bóng đá được thua bằng tiền. Cụ thể: từ ngày 20-8-2018 đến ngày 18-9-2018, N đã sử dụng tài khoản để đặt cược 338 lượt với tổng số tiền đánh bạc là 417.277.200 đồng; trong đó, có 13 trận bóng có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền 126.250.000 đồng.

18. Hành vi của Võ Quan H:

Đặng K D chia tài khoản Agent NH110404, hạn mức 500 đ , quy ước mỗi đ 20.000 đồng/1 đ thành tài khoản Member NH110404000 rồi giao cho Võ Quan H để chơi cá độ bóng đá được thua bằng tiền trên mạng Internet. Trong thời gian từ ngày 30-7-2018 đến ngày 02-8-2018, H tham gia đánh bạc với tổng số tiền là 120.346.000 đồng; trong đó, có 07 trận có tổng tiền cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền đánh bạc là 97.895.000 đồng.

19. Hành vi của Lê C ng H:

Lê C ng H nhận tài khoản Agent NH110005 từ Nguyễn V C với hạn mức 1.000 đ , quy ước 15.000 đồng/1 đ để trực tiếp tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá được thua bằng tiền trên mạng Internet. H sử dụng điện thoại Iphone 6 plus kết nối mạng Internet truy cập vào website:b88ag.com rồi đăng nhập tài khoản Agent NH110005 và tạo ra 02 tài khoản thành viên Member NH110005000 và NH110005001. Từ ngày 11-8-2018 đến ngày 19-8-2018, H sử dụng điện thoại di động trên kết nối mạng Internet vào trang website bong88.com đăng nhập tài khoản Member NH110005000 và NH110005001 để tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ở các giải đấu trên thế giới. Tổng số tiền đánh bạc là 284.160.000 đồng, trong đó có 04 trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền 33.004.000 đồng.

20. Hành vi của Đoàn D:

Đoàn D có quen biết với Nguyễn K N và được N rủ tham gia lấy tài khoản để cá độ bóng đá trên mạng thắng thua bằng tiền, D đồng ý. Thời gian từ tháng 7-2018 đến tháng 9-2018, N đưa cho D 04 tài khoản dùng để cá độ bóng đá ký hiệu NH100400002, NH100400006, NH100400008, SDF80401003 với hạn mức tín dụng mỗi tài khoản là 200 đ , quy ước thỏa thuận giữa D và N là 1 đ tương đương 50.000 đồng. Do kh ng biết cách đăng nhập các tài khoản trên, nên D đã rủ Nguyễn N L (trú cùng th n với D) tham gia cá độ, L đồng ý. D giao cho L các tài khoản trên để L đăng nhập và cá cược còn D góp tiền cho L trong mỗi lần cá cược.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 23/2023/HS-ST ngày 30-3-2023, Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam:

1. Áp dụng các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 56 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Trần Thế B 05 (năm) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Tổng hợp với hình phạt 04 năm tù về tội “Giết người” của Bản án hình sự phúc thẩm số 129/2021/HSPT ngày 08-3-2021 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 09 (chín) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 23-6-2020.

- Phạt bổ sung 80.000.000 (tám mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2. Áp dụng các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Nguyễn Q Đ 03 (ba) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 22-9-2018 đến ngày 21-01-2019).

- Phạt bổ sung 50.000.000 (năm mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

3. Áp dụng các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Trần M C 03 (ba) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 50.000.000 (năm mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

4. Áp dụng các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; các điểm t, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Nguyễn V C 03 (ba) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 23-9-2018 đến ngày 27-3-2019).

- Phạt bổ sung 50.000.000 (năm mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

5. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Nguyễn Công H (Q) 03 (ba) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 22-9-2018 đến ngày 21-01-2019).

- Phạt bổ sung 50.000.000 (năm mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

6. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Hạ N V 02 (hai) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 22-9-2018 đến ngày 27-3-2019).

- Phạt bổ sung 40.000.000 (bốn mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

7. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Lưu Hoàng L 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 05-10-2018 đến ngày 26-4-2019).

- Phạt bổ sung 50.000.000 (năm mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

8. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Lê T S 02 (hai) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 40.000.000 (bốn mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

9. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Nguyễn K N 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 30.000.000 (ba mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

10. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Nguyễn H A 01 (một) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 20.000.000 (hai mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

11. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; các điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 và Điều 55 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Nguyễn Đức T 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành chung cả hai tội là 02 (hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 28-11-2018 đến ngày 01-02-2019).

- Phạt bổ sung 30.000.000 (ba mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

12. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 và Điều 55 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Phạm Văn Đ 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành chung cả hai tội là 01 (một) năm 09 (chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 30.000.000 (ba mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

13. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 và Điều 55 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Trần Q T 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành chung cả hai tội là 01 (một) năm 09 (chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 07-11-2018 đến ngày 29-4-2020).

- Phạt bổ sung 30.000.000 (ba mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

14. Áp dụng các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Nguyễn Vinh Q 02 (hai) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 23-02-2019 đến ngày 21-8-2019).

- Phạt bổ sung 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

15. Áp dụng các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Đoàn Văn N 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 10-01-2019 đến ngày 31-01-2019).

- Phạt bổ sung 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

16. Áp dụng các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Nguyễn T T 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 28-11-2018 đến ngày 07-12-2018).

- Phạt bổ sung 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

17. Áp dụng các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Nguyễn Công H (tên gọi khác: Bin) 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 29-11-2018 đến ngày 28-3-2019).

- Phạt bổ sung 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

18. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Lưu Xuân Q 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

19. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Lê Văn M 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

20. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Đoàn D 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 24-10-2018 đến ngày 26-10-2018).

- Phạt bổ sung 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

21. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Huỳnh Văn T 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 22-9-2018 đến ngày 30-01-2019).

- Phạt bổ sung 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

22. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Phạm Văn C 09 (chín) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 18-10-2018 đến ngày 03-01-2019).

- Phạt bổ sung 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

23. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Nguyễn Đình H 09 (chín) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 18-10-2018 đến ngày 16-3-2019).

- Phạt bổ sung: 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

24. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Nguyễn N L 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 24-10-2018 đến ngày 28-12-2018).

- Phạt bổ sung 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

25. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Huỳnh Q B 01 (một) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

26. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Ngô H L 01 (một) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 26-10-2018 đến ngày 28-12-2018).

- Phạt bổ sung 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

27. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Nguyễn Văn T 09 (chín) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 18-10-2018 đến ngày 16-3-2019).

- Phạt bổ sung 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

28. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Phan Văn N 09 (chín) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

29. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Trần Vũ Phú T 09 (chín) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

30. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Võ Quan Hoà 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

31. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Huỳnh Văn N 09 (chín) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

32. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Nguyễn Văn B 09 (chín) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

33. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Lê Công H 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về tội danh và hình phạt đối với 18 bị cáo khác; quyết định truy thu tiền thu lợi bất chính để sung ngân sách Nhà nước; xử lý vật chứng; kiến nghị xử lý tội phạm; quyết định về án phí và th ng báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Kháng cáo:

- Ngày 30-3-2023, Phan Văn N kháng cáo xin hưởng án treo hoặc phạt tiền.

- Ngày 01-4-2023, Ng H L kháng cáo xin giảm hình phạt và hưởng án treo.

- Ngày 02-4-2023, Lê T S kháng cáo xin giảm hình phạt và hưởng án treo.

- Ngày 03-4-2023, Lưu Xuân Q, Nguyễn Q Đ, Trần Vũ Phú T và Nguyễn C ng H (tên gọi khác: Q) kháng cáo xin giảm hình phạt và hưởng án treo.

- Ngày 03-4-2023, Nguyễn Văn T kháng cáo xin hưởng án treo.

- Ngày 04-4-2023, Trần Q T kháng cáo xin giảm hình phạt bằng thời gian tạm giam.

- Ngày 04-4-2023, Nguyễn Đình H kháng cáo xin giảm hình phạt.

- Ngày 04-4-2023, Huỳnh Văn T kháng cáo xin giảm hình phạt và được hưởng án treo hoặc phạt tiền.

- Ngày 04-4-2023, Huỳnh Văn N kháng cáo xin hưởng án treo.

- Ngày 05-4-2023, Nguyễn Đức T, Nguyễn Vinh Q, Đoàn Văn N và Phạm Văn Đ kháng cáo xin giảm hình phạt và hưởng án treo.

- Ngày 06-4-2023, Lưu Hoàng L kháng cáo xin giảm hình phạt.

- Ngày 06-4-2023, Nguyễn K N, Nguyễn N L và Đoàn D kháng cáo xin hưởng án treo và giảm tiền phạt bổ sung.

- Ngày 07-4-2023, Võ Quan H kháng cáo xin hưởng án treo.

- Ngày 09-4-2023, Nguyễn V C và Trần M C kháng cáo xin giảm hình phạt.

- Ngày 10-4-2023, Trần Thế B kháng cáo xin giảm hình phạt và xem xét lại số tiền truy thu sung ngân sách Nhà nước.

- Ngày 10-4-2023, Nguyễn T T, Huỳnh Q B và Phạm Văn C kháng cáo xin hưởng án treo.

- Ngày 10-4-2023, Lê C ng H kháng cáo xin chuyển hình phạt tù giam bằng hình phạt khác nhẹ hơn.

- Ngày 10-4-2023, Hạ N V, Nguyễn C ng H (tên gọi khác: Bin), Nguyễn Văn B và Lê Văn M kháng cáo xin giảm hình phạt.

- Ngày 12-4-2023, Nguyễn H A kháng cáo xin chuyển hình phạt tù giam bằng hình thức phạt tiền.

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa;

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Tại phiên toà, các bị cáo Lê T S và Hạ N V vắng mặt (có đơn xin hoãn phiên toà). Tuy nhiên, xét thấy lý do xin hoãn phiên toà của các bị cáo kh ng phải do trở ngại khách quan hoặc bất khả kháng, nên căn cứ khoản 1 Điều 351 của Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định xét xử vắng mặt các bị cáo; các bị cáo còn lại đều có mặt tại phiên tòa và giữ nguyên kháng cáo, xin giảm hình phạt và được hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ các điểm a, b khoản 1 Điều 355, Điều 356, các điểm c, e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Huỳnh Văn T, Nguyễn N L, Đoàn D, Lưu Xuân Q, Huỳnh Q B, Ng H L, Trần Vũ Phú T, Phạm Văn C, Phan Văn N, Huỳnh Văn N và Võ Quan Hoà.

- Kh ng chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Trần Thế B, Nguyễn Q Đ, Lê T S, Nguyễn V C, Trần M C, Nguyễn H A, Nguyễn Đức T, Phạm Văn Đ, Trần Q T, Nguyễn Văn T, Nguyễn Đình H, Nguyễn C ng H (tên gọi khác: Bin), Nguyễn Vinh Q, Nguyễn Văn B, Lê C ng H, Lê Văn M, Nguyễn C ng H (tên gọi khác: Quy lão), Lưu Hoàng L, Hạ N V, Nguyễn K N, Nguyễn T T và Đoàn Văn N.

- Sửa bản án sơ thẩm theo hướng giữ nguyên hình phạt và cho các bị cáo Huỳnh Văn T, Nguyễn N L, Đoàn D, Lưu Xuân Q, Huỳnh Q B, Ng H L, Trần Vũ Phú T, Phạm Văn C, Phan Văn N, Huỳnh Văn N và Võ Quan Hoà được hưởng án treo.

Các bị cáo kh ng tranh luận; nói lời sau cùng các bị cáo đều tỏ ra ăn năn, hối cải và đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo.

Khoảng đầu tháng 7-2018, đối tượng Võ Tấn A, Trần Thế B cùng với Huỳnh Q V và Lưu Hoàng L tổ chức đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet. Trong đó, Trần Thế B là người quản lý, đảm nhiệm việc tính toán, thu chi tiền thắng, thua; Lưu Hoàng L là người giúp việc cho A và B làm nhiệm vụ giao tài khoản Super NH10 và NH11 cho Huỳnh Q V để V tổ chức đánh bạc cho các đối tượng khác, nên A và B cho L theo 02 zem (tức 200 đồng/1 đ quy ước = 5.000 đồng) ở 02 tài khoản này; còn Huỳnh Q V sau khi nhận tài khoản NH10 và NH11 từ L, V đã giao cho Nguyễn C ng H (Q) quản lý, tính tiền thắng thua hằng tuần ở hai tài khoản Super NH10 và NH11, giao tài khoản Super NH10 cho Nguyễn Q Đ và giao tài khoản NH11 cho Nguyễn V C để Đ và C tổ chức cho các đối tượng khác tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Ngoài việc tham gia tổ chức đánh bạc cùng Huỳnh Q V, thì Nguyễn C ng H (Q) còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet bằng 03 tài khoản khác gồm: BV42, BV7604 và ND2808A. Nguyễn Q Đ ngoài việc tổ chức đánh bạc bằng tài khoản NH10, Đ còn sử dụng tài khoản Super SDF8 để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Hành vi phạm tội của các bị cáo thực hiện cụ thể như sau:

- Các bị cáo thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc:

1. Trần Thế B: Thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc đối với 02 tài khoản Super NH10, NH11, với tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 38.781.765.250 đồng. Tổng số tiền B thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc là 1.112.309.900 đồng.

2. Nguyễn Q Đ: Nhận tài khoản NH10 từ Huỳnh Q V rồi tổ chức cho nhiều đối tượng khác cá độ bóng đá qua mạng Internet, tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 2.757.183,03 đ x 6.000 đồng = 16.543.098.180 đồng; sử dụng tài khoản SDF8 để tổ chức đánh bạc cho nhiều đối tượng, với tổng số tiền là 15.683.656.000 đồng. Tổng số tiền Đ tổ chức đánh bạc ở hai tài khoản là 32.226.754.180 đồng, thu lợi bất chính 392.752.652 đồng.

3. Nguyễn V C và 4. Trần M C: Cả hai cùng tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet ở tài khoản Super NH11 nhận từ Huỳnh Q V và Nguyễn C ng H, với hạn mức tín dụng 2.000.000 đ , quy ước mỗi đ 6.000 đồng/1 đ . Tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 4.999.172,75 đ x 6.000 đồng/1 đ = 29.995.036.500 đồng. Tổng số tiền thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc ở tài khoản NH11 là 430.895.040 đồng, Nguyễn V C và Trần M C, mỗi bị cáo thu lợi 143.631.680 đồng.

5. Nguyễn C ng H (Q): Giúp sức cho Huỳnh Q V trong việc tổ chức đánh bạc tại tài khoản NH10, NH11. Ngoài ra, H còn sử dụng tài khoản BV42, BV7604 và ND280A để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Tổng số tiền tổ chức đánh bạc ở 03 tài khoản này là 14.426.115.000 đồng, H thắng 12.298.620 đồng từ tài khoản BV7604, thua 53.519.140 đồng từ tài khoản BV42 và thua 28.901.884 đồng từ tài khoản ND28050A. Tổng cộng 03 tài khoản trên, H thua 70.122.404 đồng.

6. Hạ N V: Trực tiếp sử dụng tài khoản ND2805 để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet cho nhiều đối tượng, với tổng số tiền là 6.441.705.500 đồng, V thu lợi bất chính 48.699.822 đồng.

7. Lê T S: Giúp Nguyễn Q Đ quản lý tài khoản NH10, SDF8, phân chia tài khoản và giao tài khoản cho nhiều đối tượng để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet và được Đ nhiều lần cho tiền để tiêu xài (kh ng xác định cụ thể số tiền).

8. Nguyễn K N: Nhận 04 tài khoản NH100400002, NH100400006, NH100400008, SDF80401003 từ Hồ T T và giao lại cho Đoàn D, Nguyễn N L để cá độ bóng đá qua mạng Internet. Tổng số tiền tổ chức đánh bạc của T là 2.725.414.500 đồng, thu lợi bất chính 21.280.000 đồng.

9. Nguyễn H A: Nhận tài khoản Agent SDF88805 từ Lê T S, sau đó chia thành nhiều tài khoản con để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet cho Vũ T G, Nguyễn M Q, Đặng Q T... Tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 530.175.000 đồng, A thua 16.024.600 đồng, nên kh ng thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc.

10. Lưu Hoàng L: Giúp sức cho Trần Thế B tổ chức đánh bạc đối với 02 tài khoản Super NH10, NH11, với tổng số tiền tổ chức đánh bạc của Trần Thế B là 38.781.765.250 đồng. Quá trình tổ chức đánh bạc L thua 100.000 đồng.

- Các bị cáo thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc:

11. Nguyễn Đức T: Nhận tài khoản ND280A00 từ Nguyễn C ng H (Q) và tạo ra 06 tài khoản Member. Sau đó, T sử dụng 03 tài khoản ND280A00000, ND280A00001, ND280A00002 trực tiếp cá độ bóng đá qua mạng Internet; tổng số tiền đánh bạc là 969.937.300 đồng, thắng 255.377.300 đồng, thua 256.036.600; kết quả 03 tài khoản mà T dùng để đánh bạc đã thắng và thu lợi bất chính 3.922.550 đồng; trong đó, có 36 trận bóng có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền đánh bạc là 807.087.600 đồng, có 02 trận đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 50.000.000 đồng trở lên. Còn lại 03 tài khoản ND280A00003, ND280A00004, ND280A00005, T giao cho Nguyễn T T, Nguyễn C ng H (Bin) và một người tên B (kh ng rõ lai lịch) để thực hiện việc cá độ bóng đá qua mạng Internet. Tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 8.076.100.000 đồng, T thu lợi bất chính trong hành vi tổ chức cá độ bóng đá là 9.975.200 đồng.

12. Trần Q T: Nhận tài khoản Agent NH110101 với hạn mức tín dụng 10.000 đ , quy ước 50.000 đồng/1 đ từ Tiêu Văn D để tổ chức cho nhiều đối tượng cá độ bóng đá qua mạng Internet. Tổng số tiền T tổ chức đánh bạc là 2.808.650.000 đồng, thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc là 26.398.100 đồng.

Ngoài ra, Trần Q T còn trực tiếp sử dụng 02 tài khoản NH110101003 và NH110101004 chơi cá độ bóng đá, với tổng số tiền là 242.295.000 đồng. Tổng cộng, có 15 trận T tham gia đặt cược, với tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền đánh bạc là 97.090.000 đồng. T kh ng thu lợi ở 02 tài khoản này.

13. Phạm Văn Đ: Nhận tài khoản BV420C01 từ Nguyễn C ng H (Q) để tổ chức cho nhiều đối tượng cá độ bóng đá qua mạng Internet. Ngoài ra, Đ sử dụng 03 tài khoản cấp dưới gồm BV42C01000, BV420C01002, BV420C01004 để trực tiếp cá độ bóng đá, với tổng số tiền đánh bạc là 576.698.000 đồng; trong đó, có 26 trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền đánh bạc là 252.005.500 đồng, Đ thắng và thu lợi bất chính 6.832.400 đồng. Còn 02 tài khoản BV42C01001 và BV42C01003, Đ giao cho 2 người khác thực hiện việc cá độ bóng đá, tổng số tiền tổ chức đánh bạc là 1.388.320.000 đồng, thu lợi 22.232.150 đồng.

- Các bị cáo có hành vi đánh bạc:

14. Nguyễn Vinh Q: Nhận tài khoản Agent NH110400 với hạn mức tín dụng 20.000 đ , quy ước 15.000 đồng/1 đ từ Đặng K D để tham gia chơi cá độ bóng đá trên mạng Internet. Q tạo 03 tài khoản Member NH11040001, NH11040002 và NH11040003 để chơi cá độ bóng đá. Tổng cộng số tiền đánh bạc của Q là 19.617.968.400 đồng, có 1.007 trận Q tham gia đặt cược với tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền là 15.389.185.650 đồng; trong đó, có 06 trận đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 50.000.000 đồng trở lên.

15. Nguyễn T T: Nhận tài khoản ND280A00005 từ Nguyễn Đức T trực tiếp cá độ bóng đá qua mạng Internet. Tổng số tiền đánh bạc là 7.177.845.800 đồng, thắng 2.243.605.800 đồng, thua 1.843.835.000 đồng. Kết quả T thắng và thu lợi 399.771.000 đồng; trong đó, có 302 trận bóng có số tiền cá cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền 6.148.353.600 đồng, có 20 trận có tổng số tiền đánh bạc từ 50.000.000 đồng trở lên.

16. Đoàn Văn N: Nhận 02 tài khoản NH1003 và SDF803 từ Nguyễn Q Đ giúp cho Đinh Xuân T và được T tạo ra giao lại tài khoản NH100303, SDF80303 để trực tiếp cá độ bóng đá qua mạng Internet. Tổng số tiền đánh bạc là 7.003.624.440 đồng, thắng 1.960.288.440 đồng, thua 2.284.977.360 đồng. Kết quả 05 tài khoản trên, N thua phải trả cho Đ 268.739.760 đồng. Tổng cộng, có 384 trận đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền 4.997.792.400 đồng; trong đó, có 06 trận đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 50.000.000 đồng trở lên.

17. Huỳnh Văn T: Nhận tài khoản BV42N2 từ Nguyễn C ng H và thực hiện việc cá độ bóng đá qua mạng Internet. Tổng số tiền đánh bạc của T là 4.348.176.000 đồng, thu lợi 144.704.840 đồng. Trong đó, có 06 trận có số tiền cược và thắng cược mỗi trận từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền là 57.036.000 đồng.

18. Nguyễn C ng H (Bin): Nhận tài khoản ND280A00004 từ Nguyễn Đức T trực tiếp cá độ bóng đá qua mạng Internet. Tổng số tiền đánh bạc là 3.762.160.200 đồng, thắng 988.940.200 đồng, thua 1.267.843.600 đồng. Kết quả H thua phải trả cho T 278.903.600 đồng. Tổng cộng, có 194 trận đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền đánh bạc là 2.702.888.800 đồng; trong đó, có 06 trận bị cáo tham gia đặt cược có tổng tiền cược và thắng cược từ 50.000.000 đồng trở lên.

19. Lưu Xuân Q: Nhận tài khoản Member NH110006002 và NH110006003 của Nguyễn Thái H để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Tổng số tiền đánh bạc là 1.835.025.000 đồng, thắng và thu lợi 1.745.400 đồng từ việc đánh bạc; trong đó, có 171 trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền 1.512.736.800 đồng.

20. Lê Văn M: Nhận tài khoản Member NH110101001 từ Trần Q T để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Tổng số tiền đánh bạc là 1.749.750.000 đồng, thua 77.427.000 đồng; trong đó, có 133 trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền là 1.076.975.000 đồng.

21. Nguyễn N L và 22. Đoàn D: Nhận 04 tài khoản NH100400002, NH100400006, NH100400008, SDF80401003 từ Nguyễn K N trực tiếp cá độ bóng đá qua mạng Internet. Tổng số tiền đánh bạc là 2.725.141.500 đồng, thắng 595.614.500 đồng, thua 841.043.000 đồng. Kết quả 04 tài khoản này L và D thua phải trả cho N 166.924.000 đồng; trong đó, có 120 trận bóng có tổng số tiền cược và thắng cược mỗi trận từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền là 1.085.942.500 đồng.

23. Ng H L: Nhận tài khoản ND280508003 từ Hạ N V rồi trực tiếp cá độ bóng đá qua mạng Internet. Tổng số tiền đánh bạc là 1.500.866.100 đồng, thắng 287.637.400 đồng, thua 359.169.000 đồng. Kết quả L thua phải trả cho V 62.613.600 đồng; trong đó, có 127 trận bóng có tổng số tiền cược và thắng cược mỗi trận từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền là 1.482.728.700 đồng.

24. Huỳnh Q B: Nhận tài khoản NH100600 và SDF80400 từ Nguyễn Q Đ trực tiếp cá độ bóng đá qua mạng Internet. Tổng số tiền đánh bạc là 2.173.918.560 đồng, thắng 442.918.560 đồng, thua 545.421.600 đồng. Kết quả tài khoản NH100600 và SDF80400, B thua phải trả cho Đ 88.748.280 đồng; trong đó, có 95 trận bóng có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 1.176.024.120 đồng.

25. Phạm Văn C: Nhận tài khoản BV760400005 từ Huỳnh Q N rồi trực tiếp cá độ bóng đá qua mạng Internet. Tổng số tiền đánh bạc là 798.150.000 đồng, thắng 228.150.000 đồng, thua 238.300.000 đồng. Kết quả C thua, phải trả cho N 10.150.000 đồng; trong đó, có 65 trận bóng có tổng số tiền cược và thắng cược mỗi trận từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền là 752.390.000 đồng.

26. Nguyễn Đình H: Cuối tháng 7-2018, H yêu cầu Huỳnh Q N đưa cho H 02 tài khoản dùng để đánh bạc có ký hiệu BV760400007 và BV760400008 cùng mật khẩu đăng nhập: NNNN1111, hạn mức tín dụng mỗi tài khoản là 1.000 đ , quy ước 1 đ thỏa thuận giữa N và H là 15.000 đồng. Sau khi nhận hai 2 tài khoản trên, H dùng điện thoại di động Samsung J7 Pro của mình có kết nối mạng Internet đăng nhập vào trang website: bong88.com rồi đăng nhập vào 2 tài khoản trên thực hiện nhiều lượt cá độ bóng đá được thua bằng tiền. Tổng số tiền đánh bạc là 953.677.500 đồng, thắng cược 207.052.500 đồng, thua cược 295.587.750 đồng. Kết quả H thua phải trả cho N 88.433.400 đồng; trong đó, có 65 trận bóng có tổng số tiền cược và thắng cược mỗi trận từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền 587.429.000 đồng.

27. Huỳnh Văn N: Nhận tài khoản Member NH110405000 từ Võ N H để chơi cá độ bóng đá trên mạng Internet. Tổng số tiền đánh bạc là 767.123.000 đồng, trong đó có 65 trận có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền 407.451.000 đồng.

28. Nguyễn Văn T: Nhận tài khoản NH100800003 và DF88800003 từ Lê T S trực tiếp cá độ bóng đá qua mạng Internet. Tổng số tiền đánh bạc là 539.516.250 đồng, thắng 123.791.250 đồng, thua 146.675.000 đồng. Kết quả 02 tài khoản T thua phải trả cho S 18.665.000 đồng; trong đó, 40 trận bóng có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền là 320.845.000 đồng.

29. Trần Vũ Phú T: Nhận tài khoản Member NH110402000 từ Đặng K D để chơi cá độ bóng đá trên mạng Internet. Tổng số tiền đánh bạc là 456.270.000 đồng; trong đó, có 44 trận có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền là 267.935.000 đồng.

30. Nguyễn Văn B: Nhận tài khoản Member NH110101000, hạn mức tín dụng 200 đ , quy ước 50.000 đồng/1 đ của Trần Q T rồi trực tiếp cá độ bóng đá qua mạng Internet. Tổng số tiền là 456.657.000 đồng, trong đó có 15 trận có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền là 112.210.000 đồng.

31. Phan Văn N: Nhận tài khoản ND280504007 từ Hạ N V rồi trực tiếp cá độ bóng đá qua mạng Internet. Tổng số tiền đánh bạc là 417.277.200 đồng, thắng 112.157.200 đồng, thua 115.579.200 đồng. Kết quả N thua phải trả cho V 3.422.600 đồng; trong đó, có 13 trận bóng có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền là 126.250.000 đồng.

32. Võ Quan H: Nhận tài khoản Member NH110404000 từ Đặng K D để chơi cá độ bóng đá trên mạng Internet. Tổng số tiền đánh bạc là 120.346.000 đồng; trong đó, có 07 trận có tổng tiền cược và thắng cược từ 5.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền đánh bạc là 97.895.000 đồng, thu lợi 11.293.800 đồng.

33. Lê C ng H: Nhận tài Agent NH110005 từ Nguyễn V C để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Tổng số tiền đánh bạc là 284.160.000 đồng, thua 45.611.100 đồng; trong đó, có 04 trận có số tiền đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền 33.004.000 đồng.

- Hành vi của các bị cáo Trần Thế B, Nguyễn Q Đ, Nguyễn V C và Trần M C đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” với tình tiết định khung “Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên”, “Sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn th ng hoặc phương tiện điện tử để phạm tội” được quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự.

- Hành vi của các bị cáo Nguyễn C ng H (Q), Lưu Hoàng L, Lê T S, Nguyễn K N, Hạ N V và Nguyễn H A đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc”, với tình tiết định khung “Sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn th ng hoặc phương tiện điện tử để phạm tội” được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự.

- Hành vi của các bị cáo Phạm Văn Đ và Trần Q T đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” với tình tiết định khung “Sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn th ng hoặc phương tiện điện tử để phạm tội” được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 và điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

- Hành vi của bị cáo Nguyễn Đức T đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” với tình tiết định khung “Sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn th ng hoặc phương tiện điện tử để phạm tội” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 322 và “T hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên”, “Sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn th ng hoặc phương tiện điện tử để phạm tội” được quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

- Hành vi của các bị cáo Nguyễn Vinh Q, Nguyễn T T, Đoàn Văn N và Nguyễn C ng H (Bin) đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” với các tình tiết định khung “T hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên”, “Sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn th ng hoặc phương tiện điện tử để phạm tội” được quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

- Hành vi của các bị cáo Lưu Xuân Q, Ng H L, Huỳnh Q B, Nguyễn N L, Đoàn D, Lê Văn M, Phạm Văn C, Nguyễn Đình H, Huỳnh Văn N, Nguyễn Văn T, Trần Vũ Phú T, Phan Văn N, Võ Quan H, Nguyễn Văn B, Huỳnh Văn T và Lê C ng H đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” với các tình tiết định khung “Sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn th ng hoặc phương tiện điện tử để phạm tội” được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

Như vậy, Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam kết án các bị cáo về các tội danh theo các điều luật đã viện dẫn nêu trên là có căn cứ, đúng pháp luật.

Các bị cáo đều có đủ khả năng nhận thức và điều khiển được hành vi của mình; biết rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet được thua bằng tiền là vi phạm pháp luật, nhưng vì ham chơi, hám lợi các bị cáo đã nhiều lần tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép. Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của Nhà nước, ảnh hưởng đến trật tự, trị an tại địa phương. Do đó, cần phải xử phạt các bị cáo một hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của các bị cáo. Đây là vụ án có nhiều bị cáo, nhưng các bị cáo phạm tội với tính chất, mức độ khác nhau, nên cần xem xét, đánh giá vai trò tham gia để cụ thể hóa mức hình phạt cho phù hợp đối với từng bị cáo.

- Đối với Trần Thế B, Nguyễn Q Đ, Nguyễn V C, Trần M C và Nguyễn H A:

(1) Trần Thế B thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc đối với tổng số tiền là 38.781.765.250 đồng, thu lợi bất chính 1.112.309.900 đồng, (2) Nguyễn Q Đ tổ chức cho nhiều đối tượng cá độ bóng đá, với tổng số tiền là 32.226.754.180 đồng, thu lợi bất chính 392.752.652 đồng, (3) Nguyễn V C và (4) Trần M C cùng tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền là 29.995.036.500 đồng và (5) Nguyễn H A tổ chức đánh bạc cho nhiều đối tượng với tổng số tiền là 530.175.000 đồng.

Mặc dù, tại phiên toà phúc thẩm các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; sau khi xét xử sơ thẩm các bị cáo đều tự nguyện nộp tiền phạt bổ sung (Nguyễn V C nộp 10.000.000 đồng, Trần M C nộp 10.000.000 đồng và Hạ N V nộp 5.000.000 đồng), nhưng hành vi phạm tội của các bị cáo thuộc trường hợp rất nghiêm trọng; phạm tội nhiều lần, số tiền tổ chức đánh bạc tương đối lớn, số tiền thu lợi bất chính cao. Vì vậy, để cải tạo giáo dục các bị cáo cũng như ngăn chặn và phòng ngừa chung đối với loại tội phạm này, Hội đồng xét xử phúc thẩm kh ng chấp nhận kháng cáo của các bị cáo.

- Đối với Nguyễn C ng H (Q), Lê T S, Nguyễn K N, Hạ N V và Lưu Hoàng L:

(1) Nguyễn C ng H (Q) giúp sức cho Huỳnh Q V trong việc tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, H còn sử dụng 03 tài khoản để tổ chức cho các đối tượng khác cá độ bóng đá, với tổng số tiền là 14.426.115.000 đồng, (2) Lê T S giúp Nguyễn Q Đ quản lý tài khoản, phân chia tài khoản và giao tài khoản cho nhiều đối tượng để tổ chức cá độ bóng đá và được Đ nhiều lần cho tiền để tiêu xài (kh ng xác định cụ thể số tiền), (3) Nguyễn K N nhận 04 tài khoản cá độ bóng đá từ Hồ T T và giao lại cho Đoàn D và Nguyễn N L để hai đối tượng này tổ chức cá độ bóng đá cho nhiều đối tượng khác. N kh ng thu lợi bất chính từ hành vi giao lại các tài khoản này, (4) Hạ N V tổ chức cá độ bóng đá cho nhiều đối tượng, với tổng số tiền là 6.441.705.500 đồng, thu lợi bất chính 48.699.822 đồng và (5) Lưu Hoàng L giúp sức cho Trần Thế B tổ chức đánh bạc, nhưng kh ng tham gia vào việc quản lý tài khoản cá độ tiền được, thua hằng tuần. L chỉ biết việc được, thua trong cá độ bóng đá th ng qua Trần Thế B và bị cáo chỉ tham gia giúp sức cho B 2 tuần thì kh ng tham gia nữa. Quá trình tổ chức đánh bạc L thua 100.000 đồng.

Các bị cáo kháng cáo xin giảm hình phạt, tại phiên toà các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Nguyễn C ng H (Q) là lao động chính, nu i 03 con nhỏ, bản thân bị cáo đang điều trị bệnh thần kinh (có bệnh án), thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện, được tặng thưởng nhiều Giấy khen và từ năm 2018 đến nay, bị cáo đã và đang trợ cấp nu i dưỡng 02 cụ già tại T tâm dưỡng lão Hiệp Đức (có xác nhận của T tâm dưỡng lão), gia đình bị cáo có c ng với cách mạng; Lê T S có bà cố là Bà mẹ V N anh hùng, gia đình bị cáo có c ng với cách mạng; Hạ N V là lao động chính, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nu i 03 con nhỏ, có ng ngoại là thương binh, bà ngoại được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Ba, cậu ruột là Liệt sĩ; các bị cáo đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng sau khi xét xử sơ thẩm cả 05 bị cáo đã tự nguyện nộp tiền phạt và tiền truy thu sung ngân sách Nhà nước, theo Án lệ số 48/2021/AL ngày 25-11-2021 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, thì đây được coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Do các bị cáo đều có T tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nên để thể hiện chính sách nhân đạo của pháp luật, Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của các bị cáo.

Đối với Lưu Hoàng L kh ng tham gia vào việc quản lý tài khoản cá độ tiền được, thua hằng tuần; đồng thời, bị cáo chỉ tham gia được thời gian ngắn thì dừng lại và kh ng thu lợi bất chính từ hành vi giúp sức này. Do bị cáo tham gia trong vụ án với vai trò kh ng đáng kể và có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nên Hội đồng xét xử phúc thẩm sẽ áp dụng khoản 2 Điều 54 của Bộ luật Hình sự để quyết định hình phạt đối với bị cáo.

(1) Nguyễn Đức T sử dụng 03 tài khoản trực tiếp cá độ bóng đá, với tổng số tiền đánh bạc là 969.937.300 đồng, thu lợi bất chính 3.922.550 đồng và sử dụng 03 tài khoản để tổ chức cá độ bóng đá, với tổng số tiền là 8.076.100.000 đồng, thu lợi bất chính là 9.975.200 đồng, (2) Phạm Văn Đ sử dụng 03 tài khoản trực tiếp cá độ bóng đá, với tổng số tiền là 576.698.000 đồng, thu lợi bất chính 6.832.400 đồng và sử dụng 02 tài khoản để tổ chức cá độ bóng đá, với tổng số tiền là 1.388.320.000 đồng, thu lợi bất chính 22.232.150 đồng, (3) Trần Q T tổ chức cá độ bóng đá với tổng số tiền là 2.808.650.000 đồng, thu lợi bất chính 26.398.100 đồng và sử dụng 02 tài khoản để cá độ bóng đá, với tổng số tiền là 242.295.000 đồng.

Các bị cáo kháng cáo xin giảm hình phạt, nhưng hành vi phạm tội của các bị cáo thuộc trường hợp nghiêm trọng, phạm tội nhiều lần và phạm liền hai tội. Do đó, để cải tạo giáo dục các bị cáo, cũng như ngăn chặn và phòng ngừa chung đối với loại tội phạm này, Hội đồng xét xử phúc thẩm kh ng chấp nhận kháng cáo của các bị cáo.

- Đối với Nguyễn Vinh Q, Nguyễn C ng H (tên gọi khác: Bin), Lê Văn M, Lưu Xuân Q, Phạm Văn C, Nguyễn Văn T, Trần Vũ Phú T, Nguyễn Văn B, Lê C ng H và Võ Quan Hoà:

(1) Nguyễn Vinh Q cá độ bóng đá, với tổng số tiền là 19.617.968.400 đồng, (2) Nguyễn C ng H (Bin) cá độ bóng đá, với tổng số tiền là 3.762.160.200 đồng, (3) Lê Văn M cá độ bóng đá, với tổng số tiền đánh bạc là 1.749.750.000 đồng, (4) Lưu Xuân Q cá độ bóng đá, với tổng số tiền là 1.835.025.000 đồng, (5) Phạm Văn C cá độ bóng đá, với tổng số tiền đánh bạc là 798.150.000 đồng, (6) Nguyễn Văn T cá độ bóng đá, với tổng số tiền đánh bạc là 539.516.250 đồng, (7) Trần Vũ Phú T cá độ bóng đá, với tổng số tiền là 456.270.000 đồng, (8) Nguyễn Văn B cá độ bóng đá, với tổng số tiền là 456.657.000 đồng, (9) Lê C ng H cá độ bóng đá, với tổng số tiền là 284.160.000 đồng và (10) Võ Quan H cá độ bóng đá, với tổng số tiền là 120.346.000 đồng.

Mặc dù, tại phiên toà phúc thẩm các bị cáo đều cung cấp được tài liệu chứng minh có T tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là tự nguyện nộp tiền phạt, tiền truy thu sung ngân sách Nhà nước, nhưng hành vi phạm tội của các bị cáo thuộc trường hợp nghiêm trọng, phạm tội nhiều lần. Do đó, để cải tạo giáo dục các bị cáo cũng như ngăn chặn và phòng ngừa chung đối với loại tội phạm này, Hội đồng xét xử phúc thẩm kh ng chấp nhận kháng cáo của các bị cáo.

- Đối với Nguyễn T T, Đoàn Văn N, Ng H L, Huỳnh Q B, Nguyễn N L, Đoàn D, Nguyễn Đình H, Huỳnh Văn N, Phan Văn N và Huỳnh Văn T.

(1) Nguyễn T T cá độ bóng đá, với tổng số tiền là 6.148.353.600 đồng, (2) Đoàn Văn N cá độ bóng đá, với tổng số tiền là 4.997.792.400 đồng, (3) Ng H L cá độ bóng đá, với tổng số tiền là 1.482.728.700 đồng, (4) Huỳnh Q B cá độ bóng đá, với tổng số tiền là 1.176.024.120 đồng, (5) Nguyễn N L và (6) Đoàn D cá độ bóng đá, với tổng số tiền là 1.085.942.500 đồng, (7) Nguyễn Đình H cá độ bóng đá, với tổng số tiền là 953.677.500 đồng, (8) Huỳnh Văn N cá độ bóng, với tổng số tiền là 407.451.000 đồng, (9) Phan Văn N cá độ bóng đá, với tổng số tiền là 126.250.000 đồng và (10) Huỳnh Văn T cá độ bóng đá, với tổng số tiền là 57.036.000 đồng.

Các bị cáo kháng cáo xin giảm hình phạt, có bị cáo xin hưởng án treo. Xét thấy, tại phiên toà phúc thẩm các bị cáo đều thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối cải; Nguyễn T T là lao động chính, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, ly h n vợ, nu i 02 con nhỏ và mẹ già đau ốm, kh ng có khả năng lao động; Đoàn Văn N có cha ruột là thương binh, bác ruột là Liệt sĩ; Huỳnh Văn N có bà ngoại là Bà mẹ V N anh hùng, bị cáo là lao động chính, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nu i 03 con nhỏ (có 01 con bị khuyết tật); Huỳnh Q B có cha vợ được Nhà nước tặng H chương kháng chiến hạng Nhất; Phan Văn N tự nguyện ra đầu thú, có c ruột là Liệt sĩ; ngoài ra, sau khi xét xử sơ thẩm cả 10 bị cáo đều tự nguyện nộp tiền phạt và tiền truy thu sung ngân sách Nhà nước, theo Án lệ số 48/2021/AL ngày 25-11-2021 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, thì đây được coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Do tại Toà án cấp phúc thẩm các bị cáo đều có T tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nên để thể hiện chính sách nhân đạo của pháp luật, Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của các bị cáo.

Như vậy, kháng cáo của 33 bị cáo đã được hội đồng xét xử xem xét và chỉ có cơ sở để chấp nhận kháng cáo của 15 bị cáo.

Các bị cáo kh ng được chấp nhận kháng cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

Các bị cáo được chấp nhận kháng cáo kh ng phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ các điểm a, b khoản 1 Điều 355, Điều 356 và các điểm c, e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Kh ng chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Trần Thế B, Nguyễn Q Đ, Nguyễn V C, Trần M C, Nguyễn Đức T, Nguyễn Vinh Q, Trần Q T, Phạm Văn Đ, Nguyễn C ng H (tên gọi khác: Bin), Lưu Xuân Q, Lê Văn M, Nguyễn H A, Phạm Văn C, Nguyễn Văn T, Trần Vũ Phú T, Nguyễn Văn B, Lê C ng H và Võ Quan Hoà.

- Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Lê T S, Nguyễn C ng H (tên gọi khác: Q), Hạ N V, Nguyễn K N, Huỳnh Văn T, Ng H L, Nguyễn N L, Đoàn Văn N, Nguyễn T T, Huỳnh Q B, Lưu Hoàng L, Nguyễn Đình H, Đoàn D, Phan Văn N và Huỳnh Văn N.

- Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 23/2023/HS-ST ngày 30-3-2023 của Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam về phần Trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo Lê T S, Nguyễn C ng H (tên gọi khác: Quy lão), Hạ N V, Nguyễn K N, Huỳnh Văn T, Ng H L, Nguyễn N L, Đoàn Văn N, Nguyễn T T, Huỳnh Q B, Lưu Hoàng L, Nguyễn Đình H, Đoàn D, Phan Văn N và Huỳnh Văn N.

2. Về trách nhiệm hình sự:

2.1. Áp dụng các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 56 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Trần Thế B 05 (năm) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Tổng hợp với hình phạt 04 (bốn) năm tù về tội “Giết người” của Bản án hình sự phúc thẩm số 129/2021/HSPT ngày 08-3-2021 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 09 (chín) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 23-6-2020.

- Phạt bổ sung 80.000.000 (tám mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.2. Áp dụng các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Nguyễn Q Đ 03 (ba) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 22-9-2018 đến ngày 21-01-2019).

- Phạt bổ sung 50.000.000 (năm mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.3. Áp dụng các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; các điểm t, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Nguyễn V C 03 (ba) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 23-9-2018 đến ngày 27-3-2019).

- Phạt bổ sung 50.000.000 (năm mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.4. Áp dụng các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

Trần M C 03 (ba) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 50.000.000 (năm mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.5. Áp dụng các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Nguyễn Vinh Q 02 (hai) năm tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 23-02-2019 đến ngày 21-8-2019).

- Phạt bổ sung 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.6. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; các điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 và Điều 55 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Nguyễn Đức T 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành chung cả hai tội là 02 (hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 28-11-2018 đến ngày 01-02-2019).

- Phạt bổ sung 30.000.000 (ba mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.7. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Lê T S 01 (một) năm 09 (chín) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 40.000.000 (bốn mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.8. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Hạ N V 01 (một) năm 09 (chín) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 22-9-2018 đến ngày 27-3-2019).

- Phạt bổ sung 40.000.000 (bốn mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.9. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 và Điều 55 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Phạm Văn Đ 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành chung cả hai tội là 01 (một) năm 09 (chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 30.000.000 (ba mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.10. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 và Điều 55 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Trần Q T 01 (một) 03 (ba) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành chung cả hai tội là 01 (một) năm 09 (chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 07-11-2018 đến ngày 29-4-2020).

- Phạt bổ sung 30.000.000 (ba mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.11. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Nguyễn Công H (Q) 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 22-9-2018 đến ngày 21-01-2019).

- Phạt bổ sung 50.000.000 (năm mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.12. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Lưu Xuân Q 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.13. Áp dụng các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Nguyễn Công H (tên gọi khác: Bin) 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 29-11-2018 đến ngày 28-3-2019).

- Phạt bổ sung 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.14. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Lê Văn M 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.15. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Nguyễn K N 01 (một) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 30.000.000 (ba mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.16. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Nguyễn H A 01 (một) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 20.000.000 (hai mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.17. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Phạm Văn C 09 (chín) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 18-10-2018 đến ngày 03-01-2019).

- Phạt bổ sung 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.18. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Nguyễn N L 09 (chín) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 24-10-2018 đến ngày 28-12-2018).

- Phạt bổ sung 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.19. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Nguyễn Văn T 09 (chín) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 18-10-2018 đến ngày 16-3-2019).

- Phạt bổ sung 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.20. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Trần Vũ Phú T 09 (chín) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.21. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Nguyễn Văn B 09 (chín) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.22. Áp dụng các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Đoàn Văn N 08 (tám) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 10-01-2019 đến ngày 31-01-2019).

- Phạt bổ sung 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.23. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 2 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Lưu Hoàng L 06 (sáu) tháng 23 (hai mươi ba) ngày tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Bị cáo đã chấp hành xong hình phạt.

- Phạt bổ sung 50.000.000 (năm mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.24. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Nguyễn Đình H 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 18-10-2018 đến ngày 16-3-2019).

- Phạt bổ sung: 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.25. Áp dụng các điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Nguyễn T T 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 28-11-2018 đến ngày 07-12-2018).

- Phạt bổ sung 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.26. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Lê Công H 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.27. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Võ Quan Hoà 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Phạt bổ sung 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.28. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Ngô H L 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 24-10-2018 đến ngày 28-12-2018).

- Phạt bổ sung 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.29. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 54 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Huỳnh Văn T 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 03 (ba) năm, tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao Huỳnh Văn T cho UBND xã H, huyện Đ, tỉnh Quảng Nam giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. T hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật Thi hành án hình sự; gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

- Phạt bổ sung 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.30. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 54 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Đoàn D 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù về tội “Đánh bạc”, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng, tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao Đoàn D cho UBND xã Đại Đồng, huyện Đ, tỉnh Quảng Nam giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. T hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật Thi hành án hình sự; gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

- Phạt bổ sung 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.31. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 54 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Huỳnh Q B 01 (một) năm tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 02 (hai) năm, tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao Huỳnh Q B cho UBND phường Khuê T, quận C, thành phố Đà Nẵng giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. T hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật Thi hành án hình sự; gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

- Phạt bổ sung 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.32. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 54 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Phan Văn N 09 (chín) tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao Phan Văn N cho UBND thị trấn Ái N, huyện Đ, tỉnh Quảng Nam giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. T hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật Thi hành án hình sự; gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

- Phạt bổ sung 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

2.33. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 54 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Huỳnh Văn N 09 (chín) tháng tù về tội “Đánh bạc” nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 18 (mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm.

Giao Huỳnh Văn N cho UBND xã Diên Phú, thành phố P, tỉnh Gia Lai giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. T hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật Thi hành án hình sự; gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

- Phạt bổ sung 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng) để sung ngân sách Nhà nước.

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm kh ng có kháng cáo, kh ng bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

4. Về án phí hình sự phúc thẩm:

Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; các điểm b, h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Q hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

- Trần Thế B, Nguyễn Q Đ, Nguyễn V C, Trần M C, Nguyễn Đức T, Nguyễn Vinh Q, Trần Q T, Phạm Văn Đ, Nguyễn C ng H (tên gọi khác: Bin), Lưu Xuân Q, Lê Văn M, Nguyễn H A, Phạm Văn C, Nguyễn Văn T, Trần Vũ Phú T, Nguyễn Văn B, Lê C ng H và Võ Quan Hoà, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự phúc thẩm.

- Các bị cáo Nguyễn C ng H (tên gọi khác: Quy lão), Lê T S, Hạ N V, Nguyễn K N, Huỳnh Văn T, Ng H L, Nguyễn N L, Đoàn Văn N, Nguyễn T T, Huỳnh Q B, Lưu Hoàng L, Nguyễn Đình H, Đoàn D, Phan Văn N và Huỳnh Văn N kh ng phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

5. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.