Bản án 163/2023/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 11 giờ 30 ngày 11/10/2022, tại khu vực đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an thành phố Hà Nội phát hiện Nguyễn Văn D điều khiển xe máy Wave Alpha màu đỏ Biển kiểm soát 30L2 - 2025, trên xe chở 03 thùng catton có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác tiến hành kiểm tra phát hiện trong 03 thùng catton có chứa 2.510 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu các loại gồm ESSE LIGHT SUPER SLIM, BLEND NO 555 GOLD do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất sứ.

Tổ công tác đưa Nguyễn Văn D cùng xe máy Wave Alpha màu đỏ Biển kiểm soát 30L2 - 2025 và 03 thùng catton chứa 2.510 bao thuốc lá điếu về trụ sở Phòng Cảnh sát tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an thành phố Hà Nội để xác minh, làm rõ.

Cơ quan điều tra tiến hành đấu tranh, kiểm tra nội dung tin nhắn, thông tin, hình ảnh trên điện thoại di động thu giữ của D, gồm: 01 điện thoại Nokia gắn Sim số điện thoại 0868970856 và 01 điện thoại Samsung gắn 02 sim số điện thoại 0395583842 và 0923561049, kết quả có thông tin D thuê kho của chị Đậu Thị Tr - Sinh năm 1992 - Kế toán Công ty Hải Thuận tại lô đất No 02 - liền kề 80 khu đô thị dịch vụ LK31 phường D N, quận Hà Đông, Hà Nội để chứa hàng hóa.

Ngày 12/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội tiến hành khám xét kho hàng D thuê tại địa chỉ No 02 - liền kề 80 khu đô thị dịch vụ LK31 phường D N, Hà Đông, thành phố Hà Nội, kết quả phát hiện thu giữ: 3.290 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ESSE; 2.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Blend No 555 Gold; 1.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Zest Marula do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất sứ do D mua nhưng chưa kịp bán và 6.000 bao thuốc lá nhãn hiệu Saigon Silver do Việt Nam sản xuất.

Tổng số bao thuốc lá điếu Cơ quan điều tra thu giữ của Nguyễn Văn D là 8.800 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất và 6.000 bao thuốc lá nhãn hiệu Saigon Silver do Công ty CP Thuốc lá Sài Gòn sản xuất.

Quá trình điều tra xác định:

Tháng 3/2022, Nguyễn Văn D sử dụng Giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm: 2003, trú tại: Thị trấn Yên Châu, Sơn La (D khai nhặt được) nên D lấy tên Nguyễn Trung Hiếu để ký hợp đồng với Công ty Hải Thuận, đại diện là chị Đậu Thị Tr thuê kho No 02 - liền kề 80 khu đô thị dịch vụ LK31 phường D N, Hà Đông, Hà Nội với giá 4.000.000 đồng/tháng, nội dung thuê kho để làm xưởng, nhà ở, văn phòng.

Để có tiền chi tiêu cá nhân, D nảy sinh ý định mua thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất và thuốc lá điếu nhãn hiệu Saigon Silver trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn chứng từ để bán kiếm lời. Tháng 5/2022, Nguyễn Văn D lên mạng internet tìm được số điện thoại của một người đàn ông (không rõ lai lịch cụ thể) sử dụng số điện thoại 0979989215 (D lưu trong danh bạ máy điện thoại là “Noj Baj”) là người bán mặt hàng thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất. D sử dụng số điện thoại 0868970856 liên hệ với người đàn ông “Noj Baj” hỏi giá thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất thì người này cho biết giá bán như sau: 200.000 đồng/1 cây thuốc Esse; 100.000 đồng/1 cây thuốc Blend No 555 gold; 205.000 đồng /1 cây thuốc Zest Marula, D đồng ý mua và sau khi mua D sẽ bán chênh lệnh khoảng 10.000 đồng/cây. D thỏa thuận đối tượng bán hàng sẽ cho xe ôm chuyển hàng đến kho của D ở tại địa chỉ No 02 - liền kề 80 khu đô thị dịch vụ LK31 phường D N, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội để giao hàng và D sẽ thanh toán tiền hàng qua dịch vụ chuyển tiền. Khoảng tháng 8/2022, D đặt mua của đối tượng này 4.460 bao thuốc nhãn hiệu ESSE, 3.340 bao thuốc nhãn hiệu Blend No 555 Gold, 1.000 bao thuốc nhãn hiệu Zest Marula do nước ngoài sản xuất, tổng số tiền khoảng: 143.100.000 đồng. Đối tượng thuê xe ôm vận chuyển đến giao cho D cất giữ tại kho thuê để bán lại kiếm lời. Sau khi nhận được hàng, D thanh toán tổng số tiền khoảng: 143.100.000 đồng qua dịch vụ chuyển tiền (không nhớ địa chỉ cụ thể). D không nhớ số tài khoản của người đàn ông “Noj Baj”, không lưu giữ giấy nộp tiền. Ngoài ra, D còn mua 6.000 bao thuốc lá nhãn hiệu Saigon Silver do Việt Nam sản xuất trôi nổi trên thị trường để bán kèm thuốc lá ngoại.

Ngày 11/10/2022, D sử dụng xe máy Wave Alpha màu đỏ Biển kiểm soát 30L2 - 2025 chở 03 thùng catton chứa 2.510 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu các loại gồm ESSE LIGHT SUPER SLIM, BLEND NO 555 GOLD mang đi bán cho các cửa hàng tạp hóa để kiếm lời thì bị tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an thành phố Hà Nội phát hiện, bắt giữ như trên.

Cơ quan điều tra trưng cầu giám định đối với số thuốc lá điếu thu giữ của Nguyễn Văn D, kết quả giám định kết luận:

- Tại Bản kết luận giám định số 7452/KL-KTHS ngày 28 tháng 10 năm 2022 và Bản kết luận giám định số 7597/KL-KTHS ngày 8 tháng 11 năm 2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội kết luận: 4.460 bao, 3.340 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Blend No 555 Gold: 3.340 bao, 1.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Zest Marula, tổng cộng 8.800 bao thuốc lá thu giữ của Nguyễn Văn D là thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất.

- Tại Bản kết luận giám định số 8203/KL-KTHS ngày 9 tháng 12 năm 2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội kết luận: Các chi tiết in trên 600 cây thuốc lá, trên 6.000 vỏ bao thuốc lá cần giám định với các chi tiết in tương ứng trên 01 vỏ hộp (cây) thuốc lá, 10 vỏ bao thuốc lá do Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn cung cấp không được in ra từ cùng một biểu mẫu.

- Tại Bản kết luận giám định số 7865/KL-KTHS ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội kết luận: Xe máy Wave Alpha màu đỏ, biển kiếm soát 30L2 - 2025 có số khung nguyên thủy RLHHC12109Y205080, số máy nguyên thủy HC12E1405976.

- Xác minh đối với chị Đậu Thị Tr, sinh năm 1992, trú tại P614 tòa CT1, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội - là kế toán của Công ty cổ phần đầu tư Hải Thuận. Tại Cơ quan điều tra, chị Tr khai không biết việc Nguyễn Văn D thuê kho bãi của Công ty Hải Thuận để chứa thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất, không tham gia vào việc buôn bán hàng cấm của Nguyễn Văn D. Ngoài ra, Cơ quan điều tra không thu thập được tài liệu nào khác chứng minh việc chị Tr và công ty Hải Thuận biết D buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý trong vụ án này.

- Xác minh đối với xe máy BKS: 30L2 - 2025 do Nguyễn Văn D sử dụng xác định: Bà Lê Phương Th - Sinh năm: 1991, nơi ở hiện tại: N03 T6 Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội là chủ sở hữu xe máy. Bà th mua và đăng ký xe máy Honda Wave màu đỏ, BKS 30L2 - 2025 để sử dụng từ năm 2009 đến khoảng năm 2014 thì bán xe máy trên thông qua môi giới (không quen biết, không còn giữ thông tin liên hệ) cho một người không quen biết với giá khoảng 10 triệu đồng. Toàn bộ giấy tờ đã giao cho người mua xe, hiện không còn giữ tài liệu về việc mua bán xe. Bà th không quen biết Nguyễn Văn D, không tham gia vào việc mua bán hàng cấm là thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất của D nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý trong vụ án này.

- Xác minh tại Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel về số điện thoại 0979989215 là số điện thoại do người đàn ông sử dụng để bán thuốc lá cho Nguyễn Văn D, xác định: Chủ thuê bao số 0979989215 là bà Đoàn Thị Ch, sinh năm: 1982, trú tại: Số 662 Phú Tự, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Bà Ch khai không biết Nguyễn Văn D, không tham gia vào việc buôn bán hàng cấm của D, không cho ai sử dụng thông tin cá nhân để đăng ký số điện thoại 09799889215.

- Đối với 6.000 bao thuốc lá giả nhãn hiệu Saigon Silver do Việt Nam sản xuất, Nguyễn Văn D khai mua hàng hóa bán tự do trên thị trường để về bán kiếm lời, không có hóa đơn chứng từ, không rõ người bán, quá trình điều tra không chứng minh được ý thức chủ quan của D biết thuốc lá điếu nhãn hiệu Saigon Silver là giả nên Cơ quan điều tra không đủ căn cứ xử lý hình sự đối với Nguyễn Văn D về tội Buôn bán hàng giả.

- Đối với đối tượng “Noj Baj” là người bán thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất cho Nguyễn Văn D: Không làm rõ được nhân thân lai lịch của đối tượng “Noj Baj” nên không có căn cứ xác minh làm rõ để xử lý trong vụ án này.

Bản cáo trạng số 60/CT-VKS-P3 ngày 22/02/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố bị cáo Nguyễn Văn D về tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

Bị cáo Nguyễn Văn D đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng với nội dung bản cáo trạng đã quy kết, bị cáo trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ đã ly hôn, bị cáo phải nuôi mẹ già và con nhỏ. Bị cáo xin Hội đồng xét xử mở lượng khoan hồng, cho bị cáo mức án nhẹ nhất để sớm được trở về với gia đình và xã hội.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội sau khi tóm tắt nội dung vụ án, đánh giá các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo, những người làm chứng cùng các tình tiết giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo đã giữ nguyên quan điểm truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đối với bị cáo Nguyễn Văn D về tội “Buôn bán hàng cấm”. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn D từ 6 đến 7 năm tù. Không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo.

- Về xử lý vật chứng: áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, tịch thu tiêu hủy số thuốc lá thu giữ; sung quỹ Nhà nước 01 xe máy và 02 điện thoại di động.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

- Tăng nặng: Không.

- Giảm nhẹ: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo Nguyễn Văn D đều thành khẩn khai báo nhận tội và tỏ ra ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội của mình; bị cáo có nhân thân tốt, chưa tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

- 12 thùng catton bên ngoài có dán băng niêm phong, tại tem niêm phong có các chữ ký của Ngô Xuân B, Trịnh Xuân Th, Đỗ Việt A, không kiểm tra bên trong niêm phong; 10 thùng catton bên ngoài có dán băng niêm phong, tại tem niêm phong có các chữ ký của Trương Trọng Việt, Nguyễn Văn D, Đỗ Việt A, không kiểm tra bên trong niêm phong và 02 thùng catton bên ngoài có dán băng niêm phong, tại tem niêm phong có các chữ ký của Nguyễn Hoàng H, Nguyễn Văn D, Đỗ Việt A, không kiểm tra bên trong niêm phong là tang vật của vụ án không có giá trị nên tiêu hủy.

- 01 xe máy Wave Alpha màu đỏ, BKS 30L2-2015 kèm 10 chiếc chìa khóa bằng kim loại, xe đã qua sử dụng, không kiểm tra được chất lượng, 1 số chi tiết nhựa trên xe bị vỡ, nhiều chi tiết trên xe bị ăn mòn, hoen gỉ, lốp xe xẹp, không có hơi (Theo phiếu trả lời xác minh phương tiện giao thông cơ giới đường bộ xe có thông tin như sau: Biển số 30L-2025; chủ xe Lê Phương Th; loại xe Hai bánh từ 50-175cm3; nhãn hiệu HONDA; số loại WAVE KWY; màu sơn Đỏ đen; số máy HC12E1405976; số khung RLHHC12109Y205080; số chỗ ngồi 02; năm sản xuất 2009); 01 điện thoại di động kiểu dáng Nokia, số imei 357341085727268, bên trong máy lắp 01 sim, điện thoại đã qua sử dụng, không kiểm tra được chất lượng và tình trạng hoạt động và 01 điện thoại di động kiểu dáng Samsung, số imei 1: 353415080636486, số imei 2: 353416080636484, bên trong máy lắp 02 sim, điện thoại đã qua sử dụng, không kiểm tra được chất lượng và tình trạng hoạt động là công cụ, phương tiện bị cáo dùng phạm tội nên tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn D phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn D 05 (Năm) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 12/10/2022.

2. Về xử lý vật chứng: áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự,

- Tiêu hủy 12 thùng catton bên ngoài có dán băng niêm phong, tại tem niêm phong có các chữ ký của Ngô Xuân B, Trịnh Xuân Th, Đỗ Việt A, không kiểm tra bên trong niêm phong; 10 thùng catton bên ngoài có dán băng niêm phong, tại tem niêm phong có các chữ ký của Trương Trọng Việt, Nguyễn Văn D, Đỗ Việt A, không kiểm tra bên trong niêm phong và 02 thùng catton bên ngoài có dán băng niêm phong, tại tem niêm phong có các chữ ký của Nguyễn Hoàng H, Nguyễn Văn D, Đỗ Việt A, không kiểm tra bên trong niêm phong.

- Sung quỹ Nhà nước 01 xe máy Wave Alpha màu đỏ, BKS 30L2-2015 kèm 10 chiếc chìa khóa bằng kim loại, xe đã qua sử dụng, không kiểm tra được chất lượng, 1 số chi tiết nhựa trên xe bị vỡ, nhiều chi tiết trên xe bị ăn mòn, hoen gỉ, lốp xe xẹp, không có hơi (Theo phiếu trả lời xác minh phương tiện giao thông cơ giới đường bộ xe có thông tin như sau: Biển số 30L-2025; chủ xe Lê Phương Th; loại xe Hai bánh từ 50-175cm3; nhãn hiệu HONDA; số loại WAVE KWY; màu sơn Đỏ đen; số máy HC12E1405976; số khung RLHHC12109Y205080; số chỗ ngồi 02; năm sản xuất 2009); 01 điện thoại di động kiểu dáng Nokia, số imei 357341085727268, bên trong máy lắp 01 sim, điện thoại đã qua sử dụng, không kiểm tra được chất lượng và tình trạng hoạt động và 01 điện thoại di động kiểu dáng Samsung, số imei 1: 353415080636486, số imei 2: 353416080636484, bên trong máy lắp 02 sim, điện thoại đã qua sử dụng, không kiểm tra được chất lượng và tình trạng hoạt động.

(Tang vật hiện lưu giữ tại Kho vật chứng Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội theo Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 10/4/2023 giữa Công an thành phố Hà Nội với Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội).

3. Về án phí và quyền kháng cáo: Áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng Hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

- Bị cáo Nguyễn Văn D phải nộp 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm.

- Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.