Bản án 13/2024/HS-PT — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 10 giờ 00 ngày 25-11-2022, Công an thành phố K kiểm tra hành C Lê Vĩnh Đ thì phát hiện trong điện thoại di động kiểu dáng Iphone Xs Max, gắn sim số 0906494443 của Đ đang sử dụng có nhiều dữ liệu thể hiện việc đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet T thua bằng tiền. Lê Vĩnh Đ khai nhận hành vi đánh bạc trái phép với Mai Quốc T. Cơ quan CSĐT Công an thành phố K tiến hành triệu tập Mai Quốc T để làm việc, tiến hành kiểm tra điện thoại di động hiệu Iphone 12 pro, gắn sim số 0905666187 của T phát hiện có nhiều dữ liệu thể hiện việc tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược qua mạng internet T thua bằng tiền.

Qua điều tra xác định được như sau:

Khoảng đầu tháng 8-2022, T gặp 01 người bạn tên Nam (thường gọi là Nam Đông, nhà ở tại phường An Mỹ, TP. K - là bạn học cùng khoá THPT với T) tại một quán cà phê, T hỏi Nam có tài khoản cá độ bóng đá không đưa cho T làm với thì Nam đồng ý. Nam đọc cho T nghe và tự ghi lại 01 tài khoản cá độ bóng đá có tên “KYB40503”, mật khẩu truy cập “Nnnn9999”, hạn mức tín dụng 5000đô, quy ước mỗi đô là 20.000 đồng. Sau đó, T sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone 12 pro, gắn sim số 0905666187 có chức năng kết nối internet, truy cập trang Web “Bong88.com”, đổi tên tài khoản thành “Sam9779”, mật khẩu “Sam393993”, sử dụng chức năng chia tài khoản để chia nhỏ tài khoản này ra thành nhiều tài khoản con có tên gồm: KYB40503001, KYB40503002, KYB40503003, KYB40503004, KYB40503005, KYB40503006, KYB40503007, KYB40503008, KYB40503009, KYB40503010, KYB40503011, KYB40503012 với nhiều hạn mức tín dụng khác nhau, quy ước mỗi đô từ 20.000 đồng đến 100.000 đồng để giao cho nhiều người sử dụng để đánh bạc với T qua các tài khoản này, dưới hình thức cá độ bóng đá được thua bằng tiền dựa vào kết quả các trận đấu bóng đá trong nước, nước ngoài hoặc cá cược các trò chơi game tài xỉu, xóc đĩa…T sẽ được hưởng lợi chênh lệch tiền quy ước/01đô.

Cách thức tổ chức đánh bạc của T như sau: T giao tài khoản cá độ bóng đá cho người chơi đánh bạc, hướng dẫn người chơi sử dụng điện thoại di động cảm ứng có kết nối internet bằng sim Mobifone, mở ứng dụng Safari trên điện thoại (hoặc Google, Cốc Cốc…), truy cập đường link 556688.net, sau đó nhập tên tài khoản, mật khẩu truy cập để mở ra trang giao diện cá độ bóng đá do nhà cái lập ra. Người chơi cá cược chỉ được cược số tiền trong hạn mức được giao, nếu người chơi thua và bị trừ tiền thì sau 01 ngày tài khoản sẽ được thiết lập lại hạn mức ban đầu. Tài khoản này đã được nhà cái cài đặt mặc định các trò chơi để cá cược (như tài xỉu, xóc đĩa, bóng đá, bóng chuyền, bóng chày, khúc côn cầu trên băng…), kèo cá cược, tỷ lệ T/thua, nhà cái sẽ tính sẵn kết quả T thua cho người chơi trên tài khoản. Mỗi lần cá cược, người chơi sẽ sử dụng điện thoại di động cá nhân có kết nối internet bằng sim của mạng Mobifone để truy cập tài khoản được T giao, chọn 01 hoặc nhiều kèo cá cược đã được nhà cái đưa ra sẵn để cược với số tiền cá cược (tính bằng đô) tuỳ chọn, T sẽ trực tiếp theo dõi được các lượt cá cược của người chơi có trong tài khoản. Kết quả T/thua của người chơi đánh bạc sẽ được nhà cái tính và hiển thị trên từng tài khoản và bảng chi tiết. T và người chơi thống nhất với nhau sẽ tính tiền đánh bạc với nhau vào trưa thứ hai hằng tuần. Người chơi có thể đưa tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển khoản cho T đến số tài khoản cá nhân số 57010000678554 mở tại Ngân hàng BIDV của T. T là người trực tiếp thu/chi tiền T/thua với người chơi. Sau đó sẽ tính lại với Nam, T được hưởng chênh lệch tiền quy ước/ tổng số tiền thua cá cược của người chơi (từ 30.000 đồng đến 80.000 đồng/01 đô).

Qua dữ liệu trích xuất được từ tài khoản KYB40503 trên điện thoại di động của Mai Quốc T xác định: trong khoảng thời gian từ ngày 01-11-2022 đến ngày 25-11-2022, T tổ chức đánh bạc qua mạng internet cho 07 người gồm: Lê Vĩnh Đ, Nguyễn Ngọc H, Lương Quang L, Nguyễn Ngọc S, Đỗ Trung Q, 01 người tên Đen (ở Núi Thành, không rõ lai lịch), 01 người tên Q (ở TP. Hồ Chí Minh- không rõ lai lịch, là bạn học cũ ở Trường Đại học Tài C kế toán Quảng Ngãi) với 11 tài khoản con khác nhau, dưới hình thức cá độ bóng đá và các trò chơi game tài xỉu, xóc đĩa. Với tổng số 686 lượt đặt cược, tổng số tiền cược là 51.132 đô và tiền T cược là 13.520,41 đô, tổng số tiền người chơi đánh bạc với T là 64.652,41 đô (trong đó: có 6.200,37 đô được quy ước 100.000đ/đô; 721,3 đô được quy ước 50.000đ/đô và 57.730,74 đô được quy ước 20.000đ/đô), tương ứng số tiền 1.810.716.800 (một tỷ tám trăm mười triệu bảy trăm mười sáu nghìn tám trăm) đồng. Số tiền đánh bạc trong 01 lần đánh bạc thấp nhất là 200.000đồng, số tiền đánh bạc cao nhất là 10.946 đô (quy ước 20.000đ/đô, dưới hình thức cá cược trò chơi game) - tương ứng số tiền 218.920.000đồng.

Trong đó, có 05 lần có tổng số tiền người chơi đánh bạc với T trong 01 lần đánh bạc từ đủ 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) trở L(gồm có 03 lần cá cược game và 02 lần cá độ bóng đá), cụ thể:

- Tài khoản KYB40503001 của Q ở TP Hồ Chí Minh có 01 lần cá cược game (tài xỉu) tại dòng 103, số tiền cược 1396 đô, tương ứng số tiền 27.920.000đ;

- Tài khoản KYB40503011 của Q ở TP Hồ Chí Minh có 02 lần: tại dòng 39 cá cược game (xóc đĩa) số tiền cược là 1101 đô, tương ứng số tiền 22.020.000đ và tại dòng 40 cá cược game (xóc đĩa mini) có số tiền cược và T cược là 4.455,08 đô, tương ứng số tiền 89.101.600đ.

- Trận đấu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Ghana trong khuôn khổ giải bóng đá vô địch thế giới diễn ra ngày 24-11-2022, tổng số tiền đánh bạc là 33.587.000đ (gồm: Nguyễn Ngọc H 18.670.000đ, Đen 150.000đ, Đỗ Trung Q 6.107.000đ, Lê Vĩnh Đ 8.660.000đ).

- Trận đấu giữa Đội tuyển Anh và đội tuyển Iran trong khuôn khổ giải bóng đá vô địch thế giới diễn ra ngày 21-11-2022, tổng số tiền đánh bạc là 24.445.000đ (gồm: Lê Vĩnh Đ 19.445.000đ, Lương Quang L2.000.000đ, Nguyễn Ngọc S 3.000.000đ).

* Những người tham gia đánh bạc với Mai Quốc T như sau:

1. Lê Vĩnh Đ:

Lê Vĩnh Đ và Mai Quốc T có mối quan hệ quen biết, ngày 15/11/2022, Đ có gặp T tại tiệm điện thoại di động của T tại Số 140 Hùng Vương, TP. K, T hỏi Đ có muốn chơi cá độ bóng đá thì T đưa mạng cho chơi. Đ đồng ý và được T giao cho 01 khoản là KYB40503003, mật khẩu truy cập “dat123”, hạn mức tín dụng 200đô, quy ước mỗi đô tương ứng 100.000đ (một trăm nghìn đồng). Sau khi có được tài khoản cá độ, theo sự hướng dẫn của T, Đ sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone Xs Max, màu đen, gắn sim số 0906494443, truy cập internet bằng chức năng 4G trên điện thoại, đăng nhập vào tài khoản trên theo đường link 55.666.88.net tham gia đánh bạc trái phép dưới hình thức cá cược kết quả nhiều trận bóng đá thế giới.

Đ bắt đầu chơi cá độ bóng đá T thua bằng tiền với T từ ngày 15-11-2022 đến ngày 25-11-2022, trong khoảng thời gian trên, mỗi ngày Đ đều có tham gia đặt cược cá độ bóng đá. Qua dữ liệu sao kê tài khoản cá độ bóng đá KYB40503003 trích xuất từ điện thoại di động của Đ, trong ngày 17-11-2022 và từ ngày 20 đến ngày 25-11-2022, Đ đặt cược 49 lượt cược/21 trận đấu bóng đá của Giải bóng đá World Cup 2022 và một số giải bóng đá khác. Trong đó, có 10 lần Đ đánh bạc với số tiền từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc của 10 trận là 84.243.000 đồng. Cụ thể:

- Ngày 17-11-2022, trận giao hữu quốc tế giữa đội Ghana và Thuỵ Sỹ, Đ đặt cược 02 lần (lần 1: cược 21 đô, T 17.64 đô; lần 2: cược 60 đô, thua 29.10 đô), tổng số tiền cược và T cược là 98,64 đô, thành tiền là 9.864.000đồng;

- Ngày 17-11-2022, trận đấu vòng loại giải vô địch U19 Châu Âu giữa đội Na Uy và đội Sanmarivo, Đ đặt cược 03 lần (lần 1: cược 30 đô, hòa; lần 2: cược 18 đô, hòa; lần 3: cược 10 đô, hòa), tổng số tiền cược và T cược là 58 đô, thành tiền là 5.800.000đồng;

- Ngày 17-11-2022, trận giao hữu quốc tế giữa đội Canada và Nhật Bản, Đ đặt cược 01 lượt với số tiền 52 đô (thua 52 đô), thành tiền là 5.200.000đồng;

- Ngày 17-11-2022, trận đấu giao hữu quốc tế U21 giữa đội U21 Áo và U21 Thổ Nhĩ Kỳ, Đ đặt cược 01 lượt với số tiền 120 đô (thua 109.20 đô), thành tiền là 12.000.000đồng;

- Ngày 21-11-2022, trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá vô địch thế giới giữa đội Qatar- Ecuador, Đ đặt cược 04 lượt (lần 1: cược 15 đô, hòa; lần 2: cược 15 đô, hòa; lần 3: cược 10 đô, T 9.20 đô; lần 4: cược 5 đô, T 4 đô), tổng số tiền cược và T cược là 58,2 đô, thành tiền là 5.820.000đồng;

- Ngày 21-11-2022, trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá vô địch thế giới giữa đội Anh- Iran, Đ đặt cược 08 lượt (lần 1: cược 15 đô, T 14.85 đô; lần 2: cược 13 đô, T 13 đô; lần 3: cược 14 đô, T 14 đô; lần 4: cược 15 đô, T 15 đô; lần 5: cược 3 đô, T 3 đô; lần 6: cược 20 đô, T 16.6 đô; lần 7: cược 10 đô, T 10 đô; lần 8: cược 10 đô, T 8 đô), tổng số tiền cược và T cược là 194,45 đô, thành tiền là 19.445.000 đồng;

- Ngày 23-11-2022: trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá vô địch thế giới giữa Tây Ban Nha- Croatia, Đ đặt cược 03 lượt (lần 1: cược 10 đô, T 8.10 đô; lần 2: cược 10 đô, T 7.10 đô; lần 3: cược 20 đô, thua 1.56 đô), tổng số tiền cược và T cược là 55,2 đô, thành tiền là 5.520.000đồng;

- Ngày 24-11-2022, trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá vô địch thế giới giữa đội Uruguay- Hàn Quốc, Đ đặt cược 03 lượt (lần 1: cược 10 đô, T 4.70 đô; lần 2: cược 10 đô, thua 8 đô; lần 3: cược 24 đô, T 20.64 đô), tổng số tiền cược và T cược là 69,34 đô, thành tiền là 6.934.000đồng;

- Ngày 24-11-2022, trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá vô địch thế giới giữa đội Bồ Đào Nha- Ghana, Đ đặt cược 05 lượt (lần 1: cược 10 đô, thua 10 đô; lần 2: cược 10 đô, T 10 đô; lần 3: cược 15 đô, thua 15 đô; lần 4: cược 20 đô, T 18.60 đô; lần 5: cược 3 đô, thua 3 đô), tổng số tiền cược và T cược là 86,6 đô, thành tiền là 8.660.000đồng;

- Ngày 25-11-2022, trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá vô địch thế giới giữa đội Brazil- Serbia, Đ đặt cược 02 lượt (lần 1: cược 10 đô, T 10 đô; lần 2: cược 30 đô, thua 30 đô), tổng số tiền cược và T cược là 50 đô, thành tiền là 5.000.000đồng.

Ngoài ra, Lê Vĩnh Đ khai trong các ngày 15, 16,18 và 19 tháng 11-2022, Đ có đặt nhiều lượt cá cược với T nhưng không nhớ cụ thể là bao nhiêu lượt, không nhớ cụ thể cá độ ở trận đấu bóng đá nào. Khi tiến hành trích xuất dữ liệu từ tài khoản cá độ, Đ không biết vì sao không có dữ liệu cá độ của 04 ngày này, dữ liệu do nhà cái quản lý, Đ không có xoá hoặc có hành động gì làm mất dữ liệu này.

Theo dữ liệu sao kê được từ tài khoản KYB40503 của Mai Quốc T xác định: Đ đã đặt cược 164 lượt, với số tiền đặt cược là 2.643 đô, tiền T cược từ ngày 17 đến ngày 25/11/2022 là 245,01 đô, như vậy tổng tiền đánh bạc thu thập được của Đ là 2.888,01 đô, tương ứng số tiền là 288.801.000 đồng. Kết quả: Đ thua T số tiền 399,13 đô, tương ứng số tiền 39.913.000 đồng, Đ và T thống nhất làm tròn thành 40.000.000 đồng. Đ đã chung cho T số tiền 28.500.000 đồng, còn lại 11.500.000 đồng chưa chung cho T.

Ngoài ra, vào ngày 22-11-2022, Đ còn liên hệ Mai Quốc T lấy 01 tài khoản KYB40503012, mật khẩu “Ttt999”, hạn mức tín dụng 100 đô, quy ước 01 đô tương ứng 100.000đ để đưa cho Đỗ Trung Q sử dụng để chơi cá độ bóng đá. Trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến ngày 25-11-2022, Q đặt cược 60 lượt cá cược, với tổng số tiền cược là 1081 đô, có 26 lượt T cược với số tiền T cược là 415,86 đô, tổng số tiền đánh bạc của Q là 1.496,86 đô, tương ứng 149.686.000đ (một trăm bốn mươi chín triệu sáu trăm tám mươi sáu nghìn đồng). Trong đó có 09 lần Q đánh bạc với số tiền trên 5.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc của 09 trận là 76.187.000 đồng.

2. Nguyễn Ngọc H

Nguyễn Ngọc H là bạn bè quen biết với Mai Quốc T. Khoảng giữa tháng 11-2022, H gặp T tại quán cà phê, được T giao cho 01 tài khoản cá độ tên KYB40503006, mật khẩu đăng nhập “hieuquan98”, hạn mức tín dụng 500đô, quy ước mỗi đô tương ứng 100.000đ (một trăm nghìn đồng). Sau đó theo hướng dẫn của T, H sử dụng 01 điện thoại di động hiệu Iphone XS Max, màu đen, gắn sim số 0847201757 và 0905413913 truy cập internet, đăng nhập tài khoản trên để tham gia chơi cá độ bóng đá dựa vào kết quả nhiều trận đấu bóng đá của Giải bóng đá World Cup 2022 và một số giải bóng đá khác trong nước và nước ngoài.

H bắt đầu cá độ bóng đá với T từ ngày 15-11-2022 đến ngày 25-11-2022. Qua dữ liệu sao kê của tài khoản cá độ bóng đá của H, từ ngày 15-11-2022 đến ngày 25-11-2022, H đặt cược 200 lượt cá cược, với tổng số tiền cược là 1.370 đô, có 79 lượt T cược với số tiền T cược là 445,5 đô, như vậy tổng số tiền đánh bạc của H là 1.815,5 đô, tương ứng 181.550.000đ (một trăm tám mươi mốt triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng), số tiền đánh bạc trong 01 lần đánh bạc ít nhất là 02 đô, tương ứng 200.000đồng, cao nhất là 186,7 đô, tương ứng 18.670.000đồng (cộng tiền cược và tiền T cược). Trong đó, có 02 lần H đánh bạc với số tiền trên 5.000.000đồng, tổng số tiền đánh bạc của 02 trận là 30.070.000 đồng, cụ thể:

- Trận đấu trong khuôn khổ giải vô địch bóng đá thế giới giữa đội Brazil và Serbia diễn ra ngày 24-11-2022, H đặt cược 06 lượt (lần 1: cược 30 đô, T 30 đô; lần 2: cược 11 đô, thua; lần 3: cược 10 đô, T 05 đô; lần 4: cược 10 đô, thua; lần 5: cược 10 đô, thua; lần 6: cược 8 đô, thua), tổng số tiền cược và T cược là 114 đô, tương ứng số tiền 11.400.000đồng;

- Trận đấu trong khuôn khổ giải vô địch bóng đá thế giới giữa đội Bồ Đào Nha-Ghana diễn ra ngày 24-11-2022, H đặt cược 05 lượt (lần 1: cược 45 đô, T 20.70 đô; lần 2: cược 30 đô, thua; lần 3: cược 10 đô, thua; lần 4: cược 51 đô, thua; lần 5: cược 30 đô, thua), tổng số tiền cược và T cược là 186,7 đô, tương ứng số tiền 18.670.000 đồng;

Kết quả: H thua T 307,46 đô, tương ứng số tiền 30.746.000 đồng, T và H thống nhất làm tròn số tiền là 30.700.000đ. H đã chung cho T số tiền 23.000.000đ, còn lại 7.700.000đ chưa chung cho T.

3. Lương Quang L

Lương Quang L làm nghề thầy cúng, xem phong thuỷ, khoảng tháng 11-2022, T thuê Lcúng khai trương tiệm điện thoại di động trên đường Hùng Vương, K nên quen biết Mai Quốc T. Mấy ngày sau, T hỏi Lcó muốn cá cược bóng đá mùa World cup 2022 không, Lđồng ý và được T giao cho 01 tài khoản tên KYB40503008, mật khẩu “Ttt123”, hạn mức 200 đô, quy ước mỗi đô tương ứng 50.000đ (năm mươi nghìn đồng), T hướng dẫn cho Lcách thức sử dụng tài khoản này để đánh bạc. Sau khi được T giao tài khoản cá độ, Lsử dụng điện thoại di động hiệu Oppo Reno7 Z5G, màu đen, gắn sim số 0813448447 và 0339030752 truy cập internet, đăng nhập tài khoản trên để đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá với T dựa vào kết quả các trận đấu bóng đá giải World Cup 2022. Từ ngày 20 đến ngày 24-11-2022, Lđã 06 lần cá cược bóng đá với T với tổng số tiền cược 270 đô, có 01 lượt T cược 20 đô, như vậy tổng số tiền đánh bạc của Llà 290 đô, tương ứng 14.500.000đồng. Trong đó có 02 lần Lđánh bạc với số tiền đủ 5.000.000đồng, tổng số tiền đánh bạc của 02 trận là 10.000.000 đồng, cụ thể:

- Trận đấu giữa đội Qatar và đội Ecuador diễn ra ngày 20-11-2022, Lđặt cược 02 lượt (lần 1: cược 50 đô, thua; lần 2: cược 50 đô, thua), tổng số tiền cược là 100 đô, tương ứng số tiền 5.000.000 đồng;

- Trận đấu giữa đội Đan Mạch và Đội Tunisia diễn ra ngày 22-11-2022, Lđặt cược 02 lượt (lần 1: cược 50 đô, thua; lần 2: cược 50 đô, thua), tổng số tiền cược là 100 đô, tương ứng số tiền 5.000.000 đồng.

Kết quả: Lthua T 229 đô, tương ứng 11.450.000 đồng, trong đó Lđã trả cho T số tiền 8.500.000 đồng, còn lại 2.950.000 đồng Lchưa chung cho T.

4. Đỗ Trung Q

Đỗ Trung Q quen biết với Lê Vĩnh Đ và biết Đ có tài khoản chơi cá độ bóng đá, vào ngày 22-11-2022, Q gặp Đ tại đám tang của người quen nên nói Đ lấy cho Q 01 tài khoản để Q chơi cá độ bóng đá thì Đ đồng ý. Sau đó, Đ liên hệ Mai Quốc T nói T đưa cho Đ 01 tài khoản để Đ giao cho Q. T đưa cho Đ 01 tài khoản là KYB40503012, mật khẩu “Ttt999”, hạn mức tín dụng 100 đô, quy ước 01 đô tương ứng 100.000đ để Đ giao lại cho Q sử dụng đánh bạc. Q đưa trước cho Đ số tiền 8.000.000đ (tám triệu đồng) để Đ đưa cho T. Đ trực tiếp hướng dẫn Q cách sử dụng tài khoản để cá độ bóng đá. Q sử dụng điện thoại di động hiệu Oppo F1S-A1601, màu trắng truy cập internet, đăng nhập tài khoản cá độ bóng đá nói trên để cá độ bóng đá.

Trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến ngày 25-11-2022, Q đặt cược 60 lượt cá cược, với tổng số tiền cược là 1081 đô, có 26 lượt T cược với số tiền T cược là 415,86 đô, như vậy tổng số tiền đánh bạc là 1.496,86 đô, tương ứng 149.686.000đ (một trăm bốn mươi chín triệu sáu trăm tám mươi sáu nghìn đồng). Trong đó có 09 lần Q đánh bạc với số tiền trên 5.000.000 đồng, tổng số tiền đánh bạc của 09 trận là 76.187.000 đồng, cụ thể:

- Ngày 23-11-2022, trận đấu giữa đội Bỉ và Canada, Q đặt cược 04 lượt cược (lần 1: cược 20 đô, thua, lần 2: cược 20 đô, thua; lần 3: cược 20 đô, thua, lần 4: 20 đô, hòa), tổng số tiền cược và T cược là 80 đô, tương ứng số tiền 8.000.000đồng;

- Ngày 23-11-2022, trận đấu giữa đội Deportivo Saprissa (Nữ) - vs - Municipal Pococi (Nữ), Q đặt cược 02 lượt (lần 1: cược 20 đô, thua; lần 2: cược 40 đô, thua), tổng số tiền cược và T cược là 60 đô, tương ứng số tiền 6.000.000đồng;

- Ngày 23-11-2022, trận đấu giữa đội Ferroviaria SP (Nữ)- vs- Red Bull Bragantino SP, Q đặt cược 02 lượt (lần 1: cược 20 đô, T 18.80 đô; lần 2: cược 50 đô, T 50 đô), tổng số tiền cược và T cược là 138,8 đô, tương ứng số tiền 13.880.000 đồng;

- Ngày 23-11-2022, trận đầu giữa đội Tây Ban Nha và Costa Rica, Q đặt cược 03 lượt (lần 1: cược 20 đô, T 20 đô; lần 2: cược 20 đô, T 17.20 đô; lần 3: cược 20 đô, T 17.40 đô), tổng số tiền cược và T cược là 114,6 đô, tương ứng số tiền 11.460.000 đồng;

- Ngày 23-11-2022, trận đấu giữa đội Al Hammam SC và Baladiyet El Mahallah, Q đặt cược 02 lượt (lần 1: cược 20 đô, T 20 đô; lần 2: cược 20 đô, T 20 đô), tổng số tiền cược và T cược là 80 đô, tương ứng số tiền 8.000.000đồng;

- Ngày 23-11-2022, trận đấu giữa đội Western Sydney Wanderers FC và Everton, Q đặt cược 03 lượt (lần 1: cược 20 đô, T 17.40 đô; lần 2: cược 10 đô, T 10 đô; lần 3: cược 20 đô, T 20 đô), tổng số tiền cược và T cược là 97,4 đô, tương ứng số tiền 9.740.000đồng;

- Ngày 24-11-2022, trận đấu giữa Bồ Đào Nha- Ghana, Q đặt cược 03 lượt (lần 1: cược 12 đô, T 11.52 đô; lần 2: cược 10 đô, T 10 đô; lần 3: cược 9 đô, T 8.55 đô), tổng số tiền cược và T cược là 61,07 đô, tương ứng số tiền 6.107.000 đồng;

- Ngày 24-11-2022, trận đấu giữa đội Bulgari và Romania, Q đặt cược 02 lượt (lần 1: cược 20 đô, T 20 đô; lần 2: cược 40 đô, thua), tổng số tiền cược và T cược là 80 đô, tương ứng số tiền 8.000.000 đồng;

- Ngày 24-11-2022, trận đấu giữa đội Sreenidi Deccan FC và TRAU FC, Q đặt cược 03 lượt (lần 1: cược 10 đô, thua; lần 2: cược 20 đô, thua; lần 3: cược 20 đô, thua), tổng số tiền cược là 50 đô, tương ứng số tiền 5.000.000đồng.

Kết quả: Q thua T 75 đô, tương ứng số tiền 7.500.000đồng. Trong đó, Q đã đưa Đ trả trước cho T 8.000.000 đồng, nên Q còn dư bên T số tiền 500.000 đồng.

5. Nguyễn Ngọc S và Trần Minh C

Trần Minh C và Mai Quốc T có mối quan hệ quen biết, khoảng đầu tháng 11-2022, T gặp và nói với C mình đang có tài khoản cá độ bóng đá, nếu C biết người nào có nhu cầu cá độ đá bóng thì giới thiệu, sẽ được T trả 10% hoa hồng.

Trước đó vào khoảng đầu năm 2022, C có nợ Trần Trí Hoàng (sinh năm 2000, trú tại khối phố Xuân Bắc, phường Trường Xuân, TP. K) số tiền 15.000.000đồng. Số tiền nợ này sau đó Hoàng chuyển cho Nguyễn Ngọc S để S trực tiếp liên hệ C lấy nợ. Vào ngày 20-11-2022, S gọi điện thoại cho C nói lấy cho S một tài khoản cá độ bóng đá để trừ số tiền nợ thì C đồng ý. Sau đó, C nhắn tin cho T hỏi tài khoản cá độ để đưa cho S và nhận trách nhiệm trả tiền cho T nếu S thua cá độ, T đồng ý và nói C chụp hình ảnh đại diện trang facebook của S gửi cho T xem. T nhắn tin qua ứng dụng messenger giao cho C tài khoản các độ bóng đá KYB40503009, mật khẩu “222111” hạn mức tín dụng 300 đô, quy ước mỗi đô tương ứng 50.000đ (năm mươi nghìn đồng), rồi C giao lại tài khoản này cho S sử dụng để cá cược bóng đá với T dựa vào kết quả các trận đấu bóng đá trong khuôn khổ giải World Cup năm 2022.

Quá trình điều tra, S khai nhận, khi C nhắn tin qua messenger gửi cho S tài khoản và mật khẩu đăng nhập thì lúc đó S và Trần Trí Hoàng đang ngồi uống cà phê với nhau nên S đưa cho Hoàng xem tin nhắn, vì vậy Hoàng biết tên và mật khẩu truy cập. Tài khoản trên, vào ngày 21-11-2022, S chỉ tham gia cá cược 01 lần trận đấu giữa đội Mỹ và Xứ Wales với số tiền 45 đô, tương ứng 2.250.000đồng; còn lại do Hoàng sử dụng cá cược bóng đá. Qua làm việc, Hoàng không thừa nhận tham giá cá độ bóng đá chung với S qua tài khoản KYB40503009, tiến hành đối chất giữa S và Hoàng nhưng không có căn cứ chứng minh Hoàng tham gia cá độ bóng đá qua tài khoản KYB40503009.

Qua dữ liệu trích xuất được từ tài khoản KYB40503009 xác định: trong 02 ngày 21 và 22-11-2022, tài khoản trên có 10 lượt đặt cược kết quả của 05 trận đấu bóng đá với tổng số tiền cược 401 đô, có 02 lượt T cược với số tiền T cược là 27,3 đô, như vậy tổng số tiền đánh bạc là 428,3 đô, tương ứng số tiền 21.415.000 đồng. Trong đó có 02 lần đặt cược với số tiền trên 5.000.000đồng, tổng số tiền đánh bạc của 02 trận là 15.615.000 đồng, cụ thể:

- Ngày 22-11-2022, trận đấu giữa đội Argentina và Ả Rập Xê Út, đặt cược 01 lượt với số tiền 200 đô (kết quả thua), tương ứng số tiền 10.000.000 đồng;

- Ngày 21-11-2022, trận đấu giữa đội Hà Lan và Segenal, đặt cược 05 lượt (lần 1: cược 25 đô, thua; lần 2: cược 40 đô, thua; lần 3: cược 10 đô, T 7.30 đô; lần 4: cược 20 đô, thua; lần 5: cược 10 đô, thua), tổng số tiền cược và T cược là 112,3 đô, tương ứng 5.615.000đồng;

Kết quả cá độ bóng đá từ tài khoản KYB40503009 thua Mai Quốc T 299,40 đô, tương ứng số tiền 14.970.000đồng, C đã trả cho T số tiền 1.000.000đ, còn lại nợ T 13.970.000 đồng.

6. Tài khoản giao cho 01 người tên Đen (ở Núi Thành, không rõ lai lịch):

Qua dữ liệu trích xuất được từ tài khoản KYB40503010 xác định: ngày 24-11-2022, trận đấu bóng đá giữa đội Bồ Đồ Nha và Ghana, Đen đặt cược 01 lần với số tiền 03 đô, tương ứng 150.000đồng và Đen thua hết số tiền trên. Qua làm việc, T khai Đen chưa chung tiền thua cược cho T.

7. Tài khoản giao cho Q (ở TP. Hồ Chí Minh - không rõ lai lịch) là bạn học cũ ở Trường Đại học Tài C kế toán Quảng Ngãi:

Các tài khoản KYB40503001, KYB40503002 mỗi tài khoản có hạn mức 400 đô, tài khoản KYB40503004 có hạn mức 1000đô, tài khoản KYB40503007 có hạn mức 200 đô, tài khoản KYB40503011 có hạn mức 2000đô, quy ước mỗi đô 20.000đ (hai mươi nghìn đồng), T giao cho 01 người tên Q sử dụng cá cược các game tài xỉu, xóc đĩa trực tuyến, cá độ bóng chuyền, cá độ bóng đá… Qua dữ liệu trích xuất được từ tài khoản KYB40503 của Mai Quốc T xác định các lần đánh bạc của các tài khoản trên như sau:

- Tài khoản KYB40503001, trong hai ngày 01 và 02-11-2022, có 109 lượt đặt cược với số tiền cược là 11.164 đô, có 56 lượt T cược với số tiền 4.092,28 đô, như vậy tổng số tiền đánh bạc là 15.256,28 đô, tương ứng số tiền 305.125.600 đồng. Kết quả Q thua 299,44 đô.

- Tài khoản KYB40503002, có 10 lượt đặt cược trong ngày 01 và ngày 02-11-2022, với số tiền cược là 753 đô, có 03 lượt T cược với số tiền 144,5 đô, như vậy tổng số tiền đánh bạc là 897,5 đô, tương ứng số tiền 17.950.000 đồng. Kết quả Q thua 399,26 đô.

- Tài khoản KYB40503004, có 59 lượt đặt cược trong ngày 13 và ngày 14-11-2022, với số tiền cược là 10.500 đô, có 25 lượt T cược với số tiền 3.830,4 đô, như vậy tổng số tiền đánh bạc là 14.330,4 đô, tương ứng số tiền 286.608.000 đồng. Kết quả Q thua 1107,6 đô.

- Tài khoản KYB40503007, có 29 lượt đặt cược trong ngày 19-11-2022, với số tiền cược là 1.091 đô, có 13 lượt T cược với số tiền 638,2 đô, như vậy tổng số tiền đánh bạc là 1.729,2 đô, tương ứng số tiền 34.584.000 đồng. Kết quả Q T 207,20 đô.

- Tài khoản KYB40503011, có 41 lượt đặt cược trong ngày 03-11-2022, với số tiền cược là 21.856 đô, có 17 lượt T cược với số tiền 3.661,36 đô, như vậy tổng số tiền đánh bạc là 25.517,36 đô, tương ứng số tiền 510.347.200 đồng. Kết quả Q thua 1.999,08 đô.

Tổng tiền đánh bạc của Q là 57.730,74 đô, tương ứng số tiền 1.154.614.800 đồng. Q thua cược T số tiền 3.597,18 đô, tương đương 71.943.600 đồng. Tuy nhiên sau đó Q chặn liên lạc với T và chưa trả tiền thua cá cược cho T, nhưng T khai T đã trả cho đầu trên là Nam số tiền 58.500.000đồng (năm mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng).

* Quá trình điều tra, T khai T và Nam quy ước giá trị 20.000đ/01 đô, mỗi đô người chơi thua thì T phải trả cho đầu trên là Nam số tiền 20.000đ. Từ khi tổ chức đánh bạc đến khi bị phát hiện bắt giữ, T đã chuyển đủ tiền cho Nam theo thực tế số tiền thua của người chơi mà T đã thu của người chơi. Cụ thể: Lê Vĩnh Đ đã trả cho T 28.500.000đ, T trả cho Nam 5.700.000đ, còn lại T được hưởng 22.800.000đ. Đỗ Trung Q trả cho T 8.000.000đ, T trả cho Nam 1.500.000đ, còn lại T hưởng 6.000.000đ, còn dư 500.000đ. Nguyễn Ngọc H đã trả cho T 23.000.000đ, T trả cho Nam 4.600.000đ, còn lại T được hưởng 18.400.000đ. Lương Quang Lđã trả cho T 8.500.000đ, T trả cho Nam 3.400.000đ, còn lại T được hưởng 5.100.000đ. Trần Minh C mới trả cho T 1.000.000đ thay cho Nguyễn Ngọc S nhưng T đã trả đủ cho Nam là 6.000.000đ. Q ở TP Hồ Chí Minh thua tổng cộng 3.597,18 đô, làm tròn số là 3.600đô, tương ứng 72.000.000đ nhưng Q không trả cho T, T đã trả cho Nam 58.500.000đ, số còn lại T chưa chung cho Nam thì bị bắt. Tuy nhiên, T không có chứng cứ chứng minh đã chuyển số tiền nêu trên cho Nam. Do đó, T thu lợi bất C số tiền 69.000.000 đồng.

Với nội dung vụ án như trên, tại bản án hình sự sơ thẩm số 66/2023/HS-ST ngày 03/8/2023 của Tòa án nhân dân thành phố K, tỉnh Quảng Nam đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Mai Quốc T phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Mai Quốc T 21 (hai mươi mốt) tháng tù, thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án. Được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam từ ngày 25-11-2022 đến 16-01-2023. Phạt bổ sung đối với bị cáo Mai Quốc T số tiền 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về phần hình phạt đối với 06 bị cáo khác, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo.

Vào ngày 11/8/2023, bị cáo Mai Quốc T có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt (hình phạt C và hình phạt bổ sung).

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Mai Quốc T về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng pháp luật. Đồng thời, đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự để làm căn cứ xử phạt bị cáo mức án 21 tháng tù và phạt bổ sung đối với bị cáo số tiền 30.000.000 đồng là tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Tại cấp phúc thẩm, phát sinh tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới là bị cáo nộp khoản tiền truy thu nộp ngân sách nhà nước là 18.500.000 đồng. Tuy nhiên, hình phạt mà Toà án cấp sơ thẩm đã áp dụng đối với bị cáo đã đảm bảo đúng pháp luật nên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Mai Quốc T, giữ nguyên mức hình phạt của bản án sơ thẩm.

Bị cáo Mai Quốc T không tranh luận, xin giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Với hành vi phạm tội nêu trên, Bản án hình sự sơ thẩm số 66/2023/HS-ST ngày 03/8/2023 của Tòa án nhân dân thành phố K, tỉnh Quảng Nam đã kết án bị cáo Mai Quốc T về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 và Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

1. Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Mai Quốc T, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số: 66/2023/HS-ST ngày 03 tháng 8 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố K, tỉnh Quảng Nam về hình phạt.

Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Mai Quốc T 18 (Mười tám) tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án, được trừ thời gian đã tạm giữ, tạm giam từ ngày 25-11-2022 đến 16-01-2023.

Phạt bổ sung đối với bị cáo Mai Quốc T số tiền 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng.

2. Bị cáo Mai Quốc T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

4. Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 01/02 /2024).

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM Nơi nhận:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

- Các cơ quan tiến hành tố tụng;

- Những người tham gia tố tụng;

- Phòng PV06 Công an tỉnh Quảng Nam;

- Phòng HSNV Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam;

- Lưu hồ sơ vụ án;

- Lưu Tòa Hình sự.

Huỳnh Văn Phú

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

CÁC THẨM PHÁN

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Huỳnh Văn Phú

Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo Nguyễn Tăng Trung, Nguyễn Như Tiền không cung cấp chứng cứ mới về giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Bị cáo Đặng Quang Hùng cung cấp chứng cứ mới là có bà ngoại (bà Hồ Thị Ngân) có công cách mạng; nộp phạt 20.000.000 đồng, nộp án phí 200.000 đồng. Bị cáo Ngô Văn Minh Hoàng cung cấp đơn xin cứu xét, có cha (ông Ngô Phận) là người có thành tích được tặng bằng khen, bị ốm đau, vợ thường ốm đau, bản thân là lao động C. Tuy nhiên, xét mức án mà Toà án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt đối với các bị cáo là phù hợp và không nặng nên Hội đồng xét xử không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm về hình phạt.

Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo Ngô Đức T, Trần Văn Bình không cung cấp chứng cứ mới về giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, bị cáo Trần Thị Minh Phượng cung cấp chứng cứ mới là đã nộp phạt 10.000.000 đồng, nộp tiền án phí sơ thẩm 200.000 đồng. Tuy nhiên, xét mức án mà Toà án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt đối với các bị cáo là phù hợp và không nặng nên Hội đồng xét xử không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm về hình phạt.

Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo Trần Văn Vương, Nguyễn Viết H, Nguyễn Văn Phúc đều cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ mới: bị cáo Trần Văn Vương cung cấp Đơn xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động C trong gia đình nuôi mẹ già và 02 con nhỏ đang tuổi ăn học. Bị cáo Nguyễn Văn Phúc cung cấp chứng cứ bị cáo được UBND thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền tặng Giấy khen đã có nhiều thành tích trong công tác vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2021, chú ruột là liệt sĩ. Bị cáo Nguyễn Viết H đã nộp số tiền 14.200.000 đồng (10.000.000 đồng tiền phạt bổ sung; 4.00.000 đồng tiền thu lợi bất C và 200.000 đồng tiền án phí sơ thẩm), mẹ bị bệnh nặng, Đơn xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động C trong gia đình nuôi con nhỏ, vợ đã ly hôn, mẹ bị bệnh nặng. Tuy nhiên, xét thấy mức án mà Toà sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo là không nặng, đảm bảo nguyên tắc cá thể hóa hình phạt trong vụ án có đồng phạm nên không có cơ sở chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm về hình phạt.