Bản án 03/2023/HSST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 16h00’ ngày 06/07/2022, tổ công tác đội CSHS – Công an quận Hai Bà Trưng làm nhiệm vụ tại khu vực trước số 25 Lạc Trung - phường Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội phát hiện Chu Văn Luận (Sinh năm: 1959, HKTT: 16 ngách 34 ngõ 54 Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cầm trên tay 01 tờ giấy tích kê ghi số lô, đề nên tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra tờ tích kê của Luận thể hiện đã đánh bạc dưới hình thức ghi số Lô 74 x 25 điểm.

Tiếp đó, tổ công tác kiểm tra hành chính Nguyễn Huy Thắng (Sinh năm: 1972, HKTT: Thôn 3, Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội) tại khu vực ngõ 10 phố 8 tháng 3 - phường Quỳnh Mai - Hai Bà Trưng - Hà Nội phát hiện, thu giữ trên tay cầm 01 tờ tích kê thể hiện đánh bạc dưới hình thức mua số Đề 59, 85 x110.000; Lô 59, 89 x 10 điểm; Đề 3 càng 559 x 100.000đ; 185 x 50.000đ.

Kiểm tra hành chính Lê Hồng Hải (sinh năm: 1960, Trú tại: Số 17 ngách 1/17 ngõ 1 Lĩnh Nam, P. Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội) tại khu vực ngã ba Kim Ngưu - phố 8 tháng 3 - phường Quỳnh Mai - Hai Bà Trưng - Hà Nội phát hiện và thu giữ trên tay cầm 01 tờ tích kê thể hiện đánh bạc dưới hình thức mua số Lô xiên quay 4 (44-99-17-71) x25.000đ.

Tại chỗ, Chu Văn Luận, Nguyễn Huy Thắng và Lê Hồng Hải đều khai nhận mua số lô, đề trên của một người phụ nữ bán xổ số tại khu vực trước số 9 Kim Ngưu, p. Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cơ quan điều tra tiến hành dẫn giải Chu Văn Luận, Nguyễn Huy Thắng và Lê Hồng Hải đến địa chỉ số 9 Kim Ngưu, p. Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội phát hiện Lưu Thị H đang ngồi tập hợp bảng cáp ghi số lô, đề bán cho khách. Tiến hành kiểm tra hành chính cửa hàng xổ số của Lưu Thị H phát hiện, thu giữ:

- 05 bảng cáp trên tờ giấy kích thước 15x21 cm

- Số tiền 14.000.000đ (Mười bốn triệu đồng

-01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu xanh đen máy đã qua sử dụng.

Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Thị Thúy Nga (Sinh năm: 1978, Trú tại: 311 Tổ 24, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội) đang mua số lô, đề của Hồng. Qua kiểm tra phát hiện và thu giữ của Nga 01 tờ tích kê ghi số Đề 07, 83 x11.000đ; 82, 96 x22.000đ, Xiên (07-35-63) x 35.000đ; (99-70-63) x35.000đ.

Tại Cơ quan điều tra, Lưu Thị H khai nhận: Khoảng từ năm 2016 đến nay, Hồng thuê cửa hàng bán sổ xố kiến thiết miền Bắc tại khu vực vỉa hè trước số 9 Kim Ngưu, phường Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Khoảng tháng 4/2022 có một người đàn ông tên là Phú đến mời Hồng bán thêm số lô, đề cho khách đánh bạc, tập hợp vào bảng cáp rồi chuyển cho Phú, Hồng đồng ý. Phú thỏa thuận với Hồng sẽ nhận số lô, đề do Hồng chuyển với giá cụ thể như sau: Đề thu 75% tiền khách đánh; lô xiên thu 70% tiền khách đánh; lô thu 22.200 đồng/1 điểm; đề 3 càng thu 85% tiền khách đánh. Kết quả so với kết quả của xổ số kiến thiết Miền bắc mở thưởng hàng ngày. Khách trúng đề theo tỷ lệ 1 x 70 lần tiền cược, trúng lô xiên 2 tỷ lệ 1 ăn 10 lần, trúng lô xiên 3 tỷ lệ 1 x 40 lần, trúng lô xiên 4 tỷ lệ 1 x100 lần, trúng lô 1điểm x 80.000 đồng, trúng đề 3 càng tỷ lệ 1 x 420 lần.

Hàng ngày, Hồng ngồi bán xổ số tại khu vực vỉa hè trước số 9 Kim Ngưu, phường Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội và bán thêm số lô, số đề cho khách có nhu cầu với giá như sau: Đề thu 90% của khách đánh đề (hưởng lợi 15%); Lô xiên thu 80% (hưởng lợi 10%); Lô thu 23.000đ/1 điểm (hưởng lợi 800đ/ 1điểm); Đề 3 càng thu đủ của khách (hưởng lợi 15%). Sau khi bán số lô, đề, Hồng tập hợp vào bảng cáp và ghi tờ tích kê đưa cho khách đánh bạc. Đến khoảng 18h10’ hàng ngày, Phú sẽ trực tiếp đến cửa hàng lấy bảng cáp và thanh toán tiền thắng thua của khách đánh bạc ngày hôm trước, nếu Phú không qua thì Hồng chụp ảnh bảng cáp rồi chuyển cho Phú qua tài khoản Zalo đăng ký số điện thoại 0342 834 821.

Ngày 06/07/2022, Lưu Thị H đã bán số lô, số đề cho khách với tổng số tiền là 22.799.000 đồng, trong đó: tổng số tiền là Lô 775 điểm x 23.000đ = 17.595.000đ, số tiền Đề là 4.059.000đ, số tiền Lô xiên là 325.000đ, số tiền Đề 3 càng là 820.000đ. Cụ thể:

- Chu Văn Luận (Sinh năm: 1959, HKTT: 16 ngách 34 ngõ 54 Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã mua số Lô 74 x 25 điểm x 23.000 đồng= 575.000 đồng.

- Nguyễn Huy Thắng (Sinh năm: 1972, HKTT: Thôn 3, Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội) đã mua số Đề (59, 85) x110.000; Lô (59, 89) x 10 điểm x 23.000 đồng + Đề 3 càng (559) x 100.000đ + (185) x 50. 000đ= 810.000 đồng

- Lê Hồng Hải (sinh năm: 1960, Trú tại: Số 17 ngách 1/17 ngõ 1 Lĩnh Nam, P. Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội) đã mua số Lô xiên quay 4 (44-99-17-71) x 25.000 đồng= 200.000 đồng.

- Nguyễn Thị Thúy Nga (Sinh năm: 1978, Trú tại: 311 Tổ 24, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội) đã mua số Đề (07, 83) x 11.000 đồng+ (82, 96) x 22.000 đồng + Lô xiên (07, 35, 63) x 35.000 đồng+ (99, 70, 63) x 35.000 đồng= 130.00 đồng

Ngoài ra, một số khách mua số lô, đề, Hồng cho ghi nợ nên tổng số tiền mặt thu được từ việc bán số lô, đề trong ngày 6/7/2022 là 14.000.000 đồng. Hồng không nhớ rõ những khách đến mua số lô, đề của Hồng là ai, tên tuổi cụ thể như nào. Những tích kê, bảng cáp ghi số lô, đề các ngày trước đó, Hồng đã hủy, không còn lưu giữ.

Ngày 15/08/2022, Cơ quan CSĐT - CAQ Hai Bà Trưng ra Quyết định trưng cầu giám định chữ viết của Lưu Thị H tại 05 bảng cáp và 04 tờ tích kê thu giữ. Tại Bản Kết luận giám định số 5571 ngày 15/08/2022 của phòng PC09 - CATP Hà Nội, kết luận:

- 04 tờ tích kê thu giữ của khách mua lô, đề và 05 Bảng cáp ghi số lô, số đề thu giữ của Lưu Thị H có chữ viết trùng khớp với chữ viết của Lưu Thị H, phù hợp với nội dung vụ án.

Đối với Chu Văn Luận, Nguyễn Huy Thắng, Lê Hồng Hải, Nguyễn Thị Thúy Nga có hành vi đánh bạc dưới 5.000.000 đồng, nhân thân chưa tiền án, tiền sự. Ngày 27/09/2022, Công an quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Chu Văn Luận, Nguyễn Huy Thắng, Lê Hồng Hải, Nguyễn Thị Thúy Nga về hành vi đánh bạc trái phép quy định tại khoản 1 điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ, mức phạt tiền 350.000 đồng.

Đối với đối tượng Phú là người tổ chức đánh bạc với Lưu Thị H, quá trình điều tra, Hồng khai không biết rõ họ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể, chỉ biết Phú sử dụng số điện thoại 0342 834 821, nhà ở khu vực phố Lò Sũ, phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Kết quả điều tra xác định có đối tượng Phạm Hoàng Phú, sinh năm: 1987, đăng ký hộ khẩu thường trú tại 69 Lò Sũ, P. Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, hiện tại không xác định được Phạm Hoàng Phú đang ăn ở sinh sống ở đâu. Cơ quan điều tra đã tiến hành cho Lưu Thị H nhận dạng đối tượng Phú, kết quả Hồng nhận dạng được Phạm Hoàng Phú (có lý lịch như trên) là người tổ chức đánh bạc dưới hình thức nhận số lô, đề với Hồng.

Kết quả thu giữ thư tín, điện tín số điện thoại 0342 834 821 xác định chủ đăng ký thuê bao là anh Bế Văn Hưng (Sinh năm: 1989, Trú tại: Thôn Hòa An, Xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn). Tại Cơ quan điều tra, anh Hưng khai không đăng ký và không sử dụng số thuê bao trên, không liên quan đến hành vi Tổ chức đánh bạc của Lưu Thị H. Vì vậy, ngày 30/11/2022, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tách vụ án hình sự liên quan đến hành vi Tổ chức đánh bạc của đối tượng Phú

Đối với các đối tượng khác tham gia đánh bạc dưới hình thức mua số lô, đề của Lưu Thị H ngày 6/7/2022, Hồng khai không biết họ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể nên Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tách vụ án hình sự liên quan đến các đối tượng đánh bạc trên.

Đối với số tiền 14.000.000 đồng, quá trình điều tra xác định là số tiền của khách mua số lô, đề của Lưu Thị H ngày 6/7/2022.

Đối với 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu xanh đen máy đã qua sử dụng, quá trình điều tra xác định là điện thoại của Hồng dùng để liên lạc, chuyển bảng cáp ghi số lô, đề của khách đánh bạc trong ngày cho đối tượng Phú.

Tại Bản cáo trạng số 309/CT/VKS-HS ngày 30 tháng 11 năm 2022 đã truy tố bị cáo Lưu Thị H về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa:

- Bị cáo giữ nguyên lời khai tại cơ quan công an, công nhận nội dung bản cáo trạng truy tố bị cáo là đúng và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo có hoàn cảnh khó khăn và là lao động chính trong gia đình, vợ chồng bị cáo sống ly thân. Hiện bị cáo đang một mình nuôi 03 con nhỏ trong đó có 01 con bị tự kỷ. Do vậy, bị cáo mới hành vi ghi số lô, đề thuê để kiếm thêm thu nhập.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng giữ nguyên quan điểm truy tố đối bị cáo Lưu Thị H như tội danh và điều luật đã viện dẫn tại bản cáo trạng. Sau khi phân tích tính chất nguy hiểm do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra, đánh giá mức độ phạm tội, xem xét nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ đã đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng c khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Lưu Thị H từ 15 (Mười lăm) tháng đến 18 (Mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 30 (Ba mươi) tháng đến 36 (Ba mươi sáu) tháng.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo do bị cáo hoàn cảnh khó khăn.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, đề nghị Hội đồng xét xử:

+ Tịch thu vào ngân sách sách nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu xanh đen đã qua sử dụng thu giữ của bị cáo Lưu Thị H vì liên quan đến hành vi phạm tội;

+ Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 14.000.000 đồng thu giữ của bị cáo vì liên quan đến hành vi phạm tội; Bị cáo Lưu Thị H nói lời sau cùng xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

Ngày 06/07/2022, tại cửa hàng xổ số Miền Bắc, khu vực vỉa hè trước số 9 Kim Ngưu, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Lưu Thị H đã tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức bán số lô, đề cho khoảng hơn 10 khách với tổng số tiền là 22.799.000 đồng.

Hành vi nêu trên của bị cáo Lưu Thị H đã phạm tội “Tổ chức đánh bạc” tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) quy định:

“1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

……

c) Tổng số tiền, hiện vật dùng để đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng.”

Hành vi phạm tội của bị cáo đã thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự trị an xã hội, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Bị cáo tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề cho khách. Hành vi phạm tội của bị cáo là một tệ nạn xấu của xã hội đã bị pháp luật nghiêm cấm và cũng là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác. Bị cáo nhận thức rõ việc tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức được thua bằng tiền đều là hành vi vi phạm pháp luật nhưng vì hám lời bị cáo vẫn thực hiện. Do đó cần thiết phải áp dụng hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo nhằm cải tạo bị cáo và để giúp bị cáo từ bỏ việc ham chơi đánh bạc sát phạt nhau bằng tiền, sống lành mạnh, lao động có ích cho xã hội.

Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo Lưu Thị H có nơi cư trú rõ ràng, phạm tội lần đầu nên HĐXX áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự cho bị cáo hưởng mức án treo và ấn định thời gian thử thách để bị cáo có cơ hội sửa chữa sai lầm để trở thành công dân tốt chấp hành pháp luật.

Tuy nhiên, xét bị cáo hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có nghề nghiệp, không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

+ Tịch thu vào ngân sách sách nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu xanh đen đã qua sử dụng thu giữ của bị cáo Lưu Thị H vì liên quan đến hành vi phạm tội;

+ Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 14.000.000 đồng thu giữ của bị cáo vì liên quan đến hành vi phạm tội;

Đối với các đối tượng khác tham gia đánh bạc dưới hình thức mua số lô, đề của Lưu Thị H ngày 6/7/2022, Hồng khai không biết họ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể nên Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tách vụ án hình sự liên quan đến các đối tượng đánh bạc nên không xét.

Từ những nhận định trên,

QUYẾT ĐỊNH

1.Tuyên bố: Bị cáo Lưu Thị H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 322, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt: Bị cáo Lưu Thị H 15 (mười lăm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 30 (ba mươi) tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp bị cáo Lưu Thị H đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, bị cáo Lưu Thị H cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án này.

2. Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

3.Về xử lý vật chứng:

Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015:

+ Tịch thu vào ngân sách sách nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu xanh đen đã qua sử dụng thu giữ của bị cáo Lưu Thị H;

+ Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 14.000.000 đồng thu giữ của bị cáo Lưu Thị H; Các tang vật trên hiện đang thu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội theo Biên bản giao nhận tang vật, vật chứng ngày 29 tháng 12 năm 2022 (TV: 87/23) giữa Công an quận Hai Bà Trưng và Chi cục thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng và theo giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 30 tháng 12 năm 2022. 4. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, buộc bị cáo phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo Bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA