Điều 1. Phạm vi điều chỉnh — Văn bản hợp nhất 38/VBHN-NHNN

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Điều 2. Đối tượng áp dụng Điều 3. Nhận biết khách hàng Điều 4. Thông tin nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng Điều 5. Chủ sở hữu hưởng lợi 4 Điều 6. Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro Điều 7. Quan hệ ngân hàng đại lý Điều 8. Giao dịch liên quan tới công nghệ mới Điều 9. Giao dịch có giá trị lớn bất thường, giao dịch phức tạp Điều 10. Hoạt động kinh doanh qua giới thiệu Điều 11. Bảo đảm tính minh bạch của pháp nhân và thỏa thuận ủy quyền Điều 12. Bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận Điều 13. Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền Điều 14. Báo cáo giao dịch đáng ngờ Điều 15. Khai báo, cung cấp thông tin về việc vận chuyển tiền mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới Điều 16. Thời hạn báo cáo Điều 17. Trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin Điều 18. Báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố Điều 19. Thu thập, xử lý thông tin Điều 20. Chuyển giao thông tin Điều 21. Trao đổi thông tin Điều 22. Trì hoãn giao dịch Điều 23. Phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản 19 Điều 24. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Điều 25. Trách nhiệm của Bộ Công an Điều 26. Trách nhiệm của Bộ, ngành khác Điều 27. Hợp tác quốc tế trong trao đổi thông tin, tài liệu về phòng, chống rửa tiền Điều 28. Hợp tác quốc tế trong việc xác định và phong tỏa tài sản của người phạm tội rửa tiền Điều 29. Thực hiện tương trợ tư pháp và hợp tác trong dẫn độ tội phạm rửa tiền Điều 3. Điều khoản thi hành Điều 30. Hiệu lực thi hành Điều 31. Trách nhiệm thi hành

Không có điều nào khớp từ khoá.