Điều 22. Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền — Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh Điều 2. Giải thích từ ngữ Điều 3. Nguyên tắc kinh doanh đặt cược Điều 4. Các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh đặt cược Điều 5. Loại hình đặt cược Điều 6. Sản phẩm đặt cược Điều 7. Người chơi Điều 8. Giới hạn mức tham gia đặt cược Điều 9. Thể lệ đặt cược Điều 10. Phương thức trả thưởng Điều 11. Tỷ lệ trả thưởng Điều 12. Phương thức phân phối vé đặt cược Điều 13. Địa bàn kinh doanh đặt cược Điều 14. Điểm bán vé đặt cược cố định Điều 15. Tần suất tổ chức đặt cược và thời điểm nhận đặt cược Điều 16. Vé đặt cược Điều 17. Tài khoản tham gia đặt cược của người chơi Điều 18. Đại lý bán vé đặt cược Điều 19. Nguyên tắc xác định kết quả đặt cược để trả thưởng Điều 20. Quy định về trả thưởng Điều 21. Hoàn trả tiền mua vé đặt cược Điều 22. Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền Điều 23. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh đặt cược Điều 24. Điều kiện tổ chức đua ngựa, đua chó Điều 25. Điều lệ đua Điều 26. Ngựa đua, chó đua Điều 27. Nài ngựa Điều 28. Trọng tài Điều 29. Hội đồng giám sát cuộc đua Điều 30. Điều kiện, hồ sơ và quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư trường đua ngựa, đua chó, trong đó có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó Điều 31. Điều kiện, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó Điều 32. Quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó Điều 33. Nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó Điều 34. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó Điều 35. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó Điều 36. Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó Điều 37. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó Điều 38. Tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế Điều 39. Điều kiện, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế Điều 40. Quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế Điều 41. Nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế Điều 42. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế Điều 43. Cung cấp thông tin Điều 44. Quảng cáo Điều 45. Khuyến mại Điều 46. Chế độ tài chính Điều 47. Chế độ kế toán và báo cáo Điều 48. Kiểm toán, công khai báo cáo tài chính Điều 49. Quy định chung về xử phạt vi phạm hành chính Điều 50. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả Điều 51. Hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đưa ngựa, đặt cược đưa chó và đặt cược bóng đá quốc tế Điều 52. Hành vi vi phạm quy định về phạm vi kinh doanh Điều 53. Hành vi vi phạm quy định về loại hình đặt cược và sản phẩm đặt cược Điều 54. Hành vi vi phạm quy định về quản lý người chơi Điều 55. Hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ của người chơi Điều 56. Hành vi vi phạm quy định về xây dựng, ban hành và công bố Điều lệ đua và Thể lệ đặt cược Điều 57. Hành vi vi phạm quy định về điểm bán vé đặt cược cố định Điều 58. Hành vi vi phạm quy định về phương thức phân phối vé đặt cược Điều 57. Hành vi vi phạm quy định về điểm bán vé đặt cược cố định Điều 58. Hành vi vi phạm quy định về phương thức phân phối vé đặt cược Điều 59. Hành vi vi phạm quy định về tần suất tổ chức đặt cục và thời điểm nhận đặt cục Điều 60. Hành vi vi phạm quy định về về đặt cục Điều 61. Hành vi vi phạm quy định về đại lý bán vé đặt cục Điều 62. Hành vi vi phạm quy định về trả thưởng, tỷ lệ trả thưởng và phương thức trả thưởng Điều 63. Hành vi vi phạm quy định về tổ chức đua ngựa, đua chó Điều 64. Hành vi vi phạm quy định về công bố, cung cấp thông tin Điều 65. Hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền Điều 66. Hành vi vi phạm quy định về khuyến mại Điều 67. Hành vi vi phạm quy định về chế độ báo cáo Điều 68. Thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính Điều 69. Chính phủ Điều 70. Thủ tướng Chính phủ Điều 71. Bộ Tài chính Điều 72. Bộ Kế hoạch và Đầu tư Điều 73. Bộ Công an Điều 74. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điều 75. Bộ Thông tin và Truyền thông Điều 76. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Điều 77. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Điều 78. Kiểm tra, thanh tra Điều 79. Điều khoản chuyển tiếp Điều 80. Điều khoản thi hành

Không có điều nào khớp từ khoá.