Điều 12. Trách nhiệm tổ chức thực hiện — Thông tư 27/2025/TT-NHNN

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Điều 2. Đối tượng áp dụng Điều 3. Tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo Điều 4. Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền Điều 5. Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền Điều 6. Chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Điều 7. Chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ Điều 8. Giao dịch chuyển tiền điện tử Điều 9. Chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử Điều 10. Hình thức và thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử Điều 11 Điều 12. Trách nhiệm tổ chức thực hiện Điều 13. Điều khoản thi hành

Không có điều nào khớp từ khoá.