Điều 1. Phạm vi điều chỉnh — Thông tư 148/2010/TT-BTC

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Điều 2. Đối tượng áp dụng Điều 3. Giải thích từ ngữ Điều 4. Quy chế nội bộ về phòng, chống rửa tiền Điều 5. Cán bộ hoặc bộ phận chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền Điều 6. Quy trình nhận biết khách hàng Điều 7. Rà soát thông tin về khách hàng và giao dịch Điều 8. Giao dịch có giá trị lớn Điều 9. Giao dịch đáng ngờ Điều 10. Quy trình xử lý giao dịch đáng ngờ Điều 11. Áp dụng các biện pháp xử lý tạm thời Điều 12. Thời hạn lưu giữ hồ sơ Điều 13. Đào tạo Điều 14. Kiểm soát nội bộ Điều 15. Xử lý vi phạm Điều 16. Hiệu lực thi hành Điều 17. Tổ chức thực hiện

Không có điều nào khớp từ khoá.