Điều 8. Giao dịch tiền mặt có giá trị lớn — Thông tư 12/2011/TT-BXD

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Điều 2. Đối tượng áp dụng Điều 3. Giải thích từ ngữ Điều 4. Quy chế nội bộ về phòng, chống rửa tiền Điều 5. Tổ chức báo cáo bố trí cán bộ hoặc bộ phận chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền Điều 6. Nhận biết khách hàng và cập nhật thông tin về khách hàng Điều 7. Rà soát thông tin về khách hàng và giao dịch Điều 8. Giao dịch tiền mặt có giá trị lớn Điều 9. Giao dịch đáng ngờ và báo cáo giao dịch đáng ngờ Điều 10. Áp dụng các biện pháp tạm thời Điều 11. Lưu giữ hồ sơ và bảo mật thông tin Điều 12. Đào tạo về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản Điều 13. Kiểm soát và báo cáo công tác phòng, chống rửa tiền Điều 14. Trách nhiệm của Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Điều 15. Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản Điều 16. Xử lý vi phạm Điều 17. Hiệu lực thi hành Điều 18. Tổ chức thực hiện

Không có điều nào khớp từ khoá.