Điều 5. Việc quản lý và điều hành Quỹ DTPT Hà Tây do Hội đồng quản lý Quỹ (viết tắt là HĐQL Quỹ) đảm nhiệm.
1. Hội đồng quản lý Quỹ gồm có : Một đồng chí Phó chủ tịch UBND Tỉnh là Chủ tịch HĐQL, Giám đốc sở Tài chính-Vật giá là Phó chủ tịch HĐQL Quỹ, các uỷ viên HĐQL Quỹ gồm : Giám đốc Quỹ, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Tỉnh.
Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch và các thành viên HĐQL Quỹ do Chủ tịch UBND Tỉnh quyết định.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQL Quỹ:
a. Xem xét trình Chủ tịch UBND Tỉnh phê duyệt việc :
Bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên của HĐQL Quỹ, Ban Giám đốc, Trưởng ban Kiểm soát, Kế toán trưởng.
Chiến lược hoạt động dài hạn và kế hoạch hoạt động hàng năm của Quỹ.
Lãi suất cho vay trong trường hợp ưu đãi đặc biệt.
Bổ sung sửa đổi điều lệ Quỹ.
Quyết định đầu tư đối với trường hợp thuộc thẩm quyền quy định tại điều 17, phát hành trái phiếu trung và dài hạn.
b. Xem xét, quyết định:
Cử thành viên Ban kiểm soát, cử thành viên tham gia và quyết định nội dung tham gia quản trị điều hành các Doanh nghiệp mà Quỹ có đầu tư trực tiếp hoặc mua cổ phần.
Cơ chế, mức vốn huy động, hình thức huy động, lãi suất huy động phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước và nhu cầu vốn của từng thời kỳ. Trường hợp đặc biệt thì HĐQL Quỹ trình Chủ tịch UBND Tỉnh quyết định.
Tham gia thẩm định dự án và hồ sơ vay vốn của dự án mà Quỹ sẽ đầu tư, quyết định hình thức đầu tư, mức vốn đầu tư cụ thể, thời gian đầu tư và thu hồi vốn (gốc và lãi) cho từng dự án theo phân cấp tại điều 17.
Quyết định các định mức về chi phí của Quỹ và việc sử dụng các quỹ của Quỹ ĐTPT theo Quy chế quản lý tài chính Quỹ.
Thông qua báo cáo và có kết luận về những kiến nghị của Ban Kiểm soát.
Nghị quyết về kế hoạch tài chính và báo cáo quyết toán của Quỹ hàng quí, hàng năm.
Giám sát, kiểm tra hoạt động điều hành của Quỹ kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính các đối tượng đầu tư của Quỹ khi cần thiết.
Được sử dụng con dấu, kinh phí của Quỹ để hoạt động, các thành viên của HĐQL Quỹ được hưởng phụ cấp và các quyền lợi khác theo qui định tại quy chế quản lý tài chính của Quĩ.
3. Quy chế làm việc của HĐQL Quỹ:
a. HĐQL Quỹ làm việc theo chế độ tập thể, họp thường kỳ 3 tháng một lần để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của mình. HĐQL Quỹ có thể họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách theo yêu cầu của Giám đốc Quỹ, hoặc 2/3 số thành viên HĐQL Quỹ yêu cầu. Các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp do Phó Chủ tịch HĐQL Quỹ (sau khi xin ý kiến của Chủ tịch HĐQL Quỹ nếu thấy cần thiết) trực tiếp chỉ đạo Giám đốc Quỹ thực hiện:
b. Các cuộc họp của HĐQL Quỹ phải có ít nhất 2/3 số thành viên tham dự và do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch (được Chủ tịch uỷ nhiệm khi Chủ tịch đi vắng) chủ toạ, Nghị quyết của HĐQL Quỹ chỉ có giá trị khi đa số thành viên có mặt tán thành. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì bên nào có phiếu của người chủ toạ cuộc họp là quyết định. Các thành viên khác của HĐQL Quỹ có thể bảo lưu ý kiến của mình khi không nhất trí với nghị quyết của HĐQL Quỹ, đồng thời báo cáo với Chủ tịch UBND Tỉnh. Trong thời gian chưa có quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh thì vẫn phải chấp hành quyết định của HĐQL Quỹ.
Các tài liệu họp của HĐQL Quỹ thường kỳ phải được gửi đến các thành viên HĐQL Quỹ ít nhất 3 ngày trước khi họp. Nội dung và kết luận của các cuộc họp phải được ghi thành nghị quyết của HĐQL Quỹ, có đủ chữ ký của các thành viên tham dự. Giám đốc Quỹ chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.
HĐQL Quỹ ban hành qui chế làm việc của Hội đồng, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.