Điều 3. Xác định hồ sơ xử phạt phức tạp
1. Hồ sơ xử phạt phức tạp khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Vụ việc vi phạm hành chính mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu giải trình hoặc phải xác minh các tình tiết có liên quan quy định tại Điều 59 Luật Xử lý vi phạm hành chính.
b) Vụ việc vi phạm hành chính thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này mà đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp, cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ.
2. Việc xác định vụ việc vi phạm hành chính đặc biệt nghiêm trọng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này căn cứ vào quy mô, tính chất và hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra trên cơ sở kết quả giám định, kiểm định, thẩm định, phân tích, đánh giá của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền hoặc theo quy định pháp luật.
3. Vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này khi thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Vụ việc vi phạm hành chính trong đó một cá nhân, tổ chức có từ hai hành vi vi phạm hành chính trở lên hoặc một vụ việc vi phạm hành chính có từ hai cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trở lên.
b) Vụ việc vi phạm hành chính có liên quan đến yếu tố nước ngoài hoặc người Việt Nam đang ở nước ngoài. Các yếu tố liên quan đến nước ngoài gồm: Người nước ngoài; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức nước ngoài; các yếu tố nước ngoài khác có liên quan đến vụ việc vi phạm hành chính.
c) Vụ việc vi phạm hành chính gây ra từ hai hậu quả hoặc phải thực hiện từ hai biện pháp khắc phục hậu quả trở lên theo quy định pháp luật.
d) Vụ việc vi phạm hành chính phải thực hiện các việc giám định, thẩm định, phân tích, đánh giá của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền sau khi lập biên bản vi phạm hành chính.
đ) Vụ việc vi phạm hành chính phải xác định giá trị của hai tang vật hoặc phương tiện trở lên hoặc xác định giá trị của cả tang vật và phương tiện.
e) Vụ việc vi phạm hành chính xảy ra trên khu vực, địa bàn giáp ranh từ hai đơn vị hành chính trở lên.
g) Các vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp khác, cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ theo quy định pháp luật do người có thẩm quyền xử phạt quyết định sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Thủ trưởng trực tiếp của người có thẩm quyền xử phạt, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Đối với trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ra quyết định xử phạt thì Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.