Điều 54. Hành vi vi phạm quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền — Nghị định 137/2021/NĐ-CP

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Điều 2. Đối tượng áp dụng Điều 3. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính Điều 4. Các biện pháp khắc phục hậu quả Điều 5. Mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền và nguyên tắc áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính Điều 6. Thời hiệu, thủ tục xử phạt, thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng Điều 7. Chuyển hồ sơ vụ vi phạm Điều 8. Hành vi vi phạm quy định về hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược Điều 9. Hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược Điều 10. Hành vi vi phạm quy định về phạm vi được phép kinh doanh Điều 11. Hành vi vi phạm quy định về loại hình đặt cược và sản phẩm đặt cược Điều 12. Hành vi vi phạm quy định về quản lý người chơi Điều 13. Hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ của người chơi Điều 14. Hành vi vi phạm quy định về xây dựng, công bố Điều lệ đua và Thể lệ đặt cược Điều 15. Hành vi vi phạm quy định về điểm bán vé đặt cược cố định Điều 16. Hành vi vi phạm quy định về phương thức phân phối vé đặt cược Điều 17. Hành vi vi phạm quy định về tần suất tổ chức đặt cược và thời điểm nhận đặt cược Điều 18. Hành vi vi phạm quy định về vé đặt cược Điều 19. Hành vi vi phạm quy định về đại lý bán vé đặt cược Điều 20. Hành vi vi phạm quy định về trả thưởng, tỷ lệ trả thưởng và phương thức trả thưởng Điều 21. Hành vi vi phạm quy định về tổ chức đua ngựa, đua chó Điều 22. Hành vi vi phạm quy định về công bố, cung cấp thông tin Điều 23. Hành vi vi phạm quy định về giảm giá, khuyến mại, quảng cáo và chế độ quản lý tài chính Điều 24. Hành vi vi phạm quy định về chế độ báo cáo Điều 25. Hành vi vi phạm quy định về hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino Điều 26. Hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino Điều 27. Hành vi vi phạm quy định về việc bố trí Điểm kinh doanh Điều 28. Hành vi vi phạm quy định về số lượng máy trò chơi, bàn trò chơi và chủng loại, loại hình trò chơi có thưởng Điều 29. Hành vi vi phạm quy định về xây dựng và công bố Thể lệ trò chơi Điều 30. Hành vi vi phạm quy định về theo dõi, quản lý đối tượng được ra, vào Điểm kinh doanh Điều 31. Hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ của người chơi Điều 32. Hành vi vi phạm quy định về quản lý đồng tiền quy ước Điều 33. Hành vi vi phạm quy định về quản lý máy trò chơi, bàn trò chơi và thiết bị trò chơi Điều 34. Hành vi vi phạm quy định về kiểm soát nội bộ, người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh Điều 35. Hành vi vi phạm quy định về trả thưởng và xác nhận tiền trúng thưởng Điều 36. Hành vi vi phạm quy định về giảm giá, khuyến mại, quảng cáo và chế độ quản lý tài chính Điều 37. Hành vi vi phạm quy định về công bố, cung cấp thông tin Điều 38. Hành vi vi phạm quy định về chế độ báo cáo Điều 39. Hành vi vi phạm quy định về hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng Điều 40. Hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng Điều 41. Hành vi vi phạm quy định về việc bố trí Điểm kinh doanh, khu vực bố trí Điểm kinh doanh trong cơ sở lưu trú du lịch Điều 42. Hành vi vi phạm quy định về số lượng, chủng loại, loại hình trò chơi điện tử có thưởng Điều 43. Hành vi vi phạm quy định về xây dựng, gửi và công bố Thể lệ trò chơi Điều 44. Hành vi vi phạm quy định về theo dõi, quản lý đối tượng được phép chơi và ra, vào Điểm kinh doanh Điều 45. Hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ của người chơi Điều 46. Hành vi vi phạm quy định về quản lý đồng tiền quy ước Điều 47. Hành vi vi phạm quy định về quản lý máy, thiết bị trò chơi điện tử có thưởng Điều 48. Hành vi vi phạm quy định về kiểm soát nội bộ, người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh Điều 49. Hành vi vi phạm quy định về trả thưởng và xác nhận tiền trúng thưởng Điều 50. Hành vi vi phạm quy định về giảm giá, khuyến mại, quảng cáo và chế độ quản lý tài chính Điều 51. Hành vi vi phạm quy định về công bố, cung cấp thông tin Điều 52. Hành vi vi phạm quy định về chế độ báo cáo Điều 53. Hành vi vi phạm quy định về nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng; nhận biết, phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro Điều 54. Hành vi vi phạm quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền Điều 55. Hành vi vi phạm quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, báo cáo hành vi tài trợ khủng bố Điều 56. Hành vi vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố Điều 57. Thẩm quyền của Thanh tra Điều 58. Thẩm quyền của Công an nhân dân Điều 59. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Điều 60. Lập biên bản vi phạm hành chính Điều 61. Khiếu nại, tố cáo Điều 62. Hiệu lực thi hành Điều 63. Điều khoản chuyển tiếp Điều 64. Trách nhiệm thi hành

Không có điều nào khớp từ khoá.