Điều 12. Xác minh thông tin nhận biết khách hàng — Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Điều 2. Đối tượng áp dụng Điều 3. Giải thích từ ngữ Điều 4. Đối tượng báo cáo Điều 5. Nguyên tắc trong phòng, chống rửa tiền Điều 6. Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền Điều 7. Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống rửa tiền Điều 9. Nhận biết khách hàng Điều 10. Thông tin nhận biết khách hàng Điều 11. Cập nhật thông tin nhận biết khách hàng Điều 12. Xác minh thông tin nhận biết khách hàng Điều 13. Xác minh thông tin nhận biết khách hàng thông qua việc thuê tổ chức khác Điều 14. Nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba Điều 15. Đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo Điều 16. Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền Điều 17. Trách nhiệm của đối tượng báo cáo liên quan đến cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị Điều 18. Quan hệ ngân hàng đại lý Điều 19. Trách nhiệm của đối tượng báo cáo đối với sản phẩm, dịch vụ mới; sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi mới Điều 20. Giám sát một số giao dịch đặc biệt Điều 21. Minh bạch thông tin của pháp nhân Điều 22. Minh bạch thông tin của thỏa thuận pháp lý Điều 23. Minh bạch trong hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận Điều 24. Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền Điều 25. Báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Điều 26. Báo cáo giao dịch đáng ngờ Điều 27. Các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản Điều 28. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng Điều 29. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực trung gian thanh toán Điều 30. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ Điều 31. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán Điều 32. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng Điều 33. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản Điều 33a Điều 34. Giao dịch chuyển tiền điện tử Điều 35. Khai báo, cung cấp thông tin về việc vận chuyển tiền mặt, kim khí quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới Điều 36. Hình thức báo cáo Điều 37. Thời hạn báo cáo Điều 38. Lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo Điều 39. Trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo Điều 40. Bảo đảm bí mật thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo Điều 41. Thu thập, xử lý và phân tích thông tin về phòng, chống rửa tiền Điều 42. Trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền với cơ quan có thẩm quyền trong nước Điều 43. Trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền với cơ quan có thẩm quyền nước ngoài Điều 44. Trì hoãn giao dịch Điều 45. Phong tỏa tài khoản, niêm phong, phong tỏa hoặc tạm giữ tài sản Điều 46. Xử lý vi phạm Điều 47. Trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Điều 48. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Điều 48a Điều 49. Trách nhiệm của Bộ Công an Điều 50. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng Điều 51. Trách nhiệm của Bộ Tài chính Điều 52. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng Điều 53. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp Điều 54. Trách nhiệm của Bộ Công Thương Điều 55. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Điều 56. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ Điều 57. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao Điều 58. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông Điều 59. Trách nhiệm của các Bộ, ngành khác Điều 60. Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân Điều 61. Trách nhiệm của Tòa án nhân dân Điều 62. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp Điều 63. Trách nhiệm bảo mật thông tin Điều 64. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến phòng, chống rửa tiền Điều 65. Áp dụng quy định của Luật này trong phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt Điều 66. Hiệu lực thi hành

Không có điều nào khớp từ khoá.