Quyết định 39/2022/HS-GĐT — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Trong khoảng thời gian tháng 06/2018, bị cáo Hồ Thụy Thu T lấy tài khoản cá độ bóng đá có tên TVM59B từ một người thường gọi là “Anh xã” và Nguyễn Văn M (không rõ lai lịch, địa chỉ) để đăng nhập vào trang web www.b88ag.com cắt tạo thành 05 tài khoản con. Sau đó, T giao lại các tài khoản con cho các bị cáo: Lại Ngọc Đ, Nguyễn Văn T và Nguyễn Thế H để tổ chức cho các con bạc cá độ bóng đá. Qua đó, bị cáo T hưởng lợi bất chính số tiền 225.159.225 đồng, bị cáo Đ hưởng lợi bất chính số tiền 293.689.000 đồng, bị cáo H hưởng lợi bất chính số tiền 4.206.150 đồng, bị cáo Nguyễn Văn T hưởng lợi bất chính số tiền 22.479.0934 đồng.

Từ tài khoản con nhận từ T, Lại Ngọc Đ tiếp tục chia thành các tài khoản con khác giao cho các con bạc là: Nguyễn Lộc T, Nguyễn Minh Đ, Lê Việt Th, Trần Quốc H cùng 03 đối tượng khác chưa xác minh được nhân thân. Trong khi đó, từ tài khoản con nhận từ T, Nguyễn Văn T nhận cược qua điện thoại rồi cân đối số tiền và tự đánh bằng tài khoản trên hệ thống cho các con bạc Nguyễn Thị L, Lê Đình Anh Ph, Nguyễn Thành Nh, Nguyễn Minh R, Lê Đình Bảo H. Bị cáo Nguyễn Thế H thì giao lại 02 tài khoản nhận từ Hồ Thụy Thu T cho Nguyễn Tư T và Dương Việt H.

Các bị cáo Nguyễn Lộc T, Nguyễn Minh Đ, Lê Việt Th và Trần Quốc H lấy tài khoản cá độ bóng đá từ bị cáo Lại Ngọc Đ. Bị cáo Nguyễn Lộc T có tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 10.413.880.500 đồng. Bị cáo Nguyễn Minh Đ có tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 1.585.380.000 đồng. Bị cáo Lê Việt Th có tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 1.214.256.000 đồng. Bị cáo Trần Quốc H có tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 804.165.000 đồng.

Các bị cáo Nguyễn Thị L, Lê Đình Anh Ph, Nguyễn Thành Nh, Nguyễn Minh R, Lê Đình Bảo H sử dụng điện thoại di động nhắn tin trực tiếp cho bị cáo Nguyễn Văn T để đánh bạc. Bị cáo Nguyễn Thị L có tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 110.500.000 đồng. Bị cáo Lê Đình Anh Ph có tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 90.100.000 đồng. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị L và bị cáo Lê Đình Anh Ph không đánh bạc trận đấu bóng nào với số tiền trên 50.000.000 đồng. Bị cáo Nguyễn Minh R có tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 43.500.000 đồng. Bị cáo Nguyễn Thành Nh có tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 46.700.000 đồng. Bị cáo Lê Đình Bảo H tham gia cá cược 01 trận đấu bóng đá với số tiền sử dụng đánh bạc là 5.700.000 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 204/2020/HS-ST ngày 21/12/2020, Tòa án nhân dân thành phố Đà Lạt đã xét xử:

1. Tuyên bố: Các bị cáo Hồ Thụy Thu T, Lại Ngọc Đ, Nguyễn Văn T, Nguyễn Thế H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; Các bị cáo Nguyễn Lộc T, Nguyễn Minh Đ, Lê Việt Th, Trần Quốc H, Nguyễn Thị L, Lê Đình Anh Ph, Nguyễn Thành Nh, Nguyễn Minh R, Lê Đình Bảo H phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt:

2.1. Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự: Xử phạt Hồ Thụy Thu T 06 (sáu) năm tù. Phạt bổ sung Hồ Thụy Thu T số tiền 70.000.000 đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước.

2.2. Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm c khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Lại Ngọc Đ 05 năm 06 tháng tù. Phạt bổ sung Lại Ngọc Đ số tiền 60.000.000 (sáu mươi triệu) đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước.

2.3. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm c khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự: Xử phạt Nguyễn Văn T 05 năm tù. Phạt bổ sung Nguyễn Văn T số tiền 50.000.000 đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước.

2.4. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự: Xử phạt Nguyễn Thế H 05 năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. Phạt bổ sung Nguyễn Thế H số tiền 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước.

2.5. Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự: Xử phạt Nguyễn Lộc T 48 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. Phạt bổ sung Nguyễn Lộc T số tiền 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước.

2.6. Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự: Xử phạt Lê Việt Th 48 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. Phạt bổ sung Lê Việt Th số tiền 40.000.000 (bốn mươi triệu) đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước.

2.7. Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm c khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự: Xử phạt Nguyễn Minh Đ 42 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. Phạt bổ sung Nguyễn Minh Đ số tiền 40.000.000 (bốn mươi triệu) đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước.

2.8. Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự: Xử phạt Trần Quốc Huy 42 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. Phạt bổ sung Trần Quốc Huy số tiền 40.000.000 đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước.

2.9. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự: Xử phạt Lê Đình Anh Ph 30 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. Phạt bổ sung Lê Đình Anh Ph số tiền 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước.

2.10. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm c khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự: Xử phạt Nguyễn Thị L 30 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. Phạt bổ sung Nguyễn Thị L số tiền 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước.

2.11. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự: Xử phạt Nguyễn Thành Nh 24 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. Phạt bổ sung Nguyễn Thành Nh số tiền 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước.

2.12. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm c khoản 1, khoản 2 Điều 51 ; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự: xử phạt Nguyễn Minh R 15 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. Phạt bổ sung Nguyễn Minh R số tiền 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước.

2.13. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự: xử phạt Lê Đình Bảo H 06 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. Phạt bổ sung Lê Đình Bảo H số tiền 10.000.000 (mười triệu) đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước.

Đối với Dương Việt H có tham gia cá độ bóng đá, tuy nhiên trong thời gian tham gia cá độ Dương Việt H là Quân nhân công tác tại Học viện lục quân nên thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra quân sự Quân khu 5, vì vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Lạt đã thông báo cho Cơ quan điều tra quân sự Quân khu 5 để tiến hành điều tra, xử lý theo thẩm quyền nên không xem xét trách nhiệm của Dương Việt H trong vụ án này là đúng quy định của pháp luật.

Đối với Nguyễn Tư T, quá trình điều tra bổ sung, do Nguyễn Tư T có biểu hiện của bệnh tâm thần nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Lạt đã tiến hành trưng cầu giám định tâm thần đối với Nguyễn Tư T. Do chưa có kết quả giám định nên ngày 15/6/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Lạt đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can Nguyễn Tư T, chờ có kết quả sẽ xử lý sau.

Đối với bị cáo Nguyễn Xuân Tr, đã chết ngày 14/12/2020, nên Hội đồng xét xử đã ra quyết định đình chỉ vụ án đối với bị cáo Nguyễn Xuân Tr theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo của các bị cáo.

Ngày 22/12/2020, bị cáo Hồ Thụy Thu T kháng cáo yêu cầu trả hồ sơ điều tra và xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 23/12/2020, bị cáo L kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo. Ngày 28/12/2020, bị cáo Đ và bị cáo Hưng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo. Ngày 29/12/2020, bị cáo Th kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; Bị cáo Đ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo. Ngày 30/12/2020, bị cáo Nh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo. Ngày 31/12/2020, bị cáo Ph và bị cáo H kháng cáo xin hưởng án treo hoặc phạt tiền; Bị cáo R kháng cáo xin cải tạo không giam giữ. Ngày 04/01/2021, bị cáo Nguyễn Lộc T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 05/01/2021, bị cáo Trần Quốc H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo.

Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 102/2021/HS-PT ngày 16/9/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng quyết định:

Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo Hồ Thụy Thu T.

Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Thị L, Nguyễn Thành Nh, Lê Đình Anh Ph, giữ nguyên mức hình phạt như bản án sơ thẩm đã xét xử đối với các bị cáo này;

Chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo Lại Ngọc Đ; Nguyễn Thế H; Nguyễn Lộc T; Lê Việt Th; Nguyễn Minh Đ; Trần Quốc H giảm mức hình phạt đối với các bị cáo này;

Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Minh R, Lê Đình Bảo H.

1. Tuyên bố: Các bị cáo Hồ Thụy Thu T, Lại Ngọc Đ, Nguyễn Thế H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”; Các bị cáo Nguyễn Lộc T, Nguyễn Minh Đ, Lê Việt Th, Trần Quốc H, Nguyễn Thị L, Lê Đình Anh Ph, Nguyễn Thành Nh, Nguyễn Minh R, Lê Đình Bảo H phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về hình phạt:

2.1. Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm c khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật Hình sự: Xử phạt Hồ Thụy Thu T 06 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án (được trừ vào thời gian bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/7/2018 đến ngày 28/01/2019). Phạt bổ sung Hồ Thụy Thu T số tiền 70.000.000 (bảy mươi triệu) đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước.

2.2. Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 322; các điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 38; 58 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Lại Ngọc Đ 03 năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án (được trừ vào thời gian bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 01/8/2018 đến ngày 19/12/2018). Phạt bổ sung Lại Ngọc Đ số tiền 60.000.000 (sáu mươi triệu) đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước. Bị cáo đã nộp phạt.

2.3. Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 2 Điều 54; Điều 38; Điều 58 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt Nguyễn Thế H 04 năm 06 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. Phạt bổ sung Nguyễn Thế H số tiền 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước.

2.4. Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt Nguyễn Lộc T 42 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án (được trừ thời gian bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/7/2018 đến ngày 23/1/2018). Phạt bổ sung Nguyễn Lộc T số tiền 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước.

2.5. Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt Lê Việt Th 30 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. Phạt bổ sung Lê Việt Th số tiền 40.000.000 (bốn mươi triệu) đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước.

2.6. Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54, Điều 38 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt Nguyễn Minh Đ 15 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. Phạt bổ sung Nguyễn Minh Đ số tiền 40.000.000 (bốn mươi triệu) đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước. Bị cáo đã nộp phạt.

2.7. Áp dụng điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm c khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt Trần Quốc H 36 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. Phạt bổ sung Trần Quốc H số tiền 40.000.000 (bốn mươi triệu) đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước. Bị cáo đã nộp phạt.

2.8. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm c khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt Lê Đình Anh Ph 30 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. Phạt bổ sung Lê Đình Anh Ph số tiền 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước.

2.9. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm c khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt Nguyễn Thị L 30 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. Phạt bổ sung Nguyễn Thị L số tiền 30.000.000 đồng (ba mươi triệu) để sung vào Ngân sách Nhà nước.

2.10. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm c khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt Nguyễn Thành Nh 24/tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. Phạt bổ sung Nguyễn Thành Nh số tiền 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước.

2.11. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm c khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 36 Bộ luật Hình sự: Xử phạt Nguyễn Minh R 36 tháng cải tạo không giam giữ. Phạt bổ sung Nguyễn Minh R số tiền 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước. Bị cáo đã nộp phạt.

2.12. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 Bộ luật Hình sự: Xử phạt Lê Đình Bảo H 18 tháng cải tạo không giam giữ. Phạt bổ sung Lê Đình Bảo H số tiền 10.000.000 (mười triệu) đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước. Bị cáo đã nộp phạt.

Ngày 31/12/2021, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 27/QĐ-VC3 đối với Bản án hình sự phúc thẩm số 102/2021/HS-PT ngày 16/9/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Bản án hình sự sơ thẩm số 204/2020/HS-ST ngày 21/12/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; Đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy bản án hình sự phúc thẩm và bản án hình sự sơ thẩm nêu trên để điều tra lại.

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 3 Điều 388, Điều 394, Điều 395, Điều 396 Bộ luật Tố tụng hình sự

1. Chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Hủy Bản án hình sự phúc thẩm số 102/2021/HS-PT ngày 16/9/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Bản án hình sự sơ thẩm số 204/2020/HS-ST ngày 21/12/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

3. Giao hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng để điều tra lại vụ án.

4. Tiếp tục tạm đình chỉ thi hành Bản án hình sự phúc thẩm số 102/2021/HS-PT ngày 16/9/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho đến khi Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng nhận lại hồ sơ vụ án.

5. Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ GIÁM ĐỐC THẨM