Bản án 95/2023/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng tháng 7 năm 2022, vợ chồng Phạm Bá L và Lê Thị Thu H bán xổ số kiến thiết và bán lô đề cho khách tại khu vực trước cửa nhà số A T, quận L, thành phố Hải Phòng. Vợ chồng H thuê hai vợ chồng em trai của H là Lê Thành Đ và Bùi Thị P bán thuê với mức lương 3.000.000 đồng/người/tháng. H và L bán số lô đề không chuyển cho ai mà ăn thua trực tiếp với khách mua số đề.

Khoảng 06 giờ 30 phút ngày 26/12/2022, H bán xổ số và lô đề đến khoảng 07 giờ 30 phút cùng ngày thì L ra bán thay. Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày thì Đ và P ra ngồi bán xổ số và số đề cùng L. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, H ra thu các tem đề, tiền bán đề mà L, Đ, Phương bán được trong ngày mang vào trong nhà số A T, quận L, thành phố Hải Phòng để nhập vào bảng đề.

Khoảng 18 giờ 00 phút cùng ngày trước giờ mở thưởng, khi H đang nhập được 02/47 tem đề vào 01 bảng đề, còn L, Đ, P thì đang ở ngoài bán số đề cho khách. Lúc đó, có anh Lương Văn T vào chuẩn bị chọn số đề để mua nhưng chưa kịp mua thì bị tổ công tác của Đ1 Công an quận L phát hiện bắt quả tang, thu giữ 01 bảng đề, 47 tem ghi các số đề cùng số tiền 15.990.000 đồng. Trong đó, 13.200.000 đồng thu giữ trong túi xách để trên mặt bàn của H và 2.790.000 đồng thu giữ trong ví để trong túi quần bên phải của L.

Đối với số tiền 13.200.000 đồng thu giữ của H, có 8.748.000 đồng là tiền bán số đề ngày 26/12/2022, còn 4.452.000 đồng là tiền cá nhân của H. Số tiền 2.790.000 đồng thu giữ của L là tiền bán số đề trong ngày 26/12/2022.

Hình thức đánh bạc dưới hình thức bán số đề, số lô được các đối tượng thực hiện như sau: Khi có người đến mua lô đề thì có thể H, L, Đ hoặc P sẽ ghi tem đề và đưa 01 tem chính cho khách, 01 tem đề phụ in bằng giấy than lưu lại làm căn cứ trả thưởng cho khách, trên tem đề có chữ ký của người bán số đề. Khi ghi tem đề cho khách thì H, L, Đ, P sẽ ghi cụ thể các thông tin loại số đề mà khách mua gồm: số đề, đầu đít, ba càng, bao, bao xiên 2-3-4… cùng với số tiền khách mua nhưng được ghi giảm đi 1000 lần so với số tiền thực tế.

Khách mua lô đề trả tiền mặt cho vợ chồng Hiền L1, còn vợ chồng Đ, P chỉ thực hiện việc bán thuê không giữ tiền bán lô đề cho khách. Ngoài ra, còn có một số khách đến mua lô đề nhưng nợ tiền, thỏa thuận thắng thua sẽ thanh toán tiền mặt với L1 sau thì H hoặc L1 sẽ quyết định việc có cho mua nợ hay không, nếu cho mua nợ thì H hoặc L1 sẽ không ghi tem đề mà nhập luôn số lô đề khách mua nợ vào bảng đề. Khoảng 17 giờ 30 phút hàng ngày, H sẽ ghi lại các loại số đề, số bao mà khách đã mua từ tem đã lưu vào bảng đề để tổng hợp, quản lý và tính toán tiền khách thắng thua mỗi ngày.

Kết quả thắng thua sẽ dựa vào kết quả xổ số kiến thiết M1 bắc mở thưởng vào 18 giờ 30 phút hàng ngày. “Số đề” căn cứ vào kết quả của hàng đơn vị và hàng chục của giải đặc biệt để so kết quả. “Đề đầu, đít” cũng tương tự như số đề nhưng là bộ gồm 10 số đề có số đầu (số hàng chục) hoặc số đít (số hàng đơn vị) giống nhau. “Ba càng” căn cứ vào kết quả của hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc biệt để so kết quả. Số “Bao” căn cứ vào kết quả số hàng chục và hàng đơn vị của tất cả 27 giải để so kết quả. “Bao xiên 2,3,4” gồm bộ B - 3 - 4 số bao và căn cứ vào kết quả số hàng chục và hàng đơn vị của tất cả 27 giải để so kết quả.

“Số đề, số đề đầu đít” nếu trúng thưởng thì khách nhận được gấp 90 lần số tiền bỏ ra, “Ba càng” nếu trúng thưởng thì nhận được gấp 400 lần số tiền bỏ ra, “Bốn càng” nếu trúng thưởng thì nhận được gấp 2000 lần số tiền bỏ ra; “số Bao” nếu trúng thưởng sẽ nhận được 3,5 lần số tiền bỏ ra, “Bao xiên 2,3,4” nếu trúng thưởng nhận được gấp 15 lần, 48 lần, 180 lần số tiền bỏ ra. Nếu các số đề, số bao không trùng khớp với các giải tương ứng trong kết quả xổ số Miền bắc thì khách sẽ thua số tiền đã bỏ ra.

Tổng tiền các đối tượng H, L1, Đ, P đánh bạc dưới hình thức bán số đề ngày 26/12/2022 được xác định là 12.488.000 đồng. Trong đó, L1 bán 20 tem đề với số tiền 3.115.000 đồng; H bán 01 tem đề với số tiền 300.000 đồng; Đ bán 06 tem đề với số tiền 2.740.000 đồng; P bán 20 tem đề với số tiền 5.383.000 đồng. Còn lại 6 cặp “xiên 2” gồm: 37-83; 37-08; 21-82; 71-24; 67-76 và 56-32 không có tem đề nhưng có trong bảng đề với tổng số tiền 950.000 đồng, theo như lời khai của H là do bán cho khách nợ tiền nên chỉ ghi vào bảng mà không ghi tem đề.

Đối với hành vi bán số lô, số đề của các bị cáo vào các ngày trước đó, quá trình điều tra không thu giữ được tài liệu chứng cứ liên quan nên cơ quan Công an không có cơ sở điều tra xử lý.

Đối với Lương Văn T có hành vi chuẩn bị mua số đề nhưng chưa kịp mua, chưa phát sinh giao dịch mua bán số đề với số tiền cụ thể nên chưa đủ căn cứ để xử lý T về hành vi đánh bạc.

Đối với những đối tượng khách mua số đề, số lô của các bị cáo trong ngày 26/12/2022, hiện chưa xác định được lai lịch, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tách hành vi, tiếp tục điều tra xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

Bản Cáo trạng số 86/CT-VKSLC ngày 24/5/2023 của Viện Kiểm sát nhân dân quận Lê Chân đã truy tố Phạm Bá L, Lê Thị Thu H, Bùi Thị P, Lê Thành Đ về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

- Ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên tòa: Giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo như nội dung bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

Căn cứ khoản 1 Điều 321, Điều 17, Điều 35, Điều 58, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, xử phạt tiền bị cáo Phạm Bá L từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng về tội Đánh bạc.

Căn cứ khoản 1 Điều 321, Điều 17, Điều 35, Điều 58, điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, xử phạt tiền bị cáo Lê Thị Thu H từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng, xử phạt tiền bị cáo Bùi Thị P từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng, xử phạt tiền bị cáo Lê Thành Đ từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng, về tội Đánh bạc.

Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a, b khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 8.748.000 đồng thu giữ của bị cáo H và số tiền 2.790.000 đồng thu giữ của bị cáo L. Trả lại bị cáo H số tiền 4.452.000 đồng.

Về án phí: Buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

- Tại phiên toà, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và tội danh như Viện Kiểm sát nhân dân quận Lê Chân đã truy tố là đúng. Các bị cáo tỏ ra ăn năn hối hận và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt, áp dụng xử phạt tiền đối với các bị cáo. Các bị cáo đã nộp tổng số tiền 140 triệu đồng (bị cáo H, L mỗi bị cáo 40.000.000 đồng; bị cáo P, Đ mỗi bị cáo 30.000.000 đồng) tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Lê Chân để đảm bảo khả năng thi hành án phạt tiền.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ khoản 1 Điều 321, Điều 17, Điều 35, Điều 58, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, phạt tiền bị cáo Phạm Bá L 40.000.000 (Bốn mươi triệu) đồng về tội Đánh bạc.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321, Điều 17, Điều 35, Điều 58, điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, phạt tiền bị cáo Lê Thị Thu H 40.000.000 (Bốn mươi triệu) đồng, bị cáo Bùi Thị P 30.000.000 (Ba mươi triệu) đồng, bị cáo Lê Thành Đ 30.000.000 (Ba mươi triệu) đồng, về tội Đánh bạc.

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 125 Bộ luật Tố tụng hình sự: Huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị cáo.

- Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a, b khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 8.748.000 (Tám triệu bảy trăm bốn mươi tám nghìn) đồng thu giữ của bị cáo H và số tiền 2.790.000 (Hai triệu bảy trăm chín mươi nghìn) đồng thu giữ của bị cáo L.

Trả lại bị cáo H số tiền 4.452.000 (Bốn triệu bốn trăm năm mươi hai nghìn) đồng nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

(Theo Ủy nhiệm chi ngày 30/5/2023 tại Kho bạc Nhà nước L2 giữa Công an quận L và Chi cục Thi hành án dân sự quận Lê Chân)

01 bảng đề và 47 tem đề bán ngày 26/12/2022 là tài liệu liên quan đến vụ án tiếp tục lưu giữ trong hồ sơ vụ án.

Tạm giữ số tiền 40.000.000 (Bốn mươi triệu) đồng của bị cáo H, số tiền 40.000.000 (Bốn mươi triệu) đồng của bị cáo L, số tiền 30.000.000 (Ba mươi triệu) đồng của bị cáo P, số tiền 30.000.000 (Ba mươi triệu) đồng của bị cáo Đ đã tự nguyện nộp trước khi xét xử để đảm bảo thi hành án.

(Theo Biên lai thu tiền số 0003166, 0003167, 0003168, 0003169 ngày 20/7/2023 và Biên lai thu tiền số 0003170, 0003171, 0003173, 0003174 ngày 21/7/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng)

- Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Buộc các bị cáo Phạm Bá L, Lê Thị Thu H, Bùi Thị P, Lê Thành Đ mỗi bị cáo phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

- Về quyền kháng cáo bản án:

Căn cứ vào Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Các bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.