Bản án 94

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Bị cáo là thợ kim hoàn , thường nhận vàng nguyên liê ̣u thô (vàng thô ) chưa thành phẩm gồm vàng 17K và vàng Italia (vàng trắng được nhập khẩu từ nước Ý ) của một số tiệm vàng trên đi ̣a bàn tỉnh Bạc Liêu đem về gia công thành sản phẩm theo yêu cầu của chủ tiệm vàng rồi giao lại để hưởng tiền công . Theo thỏa thuâ ̣n thì vàng thô được giao nhiều hơn trọng lượng vàng thành phẩm , vì khi gia công luôn có một lượng vàng hao phí nhất định. Đối với lượng vàng hao phí, giữa bị cáo và chủ tiệm vàng thỏa thuận và thống nhất mỗi sản phẩm vàng được hoàn thiện, bị cáo tính lượng vàng hao phí rồi yêu cầu trả trong tiền công. Khi giao vàng thô , chủ tiệm vàng ghi thời gian, trọng lượng và loại vàng vào sổ (sổ này chủ tiệm vàng giữ để theo dõi), bị cáo ký tên xác nhận. Khi giao vàng thành phẩm, bị cáo xem chủ tiệm vàng ghi vào sổ thời gian, loại sản phẩm , trọng lượng vàng . Khi vàng thô đã giao cho bị cáo gần hết thì chủ tiê ̣m vàng tiếp tục đưa thêm để bị cáo gia công thành các loại sản phẩm theo yêu cầu. Sau đó, chủ tiệm vàng lấy trọng lượng vàng thô đã giao trừ lại trọng lượng vàng thành phẩm đa nhâ ̣̃

n , tính ra trọng lượng vàng thô bị cáo còn thiếu để hoàn trả lại cho chủ tiệm vàng khi đến kỳ tổng kết sổ.

Vào năm 2016, bị cáo hùn vốn với ông Trần Thanh S , trú ấp V, xã V, thành phố B, tỉnh B để nuôi tôm công nghiệp nhưng bị thua lỗ nhiều dẫn đến không có tiền chi xài cá nhân . Lúc này, bị cáo nảy sinh ý định lợi dụng vào nghề nghiệp của mình xin vào các tiệm vàng trên địa bàn thành phố B để nhận vàng v ề gia công và chiếm đoa ̣t vàng bán lấy tiền tiêu xài cá nhân . Vớ i ý đi ̣nh này , bị cáo chủ động giả vờ thỏa thuâ ̣n nhâ ̣n vàng thô và giao vàng thành phẩm nên các chủ tiê ̣m vàng tưở ng thâ ̣t và đồng ý giao vàng cho bị cáo hoă ̣c khi lượng vàng thô đa nhâ ̣̃

n gần hết , vớ i thủ đoạn nêu trên , bị cáo xin vào tiê ̣m vàng mớ i để gia công và lấy vàng thô gia công thành phẩm , rồi giao cho chủ tiê ̣m vàng cũ , tiếp tục nhâ ̣n vàng thô để xoay vòng. Vớ i thủ đoa ̣n này , bị cáo yêu cầu các chủ tiê ̣m vàng giao vàng thô số lượng lớ n để gia công sản phẩm ta ̣i nhà rồi giao la ̣i vàng thành phẩm cho chủ . Sau khi lấy được vàng thô, và giao một số sản phẩm không đáng kể cho chủ tiệm vàng để làm tin, đồng thờ i tiếp tục đề nghi ̣ các chủ tiê ̣m vàng nâng dần số lượng vàng thô để chiếm đoa ̣t nhằm thỏa man nhu cẫ

̀u cá nhân .

Tính từ ngày 09/01/2017 đến ngày 08/6/2017, trên đi ̣a bàn Phườ ng B, thành phố Ba, bị cáo đa dũ ̀ng thủ đoạn gian dối nêu trên , thực hiê ̣n 23 lần chiếm đoa ̣t tài sản của các ông Phùng Quốc N gồm: 9,0865 lượng vàng thô 17K, 0,46 lượng vàng thô Italia và ông Lý N 7,0345 lượng vàng thô 17K, vớ i tổng giá tri ̣ thành tiền là 435.083.300 đồng.

Bản Cáo Trạng số 65/CT-VKS ngày 04/7/2018, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu truy tố bị cáo Hồng Hiển V về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 3 Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Tại phiên tòa:

- Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu vẫn giữ nguyên quan điểm như Cáo trạng đã truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 139; điểm b, p khoản 1 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. Xử phạt bị cáo Hồng Hiển V từ 08 - 09 năm tù.

Trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 584; Điều 589 Bộ luật Dân sự. Bị cáo Hồng Hiển V có trách nhiệm bồi thường cho ông Phùng Quốc N số tiền 239.000.000 đồng, ông Lý Ngo ̣c số tiền 176.000.000 đồng.

Án phí: Bị cáo Hồng Hiển V phải nộp án phí hình sự và dân sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

- Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như Viện kiểm sát đã truy tố và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Vào năm 2016, bị cáo hùn vốn vớ i ông Trần Thanh S , trú ấp V, xã V, thành phố B, tỉnh B để nuôi tôm công nghiệp nhưng bị thua lỗ nhiều dẫn đến không có tiền chi xài cá nhân . Lúc này, bị cáo nảy sinh ý đi ̣nh lợi dụng vào nghề nghiê ̣p của mình xin vào các tiệm vàng trên địa bàn thành phố Bạc Liê u để nhâ ̣n vàng về gia công nhằm chiếm đoa ̣t vàng bán lấy tiền tiêu xài cá nhân và hùn vốn nuôi tôm với ông Lâm Quốc V, trú ấp Vi xã V, thành phố B, tỉnh B. Vớ i ý đi ̣nh này , bị cáo chủ đô ̣ng giả vờ thỏa t huâ ̣n nhâ ̣n vàng thô và giao vàng thành phẩm nên các chủ tiê ̣m vàng tưởng thật và đồng ý giao vàng cho bị cáo hoặc khi lượng vàng thô đã nhận gần hết, vớ i thủ đoa ̣n nêu trên , bị cáo xin vào tiê ̣m vàng mớ i để gia công và lấy vàng thô gia công thành phẩm , rồi giao cho chủ tiê ̣m vàng cũ , tiếp tục nhâ ̣n vàng thô để xoay vòng . Vớ i thủ đoa ̣n này , bị cáo yêu cầu các chủ tiê ̣m vàng giao vàng thô số lượng lớ n để gia công sản phẩm ta ̣i nhà rồi giao la ̣i vàng t

hành phẩm cho chủ. Sau khi lấy được vàng thô , bị cáo giao mô ̣t số sản phẩm không đán g kể cho chủ tiệm vàng để tạo sự tin tưởng của chủ tiệm vàng, đồng thờ i tiếp tục đề nghi ̣ các chủ tiệm vàng nâng dần số lượng vàng thô để chiế m đoa ̣t.

Từ tháng 12/2016 đến tháng 6/2017 bị cáo liên tục thực hiê ̣n hành vi nêu

trên để chiếm đoạt vàng của các tiệm vàng, cụ thể:

Lần thứ 1: Khoảng cuối tháng 12/2016, bị cáo đến tiệm vàng K , ở Khóm H, Phường B, thành phố B do ông Phùng Quốc N làm chủ để xin làm thợ gia công , ông Nghia đỗ

̀ng ý.

Ngày 22/12/2016, ông Quốc N giao cho bị cáo 3,123 lượng vàng thô . Để tạo lòng tin, sau khi nhận vàng, bị cáo gia công 0,378 lượng vàng 17K và giao đủ các mặt hàng vàng thành phẩm mà ông N yêu cầu, bị cáo còn giữ 2,745 lượng vàng thô .

Ngày 28/12/2016, ông Quốc N giao thêm 7,045 lượng vàng thô , bị cáo gia công thành phẩm 0,8005 lượng vàng 17K giao cho ông Nghĩa nên còn 8,9895 lượng vàng thô . Để ông Quốc N tin tưởng giao thêm vàng thô để gia công nhằm chiếm đoạt mà không nghi ngờ , trong khoảng từ 1 đến 10 ngày, bị cáo giao một phần trong tổng số vàng thành phẩm mà ông Nghĩa yêu cầu vớ i lý do

“Hàng đặt nhiều quá, không làm kịp, vài bữa nữa giao tiếp”.

Ngày 09/01/2017, bị cáo giao tiếp 0,6995 chỉ vàng 17K thành phẩm cho ông Quốc N nên còn la ̣i 8,29 lượng vàng thô . Trong số vàng này, bị cáo gia công thành hai chiếc nhẫn trơn nhưng chưa hoàn thiê ̣n (giống nhẫn hư hỏng , sử dụng lâu năm, đa cũ ̃) vớ i tổng tro ̣ng lượ ng 0,5 lượng vàng 17K, rồi đem bán cho tiệm vàng K ở khóm H, phường B, thành phố B được 10.000.000 đồng nên Vinh còn 7,79 lượng vàng thô.

Căn cứ Bản kết luận định giá tài sản số 57/KL-HĐĐGTS ngày 15/5/2018 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng , xác định vàng 17K nguyên liệu thô chưa thành phẩm: Ngày 09/01/2017, có giá bán ra: 2.512.000 đồng/chỉ;

Như vâ ̣y , bị cáo đa chiễ

́m đoa ̣t của ông Quốc N 0,5 x 10 x 2.512.000 = 12.560.000 đồng.

Lần thứ 2: Ngày 13/01/2017, bị cáo gia công thành phẩm 0,22 lượng vàng 17K giao cho ông Quốc N nên còn la ̣i 7,57 lượng vàng thô . Trong số vàng này , bị cáo gia công thành hai chiếc nhẫn trơn nhưng chưa hoàn thiê ̣n vớ i tổng tro ̣ng lượng 0,4 lượng vàng 17K, rồi đem bán cho tiệm vàng K được 8.000.000 đồng nên còn 7,17 lượng vàng thô .

Căn cứ Bản kết luận định giá tài sản số 57/KL-HĐĐGTS ngày 15/5/2018 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng , xác định vàng 17K nguyên liệu thô chưa thành phẩm: Ngày 13/01/2017, có giá bán ra: 2.527.000 đồng/chỉ;

Như vâ ̣y, căn cứ kết quả đi ̣nh giá ta ̣i sản trên , bị cáo đa chiễ

́m đoa ̣t của ông Quốc N 0,4 x 10 x 2.527.000 = 10.108.000 đồng.

Lần thứ 3: Ngày 17/01/2017, bị cáo gia công thành phẩm 0,2665 lượng vàng 17K giao cho ông Quốc N nên còn lại 6,9035 lượng vàng thô . Trong số vàng này, bị cáo gia công thành hai chiếc nhẫn nhưng chưa hoàn thiê ̣n với tổng trọng lượng 0,7 lượng vàng 17K, rồi đem bán cho tiệm vàng K được 14.000.000 đồng nên còn 6,2035 lượng vàng thô .

Căn cứ Bản kết luận định giá tài sản số 57/KL-HĐĐGTS ngày 15/5/2018 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng, xác định vàng 17K nguyên liệu thô chưa thành phẩm: Ngày 17/01/2017, có giá bán ra: 2.542.000 đồng/chỉ;

Như vâ ̣y, căn cứ kết quả đi ̣nh giá ta ̣i s ản trên, bị cáo đa chiễ

́m đoa ̣t của ông Quốc N 0,7 x 10 x 2.542.000 = 17.794.000 đồng.

Lần thứ 4: Ngày 19/01/2017, bị cáo gia công thành phẩm 0,88 lượng vàng 17K giao cho ông Quốc N nên còn la ̣i 5,3235 lượng vàng thô . Trong số vàng này , bị cáo gia công thành hai chiếc nhẫn nhưng chưa hoàn thiê ̣n vớ i tổng trọng lượng 0,7 lượng vàng 17K, rồi đem bán cho tiệm vàng K được 14.000.000 đồng nên còn 4,6235 lượng vàng thô .

Căn cứ Bản kết luận định giá tài sản số 57/KL-HĐĐGTS ngày 15/5/2018 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng, xác định vàng 17K nguyên liệu thô chưa thành phẩm: Ngày 19/01/2017, có giá bán ra: 2.550.000 đồng/chỉ;

Như vâ ̣y, căn cứ kết quả đi ̣nh giá ta ̣i sản trên , bị cáo đa chiễ

́m đoa ̣t của ông Quốc N 0,7 x 10 x 2.550.000 = 17.850.000 đồng.

Lần thứ 5: Ngày 22/01/2017, bị cáo gia công thành phẩm 0,1795 lượng vàng 17K giao cho ông Quốc N nên còn la ̣i 4,444 lượng vàng thô . Trong số vàng này, bị cáo gia công thành mô ̣t chiếc nhẫn nhưng chưa hoàn thiê ̣n vớ i t rọng lượng 0,2 lượng vàng 17K, rồi đem bán cho tiệm vàng K được 4.000.000 đồng nên còn 4,244 lượng vàng thô .

Căn cứ Bản kết luận định giá tài sản số 57/KL-HĐĐGTS ngày 15/5/2018 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng, xác định vàng 17K nguyên liệu thô chưa thành phẩm: Ngày 22/01/2017, có giá bán ra: 2.565.000 đồng/chỉ;

Như vâ ̣y, căn cứ kết quả đi ̣nh giá ta ̣i sản trên , bị cáo đa chiễ

́m đoa ̣t của ông Quốc N 0,2 x 10 x 2.565.000 = 5.130.000 đồng.

Lần thứ 6: Ngày 24/01/2017, bị cáo gia công thành phẩm 0,2755 lượng vàng 17K giao cho ông Quốc N nên còn la ̣i 3,9685 lượng vàng thô . Trong số vàng này, bị cáo gia công thành mô ̣t chiếc nhẫn nhưng chưa hoàn thiê ̣n vớ i trọng lượng 0,2 lượng vàng 17K, rồi đem bán cho tiệm vàng K được 4.000.000 đồng nên còn 3,7685 lượng vàng thô .

Căn cứ Bản kết luận định giá tài sản số 57/KL-HĐĐGTS ngày 15/5/2018 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng , xác định vàng 17K nguyên liệu thô chưa thành phẩm: Ngày 24/01/2017, có giá bán ra: 2.580.000 đồng/chỉ;

Như vâ ̣y, căn cứ kết quả đi ̣nh giá ta ̣i sản trên , bị cáo đa chiễ

́m đoa ̣t của ông Quốc N 0,2 x 10 x 2.580.000 = 5.160.000 đồng.

Lần thứ 7: Ngày 27/01/2017, bị cáo gia công thành phẩm 0,1335 lượng vàng 17K cho ông Quốc N nên còn la ̣i 3,635 lượng vàng thô . Trong số vàng này, bị cáo gia công thành mô ̣t chiếc nhẫn nhưng chưa hoàn thiê ̣n vớ i trọng lượng

0,3 lượng vàng 17K, rồi đem bán cho tiệm vàng K được 6.000.000 đồng nên còn 3,335 lượng vàng thô .

Căn cứ Bản kết luận định giá tài sản số 57/KL-HĐĐGTS ngày 15/5/2018 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng, xác định vàng 17K nguyên liệu thô chưa thành phẩm: Ngày 27/01/2017, có giá bán ra: 2.580.000 đồng/chỉ;

Như vâ ̣y, căn cứ kết quả đi ̣nh giá ta ̣i sản trên , bị cáo đa chiễ

́m đoa ̣t của ông Quốc N 0,3 x 10 x 2.580.000 = 7.740.000 đồng.

Lần thứ 8: Ngày 11/2/2017, bị cáo gia công thành phẩm 0,082 lượng vàng 17K giao cho ông Quốc N nên còn la ̣i 3,253 lượng vàng thô . Trong số vàng này, bị cáo gia công thành mô ̣t chiếc nhẫn nhưng chưa hoàn thiê ̣n vớ i trọng lượng

0,2 lượng vàng 17K, rồi đem bán cho tiệm vàng K được 4.000.000 đồng nên còn 3,053 lượng vàng thô .

Căn cứ Bản kết luận định giá tài sản số 57/KL-HĐĐGTS ngày 15/5/2018 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng , xác định vàng 17K nguyên liệu thô chưa thành phẩm: Ngày 11/2/2017, có giá bán ra: 2.595.000 đồng/chỉ;

Như vâ ̣y , căn cứ kết quả đi ̣nh giá ta ̣i sản trên , cáo đa chiễ

́m đoa ̣t của ông Quốc N 0,2 x 10 x 2.595.000 = 5.190.000 đồng.

Lần thứ 9: Ngày 17/02/2017, bị cáo gia công thành phẩm 0,6005 lượng vàng 17K giao cho ông Quốc N nên còn la ̣i 2,4525 lượng vàng thô . Trong số vàng này, bị cáo gia công thành mô ̣t chiếc nhẫn như chưa hoàn thiê ̣n vớ i trọng lượng 0,2 lượng vàng 17K, rồi đem bán cho tiệm vàng K được 4.000.000 đồng nên còn 2,2525 lượng vàng thô .

Căn cứ Bản kết luận định giá tài sản số 57/KL-HĐĐGTS ngày 15/5/2018 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng, xác định vàng 17K nguyên liệu thô chưa thành phẩm: Ngày 17/2/2017, có giá bán ra: 2.595.000 đồng/chỉ;

Như vâ ̣y, căn cứ kết quả đi ̣nh giá ta ̣i sản trên , bị cáo đa chiễ

́m đoa ̣t của ông Quốc N 0,2 x 10 x 2.595.000 = 5.190.000 đồng.

Lần thứ 10: Ngày 18/02/2017, bị cáo gia công thành phẩm 0,13 lượng vàng 17K giao cho ông Quốc N nên còn la ̣i 2,1225 lượng vàng thô . Trong số vàng này , bị cáo gia công thành mô ̣t chiếc nhẫn nhưng chưa hoàn thiê ̣n vớ i trọng lượng

0,2 lượng vàng 17K, rồi đem bán cho tiệm vàng K được 4.000.000 nên còn 1,9225 lượng vàng thô .

Căn cứ Bản kết luận định giá tài sản số 57/KL-HĐĐGTS ngày 15/5/2018 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng, xác định vàng 17K nguyên liệu thô chưa thành phẩm: Ngày 18/2/2017, có giá bán ra: 2.595.000 đồng/chỉ;

Như vâ ̣y, căn cứ kết quả đi ̣nh giá ta ̣i sản trên , bị cáo đa chiễ

́m đoa ̣t của ông Quốc N 0,2 x 10 x 2.595.000 = 5.190.000 đồng.

Lần thứ 11: Vào ngày 19/02/2017, bị cáo thấy vàng thô gần hết , lợi dụng việc ông Quốc N luôn giao vàng thô nhiều hơn so với số vàng th ành phẩm theo yêu cầu của mình để khi có khách đến đặt hàng thì ông Quốc N kêu bị cáo gia công thành sản phẩm thêm được nhanh chóng, giao đúng hẹn cho khách. Đồng thời, bị cáo giao một vài sản phẩm mà ông Quốc N đã yêu cầu làm trước đó và cầm theo một mẫu sản phẩm mới giới thiệu, ông Quốc N thấy đe ̣p nên tin tưở ng đă ̣t hàng và giao thêm 3,6455 lượng vàng thô cho bị cáo, tổng cộng bị cáo giữ 5,568 lượng vàng thô rồi gia công thành phẩm 0,12 lượng vàng 17K giao cho ông Quốc N nên còn lại 5,448 lượng vàng thô . Trong số vàng này , bị cáo gia công thành hai chiếc nhẫn nhưng chưa hoàn thiê ̣n vớ i trọng lượng là 0,4 lượng vàng 17K, rồi đem bán cho tiệm vàng T 2, khóm H, phường B, thành phố B, được 8.000.000 đồng nên bị cáo còn 5,048 lượng vàng thô .

Căn cứ Bản kết luận định giá tài sản số 57/KL-HĐĐGTS ngày 15/5/2018 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng, xác định vàng 17K nguyên liệu thô chưa thành phẩm: Ngày 19/2/2017, có giá bán ra: 2.595.000 đồng/chỉ;

Như vâ ̣y, căn cứ kết quả định giá tại sản trên , bị cáo đa chiễ

́m đoa ̣t của ông Quốc N 0,4 x 10 x 2.595.000 = 10.380.000 đồng.

Lần thứ 12: Ngày 26/02/2017, bị cáo gia công thành phẩm 0,24 lượng vàng 17K giao cho ông Quốc N nên còn la ̣i 4,808 lượng vàng thô . Trong số vàng này, bị cáo gia công thành hai chiếc nhẫn nhưng chưa hoàn thiê ̣n vớ i trọng lượng là

1 lượng vàng 17K, rồi đem bán cho tiệm vàng T 2 được 20.000.000 đồng nên còn 3,808 lượng vàng thô .

Căn cứ Bản kết luận định giá tài sản số 57/KL-HĐĐGTS ngày 15/5/2018 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng, xác định vàng 17K nguyên liệu thô chưa thành phẩm: Ngày 26/2/2017, có giá bán ra: 2.595.000 đồng/chỉ;

Như vâ ̣y, căn cứ kết quả đi ̣nh giá ta ̣i sản trên , bị cáo đa chiễ

́m đoa ̣t của ông Quốc N 1 x 10 x 2.595.000 = 25.950.000 đồng.

Lần thứ 13: Ngày 02/3/2017, bị cáo gia công thành phẩm 0,1685 lượng vàng 17K thành phẩm cho ông Quốc N nên còn la ̣i 3,6395 lượng vàng thô . Lúc này, bị cáo sợ ông Quốc N phát hiện và muốn chiếm đoạt vàng nhiều hơn đem bán lấy tiền tiêu xài nên ngày 10/3/2017, bị cáo tiếp tục dùng thủ đoa ̣n nêu trên và đến tiệm vàng P, ở khóm H, phường B, thành phố B, do ông Lý N làm chủ để xin gia công vàng, ông Lý N đồng ý , bị cáo tiếp tục nhâ ̣n vàng thô của ông Lý N nhâ ̣p chung với số vàng còn lại của ông Quốc N và gia công thành phẩm giao đúng hẹn cho ông Quốc N, để ông Quốc N tin tưởng giao thêm vàng thô cho bị cáo và tiếp tục gia công giao cho ông Lý N và chiếm đoạt thêm vàng thô mà không bị nghi ngờ. Ngày 10/3/2017, ông Lý N giao cho bị cáo 2,6095 lượng vàng thô , nhâ ̣p chung số vàng thô còn lại của ông Quốc N 3,6395 lượng nên bị cáo giữ tổng cô ̣ng 6,249 lượng vàng thô . Từ số vàng này, bị cáo gia công thành phẩm 2,6385 lượng vàng 17K giao cho ông Quốc N nên còn la ̣i 3,6105 lượng vàng thô . Trong số vàng này, bị cáo gia công thành hai chiếc nhẫn nhưng chưa hoàn thiê ̣n vớ i trọng lượng là 0,2 lượng vàng 17K, rồi đem bán cho tiệm vàng T 2 được 4.000.000 đồng nên bị cáo còn 3,4105 lượng vàng thô của ông Lý N và ông Quốc N.

Căn cứ Bản kết luận định giá tài sản số 57/KL-HĐĐGTS ngày 15/5/2018 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng, xác định vàng 17K nguyên liệu thô chưa thành phẩm: Ngày 10/3/2017, có giá bán ra: 2.557.000 đồng/chỉ;

Như vâ ̣y, căn cứ kết quả đi ̣nh giá ta ̣i sản trên , bị cáo đa chiễ

́m đoa ̣t của ông Quốc N và ông Lý N: 0,2 x 10 x 2.557.000 = 5.114.000 đồng.

Lần thứ 14: Ngày 17/3/2017, bị cáo gia công thành phẩm 0,614 lượng vàng 17K giao cho ông Lý N nên còn la ̣i 2,7965 lượng vàng thô . Lúc này, ông Lý N thấy bị cáo giao vàng đúng hẹn nên tin tưởng giao thêm 2,4255 lượng vàng thô nên bị cáo giữ tổng cô ̣ng 5,222 lượng vàng thô . Trong số vàng này, bị cáo gia công thành hai chiếc nhẫn nhưng chưa hoàn thiê ̣n vớ i trọng lượng là 0,2 lượng vàng 17K bán cho tiệm vàng T 2 được 4.0000.000 đồng nên còn 5,022 lượng vàng thô .

Căn cứ Bản kết luận định giá tài sản số 57/KL-HĐĐGTS ngày 15/5/2018 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng , xác định vàng 17K nguyên liệu thô chưa thành phẩm: Ngày 17/3/2017, có giá bán ra: 2.572.000 đồng/chỉ;

Như vâ ̣y, căn cứ kết quả đi ̣nh giá ta ̣i sản trên , bị cáo đa chiễ

́m đoa ̣t của ông Quốc N và ông Lý N: 0,2 x 10 x 2.572.000 = 5.144.000 đồng.

Lần thứ 15: Ngày 18 và 19/3/2017, bị cáo gia công thành phẩm thêm 0,3335 lượng vàng 17K giao cho ông Quốc N nên còn 4,6885 lượng vàng thô . Đồng thời, ông Quốc N cũng giao thêm 0,059 lượng vàng thô nên bị cáo giữ 4,7475 lượng vàng thô . Từ ngày 19 đến 22/3/2017, bị cáo gia công thành phẩm thêm 0,4105 lượng vàng 17K giao cho ông Lý N nên còn la ̣i 4,337 lượng vàng thô . Trong số vàng này , bị cáo gia công thành hai chiếc nhẫn nhưng chưa hoàn thiê ̣n vớ i trọng lượng là 0,3 lượng vàng 17K, rồi bán cho tiệm vàng Trang Ngọc 2 được 6.000.000 đồng nên còn 4,037 lượng vàng thô .

Căn cứ Bản kết luận định giá tài sản số 57/KL-HĐĐGTS ngày 15/5/2018 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng, xác định vàng 17K nguyên liệu thô chưa thành phẩm: Ngày 19 đến 22/3/2017, có giá bán ra: 2.580.000 đồng/chỉ;

Như vâ ̣y, căn cứ kết quả đi ̣nh giá ta ̣i sản trên , bị cáo đa chiễ

́m đoa ̣t của ông Quốc N và ông Lý N: 0,3 x 10 x 2.580.000 = 7.740.000 đồng.

Lần thứ 16: Ngày 23/3/2017, bị cáo giao 0,0095 lượng vàng 17K thành phẩm cho ông Quốc N nên còn 4,0275 lượng vàng thô . Lúc này, bị cáo muốn ông Quốc N giao thêm vàng thô để chiếm đoạt và có vàng thành phẩm giao cho ông Lý N nên nói với ông Quốc N “Vừa làm hàng cũ vừa làm thêm hàng mới không đủ vàng để làm, chú N giao thêm vàng cho con làm”, ông Quốc N tin tưởng giao thêm 0,442 lượng vàng thô nên bị cáo có 4,4695 lượng vàng thô . Từ ngày 24 đến 29/3/2017, bị cáo gia công thành phẩm 0,125 lượng vàng 17K giao cho ông Lý N và 1,1405 lượng vàng 17K giao cho ông Quốc N nên còn 3,204 lượng vàng thô . Trong số vàng này , bị cáo gia công thành mô ̣t chiếc nhẫn nhưng chưa hoàn thiê ̣n vớ i trọng lượng là 0,2 lượng vàng 17K, rồi bán cho tiệm vàng T 2 được 4.000.000 đồng nên còn 3,004 lượng vàng thô .

Căn cứ Bản kết luận định giá tài sản số 57/KL-HĐĐGTS ngày 15/5/2018 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng , xác định vàng 17K nguyên liệu thô chưa thành phẩm : Ngày 24 đến 29/3/2017, ngày có giá bán ra thấp nhất là 2.595.000 đồng, ngày có giá bán ra cao nhất là 2.610.000 đồng/chỉ;

Do không xác định được bị cáo bán vàng ngày nào trong các ngày 24 đến 29 tháng 3 năm 2017, cho nên theo hướng có lợi cho bị cáo, lấy giá vàng 17K thô của ngày có giá bán ra thấp nhất để áp dụng.

Như vâ ̣y, căn cứ kết quả đi ̣nh giá ta ̣i sản trên , bị cáo đa chiễ

́m đoa ̣t của ông Quốc N và ông Lý N: 0,2 x 10 x 2.595.000 = 5.190.000 đồng

Lần thứ 17: Ngày 30/3/2017, bị cáo gia công thành phẩm giao cho ông Lý N 1,6885 lượng vàng 17K và giao cho ông Quốc N 0,0985 lượng vàng 17K nên còn 1,217 lượng vàng thô . Đến ngày 31/3/2017, ông Lý N giao cho bị cáo 0,002 lượng vàng thô nên bị cáo có 1,219 lượng vàng thô . Ngày 02/4/2017, bị cáo gia công thành phẩm 0,5585 lượng vàng 17K giao cho ông Quốc N nên còn 0,6605 lượng vàng thô. Ngày 5/4/2017, ông Quốc N giao thêm cho bị cáo 0,1 lượng vàng thô nên bị cáo có 0,7605 lượng vàng thô . Lúc này, bị cáo thấy số vàng thô còn quá ít trong khi số vàng còn thiếu của ông Quốc N và ông Lý N nhiều, sợ bị phát hiện nên ngày 06/4/2017, bị cáo đến giao một vài sản phẩm mà ông Quốc N đã yêu cầu làm trước đó với tổng trọng lượng 0,642 lượng vàng 17K nên bị cáo còn 0,1185 lượng vàng thô nên cầm theo một mẫu sản phẩm mới giới thiệu và yêu cầu ông Quốc N giao vàng thêm để gia công. Ông Quốc N tin tưởng giao 6,701 lượng 17K nguyên liệu thô nên bị cáo có 6,8195 lượng vàng thô . Trong số vàng này, bị cáo gia công thành nhiều chiếc nhẫn nhưng chưa hoàn thiê ̣n vớ i trọng lượng là 1,7 lượng vàng 17K, rồi bán cho tiệm vàng T 2 được 34.000.000 đồng nên bị cáo còn 5,1195 lượng vàng thô.

Căn cứ Bản kết luận định giá tài sản số 57/KL-HĐĐGTS ngày 15/5/2018 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng, xác định vàng 17K nguyên liệu thô chưa thành phẩm: Ngày 06/4/2017, có giá bán ra: 2.617.000 đồng/chỉ;

Như vâ ̣y, căn cứ kết quả đi ̣nh giá ta ̣i sản trên , bị cáo đa chiễ

́m đoa ̣t của ông Quốc N và ông Lý N: 1,7 x 10 x 2.617.000 = 44.489.000 đồng

Lần thứ 18: Ngày 09/4/2017, bị cáo gia công thành phẩm 0,273 lượng vàng 17K giao cho ông Lý N nên còn 4,8465 lượng vàng thô . Thấy bị cáo giao vàng đúng thời hạn, ông Lý N tin tưởng nên ngày 10/4/2017, giao tiếp cho bị cáo 1,7795 lượng vàng thô nên bị cáo giữ 6,626 lượng vàng thô và gia công thành phẩm giao cho ông Quốc N 0,309 lượng vàng 17K nên còn 6,317 lượng vàng thô . Trong số vàng này , bị cáo gia công thành hai chiếc nhẫn nhưng chưa hoàn thiê ̣n vớ i trọng lượng là 1 lượng vàng 17K, rồi đem bán cho tiệm vàng T ở khóm H, phường B, thành phố B được 20.000.000 đồng nên còn la ̣i 5,317 lượng vàng thô .

Căn cứ Bản kết luận định giá tài sản số 57/KL-HĐĐGTS ngày 15/5/2018 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng, xác định vàng 17K nguyên liệu thô chưa thành phẩm: Ngày 10/4/2017, có giá bán ra: 2.617.000 đồng/chỉ;

Như vâ ̣y, căn cứ kết quả đi ̣nh giá ta ̣i sản trên , bị cáo đa chiễ

́m đoa ̣t của ông Quốc N và ông Lý N: 1 x 10 x 2.617.000 = 26.170.000 đồng

Lần thứ 19: Ngày 14/4/2017, bị cáo tiếp tục giới thiệu sản phẩm mới, ông Quốc N thấy đẹp đồng ý đặt hàng và giao tiếp cho bị cáo 7,054 lượng vàng thô nên bị cáo có 12,371 lượng vàng 17K nguyên liê ̣u thô . Ngày 17/4/2017, bị cáo gia công thành phẩm giao cho ông Quốc N 0,7365 lượng vàng 17K và giao cho ông Lý N 1,232 lượng vàng 17K nên còn 10,4025 lượng vàng thô . Trong số vàng này, bị cáo gia công thành hai chiếc nhẫn nhưng chưa hoàn thiê ̣n vớ i trọng lượng là mô ̣t lượng vàng 17K, rồi đem bán cho tiệm vàng K được 20.000.000 đồng nên còn 9,4025 lượng vàng thô .

Căn cứ Bản kết luận định giá tài sản số 57/KL-HĐĐGTS ngày 15/5/2018 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng, xác định vàng 17K nguyên liệu thô chưa thành phẩm: Ngày 17/4/2017, có giá bán ra: 2.677.000 đồng/chỉ;

Như vâ ̣y, căn cứ kết quả đi ̣nh giá tại sản trên , bị cáo đa chiễ

́m đoa ̣t của ông Quốc N và ông Lý N: 1 x 10 x 2.677.000 = 26.770.000 đồng.

Lần thứ 20: Ngày 20/4/2017, bị cáo đến gặp ông Lý N giới thiệu sản phẩm mới và yêu cầu giao thêm vàng để gia công, ông Lý N đồng ý và giao cho bị cáo 6,5995 lượng vàng thô nên bị cáo có 16,002 lượng vàng thô . Từ số vàng này, bị cáo gia công thành phẩm 0,396 lượng vàng 17K giao cho ông Quốc N và 5,1195 lượng vàng 17K giao cho ông Lý N nên còn la ̣i 10,4865 lượng vàng thô . Trong số vàng này, bị cáo gia công thành năm chiếc nhẫn nhưng chưa hoàn thiê ̣n vớ i trọng lượng là 2,5 lượng vàng 17K, rồi đem bán cho tiệm vàng T 2 được 50.000.000 đồng dùng để sử dụng vào mục đích cá nhân nên còn7,9865 lượng vàng thô .

Căn cứ Bản kết luận định giá tài sản số 57/KL-HĐĐGTS ngày 15/5/2018 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng , xác định vàng 17K nguyên liệu thô chưa thành phẩm: Ngày 20/4/2017, có giá bán ra: 2.662.000 đồng/chỉ;

Như vâ ̣y, căn cứ kết quả đi ̣nh giá ta ̣i sản trên , bị cáo đa chiễ

́m đoa ̣t của ông Quốc N và ông Lý N: 2,5 x 10 x 2.662.000 = 66.550.000 đồng.

Lần thứ 21: Ngày 03/5/2017, ông Lý N giao cho bị cáo 6,1625 lượng vàng thô nên bị cáo có 14,149 lượng vàng thô . Lúc này, bị cáo gia công thành phẩm 6,235 lượng vàng 17K giao cho ông Quốc N và gia công 2,7605 lượng 17K cho ông Lý N nên còn 5,1535 lượng vàng thô . Trong số vàng này, bị cáo gia công thành sáu chiếc nhẫn nhưng chưa hoàn thiện với trọng lượng là

3 lượng vàng 17K, rồi đem bán cho tiệm vàng K được 60.000.000 đồng nên bị cáo còn giữ 2,1535 lượng vàng thô.

Căn cứ Bản kết luận định giá tài sản số 57/KL-HĐĐGTS ngày 15/5/2018 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng , xác định vàng 17K nguyên liệu thô chưa thành phẩm: Ngày 03/5/2017, có giá bán ra: 2.655.000 đồng/chỉ;

Như vâ ̣y, căn cứ kết quả đi ̣nh giá ta ̣i sản trên , bị cáo đa chiễ

́m đoa ̣t của ông Quốc N và ông Lý N: 3 x 10 x 2.655.000 = 79.650.000 đồng.

Lần thứ 22: Ngày 21/5/2017, ông Quốc N tiếp tục giao thêm 0,971 lượng vàng Italia nguyên liệu thô cho bị cáo nên bị cáo gia công thành phẩm giao cho ông Quốc N 0,511 lượng vàng Italia và 0,747 lượng vàng 17K; giao cho ông Lý N 0,293 lượng vàng 17K nên còn la ̣i 1,1135 lượng vàng 17K nguyên liê ̣u thô và 0,46 lượng vàng Italia thô . Trong số vàng này , bị cáo gia công sản phẩm nhưng chưa hoàn thiện với trọng lượng là 0,46 lượng vàng Italia , rồi đem bán cho tiệm vàng Trang Ngọc 2 được 9.200.000 đồng.

Căn cứ Bản kết luận định giá tài sản số 57/KL-HĐĐGTS ngày 15/5/2018 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng

, xác định : ngày 21/5/2017, vàng Italia (nguyên liệu thô chưa thành phẩm ) có giá mua vào : 2.513.000 đồng/chỉ; có giá bán ra: 2.816.000 đồng/chỉ.

Như vâ ̣y , bị cáo đa chiễ

́m đoa ̣t của ông Quốc N: 0,46 x 10 x 2.816.000 = 12.953.600 đồng.

Lần thứ 23: Ngày 07/6/2017, bị cáo gia công thành phẩm giao cho ông Lý N 0,028 lượng vàng 17K nên còn 1,0855 lượng vàng thô . Ngày 08/6/2017, bị cáo gia công thành phẩm 0,291 lượng vàng 17K giao cho ông Quốc N, ông Quốc N tin tưởng giao thêm cho bị cáo 0,2265 lượng vàng thô nên còn 1,021 lượng vàng thô . Trong số vàng này, bị cáo gia công sáu chiếc nhẫn trơn nhưng chưa hoàn thiê ̣n bán nhiều lần cho tiệm vàng K được 20.420.000 đồng. Số tiền chiếm đoa ̣t được, bị cáo khai đa chi tiêu cá nhân , mua vẽ

́ số và bỏ trốn khỏi địa phương và làm thuê kiếm sống.

Căn cứ Bản kết luận định giá tài sản số 57/KL-HĐĐGTS ngày 15/5/2018 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng, xác định vàng 17K nguyên liệu thô chưa thành phẩm: Ngày 08/6/2017, có giá bán ra: 2.670.000 đồng/chỉ.

Như vâ ̣y, căn cứ kết quả đi ̣nh giá ta ̣i sản trên , bị cáo đa chiễ

́m đoa ̣t của ông Quốc N và ông Lý N: 1,021 x 10 x 2.670.000 = 27.260.700 đồng.

Xét thấy, từ vụ thứ 1 đến vụ thứ 12 và vụ thứ 22, bị cáo đa chiễ

́m đoa ̣t của ông Quốc N tổng cô ̣ng 5 lượng vàng 17 K và 0,46 lượng vàng Italia thô , giá trị thành tiền là 141.195.600 đồng; từ vụ thứ 13 đến vụ thứ 21 và vụ thứ 23, do lượng vàng ông Quốc N và ông Lý N giao cho bị cáo đa nhâ ̣̃

p chung la ̣i vớ i nhau nên không có căn cứ xác đi ̣nh số lượng vàng bị cáo chiếm đoa ̣t cụ thể của từ ng ngườ i , nhưng qua đối chiếu sổ giao nhâ ̣n vàng giữa bị cáo vớ i ông Quốc N và ông Lý N thì có căn cứ xác định bị cáo chiếm đoa ̣t của ông Quốc N và ông Lý N tổng cô ̣ng 11,121 lượng vàng thô , giá trị thành tiền là 294.077.700 đồng.

Như vâ ̣y, trong khoảng thờ i gian từ ngày 09/01/2017 đến ngày 08/6/2017, bị cáo đa dũ ̀ng thủ đoa ̣n gian dối để 23 lần chiếm đoa ̣t của ông Phùng Quốc N 9,0865 lượng vàng 17K thô , 0,46 lượng vàng Italia thô và ông Lý N 7,0345 lượng vàng 17K thô , vớ i tổng số giá tri ̣ thành tiền là 435.273.300 đồng (trong đó chiếm đoạt của ông Quốc N là 249.256.792 đồng và chiếm đoạt của ông Lý N là 186.016.508 đồng). Cáo trạng thể hiện số tiền bị cáo chiếm đoạt là 435.083.300 đồng là chưa chính xác.

Khi thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, bị cáo có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp. Căn cứ vào giá trị tài sản các bị cáo chiếm đoạt, hành vi chiếm đoa ̣t tài sản của bị cáo đã đủ dấu hiệu cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. Vì vậy, việc truy tố và xét xử bị cáo theo tội danh và điều luật nêu trên là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

Như vậy, có căn cứ chấp nhận buộc bị cáo bồi thường cho ông Quốc N số tiền 239.000.000 đồng, ông Lý N số tiền 176.000.000 đồng.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Hồng Hiển V phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

2. Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 139; điểm b, p khoản 1 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Xử phạt bị cáo Hồng Hiển V 08 (tám) năm tù. Thời điểm chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị cáo bị bắt vào trại chấp hành hình phạt.

3. Trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 584; Điều 589 Bộ luật Dân sự.

Bị cáo Hồng Hiển V có trách nhiệm bồi thường cho ông Phùng Quốc N số tiền 239.000.000 đồng, ông Lý N số tiền 176.000.000 đồng.

4. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a, c khoản 1 Điều 23; Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo Hồng Hiển V phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 20.600.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật và kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và Điều 9 của Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự.

Bị cáo, người bị hại có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.