Bản án 94/2018/HSPT — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

heo bản cáo trạng của Viện iểm sát nhân dân huyện Quảng iền và bản án hình sự sơ thẩm của òa án nhân dân huyện Quảng iền, nội dung vụ án đ ợc t m t t nh sau:

ầu năm 2017, cơ quan CS Công an huyện Quảng iền phát hiện trên đ a bàn huyện c một đ ng dây t ch c đánh bạc và đánh bạc trái phép qua hệ th ng mạng Internet với quy mô lớn, nhiều đ i t ợng tham gia. Ph ơng th c thực hiện hành vi đánh bạc và t ch c đánh bạc của nh m đ i t ợng này là nhận tài hoản cá độ b ng đá trên trang www.b88ag.com, đem về chia thành nhiều tài hoản nhỏ rồi giao lại cho các đ i t ợng hác t ch c đánh bạc hoặc trực tiếp đánh bạc trái phép qua hệ th ng mạng Internet. Các tài hoản này đều là các tài hoản b t hợp pháp của trang Web đánh bạc n ớc ngoài, sử dụng giao diện tiếng việt ch a đựng một s điểm (tiền ảo, sau đây gọi là đô) do nhà cái quy đ nh và quy ớc giao cho ng i chơi một điểm (t c một đô), t ơng ng với bao nhiêu tiền Việt Nam. ể t ch c đánh bạc và đánh bạc trái phép thông qua mạng internet, các đ i t ợng trong vụ án này đều l p đặt máy tính c ết n i internet hay sử dụng máy tính xách tay, điện thoại di động c ết n i mạng hoặc ết n i wifi làm ph ơng tiện phục vụ cho việc đánh bạc. Nhiều đ i t ợng t ch c cho nhiều tài hoản c ng lúc tham gia đánh bạc. Việc thanh toán tiền th ng, thua đ ợc thực hiện theo quy ớc hàng tuần và trả trực tiếp bằng tiền Việt Nam. Nhà cái tự thỏa thuận và trả cho ng i chơi một hoản tiền hoa hồng (t ơng ng tỉ lệ từ 01 đến 1,2% t ng s tiền đặt c ợc). ể thu đ ợc lợi nhuận đa s các đ i t ợng t ch c đánh bạc trong vụ án này đã tăng m c quy đ i một đô lên cao hơn m c đã nhận, thực ch t là h n v n (g p thêm tiền) c ng nhà cái tr ớc hi giao cho ng i chơi để đánh bạc (ví dụ nhận 01 đô ảo là 15.000đ đồng nh ng giao cho nh ng ng i chơi c p d ới 01 đô ảo là 20.000đ hoặc nhận 01 đô ảo 20.000đ nh ng giao cho nh ng ng i chơi c p d ới 01 đô ảo là 40.000 đến 50.000đ).

Căn c ết quả điều tra c đủ cơ sở xác đ nh hành vi phạm tội của các b cáo cụ thể nh sau:

1. Bị cáo Dương Ngọc L:

ầu năm 2017, D ơng Ngọc L nhận từ một đ i t ợng, L khai tên là u ntài hoản cá độ b ng đá c ý hiệu SSD7A65 thuộc trang Web cá độ bóng đá trái phép www.b88ag.com. ài hoản này c s tiền ảo là 30.000 đô, thỏa thuận quy ớc 01 đô = 15.000 đồng. D ơng Ngọc L đ ợc nhận đ nh m c hoa hồng là 1% t ng s tiền đặt c ợc.

Mặc d nhận từ tài hoản c p trên 01 đô(ảo) giá 15.000đ nh ng hi giao cho ng i chơi hoặc đại lý c p d ới, D ơng Ngọc L đã tăng giá giao đô lên 20.000đ để đánh bạc với đại lý c p d ới và ng i chơi. ể đảm bảo cho việc nhiều ng i c thể c ng một lúc tham gia đánh bạc, đ ng dây đánh bạc thông qua hệ th ng mạng internet này đ ợc phân chia thành ba loại tài hoản từ trên cao xu ng th p, cụ thể nh sau: c p t ng đại lý (do L quản lý) và trong vụ án này là tài hoản SSD7A65; c p đại lý (do L tạo ra và giao lại cho c p d ới hoặc gi lại để t ch c đánh bạc), đây là các tài hoản đ ợc tạo ra từ tài hoản t ng đại lý SSD7A65 bằng cách thêm vào phía sau tài hoản t ng đại lý SSD7A65 hai s hoặc một s và một ch cái b t ỳ, ví dụ nh : SSD7A6500, SSD7A6501, SSD7A650A, SSD7A650C…; các tài hoản lẻ đ ợc tạo ra từ tài hoản đại lý bằng cách thêm vào phía sau tài hoản đại lý 03 s b t ỳ ví dụ nh : SSD7A650C000, SSD7A650C00,… Căn c tài liệu ch ng c thu thập đ ợc trong quá trình điều tra và l i hai của các b cáo c căn c xác đ nh:

1.1. Hành vi tổ chức đánh bạc:

Sau hi nhận đ ợc tài hoản SSD7A65, D ơng Ngọc L tạo ra 14 tài hoản c p đại lý để thực hiện hành vi t ch c đánh bạc và đánh bạc cụ thể nh sau:

ài hoản SSD7A650C c s tiền 5.000 đô. ài hoản này L c p cho hái Quang X (b cáo trong vụ án). L thỏa thuận quy ớc với X 01 đô = 20.000 đồng, hoa hồng L trả cho X bằng 1,1% t ng s tiền đặt c ợc trên tài hoản SSD7A650C.

Quá trình điều tra, cơ quan CS chỉ thu gi đ ợc toàn bộ tài liệu chi tiết của 02 tài hoản lẻ thuộc tài hoản SSD7A650C (các tài liệu này phản ánh đầy đủ, chi tiết các trận đ u c đặt c ợc, th i gian đặt c ợc, m c c ợc và tỷ lệ c ợc).

Phân tích tài liệu chi tiết cho th y 02 tài hoản lẻ này c s tiền đặt c ợc t ng cộng là: 9278 đô. iền hoa hồng mà L nhận đ ợc từ tài hoản này là: 1.391.700 đồng. iền hoa hồng L đã trả cho X là: 2.041.160 đồng.

ài hoản SSD7A6500 c s tiền 3.000 đô. ài hoản này L c p cho đ i t ợng tên N ở thành ph Huế (L hông biết rõ họ tên, đ a chỉ cụ thể của N). L thỏa thuận quy ớc với Nam 01 đô = 20.000 đồng, hoa hồng L trả cho N bằng 1,1% t ng s tiền đặt c ợc trên tài hoản SSD7A650C.

ài hoản SSD7A6501 c s tiền 3.000 đô. ài hoản này L c p cho đ i t ợng tên D ở HV, th xã H (L hông biết rõ họ tên, đ a chỉ cụ thể của D). L thỏa thỏa thuận quy ớc với D 01 đô = 20.000 đồng, hoa hồng L trả cho D bằng 1,1% t ng s tiền đặt c ợc trên tài hoản SSD7A6501.

ài hoản SSD7A6502 c s tiền 1.000 đô. ài hoản này L c p cho đ i t ợng tên H ở ph ng AC, thành ph H (L hông biết rõ họ tên, đ a chỉ cụ thể của H). L thỏa thuận quy ớc với H 01 đô = 20.000 đồng, hoa hồng L trả cho H bằng 1,1% t ng s tiền đặt c ợc trên tài hoản SSD7A6502.

ài hoản SSD7A6503 c s tiền 2.000 đô. ài hoản này L c p cho đ i t ợng tên ở thành ph Hồ Chí Minh (L hông biết rõ họ tên, đ a chỉ cụ thể của T). L thỏa thuận quy ớc với ân 01 đô = 20.000 đồng, hoa hồng L trả cho bằng 1,1% t ng s tiền đặt c ợc trên tài hoản SSD7A6503.

Tài hoản SSD7A6505 c s tiền 3.000 đô. ài hoản này L c p cho đ i t ợng tên V ở thành ph Huế (L hông biết rõ họ tên, đ a chỉ cụ thể của V). L thỏa thuận quy ớc với V 01 đô = 20.000 đồng, hoa hồng L trả cho V bằng 1,1% t ng s tiền đặt c ợc trên tài hoản SSD7A6505.

ài hoản SSD7A6507 c s tiền 3.000 đô. ài hoản này L c p cho đ i t ợng tên ở thành ph H (L hông biết rõ họ tên, đ a chỉ cụ thể của ). L thỏa thuận quy ớc với 01 đô = 20.000 đồng, hoa hồng L trả cho bằng 1,1% t ng s tiền đặt c ợc trên tài hoản SSD7A6507.

ài hoản SSD7A6508 c s tiền 2.500 đô. ài hoản này L c p cho đ i t ợng tên ở HS, thành ph H (L hông biết rõ họ tên, đ a chỉ cụ thể của ). L thỏa thuận quy ớc với 01 đô = 20.000 đồng, hoa hồng L trả cho bằng 1,1% t ng s tiền đặt c ợc trên tài hoản SSD7A6508.

ài hoản SSD7A6509 c s tiền 1.000 đô. ài hoản này L c p cho đ i t ợng tên ở ph ng , thành ph H (L hông biết rõ họ tên, đ a chỉ cụ thể của T). L thỏa thuận quy ớc với hạch 01 đô = 20.000 đồng, hoa hồng L trả cho bằng 1,1% t ng s tiền đặt c ợc trên tài hoản SSD7A6509.

ài hoản SSD7A650A c s tiền 2.500 đô. ài hoản này L c p cho đ i t ợng tên H ở thành ph H (L hông biết rõ họ tên, đ a chỉ cụ thể của H). L thỏa thuận quy ớc với H 01 đô = 20.000 đồng, hoa hồng L trả cho H bằng 1,1% t ng s tiền đặt c ợc trên tài hoản SSD7A650A.

ài hoản SSD7A650B c s tiền 2.000 đô. ài hoản này L c p cho đ i t ợng tên V ở ph ng , thành ph H (L hông biết rõ họ tên, đ a chỉ cụ thể của V). L thỏa thuận quy ớc với V 01 đô = 20.000 đồng, hoa hồng L trả cho H bằng 1,1% t ng s tiền đặt c ợc trên tài hoản SSD7A650B.

Quá trình điều tra, cơ quan CS Công an huyện chỉ thu thập đ ợc bảng in t ng hợp, thể hiện t ng s đô đặt c ợc của các tài hoản này từ ngày 01/01/2107 đến ngày 12/4/2107 cụ thể nh sau:

ài hoản SSD7A6500 c t ng s tiền đặt c ợc là 23.596 đô;

ài hoản SSD7A6501 c t ng s tiền đặt c ợc là 37.719 đô;

ài hoản SSD7A6502 c t ng s tiền đặt c ợc là 20.993 đô;

ài hoản SSD7A6503 c t ng s tiền đặt c ợc là 25.313 đô;

ài hoản SSD7A6505 c t ng s tiền đặt c ợc là 50.096 đô;

ài hoản SSD7A6507 c t ng s tiền đặt c ợc là 34.390 đô;

ài hoản SSD7A6508 c t ng s tiền đặt c ợc là 42.764 đô;

ài hoản SSD7A6509 c t ng s tiền đặt c ợc là 8.374 đô;

ài hoản SSD7A650A c t ng s tiền đặt c ợc là 39.996 đô;

ài hoản SSD7A650B c t ng s tiền đặt c ợc là 13.435 đô;

ài hoản SSD7A650C c t ng s tiền đặt c ợc là 11.507 đô;

Do chỉ thu thập đ ợc bản in t ng hợp của các tài hoản nêu trên mà không thu đ ợc toàn bộ tài liệu phản ánh đầy đủ, chi tiết các trận đ u c đặt c ợc, th i gian đặt c ợc, m c c ợc và tỷ lệ c ợc nên hông c cở sở để xác đ nh tang s phạm tội “ ch c đánh bạc”, tiền hoa hồng L nhận đ ợc và tiền hoa hồng L chi rả cho c p d ới.

Cơ quan CS Công an huyện Quảng iền chỉ thu thập đ ợc 02 tài hoản SSD7A650C000 và SSD7A650C003 là các tài hoản lẻ của tài hoản SSD7A650C phản ánh đầy đủ, chi tiết các trận đ u c đặt c ợc, th i gian đặt c ợc, m c c ợc và tỷ lệ c ợc.

Phân tích tài liệu chi tiết cho th y 02 tài hoản lẻ này c s tiền đặt c ợc t ng cộng là: 9278 đô.

Vì vậy, tang s D ơng Ngọc L phạm tội “ ch c đánh bạc” thông qua tài hoản SSD7A65 là: 9278 đô x 15000 đồng = 139.170.000 đồng.

ng s tiền hoa hồng L nhận đ ợc là (9278 đô x 15000 đồng) x 1% = 1.391.700 đồng, nh ng L phải chi trả s tiền hoa hồng cho hái Quang X là: 2.041.160 đồng ( ã c phân tích chi tiết tại mục trên).

L thu lợi qua hành vi t ch c cá độ b ng đá: hông.

1.2 Hành vi đánh bạc:

a. Hành vi đánh bạc với c p d ới.

D ơng Ngọc L nhận tài hoản SSD7A65 với quy ớc 01 đô = 15.000 đồng. Nh vậy, L đã h n v n với nhà cái đánh bạc với c p d ới 5000 đồng/01 đô. Căn c l i hai của các b cáo và tài liệu chi tiết từng trận đánh đã thu đ ợc của 02 tài hoản lẻ SSD7A650C000 và SSD7A65C003 thuộc tài hoản SSD7A650C c đủ cơ sở xác đ nh hành vi g p v n c ng nhà cái đánh bạc nh sau: 9278 đô x 5000 = 46.390.000 đồng.

i với các tài hoản SSD7A6500, SSD7A6501, SSD7A6502, SSD7A6503,

SSD7A6505,

SSD7A6507,

SSD7A6508,SSD7A6509, SSD7A650A, SSD7A50B và các tài hoản lẻ còn lại thuộc tài hoản SSD7A650C cơ quan CS chỉ thu đ ợc tài liệu t ng hợp, hông thu đ ợc tài liệu chi tiết của từng trận đánh nên hông c cơ sở để xác đ nh s tiền mà L đã g p v n c ng nhà cái là bao nhiêu.

Nh vậy, t ng s tiền L nâng giá đô để đánh bạc tại tài hoản SSD7A650C nêu trên là: 46.390.000 đồng.

Phân tích tài liệu chi tiết từng tr n đ u mà cơ quan CS đã thu thập đ ợc từ ngày 30/3/2017 đến ngày 12/4/2017. rên tài hoản t ng SSD7A65 c 227 l ợt trận t ng tang s đánh bạc là: 313.629.200 đồng trong đ th ng c ợc 59.663.100 đồng thua c ợc là 54.545.300 đồng. rong đ , c 09 l ợt trận c s tiền đặt c ợc và tiền thua c ợc m i l ợt trận quy đ i ra tiền Việt Nam từ 5 triệu đồng trở lên và t ng s tiền của 09 l ợt trận này là 63.747.000 đồng.

Nh vậy, tang s L phải ch u NHS về tôi đánh bạc là 63.747.000 đồng.

Còn lại c 268 l ợt trận với s tiền 249.882.200 đồng c s tiền đạt c ợc và tiền thua c ợc m i l ợt trận quy đ i ra tiền Việt Nam d ới 5 triệu đồng nên hông c cơ sở xử lý trách nhiệm hình sự.

b. Hành vi trực tiếp đánh bạc với cấp trên:

D ơng Ngọc L gi lại tài hoản SSD7A6504, SSD7A6506 và SSD7A650D để trực tiếp cá độ b ng đá với c p trên; Do chỉ thu thập đ ợc bảng in t ng hợp của các tài hoản nêu trên với s tiền đặt c ợc là: 26.578,75 đô, hông thu đ ợc toàn bộ tài liệu phản ánh đầy đủ, chi tiết các trận đ u c đặt c ợc, th i gian đặt c ợc, m c c ợc và tỷ lệ c ợc nên hông c cở sở để xác đ nh tang s mà L phải ch u trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc trên các tài hoản này.

hu lợi b t chính qua hành vi t ch c đánh bạc và đánh bạc: (5.117.800 ( iền th ng c ợc) – 41.938.850 ( iền thua c ợc, căn c vào bản in t ng hợp, chi tiết từng tài hoản) . Xác đ nh L hông thu lợi trong vụ án này.

2. Bị cáo Thái Quang X

2.1. Hành vi tổ chức đánh bạc:

ầu năm 2017 hái Quang X nhận từ D ơng Ngọc L tài hoản SSD7A650C c s tiền là 5.000đô, thỏa thuận quy ớc 01 đô=20.000đồng. Sau hi nhận đ ợc tài hoản SSD7A650C, X tạo ra 05 tài hoản c p d ới gồm: SSD7A650C000, SSD7A650C001, SSD7A650C002, SSD7A650C003, SSD7A650C004 để giao cho c p d ới tham gia cá độ b ng đá là và gi lại để trực tiếp đánh với c p trên.

ài hoản SSD7A650C000 c s tiền 500 đô. ài hoản này X c p cho Nguyễn Văn A (b cáo trong vụ án). X thỏa thỏa thuận quy ớc với A 01 đô = 40.000 đồng, hoa hồng X trả cho A bằng 1,2% t ng s tiền đặt c ợc trên tài hoản SSD7A650C000.

Căn c tài liệu chi tiết xác đ nh từ ngày 30/3/2017 đến ngày 11/4/2107 trên tài hoản này c s tiền đặt c ợc là: 2974 đô. iền hoa hồng X trả cho Ánh là: 1.427.250 đồng.

ài hoản SSD7A650C003 c s tiền 300 đô. ài hoản này X c p cho Phan Gia H (b cáo trong vụ án). X thỏa thỏa thuận quy ớc với H 01 đô = 50.000 đồng, hoa hồng X trả cho H bằng 1,2% t ng s tiền đặt c ợc trên tài hoản SSD7A650C003.

Căn c tài liệu chi tiết xác đ nh từ ngày 04/4/2017 đến ngày 12/4/2107 trên tài hoản này c s tiền đặt c ợc là: 6304 đô. iền hoa hồng X trả cho H là: 3.782.400 đồng.

ài hoản SSD7A650C001 c s tiền 1.000 đô. ài hoản này X c p cho Nguyễn Văn B trú tại TL, th tr n S, Quảng iền. X thỏa thỏa thuận quy ớc với B 01 đô = 35.000 đồng, hoa hồng X trả cho B bằng 1,2% t ng s tiền đặt c ợc trên tài hoản SSD7A650C001.

Tài hoản SSD7A650C002 c s tiền 500 đô. ài hoản này X c p cho rần Công P trú tại P , QP, Quảng iền. X thỏa thỏa thuận quy ớc với P 01 đô = 40.000 đồng, hoa hồng X trả cho P bằng 1,2% t ng s tiền đặt c ợc trên tài hoản SSD7A650C002.

Quá trình điều tra, cơ quan CS chỉ thu thập đ ợc bảng in t ng hợp, thể hiện t ng s đô đặt c ợc của các tài hoản này từ ngày 01/01/2107 đến ngày 12/4/2107 cụ thể nh sau:

ài hoản SSD7A650C001 có t ng s tiền đặt c ợc là: 750 đô;

ài hoản SSD7A650C002 có t ng s tiền đặt c ợc là: 121 đô;

Do chỉ thu thập đ ợc bản in t ng hợp của các tài hoản nêu trên mà hông thu đ ợc toàn bộ tài liệu phản ánh đầy đủ, chi tiết các trận đ u c đặt c ợc, th i gian đặt c ợc, m c c ợc và tỷ lệ c ợc nên hông c cở sở để xác đ nh tang s phạm tội “ ch c đánh bạc”, tiền hoa hồng X nhận đ ợc và tiền hoa hồng X chi rả cho c p d ới đ i với hai tài hoản nêu trên.

Cơ quan CS chỉ thu thập đ ợc 02 tài hoản SSD7A650C000 và SSD7A650C003 là các tài hoản lẻ của tài hoản SSD7A650C phản ánh đầy đủ, chi tiết các trận đ u c đặt c ợc, th i gian đặt c ợc, m c c ợc và tỷ lệ c ợc.

Phân tích tài liệu chi tiết cho th y 02 tài hoản lẻ này c s tiền đặt c ợc t ng cộng là: 9278 đô.

Nh vậy, hái Quang X đã t ch c đánh bạc với t ng s tiền đặt c ợc là 9278 đô. ang s hái Quang X phạm tội “ ch c đánh bạc” thông qua tài hoản SSD7A650C là: 9278 đô x 20.000 đồng = 185.560.000 đồng.

S tiền hoa hồng X đ ợc L thỏa thuận và trích h ởng là: (9278 đô x 20.000 đồng) x 1,1% = 2.041.160 đồng. X trả hoa hồng cho c p d ới là: 5.209.920 đồng ( ã c phân tích chi tiết tại các mục trên).

X thu lợi qua hành vi t ch c cá độ b ng đá: hông.

2.2 Hành vi đánh bạc:

a. Hành vi đánh bạc với cấp dưới.

Thái Quang X nhận tài hoản SSD7A650Ctừ D ơng Ngọc L với thỏa thuận quy ớc 01 đô = 20.000 đồng, hái Quang X đã h n v n c ng L, tăng m c giá đô giao cho ng i chơi lên m c 40.000 đến 50.000 đồng (chênh lệch 20.000 – 30.000 đồng/01 đô). Nh vậy, X đã g p v n c ng L đánh bạc trên từng tài hoản nh sau:

ài hoản SSD7A650C000, X giao cho Nguyễn Văn A với giá 40.000 đồng/01 đô (chênh lệch 20.000 đồng/01 đô). ài hoản này c 399 l ợt trận, s tiền đã đặt c ợc trên tài hoản này là: 2.974 đô. Nh vậy, s tiền X đã đánh bạc trên tài hoản này là: 2.974 đô x 20.000 đồng = 59.480.000 đồng.

ài hoản SSD7A650C003, X giao cho Phan Gia H với giá 50.000 đồng/01 đô (chênh lệch 30.000 đồng/01 đô). ài hoản này c 184 l ợt trận, s tiền đã đặt c ợc trên tài hoản này là: 6.304 đô. Nh vậy, s tiền X đã đánh bạc trên tài hoản này là: 6.304 đô x 30.000 đồng = 189.120.000 đồng.

i với các tài hoản SSD7A65C001, SSD7A65C002,cơ quan CS chỉ thu đ ợc tài liệu t ng hợp, hông thu đ ợc tài liệu chi tiết của từng trận đánh nên hông c cơ sở để xác đ nh s tiền mà X đã g p v n c ng L là bao nhiêu.

Nh vậy, s tiền X đã nâng giá đô để đánh bạc tại tài hoản SSD7A650C000 và SSD7650C003 nêu trên là: (59.480.000 đồng + 189.120.000 đồng) = 248.600.000 đồng.

Phân tích tài liệu chi tiết từng tr n đ u mà cơ quan CS đã thu thập đ ợc từ ngày 30/3/2017 đến ngày 12/4/2017, trên các tài hoản của t ng SSD7A650C c 227 l ợt trận t ng tang s đánh bạc là: 545.926.600 đồng trong đ th ng c ợc là: 80.995.500 đồng, thua c ợc là: 75.877.700 đồng. rong đ , c 16 l ợt trận c s tiền đặt c ợc và tiền thua c ợc m i l ợt trận quy đ i ra tiền Việt Nam từ 5 triệu đồng trở lên và t ng s tiền của 16 l ợt trận này là 133.775.400 đồng.

Nh vậy, tang s X phải ch u trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc là 133.775.400 đồng.

Còn lại c 261 l ợt trận với s tiền 418.715.200 đồng c s tiền đạt c ợc và tiền thua c ợc m i l ợt trận quy đ i ra tiền Việt Nam d ới 5 triệu đồng nên hông c cơ sở xử lý NHS.

b. Hành vi trực tiếp đánh bạc với cấp trên:

Thái Quang X gi lại tài hoản SSD7A650C004 để trực tiếp cá độ b ng đá với c p trên; Do chỉ thu thập đ ợc bảng in t ng hợp của tài hoản này với s tiền đặt c ợc là: 1.350 đô, hông thu đ ợc toàn bộ tài liệu phản ánh đầy đủ, chi tiết các trận đ u c đặt c ợc, th i gian đặt c ợc, m c c ợc và tỷ lệ c ợc nên hông c cở sở để xác đ nh tang s mà X phải ch u trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc trên tài hoản này.

S tiền X th ng c ợc trên tài hoản SSD7A650C000 là: (105,84 đô x 20.000 đồng) – thua c ợc trên tài hoản SSD7A650C003 là (241.14 đô x 30.000) = - 5.117.800 đồng + (- 3.168.760 đồng tiền hoa hồng X đã trả cho c p d ới).

hông qua hành vi t ch c đánh bạc và đánh bạc X hông thu lợi b t chính trong vụ án này.

3. Bị cáo Nguyễn Văn A

a. Hành vi tổ chức đánh bạc.

ầu năm 2017, Nguyễn Văn A nhận từ hái Quang X tài hoản SSD7A650C000 c s tiền là 500đô, thỏa thuận quy ớc 01 đô= 40.000 đồng, hoa hồng X trả cho Ánh bằng bằng 1,2% t ng s tiền đặt c ợc trên tài hoản SSD7A650C000.

Sau hi nhận tài hoản từ X, Nguyễn Văn A sử dụng để trực tiếp đánh bạc đồng th i A t ch c cho ng i 05 ng i hác c ng đánh; bằng cách để họ trực tiếp nhập vào máy tính của mình hoặc A trực tiếp nhập giúp hi c điện thoại, A thỏa thuận, quy ớc 01 đô = 50.000 đồng, (tiền hoa hồng A trực tiếp nhận từ X, th ng nh t với nhau là để chi tiêu chung vào việc ăn nhậu, u ng cà phê…)

Căn c tài liệu chi tiết, l i hai nhận tội của b cáo A và nh ng ng i trực tiếp đánh xác đ nh từ ngày 30/3/2017 đến ngày 11/4/2107 trên tài hoản SSD7A650C000 A đã t ch c cho 05 đ i t ợng đánh bạc cụ thể nh sau:

r ơng M, sinh năm: 1931, trú tại: TL, h r n S, Q , hừa hiên Huế đánh 14 l ợt trận, với 50 đô;

Nguyễn Ngọc h, sinh năm: 1979, trú tại: TL, h r n S, Q , hừa hiên Huế đánh 11 l ợt trận, với 144 đô;

Nguyễn Văn H, sinh năm: 1959, trú tại: TL, h r n S, Q , hừa hiên Huế đánh 06 l ợt trận, với 29 đô;

ê Văn , sinh năm: 1947, trú tại: TL, h r n S, Q , hừa hiên Huế đánh 22 l ợt trận, với 132 đô;

ê , sinh năm: 1976, trú tại: An Gia, h r n S, Q , hừa hiên Huế đánh 16 l ợt trận, với 74 đô.

ng cộng s đô mà 05 ng i này đánh vào tài hoản SSD7A650C000 là 429 đô.

Nh vậy, Nguyễn Văn A đã t ch c đánh bạc với t ng s tiền đặt c ợc là 429 đô. ang s A phạm tội “ ch c đánh bạc” thông qua tài hoản SSD7A650C000 là: 429 đô x 40.000 đồng = 17.160.000 đồng.

S tiền hoa hồng A đ ợc X thỏa thuận và trích h ởng là: (429 đô x 40.000 đồng) x 1,2% = 205.920 đồng, nh đã phân tích ở trên s tiền này Nguyễn Văn A trực tiếp nhận từ X, sau đ d ng vào việc tiêu xài chung ( ã phân tích ở trên).

A thu lợi qua hành vi t ch c đánh bạc: hông.

b. Hành vi đánh bạc.

Nguyễn Văn A nhận tài hoản SSD7A650C000từ hái Quang X với thỏa thuận quy ớc 01 đô = 40.000 đồng, Nguyễn Văn A đã h n v n c ng X, tăng m c giá đô giao cho ng i chơi lên m c 50.000 đồng (chênh lệch 10.000 đồng/01 đô). Nh vậy, đã g p v n c ng X đánh bạc trên tài hoản SSD7A650C000 là: 429 đô x 10.000 đồng = 4.290.000 đồng.

Nh vậy, s tiền A đã nâng giá đô để đánh bạc tại tài hoản SSD7A650C000 = 4.290.000 đồng.

Phân tích tài liệu chi tiết từng tr n đ u mà cơ quan CS đã thu thập đ ợc xác đ nh từ ngày 30/3/2017 đến ngày 11/4/2017, trên tài hoản SSD7A650C000 c 143 l ợt trận t ng tang s đánh bạc là: 139.267.600 đồng trong đ th ng c ợc là: 42.664.800 đồng, thua c ợc là: 46.897.600 đồng. rong đ , c 02 l ợt trận c s tiền đặt c ợc và tiền thua c ợc m i l ợt trận quy đ i ra tiền Việt Nam từ 5 triệu đồng trở lên và t ng s tiền của 02 l ợt trận này là 16.996.000 đồng.

Nh vậy, tang s phải A ch u trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc là 16.996.000 đồng.

Còn lại c 143 l ợt trận với s tiền 122.271.600 đồng c s tiền đạt c ợc và tiền thua c ợc m i l ợt trận quy đ i ra tiền Việt Nam d ới 5 triệu đồng nên hông c cơ sở xử lý trách nhiệm hình sự.

iền hoa hồng A nhận từ X (2.545 x 40.000 x 1,2%) = 1.221.600 + 720.600 đồng (tiền th ng bạc thông qua hành vi đánh bạc với c p d ới) – 1.351.200 đồng = 591.000 đồng.

hông qua hành vi t ch c đánh bạc và đánh bạc Nguyễn Văn A thu lợi b t chính: 591.000 đồng .

4. Bị cáo Phan Gia H

a. Hành vi tổ chức đánh bạc.

Phan Gia H nhận từ hái Quang X tài hoản SSD7A650C003 c s tiền là 300đô, thỏa thuận quy ớc 01 đô= 50.000 đồng, hoa hồng X trả cho H bằng 1,2% t ng s tiền đặt c ợc trên tài hoản SSD7A650C003.

Sau hi nhận tài hoản từ X, H sử dụng để trực tiếp đánh bạc đồng th i H t ch c cho Nguyễn c V (b cáo trong vụ án) c ng đánh; bằng cách hi c trận đ u diễn ra thì V trực tiếp điện thoại đến H, hi nhận đ ợc điện thoại từ V thì H nhập s đô mà V đặt c ợc vào tài hoản của mình, H thỏa thuận, quy ớc 01 đô = 50.000 đồng, (th ng nh t tiền hoa hồng 1,2%, H trực tiếp nhận từ X sau đ sẻ chuyển lại cho V).

Căn c tài liệu chi tiết, l i hai nhận tội của các b cáo H, V xác đ nh từ ngày 08/4/2017 đến ngày 09/4/2107 trên tài hoản SSD7A650C003 H đã t ch c cho Nguyễn c V ánh 05 l ợt trận, với t ng s đô đặt c ợc là: 1.100 đô.

Nh vậy, Phan Gia H đã t ch c đánh bạc với t ng s tiền đặt c ợc là 1.100 đô. ang s H phạm tội “ ch c đánh bạc” thông qua tài hoản SSD7A650C003 là: 1.100 đô x 50.000 đồng = 55.000.000 đồng.

S tiền hoa hồng H đ ợc X thỏa thuận và trích h ởng là: (1.100 đô x 50.000 đồng) x 1,2% = 660.000 đồng, nh đã phân tích ở trên s tiền này H trực tiếp nhận từ X, sau đ chuyển lại cho V.

H thu lợi qua hành vi t ch c đánh bạc: hông.

b. Hành vi đánh bạc.

Phan Gia H nhận tài hoản SSD7A650C003 từ hái Quang X với thỏa thuận quy ớc 01 đô = 50.000 đồng, hoa hồng X trả cho H bằng ,2% t ng s tiền đặt c ợc trên tài hoản này.

Phân tích tài liệu chi tiết từng tr n đ u mà cơ quan CS đã thu thập đ ợc xác đ nh từ ngày 04/4/2017 đến ngày 12/4/2017, trên tài hoản SSD7A650C003 c 106 l ợt trận t ng tang s đánh bạc là: 406.659.000 đồng trong đ th ng c ợc là: 99.438.500 đồng, thua c ợc là: 87.381.500 đồng. rong đ , c 25 l ợt trận c s tiền đặt c ợc và tiền thua c ợc m i l ợt trận quy đ i ra tiền Việt Nam từ 5 triệu đồng trở lên và t ng s tiền của 25 l ợt trận này là: 263.431.500 đồng.

Nh vậy, tang s H phải ch u trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc là 263.431.500 đồng.

Còn lại c 81 l ợt trận với s tiền 143.227.500 đồng c s tiền đạt c ợc và tiền thua c ợc m i l ợt trận quy đ i ra tiền Việt Nam d ới 5 triệu đồng nên hông c cơ sở xử lý trách nhiệm hình sự.

S tiền th ng c ợc trên tài hoản này là: 99.438.500 đồng – 87.381.500 đồng = 12.057.000 đồng.

S tiền hoa hồng H nhận đ ợc từ tài hoản này là: (6304 đô x 50.000 đồng) x 1,2% = 3.782.400 đồng.

H phải trả cho Nguyễn c V s tiền là: (12.275.000 đồng, tiền V th ng c ợc trên tài hoản này) + 660.000 đồng = 12.935.000 đồng.

hông qua hành vi t ch c đánh bạc và đánh bạc, t ng s tiền Phan Gia H thu lợi b t chính trong vụ án này là: 15.839.400 – 12.935.000 = 2.904.400 đồng.

5. Bị cáo Ngyễn Đắc V

Nguyễn c V với Phan Gia H là bạn bè, biết H c tài hoản đánh bạc d ới hình th c cá c ợc b ng đá qua mạng Internet nên ngày 08 và 09/4/2017, V nhiều lần điện thoại cho H để đánh bạc bằng cách hi c trận đ u diễn ra thì V trực tiếp điện thoại đến H, hi nhận đ ợc điện thoại từ V thì H nhập s đô mà V đặt c ợc vào tài hoản SSD7A650C003, H thỏa thuận, quy ớc 01 đô = 50.000 đồng, (th ng nh t tiền hoa hồng 1,2%, H trực tiếp nhận từ X sau đ sẻ chuyển lại cho V).

Phân tích tài liệu chi tiết từng tr n đ u mà cơ quan CS đã thu thập đ ợc xác đ nh từ ngày 04/4/2017 đến ngày 12/4/2017, trên tài hoản SSD7A650C003, l i hai nhận tội của b cáo V, b cáo H; đã xác đ nh đ ợc V đã cá c ợc 05 l ợt trận với s tiền quy đ i ra tiền Việt Nam là: 83.200.000 đồng, trong đ th ng c ợc là: 28.200.000 đồng, thu c ợc 15.920.000 đồng. rong đ , 05 l ợt trận c s tiền đặt c ợc và tiền thua c ợc m i l ợt trận quy đ i ra tiền Việt Nam đều từ 5 triệu đồng trở lên và t ng s tiền của 05 l ợt trận này là: 83.200.000 đồng.

Nh vậy, tang s V phải ch u trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc là: 1664 đô x 50.000 đồng = 83.200.000 đồng.

hông qua hành vi đánh bạc V thu lợi b t chính trong vụ án này là: 660.000 đồng (tiền hoa hồng nhận từ H) + 12.275.000 đồng (tiền đánh bạc th ng c ợc) = 12.935.000 đồng.

ại bản án hình sự sơ thẩm s 02/2018/HSST ngày 28/3/2018, Tòa án nhân dân huyện Quảng iền đã quyết đ nh: uyên b Các b cáo D ơng Ngọc L, Thái Quang X, Phan Gia H, Nguyễn Văn A phạm các tội “ ch c đánh bạc” và “ ánh bạc”

- B cáo Nguyễn c V phạm tội “ ánh bạc”

- Áp dụng hoản 1 iều 249 Bộ luật hình sự năm 1999 đ ợc sửa đ i, b sung năm 2009; điểm s, t hoản 1 iều 51; iều 35 Bộ luật hình sự năm 2015 đ ợc sửa đ i, b sung năm 2017. Xử phạt: B cáoThái Quang X 15.000.000 đ (m i lăm triệu) về tội ch c đánh bạc .

Áp dụng điểm b hoản 2 iều 248 Bộ luật hình sựnăm 1999 đ ợc sửa đ i, b sung năm 2009; điểm s, t hoản 1 iều 51, iều 54 Bộ luật hình sự năm 2015 đ ợc sửa đ i, b sung năm 2017. Xử phạt b cáo hái Quang X 12 (m i hai) tháng t về tội ánh bạc. h i hạn ch p hành hình phạt t đ ợc tính từ ngày b t giam để thi hành án đ ợc trừ th i hạn tạm gi , tạm giam từ ngày 19/04/2017 đến ngày 10/08/2017.

- Áp dụng hoản 1 iều 249 Bộ luật hình sựnăm 1999 đ ợc sửa đ i, b sung năm 2009; điểm s, t hoản 1 iều 51; iều 35 Bộ luật hình sự năm 2015 đ ợc sửa đ i, b sung năm 2017. Xử phạt: B cáo Phan Gia H 10.000.000 đ (mười triệu) về tội ch c đánh bạc .

Áp dụng điểm b hoản 2 iều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 đ ợc sửa đ i, b sung năm 2009; điểm s, t hoản 1 iều 51, iều 54 Bộ luật hình sựnăm 2015 đ ợc sửa đ i, b sung năm 2017. Xử phạt b cáo Phan Gia H 10( mười ) tháng t về tội ánh bạc. h i hạn ch p hành hình phạt t đ ợc tính từ ngày b t giam để thi hành án.

Ngoài ra, òa án c p sơ thẩm còn xử phạt các b cáo D ơng Ngọc L 20.000.000đ về tội t ch c đánh bạc và 14 tháng t về tội “ ánh bạc”; b cáo Nguyễn Văn A: 10.000.000 đồng về tội t ch c đánh bạc và 7.000.000đ về tội “đánh bạc”; B cáo Nguyễn c V 09(chín) tháng t về tội ánh bạc nh ng cho h ởng án treo; th i gian thử thách là 18( mười tám)tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm và b cáo phải thực hiện các nghĩa vụ trong th i gian thử thách theo quy đ nh của uật thi hành án hình sự. Phạt b sung 06 triệu đồng ; tuyên về xử lý vật ch ng, án phí và quyền kháng cáo theo luật đ nh.

Ngày 02/4/2018, b cáo Phan Gia H c đơn háng cáo với nội dung xin xem xét cho h ởng án treo, cải tạo hông giam gi .

Ngày 03/4/2018, b cáo hái Quang X c đơn háng cáo với nội dung xin xem xét cho h ởng án treo, cải tạo hông giam gi .

ại phiên tòa phúc thẩm, ại diện Viện iểm sát nhân dân tỉnh hừa hiên Huế c quan điểm, đề ngh Hội đồng xét xử hông ch p nhận háng cáo của các b cáo, gi nguyên bản án sơ thẩm, về tội danh và hình phạt.

Các b cáo Phan Gia H và Thái Quang X thừa nhận hành vi phạm tội, ại phiên òa c p phúc thẩm b cáo trình bày hoàn cảnh h hăn mà các b cáo đang gặp phải và xin Hội đồng xét xử hoan hồng giảm nhẹ.

Căn c vào các ch ng c và tài liệu đã đ ợc thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm, căn c vào ết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài liệu, ch ng c , ý iến của iểm sát viên và b cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

rên cơ sở nội dung vụ án, căn c vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã đ ợc tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận đ nh nh sau:

ã c cơ sở để ết luận: ừ ngày 30/3/2017 đến 12/4/2017, D ơng Ngọc L đã c hành vi sử dụng tài hoản SSD7A65 thông qua mạng Internet để t ch c đánh bạc và đánh bạc trái phép. ể thực hiện hành vi t ch c đánh bạc và đánh bạc trái phép, L đã phân chia tài hoản SSD7A65 thành nhiều tài hoản c p d ới, sau đ giao lại cho nhiều đ i t ợng sử dụng để t ch c đánh bạc hoặc trực tiếp đánh bạc với nhà cái thông qua mạng internet. Quá trình điều tra đã xác đ nh đây là đ ng dây t ch c đánh bạc và đánh bạc trái phép qua hệ th ng mạng internet c quy mô lớn và nhiều đ i t ợng tham gia là: D ơng Ngọc L, Thái Quang X, Phan Gia H, Nguyễn Văn A, Nguyễn c V.

rong đ các b cáo hái Quang X và Phan Gia H c hành vi đánh bạc nh sau:

- Thái Quang X đã nhận tài hoản từ L để thực hiện hành vi t ch c đánh bạc và đánh bạc. ang s phạm tội với s tiền là: 319.335.400 đồng; trong đ , tang s về tội t ch c đánh bạc là: 185.560.000 đồng, tang s về tội đánh bạc là: 133.775.400 đồng. hông thu lợi b t chính qua hành vi t ch c đánh bạc và đánh bạc.

- Phan Gia H nhận tài hoản từ X để thực hiện hành vi t ch c đánh bạc và đánh bạc. Tang s phạm tội là: 318.431.500 đồng; trong đ , tang s về tội t ch c đánh bạc là: 55.000.000 đồng, tang s về tội đánh bạc là: 263.431.500 đồng. hu lợi b t chính qua hành vi t ch c đánh bạc và đánh bạc là: 2.904.400 đồng.

Với các hành vi nêu trên, Tòa án nhân dân thành huyện Quảng iền đã ết tội các b cáo Thái Quang X và Phan Gia H về các tội “ ch c đánh bạc hoặc gá bạc” theo quy đ nh tại hoản 1 iều 249 và tội “ ánh bạc” theo quy điểm b hoản 2 iều 248 của Bộ luật hình sự năm 1999 đ ợc sửa đ i, b sung năm 2009 là c căn c , đúng pháp luật.

Xét kháng cáo của các b cáo th y rằng:

- Đối với bị cáo Thái Quang X: háng cáo xin đ ợc h ởng án treo hoặc cải tạo hông giam gi đ i với tội “ ánh bạc”, th y rằng: B cáo hái Quang X là ng i c năng lực trách nhiệm hình sự, nhận th c đ ợc việc đánh bạc là hành vi vi phạm pháp luật nh ng vẫn vi phạm. B cáo d ng s tiền d ng để đánh bạc cũng t ơng đ i lớn. B cáo X c nhân thân x u, đã từng b òa án nhân dân huyện Quảng iền xử 06 tháng t giam về tội “Gây r i trật tự công công” theo bản án s 04/HSS ngày 19/4/2000. ại phiên tòa phúc thẩm, b cáo hái Quang X đã thành hẩn hai báo thể hiện rõ thái độ ăn năn h i cải, cam ết hông vi phạm pháp luật. Gia đình b cáo c hoàn cảnh gia đình r t h hăn b cáo là lao động chính trong gia đình, phải nuôi 02 con nhỏ (cháu đầu 3 tu i, cháu th hai 02 tu i) vợ b cáo hiện đang mang thai s c hỏe yếu hông lao động đựơc, b mẹ b cáo đã già yếu b b cáo b bệnh hiểm nghèo bệnh viện trả về gia đình chăm s c. Sau hi xét xử sơ thẩm b cáo hái Quang X đã tự nguyện nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm và một phần tiền phạt theo án sơ thẩm xử tại lai nộp biên lai nộp 000046 ngày 25/6/2018 của Chi cục hi hành án dân sự huyện Quảng iền đây là tình tiết giảm nhẹ mới quy đ nh tại điểm b hoản 1 iều 51 Bộ luật hình sự 2015 nên cần xem xét giảm một phần hình phạt cho b cáo để thể hiện tính hoan hồng của pháp luật.

- Đối với bị cáo Phan Gia H: B cáo H là ng i ch a c tiền án tiền sự; b cáo c xu t trình gi y t ch ng minh hoàn cảnh gia đình r t h hăn b cáo là lao động chính trong gia đình, vợ hông c công ăn việc làm, b cáo phải nuôi con nhỏ và nuôi một em b thiểu năng trí tuệ. òa án c p sơ thẩm xử phạt b cáo 10 (m i) tháng t là nặng so vơi hành vi phạm tội của b cáo. Xét th y b cáo c hoàn cảnh h hăn lại c nhân thân t t, sau hi xét xử sơ thẩm b cáo Phan Gia H đã tự nguyện nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm và một phần tiền phạt theo án sơ thẩm xử tại biên lai nộp 000047 ngày 25/6/2018 của Chi cục hi hành án dân sự huyện Quảng iền đây là tình tiết mới quy đ nh tại điểm b hoản 1 iều 51 Bộ luật hình sự 2015, vì vậy cần giảm một phần hình phạt để b cáo c điều iện sớm ngày đoàn tụ với gia đình.

Án phí hình sự phúc thẩm: Các b cáo hái Quang X và Phan Gia H, hông phải ch u.

Các quyết đ nh hác của bản án sơ thẩm hông c háng cáo, háng ngh đã c hiệu lực pháp luật.

Vì các lẽ trên;

Căn c điểm b hoản 1 iều 355, điểm c hoản 1 iều 357 của Bộ luật t tụng hình sự 2015 sửa đ i b sung năm 2017;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Ch p nhận một phần háng cáo của các b cáo hái Quang X và Phan Gia H. Giảm một phần hình phạt cho các b cáo.

1.1. Áp dụng điểm b hoản 2 iều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 đ ợc sửa đ i, b sung năm 2009; điểm b, s, t hoản 1 iều 51, iều 54 Bộ luật hình sự năm 2015 đ ợc sửa đ i, b sung năm 2017. Xử phạt b cáo hái Quang X 06 (sáu) tháng t về tội “ ánh bạc”. h i hạn ch p hành hình phạt t đ ợc tính từ ngày b t giam để thi hành án đ ợc trừ th i hạn tạm gi , tạm giam (từ ngày 19/04/2017 đến ngày 10/08/2017).

1.2. Áp dụng điểm b hoản 2 iều 248 Bộ luật hình sự năm 1999 đ ợc sửa đ i, b sung năm 2009; điểm b, s, t hoản 1 iều 51, iều 54 Bộ luật hình sựnăm 2015 đ ợc sửa đ i, b sung năm 2017. Xử phạt b cáo Phan Gia H 04 (bốn) tháng t về tội “ ánh bạc”. h i hạn ch p hành hình phạt t đ ợc tính từ ngày b t giam để thi hành án.

iếp tục tạm gi s tiền 5.000.000 đồng của b cáo Thái Quang X đã nộp tại biên lai thu tiền s 000046 ngày 25/6/2018, s tiền 5.000.000 đồng của b cáo Phan Gia H đã nộp tại biên lai thu tiền s 000047 ngày 25/6/2018 của Chi cục hi hành án dân sự huyện Quảng iền. Các b cáo c nộp tiền phạt và án phí hình sự sơ thẩm thì sẽ đ ợc h u trừ tiền phạt và tiền án phí mà các b cáo phải nộp theo nh án sơ thẩm xử ở giai đoạn thi hành án.

2. Án phí hình sự phúc thẩm: Các b cáo hái Quang X và Phan Gia H hông phải ch u.

Các quyết đ nh hác của bản án sơ thẩm hông c háng cáo, háng ngh đã c hiệu lực pháp luật ể từ ngày hết th i hạn háng cáo, háng ngh .

Bản án phúc thẩm c hiệu lực pháp luật ể từ ngày tuyên án.