Bản án 88/2023/HSST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Hồi 16 giờ 30’ ngày 06/01/2023, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Long Biên tiếp nhận đơn xin tự thú của Trần Ngọc V về hành vi tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet tại nền tảng đánh bạc “Sbotop.com” từ khoảng tháng 12/2022. Do nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật, V đã tự nguyện đến cơ quan công an xin được tự thú trước khi hành vi bị phát hiện mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Sau khi tiếp nhận đơn xin tự thú của Trần Ngọc V, Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra xác minh làm rõ sự việc như sau:

Từ đầu tháng 12/2022, khi xem các tin tức về bóng đá trên mạng Internet, V đã biết tới nền tảng cá độ bóng đá “Sbotop.com”. Do bản thân có nhu cầu tham gia đánh bạc, V đã truy cập vào nền tảng đánh bạc “Sbotop.com”, làm theo hướng dẫn để đăng ký tài khoản với tên đăng nhập là “Tranviet95”. Để tham gia đánh bạc, V sử dụng điện thoại di động cá nhân nhãn hiệu Iphone 11 Promax, lắp số thuê bao “0825555572” truy cập vào Internet để đăng nhập tài khoản trên nền tảng đánh bạc “Sbotop.com”, nạp tiền theo cách thức sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến (Internet Banking) từ tài khoản ngân hàng 9825555572 mang tên Trần Ngọc V được mở tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương V Nam – Vietcombank vào tài khoản đánh bạc với quy ước 1:1. Sau khi nạp tiền, V có thể dùng tiền trong tài khoản đánh bạc để tham gia đặt cược vào nhiều kèo cá độ bóng đá như cược chấp tỷ số, tài xỉu, phạt góc... và tiền thắng thua được từ các kèo cá độ đó được trả trực tiếp vào tài khoản đánh bạc. Nếu muốn rút tiền, V sẽ làm theo hướng dẫn trên nền tảng cá độ và rút số tiền mong muốn từ tài khoản đánh bạc về tài khoản ngân hàng 105869651119 mang tên Trần Ngọc V được mở tại ngân hàng TMCP Công Thương V Nam – Vietinbank.

Tạm giữ của V: 01 điện thoại Iphone 11 Promax, lắp số thuê bao “0825555572”.

Quá trình điều tra, V đã cung cấp cho Cơ quan điều tra sao kê của hai tài khoản ngân hàng được mở tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương V Nam Vietcombank và tại ngân hàng TMCP Công Thương V Nam – Vietinbank mà bản thân sử dụng khi thực hiện hành vi phạm tội để làm căn cứ xác minh, giao nộp cho Cơ quan công an chiếc điện thoại di động mà V đã sử dụng khi thực hiện hành vi vi phạm. Quá trình kiểm tra, trích xuất dữ liệu từ điện thoại và tài khoản cá độ mà Trần Ngọc V sử dụng xác định:

Về các lần đánh bạc: V tham gia đánh bạc tại 02 (hai) trận bóng đá cụ thể như sau:

- Tại trận bóng đá giữa đội tuyển Bồ Đào Nha gặp đội tuyển Thụy Sĩ diễn ra ngày 06/12/2022, V tham gia đặt cược tại 05 kèo cá độ với tổng số tiền tham gia đặt cược là 3.440.000 đồng và thắng tại 03 kèo với số tiền thắng được là 2.130.000 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc tại trận bóng đá trên của V là 5.570.000 đồng.

- Tại trận bóng đá giữa đội tuyển Galatasary gặp đội tuyển Villarreal diễn ra ngày 06/12/2022, V tham gia đặt cược tại 01 kèo cá độ với số tiền tham gia đặt cược là 400.000 đồng và thắng tại kèo cá độ đó được 400.000 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc tại trận bóng đá trên của V là 800.000 đồng. Đối với lần tham gia đánh bạc này, số tiền tham gia đánh bạc nhỏ hơn 5.000.000 đồng, Công an quận Long Biên đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trần Ngọc V về hành vi “Cá cược trái phép trong hoạt động thi đấu thể thao, vui chơi giải trí hoặc các hoạt động khác” quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2021 bằng hình thức phạt tiền, mức tiền phạt 1.500.000đ (một triệu năm trăm nghìn đồng).

Đối với đối tượng sáng lập ra nền tảng đánh bạc “Sbotop.com” V khai không biết ai là người sáng lập ra nền tảng đánh bạc “Sbotop.com”, việc tham gia đánh bạc của V là tự chủ đích, không bị ai xúi giục, giúp sức. Do vậy, cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên không có cơ sở điều tra làm rõ.

Tại sao kê ngân hàng tại tài khoản ngân hàng 9825555572 mang tên Trần Ngọc V được mở tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương V Nam – Vietcombank xác định: V giao dịch nạp tiền đánh bạc 02 lần vào ngày 05/12/2022 và 01 lần vào ngày 06/12/2022 cụ thể:

- Vào ngày 05/12/2022, V giao dịch chuyển khoản số tiền 1.000.000 đồng vào số tài khoản 1023396142 thuộc ngân hàng TMCP Ngoại Thương V Nam mang tên NGUYEN THI PHUONG, giao dịch chuyển khoản số tiền 1.000.000 đồng vào số tài khoản 1020102461 thuộc ngân hàng TMCP Ngoại Thương V Nam mang tên HUYNH THI BICH THAO.

- Vào ngày 06/12/2022, V giao dịch chuyển khoản số tiền 2.000.000 đồng vào tài khoản 0261003484035 thuộc ngân hàng TMCP Ngoại Thương V Nam mang tên NGUYEN VAN ANH.

Tại sao kê trong ứng dụng của ngân hàng TMCP Công Thương V Nam trong điện thoại Trần Ngọc V, Cơ quan điều tra xác định có mã giao dịch nhận số tiền 3.000.000 đồng từ tài khoản 328986666 của ngân hàng TMCP Quốc Tế V Nam - VIB

Tại các lần giao dịch trên, Cơ quan điều tra đã yêu cầu V giải trình, xác định đó là các lần giao dịch nạp, rút tiền đánh bạc theo hướng dẫn của nền tảng đánh bạc "Sbotop.com". V khai không biết, không liên lạc với những chủ tài khoản đã nạp rút tiền.

Cơ quan điều tra đã đã tiến hành xác minh các tài khoản ngân hàng mà Trần Ngọc V giao dịch tiền đánh bạc xác định như sau:

- Tài khoản ngân hàng 1023396142 mang tên NGUYEN THI PHUONG được mở tại chi nhánh Châu Đốc của ngân hàng Vietcombank, chủ tài khoản có tên Nguyễn Thị P, CCCD: 089190005963, số điện thoại: 0911463996, có địa chỉ cư trú tại Tổ 19 – phường Long Sơn – Thị xã Tân Châu – An Giang. Cơ quan điều tra đã có Quyết định ủy thác điều tra gửi tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu để phối hợp xác minh vai trò của Phượng trong đường dây đánh bạc.

- Tài khoản ngân hàng 1020102461 mang tên HUỲNH THỊ BỊCH THAO được mở tại chi nhánh Gia Định của ngân hàng Vietcombank, chủ tài khoản có tên Huỳnh Thị Bích T, số CMND: 023816876, có địa chỉ cư trú tại 370/2/3 Long Phước, KP Phước Hậu, phường Long Phước, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Cơ quan điều tra đã có Quyết định ủy thác điều tra gửi tới Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Thành phố Thủ Đức để phối hợp xác minh vai trò của Thảo trong đường dây đánh bạc.

- Tài khoản ngân hàng 0261003484035 mang tên Nguyen Van Anh được mở tại chi nhánh Thủ Thiêm của ngân hàng Vietcombank. Cơ quan điều tra đã có công văn yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng trên tới ngân hàng hiện vẫn đang tiếp tục đốc thúc trả lời.

- Tài khoản ngân hàng 328986666 được mở tại chi nhánh Ba Đình của ngân hàng VIB, chủ tài khoản có tên Trần Thu T, CCCD số: 001198027968, địa chỉ cư trú khai báo với ngân hàng tại 64A T, phường N, Ba Đình, Hà Nội. Cơ quan điều tra đã phối hợp cùng Công an phường N, Ba Đình, Hà Nội triệu tập T đến trụ sở cơ quan công an để làm việc. Tại Cơ quan điều tra, T khai đã đăng ký tài khoản ngân hàng trên vào tháng 10/2022 với mục đích để kinh doanh Online. Tuy nhiên, do đã xin được việc làm chuyên viên tại công ty du học VNPC có địa chỉ tại số 85 Vũ Tông Phan, phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội nên đã không sử dụng tài khoản đó nữa mà chuyển sang sử dụng dịch vụ của ngân hàng TMCP Kỹ Thương V Nam Techcombank. Bản thân T cam đoan không biết và không tham gia trong hoạt động của đường dây đánh bạc “Sbotop.com”, không có yêu cầu, đề nghị gì tới cơ quan công an về việc tài khoản ngân hàng của bản thân bị sử dụng để giao dịch tiền đánh bạc. Do đó, Cơ quan CSĐT chưa có căn cứ để xác định vai trò của Trần Thu T trong vụ án.

Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra Quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan trong vụ án hình sự số 07 ngày 13/02/2023. Tách hành vi và tài liệu đối với đối tượng Nguyễn Thị P, CCCD: 089190005963, số điện thoại: 0911463996, có địa chỉ cư trú tại Tổ 19 – phường L – Thị xã T – An Giang, là chủ tài khoản ngân hàng 1023396142 mang tên NGUYEN THI PHUONG được mở tại chi nhánh Châu Đốc của ngân hàng Vietcombank mà bị can Trần Ngọc V giao dịch tiền đánh bạc. Tách hành vi và tài liệu đối với đối tượng Huỳnh Thị Bích T, số CMND: 023816876, có địa chỉ cư trú tại 370/2/3 L, KP P, phường L, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh, là chủ tài khoản ngân hàng 1020102461 mang tên HUYNH THỊ BỊCH THAO được mở tại chi nhánh Gia Định của ngân hàng Vietcombank mà bị can Trần Ngọc V giao dịch tiền đánh bạc. Tách hành vi và tài liệu đối với việc xác minh tài khoản ngân hàng 0261003484035 mang tên Nguyen Van A được mở tại chi nhánh Thủ Thiêm của ngân hàng Vietcombank mà bị can Trần Ngọc V giao dịch tiền đánh bạc. Tách tài liệu liên quan đến tài khoản ngân hàng 328986666 được mở tại chi nhánh Ba Đình của ngân hàng VIB. Để tiếp tục thu thập tài liệu, xác minh làm rõ nhân thân và hành vi của các đối tượng, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với 01 điện thoại Iphone 11 Promax, lắp số thuê bao “0825555572” là tang vật của vụ án. Chuyển Tòa án xem xét, xử lý.

Tại bản cáo trạng số: 50/CT-VKS ngày 03/3/2023 của Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên truy tố đối với bị cáo: Trần Ngọc V về tội: “Đánh bạc” theo Điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng đối với: Bị cáo Trần Ngọc V: Điểm c Khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự; Áp dụng: điểm s và điểm r (tự thú) khoản 1, khoản 2 (bị cáo có giấy khen của lực lượng công an trong quá trình công tác khi tại ngũ năm 2016) điều 51 và Điều 65 Bộ luật Hình sự. Đề nghị xử phạt như sau: Bị cáo Trần Ngọc V mức án: 36 (ba mươi sáu) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, hạn thử thách: 05 (năm) năm, tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo về UBND nơi cư trú theo dõi, giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Hình phạt bổ sung đối với bị cáo là phạt tiền: Không áp dụng.

Vật chứng , án phí, quyền kháng cáo của các bị cáo: Áp dụng: điều 47 Bộ luật hình sự 2015 và điều 106 bộ luật tố tụng hình sự 2015;Nghị quyết 326 của UBTV Quốc hội quy định về án lệ phí tòa án.

+ Cho tịch thu xung công nhà nước đối với 01 máy điện thoại là tài sản và là công cụ phạm tội đánh bạc đã thu có biên bản nộp của bị cáo Trần Ngọc V vì liên quan hành vi phạm tội.

Bị cáo phải nộp án phí theo quy định, bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, tính từ ngaỳ tuyên án

Căn cứ các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

+ Tại trận bóng đá giữa đội tuyển Galatasary gặp đội tuyển Villarreal diễn ra ngày 06/12/2022, V tham gia đặt cược tại 01 kèo cá độ với số tiền tham gia đặt cược là 400.000 đồng và thắng tại kèo cá độ đó được 400.000 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc tại trận bóng đá trên của V là 800.000 đồng. Đối với lần tham gia đánh bạc này, số tiền tham gia đánh bạc nhỏ hơn 5.000.000 đồng, Công an quận Long Biên đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trần Ngọc V về hành vi “Cá cược trái phép trong hoạt động thi đấu thể thao, vui chơi giải trí hoặc các hoạt động khác” quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2021 bằng hình thức phạt tiền, mức tiền phạt 1.500.000đ (một triệu năm trăm nghìn đồng). Hành vi này không bị truy tố.

+ Hành vi bị truy tố trong vụ án này là: Tại trận bóng đá giữa đội tuyển Bồ Đào Nha gặp đội tuyển Thụy Sĩ diễn ra ngày 06/12/2022, V tham gia đặt cược tại 05 kèo cá độ với tổng số tiền tham gia đặt cược là 3.440.000 đồng và thắng tại 03 kèo với số tiền thắng được là 2.130.000 đồng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc tại trận bóng đá trên của V là 5.570.000 đồng.

Như vậy bị cáo đã thực hiện bằng việc sử dụng điện thoại thông minh Iphone 11 Promax, có số thuê bao: 0825555572 của mình tham gia cá cược trên mạng trái pháp luật ở 3 kèo thắng và đã rút số tiền: 2.130.000đ (hai triệu một trăm ba mươi nghìn đồng, số tiền tham gia mà bị cáo bỏ ra là: 3.440.000 đồng, tổng số tiền thực hiện hành vi đánh bạc: 5.570.000đ (Năm triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng).

Ngoài lời khai của bị cáo còn có các chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập bằng các dữ liệu chuyển tiền từ điện thoại và các giao dịch mà các tài khoản bị cáo thực hiện trên các ngân hàng tại 03 tài khoản trùng hợp với ngày tham gia đánh bạc, ngày rút tiền, nộp tiền. Như vậy bị cáo Trần Ngọc V đã phạm tội lợi dụng mạng viễn thông thực hiện hành vi đánh bạc quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 321 Bộ Luật Hình sự. Hành vi này là nguy hiểm cho xã hội vì theo quy định mặc dù số tiền chỉ từ 5 triệu đồng nhưng bị cáo đã dùng mạng viễn thông cho mục đích đánh bạc, đây là hành vi bị nhà nước cấm, hiện nay tội phạm trên không gian mạng là rất nhiều, đa dạng, khó kiểm soát, tội phạm còn lợi dụng khả năng thanh toán liên ngân hàng để thực hiện giao dịch trái pháp luật, đặc biệt hành vi chuyển tiền này gây thất thoát tiền ra nước ngoài gián tiếp ảnh hưởng khả năng kiểm soát tài chính trong nội bộ nhân dân cũng như các khoản đầu tư của các doanh nghiệp.

Tuy nhiên trong vụ án này bị cáo đã nhận thức hành vi vi phạm nên đã tự thú, hợp tác tạo điều kiện hợp tác để cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ hành vi phạm tội, ngăn chặn giảm bớt tác hại, bị cáo tự nguyện khai nhận hành vi phạm tội thể hiện sự ăn năn hối hận, đây là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điểm r và Điểm s Khoản 1, Khoản 2 (bị cáo có giấy khen của Tư lệnh CSCĐ và các danh hiệu thi đua năm 2016 thời gian công tác tại lực lượng công an) Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Từ tình tiết nêu trên xét bị cáo có địa chỉ rõ ràng, ngoài lần phạm tội này không vi phạm pháp luật nào khác luôn chấp hành tốt các chính sách của địa phương, tại nơi cư trú nên không cần cách ly khỏi xã hội, tạo cơ hội cải tạo và giáo dục các bị cáo. Cho bị cáo Trần Ngọc V hưởng Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Về xử lý vật chứng của vụ án:

-Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 chiếc điện thoại di động của bị cáo do có liên quan hành vi “ Đánh bạc” ngày 16/12/2022.

Bị cáo Trần Ngọc V phải chịu án phí, có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH

1/ Căn cứ : Điểm c Khoản 2 điều 321, các Điểm s, Điểm r Khoản 1, Khoản 2 Điều 51, Điều 65, Điều 47 Bộ luật Hình sự Bộ luật Hình sự 2015 đối với bị cáo Trần Ngọc V.

Tuyên bố: Bị cáo Trần Ngọc V phạm tội: “ Đánh bạc” .

2/ Xử phạt: Bị cáo Trần Ngọc V: 36 (ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách: 60 (sáu mươi) tháng tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo V về UBND phường B, quận Long Biên, Hà Nội để theo dõi và giám sát trong thời hạn thử thách của bản án.

Trong trường hợp bị cáo Trần Ngọc V thay đổi nơi cư trú thì bị cáo phải thực hiện theo quy định của Pháp luật về Thi hành án Hình sự.

Trong thời gian thử thách của bản án treo, nếu bị cáo: Trần Ngọc V cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo V, bị cáo nếu vi phạm phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã được hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc Trần Ngọc V phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật Hình sự.

3/ Căn cứ: Điều 106, Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 quy định mức án phí, lệ phí Tòa án.

Xử lý vật chứng của vụ án: Theo biên bản Giao nhận vật chứng ngày 06/3/2023, tại Chi cục Thi hành án Dân sự quận Long Biên, Hà Nội.

-Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 chiếc điện thoại đang bị thu giữ gồm:

+ 01 (một) chiếc điện thoại di đông nhãn hiệu Iphone 11 Promax màu xanh, đã qua sử dụng, có số Imei1: 352857110641633, số Imei 2: 352857110739254 (Đã niêm phong, có chữ ký của cán bộ niêm phong Trần Đăng Ngọc Hà, bị cáo Trần Ngọc V, người chứng kiến Nguyễn Văn Hưng).

Bị cáo Trần Ngọc V phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.