Bản án 76/2023/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 21/7/2022, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Sơn La nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có nhiều đối tượng cư trú tại địa bàn thành phố Sơn La có hành vi đánh bạc qua mạng Internet, dưới hình thức đầu tư tài chính, đặt cược thắng thua bằng cách dự đoán sự biến động lên hoặc xuống của đồng tiền điện tử (Bitcion) hoặc giá Vàng so với USD để đặt cược, thông qua điện thoại di động trên các trang Web (Vista.trade, TLCtrade.net...). Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Sơn La tiến hành xác minh các đối tượng có liên quan gồm: Quàng Văn T, sinh năm 1992 và Cà Văn Tr, sinh năm 1993 đều trú tại: Bản T, xã Chiềng X, thành phố S, tỉnh S.

Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận: Thông qua mạng xã hội T và T biết đến sàn giao dịch quyền chọn nhị phân BO (gọi tắt là sàn BO) có thể tham gia để thực hiện cá cược bằng cách đăng ký tài khoản trên các sàn BO, sau đó mua tiền điện tử USDT nạp vào tài khoản trên sàn BO sử dụng tiền điện tử cá cược tại ứng dụng có sẵn trong sàn bằng hình thức đặt cược USDT vào các lệnh “Mua” hoặc lệnh “Bán” để dự đoán sự biến động tăng giảm tỷ giá đồng tiền điện tử Bitcion so với đồng tiền USD trên thị trường tiền điện tử quốc tế, kết quả thắng thua được tính là lệnh “Mua” tương ứng với tỷ giá tăng, lệnh “Bán” tương ứng với tỷ giá giảm. Có nhiều sàn BO với các tên gọi khác nhau cùng tồn tại trên mạng Internet với phương thức hoạt động giống nhau. Quàng Anh T và Cà Văn Tr cùng nhau lập các tài khoản trên 03 sàn BO cụ thể gồm: Trên sàn BO có tên Tlctrade.net, T lập tài khoản có tên biệt danh “Tu123tlc”, Tr lập tài khoản có tên biệt danh là “Trongnhan123” trên sàn BO có tên Ravo2.finance, T lập tài khoản có biệt danh là “Tutlc26”, Tr lập tài khoản có biệt danh “Trongvora”, trên sàn BO có tên Shiden2.pro, T lập tài khoản có biệt danh “Tutato”, Tr lập tài khoản có biệt danh “Trongmayman”. Trên sàn Tlctrade.net T và Tr cùng liên hệ với một người tên là Nguyễn Thị L, sinh năm 1996, trú tại: Thôn Thành P, xã Vĩnh L, huyện Vĩnh L, tỉnh Thanh H qua tài khoản zalo có tên “Ronadol” (Số điện thoại zalo: 0369960467), có tài khoản trên sàn Tlctrade.net tên biệt danh là “Queen168” để mua USDT sử dụng cá cược. Ngày 21/7/2022, T và T mỗi người mua của L 100 USDT với giá là 2.440.000đ (hai triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng), sau khi T và Tr chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của mình đến tài khoản ngân hàng của L thì L chuyển USDT từ tài khoản “Queen168” đến tài khoản “Tu123tlc” của T và tài khoản “Trongnhan123” của Tr. Trên sàn Ravo2.fmance, T và Tr cùng liên hệ với một người tên là Trần Hồng Q tại Phòng 2501, Tòa N03T3, khu Ngoại Giao Đ, phường Xuân T, quận Bắc Từ L, thành phố H sử dụng zalo số 0327693999 và tài khoản trên sàn Ravo2.finance có biệt danh “Tranquan68” để mua USDT sử dụng cá cược trên sàn Ravo2.finance. Ngày 08/7/2022, Tr chuyển cho Q 3.000.000VNĐ để mua 120USDT sử dụng cá cược thắng và bán lại cho Q 140USDT nhận về 3.360.000VNĐ, T chuyển cho Q 2.000.000VNĐ để mua 82USDT sử dụng cá cược thắng và bán lại cho Q 85.48USDT nhận về 2.051.000VNĐ. Trên sàn Shiden2.Pro, T và Tr cùng liên hệ với một người tên là Nguyễn Quốc H, chỗ ở tại ngách 2, ngõ 218, đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội có tài khoản với biệt danh “Huytay9999” và “Huytay” để mua USDT sử dụng cá cược. Ngày 08/7/2022, Tr chuyển cho H 3.000.000VNĐ để mua 122.55USDT, sử dụng cá cược thắng và bán lại cho H 192.56USDT nhận về 4.582.000VNĐ; ngày 09/7/2022, T chuyển cho H 2.000.000VNĐ để mua 82USDT sử dụng cá cược thắng nên bán lại cho H 106.1USDT nhận về 2.523.000VNĐ.

Kiểm tra điện thoại của Quàng Anh T phát hiện: Truy cập vào ứng dụng Chrome phát hiện tài khoản trên trang website Tlctrade.net có Email: Quangtusl07@,gmail.com. mật khẩu: Quanganhtul@. Yêu cầu T đăng nhập tài khoản trên sàn TLCtrade của T có biệt danh “Tu123tlc” phát hiện nhiều giao dịch rút, nạp tiền với tài khoản có biệt danh “Queen168” với lần rút nhiều nhất là 208.95 USDT và lần nạp nhiều nhất là 100 USDT phù hợp với lời khai nhận của Quàng Anh T nhưng không thu được lịch sử cá cược. Kiểm tra điện thoại của Cà Văn Tr phát hiện: Truy cập vào ứng dụng Chrome phát hiện tài khoản trên trang website Tlctrade.net có Email: [email protected], mật khẩu: Cavantrong1@. Yêu cầu T đăng nhập tài khoản trên sàn TLCtrade của Tr có biệt danh “Trongnhan123” có nhiều giao dịch rút, nạp tiền với tài khoản có biệt danh “Queen168” phù hợp với lời khai của Cà Văn Tr nhưng không thu được lịch sử cá cược.

Căn cứ lời khai của Quàng Anh T, Cà Văn Tr và các tài liệu được thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La tiến hành triệu tập, làm việc với 13 đối tượng liên quan gồm: (1) Nguyễn Thị L, sinh năm 1996; (2) Hà Đức M, sinh năm 1997, đều đăng ký thường trú tại: Thôn Thành P, xã Vĩnh L, huyện Vĩnh L, tỉnh Thanh H; (3) Ngô Tuấn T, sinh năm 1997, đăng ký thường trú tại: Thôn Thọ V, xã Ninh K, huyện Vĩnh L, tỉnh Thanh H; (4) Lê Văn Th, sinh năm 1998, đăng ký thường trú tại: Khu phố 2, thị trấn Vĩnh L, huyện Vĩnh L, tỉnh Thanh H; (5) Nguyễn Trung H, sinh năm 2000, đăng ký thường trú tại: Thôn T, xã Vĩnh Y, huyện Vĩnh L, tỉnh Thanh H; (6) Lê Văn N, sinh năm 1996, đăng ký thường trú tại: Thôn Thành P, xã Vĩnh L, huyện Vĩnh L, tỉnh Thanh H; (7) Nguyễn Quốc H, sinh năm 1993, đăng ký thường trú tại: Phường Lam S, thị xã Bỉm S, thành phố Thanh H; chỗ ở tại Số 3, Ngách 2, Ngõ 218, đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ L, thành phố ; (8) Trần Hồng Q, sinh năm 1998, trú tại TT K80C, TDP Xuân Trung, Xuân Đỉnh, Bắc Từ L, thành phố H, (9) Vũ Minh N, sinh ngày 24/11/2000, trú tại Thái T, Thái T, Thái B; (10) Nguyễn Văn D, sinh ngày 30/11/1998, trú tại Đông Ngạc, Bắc Từ L, H; (11) Vũ Ngô S, sinh ngày 20/10/1998, trú tại xã Thái T, huyện Thái T, tỉnh Thái B; (12) Tạ Việt H, sinh ngày 15/03/2002, trú tại xã Đông Cao, huyện Phổ Y, tỉnh T; (13) Nguyễn Văn L, sinh ngày 20/9/1998, trú tại xã Thái T, huyện Thái T, tỉnh Thái B.

Trong đó, T và Tr đã liên hệ với Trần Hồng Q trú tại: Phòng 2501, Tòa N03T3, khu Ngoại Giao Đ, phường Xuân T, quận Bắc Từ L, thành phố H để giao dịch mua bán USDT, mọi giao dịch được thực hiện qua tin nhắn zalo và tài khoản ngân hàng. Ngày 23/7/2022 tiến hành xác minh và làm việc với Trần Hồng Q tại Phòng 2501, Tòa N03T3, khu Ngoại Giao Đ, phường Xuân T, quận Bắc Từ L, thành phố H. Trần Hồng Q thừa nhận có đăng ký tài khoản trên sàn giao dịch nhị phân Ravo2.finance để mua bán tiền kỹ thuật số (USDT) sử dụng cá cược trên sàn giao dịch đó; ngoài ra còn có 05 người khác đang thuê nhà ở cùng với Q đều lập tài khoản tham gia mua bán USDT và cá cược trên sàn Ravo2.finance gồm: (1) Vũ Minh N; (2) Nguyễn Văn D; (3) Vũ Ngô S; (4) Tạ Việt H; (5) Nguyễn Văn L.

Về hình thức cá cược: Chủ tài khoản sử dụng USDT có trong tài khoản tùy ý đặt cược vào các lệnh “Mua” hoặc “Bán” dựa vào phán đoán tỷ giá lên hoặc xuống của đồng Bitcion, Vàng so với USD hiển thị trên giao diện ở các sàn Vista2.trade, TLCTrade.net, Shiden2.pro, Ravo2.finance tại sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế BINANCE số tiền đặt cược tối thiểu là 01 USDT, tối đa là toàn bộ số USDT có trong tài khoản. Thời gian đặt cược cho 01 phiên giao dịch là 30 giây đặt lệnh và 30 giây tiếp theo đợi kết quả. Nếu người chơi đoán đúng (thắng) thì được số tiền bằng 95% số tiền đặt cược (ví dụ đặt 100USDT thì sẽ nhận về 195USDT, số tiền thắng được chuyển vào tài khoản của người chơi), nếu đoán sai (thua) thì người chơi mất toàn bộ số tiền đã đặt cược, sau khi có kết quả, thì mở phiên tiếp theo liên tục không hạn chế số lần trong ngày. Người chơi thắng thì bán lại USDT cho những người chơi quen biết trên sàn để đổi lấy VNĐ bằng cách chuyển USDT vào ví điện tử của người mua, còn người mua sẽ chuyển tiền vào tài khoản của người bán được mở tại các ngân hàng thương mại, theo tỷ giá hai bên thỏa thuận (thấp nhất là 22.000VNĐ/1USDT).

Các đối tượng trên đều thừa nhận việc cá cược thắng thua bằng sàn Ravo2.finance. Có thể hiện tài khoản trên giao diện sàn, được thể hiện ở màn hình điện thoại của các đối tượng, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khấn cấp đối với 06 đối tượng trên để xác minh làm rõ. Kết quả kiểm tra lịch sử giao dịch qua tài khoản ngân hàng xác định ngày 22/7/2022, Vũ Ngô S chuyển 24.200.000 VND đến tài khoản ngân hàng MB số 199820029999 của Nguyễn Văn L để mua 1.000 USDT (L chỉ bán USDT cho Sang, không thu giữ được lịch sử cá cược của L qua sàn). Kiểm tra dữ liệu về lịch sử giao dịch trong điện thoại của Vũ Ngô S xác định tại sàn Ravo2.finance phát hiện ngày 22/7/2022, S nhập tài khoản “ducsang9999” đặt lệnh mua và thắng, thu về số tiền 253,565 USDT tương đương 5.578.430VNĐ (đặt 10 phiên liên tiếp trong ngày với số tiền 115,7 USDT và thắng 137,865 USDT).

Đối với các đối tượng Trần Hồng Q, Nguyễn Văn L, Tạ Việt H, Nguyễn Văn D, Vũ Minh N, Quàng Văn T, Cà Văn Tr đều thừa nhận việc cá cược qua sàn BO. Ngoài lời khai và việc giao dịch mua bán USDT thông qua tài khoản ngân hàng, kiểm tra điện thoại không thu giữ được lịch sử giao dịch (đặt cược) của từng lần là bao nhiêu tiền nên không có cơ sở xác định từng phiên giao dịch (cá cược) diễn ra như thế nào? bao nhiêu tiền? để xử lý theo quy định. Ngoài ra, đối với các đối tượng khác tham gia cá cược qua sàn BO, quá trình điều tra đều không thu thập được đủ chứng cứ chứng minh hành vi đánh bạc của các đối tượng này. Do đó, không có căn cứ để xử lý.

Quá trình điều tra, bị cáo Vũ Ngô S khai nhận:

Vũ Ngô S đăng ký 02 tài khoản trên sàn Ravo2.finance là: Tài khoản có biệt danh “Ducsang9999” là tài khoản cấp dưới tài khoản “tuanluong9999” của Nguyễn Văn L và tài khoản có biệt danh “Xbotvip1” là tài khoản cấp dưới tài khoản “Ducsang9999” của mình từ khoảng tháng 5/2022. Đến giữa tháng 7/2022, Vũ Ngô S sử dụng tài khoản “Ducsang9999” giới thiệu, gửi đường link cho Phạm Thị T, sinh năm 1994, trú tại Xóm 8, thôn Thái Bạt 3, xã Tòng Bạt, Hện Ba Vì, thành phố H lập một tài khoản cấp dưới với biệt danh “Mama6688”, Phạm Thị T và Vũ Ngô S thường xuyên nhắn tin, gọi điện qua mạng xã hội Facebook trao đổi với nhau. Ngày 22/7/2022, Vũ Ngô S sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY S22 Ultra của mình đăng nhập tài khoản “Ducsang9999” để mua bán USDT và cá cược. Phạm Thị T nhắn tin hỏi mua 1.000USDT, nhưng Vũ Ngô S không có đủ USDT trong tài khoản nên đã hỏi Nguyễn Văn L đang ở cùng nhà để mua 1.000USDT, được L báo giá là 24.200VNĐ/1USDT, S báo lại cho T giá là 24.400VND/1USDT, T đồng ý. Hồi 21 giờ 13 phút ngày 22/7/2022, Phạm Thị T chuyển số tiền 24.400.000VNĐ (hai mươi tư triệu bốn trăm nghìn đồng) từ tài khoản ngân hàng số 0821000034610 của mình đến tài khoản ngân hàng số 66622861999 của Vũ Ngô S, sau đó S chuyển 24.200.000VNĐ (hai mươi tư triệu hai trăm nghìn đồng) đến tài khoản ngân hàng số 199820029999 của Nguyễn Văn L. Sau khi nhận được tiền Nguyễn Văn L sử dụng tài khoản trên sàn Ravo2.finance của mình có biệt danh “tuanluong68” chuyển 1.000USDT đến tài khoản “Ducsang9999”, Vũ Ngô S chuyển tiếp 1.000USDT đến tài khoản “Mama6688” của Phạm Thị Thúy. Đến 21 giờ 17 phút cùng ngày Phạm Thị T chuyển lại 200USDT đến tài khoản “Ducsang9999”, Vũ Ngô S đã sử dụng 200USDT do T chuyển đến đặt cược nhiều lần, thắng cược thu về được 269.37USDT, đến 23 giờ 32 phút cùng ngày thì Vũ Ngô S chuyển lại vào tài khoản “Mama6688” của Phạm Thị T 250USDT, giữ lại 19.37USDT tiền thắng cược. Bản thân Vũ Ngô S lúc đầu nhận thức việc cá cược trên sàn Ravo2.finance là chỉ là giao dịch đầu tư tiền điện tử và tham gia với mục đích đầu tư tìm kiếm lợi nhuận, sau khi bị phát hiện bị cáo đã nhận thức được hành vi đó là vi phạm pháp luật. Vũ Ngô S khai việc Phạm Thị T chuyển 200USDT đến tài khoản của S là do T nhờ S sử dụng số USDT đó để cá cược giúp, sau khi thắng cược S chuyển 250USDT trả lại T bao gồm cả tiền gốc và tiền thắng cược, tuy nhiên Phạm Thị T không thừa nhận việc nhờ Vũ Ngô S cá cược giúp mà khai nhận việc T lập tài khoản “Mama6688” là do Vũ Ngô S tư vấn giới thiệu, mời gọi T tham gia sàn giao dịch quyền chọn nhị phân BO: Ravo2.finance với mục đích đầu tư mua bán tiền điện tử USDT nhằm kiếm lợi nhuận, việc T chuyển 200USDT cho Vũ Ngô S hồi 21 giờ 17 phút ngày 22/7/2022 là do T cho Vũ Ngô S vay, không biết S sử dụng vào mục đích gì, khi S chuyển trả 250USDT đã nói với T là S sử dụng số USDT vay của T để đầu tư trên sàn Ravo2.finance và có lãi nên cho T thêm 50USDT. T không biết sàn Ravo2.finance có việc cá cược đánh bạc và không tham gia việc cá cược đánh bạc.

Kiểm tra điện thoại của Vũ Ngô S phát hiện được lịch sử cá cược và lịch sử mua bán USDT trong tài khoản “Ducsang9999” vào ngày 22/7/2022, cụ thể gồm: 10 lần đặt cược thấp nhất là 10USDT, cao nhất là 15USDT, trong đó có 04 lần thua cược và 06 lần thắng cược với tổng số tiền đặt cược là 115,7USDT cược thu về được 137,865USDT và nhiều lần rút, nạp (mua bán) tiền USDT với khoản “Mama6688” và “Tuanluong68”. Lịch sử giao dịch tài khoản ngân hàng của Vũ Ngô S, Nguyễn Văn L, Phạm Thị T có thể hiện các giao dịch nhận và chuyển tiền phù hợp với diễn biến sự việc.

Xác định số tiền thu lợi bất chính của Vũ Ngô Sang: Ngày 22/7/2022, bị cáo Vũ Ngô S đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức cá cược trên mạng Internet qua sàn giao dịch quyền chọn nhị phân BO: Ravo2.finance với tài khoản có biệt danh “Ducsang9999”, đã đặt cược 10 lần, thấp nhất là 10 USDT, cao nhất là 15 USDT, trong đó có 04 lần thua cược và 06 lần thắng cược với tổng số tiền đặt cược là 115,7 USDT, thắng cược thu về được 137,65 USDT. Xác định số tiền bị cáo Vũ Ngô S đã sử dụng đánh bạc cụ thể như sau:

Số USDT bị cáo Vũ Ngô S đã sử dụng đánh bạc là 115,7USDT + 137,865USDT = 253,565USDT. Tính theo tỷ giá thấp nhất tại thời điểm bị cáo phạm tội là 22.000VNĐ/1USDT, số tiền mà Vũ Ngô S sử dụng đánh bạc là 253,565USDT x 22.000VNĐ = 5.578.430VNĐ (Năm triệu năm trăm bảy mươi tám nghìn bốn trăm ba mươi đồng).

Do có hành vi nêu trên, tại bản Cáo trạng số 28/CT-VKS-P2 ngày 30/3/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đã truy tố bị cáo Vũ Ngô S về tội Đánh bạc theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

* Bị cáo Vũ Ngô S khai nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố.

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La trình bày luận tội giữ quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Vũ Ngô S phạm tội Đánh bạc.

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 65 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Vũ Ngô S từ 30 đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách là 60 tháng.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Về xử lý vật chứng vụ án: Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S22 Ultra màn hình cảm ứng, vỏ màu trắng.

Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

* Bị cáo Vũ Ngô S đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo được cải tạo tại địa phương.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Ngày 22/7/2022, tại Phòng 2501, Tòa N03T3, khu Ngoại Giao Đ, phường Xuân T, quận Bắc Từ L, thành phố H, bị cáo Vũ Ngô S đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức cá cược trên mạng Internet qua sàn giao dịch quyền chọn nhị phân BO: Ravo2.finance với tài khoản có biệt danh “Ducsang9999” với số tiền 5.578.430VNĐ (Năm triệu năm trăm bảy mươi tám nghìn bốn trăm ba mươi đồng) nhằm mục đích kiếm lời.

Hành vi của bị cáo được chứng minh bằng lời khai nhận tội của bị cáo trong quá trình điều tra và tại phiên tòa phù hợp với nhau; phù hợp với kết quả kiểm tra, thu thập dữ liệu trên điện thoại di động của bị cáo đã sử dụng; kết quả sao kê tài khoản ngân hàng của Vũ Ngô Sang; lịch sử cá cược và lịch sử mua bán USDT trong tài khoản “Ducsang9999” trên sàn giao dịch quyền chọn nhị phân BO: Ravo2.finance với những người tham gia mua bán USDT; lịch sử giao dịch tài khoản ngân hàng của Vũ Ngô Sang, Nguyễn Văn Lương, Phạm Thị T có thể hiện các giao dịch nhận và chuyển tiền phù hợp với các tình tiết, diễn biễn vụ án và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác được thu thập hợp pháp có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa.

Với các căn cứ chứng minh trên có đủ cơ sở kết luận: Hành vi của bị cáo Vũ Ngô S đã phạm tội Đánh bạc, tội phạm và hình phạt quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự. Do đó, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La truy tố đối với bị cáo là có căn cứ.

Bị cáo Vũ Ngô S đã có hành vi sử dụng phương tiện điện tử có kết nối mạng Internet để đánh bạc được thua bằng tiền thông qua sàn giao dịch quyền chọn nhị phân BO: Ravo2.finance, đã vi phạm tình tiết định khung hình phạt “sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự, tội phạm có mức hình phạt tù từ 03 năm đến 07 năm, thuộc trường hợp nghiêm trọng.

Đây là hình thức đánh bạc mới xuất hiện và thu hút nhiều đối tượng tham gia. Bị cáo đã lợi dụng các nền tảng mạng xã hội và sự phát triển của công nghệ để tham gia đánh bạc được thua bằng tiền qua không gian mạng. Hành vi của bị cáo không những nguy hiểm cho xã hội mà còn là một trong những nguyên nhân làm phát sinh các tệ nạn xã hội và tội phạm khác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội và an ninh mạng nên cần có mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo mới bảo đảm biện pháp cải tạo, giáo dục riêng và răn đe, phòng ngừa chung, nhất là đối với các tội phạm sử dụng công nghệ cao trong giai đoạn hiện nay.

Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Bị cáo đặt cược 10 lần trên sàn giao dịch nhằm thu lợi bất chính nhưng không có giao dịch nào đặt cược từ 5.000.000đ đến dưới 50.000.000đ (thấp nhất là 10 USDT, cao nhất là 15 USDT). Do đó, không áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo.

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo có thân nhân là người có công với cách mạng; gia đình bị cáo có đơn xin cho bị cáo được hưởng án treo và xác nhận là lao động chính trong gia đình (có xác nhận của chính quyền địa phương); đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, cần xem xét áp dụng để giảm nhẹ phần nào hình phạt cho bị cáo.

Xét bị cáo có nơi cư trú rõ ràng và có đủ điều kiện để được hưởng án treo nên cần áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự, cho bị cáo được cải tạo, giáo dục tại địa phương cũng bảo đảm biện pháp cải tạo, giáo dục các bị cáo thành người có ích cho xã hội.

* Đối với hành vi của Nguyễn Văn D, Nguyễn Văn L, Trần Hồng Q, Vũ Minh N, Tạ Việt H:

Nguyễn Văn D đăng ký tài khoản “Trungduong68” trên sàn Ravo2.fìnance, là tài khoản cấp dưới tài khoản “Ronaldo9999” của một người có tên là Nguyễn Hoàng N trú tại huyện Phú Xuyên, thành phố H (không rõ nhân thân, địa chỉ cụ thể nên không có căn cứ xác minh đối với Nguyễn Hoàng N) sử dụng để mua bán USDT và cá cược từ cuối năm 2021 đến đầu năm 2022 thì nâng cấp lên là đại lý cấp 3 dưới quyền quản lý trực tiếp của đại lý cấp 2 là tài khoản “Ronaldo9999” của Nguyễn Hoàng N. Sau đó Nguyễn Văn D phát triển được 03 tài khoản đại lý cấp 4 do D trực tiếp quản lý gồm: Tài khoản “tuanluong9999” của Nguyễn Văn L, tài khoản “minhnam68” của Vũ Minh N, tài khoản “Tranquan68” của Trần Hồng Q; Nguyễn Văn L phát triển được 02 đại lý cấp 5 do L trực tiếp quản lý gồm: Tài khoản “Ducsang9999 ” của Vũ Ngô S và tài khoản “Hoangtong9999” của Tạ Việt H. Cả Nguyễn Văn D, Nguyễn Văn L, Trần Hồng Q, Vũ Minh N, Tạ Việt H đều nhận thức được hoạt động của sàn Ravo2.finance chỉ là cá cược, việc mua bán USDT trong sàn nhằm sử dụng để cá cược. Bản thân các đối tượng đã nhiều lần thực hiện việc mua bán USDT với nhiều người khác nhưng không nhớ cụ thể. Nguyễn Văn L, Trần Hồng Q, Tạ Việt H chỉ tham gia trên sàn Ravo2.finance để mua bán USDT cho người khác cá cược nhưng bản thân không thực hiện cá cược; Nguyễn Văn D và Vũ Minh N thì ngoài việc mua bán USDT còn trực tiếp tham gia cá cược bằng tài khoản của mình nhưng không nhớ diễn biến cụ thể. Do dữ liệu lịch sử giao dịch cá cược và mua bán USDT trên tài khoản được hệ thống của sàn giao dịch đã bị xóa nên khi kiểm tra tài khoản của các đối tượng không thu giữ được lịch sử giao dịch cá cược và lịch sử mua bán USDT, do đó không xác định được diễn biến cụ thể việc cá cược và mua bán trao đổi USDT trên tài khoản của các đối tượng. Tạ Việt H mua của Vũ Ngô S 05USDT, với giá 23.800VNĐ/1USDT, được S chuyển từ tài khoản “Ducsang9999” đến tài khoản “Hoangtong9999” vào hồi 20 giờ 14 phút ngày 22/7/2022. H đã chuyển số tiền 119.000VNĐ (một trăm mười chín nghìn đồng) từ tài khoản ngân hàng số 2222567899 của H đến tài khoản ngân hàng số 666622861999 của Vũ Ngô S để thanh toán. Việc mua bán USDT trên thể hiện tại lịch sử giao dịch trong tài khoản “Ducsang9999” khi kiểm tra điện thoại của Vũ Ngô S; dữ liệu sao kê tài khoản ngân hàng của cả S và H phù hợp, nhưng kết quả kiểm tra tài khoản “Hoangtong9999” của H không thu giữ được lịch sử giao dịch mua bán USDT và lịch sử đặt cược. Tạ Việt H khai nhận đã sử dụng tài khoản “Hoangtong9999” mua USDT của Vũ Ngô S đê bán lại cho người khác nhằm hưởng lợi nhưng không nhớ đã bán cho ai. Trần Hồng Q đã thực hiện mua bán USDT với Quàng Anh T và Cà Văn Tr trên sàn Ravo2.fmance, ngày 08/7/2022, T chuyển cho Q 2.000.000đ (hai triệu đồng) mua USDT, sau đó T bán lại USDT cho Q nhận về 2.051.000VNĐ (hai triệu không trăm năm mươi mốt nghìn đồng); Tr chuyển 5 cho Q 3.000.000VNĐ (ba triệu đồng) mua USDT, sau đó Tr bán lại USDT cho Q nhận về 3.360.000VND (ba triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng). Q không nhớ cụ thể số USDT đã mua bán với Tr và T vì không còn lịch sử giao dịch trên tài khoản. Lời khai của Q phù hợp với lời khai của T và Tr và các tài liệu thu giữ được của Tr và T. Sao kê tài khoản ngân hàng của Q thể hiện các giao dịch chuyển tiền giữa Q với T và Tr phù hợp với lời khai các đối tượng. Do không thu giữ được lịch sử giao dịch mua bán USDT trên tài khoản của các đối tượng nên không xác định được số USDT các đối tượng đã mua bán, nên không đủ căn cứ để điều tra, xác minh và xử lý đối với các đối tượng này trong vụ án.

* Đối với hành vi của Ngô Tuấn T, Hà Đức M, Nguyễn Trung H và Lê Văn N, Lê Văn Th, Nguyễn Thị L:

Từ đầu năm 2022 Ngô Tuấn T có tìm hiểu trên mạng và biết đến trang web có tên: Vista2.trade là trang web có chức năng giao dịch mua bán tiền điện tử (USDT) và có thể thực hiện việc cá cược bằng tiền điện tử (USDT) (gọi là sàn Vista2.Trade). Ngô Tuấn T đã sử dụng điện thoại di động Iphone 8 plus kết nối internet truy nhập vào trang web Vista2.trade đăng ký một tài khoản có biệt danh là “TopThanhBO” để tham gia giao dịch mua bán USDT và cá cược. Sau một thời gian, Thành đăng ký nâng cấp tài khoản lên cấp đại lý cấp 1 rồi giới thiệu, kêt nạp Hà Đức Minh với tài khoản có biệt danh “BiGMom” là tài khoản cấp dưới tài khoản “TopThanhBO” của Thành. Sau một thời gian Hà Đức M cũng đăng ký nâng cấp tài khoản lên cấp đại lý 2 rồi giới thiệu, kết nạp Nguyễn Trung H với tài khoản có biệt danh biệt danh “Nicotine” tham gia là tài khoản cấp dưới tài khoản “BiGMom” của M. Sau đó, Nguyễn Trung H nâng cấp tài khoản lên thành đại lý cấp 3 và giới thiệu, kết nạp Lê Văn N với tài khoản có biệt danh “Nhatlong868” tham gia và là tài khoản cấp dưới tài khoản “Nicotine” của H. Kiểm tra các tài khoản của các đối tượng trên sàn Vista2.trade phát hiện có việc giao dịch rút, nạp tiền USDT giữa các đại lý và thành viên trong hệ thống, tuy nhiên không phát hiện lịch sử đặt cược do các lịch sử đặt cược đều đã bị xóa. Tại Cơ quan điều tra, Lê Văn N, Nguyễn Trung H, Hà Đức M, Ngô Tuấn T khai nhận: Sau khi lập tài khoản các đối tượng đã nhiều lần sử dụng tiền Việt Nam đồng mua USDT để tham gia cá cược trên sàn Vista2.trade. Mỗi khi hết USDT, N chuyển tiền qua tài khoản cho Nguyễn Trung H rồi H trực tiếp mua USDT hoặc chuyển cho Hà Đức M hoặc Ngô Tuấn T để mua USDT (Nguyễn Trung H vừa làm đại lý vừa tham gia chơi cá cược nên khi hết USDT, Hải cũng chuyển tiền cho Ngô Tuấn T để mua USDT). Các đối tượng xác định đã thực hiện nhiều giao dịch mua bán USDT để cá cược nhưng không nhớ được cụ thể tất cả các lần đã thực hiện mà chỉ xác định được một lần giao dịch vào ngày 16/6/2022: Lê Văn N chuyển từ tài khoản ngân hàng số 9968612062000 của mình đến tài khoản ngân hàng số 8333333633333 của Nguyễn Trung H 99.220.000VNĐ (chín mươi chín triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng) để mua 4.100USDT (bốn nghìn một trăm USDT). Do không còn đủ USDT để bán cho N nên H đã chuyển tiếp số tiền 96.800.000VNĐ (chín mươi sáu triệu tám trăm nghìn đồng) đến tài khoản ngân hàng số 5055558386 của Hà Đức M nhờ mua 4.000USDT, M liên hệ với Ngô Tuấn T hỏi mua 4.000USDT thì Ngô Tuấn T đã lên sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế BINANCE mua USDT chuyển vào tài khoản “TopThanhBO” trên sàn Vista2.trade rồi chuyển đến tài khoản 6 “BiGMom” của M, ngày 17/6/2022 M chuyển từ tài khoản số 5055558 của mình đến tài khoản số 259687497 của Ngô Tuấn T số tiền 182.468.000VNĐ (một trăm sáu mươi tám triệu bốn trăm sáu mươi tám nghìn đồng) để thanh toán tiền mua 4.000USDT cùng với số tiền nợ trước đó, rồi chuyển 4.000USDT đến tài khoản “Nicotine” của H, H chuyển 4.100USDT đến tài khoản “Nhatlong868” của N. Sau khi có số tiền này thì N đã sử dụng cá cược trên sàn Vista2.trade nhưng không nhớ thời gian, diễn biến cá cược cụ thể. Do không thu được lịch sử đặt cược trong tài khoản của Lê Văn N nên không xác định được diễn biến việc cá cược cụ thể của Nhật như thế nào. Lê Văn Th có đăng ký tài khoản trên sàn Vista2.trade từ khoảng thời gian giữa tháng 3/2022 với biệt danh “Thanhtony” là cấp dưới tài khoản “TopThanhBO” của Ngô Tuấn T. Lê Văn Th sử dụng tài khoản “Thanhtony” thực hiện giao dịch mua bán tiền điện tử và tham gia cá cược trên sàn Vista2.trade đến cuối tháng 5/2022 thì không tham gia nữa. Trong thời gian này Lê Văn Th đã nhiều lần sử dụng tài khoản ngân hàng của mình chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng của Ngô Tuấn T để mua USDT tham gia cá cược. Khi thắng cược, Lê Văn Th chuyển lại USDT cho Ngô Tuấn T bán lấy tiền Việt Nam đồng. Trong các lần chuyển tiền thì lần lớn nhất là lần Lê Văn Th chuyển cho Ngô Tuấn T số tiền 25.275.000VNĐ (hai mươi lăm triệu hai trăm bảy mươi lăm nghìn đồng) vào khoảng giữa tháng 4/2022 để mua USDT. Số USDT này Lê Văn Th đã sử dụng cá cược hết nhưng không nhớ thời gian, diễn biến việc đặt cược cụ thể. Do không thu được lịch sử đặt cược trong tài khoản của Lê Văn Th nên không xác định được diễn biến cụ thể việc đặt cược của Thành như thế nào. Ngoài ra các đối tượng còn khai nhận tham gia cài đặt tài khoản trên các trang web: TLCtrade.net để cá cược (trang web TLCtrade.net trang web Vista2.trade có tính năng như nhau). Ngô Tuấn T cũng là đại lý cấp trên với biệt danh “THenry”, dưới Ngô Tuấn T có Hà Đức M với biệt danh “King168”, dưới Hà Đức M có Nguyễn Thị L với biệt danh “Queen168” và Nguyễn Trung H với biệt danh “Metachill”, dưới Nguyễn Trung H có Lê Văn N với biệt danh “VIPBOYKA9999”. Nguyễn Thị L khai nhận: Ngày 21/7/2022, L sử dụng tài khoản “Queen168” thực hiện việc bán 100USDT cho một người tên là Tú, biệt danh “Tu123tlc” với số tiền 2.440.000VNĐ (hai triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng) và bán 100USDT cho một người tên Trọng, biệt danh “Trongnhan 123” cũng với số tiền 2.400.000VNĐ (hai triệu bốn trăm nghìn đồng). Nguyễn Thị L không sử dụng tài khoản trên để thực hiện hành vi cá cược, về nguồn gốc số USDT bán cho T và Trọng, do Nguyễn Thị L mua của người không quen biết trên sàn TLCtrade.net. Kiểm tra tài khoản ngân hàng của Nguyễn Thị L có nhiều giao dịch chuyển, nhận tiền với Ngô Tuấn T với số tiền trên 5.000.000VNĐ, tuy nhiên Thành và L khai đây là các khoản tiền do Thành và L vay mượn nhau các giao dịch này không liên quan đến hành vi mua bán USDT để cá cược. Do đó, không đủ căn cứ để điều tra, xác minh và xử lý đối với các đối tượng này trong vụ án.

* Đối với hành vi của Nguyễn Quốc H:

Nguyễn Quốc H khai nhận có lập ra các tài khoản trên các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số để mua bán tiền kỹ thuật số (USDT) nhằm hưởng chênh lệch để kiếm lời, trong đó có sàn BINANCE là sàn giao dịch tiền kỹ thuật số quốc tế. H sử dụng tài khoản ngân hàng chuyển tiền mua USDT trên sàn BINANCE nạp và khoản của mình trên sàn đó rồi chuyển USDT sang các tài khoản của mình ở các sàn nhỏ khác sử dụng để giao dịch với các đối tượng có nhu cầu mua bán trong các tài khoản nhỏ đó. Bản thân H không tham gia đánh bạc hoặc cá cược, không biết các sàn nhỏ có hoạt động đánh bạc mà chỉ biết các sàn đó có giao dịch mua bán đươc USDT. Từ ngày 21/6/2022 đến ngày 08/7/2022 có thực hiện việc mua bán USDT với Quàng Văn T và Cà Văn Tr trên sàn Shiden2.pro nhưng chỉ trao đổi qua zalo không biết T và Tr là ai, ở đâu. Sau khi được Tr và T kết nối hỏi mua USDT nạp cho tài khoản của T và Tr trên sàn Shiden2.pro, khi đó H mới lập tài khoản có biệt danh “Huytay999” trên sàn Shiden2.pro để nhận USDT từ tài khoản trên sàn BINANCE chuyển sang để bán cho Tr và Tú. Ngày 21/6/2022 H đã bán cho T 125USDT, nhận về 3.000.000VNĐ (ba triệu đồng) sau đó T bán lại cho H 103,5USDT với giá 2.463.000đ (hai triệu bốn trăm sáu mươi ba nghìn đồng) và bán cho Tr 82USDT, nhận về 2.000.000VNĐ (hai triệu đồng), ngày 08/7/2022 H bán cho Tr 124USDT nhận về 3.000.000VNĐ (ba triệu đồng) sau đó Tr bán lại cho H 142USDT với giá 4.582.000VNĐ (bốn triệu năm trăm tám mươi hai nghìn đồng). Nguyễn Quốc H không biết sàn Shiden2.pro có hoạt động đánh bạc, không biết T và Tr mua bán USDT để sử dụng đánh bạc. Kiểm tra điện thoại của Nguyễn Quốc H phát hiện nội dung tin nhắn Zalo với Quàng Văn T và Cà Văn Tr trao đổi mua bán USDT phù hợp với tài liệu thu thập từ T và Tr, nội dung trao đổi không liên quan đến việc cá cược; không phát hiện thông tin lịch sử cá cược trong tài khoản “Huytay999”, nên không đủ căn cứ để điều tra, xác minh và xử lý đối với đối tượng này trong vụ án.

- Đối với số tiền dùng để đánh bạc của bị cáo Vũ Ngô S là 5.578.430 đồng, cần truy thu nộp ngân sách Nhà nước.

- Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S22 Ultra màn hình cảm ứng, vỏ màu trắng, đã qua sử dụng tạm giữ của bị cáo Vũ Ngô S: Xét đây là công cụ, phương tiện bị cáo sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh: Căn cứ Điều 321 Bộ luật Hình sự: Tuyên bố bị cáo Vũ Ngô S phạm tội Đánh bạc.

2. Về hình phạt: Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự:

- Xử phạt bị cáo Vũ Ngô S 36 (Ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 (Sáu mươi) tháng, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 11/5/2023).

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Thái T, huyện Thái T, tỉnh Thái B giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật Hình sự.

- Không áp dung hình phạt bổ sung (phạt tiền) đối với bị cáo.

3. Về xử lý vật chứng, tài sản: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước: 01 (một) Chiếc điện thoại nhãn hiệu SAMSUNG galaxi S22 Ultra vỏ màu trắng (màn hình cảm ứng), đã qua sử dụng (Biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử ngày 23.7.2022 thì vật chứng cơ quan CSĐT thu giữ là 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu SAMSUNG galaxi S22 Ultra màn hình cảm ứng, vỏ màu trắng, số imei (khe1): 350272251202504; imei (khe 2) 350805481202503, đã qua sử dụng cũ).

(Theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 22/3/2023 giữa Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La và Cục thi hành án dân sự tỉnh Sơn La).

- Truy thu, nộp ngân sách Nhà nước: Số tiền 5.578.430đ (năm triệu năm trăm bảy mươi tám nghìn bốn trăm ba mươi đồng) đối với bị cáo Vũ Ngô Sang.

4. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 21, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Vũ Ngô S phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 11/5/2023).