Bản án 73/2023/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Xuất phát từ động cơ vụ lợi, trong khoảng thời gian từ tháng 08/2021 đến tháng 04/2023, Trịnh Viết T rủ em trai là Trịnh Viết Long (ở chung nhà với T tại thôn 10, xã Q, huyện Q, tỉnh Thanh Hóa) sử dụng nguồn tiền của cá nhân cho một số người dân trên địa bàn huyện Q vay với lãi suất từ 3.333 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương với mức lãi suất từ 121,67% đến 182,5%/1 năm, vượt quá từ 6,08 đến 9,13 lần so với mức lãi suất cao nhất theo quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự. Khi khách có nhu cầu vay tiền, T sẽ trực tiếp trao đổi, thỏa thuận với khách về số tiền vay; tùy thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh kinh tế gia đình của mỗi khách vay T sẽ đưa ra mức lãi suất khác nhau và hàng tháng khách vay phải trả lãi theo thỏa thuận cho đến khi trả xong tiền gốc. Khi khách đồng ý vay tiền, T sử dụng tiền của mình trực tiếp đưa cho khách hoặc đưa tiền cho L để L đem đến cho khách vay; đồng thời T, L sẽ cắt trước lãi của tháng đầu tiên và từ các tháng tiếp theo T, L sẽ thu tiền lãi của các khách vay. Toàn bộ số tiền lãi sau khi thu được của khách vay L đều chuyển lại hết cho Thành để phục vụ chi tiêu sinh hoạt chung trong gia đình.

Nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật, vào các ngày 20/4/2023 và ngày 07/6/2023 Trịnh Viết L, Trịnh Viết T đã lần lượt đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Q đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình; đồng thời L giao nộp lại cho Cơ quan điều tra 01 tờ giấy dòng kẻ ngang, góc dưới bên phải có chữ MC, mặt trước và mặt sau ghi tên người vay, ngày vay, số tiền vay để phục vụ công tác điều tra.

Từ tháng 08/2021 đến tháng 04/2023, T, L cho 02 khách vay tiền với lãi suất cao, cụ thể như sau:

1. T, L cho chị Trần Thị T vay 02 lần, cụ thể:

- Lần thứ 1: Ngày 10/8/2021, chị T hỏi vay T số tiền 30.000.000đ không ấn định ngày trả gốc, T đồng ý và thỏa thuận hàng tháng chị T phải trả số tiền lãi là 3.600.000đ cho đến khi trả xong tiền gốc. Sau đó, T đưa tiền cho Long đem đến nhà cho chị T. Khi đưa tiền, L cắt trước tiền lãi tháng đầu tiên số tiền 3.600.000đ, chỉ đưa cho chị Thảo 26.400.000đ. Đến ngày 10/10/2021, chị T đã trả cho T, L được 02 tháng lãi là 7.200.000đ và chưa trả tiền gốc. Với số tiền vay 30.000.000đ, lãi suất 3.600.000đ/tháng sẽ tương đương với mức lãi suất 4.000đ/1 triệu/1 ngày và 146%/1 năm; mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự với số tiền vay trên trong vòng 02 tháng là 986.301đ; T, L đã thu lợi bất chính được số tiền là 6.213.699đ.

- Lần thứ 2: Cũng trong ngày 10/10/2021, T cho chị T vay thêm số tiền 50.000.000đ không ấn định ngày trả gốc. Hai bên thống nhất cộng khoản tiền vay 50.000.000đ này với khoản tiền nợ gốc 30.000.000đ của lần vay ngày 10/8/2021 tổng cộng là 80.000.000đ và thỏa thuận hàng tháng chị T phải trả tiền lãi cho Long, T là 10.000.000đ/tháng, tương đương với mức lãi suất 4.167đ/1 triệu/1 ngày và 152,08%/1 năm. Khi cho chị T vay thêm 50.000.000đ T, L không cắt trước tiền lãi. Tính đến ngày 20/4/2023 (thời điểm phát hiện tội phạm), chị T vay số tiền 80.000.000đ trong thời gian 18 tháng 10 ngày; số tiền lãi T, L sẽ thu được theo thỏa thuận là 183.333.333đ, trong đó mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự của khoản vay là 24.109.589đ; số tiền T, L nhằm thu lời bất chính là 159.223.744đ. Thực tế T, L mới thu được của chị T 02 tháng tiền lãi là 20.000.000đ; mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự với số tiền vay 80.000.000đ trong vòng 02 tháng là 2.630.137đ; số tiền lãi T, L đã thu vượt quá quy định của BLDS là 17.369.863đ.

Tổng số tiền T, L sử dụng cho chị Thảo vay 02 lần trên là 80.000.000đ, trong đó số tiền lãi T, L đã và sẽ thu được theo thỏa thuận là 190.533.333đ; mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự của khoản vay là 25.095.890đ; số tiền T, L nhằm thu lời bất chính là 165.437.443đ. Thực tế T, L mới thu được của chị Thảo tổng số tiền lãi của cả hai lần vay trên là 27.200.000đ; mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự là 3.616.438đ; T, L đã thu lời bất chính được số tiền là 23.583.562đ. Hiện tại chị T còn nợ 163.333.333đ tiền lãi và 80.000.000đ tiền gốc.

2. T cho anh Lê Đình H vay 02 lần, cụ thể:

- Lần thứ 1: Ngày 15/11/2021, anh H vay số tiền 20.000.000đ không ấn định ngày trả gốc và thỏa thuận tiền lãi tháng đầu tiên là 3.000.000đ (tương đương với mức lãi suất 5.000đ/1 triệu/1 ngày và 182,5%/1 năm) và từ tháng thứ 2 trở đi tiền lãi hàng tháng là 2.000.000đ (tương đương với lãi suất 3.333đ/1 triệu/1 ngày và 121,67%/1 năm) cho đến khi trả xong tiền gốc. Khi đưa tiền T cắt trước tiền lãi tháng đầu tiên số tiền 3.000.000đ, chỉ đưa cho anh H 17.000.000đ; từ các tháng tiếp theo Long sẽ trực tiếp thu lãi của anh H. Tính đến ngày 15/12/2021, anh H đã trả được 01 tháng lãi là 3.000.000đ và chưa trả tiền gốc; mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự với số tiền vay trên trong vòng 01 tháng là 328.767đ; số tiền đã thu lợi bất chính là 2.671.233đ.

- Lần thứ 2: Ngày 15/12/2021, anh H vay thêm của T số tiền 30.000.000đ, không ấn định ngày trả gốc. Hai bên thống nhất cộng khoản tiền vay 30.000.000đ này với khoản tiền nợ gốc 20.000.000đ của lần vay ngày 15/11/2021 tổng cộng là 50.000.000đ và thỏa thuận hàng tháng anh H phải trả tiền lãi cho L, T là 5.000.000đ/tháng, tương đương với mức lãi suất 3.333đ/1 triệu/1 ngày và 121,67%/1 năm. Khi cho anh H vay thêm 30.000.000đ T, L không cắt trước tiền lãi. Tính đến ngày 20/4/2023 (thời điểm phát hiện tội phạm), anh H vay số tiền 50.000.000đ trong thời gian 16 tháng 05 ngày; số tiền lãi T, L sẽ thu được theo thỏa thuận là 80.833.333đ, trong đó mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự của khoản vay là 13.287.671đ; số tiền T, L nhằm thu lời bất chính là 67.545.662đ. Thực tế T, L mới thu được của anh H 11 tháng tiền lãi là 55.000.000đ; mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự với số tiền vay 50.000.000đ trong vòng 11 tháng là 9.041.096đ; số tiền lãi T, L đã thu vượt quá quy định của BLDS là 45.958.904đ. Hiện tại anh H còn nợ lại T, L 25.833.333đ tiền lãi và 50.000.000đ tiền gốc.

Tổng số tiền T, L sử dụng cho anh H vay 02 lần trên là 50.000.000đ, trong đó số tiền lãi T, L đã và sẽ thu được theo thỏa thuận là 83.833.333đ; mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự của khoản vay là 13.616.438đ; số tiền T, L nhằm thu lời bất chính là 70.216.895đ. Thực tế T, L mới thu được của anh H tổng số tiền lãi của cả hai lần vay trên là 58.000.000đ; mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự là 9.369.863đ; T, L đã thu lời bất chính được số tiền là 48.630.137đ.

Như vậy, trong khoảng thời gian từ tháng 08/2021 đến tháng 04/2023, Trịnh Viết T cùng em trai là Trịnh Viết L đã sử dụng tổng số tiền 130.000.000đ của cá nhân cho chị Trần Thị T, anh Lê Đình H vay với mức lãi suất từ 121,67% đến 182,5%/1 năm, vượt quá từ 6,08 đến 9,13 lần so với mức lãi suất cao nhất theo quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự, trong đó: Tổng số tiền lãi T, L đã và sẽ thu được theo thỏa thuận của chị T, anh H là 274.366.667đ; mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự đối với các khoản vay trên là 38.712.329đ; số tiền T, L nhằm thu lời bất chính là 235.654.338đ.

Thực tế T, L mới thu được tổng số tiền lãi của chị T, anh H là 85.200.000đ; mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự của các khoản vay là 12.986.301đ; T, L đã thu lời bất chính được số tiền là 72.213.699đ.

Ngoài giúp sức cho Trịnh Viết T đưa tiền và thu tiền lãi của chị T, anh H; Trịnh Viết L còn sử dụng tiền của mình cho một số người dân trên địa bàn huyện Quảng Xương vay tiền với lãi suất cao, cụ thể:

1. Ngày 06/4/2021, L cho chị Lê Thị L vay số tiền 10.000.000đ không ấn định ngày trả gốc; hàng tháng chị L phải trả cho L tiền lãi là 1.200.000đ/ tháng, tương đương với mức lãi suất 4.000đ/1 triệu/1 ngày và 146%/1 năm. Khi cho vay, L cắt trước tiền lãi của tháng đầu tiên số tiền 1.200.000đ và đưa cho chị Lý số tiền 8.800.000đ. Đến ngày 06/3/2023, chị L đã trả cho L 10.000.000đ tiền gốc và 23 tháng tiền lãi là 27.600.000đ. Với số tiền vay 10.000.000đ trong thời gian 23 tháng mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự là 3.780.822đ; số tiền lãi L đã thu lợi bất chính là 23.819.178đ.

2. L cho anh Trƣơng Đình C vay 02 lần, cụ thể:

- Lần thứ 1: Ngày 05/6/2022, L cho anh C vay số tiền 10.000.000đ không ấn định ngày trả gốc, hàng tháng anh C phải trả cho Long tiền lãi là 1.200.000đ/ tháng, tương đương với mức lãi suất 4.000đ/1 triệu/1 ngày và 146%/1 năm. Khi cho vay, L cắt trước tiền lãi của tháng đầu tiên số tiền 1.200.000đ và đưa cho anh C số tiền 8.800.000đ. Đến tháng 9/2022, anh C đã trả cho Long 10.000.000đ tiền gốc và 04 tháng tiền lãi là 4.800.000đ. Với số tiền vay 10.000.000đ trong thời gian 04 tháng thì mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự là 657.534đ; số tiền lãi L đã thu lợi bất chính là 4.142.466đ.

- Lần thứ 2: Ngày 12/8/2022, L cho anh C vay số tiền 5.000.000đ không ấn định ngày trả gốc, hàng tháng anh C phải trả cho L tiền lãi là 600.000đ/ tháng, tương đương với lãi suất 4.000đ/1 triệu/1 ngày và 146%/1 năm. Khi cho vay, L cắt trước tiền lãi của tháng đầu tiên số tiền 600.000đ và đưa cho anh C số tiền 4.400.000đ. Đến 18/12/2022, anh C đã trả cho Long 5.000.000đ tiền gốc và 05 tháng tiền lãi là 3.000.000đ. Với số tiền vay 5.000.000đ trong thời gian 05 tháng thì mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự là 410.959đ; số tiền lãi L đã thu lợi bất chính là 2.589.041đ.

Tổng số tiền Trịnh Viết L sử dụng cho anh C vay 02 khoản vay trên là 15.000.000đ, số tiền lãi L đã thu được theo thỏa thuận là 7.800.000đ; mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự của các khoản vay là 1.068.493đ; số tiền L đã thu lời bất chính là 6.731.507đ.

Trong thời gian từ tháng 04/2022 đến tháng 12/2022, Trịnh Viết L đã sử dụng tổng số tiền 25.000.000đ của mình cho chị L, anh C vay với lãi suất 4.000đ/1 triệu/1 ngày và 146%/1 năm, vượt quá 7,3 lần mức lãi suất vay cao nhất được quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự, trong đó số tiền lãi theo thoả thuận L đã thu được của chị L, anh C là 35.400.000đ; số tiền lãi tương ứng với mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật dân sự là 4.849.315đ; số tiền lãi L đã thu vượt quá mức quy định của Bộ luật dân sự nhằm thu lợi bất chính là 30.550.685đ.

Như vậy, Trịnh Viết L ngoài phải chịu trách nhiệm hình sự trong việc giúp sức cho Trịnh Viết T cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự nhằm thu lợi bất chính tổng số tiền 235.654.338đ thì L còn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tự mình cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự nhằm thu lợi bất chính với số tiền 30.550.685đ. Do đó, L phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự với tổng số tiền nhằm thu lợi bất chính là 266.205.023đ.

Tại bản cáo trạng số 64/CT-VKSQX ngày 21 tháng 8 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Xương Xương, tỉnh Thanh Hoá truy tố Trịnh Viết T, Trịnh Viết L về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 2 Điều 201 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá luận tội vẫn giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng:

1. Trịnh Viết T: Khoản 2, 3 Điều 201; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 17; Điều 58 BLHS, đề nghị xử phạt bị cáo từ 09 đến 12 tháng tù.

2. Trịnh Viết L: Khoản 2, 3 Điều 201; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 65 BLHS, đề nghị xử phạt bị cáo từ 09 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng.

+ Về phạt bổ sung: Phạt tiền cả 02 bị cáo, mỗi bị cáo từ 35.000.000đ đến 40.000.000đ để sung nộp ngân sách nhà nước.

+ Về các biện pháp tư pháp:

Về hành vi cho vay lãi nặng của Trịnh Viết T: Quá trình giúp sức cho Trịnh Viết T trong việc cho vay lãi nặng, toàn bộ số tiền lãi L thu được đều chuyển lại cho Thành nên cần buộc T phải thực hiện các khoản tiền sau:

- Đối với số tiền nợ gốc mà chị Trần Thị T; anh Lê Đình H chưa trả cho Trịnh Viết T, cụ thể: chị T còn nợ 80.000.000đ; anh H còn nợ 50.000.000đ. Đây là số tiền của T dùng vào việc phạm tội nên cần buộc chị T, anh H phải nộp lại số tiền nợ này để sung công quỹ Nhà nước.

- Đối với số tiền 12.986.301đ là tiền lãi T đã thu được của chị T, anh H tương ứng với mức lãi suất 20%/năm theo quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự, không tính xác định trách nhiệm hình sự nhưng là khoản tiền phát sinh từ hành vi phạm tội nên cần tịch thu của T số tiền này để sung công quỹ Nhà nước.

- Đối với số tiền T đã thu lãi của chị T, anh H vượt quá quy định của Bộ luật Dân sự là 72.213.699đ, trong đó: chị Trần Thị Thảo: 23.583.562đ; anh Lê Đình H: 48.630.137đ. Quá trình điều tra xác định, chị T, anh H đều sử dụng tiền vay vào mục đích cá nhân hợp pháp. Đây là khoản tiền T đã thu lời bất chính của những người vay nên cần buộc T phải trả lại số tiền này cho những người vay.

Về hành vi cho vay lãi nặng của Trịnh Viết L:

- Đối với số tiền nợ gốc chị Lê Thị L, anh Trương Đình C đã trả cho L với tổng số tiền là 25.000.000đ, (trong đó: chị L trả 10.000.000đ; anh C trả 15.000.000đ). Đây là tiền L sử dụng làm công cụ, phương tiện phạm tội nên cần tịch thu của L số tiền này để sung công quỹ Nhà nước.

- Đối với số tiền 4.849.315đ là tiền lãi L đã thu được của chị L, anh C tương ứng với mức lãi suất 20%/năm theo quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự, không xác định trách nhiệm hình sự nhưng là khoản tiền phát sinh từ hành vi phạm tội nên cần tịch thu của L để sung công quỹ Nhà nước.

- Đối với số tiền lãi L đã thu của người vay vượt quá quy định của Bộ luật Dân sự, gồm: chị L 23.819.178đ; anh Cường 6.731.507đ, cần buộc L phải trả lại số tiền này cho những người vay.

+ Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí theo qui định của pháp luật

Các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và không tranh luận gì với đại diện Viện kiểm sát, lời sau cùng đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[3.]. Về tính chất vụ án: Trong vụ án này các bị cáo đã lợi dụng nhu cầu cần vay tiền của người dân, muốn vay tiền một cách nhanh nhất mà không cần thế chấp và không phải thực hiện các thủ tục gì, đã cho vay tiền với lãi suất cao từ 121,67%/ năm đến 182,5%/ năm, vượt quá từ 6,08 đến 9,13 lần mức lãi suất cao nhất được quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự và từ với lãi suất 146%/1 năm, vượt quá 7,3 lần mức lãi suất cao nhất được quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự, nhằm thu lời bất chính. Hành vi của các bị cáo đã x©m ph¹m trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, xâm phạm lợi ích của công dân được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, lµ hµnh vi nguy hiÓm cho x· héi, do ®ã ph¶i ® îc xö lý nghiªm minh.

- Đối với số tiền nợ gốc mà chị Trần Thị T; anh Lê Đình H chưa trả cho T, cụ thể: chị T còn nợ 80.000.000đ; anh H còn nợ 50.000.000đ. Đây là số tiền của T dùng vào việc phạm tội nên áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 BLHS cần buộc chị T, anh H phải nộp lại số tiền này để tịch thu sung nộp ngân sách nhà nước.

- Đối với số tiền 12.986.301đ là tiền lãi T đã thu được của chị T, anh H tương ứng với mức lãi suất 20%/năm theo quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự, tuy không bị tính xác định trách nhiệm hình sự nhưng là khoản tiền phát sinh từ hành vi phạm tội nên cần tịch thu của T số tiền này để sung công quỹ Nhà nước. Ngày 27/9/2023 bị cáo L đã đến cơ quan thi hành án huyện Quảng Xương nộp thay bị cáo T số tiền này thể hiện tại biên lai thu số 0005089 (bị cáo T đã nộp xong)

- Đối với số tiền T đã thu lãi của chị Trần Thị T anh Lê Đình H vượt quá quy định của Bộ luật Dân sự tổng là: 72.213.699đ, trong đó: chị T 23.583.562đ, anh Hùng: 48.630.137đ. Quá trình điều tra xác định chị T, anh H đều sử dụng tiền vay vào mục đích cá nhân hợp pháp. Đây là khoản tiền T đã thu lời bất chính của những người vay nên áp dụng khoản 2 Điều 47 BLHS cần buộc T phải trả lại số tiền này cho những người vay. Hiện nay bị cáo T đã trả cho chị Thảo số tiền 23.583.562đ (chị T có giấy xác nhận), buộc bị cáo T phải trả lại số tiền cho anh H là: 48.630.137đ.

- Đối với số tiền nợ gốc chị chị Lê Thị L, anh Trương Đình C đã trả cho L với tổng số tiền là 25.000.000đ, trong đó: chị L trả 10.000.000 đồng; anh C trả 15.000.000 đồng. Đây là tiền L sử dụng làm công cụ, phương tiện phạm tội nên áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 BLHS cần tịch thu của L số tiền này để sung nộp ngân sách nhà nước.

- Đối với số tiền 4.849.315đ là tiền lãi L đã thu được của chị Lý, anh Cường tương ứng với mức lãi suất 20%/năm theo quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự, tuy không bị tính xác định trách nhiệm hình sự nhưng là khoản tiền phát sinh từ hành vi phạm tội cần tịch thu của để sung công quỹ Nhà nước. Tổng hai khoản phải truy thu của L là 29.849.315đ và ngày 27/9/2023 bị cáo Long đã đến cơ quan thi hành án huyện Q nộp số tiền này thể hiện tại biên lai thu số 0005090 (bị cáo L đã nộp xong)

- Đối với số tiền lãi L đã thu của người vay vượt quá quy định của Bộ luật Dân sự, gồm: chị L 23.819.178đ; anh C 6.731.507đ, Quá trình điều tra xác định, chị L, anh C đều sử dụng tiền vay vào mục đích cá nhân hợp pháp. Đây là khoản tiền Trịnh Viết L đã thu lời bất chính của những người vay nên áp dụng khoản 2 Điều 47 BLHS cần buộc L phải trả lại số tiền này cho những người vay. Hiện nay bị cáo Long đã trả cho anh C số tiền 6.731.507đ (anh C có giấy xác nhận), buộc bị cáo L phải trả lại số tiền cho chị L 23.819.178đ.

Vì các lẽ trên;

QuyÕt ®Þnh:

Căn cứ: khoản 2, 3 Điều 201; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17, Điều 58 BLHS (đối với T và L); Điều 38 (đối với Thành); Điều 65 (đối với L). Điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 47 BLHS; khoản 2 Điều 136; Điều 331, Điều 332, Điều 333 BLTTHS; Điều 6; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc hội qui định mức thu, miễn giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.

- Tuyªn bè: Trịnh Viết T, Trịnh Viết L phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”

1. Xử phạt: Trịnh Viết T 09 (chín) tháng tù, thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày 07/6/2023.

2. Xử phạt: Trịnh Viết L 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 (mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Q, huyện Q, tỉnh Thanh Hóa giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo qui định tại Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án cho hưởng án treo theo qui định tại khoản 5 Điều 65 BLHS.

*Về hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo T 40.000.000đ, bị cáo L 40.000.000đ để sung nộp ngân sách nhà nước.

* Về các biện pháp tƣ pháp:

- Tịch thu bị cáo T số tiền 12.986.301đ để sung nộp ngân sách Nhà nước. Được trừ vào số tiền bị cáo T đã tự nguyện giao nộp tại thi hành án dân sự huyện Quảng Xương theo biên lai thu số 0005089 ngày 27/9/2023 (bị cáo đã nộp đủ)

- Tịch thu từ chị Trần Thị T số tiền 80.000.000đ; anh Lê Đình H số tiền 50.000.000đ để sung vào ngân sách Nhà nước.

- Buộc bị cáo T phải trả lại cho chị Trần Thị T số tiền 23.583.562đ; anh Lê Đình H số tiền 48.630.137đ. Hiện bị cáo đã trả đủ cho chị Trần Thị T số tiền 23.583.562đ.

- Tịch thu từ bị cáo L số tiền 25.000.000đ và số tiền 4.849.315đ, tổng là 29.849.315đ để sung nộp ngân sách Nhà nước. Được trừ vào số tiền bị cáo L đã tự nguyện giao nộp tại thi hành án dân sự huyện Q theo biên lai thu số 00050909 ngày 27/9/2023 (bị cáo đã nộp đủ)

- Buộc bị cáo Long phải trả cho chị Lê Thị L số tiền 23.819.178đ; anh Trương Đình C số tiền 6.731.507đ. Hiện bị cáo đã trả đủ cho anh Trương Đình C số tiền 6.731.507đ.

* Về án phÝ: Mỗi bị cáo ph¶i chÞu 200.000® án phí hình sự sơ thẩm

Trường hợp quyết định được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thi ng êi ® îc thi hµnh ¸n d©n sù, ng êi ph¶i thi hµnh ¸n d©n sù cã quyÒn tho¶ thuËn thi hµnh ¸n, quyÒn yªu cÇu thi hµnh ¸n, tù nguyÖn thi hµnh ¸n hoÆc bÞ c ìng chÕ thi hµnh ¸n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 6,7, 7a ,9 cña LuËt Thi hµnh ¸n D©n sù, thêi hiÖu thi hµnh ¸n ® îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 30 cña LuËt Thi hµnh ¸n D©n sù.

Các bÞ c¸o cã quyÒn kh¸ng c¸o bản án trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án. N¬i nhËn

TM. Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm

- Các bÞ c¸o;

ThÈm ph¸n – Chñ to¹ phiªn toµ

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan

- VKSND huyện Q

- C«ng an huyện Q

(đã ký)

- THA DS huyện Q

- L u hå s¬.

Bïi ThÞ Huyền