Bản án 81/2018/HS-ST — Hình sự

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ N VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ GIÁO, TỈNH BÌNH DƯƠNG

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hiên

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Minh Quân;

Bà Lê Thị Thùy Vân.

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mùi - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Giáo tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Đình Tuyên - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 67/2018/TLST-HS ngày 08/11/2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 77/2018/QĐXXST-HS ngày 09/11/2018 đối với bị cáo:

Nguyễn Đăng N (tên gọi khác: N), sinh năm 1992 tại Hải Phòng. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 16B/139 P H Đ, phường N N, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Nơi cư trú: 1436 đường P R Đ, tổ 2, khu phố 4, phường T Đ, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: 06/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Đăng T, sinh năm 1961 và bà Nguyễn Bích H, sinh năm 1965; bị cáo có 01 con sinh năm 2013; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 15/7/2018 đến ngày 18/10/2018 được áp dụng biện pháp cho bản lĩnh đến nay.

Về nhân thân: Bị cáo bị Toà án nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng xử phạt 30 tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách 05 năm về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Bi ̣ cáo có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Nguyễn Thị T, sinh năm 1973; địa chỉ: Ấp V T, xã V H, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt

2. Huỳnh Thị N, sinh năm 1970; địa chỉ: Ấp T S, xã V H, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt

3. Phan Thị B, sinh năm 1959; địa chỉ: Ấp K N, xã V H, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt

4. Nguyễn Thị S, sinh năm: 1972; địa chỉ: Ấp V T, xã V H, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt.

5. Lê Thị A, sinh năm 1963; địa chỉ: Ấp T S, xã V H, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt.

6. Dương Ngọc T, sinh năm 1972; địa chỉ: Khu phố 2, t t P V, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt

7. Nguyễn Thị K, sinh năm 1965; địa chỉ: Khu phố 1, t t P V, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt

8. Quách Thị Mai A, sinh năm 1976; địa chỉ: Khu phố 7, t t P V, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt

9. Nguyễn Thị Ngọc L, sinh năm 1973; địa chỉ: Ấp T S, xã V H, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt

10. Lê Thị Kim L, sinh năm 1973; địa chỉ: Ấp T S, xã V H, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt

11. Đồng Thị P, sinh năm 1959; HKTT: Ấp 2, xã T H, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Có đơn xin xét xử vắng mặt

12. Nguyễn Thị Minh H, sinh năm 1971; địa chỉ: Ấp 4, xã T H, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Có đơn xin xét xử vắng mặt

13. Lê Thị L, sinh năm 1971; địa chỉ: Ấp T S, xã V H, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt

14. Huỳnh Thị Quế T, sinh năm 1995; địa chỉ: Khu phố 5, t t P V, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt

15. Lê Ngọc D, sinh năm 1969; địa chỉ: KP7, t t P V, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt

16. Lê Thị U, sinh năm 1961; địa chỉ: Ấp T S, xã V H, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Có đơn xin xét xử vắng mặt

17. Lê Thị Ngọc S, sinh năm 1964; địa chỉ: Ấp 6, xã A L, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt

18. Nguyễn Văn S, sinh năm 1993; địa chỉ: Ấp T S, xã V H, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt

19. Thạch Thị N, sinh năm 1993; địa chỉ: Ấp 4, xã T H, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt

20. Lâm Hoàng T, sinh năm 1994; địa chỉ: Ấp T S, xã V H, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt

21. Nguyễn Thanh N, sinh năm 1999; địa chỉ: Ấp T S, xã V H, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt

22. Nguyễn Thị P, sinh năm 1961; địa chỉ: Khu phố 1, t t P V, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt

23. Trương Hoài T, sinh năm 1968; địa chỉ: Ấp 3, xã T H, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Có đơn xin xét xử vắng mặt

24. Nguyễn Thị P1, sinh năm 1964; địa chỉ: Khu phố 1, t t P V, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt

25. Nguyễn Ngọc L, sinh năm 1985; địa chỉ: Khu phố 1, t t P V, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt

26. Quách Thị Mai T, sinh năm 1978; địa chỉ: Khu phố 9, t t P V, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

27. Lê Thị Ngọc D, sinh năm 1974; địa chỉ: Khu phố 1, t t P V, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt

28. Nguyễn Thị L, sinh năm 1960; địa chỉ: Số 417, tổ 1, ấp K N, xã V H, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Có đơn xin xét xử vắng mặt

29. Phạm Thị Thuý K, sinh năm: 1983; địa chỉ: Ấp 2, xã T H, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Có đơn xin xét xử vắng mặt

30. Trương Hoài Y, sinh năm 1977; địa chỉ: Ấp 3, xã T H, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Có đơn xin xét xử vắng mặt

31. Võ Thị N, sinh năm 1970; địa chỉ: Ấp 4, xã T H, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt

32. Lê Thị B, sinh năm 1951; địa chỉ: Ấp 4, xã T H, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt

33. Nguyễn Thị G, sinh năm 1970; địa chỉ: Ấp B R, xã V H, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt

34. Lâm Thị Ngọc H, sinh năm 1975; địa chỉ: Ấp T S, xã V H, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt

35. Trần Thị T, sinh năm 1980; địa chỉ: Ấp T S, xã V H, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt

36. Trần Thị Cẩm L, sinh năm 1973; địa chỉ: Ấp T S, xã V H, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt

37. Hà Xuân T, sinh năm 1997. địa chỉ: 8/69, N C H, phường L S, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Vắng mặt

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Tháng 02/2018, Nguyễn Đăng N mang theo 70.000.000 đồng đến huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương để cho người dân vay tiền với lãi suất cao, N in nhiều tờ rơi nội dung “Cho vay trả góp, tiện lợi, nhanh chóng, bảo mật thông tin khách hàng, LH: 0938.013.596” và phát tờ rơi tại khu vực đông dân cư để người dân dễ liên hệ. Người vay tiền chỉ cần phô tô chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú, cho N biết nhà, cung cấp số điện thoại cho N để N liên lạc thu tiền gốc và lãi hàng ngày. Ngày 16/6/2018, Hà Văn T vào làm thuê cho N, N hướng dẫn T cách thu tiền góp, chỉ tên địa chỉ của người vay, cùng với N cho vay, thu tiền góp. Tính đến ngày 11/7/2018, T đã trực tiếp thu tiền góp của khoảng 12 người.

Ngày 11/7/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Giáo nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tố giác hành vi của N. Cơ quan điều tra mời N làm việc, N khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Quá trình điều tra xác định: Nguyễn Đăng N cho người dân vay tiền với mức lãi suất là 1%/ngày, tương đương 365%/ năm, cao gấp 18 lần của mức lãi suất cao nhất quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự. Cụ thể: Nếu vay số tiền 10.000.000 đồng, người vay phải trả góp trong vòng 25 ngày, mỗi ngày 500.000 đồng gồm tiền gốc là 400.000 đồng/ngày và tiền lãi là 100.000 đồng/ngày. Tổng số tiền gốc và lãi phải trả trong vòng 25 ngày là số tiền 12.500.000 đồng. Ngoài ra, N thu tiền phí dịch vụ là 10% của số tiền vay cho lần vay đầu tiên, 7% lần vay thứ hai, 5% cho những lần vay tiếp theo trên số tiền vay, số tiền còn lại N đưa cho người vay. Khi đưa tiền cho người vay, N thu trước 01 ngày hoặc 02 ngày, số tiền còn lại người vay phải trả trong thời gian 23 hoặc 24 ngày tiếp theo, mỗi ngày 500.000 đồng. Như vậy, N cho vay 10.000.000 đồng, trong thời gian 25 ngày thu lợi số tiền 3.500.000 đồng (gồm phí dịch vụ 1.000.000 đồng, lãi 2.500.000 đồng) cho lần vay đầu tiên, 3.200.000 đồng (phí 700.000 đồng, lãi 2.500.000 đồng) cho lần vay thứ hai, 3.000.000 đồng (phí 500.000 đồng, lãi 2.500.000 đồng) cho lần thứ ba.

Từ đầu tháng 3 năm 2018 đến ngày 15/7/2018, Lê Đăng N cho người dân trên địa bàn huyện Phú Giáo vay tổng số tiền là 622.000.000 đồng. Trong đó, N đã thu được số tiền 541.760.000 đồng tiền gốc, thu lợi bất chính tổng số tiền 173.640.000 đồng gồm 135.440.000 đồng tiền lãi và 38.200.000 đồng phí dịch vụ. Còn lại tổng số tiền gốc là 80.240.000 đồng N chưa thu được. Cụ thể, N cho những người sau vay:

01. Nguyễn Thị T vay 02 lần tổng số tiền 10.000.000 đồng trong thời gian từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 4 năm 2018, đã trả tiền gốc là 10.000.000 đồng, N thu lợi số tiền 3.350.000 đồng gồm 850.000 đồng phí dịch vụ, 2.500.000 đồng tiền lãi.

02. Huỳnh Thị N vay số tiền 5.000.000 đồng vào ngày 24/6/2018, đã trả tiền gốc là 2.600.000 đồng, nợ gốc là 2.400.000 đồng. N thu lợi số tiền 1.150.000 đồng gồm 500.000 đồng phí dịch vụ, 650.000 đồng tiền lãi.

03. Phan Thị B vay 03 lần tổng số tiền 10.000.000 đồng, đã trả tiền gốc là 6.800.000 đồng, nợ gốc là 3.200.000 đồng. N thu lợi số tiền 2.700.000 đồng gồm 1.000.000 đồng phí dịch vụ, 1.700.000 đồng tiền lãi.

04. Nguyễn Thị S vay 03 dây tiền, dây thứ nhất vay 04 lần tổng số tiền 60.000.000 đồng, dây thứ hai vay 04 lần tổng số tiền 40.000.000 đồng, dây thứ ba vay 03 lần tổng số tiền 30.000.000 đồng, tổng số tiền vay là 130.000.000 đồng trong thời gian từ khoảng giữa tháng 4 năm 2018 đến ngày 04/7/2018, đã trả tiền gốc là 130.000.000 đồng. N thu lợi số tiền 41.700.000 đồng gồm 9.200.000 đồng phí dịch vụ, 32.500.000 đồng tiền lãi.

05. Lê Thị A vay 05 lần tổng số tiền 22.000.000 đồng vào tháng 3 và tháng 4 năm 2018, đã trả tiền gốc là 15.000.000 đồng, nợ gốc là 7.000.000 đồng. N thu lợi số tiền 5.400.000 đồng gồm 1.650.000 đồng phí dịch vụ, 3.750.000 đồng tiền lãi.

06. Dương Ngọc T (Gái trắng) vay 04 lần tổng số tiền 20.000.000 đồng trong thời gian từ cuối tháng 4 năm 2018 đến ngày 09/6/2018, đã trả tiền gốc là 16.600.000 đồng, nợ gốc là 3.400.000 đồng. N thu lợi số tiền 6.150.000 đồng gồm 2.000.000 đồng phí dịch vụ, 4.150.000 đồng tiền lãi.

07. Nguyễn Thị K vay 04 lần tổng số tiền 16.000.000 đồng vào tháng 5 và tháng 6 năm 2018, đã trả tiền gốc là 14.400.000 đồng nợ gốc là 1.600.000 đồng. N thu lợi số tiền 4.680.000 đồng gồm 1.080.000 đồng phí dịch vụ, 3.600.000 đồng tiền lãi.

08. Quách Thị Mai A vay 5.000.000 đồng vào tháng 3 năm 2018, đã trả tiền gốc là 5.000.000 đồng. N thu lợi số tiền 1.750.000 đồng gồm 500.000 đồng phí dịch vụ, 1.250.000 đồng tiền lãi.

09. Nguyễn Thị Ngọc L vay 02 lần tổng số tiền 10.000.000 đồng vào tháng 6 và tháng 7 năm 2018, đã trả tiền gốc là 6.600.000 đồng, nợ gốc 3.400.000 đồng. N thu lợi số tiền 2.650.000 đồng gồm 1.000.000 đồng phí dịch vụ, 1.650.000 đồng tiền lãi.

10. Lê Thị Kim L vay 02 lần tổng số tiền 10.000.000 đồng, đã trả tiền gốc là 7.200.000 đồng, nợ gốc là 2.800.000 đồng. N thu lợi số tiền 2.650.000 đồng gồm 850.000 đồng phí dịch vụ, 1.800.000 đồng tiền lãi.

11. Đồng Thị P vay 03 lần tổng số tiền 15.000.000 đồng, đã trả tiền gốc là 13.400.000 đồng, nợ gốc là 1.600.000 đồng, N thu lợi số tiền 4.450.000 đồng gồm 1.100.000 đồng phí dịch vụ, 3.350.000 đồng tiền lãi.

12. Nguyễn Thị Minh H vay 04 lần tổng số tiền 20.000.000 đồng vào tháng 5, 6 và tháng 7 năm 2018, đã trả tiền gốc là 15.600.000 đồng, nợ gốc là 4.400.000 đồng. N thu lợi số tiền 5.250.000 đồng gồm 1.350.000 đồng phí dịch vụ, 3.900.000 đồng tiền lãi.

13. Lê Thị L vay 08 lần tổng số tiền 45.000.000 đồng trong thời gian từ tháng cuối tháng 2 năm 2018 đến giữa tháng 6 năm 2018, đã trả tiền gốc là 35.400.000 đồng, nợ gốc là 9.600.000 đồng. N thu lợi số tiền 11.700.000 đồng gồm 2.850.000 đồng phí dịch vụ, 8.850.000 đồng tiền lãi.

14. Huỳnh Thị Quế T vay 02 lần tổng số tiền 10.000.000 đồng trong thời gian tháng 4 năm 2018, đã trả tiền gốc là 8.400.000 đồng, nợ gốc là 1.600.000 đồng. N thu lợi số tiền 2.950.000 đồng gồm 850.000 đồng phí dịch vụ, 2.100.000 đồng tiền lãi.

15. Lê Ngọc D (Gái) vay 04 lần tổng số tiền 20.000.000 đồng vào tháng 5 và tháng 6 năm 2018, đã trả tiền gốc là 18.000.000 đồng, nợ gốc là 2.000.000 đồng. N thu lợi số tiền 5.850.000 đồng gồm 1.350.000 đồng phí dịch vụ, 4.500.000 đồng tiền lãi.

16. Lê Thị U vay 02 lần tổng số tiền 10.000.000 đồng vào tháng 6 và tháng 7 năm 2018, đã trả tiền gốc là 6.800.000 đồng, nợ gốc là 3.200.000 đồng. N thu lợi số tiền 2.550.000 đồng gồm 850.000 đồng phí dịch vụ, 1.700.000 đồng tiền lãi.

17. Lê Thị Ngọc S vay 04 lần tổng số tiền là 16.000.000 đồng vào tháng 5 và tháng 6 năm 2018, đã trả tiền gốc là 14.240.000 đồng, nợ gốc là 1.760.000 đồng. N thu lợi số tiền 4.660.000 đồng gồm 1.100.000 đồng phí dịch vụ, 3.560.000 đồng tiền lãi.

18. Nguyễn Văn S vay 9.000.000 đồng trong thời gian tháng 7 năm 2018, đã trả tiền gốc là 1.440.000 đồng, nợ gốc là 7.560.000 đồng. N thu lợi số tiền 1.260.000 đồng gồm 900.000 đồng phí dịch vụ, 360.000 đồng tiền lãi.

19. Thạch Thị N vay 03 lần tổng số tiền 15.000.000 đồng trong thời gian từ ngày 17/5/2018 đến ngày 07/7/2018, đã trả tiền gốc là 15.000.000 đồng, N thu lợi số tiền 4.850.000 đồng gồm 1.100.000 đồng phí dịch vụ, 3.750.000 đồng tiền lãi.

20. Lâm Hoàng T vay số tiền 5.000.000 đồng vào giữa tháng 6 năm 2018, đã trả tiền gốc là 2.000.000 đồng, nợ gốc là 3.000.000 đồng. N thu lợi số tiền 1.000.000 đồng gồm 500.000 đồng phí dịch vụ, 500.000 đồng tiền lãi.

21. Nguyễn Thanh N vay số tiền 5.000.000 đồng vào giữa tháng 6 năm 2018, đã trả tiền gốc là 5.000.000 đồng, N thu lợi số tiền 1.750.000 đồng gồm 500.000 đồng phí dịch vụ, 1.250.000 đồng tiền lãi.

22. Nguyễn Thị P vay 45.000.000 đồng, đã trả tiền gốc là 42.000.000 đồng, nợ gốc là 3.000.000 đồng. N thu lợi số tiền 13.100.000 đồng gồm 2.600.000 đồng phí dịch vụ, 10.500.000 đồng tiền lãi.

23. Trương Hoài T vay 5.000.000 đồng vào ngày 20/6/2018, đã trả tiền gốc là 5.000.000 đồng, N thu lợi số tiền 1.750.000 đồng gồm 500.000 đồng phí dịch vụ, 1.250.000 đồng tiền lãi.

24. Nguyễn Thị P1 vay 5.000.000 đồng vào khoảng giữa tháng 6 năm 2018, đã trả tiền gốc là 3.600.000 đồng, nợ gốc là 1.400.000 đồng. N thu lợi số tiền 1.400.000 đồng gồm 500.000 đồng phí dịch vụ, 900.000 đồng tiền lãi.

25. Nguyễn Ngọc L vay số tiền 5.000.000 đồng vào ngày 26/6/2018, đã trả tiền gốc là 1.000.000 đồng, nợ gốc là 4.000.000 đồng. N thu lợi số tiền 750.000 đồng gồm 500.000 đồng phí dịch vụ, 250.000 đồng tiền lãi.

26. Quách Thị Mai T vay số tiền 5.000.000 đồng vào tháng 3 năm 2018, đã trả tiền gốc là 5.000.000 đồng, N thu lợi số tiền 1.750.000 đồng gồm 500.000 đồng phí dịch vụ, 1.250.000 đồng tiền lãi.

27. Lê Thị Ngọc D vay 02 lần tổng số tiền 10.000.000 đồng vào tháng 6 năm 2018, đã trả tiền gốc là 8.200.000 đồng, nợ gốc là 1.800.000 đồng. N thu lợi số tiền 2.900.000 đồng gồm 850.000 đồng phí dịch vụ, 2.050.000 đồng tiền lãi.

28. Nguyễn Thị L vay số tiền 5.000.000 đồng vào đầu tháng 6 năm 2018, đã trả tiền gốc là 5.000.000 đồng, N thu lợi số tiền 1.750.000 đồng gồm 500.000 đồng phí dịch vụ, 1.250.000 đồng tiền lãi.

29. Phạm Thị Thúy K vay số tiền 5.000.000 đồng vào tháng 3 năm 2018, đã trả tiền gốc là 5.000.000 đồng, N thu lợi số tiền 1.750.000 đồng gồm 500.000 đồng phí dịch vụ, 1.250.000 đồng tiền lãi.

30. Trương Hoài Y vay số tiền 5.000.000 đồng vào tháng 4 năm 2018, đã trả tiền gốc là 5.000.000 đồng, N thu lợi số tiền 1.750.000 đồng gồm 500.000 đồng phí dịch vụ, 1.250.000 đồng tiền lãi.

31. Võ Thị N vay số tiền 5.000.000 đồng vào ngày 06/7/2018, đã trả tiền gốc là 1.000.000 đồng, nợ gốc là 4.000.000 đồng. N thu lợi số tiền 750.000 đồng gồm 500.000 đồng phí dịch vụ, 250.000 đồng tiền lãi.

32. Lê Thị B vay 03 lần tổng số tiền 15.000.000 đồng từ ngày 10/4/2018 đến ngày 13/5/2018, đã trả tiền gốc là 15.000.000 đồng, N thu lợi số tiền 4.750.000 đồng gồm 1.000.000 đồng phí dịch vụ, 3.750.000 đồng tiền lãi.

33. Nguyễn Thị G vay 03 lần tổng số tiền 15.000.000 đồng, đã trả tiền gốc là 15.000.000 đồng, N thu lợi số tiền 4.850.000 đồng gồm 1.100.000 đồng phí dịch vụ, 3.750.000 đồng tiền lãi.

34. Lâm Thị Ngọc H vay 03 lần tổng số tiền 15.000.000 đồng trong thời gian từ đầu tháng 5 năm 2018 đến giữa tháng 6 năm 2018, đã trả tiền gốc là 14.400.000 đồng, nợ gốc là 600.000 đồng. N thu lợi số tiền 4.700.000 đồng gồm 1.100.000 đồng phí dịch vụ, 3.600.000 đồng tiền lãi.

35. Trần Thị T vay 10 lần tổng số tiền 49.000.000 đồng, đã trả tiền gốc 44.680.000 đồng, nợ gốc 4.320.000 đồng. N thu lợi số tiền 14.320.000 đồng gồm 3.150.000 đồng phí dịch vụ, 11.170.000 đồng tiền lãi

36. Trần Thị Cẩm L vay 25.000.000 đồng, đã trả tiền gốc là 22.400.000 đồng, nợ gốc là 2.600.000 đồng. N thu lợi số tiền 7.200.000 đồng (phí 1.600.000 đồng, lãi 5.600.000 đồng).

Quá trình điều tra Công an huyện Phú Giáo thu giữ của bị cáo :

- 01 xe mô tô biển số 61D1-501.49, số khung C6HOEI064241, số máy 5C6H-064250; 01 điện thoại di động Iphone 6 màu vàng số thuê bao 0937.124.878, (số imei 352026074895417). Số tiền 12.920.000 đồng.

- 70 car bằng giấy màu vàng (tờ rơi) ghi tên Triệu Quốc P, số điện thoại 0938.013.596

- 01 điện thoại di động hiệu Samsung G318HZ màu trắng bị hư hỏng (số imei 352465/07/301512/4)

- 01 điện thoại di động hiệu Samsung J105B màu trắng bị hư hỏng (số imei 356707/07/379647/6).

- 01 máy tính hiệu casio AX-120B12DIGITS

Tại bản Cáo trạng số 71/CT–VKSPG ngày 07/11/2018, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đã truy tố bị cáo Nguyễn Đăng N về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 2 Điều 201 của Bộ luật Hình sự.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương thực hành quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố của Cáo trạng, đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả, hành vi phạm tội, xử lý vật chứng và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Đăng N phạm tội “ Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, cho bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ: Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã khắc phục một phần hậu quả và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 201 của Bộ luật Hình sự; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 xử phạt bị cáo Nguyễn Đăng N từ 24 tháng đến 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 48 tháng đến 60 tháng.

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự tuyên tịch thu, nộp ngân sách nhà nước đối với số tiền gốc 541.760.000 đồng tiền gốc và 181.920.000 đồng tiền lãi và tiền phí thu (tiền lãi 135.440.000 đồng, tiền phí thu 46.480.000 đồng).

Số tiền 80.240.000 đồng là tiền gốc mà người đi vay chưa trả cho N nhưng là tiền N dùng vào việc phạm tội nên đề nghị tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

01 xe mô tô biển số 61D1-501.49, đây là xe do Nguyễn Đăng N mua của ông Nguyễn Văn Q nhưng chưa làm thủ tục sang tên chủ sở hữu, 01 điện thoại di động Iphone 6 màu vàng số thuê bao 0937.124.878, số tiền 12.920.000 đồng, 01 máy tính hiệu casio. Đây là công cụ, phương tiện N sử dụng vào việc phạm tội và tiền thu lợi bất chính nên đề nghị Hội đồng xét xử tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

70 car bằng giấy màu vàng (tờ rơi) ghi tên Triệu Quốc P, số điện thoại 0938.013.596 do N sử dụng để phạm tội nhưng không có giá trị sử dụng, cần tịch thu tiêu hủy.

01 điện thoại di động hiệu Samsung G318HZ màu trắng bị hư hỏng và 01 điện thoại di động hiệu Samsung J105B màu trắng bị hư hỏng là tài sản của N không liên quan đến việc phạm tội nên trả lại cho N.

Đối với Hà Văn T làm thuê cho Nguyễn Đăng N nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Cơ quan điều tra không đặt vấn đề xử lý đối với Trường, Viện kiểm sát không đặt ra xem xét.

Phần tranh luận, bị cáo không có ý kiến tranh luận, đồng ý với tội danh, mức hình phạt và các biện pháp tư pháp mà vị đại diện Viện kiểm sát đề nghị. Trong lời nói sau cùng bị cáo ăn năn hối hận và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.