Bản án 73/2019/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung

vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 08 giờ ngày 27/3/2019, Công an thành phố Châu Đốc, phối hợp

Công an phường Vĩnh Mỹ đến Trạm xe “Phương Trang”, thuộc tổ 20, khóm Hòa

Bình, phường Vĩnh Mỹ kiểm tra lập biên bản đối với Trần Hoàng E, Lâm Vũ Ph,

về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, thu giữ 04 xe mô tô,

gồm: Xe nhãn hiệu AIRBLADE, gắn biển số 72K1 - 188.69; xe nhãn hiệu

VISION, gắn biển số 65F1 - 467.59; xe nhãn hiệu WAVE , gắn biển số 64K8 -

4150 và xe nhãn hiệu SIRIUS, gắn biển số 67K1 - 506.48; các xe không rõ nguồn

gốc, không giấy ch ng nhận đăng ký.

Quá trình điều tra, xác định Lắm thuê phòng trọ số 09, nhà trọ “Mai Anh” ở

c ng với Nguyễn Thị Mỹ Linh (con ruột c a Lắm), Nguyễn Hoàng E (chồng c a

Linh), Lâm Vũ Ph, Võ Thanh Cường, để làm nơi tiêu thụ xe mô tô do người khác

phạm tội mà có. Khoảng tháng 01/2019, L, Hoàng E biết Nguyễn Hữu Tính,

Nguyễn Duy Ph tiêu thụ các loại xe mô tô do người khác phạm tội mà có; Lắm r

Hoàng E liên hệ với Ph, Tính, mua các xe mô tô, với giá r bán lại. Hoàng E đồng

ý, Lắm thuê Vũ Ph, giúp nhận xe tại Trạm xe Ph Trang Châu Đốc đưa qua cửa

khẩu Vĩnh Gia, huyện Tịnh Biên, giao bán cho người tên Lai (sống ở Vương quốc Campuchia), L trả công cho Ph mỗi lần từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng và chi phí sinh hoạt.

Thông qua mạng xã hội Zalo, Ph, Tính gửi hình ảnh xe, giá bán cho Hoàng

E, báo lại cho Lắm biết, đồng ý mua, đưa tiền cho Hoàng E gửi vào tài khoản Ngân hàng SacomBank c a Ph hoặc chuyển tiền qua các Trạm xe Phương Trang, Kim Hương, Tô Châu; Ph, Tính gắn biển số giả vào các xe mô tô giao tiêu thụ, chuyển bằng xe Phương Trang, xe Tô Châu đến thành phố Châu Đốc, ghi tên người nhận Nguyễn Văn L, Võ Thanh C1, Lâm Vũ Ph, Nguyễn Thị Mỹ L; thông báo cho Lắm, Hoàng E, Vũ Ph đến nhận xe.

Từ tháng 02 đến tháng 3/2019, L, Hoàng E, Ph đã nhiều lần, tiêu thụ 08 xe

mô tô c a Nguyễn Duy Ph và Nguyễn Hữu Tính bán, cụ thể:

- Lần 01: Vào các ngày 12, 13/02/2019, Lắm, Hoàng E mua c a Nguyễn

Hữu Tính, 01 xe mô tô, nhãn hiệu WAVE màu đỏ, gắn biển số 54T2 – 0052 (biển số đăng ký 72T2 - 3444 c a Ngô Văn Nh1, bị mất trộm ngày 08/02/2019, tại phường 2, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh); 01 xe mô tô, nhãn hiệu YAMAHA, loại SIRIUS, biển số 49E1 - 650.55 (c a Trần Anh T, bị mất trộm ngày 12/02/2019, tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh); 02 xe, bán giá 19.000.000 đồng (định giá 16.500.000 đồng); L trực tiếp gửi tiền qua trạm xe Kim Hương, thành phố Châu Đốc đến Thành phố Hồ Chí Minh, Tính nhận tiền, gửi 02 xe mô tô về Trạm xe Tô Châu, thành phố Châu Đốc cho Hoàng E, ghi tên người nhận Nguyễn Thị Mỹ L; khi đến đoạn đường thuộc khu vực ấp Mỹ Phó, xã Mỹ Đ c, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, bị phát hiện, tạm giữ.

- Lần 02: Ngày 06/3/2019, Lắm trực tiếp gặp Ph, mua 01 xe mô tô, nhãn

hiệu WAVE , biển số 66G1 - 218.22 (c a Nguyễn Minh H, bị mất trộm vào ngày 03/02/2019, tại đường D4, Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh), giá 10.000.000 đồng, (định giá 10.000.000 đồng), gửi về thành phố Châu Đốc, đưa sang Campuchia, bán lại.

- Lần 03: Ngày 06, 07/3/2019, Lắm, Hoàng E, mua c a Ph 01 xe mô tô,

nhãn hiệu WAVE , màu xanh, biển số 72C1 - 946.98 (c a Nguyễn Thị L, bị mất trộm vào ngày 29/01/2019, tại Thôn 1, xã L, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), giá 10.000.000 đồng (định giá 13.000.000 đồng), gửi qua Trạm xe Phương Trang; Linh đến nhận xe, giao cho Hoàng E, đem đến cửa khẩu Vĩnh Gia, huyện Tịnh Biên, bán cho Lai (người Campuchia).

- Lần 04: Ngày 08/3/2019, Lắm trực tiếp đến Thành phố Hồ Chí Minh,

nhận và giao tiền 8.000.000 đồng cho Ph, để mua 01 xe mô tô, nhãn hiệu WAVE , biển số 72D1 - 290.65 (c a Nguyễn Thị Cẩm L, bị mất trộm vào ngày 06/3/2019, tại tổ 08, khu phố Kim Hải, phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), giá 8.500.000 đồng (định giá 12.000.000 đồng); gửi xe Phương Trang chuyển về thành phố Châu Đốc; Lâm Vũ Ph đến nhận, giao cho L, đem đến cửa khẩu Vĩnh Gia, huyện Tịnh Biên bán cho người tên Lai (Campuchia).

- Lần 05: Ngày 26/3/2019, Hoàng E nhận được hình ảnh, giá 04 xe mô tô

do Ph kêu bán, với giá tổng cộng 38.000.000 đồng (định giá 52.000.000 đồng,

nhưng chỉ tính 03 xe, trị giá 44.000.000 đồng, còn 01 xe trị giá 8.000.000 đồng

(chưa rõ tính chất tài sản), Hoàng E báo cho Lắm đồng ý mua; L đưa cho Linh

35.000.000 đồng, chuyển qua ngân hàng; Ph nhận tiền, gửi 04 xe mô tô đến Trạm

xe Phương Trang, thành phố Châu Đốc. Trong lúc Lắm, Hoàng E, Ph đang nhận

xe tại Trạm xe Phương Trang, lực lượng Công an thành phố Châu Đốc kiểm tra,

bị thu giữ 04 xe mô tô, gồm: Xe nhãn hiệu AIRBLADE, gắn biển số 72K1 -

188.69 (c a Trần Thanh M, bị mất trộm vào ngày 20/3/2019, tại thị trấn Long

Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); xe mô tô gắn biển số 65F1 –

467.59 (biển số đăng ký 65H1 - 337.07 c a Lê Thị Cẩm Nh, bị mất trộm vào ngày

25/3/2019, tại xã Tân Quy Tây, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh); xe

mô tô, gắn biển số 67K1 – 506.48 (biển số đăng ký 54N4 - 1614 c a Lê Thị Mỹ

Th, bị mất trộm vào ngày 22/3/2019, tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh,

Thành phố Hồ Chí Minh). Riêng xe mô tô, nhãn hiệu WAVE , gắn biển số 64K8

- 4150 (định giá 8.000.000 đồng), Ph mua ở tiệm cầm đồ (không rõ hiệu tiệm, trên

đường Lạc Long Quân, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh), chưa tìm được

ch sở hữu, chưa rõ tính chất tài sản.

Ngoài ra, Ph mua xe mô tô, nhãn hiệu SUZUKI, loại SATRIA, gắn biển

số 86C1 - 456.79 (biển số đăng ký là 59L2 - 779.46, c a Nguyễn Tấn T, bị mất

trộm vào ngày 14/3/2019, tại phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh),

chưa bán, Cơ quan điều tra bắt, thu giữ lúc bắt Ph.

* Vật chứng thu giữ:

Tại nơi ở c a Nguyễn Văn L thuê phòng trọ số 09, nhà trọ “Mai Anh”:

04 giấy ch ng nhận đăng ký xe mô tô (bản chính), các biển số 65F1 -

467.59, 67B2 - 247.62, 67B2 - 198.44 và 59Y2 - 507.10; 06 giấy ch ng nhận

đăng ký xe mô tô (bản phô tô), các biển số 94K1 - 548.38, 67B2 - 247.62, 67E1

- 204.77, 61K8 – 4150, 65B1 - 772.10 và 61B1 - 830.83; Hợp đồng mua bán xe

ngày 31/7/2018, xe biển số 94K1 - 548.38; 01 sổ bảo hành xe mô tô, mang tên

Nguyễn Quang Gấm, địa chỉ 156/15B, đường Đặng Nguyên Cẩn, phường 13,

Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh; 04 biển số xe mô tô 59P2 - 353.98, 67B2 -

247.62, 65D1 - 372.40, 65F1 - 467.59’; các phiếu nộp tiền ngày 22/3/2019,

người gửi Trần Hoàng E, người nhận Nguyễn Thị Ngọc Yến, số tiền 25.000.000

đồng; phiếu nộp tiền ngày 24/3/2019, người gửi Trần Hoàng E, người nhận

Nguyễn Duy Ph, số tiền 5.000.000 đồng; phiếu nộp tiền ngày 25/3/2019, người

gửi Trần Hoàng E, người nhận Nguyễn Duy Ph, số tiền 20.500.000 đồng; phiếu

nộp tiền ngày 26/3/2019, người gửi Trần Hoàng E, người nhận Nguyễn Duy Ph,

số tiền 15.000.000 đồng; phiếu nộp tiền ngày 26/3/2019, người gửi Trần Hoàng

E, người nhận Nguyễn Duy Ph, số tiền 5.000.000 đồng;

Thu giữ c a L: 01 điện thoại di động, nhãn hiệu NOKIA, màu xanh đen,

loại phím bấm, model TA - 1010, số imei 356962090771446, đã qua

sử

dụng.

* Thu giữ c a Nguyễn Duy Ph:

01 điện thoại di động, nhãn hiệu IPHONE 6, màu đen; 01 điện thoại di

động, nhãn hiệu IPHONE 6, màu bạc; 01 giấy ch ng minh nhân dân, tên Nguyễn Duy Ph; 01 giấy phép lái xe các hạng A1, E, mang tên Nguyễn Duy Ph; 01 giấy ch ng nhận đăng ký xe mô tô, biển số 72K1 - 493.37; 01 th thanh toán Ngân hàng SacomBank; 01 xe mô tô, nhãn hiệu SONIC, gắn biển số 50L1 - 619.62; 01 xe mô tô, nhãn hiệu SUZUKI, loại SATRIA, gắn biển số 86C1 - 456.79 (đã có Văn bản giao cho Cơ quan điều tra - Công an Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh); 01 xe mô tô, nhãn hiệu WAVE RS, gắn biển số 93H4 - 1122; 04 biển số xe mô tô số 83H6 - 6040, 88L1 - 508.03, 28B1 - 204.14, 63R1 - 6543; 01 khẩu súng bắn đạn bi, bằng khí gaz; 01 bộ dụng cụ gồm mở sửa xe (Clê 10 - 12; 01 đoản kim loại dài 8cm, 01 đầu lục giác, 01 đầu dẹp; 01 ống điếu 8 ly, 01 đầu thẳng, 01 đầu cong; 01 thanh kim loại màu vàng dài 04 cm, hình khối, mỗi đầu có gắn bốn viên nam châm).

* Thu giữ tại Trạm xe Phương Trang:

01 xe mô tô, nhãn hiệu AIRBLADE, gắn biển số 72K1 - 188.69 (đã có Văn

bản bàn giao cho Cơ quan điều tra - Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); 01 xe mô tô, nhãn hiệu VISION, gắn biển số 65F1 - 467.59 (đã bàn giao Công an huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh); 01 xe mô tô, nhãn hiệu SIRIUS, có biển số 67K1- 506.48; 01 xe mô tô, nhãn hiệu WAVE , gắn biển số 64K8 - 4150.

* Thu giữ c a Trần Hoàng E:

01 xe mô tô, gắn biển số 69M1 - 034.64.

* Thu giữ trên xe ô tô tải, biển số 51C1 - 997.76 c a Công ty Tô Châu (tại

ấp Mỹ Phó, xã Mỹ Đ c, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) gồm:

01 xe mô tô, nhãn hiệu WAVE, màu đỏ, gắn biển số 54T2 - 0052 (biển số

đăng ký là 72T2 - 3444); 01 xe mô tô, nhãn hiệu SIRIUS, biển số 49E1 - 650.55 (đã bàn giao Cơ quan điều tra - Công an huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh).

- Kết luận giám định số 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54/KLGT-PC09 (KT)

các ngày 13/5/2019, 15/5/2019, 16/5/2019 và ngày 17/5/2019 c a Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh An Giang, ghi nhận:

Số khung, số máy các xe mô tô biển số 65F1 - 467.59, 72K1 - 188.69,

69M1 - 034.64, 64K8 - 4150; xe mô tô, nhãn hiệu SIRIUS, màu xanh, số khung RLCS5409Y176467, số máy 5C64-176477; các biển số 50N1 - 619.62, 93H4 - 1122, 86C1 - 456.79 có số khung, số máy không bị đục sửa.

- Kết luận giám định số 18/KLGT-PC09(TL) ngày 24/4/2019 c a Phòng

kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh An Giang, Kết luận:

Chữ ký tên “L” trên 03 hóa đơn chuyển phát nhanh c a Công ty xe khách

Phương Trang số FX0000035830023 ngày 11/3/2019, số FX 0000035481867

ngày 08/3/2019, số FX0000034685556 ngày 02/3/2019 so với chữ ký c a

Nguyễn Văn L trên các tài liệu mẫu so sánh ký hiệu M1 đến M7 do c ng một

người ký ra.

- Kết luận định giá tài sản số 145/BB-GĐ ngày 05/4/2019, số 321a ngày

21/8/2019, số 291 ngày 03/7/2019 c a Hội đồng Định giá trong tố tụng hình sự

thành phố Châu Đốc, ghi nhận:

Xe mô tô, nhãn hiệu AIRBLADE, biển số 72K1 - 188.69, trị giá

18.000.000 đồng; xe mô tô, nhãn hiệu VISION, biển số 65F1 - 467.59, trị giá

20.000.000 đồng; xe mô tô, nhãn hiệu SIRIUS, biển số 67K1 - 506.48, trị giá

6.000.000 đồng; xe mô tô hiệu WAVE , biển số 66G1 - 218.22, trị giá

13.000.000 đồng; xe mô tô, nhãn hiệu WAVE , màu xanh, biển số 72C1 -

946.98, trị giá 13.000.000 đồng; xe mô tô, nhãn hiệu WAVE , biển số 72D1 -

290.65, trị giá 12.000.000 đồng. xe mô tô, nhãn hiệu SUZUKI, loại SATRIA, gắn

biển số 86C1 - 456.79, trị giá 35.000.000 đồng.

- Kết luận định giá tài sản số 18/KL.ĐGTSTTHS ngày 27/02/2019 c a Hội

đồng Định giá trong tố tụng hình sự huyện Châu Phú, ghi nhận:

Xe mô tô, nhãn hiệu WAVE, màu đỏ, biển số 72T2 - 3444, trị giá

10.000.000 đồng; xe mô tô, nhãn hiệu SIRIUS, biển số 49E1 - 650.55, trị giá

6.500.000 đồng.

- Kết luận giám định số 2846/C09B ngày 14/6/2019 c a Viện Khoa học

hình sự, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Kết luận:

Khẩu súng gửi giám định là súng đồ chơi nguy hiểm, không phải là vũ khí

quân dụng.

Ngày 05/4/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Châu

Đốc ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 114 và ngày 01/7/2019, Cơ

quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Châu Đốc ban hành Quyết định

nhập vụ án hình sự số 11 ngày 01/7/2019.

Tại bản Cáo trạng số 72/CT-VKSCĐ ngày 20/9/2019 c a Viện Kiểm sát

nhân dân thành phố Châu Đốc truy tố bị cáo Nguyễn Duy Ph về tội “Tiêu thụ tài

sản do người khác phạm tội mà có” theo điểm b, c khoản 2 Điều 323 Bộ luật

Hình sự, truy tố các bị cáo Nguyễn Văn L, Trần Hoàng E (Hoàng), về tội “Tiêu

thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo điểm b khoản 2 Điều 323 Bộ

luật Hình sự và truy tố bị cáo Lâm Vũ Ph về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác

phạm tội mà có” theo khoản 1 Điều 323 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa,

- Các bị cáo Ph, Ph, Hoàng E, L khai nhận đã thực hiện hành vi như nội

dung Cáo trạng truy tố. Lời nói sau c ng, các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

- Kiểm sát viên trình bày lời luận tội: Khẳng định Cáo trạng số 72 ngày

20/9/2019 c a VKSND TP Châu Đốc truy tố các bị cáo Nguyễn Duy Ph,

Nguyễn Văn L, Trần Hoàng E, Lâm Vũ Ph về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Trong đó, Nguyễn Duy Ph, theo điểm b, c khoản 2 Điều 323; Nguyễn Văn L, Trần Hoàng E theo điểm b khoản 2 Điều 323; Lâm Vũ Ph theo khoản 1 Điều 323 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

- Về nhân thân và lý lịch c a các bị cáo Duy Ph, Văn L, Hoàng E, Vũ Ph

xác định: không có tiền án, tiền sự.

- Trong vụ án này, có nhiều bị cáo c ng tham gia thực hiện tội phạm với

vai trò đồng phạm (giản đơn). Vì vậy, cần phân hóa vai trò từng bị cáo để xử lý.

Trước hết đối với bị cáo Nguyễn Duy Ph là người trực tiếp mua xe mô tô

do các đối tượng phạm tội mà có tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bán với giá r rồi gửi hình ảnh xe kèm theo giá bán cho L, Hoàng E chào bán. Khi L, Hoàng E đồng ý mua và gửi tiền thanh toán cho bị cáo qua tài khoản ngân hàng Sacombank thì bị cáo gửi xe mô tô từ Thành phố Hồ Chí Minh về thành phố Châu Đốc bán lại kiếm lời. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay đã ch ng minh được bị cáo Nguyễn Duy Ph đã có hành vi mua 07 xe mô tô, tổng trị giá 114.000.000 đồng, bán cho Nguyễn Văn L, Trần Hoàng E 06 xe mô tô, tổng trị giá 79.000.000 đồng, thu lợi 8.000.000 đồng; bị thu giữ 01 xe chưa bán, trị giá 35.000.000 đồng.

Đối với các bị cáo Nguyễn Văn L, Trần Hoàng E tham gia với vai trò

đồng phạm là người thực hành. Biết rõ các xe mô tô do Ph và Nguyễn Hữu Tín bán là tài sản do người khác phạm tội mà có nhưng vẫn ch động liên lạc với Ph, Tín để mua các xe mô tô với giá r , đưa về Thành phố Châu Đốc bán lại, thu lợi bất chính. Thông qua mạng xã hội Zalo, Ph, Tính gửi hình ảnh xe, giá bán cho Hoàng E, báo lại cho Lắm biết, đồng ý mua, đưa tiền cho Hoàng E gửi vào tài khoản Ngân hàng SacomBank c a Ph hoặc chuyển tiền qua các Trạm xe Phương Trang, Kim Hương, Tô Châu; Ph, Tính gắn biển số giả vào các xe mô tô giao tiêu thụ, chuyển bằng xe Phương Trang, xe Tô Châu đến thành phố Châu Đốc, ghi tên người nhận Nguyễn Văn L, Võ Thanh C1, Lâm Vũ Ph, Nguyễn Thị Mỹ L. Tổng số, Nguyễn Văn L, Trần Hoàng E mua c a Nguyễn Duy Ph 06 xe mô tô, tổng trị giá 79.000.000 đồng, mua c a Nguyễn Hữu Tính 02 xe mô tô, tổng trị giá 16.500.000 đồng; tổng trị giá 08 xe mô tô là 95.500.000 đồng, đem bán, thu lợi 5.000.000 đồng.

Đối với bị cáo Lâm Vũ Ph tham gia vụ án với vai trò đồng phạm là người

giúp s c. Bị cáo Ph biết rõ các xe mô tô là tài sản do người khác phạm tội mà có, đã 02 lần giúp Hoàng E, L nhận 02 xe (tổng trị giá 32.000.000 đồng) tại Trạm xe Phương Trang, thành phố Châu Đốc rồi đưa qua cửa khẩu Vĩnh Gia, huyện Tịnh Biên, giao bán cho người tên Lai, L được chia hưởng lợi 500.000 đồng và chi phí sinh hoạt.

Hành vi c a các bị cáo Duy Ph, Văn L, Hoàng E và Vũ Ph phải chịu tình

tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 02 lần trở lên”, quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, ngay từ khi bị phát hiện, lập biên bản sự việc về hành vi Tiêu

thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thì các bị cáo Trần Hoàng E, Nguyễn

Duy Ph, Lâm Vũ Ph thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội bị phát hiện và

nhiều lần tiêu thụ xe mô tô do người khác phạm tội mà có c a Ph, Tính bán

trước đó nhưng chưa bị phát hiện, thể hiện thái độ ăn ăn hối cải. Ngoài ra, các bị

cáo còn có lời khai thể hiện sự hợp tác tích cực với cơ quan có trách nhiệm trong

việc nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án, giúp cơ quan điều tra trong việc phát hiện

đồng phạm mới.

Riêng bị cáo L, mặc d tại cơ quan điều tra bị cáo quanh co chối tội, khai

không nhớ. Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn nhận tội, ăn năn

hối cải, đồng thời tự thú những lần phạm tội trước đó.

Vì vậy, đề nghị HĐXX khi lượng hình có xem xét các tình tiết giảm nhẹ

cho các bị cáo Trần Hoàng E, Nguyễn Duy Ph, Lâm Vũ Ph thuộc thành phần

nhân dân lao động, học lực thấp, hiểu biết pháp luật có phần hạn chế; được áp

dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “Người phạm tội t thú”,

“Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải”, “Người phạm tội tích

c c hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc

trong quá trình giải quyết vụ án”, quy định tại điểm r, s, t khoản 1, 2 Điều 51

Bộ luật Hình sự.

Đối với bị cáo Nguyễn Văn L thuộc thành phần nhân dân lao động, không

biết chữ, hiểu biết pháp luật có phần hạn chế; tại phiên tòa thành khẩn khai báo,

ăn năn hối cải, tự thú những lần phạm tội trước đó nên được áp dụng các tình

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều

51 Bộ luật Hình sự.

Về vật ch ng: Tịch thu, tiêu h y đối với các biển số xe, giấy đăng ký xe là

vật ch ng thu giữ trong vụ án do các bị cáo chuyển xoay vòng cho nhau, d ng

vào việc thực hiện hành vi phạm tội, không có giá trị sử dụng.

Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước đối với các điện thoại di động c a bị

cáo Nguyễn Văn L, Nguyễn Duy Ph là tài sản c a các bị d ng vào việc phạm

tội.

Tiếp tục tạm giữ các vật ch ng thu giữ trong vụ án có liên quan đến các

địa phương khác để chuyển, điều tra xử lý theo thẩm quyền gồm: 01 xe mô tô,

gắn biển số 69M1 - 034.64. 01 xe mô tô, nhãn hiệu WAVE, màu đỏ, gắn biển số

54T2 - 0052 (biển số đăng ký là 72T2 - 3444);

Lưu hồ sơ vụ án các phiếu nộp tiền c a Trần Hoàng E, gửi cho Nguyễn

Duy Ph. Trả lại cho bị cáo Nguyễn Duy Ph tài sản cá nhân, không liên quan đến

việc phạm tội;

Về dân sự: Buộc các bị cáo có trách nhiệm giao nộp, ngân sách Nhà nước

số tiền thu lợi bất chính và số tiền d ng vào việc phạm tội.

- Trường hợp Trần Hoàng E, Nguyễn Duy Ph, Lâm Vũ Ph khai nhận

nhiều lần tiêu thụ xe do người khác phạm tội mà có c a Ph, Tính bán, nhưng không nhớ thời gian, biển số xe cụ thể, xe không thu hồi được; Nguyễn Hữu Tính đã bỏ địa phương đi, không rõ lý do. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, xử lý sau.

- Võ Thanh C1, Nguyễn Thị Mỹ L, Nguyễn Ngọc D1 nhiều lần giúp s c

cho L, Hoàng E trong việc chuyển tiền, nhận, giao bán xe mô tô; Danh Thi1, Trần Ph1 là tài xế, phụ xế xe ô tô tải vận chuyển 02 xe mô tô, bị thu giữ tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang; Nguyễn Tiến Tr1 đã bán cho Nguyễn Duy Ph 01 xe mô tô; Cường, Linh, Dũng, Thiện, Phiên không biết xe do phạm tội mà có. Tuy không xử lý, nhưng cần giáo dục công khai tại phiên tòa;

- Người tên Lai (không rõ họ, địa chỉ), ở Vương quốc Campuchia, Cơ

quan điều tra điều kiện xác minh;

- Văn Công Quý bán xe mô tô do trộm cắp mà có cho Nguyễn Duy Ph, Cơ

quan điều tra - Công an thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tạm giam, điều tra, xử lý trong vụ án khác.

Từ những phân tích và kết luận nêu trên, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân

thành phố Châu Đốc đề nghị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Châu Đốc:

a) Về trách nhiệm hình sự:

* Về hình phạt chính:

- Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 323; điểm r, s, t khoản 1, khoản 2 Điều

51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54, Điều 17, Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Duy Ph từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù;

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 323; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51,

điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 38 xử phạt bị cáo Nguyễn Văn L từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù;

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 323; điểm r, s, t khoản 1, khoản 2 Điều

51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54, Điều 17, Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Trần Hoàng E từ: 01 năm 6 tháng đến 2 năm t ;

- Áp dụng khoản 1 Điều 323; điểm r, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm

g khoản 1 Điều 52, Điều 54, Điều 17, Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Lâm Vũ Ph từ 09 tháng đến 01 năm t .

C ng về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

* Về Hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn,

đề nghị HĐXX không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

b) Xử lý vật ch ng và trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ

luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. Đề nghị:

* Về vật ch ng:

- Tịch thu, tiêu h y đối với gồm 04 giấy ch ng nhận đăng ký xe mô tô

(bản chính), các biển số 65F1 - 467.59, 67B2 - 247.62, 67B2 - 198.44 và 59Y2 -

507.10; 06 giấy ch ng nhận đăng ký xe mô tô (bản phô tô), các biển số 94K1 -

548.38, 67B2 - 247.62, 67E1 - 204.77, 61K8 – 4150, 65B1 - 772.10 và 61B1 -

830.83; Hợp đồng mua bán xe ngày 31/7/2018, xe biển số 94K1 - 548.38; 01 sổ

bảo hành xe mô tô, mang tên Nguyễn Quang Gấm, địa chỉ 156/15B, đường

Đặng Nguyên Cẩn, phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh; 04 biển số xe

mô tô 59P2 - 353.98, 67B2 - 247.62, 65D1 - 372.40, 65F1 - 467.59; 04 biển số

xe mô tô số 83H6 - 6040, 88L1 - 508.03, 28B1 - 204.14, 63R1 - 6543; 01 khẩu

súng bắn đạn bi, bằng khí gaz; 01 bộ dụng cụ gồm mở sửa xe (Clê 10 - 12; 01

đoản kim loại dài 8cm, 01 đầu lục giác, 01 đầu dẹp; 01 ống điếu 8 ly, 01 đầu

thẳng, 01 đầu cong; 01 thanh kim loại màu vàng dài 04 cm, hình khối, mỗi đầu

có gắn bốn viên nam châm). 01 th thanh toán Ngân hàng SacomBank; 01 giấy

ch ng nhận đăng ký xe mô tô, biển số 72K1 - 493.37;

- Tịch thu, sung quỹ Nhà nước: 01 điện thoại di động, nhãn hiệu NOKIA,

màu xanh đen, loại phím bấm, model TA - 1010, số imei 356962090771446, đã

qua sử dụng (c a Nguyễn Văn L). 01 điện thoại di động, nhãn hiệu IPHONE 6,

màu đen (c a Nguyễn Duy Ph); 01 xe mô tô gắn biển số 69M1 - 034.64 (c a

Trần Hoàng E)

- Tiếp tục tạm giữ các vật ch ng thu giữ trong vụ án có liên quan đến các

địa phương khác để chuyển, điều tra xử lý theo thẩm quyền gồm: 01 xe mô tô

hiệu Wave anpha gắn biển số 64K8 – 4150; 01 xe mô tô nhãn hiệu Siriusm gắn

biển số 67K1 – 506.48; 01 xe mô tô, nhãn hiệu SONIC, gắn biển số 50L1 -

619.62; 01 xe mô tô, nhãn hiệu WAVE, màu đỏ, gắn biển số 54T2 - 0052 (biển số

đăng ký là 72T2 - 3444).

- Lưu hồ sơ vụ án các phiếu nộp tiền ngày 22/3/2019, người gửi Trần

Hoàng E, người nhận Nguyễn Thị Ngọc Yến, số tiền 25.000.000 đồng; phiếu

nộp tiền ngày 24/3/2019, người gửi Trần Hoàng E, người nhận Nguyễn Duy Ph,

số tiền 5.000.000 đồng; phiếu nộp tiền ngày 25/3/2019, người gửi Trần Hoàng

E, người nhận Nguyễn Duy Ph, số tiền 20.500.000 đồng; phiếu nộp tiền ngày

26/3/2019, người gửi Trần Hoàng E, người nhận Nguyễn Duy Ph, số tiền

15.000.000 đồng; phiếu nộp tiền ngày 26/3/2019, người gửi Trần Hoàng E,

người nhận Nguyễn Duy Ph, số tiền 5.000.000 đồng;

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Duy Ph 01 điện thoại di động, nhãn hiệu

IPHONE 6, màu bạc; 01 giấy ch ng minh nhân dân, tên Nguyễn Duy Ph; 01

giấy phép lái xe các hạng A1, E, mang tên Nguyễn Duy Ph; 01 xe mô tô, nhãn

hiệu WAVE RS, gắn biển số 93H4 - 1122;

* Về dân sự: Buộc các bị cáo có trách nhiệm giao nộp ngân sách Nhà

nước số tiền thu lợi bất chính và tiền d ng vào việc phạm tội. Cụ thể:

Đối với bị cáo Nguyễn Duy Ph gồm 8.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính

và 86.000.000 đồng tiền d ng vào việc phạm tội. Tổng cộng: 94.000.000 đồng.

Các bị cáo Nguyễn Văn L, Trần Hoàng E có trách nhiệm liên đới giao nộp

tiền thu lợi bất chính: 5.000.000 đồng và 85.000.000 đồng tiền d ng vào việc phạm tội.

Bị cáo Lâm Vũ Ph có trách nhiệm nộp số tiền thu lợi bất chính: 500.000

đồng.

Căn c vào các ch ng c và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn c

vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đ , toàn diện ch ng c , ý kiến c a Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác,

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn c vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

Về tố tụng:

kiểm sát; Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, th tục theo quy định c a pháp luật tố tụng hình sự.

lợi nghĩa vụ liên quan; người làm ch ng không có ý kiến khiếu nại nên về hành vi, quyết định c a cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện.

phiên tòa, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; người làm ch ng vắng mặt; các bị cáo không có ý kiến về sự vắng mặt c a họ. Xét, những người vắng mặt đã có lời khai trong quá trình điều tra nên việc vắng mặt tại phiên tòa, không gây trở ngại cho việc xét xử. Vì vậy, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt họ theo quy định tại Điều 292 và Điều 293 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Về nội dung:

Ph, Nguyễn Văn L khai nhận như sau:

Khoảng giữa năm 2018, Nguyễn Hữu Tính (sinh năm 1987, tạm trú: số

479 Lê Hồng Ph, phường 2, quận 10, TP. Hồ Chí Minh) quen biết Nguyễn Duy Ph qua mạng xã hội, biết Ph làm nghề thu mua xe mô tô có nguồn gốc không hợp pháp, xe do người khác phạm tội mà có và bán lại giá r nên Tính đặt mua xe bán lại cho Nguyễn Văn L, Trần Hoàng E. Đầu tháng 01/2019, Tính giới thiệu L, Hoàng E với Ph để Ph, L và Hoàng E mua bán xe. Quá trình trao đổi, Ph nói rõ cho L, Hoàng E biết các xe Ph bán là xe có nguồn gốc không hợp pháp, xe do người khác phạm tội mà có, đồng thời thỏa thuận cách th c mua bán cụ thể: Qua Zalo Ph chuyển cho Hoàng E hình ảnh xe mô tô và điện thoại báo giá bán xe. Hoàng E báo cho L biết để L chuyển tiền mua xe cho Ph vào tài khoản c a Ph đ ng tên mở tại ngân hàng Sacombank thành phố Hồ Chí Minh. Riêng

Ph thì chuyển xe cho L và Hoàng E từ thành phố Hồ Chí Minh về Châu Đốc qua

nhà xe Phương Trang.

Từ cuối tháng 2/2019, L thuê Lâm Vũ Ph nhận, vận chuyển xe mô tô do

Ph gửi về Châu Đốc và đem qua Campuchia cho L bán, mỗi xe vận chuyển Ph

được L trả công từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng. Ph mặc d biết các xe mô

tô L thuê Ph vận chuyển là xe có nguồn gốc không hợp pháp, xe do người khác

phạm tội mà có nhưng do cần tiền tiêu xài Ph đồng ý vận chuyển.

Từ tháng 3/2019, Võ Thanh C1 (sinh năm 1976, nơi cư trú: khu vực Thới

Trinh A, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ là bạn c a

Hoàng E) đến ở chung phòng trọ với L, Hoàng E. Hoàng E nhờ Cường đ ng tên

nhận xe mô tô c a Ph gửi về và đem qua Campuchia cho Hoàng E, L bán nhưng

không nói cho Cường biết các xe mô tô này là do người khác phạm tội mà có.

Từ đầu tháng 3/2019, Nguyễn Duy Ph đã bán cho Nguyễn Văn L, Trần

Hoàng E, Lâm Vũ Ph tổng cộng 20 chiếc xe mô tô, trong đó xác định được có

06 xe mô tô là tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ngày 27/3/2019, Trần Hoàng E chở Lâm Vũ Ph đến trạm xe Phương

Trang Châu Đốc nhận xe thì bị Công an thành phố Châu Đốc phát hiện. Riêng

Nguyễn Văn L và Võ Thanh C1 thấy Công an thành phố Châu Đốc đang làm

việc với Hoàng E và Ph nên không đến nhận xe.

Toàn bộ số xe mô tô mua c a Nguyễn Duy Ph, Trần Hoàng E khai: Hoàng

E và L đem qua Campuchia bán cho người đàn ông Campuchia tên Lai, mỗi

chiếc thu lợi từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng. Hoàng E xác định nguồn

tiền mua xe là c a L, sau khi mua bán xe có lời, L cho tiền Hoàng E và sinh hoạt

chung trong gia đình.

Ngoài 06 xe mô tô trên, trước đó Trần Hoàng E còn mua c a Nguyễn Hữu

Tính 02 xe mô tô do người khác phạm tội mà có.

tòa ph hợp với lời khai c a các bị cáo trong giai đoạn điều tra, ph hợp với các

vật ch ng thu giữ, biên bản sự việc ban đầu do Công an thành phố Châu Đốc lập

ngày 27/3/2019, các biên bản trích xuất camera, dấu vết vật ch ng thu giữ, các

Kết luận giám định, Kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự, lời khai c a

các bị can đồng phạm và c a những người làm ch ng, liên quan trong vụ án

như: Nguyễn Lộc Đ, Trần Văn S (Nhân viên Trạm xe Phương Trang); Thái Thị

Hồng A (Nhân viên Trạm xe Kim Hương); Lê Minh Hưng, B i Văn Bình, Lý

Như Mai (Nhân viên Trạm xe Tô Châu); Nguyễn Thị T (vợ bị can L); Nguyễn

Thị Mỹ L (vợ bị can Hoàng E); Nguyễn Minh Khang, Huỳnh Thị S1, Nguyễn

Văn H1, Võ Thanh C1, Nguyễn Ngọc D1, Nguyễn Tiến Tr1, Danh Thi1, Trần

Ph1, Nguyễn Tấn T, Nguyễn Minh H, Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị Cẩm L, Lê

Thị Cẩm Nh, Lê Thị Mỹ Th, Trần Thanh M, Ngô Văn Nh1, Trần Anh T.

Ph, L có hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Khi thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo biết rõ các xe mô tô có nguồn gốc không hợp pháp, biết rõ là tài sản do người khác phạm tội mà có nhưng vẫn đồng ý mua nhằm mục đích đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân, làm nguồn sống chính. Các bị cáo Ph, Ph, L, Hoàng E đều là người có đ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, phạm tội với lỗi cố ý, xâm phạm đến trật tự quản lý nhà nước đối với tài sản do phạm tội mà có gây ảnh hưởng xấu đến công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và trật tự xã hội tại địa phương.Vì vậy, hành vi c a các bị cáo đã đ yếu tố cấu thành tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” được quy định tại Điều 323 Bộ luật Hình sự.

05 lần thực hiện hành vi mua, bán nhiều xe mô tô biết rõ do người khác phạm tội mà có, để thu lợi làm nguồn sống chính cho bản thân. Vì vậy, các bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng định khung “Có tính chất chuyên nghiệp” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 323 Bộ luật hình sự.

Riêng bị cáo Duy Ph, đã có hành vi tiêu thụ 07 xe mô tô do người khác

phạm tội mà có, tổng trị giá 114.000.000 đồng. Vì vậy, bị cáo còn phải chịu thêm tình tiết tăng nặng định khung “Tài sản, vật phạm pháp trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 323.

truy tố bị cáo Ph, Hoàng E, L, Ph về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo điểm, khoản như trên là hoàn toàn có căn c .

phạm, nhưng với tính chất giản đơn, trong đó các bị cáo Nguyễn Duy Ph, Nguyễn Văn L, Trần Hoàng E là người thực hành; riêng bị cáo Lâm Vũ Ph tham gia vụ án với vai trò đồng phạm là người giúp s c.

lũy lâu dài mới có được. Vì lẽ đó, quyền sở hữu tài sản c a công dân được pháp luật ghi nhận và bảo vệ. Những ai có hành vi xâm phạm quyền sở hữu c a người khác, đáp ng quy định c a pháp luật hình sự sẽ bị áp dụng chế tài nghiêm khắc nhất, là hình phạt.

Các bị cáo đang ở tuổi lao động, đáng lẽ, phải cố gắng lao động để tạo lập

tài sản chính đáng cho bản thân, nhưng không, các bị cáo đã thực hiện hành vi mua tài sản giá rẽ mà mình biết là tài sản do trộm cắp mà có rồi đem về bán lại kiếm lời, tiêu xài cá nhân. Hành vi phạm tội c a các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến quyền sở hữu c a người khác, mà còn gây mất trật tự trị an tại địa phương. Do đó cần có m c án nghiêm tương x ng với hành vi mà các bị cáo thực hiện để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự c a các bị cáo như sau:

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

+ Các bị cáo Trần Hoàng E, Nguyễn Duy Ph, Lâm Vũ Ph thuộc thành

phần nhân dân lao động, học lực thấp, hiểu biết pháp luật có phần hạn chế; được

áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “Người phạm tội t thú”,

“Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải”, “Người phạm tội tích

c c hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc

trong quá trình giải quyết vụ án”, quy định tại điểm r, s, t khoản 1, 2 Điều 51

Bộ luật Hình sự.

+ Đối với bị cáo Nguyễn Văn L tại phiên tòa thành khẩn khai báo, ăn năn

hối cải, tự thú những lần phạm tội trước đó; thuộc thành phần nhân dân lao

động, không biết chữ, hiểu biết pháp luật có phần hạn chế; nên được áp dụng các

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm r, s khoản 1, khoản 2

Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:

Các bị cáo Duy Ph, Văn L, Hoàng E và Vũ Ph phải chịu tình tiết tăng

nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 02 lần trở lên”, quy định tại điểm g khoản

1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

* Về vật ch ng:

- Đối với 04 giấy ch ng nhận đăng ký xe mô tô (bản chính), các biển số

65F1 - 467.59, 67B2 - 247.62, 67B2 - 198.44 và 59Y2 - 507.10; 06 giấy ch ng

nhận đăng ký xe mô tô (bản phô tô), các biển số 94K1 - 548.38, 67B2 - 247.62,

67E1 - 204.77, 61K8 – 4150, 65B1 - 772.10 và 61B1 - 830.83; Hợp đồng mua

bán xe ngày 31/7/2018, xe biển số 94K1 - 548.38; 01 sổ bảo hành xe mô tô,

mang tên Nguyễn Quang Gấm, địa chỉ 156/15B, đường Đặng Nguyên Cẩn,

phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh; 04 biển số xe mô tô 59P2 -

353.98, 67B2 - 247.62, 65D1 - 372.40, 65F1 - 467.59; 04 biển số xe mô tô số

83H6 - 6040, 88L1 - 508.03, 28B1 - 204.14, 63R1 - 6543; 01 khẩu súng bắn đạn

bi, bằng khí gaz; 01 bộ dụng cụ gồm mở sửa xe (Clê 10 - 12; 01 đoản kim loại

dài 8cm, 01 đầu lục giác, 01 đầu dẹp; 01 ống điếu 8 ly, 01 đầu thẳng, 01 đầu

cong; 01 thanh kim loại màu vàng dài 04 cm, hình khối, mỗi đầu có gắn bốn

viên nam châm). 01 th thanh toán Ngân hàng SacomBank; 01 giấy ch ng nhận

đăng ký xe mô tô, biển số 72K1 - 493.37 là những tài sản d ng vào việc phạm

tội, không còn giá trị sử dụng, xét tịch thu tiêu h y.

- Đối với 01 điện thoại di động, nhãn hiệu NOKIA, màu xanh đen, loại

phím bấm, model TA - 1010, số imei 356962090771446, đã qua sử dụng (c a

Nguyễn Văn L). 01 điện thoại di động, nhãn hiệu IPHONE 6, màu đen (c a

Nguyễn Duy Ph); 01 xe mô tô gắn biển số 69M1 - 034.64 (c a Trần Hoàng E), là

tài sản d ng vào việc phạm tội, xét tịch thu, sung quỹ Nhà nước.

- Tiếp tục tạm giữ các vật ch ng thu giữ trong vụ án có liên quan đến các

địa phương khác để chuyển, điều tra xử lý theo thẩm quyền gồm: 01 xe mô tô hiệu Wave anpha gắn biển số 64K8 – 4150; 01 xe mô tô nhãn hiệu Siriusm gắn biển số 67K1 – 506.48; 01 xe mô tô, nhãn hiệu SONIC, gắn biển số 50L1 - 619.62; 01 xe mô tô, nhãn hiệu WAVE, màu đỏ, gắn biển số 54T2 - 0052 (biển số đăng ký là 72T2 - 3444).

- Lưu hồ sơ vụ án các phiếu nộp tiền ngày 22/3/2019, người gửi Trần

Hoàng E, người nhận Nguyễn Thị Ngọc Yến, số tiền 25.000.000 đồng; phiếu nộp tiền ngày 24/3/2019, người gửi Trần Hoàng E, người nhận Nguyễn Duy Ph, số tiền 5.000.000 đồng; phiếu nộp tiền ngày 25/3/2019, người gửi Trần Hoàng E, người nhận Nguyễn Duy Ph, số tiền 20.500.000 đồng; phiếu nộp tiền ngày 26/3/2019, người gửi Trần Hoàng E, người nhận Nguyễn Duy Ph, số tiền 15.000.000 đồng; phiếu nộp tiền ngày 26/3/2019, người gửi Trần Hoàng E, người nhận Nguyễn Duy Ph, số tiền 5.000.000 đồng;

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Duy Ph 01 điện thoại di động, nhãn hiệu

IPHONE 6, màu bạc; 01 giấy ch ng minh nhân dân, tên Nguyễn Duy Ph; 01 giấy phép lái xe các hạng A1, E, mang tên Nguyễn Duy Ph; 01 xe mô tô, nhãn hiệu WAVE RS, gắn biển số 93H4 - 1122;

* Về dân sự: Buộc các bị cáo có trách nhiệm giao nộp ngân sách Nhà

nước số tiền thu lợi bất chính và tiền d ng vào việc phạm tội. Cụ thể:

- Đối với bị cáo Nguyễn Duy Ph gồm 8.000.000 đồng tiền thu lợi bất

chính và 86.000.000 đồng tiền d ng vào việc phạm tội. Tổng cộng: 94.000.000 đồng.

- Các bị cáo Nguyễn Văn L, Trần Hoàng E có trách nhiệm liên đới giao

nộp tiền thu lợi bất chính: 5.000.000 đồng và 85.000.000 đồng tiền d ng vào việc phạm tội.

- Bị cáo Lâm Vũ Ph có trách nhiệm nộp số tiền thu lợi bất chính: 500.000

đồng.

- Trường hợp Trần Hoàng E, Nguyễn Duy Ph, Lâm Vũ Ph khai nhận

nhiều lần tiêu thụ xe do người khác phạm tội mà có c a Ph, Tính bán, nhưng không nhớ thời gian, biển số xe cụ thể, xe không thu hồi được; Nguyễn Hữu Tính đã bỏ địa phương đi, không rõ lý do. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, xử lý sau;

- Võ Thanh C1, Nguyễn Thị Mỹ L, Nguyễn Ngọc D1 nhiều lần giúp s c

cho L, Hoàng E trong việc chuyển tiền, nhận, giao bán xe mô tô; Danh Thi1, Trần Ph1 là tài xế, phụ xế xe ô tô tải vận chuyển 02 xe mô tô, bị thu giữ tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang; Nguyễn Tiến Tr1 đã bán cho Nguyễn Duy Ph 01 xe mô tô; Cường, Linh, Dũng, Thiện, Phiên không biết xe do phạm tội mà có. Tuy không xử lý, nhưng cần giáo dục công khai tại phiên tòa;

- Người tên Lai (không rõ họ, địa chỉ), ở Vương quốc Campuchia, Cơ

quan điều tra điều kiện xác minh;

- Văn Công Quý bán xe mô tô do trộm cắp mà có cho Nguyễn Duy Ph, Cơ

quan điều tra - Công an thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tạm giam,

điều tra, xử lý trong vụ án khác.

Các bị cáo Ph, Hoàng E, Ph, L mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí

hình sự sơ thẩm;

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Duy Ph, Lâm Vũ Ph, Nguyễn Văn L và Trần

Hoàng E đồng phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

- Căn c điểm b, c khoản 2 Điều 323; điểm r, s, t khoản 1, khoản 2 Điều

51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54, Điều 17, Điều 38 Bộ luật Hình sự năm

2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Nguyễn Duy Ph: 02 (Hai) năm t ;

Thời hạn chấp hành hình phạt c a bị cáo được tính kể từ ngày bị bắt tạm

giam 20/4/2019;

- Căn c điểm b khoản 2 Điều 323; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51,

điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được

sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Nguyễn Văn L: 02 (Hai) năm t ;

Thời hạn chấp hành hình phạt c a bị cáo được tính kể từ ngày bị bắt tạm

giam 04/4/2019;

- Căn c điểm b khoản 2 Điều 323; điểm r, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51,

điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54, Điều 17, Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015

đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Trần Hoàng E: 01 năm 06 tháng tù;

Thời hạn chấp hành hình phạt c a bị cáo được tính kể từ ngày bị bắt tạm

giam 27/3/2019

- Căn c khoản 1 Điều 323; điểm r, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g

khoản 1 Điều 52, Điều 54, Điều 17, Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được

sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Lâm Vũ Ph: 09 (chín) tháng tù;

Thời hạn chấp hành hình phạt c a bị cáo được tính kể từ ngày bị bắt tạm

giam 27/3/2019.

Căn c Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng

hình sự.

- Tịch thu, tiêu h y: 04 giấy ch ng nhận đăng ký xe mô tô (bản chính),

các biển số 65F1 - 467.59, 67B2 - 247.62, 67B2 - 198.44 và 59Y2 - 507.10; 06 giấy ch ng nhận đăng ký xe mô tô (bản phô tô), các biển số 94K1 - 548.38, 67B2 - 247.62, 67E1 - 204.77, 61K8 – 4150, 65B1 - 772.10 và 61B1 - 830.83; Hợp đồng mua bán xe ngày 31/7/2018, xe biển số 94K1 - 548.38; 01 sổ bảo hành xe mô tô, mang tên Nguyễn Quang Gấm, địa chỉ 156/15B, đường Đặng Nguyên Cẩn, phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh; 04 biển số xe mô tô 59P2 - 353.98, 67B2 - 247.62, 65D1 - 372.40, 65F1 - 467.59; 04 biển số xe mô tô số 83H6 - 6040, 88L1 - 508.03, 28B1 - 204.14, 63R1 - 6543; 01 khẩu súng bắn đạn bi, bằng khí gaz; 01 bộ dụng cụ gồm mở sửa xe (Clê 10 - 12; 01 đoản kim loại dài 8cm, 01 đầu lục giác, 01 đầu dẹp; 01 ống điếu 8 ly, 01 đầu thẳng, 01 đầu cong; 01 thanh kim loại màu vàng dài 04 cm, hình khối, mỗi đầu có gắn bốn viên nam châm). 01 th thanh toán Ngân hàng SacomBank; 01 giấy ch ng nhận đăng ký xe mô tô, biển số 72K1 - 493.37;

- Tịch thu, sung quỹ Nhà nước: 01 điện thoại di động, nhãn hiệu NOKIA,

màu xanh đen, loại phím bấm, model TA - 1010, số imei 356962090771446, đã qua sử dụng (c a Nguyễn Văn L). 01 điện thoại di động, nhãn hiệu IPHONE 6, màu đen (c a Nguyễn Duy Ph); 01 xe mô tô gắn biển số 69M1 - 034.64 (c a Trần Hoàng E);

- Tiếp tục tạm giữ các vật ch ng thu giữ trong vụ án có liên quan đến các

địa phương khác để chuyển, điều tra xử lý theo thẩm quyền gồm: 01 xe mô tô hiệu Wave anpha gắn biển số 64K8 – 4150; 01 xe mô tô nhãn hiệu Siriusm gắn biển số 67K1 – 506.48; 01 xe mô tô, nhãn hiệu SONIC, gắn biển số 50L1 - 619.62; 01 xe mô tô, nhãn hiệu WAVE, màu đỏ, gắn biển số 54T2 - 0052 (biển số đăng ký là 72T2 - 3444).

- Lưu hồ sơ vụ án các phiếu nộp tiền ngày 22/3/2019, người gửi Trần

Hoàng E, người nhận Nguyễn Thị Ngọc Yến, số tiền 25.000.000 đồng; phiếu nộp tiền ngày 24/3/2019, người gửi Trần Hoàng E, người nhận Nguyễn Duy Ph, số tiền 5.000.000 đồng; phiếu nộp tiền ngày 25/3/2019, người gửi Trần Hoàng E, người nhận Nguyễn Duy Ph, số tiền 20.500.000 đồng; phiếu nộp tiền ngày 26/3/2019, người gửi Trần Hoàng E, người nhận Nguyễn Duy Ph, số tiền 15.000.000 đồng; phiếu nộp tiền ngày 26/3/2019, người gửi Trần Hoàng E, người nhận Nguyễn Duy Ph, số tiền 5.000.000 đồng;

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Duy Ph 01 điện thoại di động, nhãn hiệu

IPHONE 6, màu bạc; 01 giấy ch ng minh nhân dân, tên Nguyễn Duy Ph; 01 giấy phép lái xe các hạng A1, E, mang tên Nguyễn Duy Ph; 01 xe mô tô, nhãn hiệu WAVE RS, gắn biển số 93H4 – 1122.

- Buộc bị cáo Nguyễn Duy Ph giao nộp ngân sách Nhà nước số tiền thu

lợi bất chính và tiền d ng vào việc phạm tội 94.000.000 đồng (gồm 8.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính và 86.000.000 đồng tiền d ng vào việc phạm tội);

- Buộc các bị cáo Nguyễn Văn L, Trần Hoàng E có trách nhiệm liên đới

giao nộp ngân sách Nhà nước số tiền thu lợi bất chính và tiền d ng vào việc

phạm tội 90.000.000 đồng (gồm 5.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính và

85.000.000 đồng tiền d ng vào việc phạm tội);

- Buộc bị cáo Lâm Vũ Ph có trách nhiệm nộp số tiền thu lợi bất chính:

500.000 đồng.

Áp dụng Điều 135, Điều 136 và Điều 333 Bộ luật Tố tụng Hình s 2015;

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban

thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử

dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Buộc các bị cáo Ph, L, Hoàng E, Ph mỗi bị cáo phải chịu 200.000 (hai

trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật cho đến khi thi hành án xong, hàng

tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi c a số tiền còn phải thi hành án

theo m c lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015.

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, các bị cáo có mặt có quyền kháng

cáo để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử phúc thẩm.

Riêng thời hạn kháng cáo c a người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng

mặt được tính là 15 ngày kể từ ngày bản án được giao hoặc được niêm yết.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật

Thi hành án dân s thì người được thi hành án dân s , người phải thi hành án dân

s có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, t nguyện thi hành

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi

hành án dân s ; thời hiệu thi hành án được th c hiện theo quy định tại Điều 30

Luật Thi hành án dân s .